Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO
dopo aver proceduto all’acquisto di notevoli quantitativi di
morfina base in Medio Oriente, ne effettuavano la raffinazione
in Italia estraendo eroina;
esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America
ove questo veniva distribuito da una organizzazione di
connazionali;
ricevevano l’accredito del ricavato dalla vendita della droga su
conti accesi presso istituti bancari elvetici;
successivamente, nella fase della stratificazione e
dell’integrazione;
attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla
carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano
successivamente esportati in Inghilterra;
il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero
traendo dai fondi prelevati da conti esistenti presso banche
svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla vendita degli
stupefacenti;
impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”,
prevalentemente nel ramo immobiliare.
Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre di pieno
interesse in quanto idoneo a dimostrare, da una parte, l’abilità delle
organizzazioni criminali di ricondurre più obbiettivi in una sola
operazione e, dall’altra, che un simile sistema di frode non poteva
essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena di
firmare con la croce. La sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il
riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado di far percepire
indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione
degli agrumi e di ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione
(rimborsata dallo Stato).
Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate
possibilità tecniche di cui si è fatto cenno, i fenomeni di riciclaggio
finanziario tendono sempre di più ad avvalersi delle strutture ufficiali
del credito. I presidi di contrasto si sono difatti sempre più indirizzati
verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e
indipendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando,
ovviamente, di regolamentare anche il controllo successivo di natura
penale. Il legislatore nazionale ha quindi realizzato nel particolare
settore un “doppio binario” amministrativo e penale di cui vale la pena