Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO
accumulazioni di disponibilità finanziarie frutto dell’attività criminale
ma, soprattutto, quello di impedire che dette risorse possano, con
successivi passaggi, essere condotte nell’ambito della legalità e
divenire spendibili.
In tale quadro prospettico il dispositivo antiriciclaggio si pone
quale naturale completamento di un sistema preventivo e repressivo
sancito dalla vigente legislazione di cui in parte si è già detto parlando
di 416-bis e di misure di prevenzione antimafia. Approfondendo il
tema vi è da segnalare che con il termine “riciclaggio di denaro
sporco” si intende, comunemente, quell’insieme di metodologie ed
azioni finalizzate al trasferimento dei capitali con il precipuo fine di
occultarne la provenienza.
In dettaglio, il fenomeno può essere definito come quell’insieme di
attività dirette a:
rimettere in circolazione denaro o beni specialmente di
provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie,
commerciali o investimenti consentiti dalla legge 208 ;
sostituire il denaro o valori “sporchi” con altro denaro, ovvero
a trasformare valori numerari di provenienza illecita in beni
leciti o denaro;
realizzare “…Any act or attempted act to conceal or disguise
the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to
have originated from legitimate sources...” 209 .
Dal punto di vista dell’investigazione, invece, ciò che rileva nel
riciclaggio è il cosiddetto “paper trail” con questo intendendo, in
sintesi, il percorso cartaceo o informatico (cyberlaundering) seguito
dai capitali per far sì che gli stessi perdano la loro connotazione
originaria dell’illecita provenienza per giungere alla ricostruzione
probante dei collegamenti logico funzionali che - a posteriori -
possano far emergere l’insieme delle attività compiute ed il legame
esistente tra le attività finanziarie (lecite) e il reato presupposto dal
quale le disponibilità ripulite o da ripulire hanno avuto origine.
Con riferimento alle dimensioni dell’analisi economica è possibile
affermare che “... si ha una operazione di riciclaggio ogni qualvolta
un dato flusso di potere d’acquisto, che è potenziale - in quanto non
208 Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2003 (dodicesima edizione - Bologna).
209 Definizione adottata dall’Interpol e dal Gruppo d’Azione di Investigazione Finanziaria (GAFI).