Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

GUARDIA DI FINANZA 

SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA 

IGNAZIO GIBILARO CLAUDIO MARCUCCI 

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

DI STAMPO MAFIOSO 

Evoluzione del fenomeno 

e degli strumenti di contrasto 

LIDO DI OSTIA, LUGLIO 2005

Impaginazione 

M.A. MARCO BOCCOLINI 

M.O. VINCENZO CILIBERTI 

FIN. SC. GIANCARLO NAPOLI 

Stampa 

BRIG. RAFFAELLO FANTONI 

BRIG. GIUSEPPE FINOCCHIARO 

APP. MARIO CRUCIANI 

APP. NATALINO PALERMO 

FIN.SC. ALFREDO LABATE

INDICE 

Prefazione...................................................................................................................1 

CAPITOLO I 

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 

1. L’oggetto della politica criminale di contrasto alla criminalità organizzata .........7 

2. L’incerta definizione della criminalità organizzata di stampo mafioso ..............13 

3. La criminalità mafiosa quale “ordinamento giuridico”.......................................21 

4. Lotta alla criminalità mafiosa e legislazione d’emergenza .................................29 

CAPITOLO II 

LA GEOGRAFIA MAFIOSA 

1. I fenomeni endogeni ...........................................................................................39 

2. I Fenomeni mafiosi di tipo tradizionale ..............................................................43 

2.1 Cosa Nostra................................................................................................. 43 

2.1.1 Origini del fenomeno e metodo d’indagine ...................................... 43 

2.1.2 La storia recente................................................................................ 46 

2.1.3 Dalla contrapposizione all’invisibilità .............................................. 58 

2.1.4 Verso una nuova Cosa Nostra........................................................... 64 

2.2 La ‘Ndrangheta ........................................................................................... 73 

2.2.1 Inquadramento del fenomeno............................................................ 73 

2.2.2 Brevi cenni sull’evoluzione recente: dalla eversione alla politica .... 78 

2.2.3 Struttura organizzativa: dalla ‘ndrina alla Cupola............................. 82 

2.2.4 Ulteriori caratteri peculiari e brevi note conclusive.......................... 85 

2.3 La Camorra ................................................................................................. 88 

2.3.1 La piovra vesuviana tra antico e moderno ........................................ 88 

2.3.2 La Camorra dal dopoguerra ad oggi.................................................. 90 

2.3.3 La camorra del terzo millennio ......................................................... 94 

3. I fenomeni mafiosi di tipo minore.......................................................................98 

3.1 La Stidda: una stella prodotta dall’esplosione del sistema corleonese........ 98 

3.2 La Sacra Corona Unita, una mafia non mafia ........................................... 104 

4. Le mafie nel Nord Italia....................................................................................108 

4.1 Le premesse del fenomeno........................................................................ 109 

4.2 Il consolidamento territoriale .................................................................... 111 

4.3 Le mafie in Lombardia.............................................................................. 114 

4.4 Le mafie in Veneto.................................................................................... 116 

4.5 Le mafie in Toscana.................................................................................. 118

II 

CAPITOLO III 

LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

1. Premessa ...........................................................................................................121 

2. I principali rami di attività ................................................................................122 

2.1 Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani .............................................. 122 

2.2 Il traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio........................................ 124 

3. Proiezioni in Italia delle principali mafie di origine estera: russa, albanese e 

cinese ................................................................................................................125 

3.1 La criminalità russa................................................................................... 125 

3.2 La criminalità albanese ............................................................................. 132 

3.3 La criminalità cinese ................................................................................. 134 

CAPITOLO IV 

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 

1. L’impresa mafiosa ............................................................................................139 

2. Le caratteristiche dell’impresa mafiosa ............................................................146 

3. Gli effetti dell’economia mafiosa sull’economia sana......................................148 

4. Estorsione e impresa: l’incerto confine tra imprenditore “compiacente” e 

imprenditore “soggiacente” nella giurisprudenza penale..................................151 

5. Inquinamento degli appalti pubblici e produzione economica dell’impresa 

mafiosa..............................................................................................................162 

5.1 Le modalità operative................................................................................ 162 

5.2 Il metodo Siino.......................................................................................... 165 

5.3 Altre metodologie ..................................................................................... 169 

CAPITOLO V 

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 

1. Il riciclaggio di denaro: il contatto dell’economia mafiosa con il mondo 

finanziario .........................................................................................................171 

2. Il reato di riciclaggio nella legislazione nazionale ed internazionale................177 

3. Le prospettive dell’antiriciclaggio nella Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la criminalità organizzata e la Direttiva CE n. 97/2001.........................181 

4. L’economia della “pulitura” dei capitali illeciti................................................185 

4.1 La centralità del reato di riciclaggio.......................................................... 187 

5. Modalità classificate e tecniche sperimentate di riciclaggio.............................190 

5.1 I metodi delle “interposizioni” e della “certificazione” ............................ 190 

5.1.1 Le interposizioni ............................................................................. 191 

5.1.2 La “certificazione”.......................................................................... 192 

5.2 La concezione “trifasica” e la “teoria dell’indebitamento”....................... 193 

6. Nuovi scenari del riciclaggio ............................................................................197 

6.1 L’utilizzo dei “canali bancari informali” .................................................. 199

7. Connessioni fra riciclaggio ed evasione fiscale ................................................204 

CAPITOLO VI 

IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 

1. L’associazione a delinquere di stampo mafioso: riflessioni su struttura ed 

aggravanti dell’articolo 416-bis ........................................................................207 

2. Origine della norma ..........................................................................................208 

3. Struttura ed elementi del reato previsto e punito dall’articolo 416-bis c.p........211 

4. La responsabilità del professionista: riflessioni sul confine esistente tra 

dovere di difesa e compartecipazione criminale nella dottrina e nella 

giurisprudenza...................................................................................................219 

CAPITOLO VII 

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 

1. La misura di prevenzione patrimoniale in generale ..........................................229 

2. La legislazione in materia di misure di prevenzione patrimoniale....................235 

3. Presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione della misura di 

prevenzione patrimoniale..................................................................................239 

4. Oggetto e contenuti delle indagini patrimoniali................................................249 

5. La verifica fiscale nella normativa antimafia....................................................253 

CAPITOLO VIII 

LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE 

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE 

1. La normativa premiale ......................................................................................257 

2. La ricognizione della normativa premiale in materia di collaboratori di 

giustizia.............................................................................................................261 

3. La legge 13 febbraio 2001, n. 45 ......................................................................265 

4. Le misure coercitive..........................................................................................269 

5. L’articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario.............................................274 

6. I principali problemi di costituzionalità ............................................................280 

CAPITOLO IX 

Conclusioni.............................................................................................................283 

APPENDICE NORMATIVA 

I Principali Provvedimenti Antimafia.....................................................................301 

Bibliografia.............................................................................................................313 

III

PREFAZIONE 

Affrontare il tema dell’associazionismo criminale di stampo 

mafioso, ponendosi l’obiettivo della piena completezza, costituisce 

proposito invero assai sterile per chiunque, tenuto conto delle varie 

sfaccettature da cui il fenomeno è caratterizzato. Argomento da mille 

vite lo ha definito in tempi recentissimi il dott. Piero Grasso, attuale 

Procuratore Capo della Repubblica di Palermo. La mafia, infatti, è 

molto di più di un fenomeno criminale tout court ma, per dirla con le 

parole del Giudice Giovanni Falcone, è anche qualcosa di assai 

diverso di un mostro o di un cancro impossibile da debellare. Sulla 

base di tali presupposti, ricercando la congruità delle misure politiche 

di contrasto in rapporto a strutture che negano il diritto non 

riconoscendo il monopolio statuale della forza, è stato possibile 

procedere alla stesura di questo testo, nella duplice convinzione che il 

concetto di mafia - una volta depurato dagli stereotipi e dai paradigmi 

che su di esso si sono nel tempo affastellati - sia ancora oggi utilmente 

analizzabile e che le mafie siano tutt’altro che avviate alla 

dissoluzione. Attraverso un percorso di osservazione dell’evoluzione 

della geografia mafiosa endogena ed esogena, nonchè 

l’approfondimento di tutti quegli aspetti che ne costituiscono i 

principali elementi, si valuta criticamente l’impianto normativo e le 

altre misure adottate dal legislatore per la predisposizione di una 

complessiva ed efficace politica criminale di contrasto. Può 

sorprendere, ma lo stesso termine di criminalità organizzata di stampo 

mafioso sembra costituire una nebulosa di difficile interpretazione, in 

relazione alla quale non è rinvenibile alcuna univoca definizione e 

questo non per mancanza di contributi di pensiero, ma esclusivamente 

per la molteplicità delle angolazioni dalle quali lo stesso può essere 

osservato. Per dare una preliminare contezza delle generalizzazioni di 

cui soffre il termine di mafia, basterà ricordare come allo stesso sia 

stata sempre associata una specificazione (mafia “rurale”, mafia 

“agraria”, mafia “imprenditrice”, mafia “della droga”, mafia “degli 

appalti”, mafia “del pizzo” ecc.) quasi a denotare l’impossibilità di 

fissare un modello definitorio unico. Di tali incertezze soffre anche la 

stessa elaborazione legislativa, tesa a contrastare le manifestazioni 

esteriori più che i caratteri endemici del fenomeno.

2 

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO 

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO 

Parimenti sorprendente è poi il fatto che il termine mafia risulti 

sconosciuto all’ordinamento fino a tutto il 1965 e che la 

criminalizzazione dell’associazione mafiosa sia intervenuta solo nel 

1982. Nel medesimo ambito, particolare rilievo è stato attribuito al 

peso che una perenne cultura di tipo emergenziale ha determinato 

nella produzione della legislazione di contrasto e che ha restituito un 

sistema ricco di norme tra loro scarsamente coordinate, non di rado 

contraddittorie e non sempre del tutto adeguate all’esigenza da 

soddisfare. 

I primi tre capitoli del testo, inseriti nella prima parte, si occupano 

appunto degli aspetti definitori in senso lato, della evoluzione 

strutturale e territoriale delle cinque mafie endogene nonché delle 

principali mafie esogene, del loro radicamento sulla restante parte del 

territorio nazionale, per dimostrare, da una parte, la permanente 

assenza di uno stabile momento di definizione e, dall’altra, una 

sostanziale paritetica incertezza con riferimento al modello 

organizzativo conosciuto. In tale ottica, alle precorse teorie della 

devianza e della sottostima socio - culturale delle aree di primigenio 

insediamento, si è inteso contrapporre in via preferenziale quelle, ben 

più appaganti sotto il profilo scientifico, basate su concetti di tipo 

relazionale, economico o sistemico. 

Il primo capitolo in particolare, pone l’accento sulle possibili 

soluzioni interpretative, fornisce un quadro generale di riferimento ed 

indica le attuali prospettive della ricerca nel settore: da una mafia 

“espressione criminale” si passa così ad una mafia “sistema 

criminale”, con ciò intendendo un intero reticolo di relazioni verticali 

e orizzontali. 

Il secondo capitolo intende ripercorrere l’evoluzione recente di 

tutti i sodalizi nazionali (dal 1943 ai nostri giorni) individuandone i 

momenti costitutivi. Un’analisi serrata e attenta, dimostra che il 

percorso recente delle mafie nostrane sia caratterizzato da plurimi 

momenti di adattamento e di trasformazione: non solo, quindi, un 

apprezzamento dei fatti ma, soprattutto, la loro analisi prospettica per 

comprendere quale ne sia realmente l’attuale assetto e le possibili 

prospettive. Il momento centrale delle valutazioni è quello della 

fissazione di un punto fermo circa attività e organizzazione interna 

delle singole consorterie e dei legami che portano a riconoscere 

l’opportunità di considerare le differenti tipologie criminali come

PREFAZIONE 3 

elementi di un unico puzzle criminale, costituito da singole unità 

fisicamente distinte ma finalisticamente dirette al perseguimento del 

medesimo “scopo sociale”. 

Una visione d’insieme, quella proposta dall’elaborato, che trova 

diretto riscontro nei risultati a cui è stato possibile pervenire 

esaminando i momenti di evoluzione strutturale e territoriale di 

ognuna delle aggregazioni prese in esame: fattori di contiguità e 

cooperazione tra sodalizi diversi dimostrano l’effettiva esistenza di 

matrici criminali comuni. E’ il caso di Cosa Nostra e della Camorra 

rinate nell’immediato dopoguerra con l’avallo delle forze liberatrici; 

come pure la contiguità tra la stessa Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta 

nella gestione del traffico degli stupefacenti; non ultima l’unicità di 

intenti tra Camorra e Sacra Corona Unita nella gestione del 

contrabbando. 

Il terzo capitolo è quindi dedicato alle principali mafie esogene (le 

cd. “nuove mafie”). Al riguardo, in relazione al crescente peso assunto 

dalle organizzazioni criminali a base etnica che operano sul territorio 

nazionale, si è reso utile fornire, seppur ad ampio respiro, un generale 

quadro di riferimento delineando le possibili contiguità con le mafie di 

tipo tradizionali - specie in determinati traffici illeciti - ed i 

conseguenti condizionamenti che queste comportano nel contesto 

socio - economico del Paese. 

Il capitolo quarto, inserito nella seconda parte - da intendersi quale 

raccordo ideale con la prima parte dell’elaborato, pone l’accento su 

quella che appare essere la vera essenza del potere mafioso: un potere 

silente e non visibile, ma di certo non meno pericoloso delle 

manifestazioni eclatanti osservate a cavallo degli anni Novanta. Un 

potere, questo, che si sostanzia nella formazione di una cultura 

imprenditoriale sempre meno illecita nella forma e sempre più illecita 

nella sostanza, che incide sul libero mercato con effetti devastanti per 

la concorrenza, il lavoro, ed il credito. 

Il capitolo quinto, sempre inserito nella parte seconda, 

approfondisce l’aspetto probabilmente più “sensibile” del modus 

operandi delle organizzazioni mafiose: il riciclaggio dei capitali 

illecitamente accumulati. Attraverso il riciclaggio e sostanzialmente il 

“reinvestimento” dei capitali, le associazioni mafiose ottengono il 

duplice risultato di accumulare ricchezza, da reintrodurre e “ripulire” 

nei mercati legali e non, e di “miscelarsi” alle imprese “pulite”,

4 



ottenendo un’effettiva invisibilità e riuscendo, indirettamente, a 

condizionare i mercati in cui operano, ottenendone ulteriori vantaggi. 

In tale quadro sono stati delineati i peculiari aspetti normativi di 

riferimento, esaminati sia singolarmente sia in rapporto con i più 

recenti indirizzi di politica criminale internazionale, nonché 

evidenziate le più sperimentate metodologie di infiltrazione e di 

inquinamento dell’economia poste in essere dal crimine organizzato. 

Il capitolo sesto, compendiato nella terza parte, è dedicato alla 

disamina dei cosiddetti presidi di intervento diretto e ha la finalità di 

fornire una panoramica completa delle misure politiche a natura 

affittiva adottate dal legislatore per la repressione dei fenomeni 

territoriali innanzi descritti. 

L’approfondimento delle plurime misure di politica criminale 

attivate attraverso il precetto penale (in particolare con l’articolo 416 

bis del codice penale) è apparso utile per dimostrare come ed in che 

misura la scelta legislativa si sia indirizzata prioritariamente ad 

incidere il fenomeno mafioso colpendolo sin dalla natura dell’accordo 

criminoso (agire secondo un metodo mafioso). L’analisi dei 

provvedimenti ha consentito di evidenziare l’attualità e la valenza di 

detta normativa che, sebbene con i limiti innanzi esposti, costituisce 

pur sempre un unicum nel panorama internazionale, in quanto 

rappresentativa di una costruzione dei presidi idonea a fungere da 

modello. 

I capitoli settimo ed ottavo, sempre compendiati nella terza parte, 

affrontano il tema della prevenzione patrimoniale e dell’utilizzo delle 

misure premiali, entrambe costituenti il cuore del sistema del 

contrasto indiretto. 

Con riferimento alla prevenzione patrimoniale molteplici sono le 

possibilità di intervento preventivo opponibili al dilagare dell’impresa 

mafiosa nell’economia. Si tratta, tuttavia, di materia particolarmente 

spinosa e questo soprattutto con riferimento alle plurime ipotesi di 

violazione dei precetti costituzionali posti a tutela della proprietà, 

vertendo in un campo che prevede la possibilità di applicazione di 

misure ablative in via fortemente anticipata. Principi di garanzia e 

esigenze di sicurezza generale - entrambi posti a carico dello Stato di 

diritto - si scontrano nel campo dell’applicazione delle misure di 

prevenzione ante delictum e di tale stridente contrasto si è voluto dare 

atto nell’apposito capitolo. Non meno rilevante in tale ottica è poi la

PREFAZIONE 5 

questione del fenomeno della collaborazione con la giustizia e delle 

forme di tutela riconosciute per la sua incentivazione controllata. Un 

terreno di stridente contrasto tra principi giuridici e necessità 

investigative, dove più vivo appare essere il contrasto tra culture e 

ideologie che regolano la produzione degli strumenti di politica 

criminale di contrasto. 

L’ultimo capitolo, il nono, rappresenta l’elemento di sintesi 

dell’intero percorso di analisi e veicolo per l’introduzione ad una serie 

di considerazioni e domande circa il futuro della politica criminale di 

contrasto alle mafie: questo non attraverso la descrizione di tutti i 

possibili eventi, bensì mediante la rilettura in chiave critica di singoli e 

specifici episodi del periodo compreso tra il 1993 e i giorni nostri. 

I vari richiami riportati in nota all’elaborato e la sintetica 

appendice normativa intendono, infine, fornire la visione completa del 

sistema di contrasto e le diverse valutazioni sui fatti esposti ed 

analizzati. Un contestuale sistema di esposizione basato su note 

esplicative è stato utilizzato per non appesantire il testo specie nella 

indicazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di 

merito e per l’illustrazione di posizioni di specifico approfondimento 

dottrinale.

CAPITOLO I 

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL 

FENOMENO MAFIE IN ITALIA 

Sommario: 1. L’oggetto della politica criminale di contrasto alla criminalità 

organizzata; 2. L’incerta definizione della criminalità organizzata di stampo 

mafioso; 3. La criminalità mafiosa quale “ordinamento giuridico”; 4. Lotta alla 

criminalità mafiosa e legislazione d’emergenza. 

1. L’OGGETTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO ALLA 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

“...Il sistema mafioso è un sistema complesso, esteso, resistente, 

che ha i suoi referenti nelle imprese, nelle istituzioni, nei partiti (...) 

Questo sistema, di cui Cosa Nostra è solo una componente, non è 

affatto in difficoltà, in crisi (...) Dal ventre oscuro del sistema di 

potere mafioso, intrecciato col sistema della corruzione, sta 

avanzando una nuova mafia, più forte di prima...”. 

A. GALASSO, “La mafia politica”, Baldini e Castoldi, Milano, 

1993, pp. 10 - 12. 

L’odierna criminalità organizzata di stampo mafioso si presenta 

come un sistema eterogeneo, diversamente radicato nel tessuto 

economico e variamente distribuito sul territorio nazionale, in ragione 

delle differenti caratteristiche socio - culturali proprie delle aree in cui 

si è sviluppata 1 . Il fenomeno delle manifestazioni criminali aventi 

vincolo associativo non è, quindi, prerogativa delle sole aree del 

meridione d’Italia, ma esse sono presenti, seppure con diversi gradi 

1 Per quanto concerne i gruppi endogeni, essi hanno accentuato la già rilevata tendenza a diversificare 

ambiti e metodologie di intervento, coniugando tradizionali forme di illecito arricchimento ad 

affinate capacità di reinvestimento e di contaminazione dei circuiti economico – finanziari. Mentre la 

dimensione “affaristica” delle varie mafie ne è andata accentuando le proiezioni trasnazionale, in 

talune realtà locali le esigenze tattiche di ridotta visibilità si sono intrecciate con dinamiche di 

emergente e conclamata conflittualità. 

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, 

primo semestre 2003, pag. 9, 11.

8 



d’intensità e di pericolosità, in tutta la penisola. Non si può 

dimenticare che quelle allocate nell’area meridionale rappresentano 

senza dubbio la componente principale di questo fenomeno e sono 

quelle che, in definitiva, attraggono l’attenzione e sollecitano 

all’adozione di provvedimenti normativi “specializzati”. Così la Mafia 

in Sicilia, la N’drangheta in Calabria, la Camorra in Campania e la 

Sacra Corona Unita in Puglia, costituiscono l’ossatura di quel sistema 

criminale che va sotto il nome di “criminalità mafiosa” 2 e verso tali 

sodalizi è principalmente diretta l’azione di contrasto 3 . Il comune 

denominatore di dette forme associative, è sempre il medesimo, ossia 

il perseguimento del fine di lucro e della valorizzazione delle risorse 

illecitamente conquistate, attraverso il reimpiego ed il loro 

reinvestimento in ulteriori attività illecite ovvero, sempre più 

frequentemente, nei circuiti dell’economia legale. Altro elemento 

2 È noto, a questo proposito, che cosa nostra siciliana, la ‘ndrangheta calabrese, la camorra e la 

criminalità pugliese da lungo tempo interagiscono secondo le forme più varie supportandosi a 

vicenda nel traffico di stupefacenti, nell’approvvigionamento di armi e, in generale, in tutte le attività 

che richiedono capacità operative ed organizzative superiori a quelle che possono essere espresse da 

un singolo sodalizio criminale. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Primo semestre 1998. 

3 Le organizzazioni criminali hanno continuato ad evolversi sul territorio nazionale, non in modo 

omogeneo, ma secondo connotazioni geo-strutturali che ne caratterizzano la coesione, la capacità di 

adattamento ed il radicamento sul territorio, l’interagibilità con le altre organizzazioni presenti e la 

sviluppata capacità di svolgere attività criminali in determinati settori (specializzazione criminale), 

quantunque mossi dal comune interesse di ricavare i massimi profitti illeciti. Così, in una virtuale 

mappa: 

- nel sud si leggono fenomeni criminali più estesi e complessi, tradizionalmente legati al territorio 

e ad una disciplina criminale, dopo una lunga stagione di disorientamento, in via di recupero, con 

le quattro grandi consorterie mafiose in grado di esercitare un controllo diretto o indiretto sulle 

formazioni minori, anche di origine spontanea, determinando praticamente sul territorio una 

minore anarchia criminale; 

- nel centro si assiste, da un lato, a continui tentativi di penetrazione nel mondo finanziario, tesi al 

riciclaggio delle somme accumulate illecitamente nella disponibilità delle mafie tradizionali, 

nonché, dall’altro lato, alla contenuta formazione di bande, composte da soggetti provenienti da 

Paesi in via di sviluppo e dedite eminentemente allo sfruttamento di prostitute loro connazionali, 

alla commercializzazione di prodotti griffati falsificati, e alla gestione clandestina di luoghi di 

ritrovo per giochi d’azzardo; 

- nel nord si osserva: 

un sempre più determinato radicamento di organizzazioni di tipo mafioso tradizionale, 

operanti soprattutto nei settori del riciclaggio e degli appalti, nonché nel grande traffico 

internazionale di stupefacenti; 

una espansione di strutture criminali straniere, in particolare albanesi, cinesi e nigeriane e, 

di recente, rumene, che si spartiscono i comparti criminali predatori (albanesi e rumene) e 

quelli riferibili alla fabbricazione ed al commercio di prodotti manifatturieri illeciti (cinesi e 

nigeriane) secondo le rispettive e, talvolta, pregresse capacità criminali, collegate, a vario 

titolo, anche con le terre di origine. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2002.

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 9 

caratterizzante il fenomeno è poi il fatto che, al di là della mera 

manifestazione criminogena, la maggior parte di dette strutture è in 

grado di porre in discussione (sebbene attraverso metodi mafiosi) i 

principi dello Stato di diritto e le stesse regole della convivenza 

sociale. Sono quindi fenomeni caratterizzati da una pericolosità ben 

più ampia del solo rilievo criminale, in quanto inquinanti tanto delle 

regole ordinamentali che di quelle economiche 4 . 

Non a caso esse sono le uniche che, a fronte della incisiva risposta 

statuale hanno manifestato (con l’unica parziale eccezione per la Sacra 

Corona Unita) una camaleontica capacità di adattamento per 

fronteggiare la contingenza del momento. Si tratta, come si può ben 

vedere, di una manifestazione di malleabilità che incide sia la struttura 

organizzativa, sia gli obiettivi tattici e strategici, ed apre la strada ad 

una fase di sostanziale trasformazione dai contorni ancora indefiniti. 

Infatti, “...La duttilità consente alle grandi associazioni di adeguarsi, 

sia sul piano organizzativo che su quello delle strategie, per 

rispondere, da un lato, alle esigenze di maggiore impermeabilità alle 

collaudate capacità investigative messe a punto nel nostro Paese e, 

dall’altro, all’assoluta necessità di essere competitive quando la 

globalizzazione dei mercati e la sempre minore definizione dei confini 

4 Sul punto della straordinaria pericolosità delle mafie endogene quali veicolo di potenziale 

sovvertimento del modello democratico una particolare sensibilità governativa andava sviluppandosi 

già a partire dai primi anni Ottanta laddove il Governo riteneva che: “...Una fonte di rilevante 

preoccupazione è costituita dalla virulenza del crimine organizzato, che sovente si presenta con 

connotazioni di pericolosità sul piano stesso della sicurezza democratica. La mafia, la camorra, la 

‘ndrangheta si pongono sempre più in contrapposizione aperta nei confronti della società civile e 

delle sue istituzioni, costituendo una vera e propria sfida allo Stato democratico. La lotta a queste 

forme di criminalità, che negli ultimi anni hanno avuto una evoluzione assai preoccupante, ha 

richiesto l’adozione di nuovi metodi (controlli patrimoniali, bancari, degli appalti ecc.) che si sono 

rivelati strumenti efficaci...”. 

Nel 1987 il governo rilevava che (…) I fenomeni legati alla presenza ed all’attività delle grandi 

organizzazioni criminali assumono una valenza eversiva nelle loro manifestazioni di maggior livello 

nella misura in cui sono finalizzati ad occupare dall’interno ed indebolire le istituzioni democratiche. 

Questo tipo di criminalità trova motivo di espansione sulla base di emergenti caratteristiche: la 

diffusione del mercato degli stupefacenti come fonte primaria di finanziamento; l’uso indiscriminato 

della violenza (testimoniato dal numero degli omicidi che continua a permanere elevato), quale vera e 

propria strategia del terrore; i tentativi di infiltrazione nelle istituzioni pubbliche per condizionare gli 

investimenti economici e finanziari. 


semestre 23 novembre 1982 – 22 maggio 1983 – pagg. 2; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, 

semestre 23 maggio – 22 novembre 1987 – pagg. 37, 38.

10 



tra mafiosi e “delinquenti dai colletti bianchi” hanno avuto effetti 

determinanti sul mondo del crimine...”. 5 

Ognuna delle realtà sopra citate ha delle caratteristiche peculiari, 

delle radici storiche a cui fa riferimento, una matrice comportamentale 

definita, ancorché, come detto, in via di piena evoluzione 6 . 

5 

Alessandro PANSA, in “Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura”, Bancaria 

Editrice, Roma 1998, pag. 35. 

6 

Più nel dettaglio: 

- “Cosa nostra” siciliana continua a presentare una fase dicotomica, caratterizzata ed influenzata, 

da una parte, dalle problematiche carcerarie afferenti ai boss condannati a pene detentive 

definitive e, dall’altra, da un’accorta regia orientata a superare il passato e determinata a 

garantirne il transito verso un’organizzazione modernamente rimodellata, apparentemente non 

ancora impermeabile al pentitismo, ma verosimilmente avviata ad esaltarne le potenzialità 

attraverso studiati meccanismi azionabili direttamente dall’interno. A tal proposito, non si può 

tassativamente escludere che eventuali “inquinamenti” ad opera di alcuni collaboratori di 

giustizia potrebbero perseguire non soltanto il fine di contaminare il materiale accusatorio 

acquisito nei singoli processi, ma anche quello di incidere negativamente su più procedimenti 

collegati, che concernono specifici importanti esponenti mafiosi detenuti. Al riguardo, non va 

inoltre trascurato che il raggiungimento di questo obiettivo offrirebbe, altresì, la possibilità di 

rafforzare la coesione interna dell’intera organizzazione; 

- la camorra è parcellizzata in numerosi gruppi criminali, che si relazionano sul territorio campano 

in vario modo, sotto la spinta degli “affari” da concludere e di molteplici condizionamenti, 

ricorrendo ad azioni molto violente anche in casi di poca importanza, sovente spinti dalla 

necessità di imporre la supremazia del clan anche all’interno dello stesso cartello; 

- la ‘ndrangheta è, forse, l’organizzazione ad un tempo meno visibile sul territorio, ma meglio 

strutturata e più diffusa sia a livello nazionale che internazionale, con centrali che comunque 

fanno sostanzialmente riferimento alla terra di origine. È l’organizzazione di tipo mafioso che ha 

saputo interpretare, con maggiore “modernità”, il cambiamento, approfittando dei tempi 

favorevoli e delle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche. Dapprima, ha realizzato una 

fase di “inabissamento”, via via in grado di consentire all’organizzazione criminale di 

raggiungere - sotto il profilo della ristrutturazione territoriale richiesta dal duplice e concorrente 

effetto della carcerazione di numerosi capi e dalla spinta esercitata da mafiosi “emergenti”, 

desiderosi di acquisire posizioni di potere - un riordino interno (mutuato peraltro da “cosa 

nostra”) e, successivamente, l’inserimento crescente delle cosche nelle attività economicoimprenditoriali. 

È, quindi, in via di ultimazione questo “rinnovamento”, destinato ad influenzare 

la prossima evoluzione dell’organizzazione in senso meno tradizionale, ma solo per quanto 

concerne gli aspetti riconducibili allo sfruttamento delle risorse economiche che si riversano sul 

territorio, mentre saranno rafforzati i meccanismi e gli aspetti connaturati alla impenetrabilità 

dell’organizzazione e ad una ancora più ferrea disciplina delle regole non scritte da osservare 

nell’ambito delle condotte interne. La ‘ndrangheta si presenta, in sostanza, con diramazioni 

rigide, fortemente compatte e sempre più pericolose; 

- la criminalità organizzata pugliese si manifesta in modo non omogeneo, con differenti e peculiari 

impostazioni sul territorio che risentono soprattutto della capacità di interagire con altre tipologie 

criminali, per lo più confinanti, e della tipicità di alcune attività criminali consumate sul territorio 

pugliese, sostanzialmente riconducibili al contrabbando su larga scala, non solamente di t.l.e. 

(tabacco lavorato estero), che sta registrando un affievolimento, ma anche di armi e vetture di 

grossa cilindrata ed al traffico di droghe che, per la loro realizzazione, seguono prevalentemente 

la “via balcanica”. A tal proposito, con riferimento alle “rotte” del contrabbando, si deve aver 

riguardo anche alla “tratta di esseri umani”, che, nel nostro Paese, ha come “luogo di approdo” le 

rive sud-orientali della Puglia e che, normalmente, utilizza la penisola come “ponte” per 

l’Europa. Tutte queste attività hanno nel tempo consentito di tessere una fitta ragnatela di 

relazioni criminali, finalizzata ad un organizzato sfruttamento delle attività produttrici di profitti


Dall’osservazione del complesso “corpus juris” riguardante le 

politiche di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata 

emerge, con immediatezza, la sensazione dell’assenza di una 

definizione univoca a cui ancorare saldamente presupposti e regole 

interpretative. Ciò dipende dal fatto che detta normativa, più che 

svilupparsi in conformità ad esigenze di generale tutela dell’integrità 

di principi fondamentali, si è andata stratificando in base ad oggettive 

condizioni di natura emergenziale. La lamentata assenza nel nostro 

Paese di una politica criminale in senso proprio, sia sul piano 

normativo che su quello strumentale organizzativo, è male antico 

quanto evidente. 7 

La lettura sistemica delle norme, così come succedutesi nel corso 

dell’ultimo ventennio, non può quindi che portare a concludere che la 

reale prospettiva entro cui si è mossa la politica criminale 8 di 

contrasto: 

si traduce nell’insieme di provvedimenti tesi alla prioritaria 

repressione dei soggetti in odore di criminalità organizzata, 

ovvero alla neutralizzazione, anche in via fortemente 

anticipata, delle possibili devianze; 

ben poco spazio e attenzione riserva alla sistematica 

eliminazione delle cause sociali e strutturali dei fenomeni 

criminali associativi; 

ha delineato una fisionomia sanzionatoria dell’illecito penale 

non del tutto lineare entro i cui confini di imprecisione e 

illeciti. I contatti tra gruppi criminali avvengono quindi anche al di fuori del territorio nazionale e 

soprattutto con i Paesi destinatari delle risorse scambiate; tutto ciò richiede, però, un radicamento 

sul territorio delle etnie più presenti (albanese in particolare, cinese e, da ultimo, quella tunisina) 

necessariamente condizionato, se non altro per la reperibilità delle strutture logistiche di 

indispensabile supporto alle attività, da gruppi criminali indigeni. La criminalità organizzata 

pugliese non risulta ancora operante, se non in limitate zone geografiche, sul territorio nazionale 

con organizzazioni coerenti che ne dimostrino la effettiva proiezione in specifiche zone. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2002, pagine 18,22. 

7 L. PEPINO “Spunti in tema di politica criminale e di politica giudiziaria. Anomalie e paradossi del 

caso italiano” in “Dei delitti e delle pene”,2,1993, 83. Concordemente anche E. MUSCO, “A 

proposito di un diritto penale “comunque ridotto” in AA.VV. La riforma del diritto penale. Garanzie 

ed effettività delle tecniche di tutela, a cura di E. PEPINO, Milano, 1993 pag. 170 e segg. 

8 K. VODOVIPEC “Relationship Between Scientific Research and Criminal Policy” in Annales 

internationals de criminology, Recherches en criminology, 1974, pag. 12,13,17,72, numero speciale, 

ha definito il concetto di politica criminale come “… ciò che riguarda tutte le misure prese e le azioni 

svolte dalle istituzioni sociali e dagli organismi governativi sulla base di un concetto definito di come 

combattere il crimine, in modo da ridurre il numero e la gravità delle violazioni del codice penale 

vigente nel suo senso più ampio…”.

12 



indeterminatezza ha trovato ampio spazio l’apporto “creativo” 

della giurisprudenza penale. 9 

Si profilano quindi due problemi: il peso di una perenne questione 

criminale che ha influito sul sistema politico che non ha saputo andare 

oltre quei meri interventi a ridosso di gravi fatti perturbativi 

dell’ordine sociale 10 , e la constatata incapacità di dialogo tra scienza 

penale e i soggetti che presiedono alla produzione legislativa. 11 

Peraltro, qualora costantemente applicato, potrebbe essere lo stesso 

concetto di politica criminale 12 , inteso come “ un insieme più o meno 

coordinato, organizzato e programmato in atti, aventi un valore 

politico ed una base tecnico scientifica scaturiti da una scelta politica, 

con lo scopo consapevole di influire sul fenomeno criminale o su una 

parte di esso “, a tracciare la strada da seguire per sradicare le cause 

sociali su cui prolifera il consenso criminale 13 . 

9 

G. MARINUCCI, in “Sui rapporti tra scienza penale italiana e legislazione”, così si esprime: 

“Piuttosto che indirizzare verso l’attuazione del principio generale di giustizia ad opera della “juris 

prudentia”, l’indeterminatezza delle formule contribuisce ad alimentare quel processo involutivo 

segnato dal passaggio “dallo Stato delle leggi allo Stato dei giudici”“. 

10 

G. FIANDACA, “Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi e prospettive”, Milano 1993. 

11 

Sul tema si rinvia a E. MUSCO, “Diritto penale e politica: conflitto coesistenza o cooperazione?”, in 

Nomos, 1989, 73 e segg. 

12 

F. BRUNO e F. FERRACUTI, “La ricerca scientifica in criminologia e la formulazione della politica 

criminale”, in “Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense. Le radici, le 

fonti, gli obiettivi e lo sviluppo della criminologia”, Giuffré editore, Milano, 1987, pag. 162. 

13 

A partire dalla fine degli anni Ottanta e per tutto il successivo decennio, si percepì chiaramente la 

portata della minaccia del fenomeno macrocriminale. A tal riguardo il Governo, nella relazione sulla 

politica informativa e della sicurezza del primo semestre 1989, già sosteneva che la criminalità 

organizzata (…) si esplica secondo linee ormai uniformi, in un processo di progressiva 

sedimentazione su di una situazione di base caratterizzata da particolari forme di degrado ambientale 

e di sottosviluppo economico, in cui carenze dei servizi principali e bisogni di sopravvivenza 

contengono già i germi della diffidenza e della sfiducia verso lo Stato. In tale ambiente hanno gioco 

facile comportamenti improntati alla violenza e alla intimidazione che finiscono col determinare una 

sorta di progressivo controllo sull’intera attività produttiva del posto, impedendone qualsiasi 

possibilità di crescita attraverso la distrazione dei già limitati profitti interni e dei più consistenti 

flussi di denaro pubblico provenienti dall’esterno. Le attività commerciali ed artigiane spesso sono 

prima strette dalla morsa delle estorsioni e delle rapine e poi ridotte ad operare in condizioni difficili 

dalle gestioni concorrenziali rilevate dalla stessa criminalità organizzata. L’indebito sfruttamento 

degli appalti e dei subappalti di opere e servizi pubblici – in grado di produrre arricchimenti per i 

quali viene commessa una lunga serie di crimini – ha il doppio effetto di privare la comunità di una 

consistente fonte di reddito e di produrre spesso manufatti e servizi di qualità assai scadente. Si 

innestano su quest’ultimo aspetto ulteriori forme di devianza, derivanti dalla necessità di inserirsi 

nella gestione della cosa pubblica, con conseguenti fenomeni di collegamenti con ambienti politici, di 

inquinamenti elettorali, di logiche clientelari. (…) Non è raro poi constatare in talune zone, come 

naturale conseguenza dello stato di corruzione prodotto, ampie manifestazioni di illegalità diffusa, 

che da un lato distraggono e aggravano l’opera delle forze di polizia e dall’altro forniscono meno 

remore all’esplodere di sanguinose lotte fra “clan” contrapposti per il dominio del territorio. Quando 

il processo di sedimentazione raggiunge la saturazione dell’ambiente e la componente criminale


Non c’è dubbio che dette cause non siano di natura criminogena 

ma, come detto, sociale, ossia contenibili negli effetti dal precetto e 

dalla sanzione penale, ma removibili esclusivamente attraverso 

l’adozione di adeguati strumenti di natura politico-economica ed 

interventi di natura extraprocessuale in grado di mitigarne gli effetti. 

Sulla base di quanto sopra ci si prefigge di evidenziare l’oggetto della 

politica di contrasto alla criminalità organizzata, iniziando dalla sua 

discussa definizione. 

2. L’INCERTA DEFINIZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI 

STAMPO MAFIOSO 

“...Il modello criminale mafioso, in quanto connotato da una 

particolarissima specificità ambientale, a mio avviso non sarebbe 

trasponibile in altre realtà (…). Posto in questi termini, ci si accorge 

subito tuttavia che ci si trova di fronte ad un falso problema. In realtà, 

nel panorama criminale internazionale, le maggiori organizzazioni, 

anch’esse depurate dalle loro specifiche connotazioni ambientali, 

presentano connotazioni non dissimili da quelle della mafia (…) tale 

unicità sostanziale del modello organizzativo nelle più importanti 

organizzazioni criminali operanti a livello internazionale, consente di 

usare per le stesse il termine “mafia” in un’accezione certamente più 

estensiva di quella che è normalmente in senso tecnico il significato di 

questa parola, ma in un’accezione tuttavia non priva di un certo 

rigore scientifico...”. 

Giovanni Falcone, maggio 1992 (ultimo intervento pubblico) ora 

in “Narcomafie”, febbraio 1993, n. 1. 

tocca vertici di particolare potenza, il fenomeno tende a riprodursi nei territori limitrofi in una 

progressiva espansione. 


semestre 23 novembre 1988 – 22 maggio 1989 – pagg. 72-76 

Per una visione geopolitica del concetto di illegalità sociale come veicolo di proliferazione del 

consenso di veda anche Z. BAUMAN, “La solitudine del cittadino globale”, Feltrinelli, Milano, 

2002, pag. 124 che sostiene “L’accettazione della violenza e dell’illegalità da parte di larghi strati 

della popolazione, è sicuramente un’istanza che ci riporta ad un ambito principalmente politico. 

L’esercizio della violenza ed il controllo territoriale da parte delle reti criminali, si sono affermati 

laddove vi è stata un’assenza istituzionale marcata, che, lasciando di fatto un vuoto di potere, ha 

lasciato spazio a processi che sono stati definiti di destrutturazione politica, ovvero all’insorgenza di 

gruppi “altri”, rispetto agli Stati che hanno potuto creare sistemi politici paralleli e parastatali.

14 



Il fenomeno associativo è noto nell’ordinamento da oltre un 

secolo 14 . Il Lombroso lo definì come “la più temibile delle 

delinquenze” ricollegandolo al connubio evolutivo instauratosi tra 

sviluppo industriale e criminalità rurale. In questo senso è 

particolarmente significativa la circostanza che la maggior parte dei 

codici penali in vigore nel 1800 negli Stati europei già 

contemplassero, pur se con diverso rigore, la fattispecie delittuosa, con 

ciò considerandola una effettiva minaccia per la società 15 . 

La prima codificazione in cui si parla espressamente di 

associazione per delinquere ma non di mafia, termine che verrà 

introdotto solo nel 1965, è il codice penale del 1883; in tale testo 

normativo era stabilito, in sostanza, che qualora la commissione di 

reati fosse stata “frutto dell’azione collettiva di cinque o più persone” 

l’evento, determinato o indeterminato, andasse valutato anche in 

ragione della maggiore pericolosità organizzativa del sodalizio. In 

epoca successiva e fino ai nostri giorni, notevoli sono stati gli 

interventi normativi tesi ad inquadrare il reato associativo e, di 

conseguenza, l’essenza stessa della definizione da collegare al 

fenomeno ad esso intimamente correlato. Attualmente sussistono, nel 

vigente ordito penale, almeno tre forme associative specificamente 

codificate: 

l’associazione per delinquere cosiddetta semplice prevista 

dall’articolo 416 del c.p.; 

l’associazione per delinquere di stampo mafioso di cui 

all’articolo 416-bis del c.p.; 

14 Nella relazione finale della Commissione di inchiesta Franchetti – Sonnino del lontano 1875/76 si 

legge che “la mafia non è una associazione che abbia forme stabili e organismi speciali... Non ha 

statuti, non ha compartecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più 

forti ed i più abili; ma è piuttosto lo sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni 

scopo di male”. Si legge ancora “Questa forma criminosa, non... specialissima della Sicilia”, esercita 

“sopra tutte queste varietà di reati”... “una grande influenza” imprimendo “a tutti quel carattere 

speciale che distingue dalle altre la criminalità siciliana e senza la quale molti reati o non si 

commetterebbero o lascerebbero scoprirne gli autori”; si rileva, inoltre, che “i mali sono antichi, ma 

ebbero e hanno periodi di mitigazione e di esacerbazione” e che, già sotto il governo di Re 

Ferdinando, la mafia si era infiltrata anche nelle altre classi, cosa che da alcune testimonianze è 

ritenuta vera anche oggidì. Già nel secolo scorso, quindi, il problema mafia si manifestava in tutta la 

gravità; infatti si legge nella richiamata relazione:”Le forze militari concentrate per questo servizio in 

Sicilia risultavano 22 battaglioni e mezzo tra fanteria e bersaglieri, due squadroni di cavalleria e 

quattro plotoni di bersaglieri montani, oltre i Carabinieri in numero di 3120” 

da: L’Unità 31 maggio, 1992, pag. 2, 13. 

15 O. CUCUZZA “Criminalità organizzata e fattispecie penali: luci ed ombre” in Rivista della Guardia 

di Finanza, n°1, 1993.


l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze 

stupefacenti descritta dall’articolo 74 della legge 9 ottobre 

1990, n. 309. 

Definire compiutamente cosa debba intendersi con il termine 

criminalità organizzata di stampo mafioso - compito tutt’altro che 

agevole - oltre ad assolvere ad una esigenza di carattere sistemico, il 

cui scopo è quello di individuare con esattezza una specifica categoria 

di reati, risponde alla pratica necessità di circoscrivere a tale 

fattispecie l’ambito di applicabilità dei regimi processuali speciali e 

degli istituti ad essa esclusivamente applicabili. Con tale termine si 

allude comunemente alle sole grandi organizzazioni criminali e, prime 

fra tutte, quelle di tipo mafioso, ossia a sodalizi criminali a struttura 

complessa con ramificazioni ben oltre i confini nazionali e operanti 

nei campi delinquenziali più disparati. Appare evidente, quindi, che il 

termine sia sicuramente aderente alle macro organizzazioni ma che 

ben poco si addica alle realtà criminali rudimentali, anche se poste in 

essere da sodalizi sommariamente organizzati 16 , ma anche che questo 

modo di vedere non renda giustizia al significato delle parole, non 

pochi problemi determini in sede applicativa e non sia rispettoso dello 

spirito originario su cui fu costruito il precetto penale. Esso infatti non 

identifica in modo strutturato la realtà a cui invece fa riferimento: il 

fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso è ben più 

articolato della semplice aggregazione di persone nell’illecito, 

ancorché organizzate in guisa di strutture complesse. Le tradizionali 

forme di associazionismo organizzato, che possono ormai contare su 

esperienze tecnologicamente avanzate, si caratterizzano per il 

superamento degli antichi limiti territoriali, per l’ampiezza della sfera 

di azione, per l’accentuata capacità di assorbimento della delinquenza 

comune locale, per la diversificazione e la specializzazione delle 

strutture operative 17 . 

Tali nuove caratteristiche hanno indotto gli studiosi a ritenere 

mutato il concetto stesso di mafia non ritenendolo idoneo e sufficiente 

a contenere e descrivere più moderni e complessi moduli organizzativi 

16 Un sodalizio di piccoli spacciatori di droga o una banda di ladri sono pur sempre organizzazioni 

criminali ma la loro pericolosità non è certo paragonabile a quella delle macro organizzazioni. 

17 N. POLLARI, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata, Ed. 

Laurus, Roma, 1993, p.19.

16 



strategici del mondo criminale 18 . Da più parti si sostiene che il 

concetto di criminalità organizzata richieda alcune precisazioni, tra le 

quali assumono rilievo in via prioritaria la distinzione tra criminalità 

ordinaria e criminalità mafiosa. La prima offende e lede direttamente i 

beni che fanno capo ai singoli cittadini, mentre la seconda porta il suo 

attacco all’economia di un Paese ed alle sue regole democratiche. 

Inoltre, diversamente dalla criminalità comune, la mafia non viola il 

diritto ma nega il diritto, poiché non riconosce il monopolio statale 

della forza e quindi, in questo senso, è fuori e contro lo Stato, 

considerando il ricorso all’omicidio come la sua forma di giustizia; ma 

per le sue attività legate al denaro pubblico e la partecipazione attiva 

alla vita pubblica essa è dentro e con lo Stato 19 . 

Il Parlamento europeo, a testimonianza del fatto che il problema ha 

caratteristiche ormai sopranazionali è recentemente intervenuto sullo 

specifico tema e, con propria risoluzione del 20 novembre 1997, ha 

emanato il più recente tentativo di definire la criminalità organizzata. 

Il provvedimento comunitario definisce criminalità organizzata 

quella che, organizzata in forma di associazione: 

svolge attività pianificata, ripartita e protratta nel tempo; 

coinvolge più persone che commettono reati con pregiudizi 

finanziari notevoli; 

ha, come fine, l’esclusivo scopo di lucro realizzato attraverso la 

commissione di reati che producono proventi finanziari ed il 

loro trasporto nel circuito economico legale. 

Questa valutazione interpretativa porta a ritenere che in prospettiva 

futura il termine stesso di criminalità mafiosa debba essere rivisto per 

essere sostituito con quello più aderente di “sistema criminale”. 

Secondo il Vigna “...il sistema criminale è caratterizzato da uno 

strutturato complesso di azioni e condotte illegali che uniscono i 

membri dell’ambiente criminale con pezzi delle Istituzioni ed individui 

del sistema legale, tanto da risultare parte integrante della vita 

sociale, politica, amministrativa ed economica di numerosi Paesi 

moderni...”. 

18 P.L. VIGNA, La dimensione internazionale della criminalità organizzata, in Discorso di 

inaugurazione dell’anno accademico 1997-1998 della S.F.P.I., Roma, 28 novembre 1998. 

19 U. SANTINO in La mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la 

produzione politica della mafia, in La Mafia. Le Mafie, Laterza,1993, pag, 127.


Dalla definizione emerge con chiarezza che il fenomeno mafioso - 

depurato dagli stereotipi e dai paradigmi che su di esso si sono nel 

tempo affastellati - è particolarmente complesso e poliformico. Esso è 

un prisma a molte facce che presenta connotazioni di sicuro rilievo 

criminale, ma anche aspetti politici, culturali, economici e sociali. 

Un’ipotesi definitoria che non tenga conto di questo o che isoli, 

ovvero obliteri anche uno solo degli aspetti citati non potrà, quindi, 

dirsi né completa né corretta 20 . 

Su tale linea si pone il risultato di un recente lavoro di ricerca del 

“Centro Impastato” di Palermo denominato “Mafia e società”, che ha 

conclusivamente elaborato la seguente ipotesi di definizione: “...mafia 

è un insieme di organizzazioni criminali, di cui la più importante ma 

non l’unica è Cosa Nostra, che agiscono all’interno di un vasto e 

ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza e 

di illegittimità finalizzato alla accumulazione di capitali e 

all’acquisizione e gestione di porzioni di potere, che si avvale di un 

codice culturale e gode di un certo consenso sociale...”. L’ipotesi 

definitoria sopra riportata, letta a sistema con quelle citate in 

precedenza, permette di considerare tali peculiari organizzazioni 

criminali nella loro concretezza. 

Organizzazioni fatte di uomini in carne ed ossa, di organigrammi, 

regole, ruoli, gerarchie, intese e conflitti e non figure da romanzo o 

sceneggiato televisivo. 

Confermativo di tale orientamento appare essere in tal senso il 

pensiero espresso da Giovanni Falcone, il quale, in merito, 

testualmente riteneva 21 : “...Gli uomini d’onore non sono né diabolici 

né schizofrenici. Non ucciderebbero il padre e la madre per qualche 

grammo di eroina. Sono uomini come noi. La tendenza nel mondo 

occidentale, europeo in particolare, è quella di esorcizzare il male 

proiettandolo su etnie e su comportamenti che ci appaiono diversi dai 

nostri. Ma se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non 

20 In merito si veda anche U. SANTINO, Mafia, mafie, crimine trasnazionale, Trieste, Asterios n. 7, anno 

2002, pag. 71 – 81,84 che ritiene che volendo definire il soggetto criminale secondo il paradigma 

della complessità si può affermare che “mafia” è un’insieme di organizzazioni criminali che agiscono 

all’interno di un contesto relazionale e si configura come un sistema di violenza e di illegalità 

finalizzato all’accumulazione del capitale e alla acquisizione e gestione di posizioni di potere, si 

avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale. 

21 G. FALCONE in coll. con M. PADOVANI, in Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, 1991, pag, 82-83.

18 



dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o 

un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia...”. 

Fissando un primo punto, e riassumendo quanto finora esposto, si 

può affermare che da qualunque parte la si guardi occorre rendersi 

conto che la mafia - in quanto associazione - non è solo un fatto 

criminale: è un fenomeno che ha bisogno del consenso della gente, del 

rapporto con l’amministrazione pubblica, del rapporto con 

l’imprenditoria, del rapporto con la politica, altrimenti sarebbe un 

normale fenomeno criminale che si risolve nell’accumulazione del 

profitto illecito 22 . Poco importa se il consenso o le relazioni siano 

ottenute attraverso la prevaricazione o la surrogazione delle 

competenze statuali, la mafia è mafia quando si pone come contraltare 

delle istituzioni, quando cioè ne erode credibilità e potere. Il 

focalizzare l’attenzione sull’intreccio di relazioni, rapporti, 

connivenze, e contiguità che derivano dalle precedenti definizioni, 

frutto prevalentemente del dibattito dottrinario sviluppato sul tema nel 

corso dell’ultimo ventennio, se ha oggettivamente contribuito a 

mettere in luce una poliedricità di aspetti, ha altresì reso evidente 

l’ampiezza e la polivalenza dei contenuti che il fenomeno è in grado di 

assumere, finendo pertanto col farne un concetto “sovradeterminato” e 

come tale epistemiologicamente sterile 23 . 

Proseguendo ora nella delimitazione dei concetti entro cui 

ricondurre gli elementi che qualificano come un unicum l’associazione 

a delinquere di stampo mafioso, appare di interesse considerare anche 

il metodo di apprezzamento riservato dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza per la sua definizione 24 . 

Da un lato vi è la tendenza a definire le mafie come “entità” 

attribuendo loro capacità ed autonomia proprie, indipendenti cioè dal 

tessuto in cui le stesse si muovono ed agiscono; dall’altro vi è una 

visione di tipo relazionale, o meglio di un complesso di relazioni di 

cui fanno parte sia lo Stato in quanto tale, sia lo stesso fenomeno 

22 

S. LODATO e P. GRASSO, La mafia invisibile, Mondadori, 2001. 

23 

A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Cedam, 

2001, pag. 457 e segg.. 

24 

Sul versante della stessa esplorazione scientifica il concetto di mafia continua ad apparire un terreno 

in cui più paradigmi interpretativi in parte convergono ed in parte confliggono. Nel potenziale 

conflitto fra paradigmi, quello criminale tende oggi, per effetto della sua maggiore forza attrattiva, a 

imporsi a discapito di altri paradigmi concorrenti.


associativo. L’importanza di ciò, tanto dal punto di vista pratico che 

da quello teorico, consiste nel fatto che i momenti più alti del 

contrasto e delle pregnanti scelte di politica criminale sono stati 

determinati dall’avvenuta presa di coscienza che le relazioni 

funzionali che i sodalizi hanno sviluppato con la politica, le istituzioni 

e con la società civile non sono occasionali, ma costitutive del 

fenomeno 25 . 

Parlando di tali forme di contiguità tra mafia e Stato come nucleo 

centrale del problema non si vuole fare riferimento ad un concetto 

ristretto (non dissimile da quello di Nazione) bensì, al contrario, ad 

una visione di Stato nel suo complesso considerato: da un lato, quindi, 

lo Stato - apparato composto dalle sue istituzioni, dal Parlamento, dal 

Governo e dal potere giudiziario; dall’altro lo Stato - società, in altre 

parole quel complesso di relazioni sociali, economiche e politiche, 

prerogativa di ogni popolo che insiste su di un ambito territoriale 

definito. 

Per Baratta 26 una corretta impostazione della lotta alla mafia, 

piuttosto e prima che basarsi sulla lotta dello “Stato-apparato” e dello 

“Stato-società” contro la mafia, consisterà innanzi tutto nella lotta per 

liberare lo “Stato-apparato” e lo “Stato-società” dalla sua relazione 

funzionale con la mafia e solo quando, come risultato di questa lotta 

preliminare, la mafia sarà veramente ridotta alle dimensioni di uno 

Stato contro lo Stato, sarà possibile, se sarà ancora necessario, 

impostare la lotta come antitesi tra Stato e mafia 27 . 

25 

“Precise ragioni di carattere storico e politico hanno infatti favorito, da più di un secolo, i rapporti di 

Cosa Nostra con i pubblici poteri, le hanno attribuito una specifica riconosciuta funzione politica, le 

hanno consentito di svolgere un ruolo di sostegno alle esperienze politiche, a partiti, a uomini politici. 

Tutto ciò ha finora impedito la liberazione del Paese da quei condizionamenti. E’ evidente che la 

sconfitta definitiva di Cosa Nostra passa non solo attraverso la punizione delle responsabilità 

individuali, ma anche attraverso il superamento definitivo delle connessioni oggettive che hanno 

favorito le compromissioni”. 

da: Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia XI legislatura, anno 1993, 

presidente VIOLANTE, par. 4. 

26 

Docente di Criminologia e Filosofia del diritto nell’Università di Sarbrucken e direttore della rivista 

“Dei delitti e delle pene”. 

27 

Il fatto che la mafia ed in particolare Cosa Nostra si consideri come uno Stato nello Stato, oltre a 

quanto detto con riferimento a termini di diritto ed interpretazione normativa e sociologica trova 

diretto conforto nella recente iniziativa assunta dall’ultimo Boss riconosciuto come tale, ossia Pietro 

Aglieri, – di cui è nota la vicinanza a Provenzano – relativamente all’invio di un proprio scritto al 

Procuratore Nazionale Antimafia, diretto anche al Procuratore della Repubblica di Palermo solo a fini 

conoscitivi. L’Aglieri, nel precisare che è assolutamente da escludere ogni ipotesi di trattativa con lo 

Stato e che nessuno ha mai inteso offrire alcuna disponibilità alla dissociazione o, tanto meno, alla

20 



Per concludere è da evidenziare come l’aspetto definitorio di tipo 

relazionale finora esposto è anch’esso non esaustivo della complessa 

problematica. Se non si può non ritenere che una visione olistica sia 

senza dubbio da preferire ad una di tipo settoriale, è anche vero che il 

dibattito dottrinario non si esaurisce - per quanto importante e per certi 

versi convincente - con il solo aspetto relazionale. Occorre tenere 

presente che ciascuna branca del diritto che si è confrontata con il 

problema definitorio della criminalità di stampo mafioso ha elaborato 

teorie e modelli che, sebbene focalizzati sul medesimo argomento, 

divergono tra loro in maniera sostanziale in ragione dei presupposti di 

natura metodologica alle quali sono naturalmente informate 28 . 

Così, tanto le teorie sub culturali di lombrosiana memoria, quanto 

quelle relazionali e quelle economiche, risentono allo stesso modo del 

comune difetto di fondo, cioè la preventiva selezione di uno o più 

profili prevalenti del fenomeno criminale analizzato. Esse risultano 

ugualmente incomplete in quanto, da un lato, risultano viziate da 

presupposti di “materia” per certi versi unici e quasi sempre 

reciprocamente incompatibili e, dall’altro, dal fatto che fino ad oggi 

collaborazione con la giustizia, ipotizza un “confronto aperto e leale” tra mafiosi e Istituzioni. 

L’ipotesi che azzarda l’ Aglieri dovrebbe essere preceduta da un ampio dibattito tra i mafiosi 

detenuti. È questo un atteggiamento che discende dalla percezione che “cosa nostra” ha di sé stessa, 

ponendosi come realtà alternativa allo Stato; una realtà avente le medesime prerogative e gli stessi 

elementi costitutivi di uno Stato in quanto ha un territorio, un sistema di norme, una popolazione e 

dispone di poteri esecutivi. In tale distorta ottica considera assolutamente legittimo l’esercizio della 

sua criminale sovranità su una porzione del territorio nazionale, quasi fosse una sorta di enclave. 

Nell’ ottica mafiosa la proposta di Aglieri diventa un fatto del tutto naturale: due soggetti paritetici - 

Stato e “cosa nostra” - che si siedono per discutere, a pari livello, di questioni che li riguardano. Non 

è superfluo rammentare che, proprio sulla base di questa intima convinzione, Salvatore Riina ed i 

suoi uomini hanno, solo pochi anni or sono, dichiarato “guerra” allo Stato, visto solo come un 

avversario militarmente più forte, da aggredire con tecniche terroristiche per costringerlo a trattare. 

E’ difficile prevedere in quale misura l’ ala “ stragista”, oggi minoritaria ed in posizione di attesa, 

potrebbe rafforzarsi: se potrà tornare a gestire tutta l’organizzazione o soltanto controllarne una parte 

significativa. È però possibile che tenti nuovamente di porre in essere azioni intimidatorie, per 

sfogare vecchi e nuovi rancori ed offrire immediata soddisfazione al proprio desiderio di rivalsa, in 

assenza di risposte “premianti” per la componente mafiosa oggi dominante, nella consapevolezza che 

il gotha di “ cosa nostra” detenuto potrebbe non essere disposto ad attendere vanamente sine die la 

“risoluzione” della situazione carceraria. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2001, pagina 22. 

28 Secondo G. FIANDACA e S. COSTANTINO “Il concetto di mafia appartiene alla famiglia dei concetti 

“sovradeterminati”, che cioè condensano o fondono significati diversi e storicamente stratificati. (…) 

la mafia, quale fenomeno polidimensionale e sfaccettato, costituisce oggetto di studio di molteplici 

scienze umane (storia, antropologia, sociologia, politologia, economia, criminologia, diritto etc.). 

Com’è ovvio, ciascuna di queste si interessa a uno o più aspetti particolari del fenomeno mafioso, per 

cui rimane sempre l’esigenza di recuperare una visione d’insieme.” in Introduzione a “La Mafia Le 

Mafie”, Laterza Editori, 1994.


nessuna teoria ha mai ottenuto una conferma empirica della sua 

completa validità. È in questo contesto, segnato ormai dalla definitiva 

crisi dei modelli sociologici di analisi della devianza “tout court” che 

si innestano nuove ottiche dalle quali il fenomeno mafioso risulta 

convenientemente osservabile. Si tratta, evidentemente, di ipotesi di 

studio tutte da confermare, ma il cui prevalente orientamento sembra 

essere quello di riconoscere alla criminalità mafiosa una peculiarità di 

natura economica a cui fa naturalmente seguito l’individuazione di 

aspetti interpretativi a cavallo sia del paradigma della razionalità 

economica secondo cui “l’azione umana è sempre razionale” e “ogni 

azione razionale è azione economica”, sia a quello che sulla predetta 

base ne individua l’essenza nell’ambito di un modello di “impresa 

criminale” 29 . In apertura del presente paragrafo si è avuto modo di 

illustrare, sinteticamente, l’evoluzione recente delle possibili ipotesi 

definitorie introducendo dapprima una valutazione fondata sul 

concetto di “sistema criminale” e, successivamente, altre basate su 

aspetti di natura relazionale complessa e profili di natura economico 

finanziaria. Preso atto che una univoca definizione del fenomeno 

mafia non è stata ancora individuata è possibile prevedere che se mai 

sarà possibile elaborarla, essa non potrà che essere coniata ponendo a 

suo fondamento un concetto di “mafia relazione” e non certo quello di 

univoca identificazione dei singoli componenti che di essa 

costituiscono sempre e solo un aspetto. 

3. LA CRIMINALITÀ MAFIOSA QUALE “ORDINAMENTO GIURIDICO” 

“...Confrontandomi con lo “Stato-mafia” mi sono reso conto di 

quanto questo sia più funzionale ed efficiente del nostro Stato e 

quanto, proprio per questa ragione, sia indispensabile impegnarsi al 

massimo per conoscerlo a fondo allo scopo di combatterlo. Mi rimane 

comunque una buona dose di scetticismo, non però alla maniera di 

29 Per V. LI DONNI, “L’attività mafiosa ha assunto sempre più negli ultimi tempi i connotati di una vera 

e propria impresa del crimine che opera dentro le struttura dell’economia a lato, e spesso in 

collaborazione, con le altre realtà imprenditoriali sane. L’impresa mafiosa costituisce in tal modo il 

polmone di alimentazione della stessa struttura delinquenziale e nello stesso tempo il canale di 

legittimazione di redditi e di attività strettamente connessi all’attività delinquenziale”, in La 

criminalità organizzata come freno allo sviluppo economico, ora in “La Mafia Le Mafie”, Laterza 

Editori, 1994., pag. 232.

22 



Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno di Stato, ma nello Stato non 

aveva fiducia. Il mio scetticismo, piuttosto che una diffidenza 

sospettosa, è quel dubbio metodico che finisce col rinsaldare le 

convinzioni. Io credo nello Stato, e ritengo che sia proprio la 

mancanza del senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a 

generare quelle distorsioni presenti nell’animo siciliano: il dualismo 

fra società e Stato, il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul 

clan; la ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e 

lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole di vita 

collettiva. Che cosa se non un miscuglio di anomia e di violenza 

primitiva è all’origine della mafia? Quella mafia che essenzialmente, 

a pensarci bene, non è altro che espressione di un bisogno di ordine e 

quindi di Stato...”. 

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose di 

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 71. 

In precedenza si è cercato di tracciare le linee di una possibile 

definizione del termine associazione per delinquere di stampo 

mafioso, contrapponendolo a quelli più generici e meno penetranti di 

associazione per delinquere comune o di compartecipazione nel reato. 

Ora, completando l’opera di inquadramento sistemico, non si può 

prescindere dal considerare i rapporti che intercorrono tra lo Stato e la 

mafia ed indagare se l’organizzazione mafiosa, in ragione dei modelli 

organizzativi di cui si è dotata e le ragioni socio - politiche e culturali 

che la caratterizzano, possa o meno qualificarsi come struttura, ovvero 

come ordinamento. Traendo dalla dottrina (approccio teorico) e dalla 

giurisprudenza (approccio pratico) è facile osservare che, al di là di 

mere considerazioni di natura criminogena, questa forma associativa è 

stata variamente definita come “Stato nello Stato”, “intra Stato” 

ovvero le sia stata addirittura riconosciuta la qualifica di “Stato 

autonomo ed antagonista” e questo in ragione del differente peso che 

si attribuisce sia al metodo di acquisizione del consenso e del governo 

del territorio, sia della capacità di emanare regole e farle rispettare 30 . 

30 La situazione, nei suoi precedenti, è ben sintetizzata da S. PORTO, Mafia e Fascismo. Il Prefetto Mori 

in Sicilia, Armando Siciliano Editore, Messina, 2001, pag. 36, che a tal proposito espone la seguente 

sintesi “ …Per Mussolini la mafia non solo rappresentava uno stato nello Stato, una violazione 

dell’ordine costituito, essa era anche espressione di separatismo che urtava contro l’unitarismo e il 

totalitarismo che egli voleva imporre. Combattere la mafia voleva dire liberarsi definitivamente delle


Affrontare il tema di una qualificazione in prospettiva di 

“ordinamento giuridico” disquisendo di organizzazioni criminali non è 

tuttavia mero esercizio di stile ma, come si vedrà in seguito, 

rappresenta una necessità pratica ai fini dell’esplorazione della 

congruenza e della incisività delle scelte di politica criminale che si 

andranno ad adottare per sconfiggerle 31 . 

Indubbiamente accostare il concetto di Stato a quello di 

associazione delinquenziale genera immediate e non poche perplessità 

sulla stessa sostenibilità di una simile asserzione: nondimeno il 

dibattito sussiste e molti sono gli operatori del diritto che pervengono 

a conclusioni tutt’altro che scontate in direzione di una assoluta non 

configurabilità dell’assunto. 

Andando indietro nel tempo, ossia alle radici dei primi studi che 

tentarono di definire l’entità delle forze in gioco e stabilire, in 

conseguenza, le migliori strategie di contrasto, si ritiene di dover far 

cricche di potere tradizionali legate al più intransigente liberalismo, voleva dire sconfiggere un’idea 

separatista, battere la delinquenza che sarebbe rimasta senza protezione, voleva dire affermazione 

dello Stato nella sua unità e centralità contro i poteri periferici, voleva dire una vittoria buona per le 

prime pagine dei giornali. Molti di questi motivi, non ultimo la spinta psicologica del viaggio in 

Sicilia e di certe esperienze vissute sull’isola, dovettero essere presenti in Mussolini quando decise la 

“demolizione” della mafia. Ma Mussolini, quando affermò che questa battaglia si sarebbe conclusa in 

breve tempo, sbagliò, non previde che la mafia avrebbe preso le sue contromisure e avrebbe adottato 

quella tattica che ne faceva un fenomeno sgusciante, sfuggente, anche ad ogni possibilità di 

definizione univoca…”. 

31 Tra il 1992 e il 1993 si è dispiegata per intero e in tutta la sua virulenza la linea stragista dei 

corleonesi, con il suo carico di morti e di lutti. L’attuale fase, invece, sembra essere caratterizzata 

dalla totale assenza di stragi e da una così netta diminuzione degli omicidi mafiosi da aver indotto di 

recente qualche osservatore a ritenere che Cosa nostra sia del tutto, o quasi, scomparsa perché oramai 

definitivamente vinta. È bene dire, sin dall’inizio e con la massima chiarezza, che Cosa nostra non è 

scomparsa e che non è stata definitivamente sconfitta. Essa esiste, continua ad essere radicata, 

soprattutto in Sicilia, ed è ancora molto pericolosa sebbene abbia in gran parte mutato le forme di 

presenza sul territorio ed abbia ridotto notevolmente gli aspetti che l’avevano resa visibile sul piano 

nazionale e su quello internazionale. In una parola, ha abbandonato la linea stragista e le azioni più 

scopertamente violente per scegliere una condotta meno appariscente, di inabissamento com’è stato 

detto con felice espressione, ma non per questo di più bassi profilo. In termini più generali, la 

criminalità di tipo mafioso nel nostro Paese non è certamente scomparsa perché essa è ancora viva ed 

operante sia nei territori d’antico e storico insediamento mafioso come la Sicilia, la Calabria, la 

Campania e la Puglia sia, seppure a macchia di leopardo e con diversa intensità da una zona all’altra, 

nei nuovi territori delle regioni del Centro e del Nord Italia. Nonostante l’attività di contrasto dello 

Stato e gli indubbi successi ottenuti con la disarticolazione di numerosi sodalizi mafiosi, le varie 

organizzazioni - Cosa nostra, ‘ndrangheta, Camorra e Sacra corona unita - continuano ad essere vitali 

ed operanti. La loro pericolosità ed il loro radicamento, seppure diminuiti rispetto al più recente 

passato, sono ancora molto allarmanti e preoccupanti. 

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag. 

38.

24 



riferimento alla tesi che sull’argomento ha espresso Santi Romano, 

uno dei più illuminati studiosi del diritto. L’autore, nella sua opera 

denominata “L’Ordinamento giuridico” 32 teorizzò per primo l’ipotesi 

che le organizzazioni criminali - quindi anche la mafia, benché mai 

espressamente citata - potessero essere ricomprese nella categoria 

delle strutture qualificabili come ordinamento giuridico. 

In antitesi con le teorie del tempo che volevano il diritto 

inquadrabile sotto rigidi profili formali (insieme di norme scritte) ed 

approcciando così ad una visione del diritto stesso non tanto e non 

solo come aggregato di norme, ma come struttura e organizzazione, 

ossia come istituzione sociale. 

Il fondamento dell’intuizione del Romano era quello che il termine 

“ordinamento giuridico” non qualifica solo le realtà statuali, bensì è 

idoneo ad indicare qualsiasi istituzione, legale e non. Il giurista, a 

sostegno della propria tesi testualmente riteneva che: “...Tutte le volte 

che si ha un’organizzazione sociale di una qualche complessità, sia 

pure lieve, nel suo interno si instaura una disciplina, che contiene 

tutto un ordinamento di autorità, di poteri, di norme e sanzioni...” 33 . Il 

successivo significativo passo della valutazione operata dal Romano 

risiede, poi, nella differenziazione dei concetti di “giuridicità” e di 

“statualità”; essi, non necessariamente devono coincidere, ben 

potendosi apprezzare una loro dicotomica esistenza nel corpo di realtà 

coincidenti, ovvero configgenti, e questo indipendentemente dal 

carattere della correttezza e della liceità che le contraddistinguono. 

Il parametro dell’illiceità non vale e non può valere se non di 

fronte all’ordinamento statuale, che potrà perseguirla in tutti i modi di 

cui dispone e determinarne la fine, con tutte le conseguenze, anche 

penali, che rientrano nella sua potestà. 

Se questo è il potere che lo Stato può esercitare nei confronti di 

qualsiasi associazione (ordinamento) illecita, tuttavia non può negarsi 

che finché essa vive, ossia è costituita, ha una organizzazione interna e 

un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non 

qualificarsi giuridico 34 . 

32 ROMANO, L’Ordinamento giuridico, Pisa 1917. 

33 ROMANO, Op. cit, pag 113. 

34 ROMANO, Op. cit, pag 110.


Sulla scorta di tali affermazioni, l’illuminato autore concludeva 

quindi per la ravvisabilità dei canoni propri dell’ordinamento giuridico 

anche con riguardo alle “associazioni a delinquere”, sulla base delle 

seguenti conclusive affermazioni: 

“...una società rivoluzionaria o un’associazione per delinquere 

non costituiranno diritto per lo Stato che vogliono abbattere o 

di cui violano le leggi (...) ma ciò non esclude che, in questi 

casi, non abbiamo delle istituzioni, delle organizzazioni, degli 

ordinamenti che, isolatamente presi e intrinsecamente 

considerati non siano giuridici...” 35 ; 

“è noto come sotto la minaccia delle leggi statuali, vivono 

spesso, nell’ombra, associazioni, la cui organizzazione si 

direbbe quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno 

autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono 

controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente 

le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali. 

Esse dunque realizzano un proprio ordine, come lo Stato e le 

istituzioni statualmente lecite...” 36 . 

Nelle successive teorizzazioni il pensiero sopra riportato è rimasto 

tutt’altro che isolato, subendo, nel tempo, affinamenti e importanti 

sviluppi. Tra questi quello più significativo ai fini del tema in 

trattazione appare il pensiero del Pagliaru 37 che non solo conferma 

l’impostazione del Romano ma la adatta ad una realtà criminale 

sicuramente diversa da quella per la quale era stata concepita. Di 

segno contrario è la tesi sostenuta dal Gambetta 38 nella sua opera 

intitolata “La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata” il 

quale giudica infondato ritenere che la mafia sia un ordinamento 

giuridico. 

Il motivo di contrasto delle tesi risiede nel fatto che quest’ultimo 

ravvisa in una tale classificazione un rischio politico rilevante, tanto 

da sostenere che l’aderire alla tesi sopra esposta determinerebbe l’alibi 

morale per un patteggiamento Stato mafia sulla acquisita 

consapevolezza dello scontro non tra realtà configgenti ma addirittura 

35 ROMANO, Op. cit, pag. 41. 

36 ROMANO, Op. cit, pag. 111 e segg.. 

37 Per approfondimenti si veda anche G. PAGLIARU, La vendetta barbaricina come ordinamento 

giuridico, ed. 1959, riedita in Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Giuffrè, 1992. 

38 Docente di criminologia nell’Università di Oxford.

26 



paritetiche. Fra tutte le posizioni assunte in seno alla diatriba che 

inevitabilmente ne è seguita, quella che appare sicuramente più lucida 

e scientificamente esaustiva è quella del Fiandaca 39 che, sullo 

specifico punto sostiene: “...L’enfasi posta da Gambetta sugli effetti 

ideologicamente perversi della concezione romaniana, e sulla 

(supposta) nefasta influenza da essa esercitata nel modo dei giudici, 

appare peraltro eccessiva per una ulteriore ragione. La teoria di 

Romano, contrariamente a quanto Gambetta verosimilmente suppone, 

nei normali corsi universitari non ha tradizionalmente svolto un 

importante ruolo formativo...Per questo motivo sono indotto ad 

escludere che la teoria del Santi Romano (...) abbia potuto influenzare 

l’ideologia di diverse generazioni di magistrati nel senso congetturato 

dal Gambetta. Ma a riprova (credo) inconfutabile della non univocità 

ideologica della concezione della mafia come ordinamento giuridico, 

depone proprio l’atteggiamento di quella parte della magistratura che 

negli ultimi anni si è più impegnata sul fronte della lotta alla 

criminalità mafiosa. Nei provvedimenti emessi dai giudici emerge 

sempre più di frequente, infatti, la tendenza a qualificare la mafia con 

un altro Stato o un ordinamento giuridico autonomo. E l’intervento 

che sorregge il ricorso a questa metafora è tutt’altro che compiacente 

nei confronti delle organizzazioni mafiose: al contrario la metafora 

tende a rimarcarne la pericolosità e a rendere più efficace la loro 

repressione...”. 

Fino a questo punto si è posto l’accento sulle teorie che accettano 

o tendono ad escludere una possibile qualificazione del fenomeno 

associativo mafioso sotto il paradigma ordinamentale di cui si è 

parlato. 

Proseguendo ora nell’analisi, al fine di verificare se anche sul 

piano pratico sia possibile rinvenire nell’ambito delle organizzazioni 

criminali i tratti organizzativi di un ordinamento, appare di interesse 

riprendere alla mano i concetti fondamentali espressi sul tema da 

Massimo Severo Giannini. Secondo il giurista, i fondamentali 

elementi che caratterizzano un ordinamento sono tre: la 

plurisoggettività, la normazione e l’organizzazione. 

39 G. FIANDACA, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, esposto a Pisa 

il 12.04.1994, in occasione della lettura critica del testo di GAMBETTA citato.


Inoltre, non di secondario momento è la considerazione secondo la 

quale “...un ordinamento giuridico esiste se in fatto esistono i tre 

elementi che lo compongono: non occorrendo altri elementi 

giuridicamente rilevanti...” 40 e che detti elementi siano, pur nella loro 

autonomia, funzionalmente in collegamento tra loro (per una parte) 

attraverso una normazione sulla plurisoggettività; una normazione 

sulla normazione, una normazione sull’organizzazione e (per altra) da 

un’organizzazione della plurisoggettività; un’organizzazione della 

normazione e un’organizzazione della organizzazione. Passando dalla 

teoria alla pratica vi è da chiedersi se caratteristiche così peculiari 

siano individuabili nelle associazioni mafiose: chiedersi cioè se la 

mafia sia o non sia una struttura organizzata, se sia plurisoggettiva, se 

sia dotata di una capacità di dettare norme (regole di comportamento) 

e se, infine, sia in grado di farle rispettare. 

Giovanni Falcone sull’argomento non aveva dubbi, poiché 

riteneva che: “...Cosa Nostra è una società, un’organizzazione a suo 

modo giuridica, il cui regolamento, per essere rispettato e applicato 

necessita di meccanismi effettivi di sanzione. Dal momento che 

all’interno dello Stato mafia non esistono né tribunali né forze 

dell’ordine, è indispensabile che ciascuno dei suoi “cittadini” sappia 

che il castigo è inevitabile e che la sentenza verrà eseguita 

immediatamente...” 41 . 

Nell’accennare ai caratteri costitutivi degli ordinamenti si è fatto 

cenno alla plurisoggettività: tale caratteristica è sicuramente presente 

nelle organizzazioni mafiose che sono tutte composte da adepti riuniti 

in “famiglie” (Mafia e ‘Ndrangheta) o “clan” (Camorra e Sacra 

Corona Unita) che insistono su di un territorio definito. Esiste la 

plurisoggettività, questo è certo, ma non si può negare anche 

l’esistenza di una normazione sulla stessa laddove si ponga 

l’attenzione sulla affiliazione: il “percorso formativo” riservato ai 

futuri uomini d’onore lo conferma. Dall’individuazione, alla 

sperimentazione, alla cooptazione, tutto segue regole precise e 

soggiace ad una norma (ancorché non scritta). Alla luce di quanto 

sopra, riprendendo anche le parole di Falcone, non può essere escluso 

40 M.S. GIANNINI, La relazione tra gli elementi degli ordinamenti giuridici, Rizzoli, Milano, 1990. 

41 G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 

37.

28 



il requisito della normazione. La mafia produce norme e regole che 

tutti i “cittadini” conoscono e alle quali devono soggiacere. In via 

parallela esiste anche una normazione sulla normazione, ossia, come 

parzialmente visto, la definizione delle regole attraverso le quali 

l’inosservanza dei precetti viene sanzionata. 

Esiste in altre parole una gradazione (processualmente dimostrata) 

delle sanzioni infliggibili ed esistono livelli decisionali per 

l’assunzione dei provvedimenti 42 . L’ultimo elemento da considerare è 

quello della organizzazione. Non c’é dubbio sulla esistenza, a fattor 

comune, di un minimo di organizzazione sia essa spiccatamente 

verticistica (Cosa Nostra) o più frammentata (altre famiglie o clan). 

Con quanto precede si ritiene di aver soddisfatto i parametri 

minimali posti quale limite negativo dell’identificazione della struttura 

mafiosa quale ordinamento giuridico e dimostrato l’attualità della tesi 

romaniana. Al termine dell’excursus nel corpo del vivace dibattito 

dottrinario che ha monopolizzato uno degli aspetti più controversi 

degli studi sulla “mafiosità” vi è da chiedersi, conclusivamente, se una 

tale classificazione trovi - e se sì in che misura - riscontri in sede 

applicativa: ovvero se il dimostrato duplice paradigma Stato mafioso e 

mafia ordinamento giuridico abbia poi avuto un seguito di natura 

pratica in sede giudiziaria. La risposta al quesito non può che essere 

positiva 43 e questo per la duplice concorrenza dei seguenti elementi: 

il primo, risiede nel fatto che l’impiego della risultante 

dell’equazione mafia uguale ordinamento giuridico determina 

la presa di coscienza che ci si trova di fronte ad un fenomeno di 

straordinaria pericolosità, in grado di minare alle fondamenta le 

regole di vita dello Stato democratico. Da qui anche l’enfasi 

posta sul carattere politico - eversivo della mafia più volte 

posto in luce dalla giurisprudenza, incline a considerare il 

potenziale stragista come attacco alla sicurezza dello Stato 44 ; 

42 Dalla “posatura” per mancanze lievi alla pena capitale il codice mafioso prevede una regola di 

competenza territoriale non dissimile da quella in uso nell’ordinamento penale. Esiste cioè il giudice 

naturale ed esistono i gradi di giudizio. 

43 Cfr., C.A. Caltanissetta, 24 luglio 1994. 

44 Il dato interpretativo sopra esposto trova diretta conferma nella rinnovata percezione della 

pericolosità dei sodalizi criminali a seguito dei fatti degli anni 1992 – 1994, anni nei quali perdere per 

le mafie valore la strategia fondata su collusioni, infiltrazioni ed intimidazioni, che lascia il posto a 

quella incentrata sulla sfida aperta, con lo scopo di arrestare la politica e l’azione anti-mafia. Su tale


il secondo, è che l’adozione di tale metodo interpretativo ha 

consentito di superare, dandole per scontate, barriere probatorie 

altrimenti insormontabili. Considerare le mafie un ordinamento 

giuridico (ancorché improprio) costituito cioè da organi in 

grado di deliberare le scelte punitive ha, ad esempio, consentito 

di ricondurre ai vertici delle stesse - quantomeno a titolo di 

concorso - la responsabilità delle determinazioni omicide 

eccellenti 45 . 

4. LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA E LEGISLAZIONE D’EMERGENZA 

“...Cosa Nostra ha potuto agire indisturbata insinuandosi nei 

gangli vitali dello Stato perché la democrazia italiana si è rivelata 

base, fra il 1992 ed il 1994, la nuova strategia adottata dai vertici della criminalità organizzata 

siciliana condusse: 

- a una serie di attentati di tipo terroristico-stragista (23 maggio 1992, strage di Capaci e omicidio 

del giudice Giovanni Falcone; 19 luglio 1992, strage di via D’Amelio e omicidio del giudice 

Paolo Borsellino; 14 maggio 1993, attentato dinamitardo in via Ruggero Fauro a Roma; 27 

maggio 1993 strage di via dei Georgofili a Firenze; 27 luglio 1993, strage di via Palestro a 

Milano; 28 luglio 1993, attentati a Roma contro la Basilica di San Giovanni in Laterano e contro 

la Chiesa di San Giorgio al Velabro); 

- a omicidi eccellenti coinvolgenti prevalentemente i tradizionali intermediari con il mondo 

politico (12 marzo 1992, omicidio di Salvo Lima; 17 settembre 1992, omicidio di Ignazio Salvo); 

- a omicidi ed atti di violenza anche efferata volti ad arrestare la collaborazione dei pentiti (come il 

sequestro e l’omicidio del figlio del pentito Santino Di Matteo), a colpire personaggi della società 

civile riconosciuti quali simboli della lotta alla mafia (come l’omicidio di Don Pino Pugliesi) ed a 

intimidire le forze dell’ordine, la magistratura e l’amministrazione dello Stato 


primo semestre 1992 – pagg.1-7. 


secondo semestre 1992 – pagg. 3-8. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo 

semestre 1993 – pagg. 1-3, 6-12. 


secondo semestre 1993 – pagg. 1-3, 6-10. 


semestre 1994 – pagg. 2, 7-13. 

45 A titolo confermativo, fra le altre, si veda anche Cassazione Penale, sezione I penale, sentenza 28 

novembre 1995; Pres La Cava, Est. Gemelli, P.M. (concl. diff.); ric. P.M. in c. Greco ed altri. 

Conferma Tribumale Palermo, ord. 13 maggio 1995. (Concorso di persone nel reato – Associazione 

di tipo mafioso – Reati fine – Responsabilità dei capi di “Cosa nostra” per omicidi commessi da altri 

associati – Configurabilità – Presupposti (Co9d. Pen. Art. 110, 416 bis) che afferma “... La 

partecipazione all’associazione di tipo mafioso, in posizione gerarchicamente preminente nell’ambito 

di una struttura verticistica (nella specie, la “Commissione” di “Cosa nostra”), è sufficiente, di per sé 

sola, a fondare la responsabilità, a titolo di concorso morale, per gli omicidi “eccellenti”, commessi 

da altri associati e rientranti nell’interesse strategico dell’organizzazione criminosa.

30 



malata, contagiata dal cancro della corruzione, piegata da troppi 

uomini politici impegnati sullo scenario istituzionale e amministrativo 

esclusivamente con lo scopo di arricchirsi. Nell’arrembaggio alla 

cosa pubblica la mafia con un sistema di ricatti incrociati si è 

impossessata di alcuni pezzi dello Stato trovando protezioni più o 

meno dirette a ogni livello, compreso quello della magistratura...” 

G. AYALA con F. CAVALLARO in “La guerra dei giusti. I 

giudici, la mafia, la politica” A. Mondadori Editore, Milano,1993, 

pag. 103. 

Il problema della mafia è stato sempre affrontato dal punto di vista 

dell’emergenza 46 e questo in special modo con riferimento al piano del 

contrasto penale. Ad ogni azione eclatante, ad ogni esplosivo allarme 

sociale ha fatto immancabilmente seguito un provvedimento 

normativo (rigorosamente d’urgenza), un giro di vite, una indignata 

risposta. Si tratta tuttavia di un fenomeno reattivo particolarmente 

recente e questo la dice lunga sulla tranquillità con cui le italiche 

46 Anche a livello governativo si è dovuto dare atto in epoca recente dell’errore effettuato nel contrasto 

ricorrendo ad una strategia di carattere emergenziale in luogo di una di più ampio respiro. Nella 

relazione Conclusiva dell’anno 2000 la Commissione Antimafia rileva “Il problema mafia deve 

sempre più occupare un posto centrale e figurare, in modo sistematico, tra le priorità dell’agenda 

politica nazionale. In questa logica, il problema mafia non può ritornare ad essere interpretato come 

una questione legata all’emergenza come avveniva fino a qualche anno addietro. Il problema mafia 

non deve essere espunto dall’agenda politica perché così facendo si darebbe credito all’opinione di 

chi, ritenendo che la mafia non costituisca più un problema, abbassa la guardia e riduce i controlli sui 

flussi finanziari in arrivo nel Mezzogiorno d’Italia. E ciò soprattutto nel momento in cui in molte 

parti del paese viene segnalato un consolidamento, seppure discreto e più impalpabile, della presenza 

e della attività mafiosa nel campo dell’usura e delle estorsioni. Occorre, quindi, aprire una ulteriore 

fase della lotta antimafia che sappia far tesoro del passato, valorizzando le esperienze positive e 

correggendo gli errori che pure ci sono stati. Una strategia integrata che sappia tenere insieme tre 

diversi livelli della lotta alle mafie: la dimensione repressivo-giudiziaria con una costante azione 

diretta a colpire il piano militare e organizzativo e a catturare i capi mafia ancora latitanti; la 

dimensione economico-finanziaria con il contrasto al riciclaggio, al racket, all’usura, alla droga e alla 

tratta degli esseri umani per giungere alla confisca dei beni per la loro destinazione a fini sociali; la 

promozione della cultura della legalità valorizzando e sviluppando il lavoro straordinario svolto dalle 

scuole e dalle associazioni di volontariato. A tal proposito si segnala, in particolare, l’attenzione della 

Chiesa di Palermo per il processo di beatificazione di Padre Puglisi e il lavoro svolto dai Vescovi di 

Caserta e Locri. Questa strategia integrata che sappia colpire a livello del territorio - perché le mafie 

non hanno assolutamente abbandonato l’antico, sicuro e protettivo territorio, quello di sempre, che ha 

dato loro i natali e le ha fatto forti e ricche - e a livello internazionale perché oramai la lotta alle mafie 

è una lotta transnazionale per individuare e colpire oltre che i cartelli della droga e delle armi, i canali 

del grande riciclaggio, quello miliardario, quello che solo persone esperte nei grandi misteri della 

finanza internazionale riescono a far funzionare e a fruttare. 



48, 49


mafie hanno potuto gestire i loro traffici: dall’immediato dopoguerra e 

per i successivi venti anni il fenomeno mafioso sostanzialmente non 

esiste, ed anzi si arriva addirittura a stigmatizzare atteggiamenti 

antimafia come dirette vessazioni della sicilianità e del sicilianismo. 

Sulle origini teoriche della esistenza di una mafia buona 47 , senza 

scendere in dettagli allo stato ininfluenti, basterà in questa sede 

ricordare le ottocentesche teorie del Pitré 48 e le più recenti 

affermazioni (1925) di Vittorio Emanuele Orlando 49 . 

Dal punto di vista storico non può non essere analizzato l’effetto 

prodotto, nel 1962, dalla strage di “Ciaculli” ossia l’istituzione, nel 

1963, della prima Commissione parlamentare d’inchiesta sul 

fenomeno mafioso in Sicilia. 

Ciò in quanto le conclusioni della Commissione parlamentare 

d’inchiesta (sebbene tardive in quanto i lavori sono conclusi tredici 

anni dopo nel 1976) oltre che importanti dal punto di vista politico 

generale, perché hanno dato inizio a una nuova fase della lotta 

nazionale alla mafia, sono parimenti importanti anche dal punto di 

vista storiografico particolare, perché attraverso una indagine 

complessa, articolata, coinvolgente tutto l’arco delle forze politiche 

47 Non c’è una vecchia mafia che è buona e una nuova mafia che è cattiva. Questa è una antica 

dicotomia che non aveva prima e non ha, a maggior ragione oggi, alcun fondamento. La mafia - la si 

voglia definire vecchia o nuova ha poca importanza - costituisce un pericolo per la vita sociale, per la 

sicurezza, per la tranquillità e la libertà del singolo cittadino, per l’economia, per la società, per la 

libertà di voto, per la libera concorrenza fra le imprese, per la democrazia; un pericolo mortale che va 

contrastato con fermezza fino alla sua totale eliminazione. 



45. 

48 S. F. ROMANO, Storia della Mafia, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1966, pag. 35 “ La 

spiegazione del significato originario della parola mafia fu tentata nel secolo scorso da Giuseppe 

Pitré in uno dei suoi numerosi studi sugli usi, i costumi, le credenze e i pregiudizi del popolo 

siciliano, che dovevano renderlo famoso come studioso del folklore. Il Pitré affermava che questo 

vocabolo assumeva in Sicilia un significato che non aveva rapporto con quello toscano di mafia che 

voleva dire miseria, e nemmeno con quello francese di muffé. Mafia, nell’isola esprimeva l’idea di 

qualità, valentia, superiorità, eccellenza e anche di graziosità e perfezione. Quando era attribuita a un 

uomo esprimeva particolari doti di coraggio e intraprendenza”. Per una disamina completa di tale 

interpretazione contenuta nell’opera del Pitré si rinvia a G. PITRÉ, Usi e costumi credenze e 

pregiudizi del popolo siciliano, Palermo, 1889, volume II, pag. 287 e segg.. 

49 Vittorio Emanuele Orlando in occasione delle elezioni amministrative del 1925 a Palermo afferma: 

“Ora io vi dico che se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino all’esagerazione, 

l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che 

fronteggia il male ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più forte di tutto, anche della morte, 

se per mafia si intendono questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal segno si tratta 

di contrassegni indivisibili dell’anima siciliana e mafioso mi dichiaro e son lieto di esserlo”.

32 



rappresentate in Parlamento, (...) sono arrivate ad alcune acquisizioni 

certe, che tali prima non erano 50 . 

La “prima scoperta” della Commissione fu quella di stabilire 

l’esistenza della mafia. Tale affermazione può far trasalire, essere 

giudicata quantomeno poco felice, suscitare uno sdegnoso senso di 

repulsione nei confronti di chi la sostiene. Tuttavia, il fatto che essa 

non sia affermazione apodittica e disancorata dalla realtà fattuale, lo si 

ricava dalla lettura dalle audizioni avvenute in sede di Commissione e 

riportate negli atti parlamentari. 

La mafia esiste, eccome! Prima del 1976, invece, dire che esistesse 

la mafia ovvio non era. Non lo era in parti della Sicilia ove più densa 

aleggiava la cultura mafiosa, non lo era nemmeno fuori della Sicilia 

ove la cultura mafiosa sembrava non aver messo radici. Persino nella 

stessa Commissione parlamentare, Prefetti, Questori, uomini politici, 

sacerdoti, studiosi non avevano imbarazzo a sostenere che la mafia era 

una favola, tesa a screditare la Sicilia o a porre in cattiva luce il 

governo 51 . Per dovere di cronaca basterà in questa sede ricordare due 

episodi giudicati significativi ai fini della conferma di quanto 

sostenuto dalla Commissione e per dimostrare, ancora una volta, come 

il problema mafioso sia stato sottovalutato: il primo riguarda il 

cosiddetto caso Notarbartolo 52 che esemplifica la tensione tra 

antimafia e difesa “sicilianista” di uno status quo che (tacitamente) 

comprende anche la mafia; il secondo, un passo di un discorso tenuto 

negli anni Sessanta dal Cardinale Ruffini, all’epoca Arcivescovo di 

Palermo: “...la mafia esiste soltanto nella mente di coloro che 

augurano il male della Sicilia...”. 

In tale contesto appare importante aggiungere che i fatti successivi 

e quelli più recenti dimostrano l’infondatezza della teoria “sicilianista” 

e il fatto, altrettanto incontrovertibile, dell’esistenza di altri modi non 

50 

RENDA, Per una storia dell’antimafia, in “La Mafia Le Mafie”, Op. cit. pag. 69. 

51 

RENDA, Op, cit, pag 70. 

52 

PETER e JON SCHNEIDER, Mafia, antimafia e la questione della cultura, Laterza, Bari, pag 299. 

Emanuele Notarbartolo, Direttore generale del Banco di Sicilia dopo l’unificazione italiana fu 

assassinato nel 1893 per aver cercato di districare certe pratiche di credito poco pulite al centro delle 

quali si trovava tale Raffaele Palizzolo, influente membro del C.A. del Banco e politico con numerosi 

agganci mafiosi. Palizzolo fu accusato dell’assassinio di Notarbartolo e condannato dalla Corte di 

Bologna, ma assolto in un successivo grado di giudizio a Firenze. Un comitato chiamato “pro-Sicilia” 

raccolse i fondi per la sua difesa legale, sostenendo che, provando le collusioni mafiose, Notarbartolo 

aveva infangato la reputazione della Sicilia.


mafiosi di essere siciliani. Di rilievo, anche per il livello da cui 

proviene è l’interpretazione complessiva della sottovalutazione 

giudiziaria del fenomeno mafioso operata dalla Commissione 

parlamentare del 1971 (presidenza Cattanei), che scrive: “...Le 

sentenze nei confronti dei mafiosi sono assolutorie, nel migliore dei 

casi, per insufficienza di prove; i rapporti di polizia sono inadeguati e 

talvolta contraddittori; le concessioni amministrative a loro favore 

sono a dir poco stupefacenti; il credito bancario é loro concesso con 

larghezza; hanno libero accesso agli uffici delle Stato e degli enti 

locali; possono assicurare il successo, direttamente o indirettamente, 

ai candidati nelle elezioni politiche o amministrative. Per anni, 

magistratura, polizia, organi dello Stato e forze politiche hanno 

troppo spesso mostrato di ignorare l’esistenza della mafia. Questo 

spiega, ad esempio, perché dai killers non si sia cercato quasi mai di 

risalire ai mandanti dei crimini.(...) Quando si pensa alla facilità con 

cui la Questura di Palermo rilascia passaporti e licenze di porto 

d’arma c’e da allibire...”. 

La “seconda scoperta” operata dalla medesima Commissione fu 

che, così come inquadrato nelle norme vigenti al tempo della stesura 

del rapporto, non esisteva della mafia una definizione penalmente 

rilevante. 

In altre parole, per il sistema punitivo, la mafia non costituiva 

alcuna ipotesi di illiceità in quanto non integrante la violazione di 

alcuna specifica fattispecie inserita nel codice penale e, come tale, non 

poteva essere perseguita come associazione. 

Dall’esplorazione degli aspetti sopra indicati la Commissione fissò 

conseguentemente delle linee guida per il riconoscimento della 

specificità mafiosa tra cui spiccano, sia per il periodo, sia per il 

contesto, l’effettività di un collegamento binario tra mafia e politica, 

mafia e istituzioni. In via confermativa del precedente lavoro 

parlamentare risulta poi l’analoga conclusione a cui perverrà nel 1993 

la Commissione parlamentare antimafia della XI Legislatura 

(presidenza Violante) che nella sua relazione conclusiva, riferendosi 

alla legge Rognoni - La Torre (approvata nel 1982) mette in rilievo 

come:”... per la prima volta non si tratta solo di norme penali, ma di 

misure che riguardano l’amministrazione dello Stato, degli enti locali, 

la disciplina degli appalti e dei sub-appalti, il sistema finanziario e

34 



bancario, i nodi strutturali insomma dell’intreccio tra mafia e 

istituzioni...” 53 . 

Il richiamo operato dalla Commissione del 1993 alla legge 646 ha 

motivo di esistere per almeno due ordini di condivisibili motivi: il 

primo, è che essa costituisce un salto di qualità senza precedenti nelle 

scelte di politica criminale contro le mafie in punto di risposta 

giudiziaria; il secondo, che il suo estensore, l’On. Pio la Torre, era 

dapprima stato membro della prima Commissione e, successivamente, 

egli stesso vittima della violenza mafiosa. Nel parlare di legislazione 

antimafia si è posto l’accento sulla sua natura episodica quanto 

frammentaria (ad oggi non esiste un Testo Unico della legislazione 

vigente). Una legislazione nata cioè sulla scia di provvedimenti 

randomici, non strutturati e, talvolta, più simili a leggi manifesto 

(sfornite dei presupposti reali per la loro applicazione, obliteranti gli 

aspetti logistici - risorse, strutture nonché quelli professionali) che a 

novelle aventi un carattere di continuità logica e normativa. 

Ancora una volta e per tutti si possono citare le parole di Falcone: 

“...Ma con quali strumenti affrontiamo oggi la mafia? In un modo 

tipicamente italiano, attraverso una proliferazione incontrollata di 

leggi ispirate alla logica dell’emergenza. Ogni volta che esplode la 

violenza mafiosa con manifestazioni allarmanti o l’ordine pubblico 

appare minacciato, con precisione cronometrica viene varato un 

decreto legge tampone volto ad intensificare la repressione, ma non 

appena la situazione rientra in un’apparente normalità, tutto cade nel 

dimenticatoio e si torna ad abbassare la guardia. Le leggi non 

servono se non sono sorrette da una forte volontà politica, se non 

sono in grado di funzionare per carenza di strutture adeguate e 

soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini 

professionalmente qualificati...” 54 . 

Gli effetti della scelta politica di affrontare in chiave quasi 

esclusivamente emergenziale il contrasto alle manifestazioni criminali 

mafiose sono stati sufficientemente esplicitati nella precedente 

esposizione e, da ultimo, conclusivamente confermati dalle parole di 

Falcone che li aveva denunciati senza parafrasi. Nondimeno, ha 

53 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XI Legislatura (presidenza 

Violante), par. 4. 

54 G. FALCONE, Op. cit. pag. 154.


costituito un freno allo sviluppo di politiche di repressione normativa 

strutturata l’adagiarsi su una logica di coabitazione 55 . Secondo 

Violante la coabitazione è stato un criterio largamente dominante ma 

non esclusivo nei rapporti tra Stato e mafia. 

Lo Stato la interruppe dopo la strage del 1962, dopo l’omicidio del 

Procuratore Capo Scaglione nel ‘77 e dopo l’assassinio del Generale 

Dalla Chiesa nell’82. 

In tutti e tre i casi le risposte furono eccellenti ma si arenarono 

dopo pochi anni 56 . Ancora più di recente, e forse in via definitiva, si è 

segnata la rottura della perversa regola della coabitazione, 

specialmente dopo gli omicidi Falcone e Borsellino e l’avvio della 

stagione delle stragi. Dalla legge Rognoni - La Torre in avanti pochi 

sono stati i provvedimenti emessi nel senso del contrasto e della 

prevenzione del fenomeno; tra questi l’unico che appare rilevante (ad 

eccezione di quelli relativi alle limitazioni dell’uso del contante e dei 

depositi bancari) risale al 2001, data in cui, con la legge n°45, è stato 

rivisto (tra mille critiche) un istituto fondamentale (la gestione dei 

collaboranti) per la comprensione di ciò che oggi è diventata la mafia. 

L’esperienza insegna in questo campo: il fatto che da qualche anno 

non vi siano omicidi eccellenti o visibili manifestazioni di tracotanza 

mafiosa né in Sicilia né in altre regioni non significa di certo che il 

55 Nei decenni passati è stato commesso il grave errore di ritenere possibile una coabitazione di settori 

dello Stato con la vecchia mafia, considerata buona per definizione. La coesistenza con le istituzioni 

è stata devastante per la credibilità delle istituzioni non certo per la mafia perché ha permesso e 

consentito rapporti e frequentazioni dei mafiosi con uomini politici e uomini delle istituzioni che 

hanno irrobustito la forza dei criminali mafiosi, il loro potere e il loro prestigio che sono stati usati 

per vendere morte trafficando droga e armi, per penetrare nell’economia, per occupare posizioni di 

potere. Durante il periodo della coesistenza si sono verificati numerosi delitti eccellenti; alcuni di 

questi sono stati decisi e anzi sono stati ritenuti necessari perché i capimafia non potevano tollerare 

che uomini politici o rappresentanti delle istituzioni facessero il loro dovere senza piegarsi a questo 

patto non scritto. La coesistenza, oltre che immorale, è stato un danno molto serio per la democrazia 

italiana. La storia, recente e antica, ha dimostrato che Cosa nostra non si batte con la coesistenza o 

con la trattativa tra lo Stato e il potere mafioso. Tra Riina che ordinava le stragi per poter trattare da 

una posizione di forza con lo Stato e Provenzano che chiude con le stragi nella speranza di trattare da 

una posizione di forza con lo Stato c’è una differenza apparentemente sostanziale che, però, a ben 

vedere, si distingue solo per i metodi adottati, l’uno più violento dell’altro; in realtà tale differenza 

non deve oscurare l’obiettivo di fondo che è comune a entrambi perché entrambi intendono 

assicurarsi la sopravvivenza della mafia e la continuità del suo potere e la salvaguardia delle sue 

ricchezze. 



46, 47. 

56 VIOLANTE citato pag. 53.

36 



fenomeno sia sconfitto. Recentemente il Procuratore Capo della 

Repubblica di Palermo - Pietro Grasso - ha affermato che la mafia non 

è mai stata forte come adesso. Essa, a detta del predetto magistrato, ha 

solo cambiato pelle un’altra volta inabissandosi nei suoi affari, 

diventando cioè invisibile 57 . 

57 Il problema della “invisibilità” delle mafie endogene e della loro sommersione in ambiti caratterizzati 

da scarsissima visibilità è fenomeno apprezzato dal Governo e dalle componenti specializzate del 

contrasto già a partire dalla metà degli anni Novanta. Nella relazione sulla politica informativa e della 

sicurezza sul primo semestre 1997 sostenne che: Ai rilevanti risultati conseguiti dagli apparati 

istituzionali, la criminalità organizzata di stampo mafioso ha risposto evolvendo verso forme più 

complesse e meno “visibili”. Permane la propensione a ricercare il controllo del territorio, facendo 

ricorso ad attività meno eclatanti, ma comunque redditizie, quali l’usura e le estorsioni e risulta 

tuttora sostenuto l’interesse dei sodalizi all’inserimento nel settore degli appalti pubblici ed 

all’acquisizione indebita di provvidenze statali. (…). Nel semestre successivo le autorità italiane 

rilevarono che I clan di rilievo (…) hanno optato per una strategia di apparente basso profilo 

operativo nei confronti delle Istituzioni. Ciò, essenzialmente allo scopo di: 

- indurre lo Stato e la società civile ad una minore attenzione, accreditando il convincimento che 

possa considerarsi esaurita la funzione di quei provvedimenti normativi ispirati a particolare 

rigore e rivelatisi assai efficaci nell’azione di contrasto; 

- favorire il riassetto organizzativo, la ridefinizione degli equilibri interni nonché la ricostituzione 

delle reti di copertura e di approvvigionamento di armi, anche sofisticate; 

- privilegiare il reinvestimento degli ingenti proventi illeciti accumulati, cercando, nel contempo, il 

capillare controllo del territorio attraverso le estorsioni e l’usura. La diffusione di quest’ultima 

fattispecie criminosa - evidenziata dalla crescita anomala delle intermediazioni finanziarie in aree 

depresse - appare agevolata dalle note difficoltà di accesso al credito ordinario e da inserimenti 

criminali nei circuiti economico-finanziari. 


primo semestre 1997 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it 


secondo semestre 1997 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it 

Molto più di recente, esattamente nell’anno 2003 anche il Parlamento si è occupato di tale particolare 

aspetto sostenendo che: Si è convenuto che la mafia rappresenta un cancro eversivo dello Stato di 

diritto, luogo delle regole e della legalità democratica: la sua azione è particolarmente pericolosa per 

la società e le istituzioni poiché limita la libertà dei cittadini, ne condiziona l’espressione del pensiero 

anche politico, nonché la possibilità di intrapresa economica e il diritto al lavoro. Colpisce alcuni dei 

principali diritti sanciti dalla Costituzione Il crimine organizzato è l’elemento di frattura più insidioso 

e devastante, che frappone l’apparenza di uno stato di diritto democratico alla società civile, intesa 

come lo spazio ove le singole individualità si compongono nel rapporto tra consociati. 

In termini più espliciti, il crimine organizzato si contrappone alla stessa idea di cittadinanza politica, 

presupposto, quest’ultimo, per la definizione di qualsivoglia ordinamento giuridico in chiave di 

effettività. Infatti l’appartenenza ad un clan, ad una cosca, ad una organizzazione o comunità 

intermedia ostili alla polis svuota il concetto stesso di civis, poiché contrappone all’idea di cittadino 

l’immagine dell’affiliato. Si è considerato che la mafia tende oggi a suscitare minore attenzione e 

scalpore e si indirizza su qualsiasi settore atto a produrre denaro da reinvestire in altre attività a 

carattere criminale nonché per fare ingresso nell’economia sana; dopo il periodo stragista, il 

fenomeno di mimetizzazione, segnalato da procuratori della Repubblica e da analisti, costituisce una 

tattica in grado di rendere più difficile l’azione di contrasto, in presenza di minore allarme sociale 

da: Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o 

similare. (relatore: Senatore Centaro) doc. XXIII n. 3, relazione approvata dalla Commissione nella 

seduta del 30 luglio 2003, pag. 18.


In mancanza di emergenze potrà un sistema legislativo fondato 

sulla cultura dell’emergenza cogliere il senso del cambiamento e 

fornire gli operatori dei necessari strumenti di contrasto? In verità vi è 

più da essere scettici che allegri, perché in tale prospettiva è ben più 

facile prevedere lo smantellamento delle strutture di contrasto 

piuttosto che il loro rafforzamento. 

Infatti,... l’assenza di manifestazioni eclatanti (ci vorrebbe almeno 

un omicidio eccellente all’anno per contare sul massimo impegno di 

tutte le forze istituzionali diceva Falcone) ha finito col far perdere la 

percezione della pericolosità di Cosa Nostra. Siamo abituati a 

combattere la mafia che spara, che commette stragi, che regola i conti 

interni lasciando decine di cadaveri sulle strade. Non siamo abituati a 

fronteggiare la mafia quando si inabissa, quando tesse una ragnatela di 

interessi, compromessi e relazioni, quando riscopre la vocazione al 

dialogo con le istituzioni. È il limite culturale di tutti gli addetti ai 

lavori. Ma è anche il risultato del consenso attorno a un modello che 

riesce a garantire vantaggi a tutti coloro che ne rimangono 

coinvolti” 58 . 

58 PIETRO GRASSO e SAVERIO LODATO, La Mafia invisibile, Mondadori, Milano, 2001, pag. 161.

CAPITOLO II 

LA GEOGRAFIA MAFIOSA 

Sommario: 1. I fenomeni endogeni; 2. I Fenomeni mafiosi di tipo tradizionale; 

2.1. Cosa Nostra; 2.1.1. Origini del fenomeno e metodo d’indagine; 2.1.2. La storia 

recente; 2.1.3. Dalla contrapposizione alla invisibilità; 2.1.4. Verso una nuova Cosa 

Nostra; 2.2. La ‘Ndrangheta; 2.2.1. Inquadramento del fenomeno; 2.2.2. Brevi cenni 

sulla evoluzione recente: dalla eversione alla politica; 2.2.3. Struttura 

organizzativa: dalla ‘ndrina alla Cupola; 2.2.4. Ulteriori caratteri peculiari e brevi 

note conclusive; 2.3. La Camorra; 2.3.1. La piovra vesuviana tra antico e moderno; 

2.3.2. La Camorra dal dopoguerra ad oggi; 2.3.3. La camorra del terzo millennio; 

3. I fenomeni mafiosi di tipo minore; 3.1. La Stidda: una stella prodotta 

dall’esplosione del sistema corleonese; 3.2. La Sacra Corona Unita, una mafia non 

mafia; 4. Le Mafie nel Nord Italia; 4.1. Le premesse del fenomeno; 4.2. Il 

consolidamento territoriale; 4.3. Le mafie in Lombardia; 4.4. Le mafie in Veneto; 

4.5. Le mafie in Toscana. 

1. I FENOMENI ENDOGENI 

“…Se facciamo un bilancio delle informazioni attualmente in 

nostro possesso sulla mafia, ci rendiamo conto di saperne un bel po’, 

di aver acquisito nel corso di dieci anni un bagaglio culturale senza 

precedenti, favoriti dalla fioritura di pentiti e dalla incisività della 

repressione. E siamo anche consapevoli di possedere un metodo. 

Conosciamo la struttura dell’organizzazione, i suoi meccanismi di 

intervento e perfino il suo modo di pensare. Ma alcuni dati essenziali 

continuano a sfuggirci. (…) Ma il nostro problema maggiore deriva 

dalla chiusura, dalla crescente clandestinizzazione di Cosa Nostra, 

seguita alla guerra di mafia e alla repressione; le notizie non 

circolano come un tempo tra gli uomini d’onore, ognuno resta 

confinato nella famiglia di origine e quindi i magistrati e inquirenti 

ricevono un minor numero di informazioni. Le notizie più fresche 

risalgono alle confessioni di Francesco Marino Mannoia, cioè al 

1990. Una data vicina, ma se nei prossimi due - tre anni non saremo 

in grado di sfruttare la miniera di notizie da lui fornite, ho paura che 

la lotta alla mafia subirà una brusca involuzione e lo Stato ricadrà 

nell’abituale impotenza. Un’affermazione del genere mi costa molto,

40 



ma se le istituzioni continuano nella loro politica di miopia nei 

confronti della mafia, temo che la loro assoluta mancanza di prestigio 

nelle terre in cui prospera la criminalità organizzata non farà che 

favorire sempre di più Cosa Nostra…” 


Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 116, 117. 

Le fenomenologie mafiose in esame, sebbene abbiano la medesima 

origine territoriale e operino nelle medesime macro aree di attività, 

risultano essere tra loro particolarmente diverse e non sempre 

sovrapponibili anche limitando l’analisi alla sola valutazione della 

semplice individuazione delle principali manifestazioni di carattere 

esteriore. Si tratta, come si è avuto modo di vedere, di un sistema 

complesso, variamente qualificabile e diversamente definibile in 

ragione dell’angolo visuale che si assume per la sua osservazione e di 

cui sono parte integrante (con uguale”dignità”) la Cosa Nostra 

siciliana, la ‘Ndrangheta calabrese, la Sacra Corona Unita salentina, la 

Camorra campana, e la Stidda siciliana. La convinzione che si pone 

alla base della precedente affermazione è che la mafia in quanto tale 

sia un fenomeno unitario, ma che diverse siano le forme di 

manifestazione in ragione della tipicità e della peculiarità dell’area 

geografica di riferimento all’interno della quale ognuna delle sue 

branche si è nel tempo sviluppata 59 . 

59 Per un apprezzamento iniziale della identità delle metodologie impiegate e una effettiva contiguità 

nelle attività poste in essere dalle singole consorterie appare significativa la posizione assunta dal 

Governo tra gli anni Ottanta e Novanta. Tali iniziative, prevalentemente indirizzate alla fase della 

comprensione e del contrasto sono così riassumibili: 

- nel 1982 il Governo rilevava che: “Non deve, dunque, verificarsi alcun allentamento nella 

tensione operativa da parte degli apparati di sicurezza, ma va continuato senza tregua il 

combattimento sui numerosi fronti aperti dalla criminalità politica ed anche comune, in 

particolare dalla delinquenza organizzata come la mafia e la camorra. Queste ultime sono tanto 

più pericolose in quanto profondamente radicate in alcune zone del Paese ed inoltre hanno 

dimostrato un elevato grado di adattabilità alle mutate condizioni ambientali, per cui rimane assai 

preoccupante la loro presa sulla società. Nonostante i colpi ad esse inferti dagli apparati di 

sicurezza, che hanno portato allo smantellamento di pericolose reti connesse ai traffici illeciti, in 

particolare di stupefacenti, l’inquinamento che determinano negli ambienti in cui operano impone 

di continuare la lotta oltre che sul piano repressivo, anche attraverso un’articolata azione di 

rinnovamento civile e morale che, recuperando i tradizionali valori etici e culturali, estirpi le 

radici stesse dei fenomeni”. 


semestre 23 novembre 1981 – 22 maggio 1982, pag. 3, 


semestre 23 novembre 1982 – 22 maggio 1983.

LA GEOGRAFIA MAFIOSA 41 

Per altro verso, la scelta di trattare ognuna delle cinque principali 

aggregazioni mafiose operanti sul territorio nazionale come singolo 

oggetto di un medesimo puzzle criminale risponde a una duplice 

esigenza: renderne più agevole e comprensibile la peculiare 

strutturazione, evitare l’eccessiva esemplificazione degli aspetti 

caratterizzanti il singolo fenomeno, non potendo evidentemente 

relazionare con documentata certezza ogni singolo momento di 

contiguità. 

Un aspetto non secondario nella scelta di tale suddivisione 

funzionale risiede poi nel fatto che le caratteristiche peculiari di cui è 

portatore ognuno dei cinque sodalizi indicati costituisce in ogni caso 

un parametro di valutazione per l’attività di contrasto. In questo senso 

va quindi letto il titolo del presente capitolo “La geografia mafiosa” in 

quanto esperienze repressive diverse hanno consentito di focalizzarne, 

oltre agli aspetti di forza, anche i momenti di debolezza organizzativa. 

Una politica criminale di contrasto che non faccia tesoro di tali 

peculiarità è evidentemente destinata a fallire 60 . 

tra il 1986 e il 1989, sul medesimo punto si riteneva che: “La criminalità organizzata, nelle sue 

molteplici articolazioni, conserva un elevato livello di pericolosità, anche per le connessioni con il 

fenomeno della diffusione della droga, la cui complessiva gravità suscita tuttora preoccupazioni”. 


primo semestre 1986, pag. 30, 


semestre 23 novembre 1986 – 22 maggio 1987, pag. 23, 24, 


semestre 23 novembre 19889 – 22 maggio 1989, pag. 76 – 86. 

Di tale problematica in tempi ben più recenti si è interessata anche la Commissione Parlamentare 

antimafia (presidenza Del Turco) da cui è possibile apprendere che:” In termini più generali, la 

criminalità di tipo mafioso nel nostro Paese non è certamente scomparsa perché essa è ancora viva ed 

operante sia nei territori d’antico e storico insediamento mafioso come la Sicilia, la Calabria, la 

Campania e la Puglia sia, seppure a macchia di leopardo e con diversa intensità da una zona all’altra, 

nei nuovi territori delle regioni del Centro e del Nord Italia. Nonostante l’attività di contrasto dello 

Stato e gli indubbi successi ottenuti con la disarticolazione di numerosi sodalizi mafiosi, le varie 

organizzazioni - Cosa nostra, ‘ndrangheta, Camorra e Sacra corona unita - continuano ad essere vitali 

ed operanti. La loro pericolosità ed il loro radicamento, seppure diminuiti rispetto al più recente 

passato, sono ancora molto allarmanti e preoccupanti. 



38. 

60 Secondo i più recenti indirizzi di politica governativa “Le modificazioni strutturali delle associazioni 

di stampo mafioso richiedono che l’azione di contrasto dei pubblici poteri risulti adeguata a tale 

evoluzione: occorre definire nuove strategie d’azione, congrue innovazioni sul piano normativo, più 

efficienti strumenti organizzativi. Si è ritenuto di dover inaugurare la stagione di un’Antimafia più 

matura, sede marcatamente istituzionale e non di contingente lotta politica, per verificare lo stato 

complessivo in chiave di legalità della società e della politica, e che sia in grado di indicare gli 

antidoti alle infiltrazioni della criminalità mafiosa, compiendo un lavoro attento di formulazione di

42 



Le mafie endogene poi sono, indubbiamente, a seconda di come si 

voglia osservare il fenomeno criminale, allo stesso tempo parte 

terminale ma anche di origine di altri e diversi fenomeni mafiosi 

operanti nel mondo. 

Ad ogni modo non si può non rilevare quale e quanta importanza 

abbia avuto il fenomeno migratorio degli inizi del Ventesimo secolo in 

direzione principalmente del Nord America. 

A tale proposito, nell’analizzare i fatti della storia recente delle 

mafie italiche si dimostrerà come il perverso intreccio tra queste 

diverse aggregazioni abbiano avuto importanti riflessi sulla rinascita 

post - bellica delle mafie nostrane e quanta influenza possano ancora 

averne sulle prospettive di futuro mutamento in un mondo in cui le 

distanze sono ormai definitivamente accorciate e dove la 

globalizzazione investe anche il mondo del crimine. 

E che tale velocizzazione informativa e operazionale abbia 

prodotto effetti nefasti anche sulla migliore adattabilità delle mafie ai 

nuovi percorsi dell’economia globale (non solo quella criminale ma 

anche quella legale, qualora infiltrata) è un aspetto non di secondaria 

importanza per la valutazione della loro pericolosità. Nei paragrafi che 

seguono si cercherà di tracciarne gli aspetti salienti, stabilire le 

possibili connessioni, valutarne le prospettive di sviluppo e le aree di 

interesse. 

proposte al Parlamento, cosı` come prevede la legge istitutiva. Si è convenuto che la mafia 

rappresenta un cancro eversivo dello Stato di diritto, luogo delle regole e della legalità democratica: 

la sua azione è particolarmente pericolosa per la società e le istituzioni poiché limita la libertà dei 

cittadini, ne condiziona l’espressione del pensiero anche politico, nonché la possibilità di intrapresa 

economica e il diritto al lavoro. Colpisce alcuni dei principali diritti sanciti dalla Costituzione. Il 

crimine organizzato è l’elemento di frattura più insidioso e devastante, che frappone l’apparenza di 

uno stato di diritto democratico alla società civile, intesa come lo spazio ove le singole individualità 

si compongono nel rapporto tra consociati. In termini più espliciti, il crimine organizzato si 

contrappone alla stessa idea di cittadinanza politica, presupposto, quest’ultimo, per la definizione di 

qualsivoglia ordinamento giuridico in chiave di effettività. Infatti l’appartenenza ad un clan, ad una 

cosca, ad una organizzazione o comunità intermedia ostili alla polis svuota il concetto stesso di civis, 

poiché contrappone all’idea di cittadino l’immagine dell’affiliato. 

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o 

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 18, relazione del 30 luglio 2003.

2. I FENOMENI MAFIOSI DI TIPO TRADIZIONALE 

2.1 COSA NOSTRA 


“...Ma sarebbe un’associazione ben misera, voi capite di quale 

associazione parlo, se dovesse limitarsi al solo compito e al guadagno 

di quella che voi chiamate guardania: la protezione che offre 

l’associazione è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che 

accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta 

pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli 

operai...”. 

Leonardo SCIASCIA in “Il giorno della civetta”, Adelphi edizioni, 

Milano,1993, pag. 20. 

2.1.1 Origini del fenomeno e metodo d’indagine 

Parlare di Cosa Nostra in termini completi non è certo cosa facile. 

Argomento da mille vite lo hanno definito 61 . Tuttavia, sebbene non si 

abbia in questa sede la pretesa dell’esaustività, si cercherà di tracciare 

per la stessa un percorso interpretativo quantomeno logico e aderente 

a ciò che oggi è l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e 

come a questo stadio evolutivo essa sia giunta attraverso il suo passato 

recente. Tra le mafie italiche la Cosa Nostra siciliana è indubbiamente 

la più importante 62 : lo è perché ad essa si riconosce universalmente 

una capacità delinquenziale di superiore livello; lo è perché le sue 

azioni denotano (o meglio hanno denotato) una sfrontata opposizione 

allo Stato non paragonabile a nessun altro tipo di attacco mai portato 

alle istituzioni democratiche da una consorteria criminale; lo è, infine, 

perché da essa o per suo tramite si è data del nostro Paese 

un’immagine a tinte fosche (per i nostri detrattori l’italiano non è 

61 P. GRASSO e S. LODATO, in prefazione a Op. cit. La mafia invisibile. 

62 In merito, sebbene non vi siano allo stato elementi confermativi, appare di interesse rilevare come 

recenti investigazioni sembrano porre l’attuale Cosa Nostra siciliana in posizione secondaria rispetto 

alla ‘Ndrangheta calabrese, giudicata, quest’ultima, come prevalente in punto di organizzazione, 

segretezza, e ramificazioni internazionali, specie nel settore degli stupefacenti. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – 1998, 2003.

44 



‘ndranghetista o camorrista, l’italiano è mafioso). Ragionando delle 

sue origini più remote se ne potrebbe far discendere i presupposti 

addirittura dalla fine dell’età medioevale, cioè a quel periodo che vede 

la transizione dall’economia feudale a quella capitalistica. Secondo il 

Braudel 63 , infatti, è in questo momento storico che se ne 

materializzano i presupposti, fissati, nella sua analisi, da un lato, nella 

generalizzata incapacità di cogliere i segni e le prospettive del 

cambiamento che si stava realizzando e, dall’altro, dalla fenditura tra 

la Sicilia del latifondo e le aspettative di una realtà politica e sociale in 

evoluzione. Per altro verso non sarebbe neppure scorretto farne risalire 

la nascita (in questo caso peraltro meno incerta) alle “gesta” dei Beati 

Paoli di ottocentesca memoria, in ragione, stavolta, della contiguità 

ideologica della citata associazione segreta con lo stereotipo che vuole 

l’esistenza di una mafia buona, votata cioè non alla sopraffazione ma 

al ripristino della legalità in surrogazione dell’assente stato di diritto, 

contrapposta, idealmente, ad una mafia cattiva (la mafia della 

prevaricazione). Ovvero, infine, alle contraddizioni di una 

riunificazione forzata e forse mai completamente digerita 64 . Ma 

affrontare il problema in questi termini comporterebbe 

necessariamente l’addentrarsi nel campo delle ipotesi, della 

sociologia, dell’interpretazione. Non ci pare il caso in questo contesto 

di andare così lontano e di filosofeggiare, ben potendo restringere il 

campo dell’analisi a periodi decisamente più recenti, storicamente 

caratterizzati da ampia significatività e, per certo, precursori 

dell’attuale assetto organizzativo dell’associazionismo mafioso 

siciliano. Si è detto che esiste una differenza sostanziale tra 

l’associazione per delinquere di tipo ordinario e l’associazione per 

delinquere di stampo mafioso e che il punto qualificante di tale 

differenziazione si gioca sul piano della commistione collusiva tra 

poteri: mafioso da un lato, politico dall’altro. Si ritiene, quindi, che 

63 

F. BRAUDEL, Il Mediterraneo: lo spazio e la storia: gli uomini e la tradizione, Garzanti, Milano, 

1977. 

64 

U. SANTINO, Storia della mafia tra continuità e trasformazione, rapporto del Centro Impastato di 

Palermo. “…In una serie di rapporti redatti dal Questore di Palermo Ermanno Sangiorgi tra il 

novembre del 1898 e il febbraio del 1900 si danno informazioni dettagliate sugli aderenti ad 

“associazioni di malfattori” che hanno precise regole formalizzate, operano nei quartieri di Palermo e 

nei paesi della provincia, hanno una struttura di coordinamento e sono sottoposte al comando di un 

“capo supremo”…”.


indagare il fenomeno dal momento della sistematica realizzazione di 

questo “pactum sceleris” sia corretto, e aderente al tema prefissato 65 . 

Il periodo di riferimento sarà, pertanto, quello compreso tra la fine 

degli anni Quaranta e i giorni nostri, periodo in cui si realizza la svolta 

epocale di Cosa Nostra che passerà dallo stato di mafia locale a una 

mafia imprenditrice e globalizzata. Nello stesso contesto non va poi 

65 Già a partire dagli anni Novanta il problema della collusione politica mafia ha costituito oggetto di 

mirati approfondimenti. Su questo tema la Commissione antimafia presidenza Violante e ancora 

dopo quella presieduta da Centaro rilevano che: La tematica presenta varie sfaccettature e va trattata 

con il necessario equilibrio, affinché non divenga terreno di scontro fine a se stesso o sia 

strumentalizzata al fine di delegittimare le istituzioni o demonizzare gli avversari politici. Il 

problema, veramente grave a causa delle ripercussioni sul corretto funzionamento di una democrazia, 

deve portare ad un’analisi sullo stato di salute della società e della politica, al fine di estirpare un 

cancro in grado di svuotare e rendere sostanzialmente inefficiente ed inutile l’unico luogo delle 

regole: lo Stato di diritto, nelle sue articolazioni. Al riguardo, bisogna muovere dal modello mafioso 

tratteggiato brevemente nella pregressa narrativa. Da esso si evince come ogni mafia, per vivere e 

proliferare, non può non collegarsi alle istituzioni ed ai suoi rappresentanti, a qualsiasi livello e di 

qualsivoglia funzione. Diversamente, non potrebbe svolgere i traffici illeciti o fare i propri affari. «In 

base a quanto accertato dalla Commissione antimafia, soprattutto attraverso il contributo dei 

collaboratori di giustizia – scriveva l’onorevole Violante nel 1993 –, risulta indispensabile che ogni 

settore delle istituzioni e della società civile rompa i rapporti con Cosa Nostra. L’impegno maggiore 

per la rottura di questi rapporti va richiesto alla politica per le responsabilità che le competono e 

l’autorevolezza che deve sorreggere il suo operato. Ma nessuno può ritenersi estraneo. Sono stati 

chiamati in causa avvocati, notai, medici, commercialisti; magistrati ed appartenenti alle forze 

dell’ordine; burocrati di diverso livello. Ciascuna professione, ciascun ceto deve impegnarsi 

nell’isolamento della mafia. Altrimenti è facile scivolare o nell’estremismo moralistico o in un cinico 

rinvio alle responsabilità degli altri, con il risultato di rendere più lontana la sconfitta di Cosa Nostra. 

Questa mafia, dopo un breve periodo di clandestinizzazione, potrebbe riprendere a tessere i suoi 

affari come e forse meglio di prima». La mafia, a differenza del terrorismo, è un cancro interno alla 

società, si nutre della sua linfa vitale, cerca di allignare nei suoi gangli vitali. Il collegamento con la 

politica diviene, in tal guisa, naturale; anzi, obbligato. D’altro canto, la politica, nell’accezione più 

ampia del termine, presiede a tutti i profili e le vicende di una società. Prescindendo dai casi di 

corruzione semplice, eventualmente anche isolati, il vero rischio si risolve nella stipulazione di un 

patto perverso, volto al reciproco mantenimento grazie ad uno scambio di favori (voti e/o denaro 

contro atti o provvedimenti). In proposito, è opportuno ribadire che nessun politico è stato mai in 

grado di condizionare la mafia o di indirizzarne l’attività; nessun grande vecchio o nessuna regia 

superiore, eventualmente interessi concorrenti. In ogni caso nessuna forma di subordinazione da parte 

della mafia. Non vi è stato mai alcun riscontro nelle indagini, tale da corroborare la teoria di segno 

opposto propugnata da mafiologi più o meno eccellenti e risultata frutto di deduzioni o, meglio, forse 

di elucubrazioni sganciate dalla realtà. Il tavolo di spartizione degli appalti, descritto dal 

collaboratore di giustizia Siino, pur vedendo politici e mafiosi sedere allo stesso desco, insieme agli 

imprenditori, vedeva i primi sostanzialmente in stato di inferiorità rispetto ai secondi. In tutti gli altri 

casi, il politico o il rappresentate dell’istituzione è funzionale al disegno del mafioso e ne attua le 

richieste. La diffusione del rapporto, legata a condizioni di incultura, di scarsa mobilitazione o 

tensione sociale, a momenti di crisi morale ed economica, non conosce limiti in ideologie ed investe 

ogni formazione politica; proprio nessuna esclusa. 

da: Relazione sui rapporti tra mafia e politica (relatore l’On. Luciano Violante), approvata dalla 

Commissione nella seduta del 6 aprile del 1993, in Commissione parlamentare antimafia, Relazioni 

della XI legislatura (9 marzo 1993 - 18 febbraio 1994), tomo I, pag. 27; 

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o 

similare, doc. XXIII, n. 3, pag. 400, relazione del 30 luglio 2003.

46 



dimenticato che accanto a una storia della mafia esiste una storia 

dell’antimafia 66 che è ancora in gran parte da scrivere, poiché è stata a 

lungo sottovalutata da storici e sociologi, dall’opinione pubblica e 

perfino da quei movimenti politici e sindacali che con il loro 

contributo umano e ideale ne hanno dettato momenti importanti. 

Eppure, la rilettura delle battaglie dell’antimafia offre uno spaccato 

che, nell’incerto panorama delle vicende italiane, si rivela confortante: 

è una storia che vede protagonisti, fianco a fianco, braccianti e operai 

senza nome e magistrati divenuti, loro malgrado, famosi; studenti e 

rappresentanti delle forze dell’ordine; sindacalisti e giornalisti 

coraggiosi; leader politici e uomini di religione; e soprattutto un 

numero crescente di cittadini comuni, in Sicilia e altrove, animati 

dall’insofferenza verso l’illegalità e la tracotanza delle organizzazioni 

criminali. E’ una storia fatta di infuocati atti d’accusa e freddi progetti 

di legge; di analisi di documenti giudiziari, azioni di polizia e 

manifestazioni di piazza; di impavidi atti di denuncia e quotidiane 

dimostrazioni di senso civico. La storia dell’antimafia impone anche, 

tuttavia, amare riflessioni: quanto tempo perso, quante vite sacrificate, 

quante affermazioni di buona volontà rimaste sulla carta, quale 

miniera di informazioni trascurata in questa battaglia contro Cosa 

Nostra e le altre forme di criminalità organizzata italiana! E’ una 

storia che si scrive ancora oggi più facilmente attraverso le sconfitte e 

i cui protagonisti vengono riconosciuti e apprezzati solo quando la 

loro azione è interrotta dai mitra e dalle bombe o, peggio ancora, resa 

inoffensiva dalle diffamazioni e dai giochi di potere. E’ una lotta da 

tempo proclamata ma finora combattuta in modo discontinuo e in 

ordine sparso, sia pure con coraggio e rigore morale, da frammenti 

della società civile dello Stato. 

2.1.2 La storia recente 

“...La mafia aveva creato nello Stato uno stato, nel Regime un 

regime: il regime di mafia cioè con le sue leggi e i suoi tributi di 

denaro e di sangue, le sanzioni penali. Investiva in pieno e sfruttava 

66 

L. PAOLI, Da Portella a Capaci, in inserto redazionale del settimanale Panorama dal titolo Mafia a 

cura di Enzo BIAGI, Milano, 1993.


tutte le attività dell’isola ad offesa soprattutto dello Stato, a danno 

soprattutto della popolazione, la quale senza libertà di scelta, tra lo 

Stato vero, lontano e inerte, e l’altro vicino, presente ed operante, 

dovette piegarsi a questo e subirne il gioco...”. 

C. MORI “Con la mafia ai ferri corti”, Mondadori, Milano, 1932. 

Alla fine degli anni Quaranta la mafia siciliana è ridotta a poco più 

che un simulacro di se stessa. Su questo punto, sussistono teorie 

diverse: la prima la vorrebbe perdente nello scontro con l’altro potere 

egemone presente sul territorio rappresentato dal Prefetto Mori 67 

(molti mafiosi sono stati ristretti nelle patrie galere e molti altri 

avviati al confino); la seconda, più condivisibile, segnala come 

l’azione repressiva abbia colpito con durezza esclusivamente la “bassa 

mafia”, ossia quella della manovalanza, ma abbia appena sfiorato se 

non addirittura inglobato “l’alta borghesia mafiosa” 68 . Aderire all’una 

o all’altra tesi appare oggi irrilevante se non sotto il profilo 

dell’indagine storiografica essendo ben più imponenti i cambiamenti 

che si verificheranno di lì a breve 69 . 

67 Nominato Prefetto di Palermo solo da pochi giorni (23 ottobre 1925) Cesare Mori è in grado di dare 

attuazione a quel programma che aveva già sperimentato negli anni precednti a Castelvetrano e a 

Trapani. Il 17 novembre, intervenendo ai lavori del primo congresso agricolo regionale, ne illustrò i 

contenuti essenziali: (Quotidiano Sicilia Nuova, 17, 18 Novembre 1925) “L’Ora è giunta in cui gli 

ostacoli si misurano, si affrontano, si aggrediscono e si frantumano…e se qui, oggi, si chiamano 

mafia e malvivenza, peggio per loro…due ordini di provvedimenti quindi: gli uni di carattere 

preminentemente politico, sociale, economico e tecnico…quanto agli altri provvedimenti, essi 

consistono nell’azione diretta, piena contro l’elemento attivo della situazione: mafia e 

malvivenza…”. 

68 Il Prefetto Mori non ci va di certo con la mano leggera. I mafiosi arrestati sono sistematicamente 

sottoposti a ruvidi trattamenti e finiscono per parlare. Nel giro di poco tempo il Prefetto giunge così 

dove forse neppure il Regime Fascista voleva arrivasse, cioè alla scoperta dei rapporti tra mafia e 

politica, tra mafia ed economia. Anche in questo caso non vi è una definitiva certezza; sta di fatto che 

il Mori fu nominato Senatore ed allontanato dalla Sicilia prima di poter assestare il colpo definitivo. 

L’allontanamento di Mori da Palermo si inserì nel vasto rimescolamento delle autorità prefettizie 

voluto dal regime fascista nel 1925 per meglio inserirsi nello Stato (i prefetti erano tratti dal partito e 

non dalla carriera prefettizia). Mussolini ne diede l’annuncio a Mori con il seguente telegramma: 

“Decifri da sé. Con R.D. in corso V.E. è stata collocata a riposo per anzianità di servizio a decorrere 

dal 16 luglio. La ringrazio per i luoghi e lodevoli servizi resi al paese”. La norma citata da Mussolini 

stabiliva il limite di 55 anni per la permanenza in servizio dei Prefetti e Mori lo aveva superato. 

69 S. PORTO, Mafia e Fascismo. Il Prefetto Mori in Sicilia, Armando Siciliano Editore, Messina, 2001, 

pag. 129, 130 “…L’azione di Mori si differenziò dalle precedenti perché non fu solo repressione 

poliziesca, ma azione mirante al coinvolgimento della popolazione. Mori volle che la popolazione 

siciliana partecipasse alla lotta contro la mafia con coscienza e volontà, a questo puntarono i suoi 

ripetuti incontri con guardiani e campieri nei vari raduni di città e di campagna (anche se talvolta si 

esagerò per la cornice di epopea in cui operò, quando il “novello liberatore” era salutato da scritte 

come “Ave Caesar”). Non si può disconoscere che Mori avesse capito l’animo siciliano, che riuscisse

48 



Nell’Europa sconvolta dalla proliferazione di regimi dittatoriali e 

dalla guerra, la Sicilia assume un ruolo fondamentale verso la fine del 

1943. 

La predisposizione dell’invasione alleata rappresenta l’apertura 

dell’ennesimo fronte e l’inizio della capitolazione del fascismo 

italiano e del nazismo tedesco. Gli americani lo sanno e sanno anche 

che non possono sbagliare, devono occuparla nel più breve tempo 

possibile e con il minimo della resistenza accettabile. Il Comando 

alleato ha bisogno di informazioni attendibili, e di adeguate coperture 

per gli agenti infiltrati. 

La missione viene affidata ad una unità specializzate in questo 

genere di attività: l’O.S.S. e il Naval Intelligence Service, che hanno 

già unità attive in Italia fin dal 1942. In cerca di soluzioni si 

rispolverano vecchie conoscenze e ci si appoggia agli emergenti di 

quell’ondata migratoria che ha visto spostarsi dalla Sicilia verso 

l’America non meno di quattro milioni di italiani nel corso del 

ventennio precedente. Il fatto che poi questi pochi emergenti siano 

mafiosi poco importa. 

E’ così la volta di Salvatore Lucania, ribattezzato negli “States” 

col nome ben più altisonante di “Lucky” Luciano 70 , indiscusso boss 

della mafia di New York e temporaneamente ospite delle carceri 

a far leva sul senso di orgoglio e di ribellione all’ingiustizia che era all’origine della mafia nella sua 

accezione originaria. L’orgoglio e la ribellione all’ingiustizia seppe spostarli a favore dello Stato, 

superando la credenza popolare che faceva dello “sbirro” un traditore e dell’omertà un segno d’onore. 

Il fascismo e Mori sapevano che per liberare la Sicilia dalla mafia al di là di una battaglia attuale e 

momentanea si doveva operare una graduale bonifica, sapevano che ad un’azione nel breve tempo, 

per poter giungere a risultati definitivi, ne andava abbinata un’altra nel lungo periodo. Promise ciò il 

fascismo, ma il più delle volte non mantenne questo secondo impegno. Forse se Mori fosse rimasto in 

Sicilia più a lungo, o se avesse avuto un continuatore che come lui avesse “sentito” il problema della 

mafia per un tempo tale che quella generazione di vecchi mafiosi si fosse estinta per morte naturale, 

vale a dire con la scomparsa fisica dei suoi maggiori esponenti, la mafia nelle sue manifestazioni più 

tipiche, nei suoi uomini più rappresentativi, sarebbe effettivamente scomparsa dalla Sicilia. Di fatto 

con la caduta del fascismo e l’arrivo degli americani, guidati da Charles Poletti il risveglio della 

mafia, tramortita, ma non debellata, fu immediata…”. 

70 A. CARUSO, Da cosa nasce cosa, pag. 41. Nel 1942 Lucky Luciano è un uomo finito. Il procuratore 

distrettuale di New York, Dewey, è riuscito a chiuderlo in galera e a buttare via la chiave. (...) Si è 

conclusa la favola americana del bambino giunto dal centro della Sicilia, da Lercara Freddi, e 

cresciuto sui marciapiedi dell’East River. La legge di Luciano era stata la violenza, gli unici studi che 

aveva fatto li aveva dedicati alla legge del più forte. Si è laureato alla corte di Al Capone. A 35 anni 

Luciano comanda su mezza New York, incarnava l’aspirazione di Cosa Nostra a diventare moderna e 

importante, aperta alla politica e alle scommesse sul futuro. I quattrini di Luciano e dei suoi amici 

serviranno sia all’elezione di Roosevelt sia a trasformare il deserto del Nevada in una mecca del 

gioco d’azzardo.


americane (ne dovrebbe avere per trenta anni con la prospettiva di 

prendersene altrettanti per omicidio). Il rapporto di collaborazione 

richiesto a Lucky Luciano è molto semplice: scongiurare possibili 

azioni in danno delle unità militari alla fonda nel porto di New York 

ad opera di guastatori tedeschi imbarcati su sommergibili e stabilire 

una connessione tra gli uomini intelligence americani e la mafia 

siciliana. Per nessuna delle due richieste il boss risulta impreparato, da 

anni gestisce il “fronte del porto” ed ha i contatti giusti in Sicilia. In 

cambio di ciò, e con il beneplacito del procuratore di New York 

otterrà, in prima battuta, un trattamento penitenziario adeguato alla 

sua “patriottica collaborazione”, in via sussidiaria, l’assicurazione che 

sarà espulso dagli Stati Uniti come indesiderabile, con ciò annullando, 

di fatto, le sue pendenze giudiziarie 71 . Sotto questi auspici si pianifica, 

organizza ed esegue l’operazione Husky. Ma il rapporto di 

collaborazione tra i cugini americani non si esaurisce con la sola 

occupazione del territorio. Esauritosi il ruolo di Lucky Luciano 

entrano in scena altri maggiorenti, stavolta siciliani. Il Governatore 

militare della Sicilia, il Colonnello Charles Poletti, ha anch’egli una 

necessità, il governo del territorio e la garanzia di mantenere in piena 

efficienza le linee di rifornimento logistico per le truppe impegnate 

nell’avanzata verso Nord. Per necessità o per scelta (questo non è mai 

stato chiarito ed anzi smentito dallo stesso Poletti 72 che però farà la 

stessa scelta alcuni mesi dopo a Napoli), tale funzione viene delegata 

ai neorisorti maggiorenti siciliani, ai quali viene affidato formalmente 

il controllo di taluni Enti locali. 

Dalla fine della guerra ai primi anni ‘50 si assiste così ad una 

rilegittimazione dei gruppi mafiosi, la loro collaborazione con le forze 

alleate e l’assunzione diretta del potere negli enti locali, l’ipoteca sugli 

assetti futuri, prima con la scelta del separatismo come “arroccamento 

71 Sarà coattivamente rimpatriato come indesiderabile nel 1946. Si tratta di un atto dovuto non avendo 

mai Lucky Luciano preso la cittadinanza americana. 

Stabilitosi inizialmente a Napoli parteciperà nel 1957 al “summit” di Cuba. In quella sede traccerà le 

linee giuda del moderno traffico di stupefacenti: produzione sempre più ad oriente, raffinazione ad 

opera dei marsigliesi e raffinerie anche in Sicilia. Sua è l’idea di impiantare fabbriche di confetti e di 

scatolame in genere al cui interno per anni viaggerà indisturbata la droga raffinata in Sicilia. Il ruolo 

centrale di Cosa Nostra siciliana nel traffico mondiale di stupefacenti sarà confermato da Buscetta 

che traccerà le vie del narcotraffico dalla Sicilia al Nord America passando per il Venezuela, 

territorio della famiglia Cuntrera – Caruana. 

72 C. POLETTI cfr. testo dell’intervista concessa a G. PUGLISI in AA:VV., I protagonisti. Gli anni 

difficili dell’autonomia, Edizioni Università degli Studi Palermo, 1993.

50 



tattico” poi con l’attacco al movimento contadino culminato con la 

strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947, che segue alla 

vittoria, la prima e l’ultima, delle sinistre alle elezioni regionali 

siciliane, e precede l’estromissione delle sinistre dal governo 

nazionale e il varo del centrismo, con l’affermazione delle forze 

conservatrici nello scontro elettorale del 18 aprile 1948 73 . 

La vicenda di Portella della Ginestra tuttavia non è che un episodio 

di un percorso ben più intricato iniziato molto tempo prima. A 

compierla è Salvatore Giuliano, il Re di Montelepre, che da piccolo 

contrabbandiere ed assassino di carabinieri assurge a ruolo di 

portabandiera del separatismo. Giuliano fa comodo a tutti: fa comodo 

alle forze politiche democratiche perché si costituisce quale oppositore 

del nascente “pericolo comunista”; fa comodo alla mafia perché 

potendolo gestire ha in mano una formidabile carta di contrattazione 

politica, anche a prezzo dell’aumento della vigilanza repressiva sul 

territorio; fa comodo ai sostenitori del separatismo almeno fino a 

quando il movimento non si sgonfierà naturalmente. Nel caso 

Giuliano, come in tanti altri che seguiranno, non vi è una sola chiave 

di lettura e non vi è chiarezza di fondo a partire dall’individuazione di 

chi materialmente eseguì il delitto 74 . Comunque sia andata, sta di fatto 

che il ribelle, esaurita la sua funzione, viene assassinato in circostanze 

anch’esse invero poco chiare. Con la morte di Giuliano e la fissazione 

di un patto di coabitazione tra la mafia e lo Stato si chiude un’era e se 

ne apre un’altra. Alle soglie degli anni ‘50, sulla scorta dei copiosi 

finanziamenti pervenuti nell’isola per procedere alla ricostruzione post 

bellica, si apre una nuova pagina per la mafia. La mafia comincia a 

diventare imprenditrice, a controllare appalti, cantieri. Si tratta, 

tuttavia, ancora di una fase di presa di contatto con il mondo 

economico imprenditoriale. Non si va oltre l’estorsione o il 

taglieggiamento. 

73 

U. SANTINO, Storia della mafia tra continuità e trasformazione, rapporto del Centro Impastato di 

Palermo. 

74 

Una leggenda popolare tramandata a voce riferisce il seguente adagio “ Giuliano, tradito da Pisciotta 

e ucciso da “tre dita” perché anche per sparare alle spalle ci vogliono le palle”. “Tre dita” è il 

soprannome di Luciano Leggio (ribattezzato per un errore di trascrizione in Liggio), killer di punta 

della famiglia di Corleone.


La fonte principale dei proventi di Cosa Nostra è ancora il 

contrabbando e pochi sono gli utili da reinvestire 75 . 

75 Nel corso degli anni ‘50, con l’avvio dell’integrazione europea, si ha un mutamento dell’assetto 

socio-economico nazionale e meridionale, che porterà al cosiddetto boom economico, alla massiccia 

emigrazione dalle campagne meridionali (4 milioni in 20 anni), alla terziarizzazione di tipo 

parassitario del Mezzogiorno e della Sicilia. In questa fase non avviene tanto un trasferimento dei 

gruppi mafiosi dalle campagne nella città (anche nella fase agraria la “capitale della mafia” è 

Palermo, per il suo ruolo di centro politico-amministrativo), quanto un inserimento dei gruppi 

mafiosi nella nuova realtà, segnata dalla centralità della spesa pubblica e dall’espansione della forma 

urbana. L’aspetto più interessante in questa fase è l’ingresso dei mafiosi in attività imprenditoriali, in 

prima persona o in rapporto con altri imprenditori. Come abbiamo documentato nella ricerca sulle 

imprese, un ruolo fondamentale nella nascita del mafioso-imprenditore ha il denaro pubblico, sotto 

forma di appalti di opere pubbliche o di finanziamenti erogati da istituti di credito. Cioè l’impresa 

mafiosa nasce come borghesia di Stato, intendendo per tale gli strati medio-alti che si formano e 

assumono un ruolo dirigente con la costituzione della regione a statuto speciale in Sicilia (1946) e 

della Cassa per il Mezzogiorno (1950). Le funzioni della mafia urbano-imprenditoriale sono le 

seguenti: gestione di attività imprenditoriali soprattutto nel settore edilizio, ma ancora con un ruolo di 

“parente povero” e di intermediazione tra proprietari di aree e imprese esterne (il sacco edilizio di 

Palermo vede in primo piano imprese non siciliane, tra cui la Società Immobiliare con capitale 

vaticano), controllo sui mercati alimentari, sull’assunzione negli enti locali, sul credito. Svolgendo 

tali funzioni la borghesia mafiosa assume sempre di più un ruolo egemone a livello locale. Le fonti di 

accumulazione illegali in questa fase, insieme alle vecchie (per esempio, le tangenti, che si spostano 

sempre più sulle attività economiche urbane), vedono lo svilupparsi di traffici internazionali, 

soprattutto il contrabbando di sigarette, che farà da battistrada al traffico di droga. Per avere un’idea 

della consistenza di tale fonte, riportiamo un dato contenuto nella Relazione della Commissione 

antimafia del 1976: il contrabbando di tabacchi fruttava 120.000 miliardi l’anno, di cui il 70% va alle 

organizzazioni mafiose. Per gestire tale attività i gruppi mafiosi, strutturati in famiglie, danno vita a 

un’organizzazione unitaria interfamilistica che in seguito sarà utilizzata per il traffico di stupefacenti. 

In questi anni la mafia si diffonde a livello nazionale almeno come “disseminazione delle presenze”, 

nel senso che l’istituto del soggiorno obbligato porta capimafia e gregari in tutto il territorio 

nazionale, spesso nelle vicinanze di grandi centri. Il ruolo egemone a livello regionale e la diffusione 

sul territorio nazionale danno un’immagine che non coincide con quella che si è avallata di una 

“mafia in crisi”. Tale tesi sopravvaluta la risposta dello Stato alla strage di Ciaculli del 30 giugno 

1963. Né l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta, né i processi celebrati contro i 

mafiosi ebbero risultati incisivi: la prima ebbe un ruolo significativo solo per la raccolta della 

documentazione, i secondi si risolsero in una conferma dell’impunità. Ma l’evento decisivo che gioca 

a favore dei gruppi mafiosi è la fine dell’antagonismo sociale nelle campagne, con la dissoluzione del 

movimento contadino, senza che si abbia la formazione di un equivalente nelle città, con il risultato 

di un indebolimento complessivo delle forze di opposizione. 

da: 

U. SANTINO, Per una storia sociale della mafia, in A. CAVADI, A scuola di antimafia, Centro 

Impastato, Palermo 1994, pp. 36-47. 

U. SANTINO, Crimine transnazionale e capitalismo globale, in S. VACCARO, Il pianeta unico. 

Processi di globalizzazione, Elèuthera, Roma, 1999, pp. 163-183.

52 



A partire dai primi anni ‘70 76 invece la cosa cambia radicalmente, 

le famiglie mafiose entrano nel grande giro degli stupefacenti e questo 

determina quasi immediatamente il sorgere della necessità del 

reinvestimento dei proventi illeciti ed una elevata conflittualità 77 . Una 

nuova epocale trasformazione, nell’ottica della continuità 

Gattopardiana (tutto cambi purché niente cambi), si profila per la 

mafia siciliana. E’ la fine della vecchia mafia e dell’avvio della fase di 

contrapposizione frontale con lo Stato, del periodo delle stragi e delle 

guerre di mafia. Insomma, l’epoca, dell’ascesa dei “Corleonesi”. 

76 In questo periodo “Le alleanze orizzontali fra uomini d’onore di diverse famiglie e di diverse 

province hanno favorito il processo, già in atto da tempo, di gerarchizzazione di Cosa Nostra ed al 

contempo, indebolendo la rigida struttura di base, hanno alimentato mire egemoniche. Infatti, nei 

primi anni Settanta per assicurare un migliore controllo dell’organizzazione, veniva costituito un 

nuovo organismo verticale, “la commissione” regionale, composta dai capi delle province mafiose 

siciliane col compito di stabilire regole di condotta e applicare sanzioni negli affari concernenti Cosa 

Nostra nel suo complesso. Ma le fughe in avanti di taluni non erano state inizialmente controllate. 

Esplode così nel 1978 una violenta contesa culminata negli anni ‘81 e ‘82. Due opposte fazioni si 

affrontano in uno scontro di una ferocia senza precedenti che investiva tutte le strutture di Cosa 

Nostra, causando centinaia di morti. I gruppi avversari aggregavano uomini d’onore delle più varie 

famiglie spinti dall’interesse personale – a differenza di quanto accadeva nella prima guerra di mafia 

caratterizzata nello scontro tra famiglie – e ciò a dimostrazione del superamento della 

compartimentazione in famiglie. La sanguinosa contesa non ha determinato – come ingenuamente si 

prevedeva – un indebolimento complessivo di Cosa Nostra ma, al contrario, un rafforzamento ed un 

rinsaldamento delle strutture mafiose, che, depurate degli elementi più deboli ( eliminati nel 

conflitto), si ricompattavano sotto il dominio di un gruppo egemone accentuando al massimo la 

segretezza ed il verticismo. 

da: L’Unità, 31 maggio 1992, cit. 

Il contesto criminale espresso da Cosa Nostra trovò riscontro anche nella percezione del Governo 

che, difatti, ed in controtendenza con quanto fino ad allora ritenuto, osservò che le vicende connesse 

alla guerra di mafia in corso costituiva fenomeno in grado di incidere negativamente la stessa 

sicurezza nazionale, specie laddove aggressive dell’incolumità di politici e rappresentanti delle forze 

dell’ordine. A tal proposito nelle relazioni dell’epoca si rilevò che: “Le numerose, indiscriminate 

esecuzioni hanno profondamente allarmato l’opinione pubblica, finora adusa a considerare il 

fenomeno mafioso, pur nella sua particolare pericolosità sociale, come un fatto a sé stante, quasi 

circoscritto in un’area di specifica gravitazione e non così ampiamente diffuso e articolato, come oggi 

si presenta, con settori di interesse e di influenza radicati nei più disparati campi della vita del Paese”. 


semestre 22 maggio 1980 – 22 novembre 1980. 


semestre 23 novembre 1981 – 22 magio 1982. 

77 Per l’approfondimento dei profili “professionali” dei singoli capi si veda G. LI CAUSI in “I boss 

della mafia”, Editori Riuniti, Roma, 1971 pag. 272. Il volume riproduce gli atti della Commissione 

antimafia relativi alla biografia dei singoli mafiosi: Giuseppe Genco Russo, Michele Navarra, 

Luciano Leggio, clan dei Greco, i fratelli La Barbera, Tommaso Buscetta, Rosario Mancino, Mariano 

Licari, Salvatore Zizzo, Vincenzo Di Carlo. Più recentemente G.C. MARINO, I Padrini, Newton & 

Compton, Roma, 2002. 

Per una complessiva valutazione del fenomeno mafioso dal secondo dopoguerra agli anni Settanta si 

veda anche la Relazione conclusiva della “Commissione parlamentare di inchiesta su fenomeno della 

mafia in Sicilia, V legislatura, doc. XXIII, n. 2-quater, ed anche la Relazione riguardante casi di 

singoli mafiosi, entrambe in data 2 luglio 1971.


A Corleone, cittadina dell’interno siciliano, governa la “famiglia” 

il dott. Michele Navarra. Alla sua corte siedono piccoli ragazzi dal 

nome al momento insignificante ma destinato a fare storia quali 

Provenzano, Riina, Liggio, Calogero Bagarella. Liggio è il killer di 

punta della squadra e, a suo modo, un riferimento. Si è già distinto con 

l’omicidio di un campiere che aveva osato arrestarlo e condurlo 

“letteralmente a calci nel sedere” fino alla caserma dei Carabinieri ma 

è uscito indenne dal processo. La vedova del morto, testimone oculare 

del fatto di sangue, non è creduta. E’ ormai un mafioso fatto quando 

decide di togliersi da davanti il vecchio capomafia locale. Lo stende 

senza tanti complimenti 78 . Sotto la sua direzione, i “viddani” si 

avvicinano a Palermo in cerca di soldi e di opportunità. La vita per i 

viddani non è facile, Palermo non è facile, vi è una mafia consolidata 

e solide alleanze. 

I corleonesi tuttavia riescono a tessere la loro tela, ad entrare nel 

giro della droga, a stabilire alleanze che torneranno utili più avanti. 

Sanno che non riusciranno ad imporsi facilmente e che non saranno 

mai completamente accettati (anche se Leggio fa già parte della 

Commissione molti mafiosi, tra cui Stefano Bontate, Gaetano 

Badalamenti, Giuseppe Di Cristina e Tommaso Buscetta non 

aspettano altro che rispedirli a calci al paesello) ma hanno dalla loro 

qualità indiscutibili: non conoscono le buone maniere e non sono 

avvezzi a trattare. I corleonesi sparano. Il Manifesto che annuncia il 

loro concreto insediamento viene affisso il 10 dicembre 1969 in un 

appartamento di Viale Lazio. E’ il quartier generale del boss Michele 

Cavataio; una strage. Del gruppo di fuoco, una vera e propria 

nazionale dei killer, fanno parte i corleonesi Bernardo Provenzano, 

Salvatore Riina, e Calogero Bagarella e rappresentanti delle famiglie 

di “Riesi” e di “Santa Maria di Gesù”. 

78 Navarra si accorse di aver dato troppo spazio a quel giovane campiere e tentò di correre ai ripari, 

ordinandone l’uccisione. Liggio scampò però all’attentato e si prese la rivincita il 2 agosto del 1958. 

Quel giorno, mentre rientrava in auto a Corleone da Lercara Friddi Navarra fu trucidato da Liggio e 

dai suoi uomini. L’uscita di scena del vecchio capomafia segnò l’inizio dell’ascesa dei Corleonesi.

54 



Ha così inizio una guerra di mafia 79 che lascerà sul terreno 

centinaia di morti e segnerà la definitiva ascesa al potere dei 

corleonesi, ormai saldamente governati da Salvatore Riina 80 . Agli inizi 

degli anni Ottanta sono i padroni incontrastati della mafia siciliana. 

Gestiscono tutto, appalti pubblici e privati, prostituzione, estorsioni, 

taglieggiamenti, traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi e di 

armi. Gestiscono la cosa pubblica, hanno infiltrazione nel mondo della 

politica e della massoneria. La mafia perdente è decimata e i pochi che 

sono sopravvissuti alla mattanza sono scappati lontano dalla Sicilia. 

Ma tanta ferocia non porta bene ai corleonesi e prima ancora che se ne 

79 G. RUSSO SPENA, Peppino Impastato: anatomia di un depistaggio, Editori Riuniti, Roma, 2001, pag. 

82 “...Sta qui, secondo Giovanni Falcone una delle ragioni della grande guerra di mafia esplosa negli 

anni Ottanta. Intervistato da M. Padovani spiega:” L’origine di tale guerra risale agli inizi degli anni 

Settanta, quando alcune famiglie realizzano vere e proprie fortune grazie al traffico di stupefacenti. 

Gaetano Badalamenti, all’epoca uno dei pochi boss in libertà, getta le basi del commercio con gli 

Stati Uniti, in particolare con Detroit, dove ha la sua testa di ponte. Salvatore Riina, il “corleonese”, 

se ne accorge nel corso di una conversazione con Domenico Coppola, residente negli Stati Uniti, da 

lui convocato appositamente in Sicilia. Ecco gettati i presupposti per lo scatenamento della guerra di 

mafia”. 

Per l’opera completa e altre considerazioni si veda dello stesso autore la Relazione sul caso 

Impastato, 

da: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni 

criminali similari, Doc. XXIII, n. 50 presentato in data 6 dicembre 2000. 

T. BUSCETTA, intervista di S. LODATO, La mafia ha vinto, Mondadori, Milano 1999, pag. 101 

“...Anche Buscetta, che conosceva molto bene sia Badalamenti che Leggio e Riina, sottolinea la 

disparità delle condizioni economiche esistenti tra loro: “ Badalamenti li ha mantenuti per anni, 

perché i corleonesi erano dei pezzenti morti di fame. Se ne prese cura, gli trovava le case per dormire 

durante le latitanze, il sostegno economico”“. 

P. ARLACCHI, Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino 

Calderone, Mondadori, Milano 1990, pag. 115 e 363 spiega:”...Antonino Calderone ha raccontato il 

risentimento di Luciano Leggio, condiviso dagli altri corleonesi, nei confronti di Badalamenti: 

“L’accusa rivolta a Badalamenti era di essersi arricchito con la droga nel momento in cui molte 

famiglie si trovavano in serie difficoltà finanziarie e molti uomini d’onore erano quasi alla fame e 

che, tra l’altro il Badalamenti avrebbe iniziato da solo il commercio di stupefacenti all’insaputa degli 

altri capi mafia che versavano in gravi difficoltà economiche...”. 

80 S. LUPO, Storia della mafia, Donzelli editore, Roma, 2004, pagg. 270, 271 e segg. propone una 

diversa ricostruzione delle motivazioni scatenanti la prima guerra di mafia per come esposte dai 

pentiti Buscetta e Calderone, sostenendo che: “... Tutto comincerebbe da un grosso affare di droga 

organizzato da Cesare Manzella, italo - americano di Cinisi, con la partecipazione dei Greco e di un 

gruppo di finanziatori di cui fanno parte anche i La Barbera. A gestire materialmente la transazione 

quale fiduciario di Manzella e soci è Calcedonio Di Pisa, il quale però consegna agli interessati una 

cifra inferiore al previsto “di parecchi milioni di lire”, asserendo che qualcuno degli acquirenti 

americani lo ha truffato. I La Barbera prendono informazioni in America e concludono che è stato 

invece Di Pisa a intascare la somma, ma la Commissione presso cui si svolge l’istruttoria conclude 

altrimenti e manda assolto l’imputato. La decisione non placa i La Barbera, i quali decidono di agire 

personalmente contro Di Pisa e contro Manzella, che cadono entrambi, provocando la micidiale 

reazione dei Greco, una serie di azioni e rappresaglie con il risultato finale della rovina dei La 

Barbera e dello scioglimento della famiglia di Palermo Centro...”.


rendano conto si innesca un processo autodistruttivo di incredibili 

proporzioni: il pentitismo di alto livello 81 . 

Nel frattempo l’azione di contrasto prosegue per la sua strada tra 

indagini e processi spesso disarticolati in Cassazione. L’Ufficio 

Istruzione del Tribunale di Palermo ha gli uomini giusti ma non è 

ancora scoccata la scintilla deflagrante. Il detonatore di tante 

potenzialità si chiama Tommaso Buscetta, un mafioso di alto rango 82 . 

Buscetta è sopravvissuto alla guerra di mafia scatenata dai corleonesi 

che odia più d’ogni altra cosa. 

Arrestato in Brasile il 24 ottobre 1983, è prima posto a 

disposizione della DEA (Drug Enforcement Administration) e 

successivamente estradato in Italia. Tommaso Buscetta, che non è un 

81 Secondo la Commissione Del Turco “Il 1992 è sicuramente un anno tanto particolare da meritare la 

definizione di anno bifronte sia perché segna il punto di massimo attacco allo Stato da parte della 

mafia sia perché è un anno di svolta nell’attività di contrasto da parte dello Stato che dimostra con i 

fatti una notevole incisività e una più decisa determinazione nella lotta alla mafia, a partire dalla 

ripresa della capacità di indagine da parte della Procura della Repubblica di Palermo che, seppure 

duramente provata dalle uccisioni di Falcone e di Borsellino, diventerà uno dei punti più sensibili 

della rinnovata controffensiva antimafia. In questo periodo esplode il fenomeno dei collaboratori di 

giustizia che colpisce al cuore diverse famiglie mafiose, inizialmente e in modo particolare quelle di 

Cosa nostra; poi, con il passare del tempo, anche le altre organizzazioni mafiose saranno colpite, 

seppure in misura e con intensità diverse. Le dichiarazioni di una quantità davvero eccezionale di ex 

uomini d’onore consentono l’individuazione di numerose associazioni mafiose e la loro completa 

disarticolazione, l’avvio di significative inchieste giudiziarie e la celebrazione di importanti maxi 

processi caratterizzati dal notevole numero d’imputati che arrivano a volte a contare centinaia di 

persone. Sul fenomeno dei collaboratori di giustizia, comunque lo si voglia valutare, si può 

tranquillamente affermare che, soprattutto nella fase iniziale, esso ha dato un formidabile impulso 

all’attività investigativa contribuendo alla cattura di numerosi killer e conseguentemente alla salvezza 

di numerose vite umane. Rispetto ad altre fasi storiche della lotta alla mafia nel nostro Paese il 

decennio appena trascorso ha registrato degli indubbi risultati, mai prima di adesso raggiunti. Sono 

stati fortemente incrinati storici pilastri del sistema mafioso come la segretezza, l’omertà e 

l’impunità. Al di là di alcuni eccessi, grazie al contributo dei collaboratori di giustizia, fenomeno che 

ormai si è trasformato fino a raggiungere caratteristiche diverse da quelle che abbiamo conosciuto 

inizialmente, l’omertà non è più l’antico ed inviolabile scudo protettivo di un tempo. È stata violata la 

segretezza della struttura interna, delle regole, delle gerarchie e del loro funzionamento, dei rituali e 

delle iniziazioni. Infine, la cattura di numerosi capimafia che erano componenti di alto profilo della 

Commissione di Cosa nostra e di altri importanti capi delle organizzazioni mafiose calabresi, 

campane e pugliesi ha incrinato l’impunità che per anni, troppi e lunghi anni, vuoi per incapacità 

degli apparati dello Stato vuoi per complicità o per corruzione, era stata accuratamente coltivata dai 

capimafia. 



43,45. 

82 Buscetta ha tentato fino all’ultimo di opporsi ai corleonesi ed infatti, prima di partire definitivamente 

per il Brasile accetta di combinare un incontro fra Calò, Bontate e Inzerillo. La speranza è quella di 

far rinascere una grande alleanza contro Riina. Ma Calò, a parole disponibile, ha gia fatto la sua 

scelta. Tutto è pronto perché la conquista di Palermo da parte di Corleone diventi completa ed 

ufficiale.

56 



pentito e non ha mai dichiarato di esserlo 83 , ha maturato l’unica scelta 

possibile per la sua personale lotta contro lo strapotere corleonesi: una 

guerra di verbali e non di lupara 84 . La collaborazione, che inizia il 16 

luglio 1984, è di portata eccezionale. 

Al tempo non vi è dubbio sul fatto che la mafia abbia una struttura, 

proprie regole e riti, ma non vi sono soverchie certezze. Buscetta ne 

ricostruisce il passato e il presente, fa luce su una moltitudine di fatti 

rimasti irrisolti di cui fornisce chiavi di lettura e collegamenti, indica 

le regole per la spartizione del territorio, la composizione delle 

83 P. ARLACCHI, Addio Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione di Tommaso Buscetta, 

BUR, Milano 2000, pag. 3, 4. “Non sono un pentito. E non sono una spia, né un informatore, né un 

criminale che prova piacere a infrangere le leggi e sfruttare gli altri. Non mi considero una spia 

perché parlo in pubblico, davanti alla legge e alla gente, e non di nascosto. Non sono un informatore 

perché non ho venduto le mie dichiarazioni, come fanno i confidenti con la polizia. Quando ho deciso 

di parlare, ho chiesto solo che garantissero sicurezza e protezione ai miei familiari. E non sono un 

pentito, nel senso che questa parola ha assunto per molti, soprattutto in Italia e che non cessa di 

infastidirmi. La prima cosa che ho dichiarato al Giudice Falcone il giorno in cui ho iniziato la mia 

collaborazione, nel luglio del 1984, è proprio questa. Quello stesso giorno consegnai al Giudice un 

mio appunto, che lui trascrisse sotto forma di dichiarazione verbale: - Sono stato un mafioso e ho 

commesso degli errori – si legge nel testo della mia deposizione – per i quali sono pronto a pagare 

integralmente il mio debito con la giustizia, senza pretendere sconti né abbuoni di qualsiasi tipo. 

Invece, nell’interesse della società, dei miei figli e dei giovani, intendo rivelare tutto quanto è a mia 

conoscenza su quel cancro che è la mafia, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più 

degno e umano -. Sono parole molto impegnative. Parole che ho pronunciato dieci anni fa e alle quali 

mi vanto di aver tenuto fede fino a questo momento. (...) Ho parlato e parlo. Parlo per ragioni che chi 

vorrà leggere queste pagine potrà condividere o no, ma confido che in ogni caso capirà. (...) Di cosa 

mi sarei pentito? Non l’ho ancora capito. Io ho rinnegato, ho disconosciuto un’istituzione nella quale 

ho creduto e che ho servito con lealtà e disinteresse. Non mi sono pentito di nulla. Io non ho chiesto 

perdono a nessuno. Non ho neppure chiesto un perdono generale alla società per i danni che ho recato 

con le mie attività di mafioso. Forse un giorno lo farò, ma finora non l’ho fatto. E’ una mia scelta. E 

allora perché appiopparmi questa etichetta logora e imprecisa? Chi parla di Buscetta pentito dovrebbe 

specificare quando, dove e davanti a chi sono comparso per chiedere perdono. Non mi sono mai 

presentato in un tribunale a dire “ Signor Presidente, mi pento di tutti i peccati che ho commesso 

come membro di Cosa Nostra”. Non sono un pentito nel senso morale e religioso della parola. Non 

rinnego tutto me stesso e tutto il mio passato. Non sono un pentito: sono solo un uomo stanco e 

tormentato che – arrivato a un certo punto della vita, a una certa maturazione della sua esperienza e 

della sua capacità di giudizio – si è reso conto di che cosa è diventata la mafia e si è convinto ad 

aiutare la giustizia a smantellarla. La mia mentalità è cambiata in molti punti, ma la mia personalità è 

rimasta la stessa. Non credo di avere sbagliato tutto. Penso che molti comportamenti e idee della 

Cosa Nostra in cui ho creduto siano ancora validi, validissimi. Sono gli altri, i Corleonesi, che li 

hanno stravolti e distrutti...”. 

84 P. ARLACCHI, Addio Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione di Tommaso Buscetta, Op. 

cit. pag. 12, riporta le parole di Buscetta che così si esprime: “Ho deciso di collaborare anche perché 

le mie dichiarazioni sarebbero servite alla giustizia dello Stato per aprire le prime brecce nel muro 

della segretezza di Cosa Nostra, quel muro che protegge gente scellerata che ha assassinato i miei 

figli e sterminato i miei amici e parenti infrangendo una delle regole più antiche del genere umano, 

valide e rispettate anche nella Cosa Nostra di una volta: la regola che le colpe dei padri non devono 

ricadere sui figli. Invece di rispondere con la vendetta personale e con gli omicidi, ho reagito così. E 

in questo modo credo di aver provocato alla mafia danni ancora maggiori”.


famiglie e dei mandamenti, disegna la struttura della “cupola”, 

l’organo decisionale supremo. Le spiegazioni di Buscetta, 

perfezionano l’impianto accusatorio messo insieme dal pool di 

Palermo. Il 29 settembre scatta un blitz di portata inimmaginabile 

articolato su circa 370 ordini di custodia cautelare. Nonostante la 

latitanza di molti nomi eccellenti è il colpo più duro inflitto alla mafia 

dai tempi del Prefetto Mori. Non è però il colpo risolutivo. Intanto 

sulla base delle nuove acquisizioni informative provenienti da 

Buscetta e da altri pentiti si imbastisce l’impianto del primo maxi 

processo che vedrà alla sbarra 474 imputati e che solleverà le ire 

sdegnate dei puristi del diritto e dei garantisti ad ogni costo che lo 

definiranno senza mezzi termini “un mostro giuridico”. Cosa Nostra 

ha bisogno di alleanze politiche, le ha sempre ricercate ed ottenute, ma 

quello che si profila all’orizzonte è un momento particolarmente 

difficile. Il rischio che il maxi processo si concluda con la 

comminazione di condanne all’ergastolo basate su un impianto 

probatorio che possa reggere ai successivi gradi di giudizio terrorizza i 

mafiosi. Gli strumenti di pressione sono quelli di sempre: la gestione 

del pacchetto elettorale, l’omicidio dei potenziali rivali. Magistrati, 

poliziotti, politici (ma questi talvolta per motivi diversi) cadono sotto 

la falce mafiosa. Alla conferma definitiva delle prime sentenze si 

scatena l’ala militarista corleonese. E’ un periodo lungo che parte 

dall’assassinio del Giudice Saetta, passa per quello del giudice 

Scopelliti e si conclude con le stragi di Capaci e di Via D’Amelio in 

cui Riina progetta e la cupola ratifica. Il delirio mafioso s’infrange di 

fronte all’amplificarsi delle collaborazioni. Il tentativo di scendere 

nuovamente a patti con lo Stato, di trattare con esso da una posizione 

di forza con il ricatto delle stragi fallisce. Riina termina la sua 

ventennale latitanza il 15 gennaio 1993, giorno in cui è tratto in 

arresto a Palermo dove vive da sempre con la famiglia (i tre figli sono 

nati tutti nella stessa clinica e registrati con il loro nome) e da dove 

non si è mai mosso. E’ stato Balduccio Di Maggio, un suo 

fedelissimo, ad offrire ai Carabinieri (da mille chilometri di distanza 

dalla Sicilia) le esatte indicazioni per la sua cattura. La fine della 

latitanza di “Totò ‘u curto” chiude un capitolo della storia della mafia

58 



siciliana ma, inevitabilmente, ne apre un altro 85 . Al vertice di Cosa 

Nostra siciliana gli succede Giovanni Brusca 86 , esecutore materiale 

della estrema offensiva terroristica dei corleonesi e dito del 

telecomando della strage di Capaci. Resisterà due anni prima di essere 

catturato il 20 maggio del 1996. Al suo posto assumerà il controllo 

dell’organizzazione Pietro Aglieri, durerà fino al 6 giugno 1997, data 

in cui verrà a sua volta arrestato a Bagheria, paesino adiacente 

Palermo in seguito alle dichiarazioni dello stesso Brusca nel frattempo 

divenuto “pentito”. 

2.1.3 Dalla contrapposizione all’invisibilità 

“…Non troveremo mai occhiali buoni per restituire la vista ai 

ciechi. Ma tanta gente è stata tratta in inganno anche perché il 

fenomeno era poco visibile. Il vero grande e per noi tragico errore 

commesso dai corleonesi è stato quello di tirare fuori la mafia dalla 

85 Il progetto di RIINA mirava a rendere “Cosa Nostra” abbastanza forte sul piano economicofinanziario 

e “militare” per imporla come interlocutrice del mondo politico, imprenditoriale e 

finanziario.A partire dagli inizi degli anni ‘80 e nell’arco di circa un decennio, il progetto ha preso 

gradualmente forma dimostrandosi vincente soprattutto nel campo degli affari, tanto da far assumere 

a “cosa nostra” un ruolo determinante nella gestione dei pubblici appalti in tutta la Sicilia. 

Tra il 1991 e il 1993 il conflitto tra la consapevolezza della rilevante forza “militare” ed economica 

che i mafiosi erano ormai in grado di esprimere e la loro crescente frustrazione per le continue e 

sempre più gravi sconfitte che, d’altro canto, erano costretti a subire sul piano giudiziario, portò a 

maturazione una profonda mutazione genetica di “cosa nostra” che, prefiggendosi il conseguimento 

di obiettivi politici, assunse comportamenti tipici delle organizzazioni terroristiche. 

L’associazione criminale siciliana, infatti, si propose di condizionare lo Stato cercando di imporre la 

scelta tra l’adozione di una politica di contrasto alla criminalità organizzata meno incisiva 

minacciando altrimenti la destabilizzazione delle Istituzioni a mezzo di una pesante campagna 

terroristica; concetto che RIINA ha efficacemente mediato affermando che “Si fa la guerra per poi 

fare la pace”. 

Cosa abbia potuto indurre RIINA a pensare che uno Stato moderno potesse intimidirsi o addirittura 

arrendersi di fronte ad una ondata di violenza terroristica e scendere a patti con la mafia, è qualcosa 

che ancora oggi rimane incomprensibile; resta il fatto che la Magistratura e le Forze dell’Ordine 

hanno reagito prontamente e con efficacia identificando, processando e condannando gli autori delle 

stragi che, tra il 1992 e il 1993, “cosa nostra” ebbe a compiere in Sicilia e nel resto del territorio 

nazionale nel tentativo di realizzare il suo progetto eversivo. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2000. 

86 Figlio di Bernardo, ex componente della “commissione” nella sua qualità di Boss della famiglia di 

San Giuseppe Iato, è accusato di crimini orrendi come la strage di Capaci (fu lui ad azionare il 

congegno che fece saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta), gli attentati a 

Roma, Milano e Firenze e l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, 11 anni, figlio di un collaboratore di 

giustizia, strangolato e dissolto nell’acido. 36 anni, latitante dal 1990, è stato arrestato assieme al 

fratello Vincenzo nell’Agrigentino mentre alla televisione stava vedendo il film di Michele Placido 

sulla strage di Capaci.


clandestinità. Sono stati gli eredi di Liggio, i soldati di Riina e 

Provenzano a strapparla dalla oscurità e a renderla manifesta anche 

a quanti pensavano che non esistesse o che, comunque, non si 

trattasse di un fenomeno talmente diffuso e devastante. La 

componente fondamentale che ha garantito per decine e decine di 

anni, per oltre un secolo, la sopravvivenza della mafia è stata 

l’accorta condizione di clandestinità. Questo i corleonesi non hanno 

capito cominciando a commettere dei delitti talmente eclatanti da 

suscitare l’attenzione e l’allarme di tutti...” 

G. AYALA con F. CAVALLARO in “La guerra dei giusti. I 

giudici, la mafia, la politica” A. Mondadori Editore, Milano,1993, 

pag. 103. 

Si è già detto che la mafia siciliana rappresenta sicuramente il 

sodalizio criminale più importante fra quelli che sono presenti sul 

nostro territorio. Una delle motivazioni segnalate è quella che le sue 

azioni hanno denotato una virulenta opposizione nei confronti dello 

Stato con l’impiego di metodologie non assimilabili a quelle adottate 

da nessuna consorteria criminale. Si è visto, altresì, come gli eventi 

degli anni 1992 - 1993 e quelli successivi abbiano segnato la fine 

dell’era di contrapposizione aprendo la strada ad una nuova 

riformulazione in termini dell’identità mafiosa di Cosa Nostra. 

In tale contesto, l’attuale fase sembra essere caratterizzata dalla 

totale assenza di manifestazioni esteriori (termine del delirio stragista 

e drastica riduzione degli omicidi) e da una sostanziale invisibilità, 

tanto da aver indotto i recenti osservatori del fenomeno mafioso a 

ritenere che Cosa Nostra sia del tutto o quasi scomparsa ed ormai 

definitivamente distrutta. 

Il fenomeno mafioso, come del resto tutti quelli di significativa 

durata, è un intreccio di continuità e trasformazione nei confronti del 

quale le distinzioni troppo rigide possono condurre verso direzioni 

scorrette e fuorvianti. 

Come non esisteva una mafia buona e una mafia cattiva non si può 

certo avallare la supposizione dell’esistenza del nulla. In questo 

rapporto di continua trasformazione è certamente morta la vecchia 

mafia (intendendo per vecchia mafia quella corleonese, così come 

prima era accaduto a quella del latifondo e poi a quella rurale) ma di 

certo non è finito il fenomeno. Cosa Nostra è in trasformazione o si è

60 



già trasformata in qualcosa di diverso che possiamo assumere essere 

molto più simile alla mafia dei “colletti bianchi” 87 sul modello Nord 

Americano che non a quella che siamo abituati a conoscere. 

L’arresto del Capo della Cupola segna la fine di un’epoca. 

Sul fronte della mafia lo sanno bene Riina, i suoi nemici e i suoi 

alleati (e su questo non c’è incertezza). Dall’altra parte della barricata 

vi sono, invece, due diverse incertezze legate principalmente al chi 

sostituirà il Capo dei Capi e al come cambierà la strategia mafiosa. Per 

quanto riguarda la sostituzione al vertice, in mancanza di certezze 

documentali, non si può fare a meno che accodarsi alla schiera di tutti 

quelli che individuano in Bernardo Provenzano l’attuale successore di 

“Totò ‘u curto”. “Binnu ‘u tratturi” (così soprannominato perché non 

si fermerebbe di fronte ad alcun ostacolo) rappresenta però il primo 

enigma del nuovo percorso di Cosa Nostra: attorno al suo nome si 

sono formate numerose leggende anche alimentate dalla sua più che 

quarantennale latitanza. Seppure brevemente, appare utile tracciare un 

profilo del personaggio. Provenzano è un corleonese cresciuto alla 

scuola di Luciano Leggio e all’ombra di Totò Riina. E’ un uomo senza 

volto e senza identità, su cui gravano numerose condanne all’ergastolo 

comminate rigorosamente in contumacia. Luciano Leggio sosteneva 

che avesse un “cervello da gallina”, altri, invece, che sia stato la mente 

strategica più lucida della Democrazia Cristiana siciliana dal primo 

dopoguerra fino alla sua dissoluzione, il che, visti i risultati potrebbe 

anche non essere in sostanziale contrasto con la precedente 

affermazione. 

Provenzano è stato altresì definito come una “mente 

raffinatissima”, oppure come “un semianalfabeta in perenne lotta con i 

87 Per P. LEJINS, La crisi attuale della politica criminale negli Stati Uniti, in Trattato di criminologia, 

medicina criminologica e psichiatria forense. Le radici, le fonti, gli obiettivi e lo sviluppo della 

criminologia, Giuffré editore, Milano 1987, pag. 297. “…Il concetto di criminalità del colletto bianco 

è stato creato dal Prof. Sutherland circa quaranta anni or sono, ma ha avuto una risonanza assai 

limitata nelle strutture teoriche e nei programmi di azione nel campo della giustizia penale. Solo 

recentemente la nazione nel suo complesso, particolarmente a mezzo dei mass media, ha preso 

coscienza della estensione e dell’ampiezza delle attività illegali delle classi e delle professioni 

privilegiate della popolazione che sono implicate molto poco, invece, in quella che viene chiamata 

criminalità di strada. Gli Stati Uniti sono attualmente in preda ad una preoccupazione senza 

precedenti in merito alle attività della criminalità del colletto bianco e della criminalità economica, 

anche se in questo campo sono piuttosto vaghi e i limiti tra legalità ed illegalità sono mal definiti. 

Questa preoccupazione per la criminalità del colletto bianco, della corruzione politica e della 

criminalità economica comincia ora a influenzare i programmi d’azione del sistema della giustizia 

penale. In questo campo sviluppi molto importanti sembrano essere imminenti…”.


congiuntivi e la declinazione degli aggettivi”. Qualunque sia la 

definizione corretta non si può non assumerlo come l’attuale Capo dei 

Capi se non altro perché ciò è utile per introdurre il momento di 

transito dall’una all’altra gestione e le sue ipotizzabili prospettive. 

Il pentito Balduccio Di Maggio (quello che avrebbe indirizzato la 

squadra di “Ultimo” verso la villa di Via Bernini a Palermo) riferisce 

che uno degli adagi più utilizzati da Riina fosse il seguente:”per 

trattare la pace bisogna prima fare la guerra”. La mafia di Riina fa la 

guerra e poi tenta di trattare la pace sia con i suoi oppositori diretti sia 

con lo Stato. Lo ha fatto falciando Giudici, poliziotti e politici che 

gravitavano attorno al maxi processo, ha tentato di farlo con il periodo 

dello stragismo della “nazimafia” corleonese. 

Ma andare alla guerra contro lo Stato è stata impresa temeraria e 

devastante per Cosa Nostra 88 . 

88 Ben presto a molti mafiosi apparve chiaro che la conclusione fallimentare del tentativo di RIINA di 

elevare “cosa nostra” al rango di interlocutore politico l’aveva esposta ad una azione repressiva senza 

precedenti, privandola di un elevatissimo numero di capi e “uomini d’onore” con grave 

compromissione della sua efficienza. Di conseguenza, verso la metà degli anni ‘90, in “cosa nostra” 

cominciò a maturare la convinzione che, nel ricostruire l’organizzazione, la strada da seguire era 

quella di valorizzarne la capacità di operare in chiave imprenditoriale, abbandonando l’idea di 

trasformarla in qualcosa di simile ad uno “Stato” nello Stato. A livello investigativo si percepì quasi 

subito che all’interno di “cosa nostra” ci si stava orientando verso nuove strategie e che i mafiosi 

impegnati nella realizzazione di un nuovo progetto guardavano a Bernardo PROVENZANO come 

alla più idonea ed autorevole figura di riferimento cui fare capo per ricostruire l’organizzazione 

secondo i nuovi orientamenti. Non si può non osservare come la fiducia riposta in un uomo che sin 

dalla fine degli anni ‘50 ha occupato una posizione paritaria a fianco di RIINA – con il quale è prima 

cresciuto nella mafia di BADALAMENTI e, dopo, ha realizzato e gestito la mafia dei “corleonesi” - 

sembri essere la dimostrazione più lampante che “cosa nostra” non ha affatto operato una scelta 

“ideologica”, né che abbia in qualche modo riflettuto sulle atrocità di cui si è resa responsabile. 

Molto più semplicemente è stata fatta una scelta operativa ritenuta conveniente e, pertanto, si è deciso 

di assicurare la continuità ed il futuro dell’organizzazione cambiando atteggiamento ma non la 

mentalità, che era ed è rimasta mafiosa e criminale. 

Questo riepilogo è ritenuto necessario al fine di comprendere il ruolo chiave rivestito da Bernardo 

PROVENZANO alla guida di “cosa nostra” e di constatare come il suo progetto di ricostruzione 

dell’organizzazione sia ormai in fase di avanzata realizzazione, come risulta da una indagine, 

conclusasi a Palermo nel mese di luglio u.s.. Infatti PROVENZANO è colui che ha emanato le 

direttive intese a minimizzare la visibilità di “cosa nostra”, stabilendo allo scopo una rigida prassi da 

seguire per ottenere l’autorizzazione a commettere omicidi. 

L’abbassamento del livello di allarme sociale, il c.d. inabissamento, serve ad assicurare la necessaria 

libertà di azione per sviluppare una profonda trasformazione dell’organizzazione. Si tratterebbe di un 

progetto – già in avanzata fase di realizzazione – destinato a conseguire tre obiettivi fondamentali: 

- riportare “cosa nostra” ad uniformarsi a comportamenti in linea con le vecchie “regole” mafiose, 

le stesse che in passato hanno consentito all’organizzazione di muoversi silenziosamente e con il 

minimo della conflittualità interna possibile; 

- ridurre drasticamente il numero degli “uomini d’onore”, creando di fatto una sorta di élite 

criminale separata dalla “manovalanza”, che verrebbe impiegata per gestire le attività criminali 

sul territorio sotto la guida di capi destinati a restare in posizione defilata. Lo scopo è quello di

62 



Riina ha perso lo scontro frontale con lo Stato e chi lo sostituisce - 

chiunque esso sia - ne è perfettamente consapevole. Per ciò che attiene 

alla attuale strutturazione organizzativa, appare opportuno ribadire che 

Cosa Nostra non è né scomparsa e neppure definitivamente battuta e 

in quanto affermato vi è l’esatta dimensione del suo cambiamento 89 . 

In linea di continuità, se ne può affermare la piena esistenza, 

essendo la stessa ancora molto attiva sia nel contesto nazionale sia in 

quello internazionale mentre, in un’ottica di trasformazione, essa è 

totalmente diversa dal modello precedente avendo mutato anche le 

tradizionali forme di manifestazione sul territorio, riducendo 

notevolmente gli aspetti che l’avevano resa visibile 90 . Quella del terzo 

porsi al riparo dalle collaborazioni con la giustizia ed evitare sovraesposizioni soggette a 

richiamare l’attenzione investigativa sulla propria persona; 

- elevare il livello culturale della dirigenza di “cosa nostra”, puntando ad affidare le massime 

cariche a “uomini d’onore” in possesso di titoli di studio qualificanti e collocati in buona 

posizione sociale. 

Fino a quando “cosa nostra” non avrà riorganizzato tutti i “mandamenti”, designandone i rispettivi 

capi, non potrà neanche ripristinare l’organismo provinciale di vertice - la cosiddetta “cupola” – di 

cui, come è noto, devono far parte tutti i “capi mandamento” con il compito di assicurare una 

gestione coordinata delle “famiglie”. Né è da ipotizzare che la sopra citata struttura di vertice abbia 

carattere provvisorio ed emergenziale e desumere, quindi, una sua possibile intrinseca fragilità; già in 

passato, infatti, è stato fatto ricorso con successo ad una simile struttura, allorquando venne creata la 

“reggenza” provvisoria con Gaetano BADALAMENTI, Luciano LIGGIO e Stefano BONTADE e 

l’iniziativa permise una totale riorganizzazione di “cosa nostra”. 


89 Le risultanze di tutte le investigazioni svolte in Sicilia offrono la costante immagine di una “Cosa 

Nostra” attivissima, guidata con prudenza ed intelligenza strategica, proiettata verso un futuro in cui 

la sua vocazione affaristica ed imprenditoriale è destinata a prevalere nettamente sull’aspetto 

“militare” fino a renderla irriconoscibile: una mafia che tende a farsi largo con ogni mezzo nel 

tessuto economico locale, nazionale e, inevitabilmente, anche internazionale, ove mira ad annidarsi 

stabilmente tentando di sottrarsi all’azione di contrasto delle Istituzioni. Un progetto di ampio respiro 

ed a lungo termine, possibile solo per un’organizzazione criminale che, estesa e ricca di esperienza, si 

sta adeguando alle nuove pressanti esigenze, orientandosi verso una progressiva infiltrazione nel 

tessuto economico. Per altro verso, sotto un profilo strutturale si è riscontrata praticamente in tutte le 

“famiglie” mafiose, l’adozione di una significativa misura: separare nettamente gli “uomini d’onore”, 

cioè gli appartenenti alla “cosa nostra” di ieri, dagli affiliati di oggi, manovalanza che costituisce la 

componente “armata” sul territorio. I vecchi mafiosi si sono così arroccati in una struttura elitaria 

assumendo la funzione di classe dirigente i cui ordini vengono impartiti ad un esercito di affiliati, 

selezionati quanto più accuratamente possibile tra la criminalità comune, che agisce nelle strade. Non 

esiste tra i due livelli interscambio informativo ma solo disposizioni esecutive, pedissequamente 

attuate. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – 2° Semestre 2001 – 1° Semestre 2002 

90 Con riferimento alla attuale strutturazione di Cosa Nostra, l’attività investigativa condotta in area ha 

consentito di verifica, da un lato la crescente diminuzione di contrasti tra gli “stragisti” di Riina e 

“sommersi” di Provenzano e, dall’altro, un tentativo – forse già riuscito – di ritorno alla unitarietà. In 

merito la DIA ritiene che: La struttura di “Cosa Nostra”, posta al di sopra delle organizzazioni locali, 

lega tra loro una moltitudine di “famiglie” dislocate in tutta la regione siciliana, ed è ancora 

pienamente efficiente, anche se i suoi organismi dirigenziali sono ridotti all’essenziale e 

rappresentati, di fatto, da un pugno di uomini. Individualismi e rivalità personali minano la coesione


millennio è quindi una Cosa Nostra sicuramente diversa da quella che 

gli interpreti e gli operatori del diritto avevano imparato a conoscere, 

ma non per questo di più basso profilo 91 . In rapporto ad altre fasi del 

tra le “famiglie” ed i rapporti all’interno delle stesse “famiglie”; tuttavia la tenuta complessiva della 

struttura organizzativa è ancora sufficientemente salvaguardata dal comune interesse ad evitare 

conflitti, che danneggerebbero gli affari e renderebbero del tutto improponibile ogni tentativo di 

ottenere benefici per gli affiliati detenuti. Il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè ha confermato 

quanto da tempo si era già compreso in ordine al progetto strategico elaborato da Bernardo 

Provenzano e, cioè, che il suo obiettivo è quello di ripristinare l’unitarietà della struttura di “cosa 

nostra” siciliana a suo tempo compromessa dal conflitto accesosi tra gli “stragisti” di Leoluca 

Bagarella e Vito Vitale e i “moderati” facenti capo al Provenzano stesso. A questo proposito è 

importante sottolineare come – di là della pace mafiosa strumentalmente voluta da Provenzano per 

poter realizzare il suo progetto al riparo da una eccessiva attenzione da parte della pubblica opinione 

– l’attuale capo di “cosa nostra” miri a conseguire una reale e duratura pacificazione, senza la quale 

non sarebbe pensabile restituire all’organizzazione la monolitica compattezza che in passato le ha 

consentito di collocarsi tra le maggiori organizzazioni criminali a livello mondiale e che, per il futuro, 

costituisce condizione imprescindibile per la sua stessa sopravvivenza. Giuffrè ha spiegato che 

effettivamente è in corso un processo di riunificazione e che gradualmente, nonostante gli strascichi 

lasciati dall’ultima guerra di mafia, “cosa nostra” sta procedendo al “recupero” di quelle articolazioni 

provinciali e locali che avevano condiviso la linea degli “stragisti”. 

da: DIA– Relazioni semestrali al Parlamento – 2° Semestre 2002. 

Ancora più recentemente si è avuto modo di apprezzare che “Cosa nostra”, sempre fortemente 

impegnata nel tentativo di lucrare sui cospicui stanziamenti pubblici per la realizzazione delle grandi 

opere e per gli appalti di un certo rilievo, non trascura le tradizionali attività riguardanti, 

preferibilmente, il traffico di armi, di stupefacenti, l’usura e le estorsioni. La collaborazione del boss 

Antonino Giuffre’, avviata nel decorso anno, ha permesso di ridisegnare gli equilibri territoriali di 

“cosa nostra”. Si ritiene che il Giuffre’, per la posizione di vertice assunta nel corso degli anni in seno 

a “cosa nostra”, in qualità di capo del mandamento di Caccamo, nonché per la riconosciuta vicinanza 

al capo corleonese Bernardo Provenzano, tuttora personaggio di riferimento per l’intera 

organizzazione criminale, e per le conoscenze sulle strategie e la struttura dell’associazione 

criminale, costituisca una grave insidia per gli “uomini d’onore” e, probabilmente, anche per i 

personaggi trasversali all’organizzazione criminale, affaristi, imprenditori e quant’altri mantengono 

rapporti di contiguità. Da tale situazione ne consegue che, se da un lato permane immutato il 

prestigio criminale di Bernardo Provenzano quale ultimo capo storico, tuttora latitante ed elemento 

catalizzatore all’interno di Cosa Nostra, dall’altro è sempre evidente il dissenso nei confronti dei 

“corleonesi”, sostenitori della strategia di attacco violento allo Stato all’interno dell’organizzazione 

criminale, da parte di chi privilegia la proliferazione di affari e guadagni illeciti, in un clima di 

apparente tranquillità. 

da: DIA– Relazioni semestrali al Parlamento – 1° Semestre 2003. 

91 Per trattare della situazione odierna della criminalità organizzata siciliana occorre risalire al 31 

ottobre 1995, allorquando nelle campagne di Mezzojuso (PA) Luigi Ilardo incontrava Bernardo 

Provenzano. L’Ilardo, esponente di rilievo di “cosa nostra” della provincia di Caltanissetta, stava 

collaborando con la Giustizia e si era prestato a fungere da infiltrato; in tale veste egli era riuscito a 

stabilire un contatto con Provenzano con il quale, fino a quel momento, aveva comunicato 

esclusivamente per mezzo di biglietti che venivano recapitati da corrieri di fiducia. Secondo quanto 

ebbe poi a riferire l’Ilardo, nel corso di quell’incontro Provenzano affermò di ritenere che nell’arco di 

5 –7 anni “cosa nostra” sarebbe riuscita a recuperare la tranquillità necessaria per gestire i propri 

affari e, di conseguenza, migliorare la situazione economica, a quel momento precaria. Quindi il 

tempo all’epoca preventivato da Provenzano per portare a compimento la rigenerazione 

dell’organizzazione sembrerebbe ormai giunto a scadenza e, effettivamente, “cosa nostra” appare 

oggi rinnovata. L’impostazione data a “Cosa Nostra” da Provenzano ha permesso, moderandone la 

conflittualità interna, di recuperare una buona capacità di coordinamento - a livello provinciale e 

regionale – tra tutte le “famiglie” dell’organizzazione. Ciò ha restituito a “cosa nostra” la possibilità

64 



contrasto alla mafia nel nostro Paese il decennio appena trascorso ha 

segnato risultati mai raggiunti. Sono stati incrinati i pilastri fondanti 

del sistema mafioso (segretezza, omertà e impunità). È stata violata la 

segretezza della struttura interna, delle regole, delle gerarchie e del 

loro funzionamento, dei rituali e delle iniziazioni. E’ stato eroso 

profondamente il prestigio, l’alone di rispetto, di invincibilità, di 

potenza illimitata e senza controllo di cui per decenni hanno goduto 

gli uomini d’onore. Molto è stato fatto, molto rimane ancora da fare. 

2.1.4 Verso una nuova Cosa Nostra 

“...”La Cosa nostra segreta composta da quarantenni rampanti 

non è più un’ipotesi di lavoro. E’ una realtà”..., così sostiene il 

Procuratore di Palermo, Piero Grasso. L’identikit che ha tracciato 

parla di persone sconosciute alla giustizia, che operano in posti 

chiave della società. Sono i primi a proclamare grandi prese di 

posizione contro la criminalità. Il loro obiettivo è uno solo: 

influenzare le istituzioni attraverso il grande potere economico 

finanziario dell’organizzazione criminale. Secondo il modello 

americano...”. 

BELLAVIA E. e PALAZZOLO S. in “Voglia di mafia. La 

metamorfosi di Cosa Nostra da Capaci a oggi” Carocci editore, Roma, 

2004, pag. 143. 

Cosa Nostra moderna prende le mosse dal periodo compreso tra il 

‘92 92 e il ‘93, anni in cui si manifestò nella sua interezza la linea 

di sfruttare a pieno quelle che ormai costituiscono le sue risorse economiche principali: lo 

sfruttamento parassitario delle attività economiche locali, commerciali e imprenditoriali, e il controllo 

degli appalti pubblici. Ogni “famiglia”, nell’ambito del “proprio” territorio, esercita una asfissiante 

pressione estorsiva nei confronti di tutte le imprese che colà esercitano la loro attività mentre, in 

contesti territoriali più ampi - da quello provinciale fino a quello regionale - è l’intera struttura di 

“cosa nostra” che, coordinando le proprie articolazioni locali, si muove secondo le indicazioni di 

un’unica regia per pilotare le gare relative agli appalti pubblici in modo da favorire un ristretto 

numero di imprese. Il sistema, lo stesso messo a punto quando “cosa nostra” era gestita 

verticisticamente da Riina, è cambiato soltanto per quanto riguarda il processo decisionale, che 

prima, di fatto, era di esclusiva competenza del vertice, mentre ora è il risultato di accordi mediati da 

Provenzano o da suoi rappresentanti di fiducia. 


92 Il 1992 è sicuramente un anno tanto particolare da meritare la definizione di anno bifronte sia perché 

segna il punto di massimo attacco allo Stato da parte della mafia sia perché è un anno di svolta


stragista Corleonese 93 . Un periodo questo, a cui ancora oggi non è 

possibile dare una spiegazione esaustiva e di cui non è per nulla chiaro 

il senso “politico”, poiché, anche nella mente più malata, la frontale 

contrapposizione fra Stato e “Stato - mafia” nulla avrebbe potuto 

ragionevolmente produrre. In tale ottica, appare chiaro che il contesto 

di riferimento sia più correttamente inquadrabile in una serie di 

concause, talune delle quali ben al di sopra della mera considerazione 

endogena del fenomeno e che si collocano, per un verso nella caduta 

dei regimi totalitari dell’Est europeo 94 e, per altro verso, nell’avvio 

nell’attività di contrasto da parte dello Stato che dimostra con i fatti una notevole incisività e una più 

decisa determinazione nella lotta alla mafia, a partire dalla ripresa della capacità di indagine da parte 

della Procura della Repubblica di Palermo che, seppure duramente provata dalle uccisioni di Falcone 

e di Borsellino, diventerà uno dei punti più sensibili della rinnovata controffensiva antimafia. Un 

primo, significativo e particolarmente simbolico, risultato arriva a distanza di pochi mesi dalle stragi, 

il 15 gennaio 1993, quando i carabinieri di Palermo catturano Totò Riina, il capo dei corleonesi che 

era riuscito a diventare il principale esponente di Cosa nostra e a rimanere latitante per lunghissimi 

anni, con un’azione sicuramente brillante ma con risvolti tali da suscitare non poche polemiche su 

determinati aspetti che ancora attendono di essere chiariti. In questo periodo esplode il fenomeno dei 

collaboratori di giustizia che colpisce al cuore diverse famiglie mafiose, inizialmente e in modo 

particolare quelle di Cosa nostra; poi, con il passare del tempo, anche le altre organizzazioni mafiose 

saranno colpite, seppure in misura e con intensità diverse. Le dichiarazioni di una quantità davvero 

eccezionale di ex uomini d’onore consentono l’individuazione di numerose associazioni mafiose e la 

loro completa disarticolazione, l’avvio di significative inchieste giudiziarie e la celebrazione di 

importanti maxi processi caratterizzati dal notevole numero d’imputati che arrivano a volte a contare 

centinaia di persone. 



41 -44. 

93 L’attacco più violento e più devastante portato avanti da Cosa nostra nei confronti dello Stato e dei 

suoi rappresentanti istituzionali è stato sicuramente quello che si è realizzato agli inizi dell’ultimo 

decennio del Novecento con le stragi di Capaci e di via D’Amelio nelle quali hanno perso la vita, 

assieme alle donne e agli uomini delle loro scorte, i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo 

e Paolo Borsellino. Queste stragi furono seguite, a distanza di poco tempo, da quelle di Milano, di 

Roma e di Firenze, a dimostrazione dell’accresciuta potenza mafiosa e della capacità di colpire al di 

fuori delle aree dove Cosa nostra era nata e si era affermata per un lungo periodo storico. Tra il 1992 

e il 1993 si è dispiegata per intero e in tutta la sua virulenza la linea stragista dei corleonesi, con il 

suo carico di morti e di lutti. 

94 A tale riguardo, nella relazione sulla politica informativa e della sicurezza sul primo semestre 1990, 

le autorità italiane sostennero che L’accelerazione della dinamica dei rapporti mondiali volti in 

direzione del superamento di blocchi contrapposti, se da un lato ha dischiuso nuovi orizzonti per una 

pacifica convivenza fra i popoli, dall’altro ha permesso di seguire con maggiore attenzione altre 

minacce che si profilano per l’umanità, questa volta trasversalmente, da aree di criminalità 

organizzata all’interno dei singoli Stati, e che hanno trovato un punto di forza nella costituzione di 

fitti collegamenti internazionali. (…) I mutamenti in atto in URSS e nei Paesi del P.V., con l’apertura 

delle frontiere e l’avvio verso una fase di economia di libero mercato, pongono anche per quell’area 

prospettive di sviluppo alla criminalità organizzata, per l’intrinseca potenzialità a proiettarsi 

all’esterno da parte di forme locali, oltreché per le eventuali sinergie attivabili nel più ampio circuito 

criminale mondiale. In particolare, l’evidenziarsi anche in quei Paesi, e specialmente in URSS, di 

estese forme di consumo di stupefacenti, di zone di produzione di droga a ridosso delle fasce di 

confine asiatiche meridionali, di forti strutture dedite al contrabbando, induce a considerare con

66 



della rivoluzione legalitaria di cui fu interprete la stagione di “mani 

pulite” e la conseguente dissoluzione di un’intera classe dirigente 

espressiva di un sistema politico di cui, se non si può dire che abbia 

sostenuto la mafia, certamente non aveva contribuito ad estirparla. Si 

tratterebbe, in sostanza, di uno sfaldamento dal basso di quell’impero 

di contiguità e connivenze che aveva consentito alla mafia di porsi 

quale baluardo anticomunista nel senso più ampio. In questo senso 

anche la svolta della “Bolognina” 95 ,che determinò la fine del 

comunismo storico in Italia e la tacita dissoluzione di 

quell’aggregazione politica, non è fattore interpretativo di secondaria 

importanza. La reazione scomposta e apparentemente suicida della 

mafia di quegli anni potrebbe quindi essere riletta come la perdita di 

riferimenti importanti e la simultanea perdita della “necessità di 

esistere” e quindi, in definitiva, della fine della “necessità della 

tolleranza”. Del resto, come si è già affermato in precedenza, la 

funzione anticomunista della mafia è stata all’origine della sua 

rinascita dopo la fine del secondo conflitto mondiale e non vi è 

ragione di doverne escludere la valenza nell’attuale fase di 

trasformazione, laddove si è determinata la sua inutilità in questa 

direzione. In un clima di forte repressione dovuta sia all’amplificarsi 

del fenomeno delle collaborazioni, sia alla perdita dei riferimenti e 

delle tradizionali coperture, la mafia compie l’unica scelta possibile 

per la sua sopravvivenza, cioè una scelta di inabissamento 96 . Il punto 

attenzione i rischi della costituzione, in questo contesto, di un nuovo polo di riferimento della mappa 

criminale mondiale, oltre che di una apertura di ulteriori vie della droga. Di converso, diventa 

ipotizzabile un interessamento anche della criminalità organizzata italiana per quei Paesi, sia in 

funzione del traffico di droga che di riciclaggio, in considerazione di talune condizioni di 

agevolazioni bancarie e di favorevoli speculazioni finanziarie. (…) 




semestre 1990 – pagg. 50-70. 




semestre 1991 – pagg. 49-67. 



95 Promossa dall’allora Segretario del P.C.I. - Achille Occhetto. 

96 Il sostanziale insuccesso di detta strategia associato all’arresto di numerosi esponenti di spicco ed 

all’espansione del fenomeno del pentimento condusse, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, ad 

un marcato mutamento del disegno strategico di cosa nostra e delle maggiori consorterie criminali 

endogene. Esse si sono andate progressivamente indirizzando verso uno sviluppo fondato sulla


centrale dell’analisi che segue muove proprio in questa direzione, cioè 

dal fatto che l’assenza di manifestazioni eclatanti, il termine di 

qualsiasi forma di esteriore rappresentazione, la stessa rinuncia al 

governo del territorio nel senso classico del termine, non è frutto della 

definitiva sconfitta della criminalità organizzata di stampo mafioso nel 

nostro Paese, ma, piuttosto, il segno di una “rivoluzione culturale” che 

ha attraversato trasversalmente i sodalizi e che, in una visione stavolta 

lucida e utilitaristica ha consigliato il cambiamento di strategia. Dalla 

posizione di piena visibilità a quella della volontaria immersione il 

passo non è stato né breve né indolore. Si è trattato di un travagliato 

percorso alternativo al fallimento di una strategia di contrapposizione 

senza precedenti che, al contrario di quanto era avvenuto per le stragi 

di Capaci e di via D’Amelio, non trova altra spiegazione se non quella 

di tentare un’ultima trattativa con lo Stato 97 partendo dalla 

instaurazione di un generalizzato e diffuso clima di terrore in tutto il 

Paese. 

Di quel periodo, che si concluderà prima con l’arresto di Giovanni 

Brusca e di Pietro Aglieri e, successivamente nel 1996, con 

massima riduzione del livello di visibilità e di allarme sociale, sul contenimento di ulteriori defezioni 

disgregatrici, sulla ricerca di nuovi equilibri e sull’accentuazione della compartimentazione 

organizzativa. Si noti che il Governo nella relazione sulla politica informativa e della sicurezza sul 

primo semestre 1997 sostenne che “Ai rilevanti risultati conseguiti dagli apparati istituzionali, la 

criminalità organizzata di stampo mafioso ha risposto evolvendo verso forme più complesse e meno 

“visibili”. Permane la propensione a ricercare il controllo del territorio, facendo ricorso ad attività 

meno eclatanti, ma comunque redditizie, quali l’usura e le estorsioni e risulta tuttora sostenuto 

l’interesse dei sodalizi all’inserimento nel settore degli appalti pubblici ed all’acquisizione indebita di 

provvidenze statali. (…)”.Nel semestre successivo le autorità italiane rilevarono che I clan di rilievo 

(…) hanno optato per una strategia di apparente basso profilo operativo nei confronti delle Istituzioni. 

Ciò, essenzialmente allo scopo di: 

- indurre lo Stato e la società civile ad una minore attenzione, accreditando il convincimento che 

possa considerarsi esaurita la funzione di quei provvedimenti normativi ispirati a particolare 

rigore e rivelatisi assai efficaci nell’azione di contrasto; 

- favorire il riassetto organizzativo, la ridefinizione degli equilibri interni nonché la ricostituzione 

delle reti di copertura e di approvvigionamento di armi, anche sofisticate; 

- privilegiare il reinvestimento degli ingenti proventi illeciti accumulati, cercando, nel contempo, il 

capillare controllo del territorio attraverso le estorsioni e l’usura. La diffusione di quest’ultima 

fattispecie criminosa - evidenziata dalla crescita anomala delle intermediazioni finanziarie in aree 

depresse - appare agevolata dalle note difficoltà di accesso al credito ordinario e da inserimenti 

criminali nei circuiti economico-finanziari. 


primo semestre 1997 – da: www.serviziinformazione sicurezza.gov.it 



97 Si veda in proposito M. TORREALTA, La trattativa. Mafia e Stato: un dialogo a colpi di bombe, Op. 

cit. Editori Riuniti, Roma, 2002.

68 



l’emanazione delle sentenze di condanna per le stragi del ‘92 e la 

definitiva conferma del regime carcerario di cui all’articolo 41 bis 

dell’Ordinamento Penitenziario a carico dei boss detenuti, rimane 

ampia traccia nelle dichiarazioni sia dei pentiti sia degli inquirenti. 

Ciò premesso non bisogna tuttavia cadere nella facile ed erronea 

conclusiva deduzione di un indebolimento strutturale dei sodalizi. 

Poiché l’epoca attuale, caratterizzata dalla drastica riduzione di 

fenomeni eclatanti non rappresenta - come più volte sottolineato - 

l’abdicazione mafiosa e la fine del suo potere. Mentre sono in corso i 

tentativi di mediazione con lo Stato, la mafia rimane attenta a ciò che 

le succede intorno e si dimostra pronta a colpire con inesorabile e 

mirata precisione. A circa un anno dalle stragi del ‘92 un nuovo 

omicidio scuote le coscienze: non si tratta di un uomo politico caduto 

in disgrazia o che non si è prestato alle richieste mafiose, né si tratta di 

un giudice, di un investigatore o di un pentito, stavolta, a cadere sotto 

il fuoco di un killer di Cosa Nostra è un prete di frontiera, un baluardo 

della rinascente coscienza legalitaria. 

Si tratta di Don Pino Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano 

nel popoloso e degradato quartiere Brancaccio a Palermo 98 . 

L’episodio, di per sé grave in termini relativi, lo è ancora di più se 

osservato in un quadro di valori assoluti, valori, questi, cristallizzati 

sia negli antefatti sia negli effetti successivi. Si è parlato del ruolo di 

taluni appartenenti alla Chiesa siciliana che per convinzione o per 

altro motivo non si sono mai posti su un vero e condivisibile 

piedistallo. 

98 Corte d’Assise di Palermo (processo padre Pugliesi bis), stralcio del dispositivo depositato il 14 

aprile 1998, Est. Mirella Agliastro, Presidente Vincenzo Olivieri: “…In un territorio a prevalente 

sovranità mafiosa, una di queste isole di extra – territorialità era costituita dalla parrocchia di don 

Pino Pugliesi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata una enclave 

di valori cristiani, morali e civili che non lasciava indifferenti i maggiorenti della zona, i quali a un 

certo momento di questa sfiancante contrapposizione decisero di eliminare il prestigioso ed 

ingombrante capo spirituale per disperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e fare 

ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera di vassallaggio all’imperante potere mafioso. Ciò che 

doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della 

società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva 

essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l’attacco doveva essere condotto proprio nel 

cuore del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso e inviolato dilagava il potere dei fratelli Graviano, 

indicati unanimemente come reggenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di 

parte dell’apparato militare della mafia… Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di 

padre Pugliesi si affiancano, esplicando altresì una funzione di riscontro, le indicazioni fornite da ex 

mafiosi e ex criminali che, scegliendo la via della collaborazione, hanno fornito importanti 

rivelazioni sulle condizioni di vita e le presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio…”.


Si è fatto così riferimento alle parole del Cardinale Ruffini che ha 

passato la sua vita sostenendo in ogni sede che la mafia fosse solo 

un’invenzione di chi voleva il male della Sicilia, si può citare il buon 

padre Frittitta 99 che celebrava messa nel covo del latitante e capo di 

Cosa Nostra Pietro Aglieri e che si difese davanti al G.I.P. sostenendo 

“di non fare differenza fra questo e quel peccatore”. L’antefatto è di 

portata straordinaria e terrorizzante per la mafia 100 . 

Don Pino Puglisi è un antesignano delle parole del Santo Padre e 

già da tempo svolge la sua opera pastorale a favore dei giovani per 

sottrarli dalla strada e dalla droga. Coraggioso baluardo di legalità 

rifiuterà tutte le facilitazioni dell’ambiente mafioso, sopporterà i 

disagi dell’isolamento, si scontrerà con la lentezza delle istituzioni. 

Verrà ucciso la sera del 15 settembre 1993, si dice, con il sorriso in 

volto 101 . 

Gli eventi successivi non sono purtroppo nello stesso segno 

dell’accorato e deciso appello del Pontefice che dovette risultare 

decisamente poco recepito se immediatamente dopo la morte di Padre 

Puglisi ben otto suoi confratelli sentirono il bisogno di rivolgersi 

direttamente al Santo Padre sollecitando una ennesima presa di 

posizione 102 . 

99 Don Mario FRITTITTA, parroco del malfamato quartiere della Kalsa, è stato inizialmente 

condannato in data 30 ottobre 1998 a due anni e due mesi di reclusione e, successivamente, in data 5 

novembre 1999, assolto dalla IV Sezione della Corte d’Appello di Palermo per “avere commesso il 

fatto nell’esercizio di un diritto”. 

100 E’ il 9 maggio del 1993. Dal Santuario della Concordia nella Valle dei Templi in provincia di 

Agrigento il Santo Padre in persona affronta direttamente gli uomini d’onore con parole di fuoco “… 

Mafiosi, convertitevi. Un giorno verrà il giudizio di Dio e dovrete rendere conto delle vostre 

malefatte…Questo popolo talmente attaccato alla vita, un popolo che ama la vita, non può vivere 

sempre sotto la pressione della morte. Qui ci vuole la civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo 

crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita e verità, io dico ai responsabili: convertitevi, per amore 

di Dio… Ecco, sia questo nome, Concordia, emblematico. Sia profetico e sia concordia in questa 

vostra terra. Concordia, senza assassinati, senza paura, senza minacce, senza vittime. Che sia 

concordia. Questa concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni 

famiglia. Dopo tanto tempo, avete finalmente diritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli 

di disturbare questa pace, questi che portano sulle coscienze tante vittime umane, devono capire che 

non possono uccidere tanti innocenti. Lo ha detto Dio: non uccidere. Non può l’uomo, qualsiasi 

aggregazione umana, la mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. E a voi 

fratelli dico: il male non vincerà”. 

101 Per approfondimenti sulla vita e l’opera di Don Pino PUGLISI (detto 3P) si veda B. STANCANELLI, A 

testa alta. Don Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario, Einaudi, Torino, 2003. 

102 “…Santità, è appena trascorso un anno dalle stragi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo 

Borsellino e degli agenti di scorta e di nuovo arriva un terribile delitto di mafia. Questa volta è stato 

ucciso un sacerdote. Giuseppe Puglisi era un parroco impegnato in un quartiere di Palermo piegato da 

mafia e degrado. Questo sacerdote, come tanti altri nella chiesa di Palermo, era uno che viveva il

70 



La mafia, già in una fase di parziale inabissamento, si sente 

minacciata e reagisce come è nel suo costume. 

Il risveglio delle coscienze è un male più forte delle stesse 

collaborazioni e per questo anche un piccolo prete può rappresentare 

un pericolo mortale che deve essere estirpato, anche a costo di attrarre 

l’attenzione. Il periodo che si apre a decorrere dal 1993 è comunque 

un periodo proficuo per la comprensione del fenomeno mafioso nel 

suo complesso considerato. Dopo le devastanti dichiarazioni di pentiti 

del calibro di Buscetta, Marino Mannoia e Contorno, altri boss mafiosi 

imboccano la via del pentimento, talvolta limpido, pulito, lineare, altre 

volte foriero di ampie perplessità. Si tratta di un fenomeno trasversale 

che investe tutte le mafie endogene che, seppure con diversa intensità 

e con diverso grado di approfondimento conducono alla 

disarticolazione di molteplici sodalizi criminali. Si individuano 

esecutori e immediati mandanti dei principali omicidi di mafia, si 

assiste alla cattura di numerosi latitanti, si celebrano numerosi 

processi e si infliggono centinaia di ergastoli. Per la Commissione 

antimafia tali risultati hanno indotto i capi mafia scampati alla bufera 

giudiziaria a mutare linea di condotta per sopravvivere nella speranza 

di una futura ripresa. Sotto questo aspetto è stata giudicata 

determinante l’azione di guida esercitata da Bernardo Provenzano, il 

vecchio capo mafia che ha battuto tutti i record di latitanza, 

quarantuno anni. 

Si è parlato della modifica delle strategie d’azione ed in particolare 

di come le mafie abbiano inteso muoversi per scongiurare una disfatta 

Vangelo e si specchiava ogni giorno nel messaggio che Sua Santità ha dato il 9 maggio scorso alle 

chiese di Sicilia nel vibrante discorso pronunciato nella Valle dei templi di Agrigento. Il nostro 

confratello, Giuseppe Puglisi, non era sicuramente uno di coloro, sacerdoti e vescovi, ai quali fu 

rivolto il suo duro monito di non essere tiepidi e deboli nella lotta alla mafia. Santità, la città di 

Palermo, tutta, i sacerdoti e i cristiani sono affranti e terribilmente colpiti; ci chiediamo quando finirà 

questa terribile catena di morte. Qualcuno è anche smarrito e scoraggiato e si chiede se vale la pena 

continuare a lottare. Anche perché continuano ad esserci sacerdoti e vescovi che non sono testimoni 

autentici della liberazione che Cristo vuole per la nostra isola. Santità, prima della Sua visita, è stata 

la signora Agnese, vedova di Borsellino, affranta dal dolore a chiedere un segno…Adesso siamo noi, 

i Suoi figli sacerdoti, colpiti e sgomenti, a chiederLe, anche sollecitati da tanti fedeli, proprio in 

questa circostanza, un forte segno della Sua presenza tra noi, come conferma e guida di questo 

cammino difficile e ogni giorno più rischioso. Deve essere sempre chiaro volere e deve essere pur 

possibile sconfiggere le forze del male e far trionfare con la giustizia e la verità un’autentica cultura 

di vita e di pace.” 

da: Lettera a firma dei sacerdoti: Antonio GARAU, Cesare ROTTOBALLI, Ennio PINTACUDA, 

Vincenzo NOTO, Baldassarre MELI, Aldo NUVOLA, Giacomo RIBAUDO, Paolo TANTURRO.


che in alcuni momenti deve essere sembrata veramente vicina. In tale 

contesto viene in luce un profilo che si ritiene rilevante e che è 

rappresentato dalla stessa modifica delle regole comportamentali che 

per decenni erano state seguite. In primo luogo sembra essere sparito 

il rito della affiliazione, almeno nei termini che si aveva avuto modo 

di apprendere dalle dichiarazioni dei pentiti della prima ora, 

secondariamente, la mafia si arrocca in una riservatezza se possibile 

più ampia di quella precedente 103 . 

Il fenomeno mafioso, tuttavia, appare leggibile anche sotto un altro 

profilo e se la storia effettivamente insegna, potrebbe essere questa 

una chiave di lettura importante da non sottovalutare (di sottostime è 

piena la storia dell’antimafia) per agire, finalmente, con l’adozione di 

strumenti di politica criminale finalizzati non solo alla repressione dei 

fatti, ma al loro deciso contrasto anche in via preventiva. Una 

prospettiva recente indica quale possibile evoluzione delle mafie 

endogene quella a cui si può assistere osservando da vicino il 

fenomeno mafioso americano, cioè ad una progressiva e sempre più 

profonda compenetrazione della criminalità nel tessuto economico 

attraverso l’acquisizione di uno “status di legalità” che supera anche 

l’originaria teoria della mafia dei “colletti bianchi”. Una mafia che 

adotta l’omicidio selettivo e non più lo scontro frontale con le 

istituzioni; una mafia che non è antistato ma parte stessa dello Stato. I 

boss di un tempo (e che hanno fatto il loro tempo) passano così la 

mano a generazioni non più composte da malavitosi riconoscibili e 

riconosciuti, ma a incensurati e rispettabili imprenditori, stimati 

103 “… La regola della “presentazione” che ha sempre rappresentato un modo, concreto e simbolico 

insieme, di far conoscere tra loro i mafiosi facendoli sentire parte di un modo molto grande, ben più 

vasto del loro paese di origine, è stata fortemente ridimensionata fin quasi ad essere abolita (…) E’ 

un modo concreto ed efficace, per rendere ancora più clandestina, più segreta e più impermeabile 

all’esterno la struttura mafiosa, la sua composizione e il suo funzionamento. Cosa Nostra si sta 

ristrutturando sempre di più in compartimenti che, per ragioni di cautela, comunicano tra loro sempre 

meno e, comunque, con più strati di segretezza rispetto al passato. L’ossessione che degli uomini 

d’onore possano decidere in seguito di collaborare con la giustizia fa si che aumentino le forme di 

segretezza e i filtri tra i vari livelli; tutto ciò comporta che solo i capi delle diverse famiglie si 

conoscano tra di loro e che solo tra di loro trattino, traffichino, facciano gli affari più importanti e 

prendano le decisioni più rilevanti, quelle che inevitabilmente coinvolgono l’intera organizzazione. A 

capo dei diversi mandamenti (N.d.R. siculi e calabresi) oggi sono collocati uomini di assoluta fiducia 

dell’attuale vertice di comando; attraverso di loro il vertice è in grado di assicurare il controllo 

periferico delle strutture…”. 



41 -44.

72 



professionisti in ogni campo che, mafiosi dentro, sapranno 

perpetuarne l’essenza. Si tratta, evidentemente, di una prospettiva di 

studio non avvalorata da riscontri. Ipotesi fantasiosa forse, come del 

resto fantasiosa sarebbe stata giudicata negli anni Settanta l’ipotesi 

che le mafie nostrane sarebbero state capaci (cosa che è avvenuta) di 

dichiarare guerra allo Stato. Una possibile conferma alla tesi della 

mutazione strutturale delle mafie in direzione di una compenetrazione 

nello Stato si evince dalla rilettura degli atti e delle sentenze 

processuali emesse per le stragi di Capaci e Via D’Amelio. Nella 

escussione dei collaboratori di giustizia, operata sia in sede 

dibattimentale sia in sede di Commissione antimafia, si è più volte 

evidenziato come il progetto della mafia non fosse solo quello della 

trattativa con lo Stato, bensì quello politico di creare le condizioni per 

la nascita di uno Stato autonomo nelle regioni del Sud, sotto il diretto 

controllo delle mafie. Di tale progetto ne parlano ripetutamente pentiti 

di Cosa Nostra, della ‘Ndrangheta e della Sacra Corona Unita e ciò 

appare oltremodo rilevante per la diffusione tra le cosche dell’idea 

separatista, così come sembra altrettanto importante la creazione nel 

Mezzogiorno d’Italia di “Leghe Sud” variamente denominate in 

ragione dell’area geografica di dislocazione, successivamente 

dissoltesi in un nulla di fatto. Comunque sia andata il progetto non si è 

realizzato. Tuttavia è proprio questo elemento a destare una profonda 

curiosità e alcune domande sul perché il programma secessionistico 

non è stato né completato, né decisamente proseguito ma si è 

semplicemente dissolto. Non è stato portato a termine perché in corso 

d’opera sono venute meno le condizioni per realizzarlo? Non è stato 

ritenuto fattibile, benché la strategia della tensione fosse già stata 

iniziata e alla sua deliberazione avevano provveduto i massimi vertici 

della mafia? Sono mutate le scelte strategiche dell’organizzazione?. 

In punto di analisi, peraltro in assenza di noti sviluppi di carattere 

processuale che possano far propendere per l’una o l’altra soluzione, 

ci sentiamo di ritenere che, tra quelle indicate, sia l’ultima quella da 

preferire. Infatti, da un lato sembra rispondere al mutamento di 

mentalità venutosi a determinare all’interno delle strutture del vertice 

di comando mafioso con l’arresto di Riina e l’avvento del più 

“prudente” Provenzano e, dall’altro, aderente alla fase di totale 

invisibilità che caratterizza ormai da anni le mafie endogene.

2.2 LA ‘NDRANGHETA 

2.2.1 Inquadramento del fenomeno 


Nel complesso panorama criminale mafioso la ‘Ndrangheta 104 

calabrese è certamente l’organizzazione meno nota e meno studiata 105 . 

104 Per C. RUSSO, Storia della mafia nel Mezzogiorno d’Italia, 2001, il termine ‘Ndrangheta è di incerta 

derivazione. A parere di alcuni storici sarebbe mediato dal Greco e significherebbe “società degli 

uomini valorosi”. La parola avrebbe origine dalla forma dialettale “ndrino” (uomo dritto che non 

piega la schiena). Le remote origini della ‘Ndrangheta risalirebbero alla “garduna”, associazione 

criminosa che si interessava al gioco e al baratto, costituita a Toledo nel 1412 e portata nell’Italia 

meridionale dai conquistatori spagnoli, mantenendo alcune caratteristiche poi diventate comuni ad 

ogni fenomeno mafioso: la “tirata” (ossia il duello di coltello tra gli adepti), il codice d’onore, la 

legge ferrea dell’omertà. Comunque sia, le più dirette origini storiche della ‘Ndrangheta vanno 

ricercate nella camorra napoletana Nel 1861, nel 1863 e nel 1865 tre ondate di brigantaggio 

sconvolgono la Calabria, la Lucania e la Campania. Di esse si hanno scarse e a tratti strumentalizzate 

notizie, ma è fuor di dubbio che si tratti di una sorta di disperata guerriglia, di una lotta di classe sulla 

“questione meridionale” i cui capi provengono dalle masse anonime dei contadini renitenti ai 

vantaggi del governo italiano: la leva obbligatoria, le nuove tasse, la mancanza di opportunità di 

lavoro, se si esclude il bracciantato agricolo di tradizione feudale (colonia). Gli storici tendono a 

scorgere proprio in questa esplosione di brigantaggio il primo vero enuclearsi della mafia calabrese 

anche se non tutti concordano nell’unificare i due fenomeni. 

105 La lettura delle relazioni semestrali sulla sicurezza pone a tal proposito in luce il fatto che, 

sostanzialmente di ‘Ndrangheta si comincia a parlare in termini di concretezza solo a partire dal 

1995, benché a tale data l’organizzazione sia già decisamente attiva sul territorio, ampiamente 

proiettata al di fuori della Regione di primigenio insediamento e con prospettive di elevata 

interazione internazionale. Nella relazione del secondo semestre 1995 si legge che: Il contesto 

criminale calabrese, alla ricerca di un assetto verticistico sotto il profilo organizzativo, ribadisce la 

propensione a ricercare, specie nel Nord Italia, spazi per l’espansione dei traffici illeciti. In questa 

fase è aumentata la conflittualità, in relazione al tentativo della componente più aggressiva di imporre 

la propria influenza all’intero ambito locale. Nel complesso, rimangono immutati i caratteri di 

pericolosità della ‘ndrangheta, riconducibili alla consistenza numerica degli affiliati, alla capacità di 

infiltrazione nelle Amministrazioni, alla compattezza dei sodalizi, all’aperta ostilità nei confronti di 

rappresentanti istituzionali impegnati sul versante del contrasto: molteplici acquisizioni hanno 

confermato l’esistenza di progetti di attentati, specie ai danni di magistrati operanti nella stessa 

Calabria. 


secondo semestre 1995, versione riportata in Per Aspera ad Veritatem – Rivista di intelligence e 

cultura professionale – SISDE – gennaio, aprile 1996, n. 4. 

Per ulteriori approfondimenti si veda anche Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla 

politica informativa e della sicurezza, secondo semestre 1997, versione riportata in Per Aspera ad 

Veritatem – Rivista di intelligence e cultura professionale – SISDE – maggio, agosto 1998, n. 11. - 


secondo semestre 1998, versione riportata in Per Aspera ad Veritatem – Rivista di intelligence e 

cultura professionale – SISDE – gennaio, aprile 1999, n. 13 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo semestre 2001, versione riportata in Per 

Aspera ad Veritatem – Rivista di intelligence e cultura professionale – SISDE – maggio, agosto 

2002, n. 20. 

La progressione percettiva a livello governativo è infine testimoniata da quanto esposto nella 

relazione per l’anno 2003, laddove si conferma sinteticamente che “ La ‘Ndrangheta continua a

74 



Nel corso degli anni ad essa ben poca attenzione è stata riservata 

sul piano dell’indagine scientifica sulla base delle seguenti quanto 

stereotipate considerazioni di massima: 

è propaggine continentale di Cosa Nostra siciliana e in 

particolare delle cosche catanesi, quindi struttura non dotata di 

particolare autonomia funzionale 106 ; 

è diretta espressione dell’atavica arretratezza dell’area 

territoriale su cui è insediata, quindi dotata di pervasività 

criminale con rilievo essenzialmente locale e con interessi 

criminali monotematici; 

non è dotata di alcun carattere di unitarietà essendo basata su 

gruppi familiari, quindi inidonea ad esprimere un potenziale 

connotarsi, in ambito nazionale e internazionale, come una delle più insidiose struttura criminali, 

abile nella gestione delle risorse finanziarie e imprenditoriali”. 

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – 51^ Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, 

primo semestre 2003,pag. 10. 

106 A smentire decisamente tale erronea valutazione soccorre, da ultimo, l’analisi operata sulla base delle 

più recenti investigazioni attivate dalla DIA. Nella Relazione semestrale al Parlamento del primo 

semestre 2003 si legge: La ‘ndrangheta è l’organizzazione meno visibile sul territorio, ma meglio 

strutturata e più diffusa sia a livello nazionale che internazionale, con centrali che fanno riferimento 

alla terra di origine. È l’organizzazione criminale che si caratterizza più delle altre, riconducibili alla 

fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., per la sua straordinaria rapidità nell’adeguare valori arcaici alle 

esigenze del presente, sapendo gestire, con spiccata “modernità”, il cambiamento. Le ‘ndrine hanno 

dimostrato di saper cogliere i momenti favorevoli e di avere un’elevata abilità nell’utilizzare gli 

strumenti delle innovazioni tecnologiche. La ‘ndrangheta si è caratterizzata per aver realizzato, nella 

fase di “inabissamento”, un riordino interno dal punto di vista della ristrutturazione territoriale, resa 

necessaria dalla carcerazione di numerosi capi e dalla spinta esercitata da mafiosi “emergenti”, 

desiderosi di acquisire posizioni di potere. Tale rinnovamento, tendente all’inserimento crescente 

delle cosche nelle attività economico-imprenditoriali, è in via di ultimazione ed è destinato ad 

influenzare l’evoluzione dell’organizzazione in senso meno tradizionale, per quanto concerne gli 

aspetti riconducibili allo sfruttamento delle risorse economiche che interessano il territorio; non 

cambiano, invece, gli aspetti connaturati all’impenetrabilità dell’organizzazione e alla ferrea 

disciplina delle regole non scritte da osservare nell’ambito delle condotte interne. La ‘ndrangheta, 

sempre più compatta, emerge, inoltre, per la sua pericolosità sociale dovuta all’intrinseca vocazione 

all’inquinamento dell’apparato statuale. Le condotte criminose delle ‘ndrine sono rivolte 

prevalentemente al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alle estorsioni, al 

riciclaggio ed alle truffe. La pericolosità dell’organizzazione criminale è stata rimarcata anche dal 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, in occasione della 

relazione annuale per l’inaugurazione dell’anno giudiziario; questi ha osservato che la “‛ndrangheta” 

è la vera emergenza, sottolineando come l’allarme criminalità nei vari settori si evidenzia soprattutto 

nell’area lametina, dove “la criminalità organizzata è diventata un soggetto economico attivo ed 

anche se il reato prevalente resta sempre l’estorsione non si può trascurare l’ormai acquisita 

dimensione imprenditoriale, con assunzione diretta delle attività economiche, specialmente nel 

settore pubblico, come le indagini condotte hanno di recente dimostrato”. La “‛ndrangheta” ha 

confermato il proprio ruolo nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attraverso la gestione 

dei più importanti canali d’importazione, tanto che anche altre compagini criminali nazionali 

ricorrerebbero ai sodalizi calabresi per i “rifornimenti”. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 2003.


criminale avente significativo rilievo al di fuori della Calabria 

ove, peraltro, non è presente in tutte le zone. 

Una recentissima rivisitazione di questi stereotipi, operata, tra gli 

altri, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della 

mafia calabrese 107 , ha tuttavia ribaltato i concetti precedentemente 

espressi, delineando per la ‘Ndrangheta una nuova fisionomia e nuovi 

connotati di pericolosità effettiva che non la relegano più al ruolo di 

“parente povero” tra le mafie italiche, ma quale soggetto criminale 

dotato di una contemporanea sintesi di maturità e attualità per certi 

versi non dissimile dalla siciliana Cosa Nostra o dalla Camorra 

stanziata in Campania. 

Sul punto, la citata Commissione testualmente afferma: 

la ‘Ndrangheta fino ai primi anni Novanta non ha avuto 

momenti di direzione unitaria delle ‘ndrine. Ogni ‘ndrina era 

autonoma rispetto alle altre e aveva pieni poteri sul territorio. 

Ci furono a volte momenti di coordinamento e di federazione 

tra le singole cosche ed alleanze tra loro per la conduzione 

comune di affari. Ma se è stato possibile affermare che Cosa 

Nostra ha avuto una strategia politica, è difficile parlare di 

un’unica strategia politica di tutta la ‘Ndrangheta; 

la storia plurisecolare della ‘Ndrangheta è stata caratterizzata 

da un accentuato antistatalismo che affondava le sue radici in 

una critica allo Stato italiano nato dall’unificazione e che era 

considerato lontano ed ostile. Ciò ha prodotto nei primi anni 

del secondo dopoguerra un fenomeno particolare: l’incontro, in 

alcune zone della provincia di Reggio Calabria di gruppi di 

107 “… Non era mai stata fatta sino ad oggi una relazione della Commissione antimafia che concentrasse 

l’attenzione su quella particolare associazione criminale che risponde al nome di ‘Ndrangheta, e che 

non è affatto riconducibile ad una mafia periferica e locale. E’ apparso alla Commissione non solo 

necessario, ma anche possibile, uscire dallo stereotipo duro a morire di un fenomeno tipico 

dell’arretratezza, di un’organizzazione rozza e arcaica, rinchiusa in Calabria o perfino solo in 

Aspromonte nella monocultura dei sequestri di persona. E ancora di più dallo stereotipo della 

strutturale e assoluta immutabilità della mafia calabrese. Oggi appare non solo necessario, ma anche 

possibile, bruciare il ritardo di conoscenza, di azione e di comprensione, eliminare il conseguente 

“status” di impunità di cui la ‘ndrangheta ha potuto godere e di cui ha fatto uso per rafforzare, 

estendere e riprodurre, a seguito di colpi subiti, ogni sua ramificazione e attività…” 

da: Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria – Relatore Sen. Figurelli – 

doc. XXIII, n. 42, versione da web. (www.camera.it/ _bicamerali /antimafia/ xdocu.htm) in data 26 

luglio 2000.

76 



‘Ndrangheta con i partiti di sinistra, grazie anche ad una 

comune esperienza fatta al confino durante il periodo fascista; 

nel corso degli anni Settanta e Ottanta avviene la grande 

trasformazione della mafia calabrese. Essa valica i confini 

regionali proiettando la sua attività in Nord Italia con i 

sequestri di persona, e nel contesto internazionale dei grandi 

traffici di armi e droga e si presenta all’appuntamento degli 

anni Novanta con una capacità di azione e di presenza 

organizzata simile alla consorella siciliana 108 . 

108 Una valutazione approfondita in tal senso emerge dalle risultanze di specifica attività investigativa 

dalla quale si evidenzia che: “La vocazione internazionale (ed esogena) rispetto al territorio di 

primigenio insediamento di tale consorteria criminale e rappresentata da plurime evidenze 

investigative che hanno confermato l’ipotesi di solide alleanze tra la ‘ndrangheta, specialmente quella 

stanziatasi nell’Italia del Nord, e i grandi trafficanti turchi che, sin dagli anni ‘80, hanno assicurato ai 

clan calabresi della Lombardia sostanziose scorte di eroina. Analogo interesse viene dimostrato in 

ordine ai traffici di cocaina proveniente dal Sud-America, ove sono impiantate colonie di calabresi al 

cui interno si annidano appartenenti alle diverse ‘ndrine che fungono da elemento di connessione con 

i cartelli di produzione. Così, attraverso l’attività finalizzata all’acquisizione ed alla elaborazione di 

ogni utile notizia concernente il fenomeno in esame nelle sue connotazioni strutturali, è stato 

possibile accertare l’infiltrazione della ‘ndrangheta in aree “non tradizionali” ed i collegamenti con 

gruppi mafiosi di origine diversa (mafia, camorra e criminalità organizzata pugliese). Ciò a 

dimostrazione che, anche fuori dai confini regionali, la criminalità organizzata di origine calabrese 

ha, comunque, un peso ed una forza tali da consentirle di colloquiare con le altre aggregazioni 

similari in condizioni di parità”. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 1998. 

“La capacità di questa organizzazione di espandere le proprie relazioni criminali costituisce uno degli 

aspetti della potenza della ‘ndrangheta per virtù della quale sono sorte solide alleanze anche con i 

trafficanti del medio ed estremo Oriente i quali, sin dagli anni ‘80, hanno assicurato 

all’organizzazione scorte di eroina, destinate al consumo nazionale e al mercato del nord America. 

L’espansione territoriale della ndrangheta deriva anche dalle passate e massicce migrazioni di 

malavitosi calabresi che, valicati i confini nazionali, si sono insediati in territori attraversati dalle 

rotte degli stupefacenti, ovvero connotati da un sistema economico e legislativo utilmente sfruttabile 

per l’investimento dei proventi derivati dalle diverse attività criminali. Anche l’area dell’ex Unione 

Sovietica e dell’ex blocco orientale è diventata centro degli interessi della ‘ndrangheta che, grazie 

anche alla nuova generazione più tecnicamente preparata, ha imparato a sfruttare le opportunità 

offerte dai diversi ordinamenti per investire patrimoni e per costituire “depositi valutari” 

difficilmente individuabili. Tutto ciò, senza sottovalutare la propensione dell’organizzazione ad 

investire i proventi dell’illecito nelle aree del Nord Italia”. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – secondo semestre 1998. 

“La ‘ndrangheta continua a confermare la vitalità della sua organizzazione, attualmente proiettata ad 

attuare una strategia avente il plurimo fine di rendere sempre più segreta ed impermeabile la sua 

struttura interna, sempre più “fluida” la ricezione degli indirizzi generali che vengono assunti dal suo 

vertice ed ancor più “incisiva” l’azione di “controllo” sulle diverse ‘ndrine circa l’esatta osservanza 

degli indirizzi generali. 

Diversi esponenti della stessa mafia calabrese, poi, risultano essersi stabilmente trasferiti in altri 

continenti, ove hanno costituito alleanze con i produttori delle diverse sostanze psicotrope. Ne sono 

conferma gli insediamenti permanenti in Australia, Canada, Argentina, Brasile e Colombia, paesi in 

cui la mafia calabrese ha “esportato” il proprio modo di stringere alleanze che, non di rado, sono state 

rafforzate dalla celebrazione di matrimoni con persone legate ai narco-groups.


Delimitato con quanto sinteticamente premesso il campo 

dell’indagine ad un periodo storico recente - con ciò sorvolando sulle 

matrici originarie in questa fase inconferenti rispetto al fenomeno in 

osservazione - e tenendo presenti le linee guida tracciate dalle nuove 

risultanze emergenti dal lavoro di analisi precedentemente indicato, si 

ritiene quindi opportuno evidenziare caratteristiche, strutture, campi 

d’azione ed interazioni di questo fenomeno criminale. 

In prima battuta va immediatamente evidenziato che la mafia 

calabrese, contrariamente alle altre, si caratterizza per la sua 

particolare propensione a stringere rapporti di colleganza operativa 

con le frange estremistiche sia di destra, sia di sinistra. Ciò costituisce 

sicuramente una peculiarità tipica del sodalizio calabrese e 

contribuisce a qualificarla come un “unicum” tra le aggregazioni 

criminali. Inoltre, esperienze processuali recenti, hanno dimostrato 

l’inesistenza del supposto rapporto di “vassallaggio” della 

‘Ndrangheta con gli omologhi siculi e campani, talché oggi essa non 

può più essere considerata minoritaria rispetto a queste ultime, ma, 

come detto, soggetto criminale avente autonomia funzionale, direttiva 

ed esecutiva (tanto sul piano tattico che strategico) e portatrice di un 

proprio disegno criminoso non dissimile, quanto meno negli effetti, da 

quelli perseguiti in altri ambiti territoriali dalle similari 

organizzazioni 109 . 

Siffatta capacità di espandere le relazioni criminali costituisce una peculiarità della forza della 

‘ndrangheta che ha, anche, dimostrato di avere la potenza necessaria per far nascere e mantenere 

solide associazioni con trafficanti del medio ed estremo Oriente che, sin dagli anni ‘80, hanno 

assicurato forniture di eroina, non solo destinate al consumo nazionale ma, in taluni accertati casi, 

anche per alimentare esportazioni verso aree del nord America. 

La ragnatela di rapporti creati nel tempo, agevolati anche dalle passate migrazioni di Calabresi 

all’estero, ha consentito alla ‘ndrangheta di valicare i confini nazionali verso Stati che si sono in 

seguito, spesso, rivelati connotati da sistemi economico-giudiziari facilmente sfruttabili per investire 

i proventi derivati dalle diverse attività criminali”. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – secondo semestre 1998. 

109 L’attività di ricerca investigativa a tale riguardo pone in luce che: “Sotto il profilo strutturale, si 

riscontra un processo evolutivo verso moduli organizzativi capaci di coniugare le esigenze di 

centralizzazione delle attività di direzione dei traffici illegali con quelle di mimetizzazione degli 

stessi, e di minore permeabilità alle investigazioni giudiziarie della struttura criminale. 

Trasformazione che rende l’organizzazione anche meglio gestibile da parte dei vertici. La struttura 

attuale, articolata in mandamenti sul modello dell’organizzazione “cosa nostra”, che ha conferito alla 

‘ndrangheta uno spiccato carattere verticistico è, con riferimento al reggino, già da qualche tempo 

una realtà mentre, verosimilmente, è ancora in itinere negli altri ambiti provinciali. Una siffatta 

strategia della ‘ndrangheta è quanto mai allarmante, soprattutto nell’attuale fase di sviluppo calabrese 

nella quale al sistema imprenditoriale privato sono attribuite grandi responsabilità per il progresso 

dell’economia regionale, considerato soprattutto nel quadro dei cospicui contributi comunitari per il

78 



2.2.2 Brevi cenni sull’evoluzione recente: dalla eversione alla politica 

In precedenza si è posto l’accento sull’accertata propensione della 

‘Ndrangheta a relazionarsi con ambienti eversivi. Il dato - oltre che 

curioso - appare significativo in ragione non tanto degli effetti che ha 

prodotto, ma quale ulteriore dimostrazione del fatto che tale 

associazione finalizza le proprie attività con il solo riguardo 

all’aspetto utilitaristico. 

Sotto tale profilo va quindi letto il rapporto con le similari 

organizzazioni e non sotto quello della sudditanza. Sul punto specifico 

della contiguità eversiva 110 (politica e massonica), si ritiene che il 

punto di inizio possa collocarsi tra la fine degli anni Sessanta ed i 

primi anni Settanta (eversione politica) e dal 1975 ai giorni nostri per 

quella di matrice (politica) massonica, date in cui: 

da un lato, si stabilisce il contatto con la destra eversiva del 

principe Borghese 111 ; la partecipazione ai moti di Reggio 

Calabria del luglio 1970; la ventilata partecipazione o 

piano pluriennale “Agenda 2000”e con quelli, pure prossimi, relativi alla realizzazione del Ponte di 

Messina. Le prospettive di guadagno che ne deriveranno non potranno non interessare le principali 

famiglie mafiose operanti in Calabria. Inoltre, l’entità degli interessi per la costruzione del ponte e la 

particolarità dell’opera, sono tali da far ritenere possibile un’intesa fra le famiglie reggine e “cosa 

nostra”, in vista di una gestione non conflittuale delle opportunità di profitto che ne deriveranno.” ed 

ancora che. “La ‘ndrangheta, a seguito delle modifiche strutturali già ampiamente illustrate nel corso 

delle precedenti relazioni semestrali, si sta affermando nel panorama criminale, non solo nazionale, 

con grande determinazione ed autorevolezza, come confermato anche dall’appello lanciato dal 

Procuratore Nazionale Antimafia, nello scorso mese di febbraio, sull’evoluzione di tale fenomeno 

negli ultimi anni. L’organizzazione criminale ha ormai assunto un ruolo di primaria importanza in 

ambito mondiale nel traffico di sostanze stupefacenti, acquisendo e gestendo i principali canali 

d’importazione, tanto che, come risulta dalle più recenti operazioni di polizia condotte nello specifico 

settore, risulta che altre consorterie, fra le quali la stessa Cosa Nostra, ricorrerebbero ai calabresi per i 

loro rifornimenti”. 

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – primo e secondo semestre 2001 – primo semestre 

2002. 

110 A testimonianza di connessioni eversive ancora oggi nell’area calabrese, lo sviluppo di alcune 

operazioni evidenzia legami tra ambienti massonici e mafiosi, tentativi di infiltrazione mafiosa nella 

attuale realtà portuale di Gioia Tauro e persistente vitalità della Assemblea decisionale dei vertici 

della ‘ndrangheta che ogni anno, in prossimità delle celebrazioni della “Madonna di Polsi”, si 

riunisce per determinare le strategie della organizzazione e per assumere le conseguenti decisioni. 

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 1998. 

111 Di tale evidenza dà conto la Commissione Parlamentare citata ed in particolare la relazione del 

Senatore Figurelli (doc. XXIII, n. 42), nella quale si parla diffusamente di una riunione tenutasi il 26 

ottobre 1969 sul Montalto, nel cuore dell’Aspromonte, finalizzata a far aderire l’intera 

organizzazione al progetto politico Borghese. La riunione, tuttavia, non ebbe alcun esito in quanto 

interrotta da un blitz della polizia, verosimilmente allertata da chi, nella stessa organizzazione, non 

era d’accordo a proseguire su quella strada.


quantomeno l’avallo al tentato “Golpe Borghese”, naufragato 

la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970; 

dall’altro, si registra il progressivo avvicinamento, dalla metà 

degli anni ‘70 in avanti, dei “capi bastone” più influenti alla 

massoneria con particolare predilezione per le logge 

massoniche coperte 112 . Vi è da ritenere che la decisione fosse 

motivata dall’avvertita necessità di entrare in contatto con il 

mondo delle professioni, largamente rappresentato nelle logge 

massoniche e per stabilire con esso un contatto diretto, utile ai 

fini della individuazione di nuove prospettive affaristiche 113 . 

Ma la ‘Ndrangheta della relazione politica e dell’infiltrazione nella 

gestione dell’economia calabrese aveva già a quell’epoca una sua 

storia. Il punto di svolta fu - ancora - l’arrivo di copiosi finanziamenti 

pubblici connessi, nel caso di specie, all’avvio della costruzione 

dell’autostrada che congiunge le province di Salerno e di Reggio 

Calabria (un pozzo la cui profondità è in grado di fare impallidire 

quello di San Patrizio - che un fondo lo ha - visto che ancora oggi 

l’infrastruttura continua ad assorbire risorse e a non essere 

terminata) 114 . 

112 La decisione di entrare nella massoneria determinò una modificazione nella struttura della 

‘Ndrangheta con la creazione di un livello superiore di comando che coinvolgeva l’élite mafiosa 

denominata Santa. I “santisti” erano autorizzati ad intrattenere rapporti con ambienti con i quali un 

tempo era assolutamente vietato avere qualsiasi contatto, a cominciare dai carabinieri e poliziotti. 

Molti capibastone diventarono confidenti delle forze dell’ordine creando un rapporto ambiguo e 

vischioso. 

113 La motivazione utilitaristica e non ideologica dell’accostamento alla massoneria da parte dei mafiosi 

è ben rappresentata dalla esposizione che segue, applicabile in toto anche alle altre consorterie, 

benché tagliata per quella siciliana. Si sostiene infatti che: “Un ruolo fondamentale nei rapporti tra 

mafia e politica è stato svolto anche dalla massoneria. I vincoli di solidarietà, tipici delle logge 

massoniche, hanno incrementato stabili e continuativi rapporti tra esponenti politici e mafiosi 

affiliati, i quali, pur dopo l’ingresso nella massoneria hanno continuato ad osservare il giuramento di 

fedeltà a Cosa Nostra. Il loro obiettivo è stato quello di espandere, tramite la loggia massonica, il 

potere della mafia, così da ottenere favori e privilegi in ogni campo ( aggiustamento di processi, 

conclusione di affari etc.) Inoltre il mafioso, mentre conosce tutti gli affiliati alla sua loggia, può non 

rivelare la sua “identità” e stabilire agevolmente rapporti con settori o singoli esponenti del sistema 

politico, anche attraverso il controllo del voto e del sistema degli appalti”. 

da: NICOLÒ POLLARI, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata, 

Laurus Robuffo Editore, quarta edizione, Roma, 2000, pag. 79. 

114 Per una valutazione della attualità del problema “autostrada” in Calabria si riportano le seguenti 

considerazioni: “Fatta eccezione per il comprensorio di Lametia Terme, la ‘ndrangheta sembra avere 

trovato un punto di coesione particolarmente aggregante, costituito dall’interesse esercitato 

dall’enorme flusso di capitali pubblici investiti per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno- 

Reggio Calabria e dalla conseguente necessità di mantenere intatti gli equilibri esistenti tra le varie 

“‘ndrine” per non provocare le prevedibili reazioni da parte delle Forze di Polizia. Prospettive di 

affari miliardari hanno orientato le cosche verso l’accaparramento di appalti e sub-appalti, con introiti

80 



Una infiltrazione pervasiva che non è facile leggere neanche a 

distanza di moltissimi anni. Per un verso si è sostenuto che 

l’avvicinamento delle aziende appaltatrici fosse frutto di una mera 

attività delinquenziale di tipo estorsivo; altra dottrina individua nella 

stessa scelta degli imprenditori di avvicinare i maggiorenti mafiosi 

una forma di acquisto di sicurezza 115 . 

Comunque sia, il risultato fu quello della definizione di un modello 

operativo, largamente utilizzato anche in seguito. E’ tuttavia nei 

successivi anni Ottanta che la ‘Ndrangheta inizia a potersi qualificare 

di cui, a pioggia, beneficiano tutte le ‘ndrine calabresi, comprese quelle non direttamente coinvolte 

nei lavori ed operanti in zone distanti dai cantieri autostradali. Le suddette considerazioni, peraltro, 

trovano conferma in recenti risultati investigativi, realizzati da questa Direzione, da cui è emerso 

come, in effetti, nell’intero comparto degli appalti i lotti oggetto dell’inchiesta fossero stati 

letteralmente “ingabbiati” dalla criminalità organizzata attraverso la grave ed insospettabile 

complicità di alcuni Funzionari e Tecnici dell’ANAS. Di fatto, il disegno criminoso ha visto la 

partecipazione di tutte le cosche calabresi ricadenti nella provincia di Cosenza, attraverso una 

confederazione di ‘ndrine il cui vertice è riferibile alle potenti “famiglie” di ‘ndrangheta PERNA e 

RUÀ. Queste provvedevano, attraverso un loro contabile, al ritiro del denaro estorto agli imprenditori 

e ad operare, poi, una suddivisione interna di cui hanno beneficiato anche le ‘ndrine che 

controllavano territori direttamente interessati dai lavori di riammodernamento dell’autostrada. In tal 

modo nessuna “famiglia” è stata messa nella condizione di lamentarsi e tutti i lavori sono potuti 

andare avanti senza che si siano dovuti registrare gravi attentati dinamitardi in danno di cantieri o di 

mezzi riferibili alle ditte appaltatrici. Dalle indagini è altresì emerso come la forza intimidatrice delle 

‘ndrine e delle ditte alle stesse collegate abbia avuto la capacità di cooptare e condizionare sinanco 

coloro che, istituzionalmente, avrebbero dovuto vigilare sul regolare andamento dei lavori, 

coinvolgendo appieno tecnici dell’ANAS e studi privati, attraverso la mediazione dei quali far 

risultare così gli esiti peritali perfettamente conformi alle previsioni d’appalto, anche con il ricorso a 

false attestazioni. Si evidenzia, infine, che l’ammontare complessivo dei lavori aggiudicati alle 

imprese coinvolte nella presente inchiesta può essere valutato in circa 180 miliardi delle vecchie lire 

e che gli stessi lavori sono stati aggiudicati con ribassi che vanno dal 25 al 28%. 

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –secondo semestre 2002. 

115 Un chiaro esempio della attuale pericolosità delle consorterie calabresi è testimoniato dalle 

metodologie impiegate per l’infiltrazione di attività imprenditoriali, così come emerse in tutta la loro 

gravità dagli esiti delle indagini relative al Porto di Gioia Tauro eseguite dalla DIA tra il 1994 e il 

1997. Tali indagini, infatti, non solo evidenziano la sussistenza di un progetto di politica economica 

delle cosche finalizzato alla gestione monopolistica di una realtà commerciale emergente e in grande 

espansione, ma fanno anche luce sulla modalità di gestione del mercato del lavoro. Per tale aspetto 

appare illuminante il modo con cui un esponente della ‘Ndrangheta – dopo aver “consigliato” ad un 

operatore economico i nominativi del personale da assumere – affrontava direttamente la tematica del 

governo dei rapporti lavorativi, proponendosi come segue quale sindacato e legge nella gestione dei 

rapporti di lavoro in area: “...noi con gli operai vi diamo la garanzia che è tutta gente che ha voglia di 

lavorare e lavora...e poi chiamate a me, vengo qua e mi dite, guarda che tale operaio non va bene! 

Noi lo prendiamo da un orecchio e lo mandiamo a casa! Si licenzia lui stesso senza che lo 

licenziate...”, delineando un modello di relazioni sindacali molto più simile a un rinnovato “fronte del 

porto” piuttosto che a quello in uso in uno Stato di diritto e denotante la distorsione dei rapporti 

economico-sociali e una pericolosa ed effettiva forma di controllo egemonico del territorio. 

da: Motivazione dell’Ordinanza Sentenza n. 66/98, emessa dal GIP del Tribunale di Regio Calabria 

nell’ambito del relativo procedimento penale a carico delle cosche della Piana di Gioia Tauro.


come mafia intesa nel senso di soggetto criminale stabilmente 

relazionato politicamente 116 . 

A differenza di quanto visto con Cosa Nostra siciliana, la mafia 

calabrese punta più in alto, arrivando non più e non solo alla gestione 

clientelare del “pacchetto voti” che è in grado di controllare e 

indirizzare, ma addirittura a crearsi il proprio candidato per farne, in 

conseguenza, un fedele referente politico in grado di coniugare le 

esigenze locali con le possibilità offerte dal Governo centrale. Il caso 

più eclatante, in questo senso, è certamente quello dell’avvenuta 

elezione, nel 1983, di un latitante alla carica di Sindaco del comune 

calabrese di Limbadi. L’effetto reattivo fu immediato con l’intervento 

diretto da parte dello stesso Capo dello Stato (Pertini) che decretò lo 

scioglimento coattivo del consiglio comunale appena eletto. E’ da 

osservare che lo scioglimento delle amministrazioni calabresi 

avvenuta da quella data in avanti - tutt’altro che infrequente - non è 

certo indicativo del fatto che il fenomeno sia in fase regressiva. 

Volendo in questa sede fornire una indicazione di carattere generale 

ma allo stesso tempo sufficientemente esaustiva basterà ricordare, tra i 

casi più eclatanti lo scioglimento, rispettivamente negli anni 1992 e 

1993, dell’Amministrazione comunale di Pizzo Calabro e di Reggio 

Calabria, per gravi e persistenti violazioni di legge 117 , che seguivano a 

quella di altri undici consigli comunali. Una recente ricerca della 

Società Sudest dal titolo “La mafia in Comune”, sullo specifico 

argomento fornisce una chiave di lettura di sicuro interesse e di cui 

appare opportuno riportare il seguente passo:”...quando la mafia entra 

in Comune, ovvero quando le organizzazioni criminali arrivano a 

controllare un tassello così importante dello Stato, quello più vicino 

ai cittadini, la situazione è ben oltre la soglia di emergenza. La 

sicurezza e la legalità, due principi fondamentali della convivenza 

civile, vengono ridotti a simulacri vuoti, “macerie” su cui 

banchettano i clan malavitosi e i loro alleati. Non è una metafora. 

Ovunque il governo del territorio viene esercitato da amministratori 

116 Nei successivi due decenni si è realizzato un pesante condizionamento dell’economia. Al fianco di 

quello legale si sviluppò cioè un parallelo mercato illegale in cui le imprese mafiose o a controllo 

mafioso costituiscono fattore di estremo disequilibrio costituendo, le stesse, alterazione della regola 

della concorrenza nonché l’impossibilità di nuove costituzioni aziendali sane. Il fenomeno 

‘ndrangheta evolveva così da questione di sicurezza interna a soggetto economico deviato e deviante. 

117 Cfr. art. 39, comma 1, lettera a) della legge 142/1990.

82 



collusi con la criminalità organizzata le macerie sono 

realissime 118 ...”. 

2.2.3 Struttura organizzativa: dalla ‘ndrina alla Cupola 

Per molto tempo si è creduto che la ‘Ndrangheta fosse una 

struttura esclusivamente di tipo orizzontale, costituita da gruppi 

paritetici tra loro rigidamente separati e non di rado confliggenti. Ed 

inoltre, che essa fosse una aggregazione primitiva basata su ‘ndrine 

che poi altro non sarebbero state che le famiglie naturali dei vari 

Capibastone. Si è già detto che queste affermazioni sorreggono 

stereotipi e paradigmi ormai superati ed è per questo che per definire 

la ‘Ndrangheta moderna si farà riferimento ai contributi al momento 

disponibili rivenienti da attività specializzata della DIA (Direzione 

Investigativa Antimafia) e dalle più eminenti figure del contrasto su 

scala processuale. 

La ‘Ndrangheta moderna è una organizzazione unitaria in quanto 

tutte le ‘ndrine 119 sono tra loro in contatto 120 . I motivi di tale 

aggregazione sono riconducibili all’esigenza di evitare il più possibile 

il sorgere di contrasti di supremazia tra ‘ndrine contigue, ovvero 

operanti nello stesso settore “economico” e scongiurare il ripetersi di 

faide sanguinosissime. A titolo d’esempio si può in questo caso far 

riferimento a quella che fu definita la “guerra di Reggio Calabria” che, 

snodandosi tra il quinquennio 1986 - 1991, lasciò sul terreno circa 

seicento morti e praticamente nessun vincitore 121 . 

118 C. CAVALIERE, I condizionamenti delle cosche nella vita pubblica e istituzionale della Calabria, 

anno 2001, ora in Dossier “‘Ndrangheta ed Enti Locali in Calabria”. 

119 C. RUSSO, Storia della mafia nel Mezzogiorno d’Italia, 2001. Il simbolo della ‘ndrina è costituito 

dall’albero della scienza diviso in sei parti: il fusto (il capo della società o capo bastone, che ha potere 

di vita e di morte sugli altri affiliati), il rifusto (contabile e maestro di giornata), i rami (camorristi di 

sgarro e di sangue), i ramoscelli (i picciotti), i fiori (giovani d’onore) e le foglie (traditori destinati a 

cadere per terra). 

Analoga definizione è oggi riportata nella relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul 

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, doc XXIII, n. 3, pag. 26, datata 30 luglio 

2003. 

120 La struttura attuale, articolata in mandamenti secondo il modello organizzativo proprio di cosa nostra, 

ha conferito alla ‘ndrangheta un più accentuato carattere verticistico, che favorisce moduli direzionali 

e di controllo del territorio più accentrati e tali da conferirle una maggiore insidiosità. 

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –secondo semestre 2000. 

121 Sembrerà forse strano che all’interno di uno Stato sovrano, come quello italiano, possano scoppiare 

“guerre” tra potenze, ma, con qualche ritocco terminologico, è questa la più appropriata definizione


In questo senso, aspetto da non trascurare è l’altrettanto importante 

esigenza di carattere operativo funzionale che si basa sul fatto che 

talune attività illecite (traffici di stupefacenti e di armi) comportano un 

impegno economico notevolissimo, come tale insostenibile da una 

sola famiglia. 

Allo stato attuale, quindi, la pax mafiosa calabrese (dai 165 morti 

del 1985 si è passati ad un solo omicidio nel 2001) è la prova più 

evidente di una rinnovata unitarietà gestionale e nella più rigida 

ripartizione del territorio. Per il Dott. Boemi, Procuratore della 

Repubblica di Reggio Calabria “... la ‘Ndrangheta si caratterizza per la 

presenza nei comuni grandi e piccoli dei cosiddetti “locali aperti”: 

locale aperto è quello in cui un gruppo di mafiosi (spesso 30 o più) 

organizzano la loro attività criminosa. (...) Al contrario di quanto molti 

per lungo tempo hanno creduto, le famiglie di sangue come 

fondamento della famiglia mafiosa si sono rivelate uno straordinario 

strumento di salvaguardia ed espansione della ‘Ndrangheta. E’ proprio 

questa struttura “primitiva” che ha consentito alla ‘Ndrangheta di 

evitare la tempesta che si è abbattuta su Cosa Nostra, sulla Camorra e 

sulla Sacra Corona Unita (...) un mafioso calabrese che dovesse 

decidere di collaborare dovrebbe per prima cosa chiamare in causa i 

suoi familiari più diretti (...) il vincolo familiare ha funzionato come 

che è possibile dare allo scontro tra potentati mafiosi che si è verificato nella città di Reggio Calabria 

e nei dintorni di essa (da Villa San Giovanni a Pellaro) tra il 1985 ed il 1987, provocando un vero e 

proprio sconvolgimento delle regole del vivere civile, un gran numero di morti, feriti, invalidi, uno 

strascico forse definitivo di odi, di rancori, di vendette dirette ed incrociate, lineari e trasversali, come 

avviene di solito in casi del genere [...]. Il monopolio della violenza, che dovrebbe essere riservato 

allo Stato, viene in questo modo frantumato e centri di potere occulti o clandestini decidono, senza 

formalità o dichiarazioni preliminari, di dare corso a vere e proprie operazioni militari dirette 

all’affermazione della propria supremazia ed all’annientamento dell’avversario [...]. Un ordinamento 

giuridico alternativo e concorrente a quello statuale, che comprende il potere di determinare ed 

imporre regole di comportamento, di assumere decisioni immediatamente operative, di applicare 

sanzioni con giudizi inappellabili. 

Nell’ultimo scontro - quello apertosi nel 1985 con la secessione degli Imerti - Condello dall’alleanza 

di cosche guidata da Paolo De Stefano - si sono contati 621 morti. Una mattanza, che ha perfezionato 

tecniche di eliminazione con l’utilizzo di sofisticati strumenti di aggressione, tali da non dare a 

nessuno la certezza d’essere al sicuro. Esplosivo comandato a distanza con congegni elettronici di 

tecnologia e concezione “libanese”, proiettili particolari (ad enorme efficacia espansiva e forza di 

penetrazione, capaci di frammentarsi, una volta raggiunto il bersaglio, con effetti devastanti), 

bazooka, fucili di precisione (come nel caso dell’uccisione del figlio di Domenico Libri, Pasquale 

Rocco, di 26 anni, assassinato, nel luglio del 1988, durante l’ora d’aria, nel cortile delle carceri di 

Reggio Calabria, quando un killer attese per ore, di inquadrare nel mirino telescopico la vittima). 


similare, doc XXIII, n. 3, pag. 30, datata 30 luglio 2003.

84 



uno scudo a protezione dei segreti e della sicurezza, oltrechè della 

riproduzione della propria identità sia nei luoghi di origine sia in 

quelli di emigrazione...”. Riletto alla luce delle presenti specificazioni 

è da notare come il paradigma della “unitarietà” non perda di valore e 

di efficacia. Tuttavia, appare sufficientemente evidente che non si 

possa parlare allo stesso modo di “unicità di comando”, intesa nel 

senso della possibile individuazione di una univoca figura di 

vertice 122 . 

La forma organizzativa di tipo chiuso adottata in passato e 

mantenuta anche ai giorni nostri dalla ‘Ndrangheta anche in questa 

recente mutazione ordinamentale ha poi risvolti di carattere pratico, 

rinvenibili, principalmente, in una quasi assoluta impenetrabilità della 

sua essenza. In materia ci si può riferire alle precisazioni offerte dal 

dott. Lombardo, ex Procuratore della Repubblica di Locri e dal già 

citato dott. Boemi in tema di pentiti, ed in particolare sulla loro 

oggettiva scarsità nel contesto calabrese. I predetti magistrati 

riconoscono alla ‘Ndrangheta una capacità “persuasiva” e 

“dissuasiva” nei confronti dei collaboratori nettamente più penetrante 

ed efficace rispetto alle tecniche adottate nel medesimo settore dalle 

paritetiche organizzazioni mafiose. In particolare il Boemi sostiene 

che “... in Calabria non si uccidono i parenti dei pentiti e non si 

uccidono neanche i pentiti (...) La ‘Ndrangheta ha la capacità 

sistematica di ricontattare i pentiti, tutti quanti, uno per uno...” ed il 

122 L’ipotesi di una aggregazione di tipo “federativo” è poi ulteriormente confermata da recenti relazioni 

della DIA in cui è possibile leggere:”... La ‘Ndrangheta, presente sul territorio regionale con diversi 

gradi di pericolosità, si è recentemente dotata di una struttura unitaria di comando, mutuando, 

attraverso la creazione di mandamenti, i tradizionali modelli organizzativi di Cosa Nostra. Il 

rinnovamento dell’organizzazione avrebbe sostanzialmente il duplice scopo di limitare i cruenti 

conflitti interni affidando le decisioni importanti ad un preciso organismo e migliorare sensibilmente 

la gestione dell’elevato volume di affari economici... “ La ‘Ndrangheta, continua nelle mutazioni 

degli assetti strutturali... in grado di agevolare ulteriormente la metodica infiltrazione delle ‘ndrine 

nell’edilizia pubblica e nel controllo dell’edilizia privata e del territorio. Sotto il profilo degli 

investimenti dei proventi originati dalle attività criminali, la ‘Ndrangheta si avvale di neofiti sempre 

più colti in grado di operare, attraverso oculati investimenti all’estero in linea con il diversi 

orientamenti statuali, al fine di porre al riparo dall’azione di contrasto i patrimoni riferibili alle 

‘ndrine...”. “...La ‘Ndrangheta (...) si sta affermando nel panorama criminale, non solo nazionale, con 

grande determinazione e autorevolezza, come confermato anche dall’appello lanciato dal Procuratore 

Nazionale Antimafia. L’organizzazione criminale ha ormai assunto un ruolo di primaria importanza 

in ambito mondiale nel traffico di sostanze stupefacenti, acquisendo e gestendo i principale canali di 

importazione, tanto che (...) e la stessa Cosa Nostra, ricorrerebbero ai calabresi per i loro 

rifornimenti...”. 

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –primo e secondo semestre 2001 e primo semestre 

2002.


Lombardo, in via confermativa così interviene “... la ‘Ndrangheta 

dispone di mezzi economici di gran lunga superiori a quelli dello Stato 

e può in questo modo agire per far ritrattare o per impedire le 

confessioni...”. 

2.2.4 Ulteriori caratteri peculiari e brevi note conclusive 

I modelli evolutivi, adottati dalle consorterie mafiose 

precedentemente analizzate, riportano tutti ad un sistema di 

infiltrazione “silenziosa” sia nel tessuto economico, sia per quanto 

riguarda il governo del territorio. 

In tale contesto la ‘Ndrangheta si differenzia moltissimo dalle altre 

organizzazioni mafiose per almeno un triplice ordine di fattori: 

non tutte le province calabre risultano “attenzionate” allo stesso 

modo dalle cosche, privilegiandosi in tal senso la 

proliferazione sulle aree storiche di primigenio insediamento; 

il mafioso calabrese, per sua natura votato alla riservatezza 

omertosa, adotta forme di ostentata manifestazione non comuni 

ad altri omologhi criminali, facendo della visibilità un segno 

del potere e quindi della indiscussa autorità 123 ; 

il governo del territorio, almeno nelle zone ritenute di interesse 

ovvero di possibile sviluppo, è attuato secondo standardizzate e 

collaudate metodologie di infiltrazione. 

In punto di visibilità ci si può richiamare ad un passo - estratto da 

una nota sentenza redatta dal dott. Agostino Cordova - il quale 

testualmente scrive: “il mafioso, assicuratosi il predominio e il 

controllo in una determinata zona, è universalmente conosciuto, 

riconosciuto, rispettato e temuto come tale dai locali e da chiunque 

debba intraprendere una qualsiasi attività economica nella zona: donde 

l’erroneità di ritenere le associazioni mafiose come società segrete, 

laddove sono occulti i quadri operativi, le modalità esecutive, i 

collegamenti, la quasi totalità dei fatti delittuosi e degli specifici 

interessi, ma non la qualità mafiosa dei maggiori esponenti e dei 

principali affiliati, che, se mai, sono circondati dall’omertoso timore. 

Il mafioso costituisce per le persone di cui sopra un’autorità più 

123 E. CICONTE, ‘Ndrangheta dall’unità ad oggi, Ed. Laterza, Bari, 1992, pag. 253.

86 



importante di quella pubblica; da questa possono temere eventuali e, 

alla peggio, procrastinabili e tollerabili sanzioni legali, mentre dal 

primo hanno la certezza di ricevere, in caso di disobbedienza, 

immediate ed irreparabili “punizioni”. Pertanto, il mafioso, 

consolidata la sua autorità, non ha bisogno più di ricorrere a violenze 

o minacce per imporre la sua volontà, essendo sufficienti la sua 

immanenza e la sua parola per partecipare a qualsiasi affare alle 

condizioni e nei termini da lui voluti; condizioni e termini che gli altri 

dovranno rispettare ma che il mafioso rispetterà quando e se vorrà”. 

Dunque è possibile affermare che niente si muove nel loro territorio 

senza il loro consenso 124 . 

Dall’analisi del testo si evince una prima immediata caratteristica 

della peculiarità calabrese, ovvero il fatto che il radicamento 

territoriale è tanto più incisivo in quanto l’autorità sia caratterizzata da 

una forma di visibilità reale e da sola idonea a governare le dinamiche 

sociali ed economiche nell’area di riferimento. Ovviamente, però, 

affinché tale forma di potere possa essere esercitata occorre che sia 

presente l’ultimo tassello previsto dalla vigente normativa affinché 

una organizzazione delinquenziale possa qualificarsi come mafiosa, 

ossia il governo del territorio. Abbiamo già visto la sicura presenza del 

metodo mafioso, dell’omertà, della intimidazione. 

In parte anche la struttura è stata esaminata con riferimento ad 

un’ipotesi di unitarietà di comando e di indirizzo che sicuramente 

sussiste anche nella ‘Ndrangheta, sebbene questa non sia di tipo 

verticistico ma orizzontale - federativa 125 . 

Con riferimento quindi alle metodologie di controllo del territorio, 

si può senza dubbio rinviare al contenuto di una recente sentenza 126 

emessa dal Giudice Pedone della Procura della Repubblica di Reggio 

Calabria “ le investigazioni dei Carabinieri hanno messo in rilievo 

124 F. FORGIONE e P. MONDANI, Oltre la Cupola, Ed. Rizzoli, Milano 1994, pag. 33. 

125 La ‘Ndrangheta risulta oggi articolata su tre mandamenti principali aventi quale sede di riferimento la 

città di Reggio Calabria, quella di Locri per la zona prospiciente lo Ionio e quella di Palmi con 

riferimento alle attività relative alla costa Tirrenica. La Commissione parlamentare di inchiesta citata, 

ritiene che i tre mandamenti rispondono alla necessità di trovare un accordo tra le diverse ‘ndrine per 

la gestione in comune degli affari più rilevanti tanto in Calabria quanto nelle regioni del Nord e in 

numerosi altri paesi stranieri dove gli insediamenti della ‘Ndrangheta sono diventati negli ultimi anni 

molto consistenti e numerosi. 

126 Tribunale di Reggio Calabria. Richiesta per l’applicazione di misure cautelari Mammoliti Saverio + 

12, firmata dal Sostituto Procuratore Distrettuale Vincenzo Pedone, pag. 7 e 8.


come il controllo del territorio si estrinsechi attraverso due vie; a) 

“l’acquisto di terreni in esso ricadenti da parte di componenti della 

“famiglia”, intesa sia in senso etimologico che di cosca, con la quale 

finisce per coincidere. Dette acquisizioni patrimoniali, spesso 

realizzate a prezzo vile ovvero attraverso una contrattazione a senso 

unico, che non consente al venditore la scelta dell’acquirente, 

appaiono connotate da una intima violenza estorsiva, essendo coartata 

e limitata la libera contrattazione. b) l’impossessamento di fatto di 

vaste aree demaniali, mediante l’arbitraria realizzazione di 

infrastrutture di ogni genere. Detta condotta, che vede l’utilizzazione 

“ut dominus” dell’altrui terreno (demaniale o privato) è plasticamente 

evidenziata dal libero quanto abusivo pascolo delle cosiddette “vacche 

sacre”, che nessuno osa impedire. Il controllo del territorio, delle 

attività economiche ivi esistenti costituisce la primaria attività di ogni 

gruppo mafioso, che attraverso vari mezzi di persuasione, anche non 

violenti, sottopone a taglieggiamenti continui ed oppressivi le vittime, 

costringendole al pagamento di somme di denaro versate a titolo 

estorsivo”. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, e avuto 

riguardo ai contenuti degli apporti citati, si può quindi concludere che 

l’associazione mafiosa denominata ‘Ndrangheta rappresenti uno dei 

principali, se non il principale, agglomerato delinquenziale oggi in 

attività nel nostro Paese. La sua potenza deriva, come si è visto, da 

una strutturazione arcaica, in grado di proteggerla dagli attacchi 

istituzionali, dalle collaborazioni 127 ed idonea a riprodurne in qualsiasi 

127 Tra le organizzazioni mafiose Cosa nostra è quella che più di tutte le altre è stata colpita dal 

fenomeno dei collaboratori; anche la Camorra e la Sacra corona unita hanno annoverato tra le loro 

fila collaboratori di un certo peso, mentre solo la ‘ndrangheta ha avuto meno collaboratori e 

soprattutto nessuno di loro è stato un capofamiglia importante. Il legame di sangue tra i diversi 

associati delle ‘ndrine, cioè delle famiglie mafiose calabresi, ha costituito il motivo più profondo 

della tenuta del segreto; infatti uno ‘ndranghetista che avesse deciso di collaborare con la giustizia 

veniva comunque a trovarsi nella non piacevole condizione di dover denunciare per prima cosa i 

familiari più stretti, padre, figlio, fratello, nipote, cugino, ecc. La ‘ndrangheta si è avvantaggiata di 

ciò, così come si è avvantaggiata del fatto che per lunghi anni le inchieste hanno appena lambito le 

strutture mafiose calabresi perché sono state concentrate soprattutto su Cosa nostra che era ritenuta la 

mafia più pericolosa. Questo periodo è stato utilizzato dalla ‘ndrangheta per espandere le proprie 

strutture al di fuori della Calabria. Tale ristrutturazione corona il lungo periodo di pace interna e 

completa una decisione assunta nel 1991, anno nel corso del quale si concluse una sanguinosissima 

guerra tra le famiglie mafiose che era iniziata nel lontano 1985 con l’uccisione di Paolo De Stefano, 

l’esponente più rilevante della ‘ndrangheta reggina. I tre mandamenti rispondono alla necessità di 

trovare un raccordo tra le diverse ‘ndrine per la gestione in comune degli affari più rilevanti tanto in 

Calabria quanto nelle regioni del nord e in numerosi paesi stranieri dove gli insediamenti della 

‘ndrangheta sono diventati negli ultimi anni molto consistenti e assai numerosi.

88 



sede il modello operativo. Dal punto di vista delle politiche di 

contrasto non vi è, quindi, altro mezzo per sconfiggerla se non quello 

di massimizzare gli interventi nel settore del reinvestimento 

nell’ambito dell’economia legale degli enormi proventi illeciti 

derivanti dalla attività criminale, con l’impiego massiccio e costante 

dei presidi normativi oggi esistenti in tema di misure di prevenzione 

patrimoniale e di riciclaggio del denaro. 

2.3 LA CAMORRA 

“…La Camorra, conglomerato di organizzazioni locali, spesso in 

conflitto fra loro, ha fatto alcuni tentativi per unificarsi. Il più serio, 

ad opera di Raffaele Cutolo, attualmente detenuto, si concluse con un 

mare di morti agli inizi degli anni ottanta e con il risultato di far 

prevalere di nuovo la logica organizzativa di tipo orizzontale (...) 

Durante un colloquio che ebbi con Tommaso Buscetta su camorra 

(…) egli si espresse (…): “non voglio neanche parlarne, non mi 

occupo di buffoni capaci perfino di arruolare guardie municipali 

(…)” 



2.3.1 La piovra vesuviana tra antico e moderno 

Dal punto di vista storico la camorra, in origine altrimenti detta 

“Bella società riformata”, affonda le sue radici in un’epoca ben più 

lontana rispetto a quella delle altre mafie italiche. 

Se ne possono rinvenire i primi segni fin dal XVI secolo data in 

cui ha iniziato la sua opera di infiltrazione nel tessuto sociale 

partenopeo. Il lento ma inesorabile processo evolutivo della mafia 

campana si snoda, poi, senza soluzione di continuità fino ai nostri 

giorni passando attraverso vicende che la vedono protagonista di 

situazioni che la dicono lunga sulla metodologia di contrasto e 



41 -44.


sull’apprezzamento della sua pericolosità 128 . Nel primo periodo, 

quello cioè a cavaliere tra il tramonto dell’era borbonica e quello della 

rinascita garibaldina l’associazione di estorsori e delinquenti di cui era 

composta la “Bella società riformata” compie il suo salto di qualità. 

Ottiene il pubblico riconoscimento della sua esistenza e delle sua 

“utilità sociale” addirittura dall’allora Ministro degli Interni del regno 

borbonico che, lungi dal provvedere alla sua epurazione, gli affida la 

responsabilità dell’ordine pubblico. Il contesto storico dell’evento è 

quello della dissoluzione delle monarchie assolutistiche: la vittoria di 

Magenta del 4 giugno 1859 segna la liberazione della Lombardia; 

l’avvio, l’11 maggio del 1860 della campagna garibaldina determinerà 

la fine del Regno borbonico sull’Italia meridionale. In questo periodo, 

particolarmente convulso, sale al vertice del sistema giudiziario 

borbonico l’avvocato Liborio Romano, che assume formalmente 

l’incarico di Ministro di polizia ma, nella sostanza, vero e proprio 

detentore del potere. Pressoché inviso a tutti, Liborio Romano era 

invece idolatrato dai camorristi e perfino la sua personale guardia del 

corpo era un affiliato alla “Bella società riformata”. E fu proprio ai 

camorristi che Liborio Romano si rivolse per costituire la Guardia 

Cittadina che da allora e fino dopo l’arrivo dell’esercito garibaldino 

eserciterà direttamente ed ufficialmente l’ordine pubblico. 

Successivamente alla sua entrata a Napoli, Garibaldi formò un nuovo 

128 Segnata da particolare aggressività è la situazione della Campania, ove alla progressiva 

frammentazione dei clan “storici”, dovuta ai numerosi fatti di sangue ed ai notevoli risultati ottenuti 

dalle Forze di polizia e dalla Magistratura, è seguita la proliferazione di nuove compagini di vario 

spessore, che fanno ricorso a strategie di forte intimidazione, secondo modalità di tipo terroristico e 

logiche di alleanza flessibili legate ad interessi contingenti. Negli ultimi anni, la mancanza di 

personaggi di “carisma” ha generato un aumento della conflittualità tra gli affiliati alle varie 

consorterie, determinando una sorta di “anarchia criminale”. La rottura dei vecchi equilibri ha 

provocato sconfinamenti territoriali e faide, a fronte dei quali è sorta l’esigenza, per i sodalizi 

coinvolti, di rafforzarsi collegandosi con altri gruppi criminali. Mentre nel Casertano e nel 

Salernitano non si registrano significativi mutamenti nell’assetto dei vertici, a Napoli si va profilando 

il tentativo di assumere l’egemonia da parte di un singolo aggregato criminale, punto di riferimento 

per le principali attività illegali. I clamorosi episodi verificatisi nell’autunno rientrano, 

verosimilmente, nella logica di consolidamento del predominio di quel sodalizio e sono indicativi di 

un’evoluzione nelle tecniche operative, finalizzata a ribadire la capacità di colpire i clan rivali. 

L’influenza sul territorio e l’assunzione di un ruolo centrale nell’ambito sociale vengono perseguite 

dalla camorra anche attraverso tentativi di infiltrare il fronte dei disoccupati. Siffatto contesto postula 

una stretta vigilanza sulla realizzazione di importanti opere pubbliche e di altre iniziative di rilancio 

economico affinché esse, nel Capoluogo come nell’intera regione, non costituiscano oggetto di 

indebita cooptazione. 


secondo semestre 1998.

90 



Ministero e confermò Romano nella sua carica di Ministro; i 

camorristi continueranno ancora per circa un anno ad esercitare il 

potere di polizia. Con l’ascesa di Silvio Spaventa le cose 

cominciarono a cambiare, ma solo in epoca successiva, e precisamente 

nel 1862, i camorristi furono ufficialmente estromessi dalle forze di 

polizia. Negli anni successivi, tra alti e bassi, la camorra continuò ad 

esercitare il suo potere allargandosi fino al parlamento di Torino e alle 

istituzioni della Chiesa. Sotto il profilo del contrasto bisognerà tuttavia 

attendere il 1912 affinché la camorra come associazione possa dirsi 

sconfitta e questo a seguito di quello che può senza dubbio essere 

definito il primo maxi processo della storia moderna. Fa riflettere 

come l’azione di polizia e la susseguente azione giudiziaria traesse 

allora le sue mosse dalle rivelazioni di un pentito (forse il primo della 

storia mafiosa moderna) tale Gennaro Abbatemaggio - detto 

“O’cucchierello” che, con le sue denunce, consentì di sgominare la 

camorra. Ciò che seguirà negli anni successivi è invero poco 

significativo, la camorra, così come la mafia, annientata dal Prefetto 

Mori nel 1928, non troverà la forza di risorgere nel periodo fascista. 

Ciò non significa che la “mafia” non ci fosse, ma di certo il suo 

potenziale era stato ridotto. 

2.3.2 La Camorra dal dopoguerra ad oggi 

All’origine della ricomparsa in Italia della Camorra e della Mafia, 

c’è l’America 129 : quella dei “gangster”, ma anche quella dei 

“liberatori”. Abbiamo già ricordato che fu l’oriundo siciliano “Lucky 

Luciano” esponente di rilievo del Sindacato del Crimine, a 

collaborare, dal chiuso di un penitenziario, con il “Naval Intelligence 

Service”, attivando vecchi mafiosi per favorire lo sbarco in Sicilia; e 

fu l’oriundo napoletano Vito Genovese, scampato alla sedia elettrica, 

a cucire i rapporti, indossando la divisa da ufficiale americano, fra il 

responsabile del Governo Militare Alleato (AMGOT) Charles Poletti, 

e gruppi di vecchi e nuovi malviventi a vocazione camorristica. Ed 

infatti, dai lontani tempi in cui fu sgominata, la setta non è mai più 

129 Per specifici approfondimenti cfr. V. PALIOTTI, Storia della Camorra dal cinquecento ai giorni 

nostri, Newton & Compton Editori, seconda edizione, 1992.


ricomparsa in quanto tale; e certo non hanno alcun carattere di setta le 

odierne organizzazioni camorristiche. Per più di cinquanta anni, in 

Campania, con la parola “camorra”, si è generalmente voluto indicare, 

più che altro, una mentalità: la mentalità del sopruso, della 

sopraffazione e dell’estorsione. Per altro verso il medesimo termine è 

stato utilizzato quale appellativo finalizzato a stigmatizzare 

comportamenti vessatori o la pretesa di illecite prebende 130 . Una 

precisa fotografia del successivo contesto evolutivo è resa dallo stesso 

Paliotti che, con semplice linearità, ne traccia un percorso sintetico ma 

efficace a far data dal primo dopoguerra alle guerre degli anni recenti. 

L’autore, testualmente sostiene: “Per quanto riguarda le epoche 

recenti, va precisato che già agli inizi degli anni ‘50 si tornò a parlare 

di camorra e anzi giornalisti e sociologi assicurarono che il criminoso 

sodalizio era di nuovo in attività. Si temé, in particolare, che la 

camorra fosse risorta nel 1955, quando la giovane e bella Pupetta 

Maresca uccise, in pieno giorno e in una strada frequentatissima, 

Antonio Esposito, detto “Totonno ‘e Pomigliano”, da lei ritenuto 

mandante dell’omicidio di suo marito Pasquale Simonetti detto 

“Pascalone ‘e Nola”. In quell’occasione si ragionò apertamente di 

lotta fra due gruppi camorristici, entrambi operanti sul mercato 

ortofrutticolo, e la tesi fu esplicitamente confermata dalla stessa 

Pupetta Maresca 131 la quale, in Corte d’Assise, dichiarò candidamente 

che suo marito era stato eletto “presidente dei prezzi” e che alla stessa 

carica ambiva il rivale Antonio Esposito. Indubbiamente, quelle che 

compirono “Pascalone’e Nola” e “Totonno ‘e Pomigliano” erano 

azioni camorristiche; indubbiamente essi avevano dato vita a veri e 

propri racket; certamente, però, le loro bande assomigliavano poco 

alla Bella società riformata. Sempre in quanto tangente, la camorra 

tornò ad essere praticata in maniera massiccia intorno agli anni 

Settanta, e colpì molti settori dell’economia napoletana; i criteri ora 

adottati dagli sfruttatori erano di scuola Nordamericana, privi cioè di 

130 A tal proposito va chiarito che la parola “camorra” è proprio sinonimo gergale di tangente: la setta si 

denominava, infatti, Bella società riformata e veniva chiamata “camorra” solo dai profani, i quali 

estendevano all’associazione medesima il nome di ciò che essa con la violenza percepiva. PALIOTTI, 

Op. cit., pag. 18. 

131 Per approfondimenti specifici sulla vicenda Maresca e sul ruolo delle donne sul fronte mafia e 

antimafia si rinvia a CLARE LONGRIGG, L’altra metà della mafia. L’anima femminile di Cosa nostra, 

‘Ndrangheta e Camorra. Donne che comandano, che subiscono e che combattono. Le loro voci, le 

loro ragioni, Ponte alle Grazie Editore, Milano, 1997.

92 



ogni traccia dell’antico seppur perverso romanticismo. Non più di una 

setta si trattava, ma di associazioni impostate su basi quasi industriali. 

Sotto la guida di Raffaele Cutolo (1970), molti camorristi 

riscopriranno poi l’opportunità di operare in maniera unitaria. 

L’organizzazione, gigantesca e capillare, volle darsi anche un nome 

“Nuova Camorra Organizzata”, e quando ad essa si opporranno dei 

concorrenti si sentirà tristemente parlare di “Nuova Famiglia” 

(1978) 132 . Il panorama recente porta a concludere che, anche a seguito 

delle scelte di politica criminale, adottate con la più volte nominata 

legge Rognoni - La Torre e le iniziative giudiziarie e di polizia che nel 

tempo si sono succedute, la nuova N.C.O. ed il suo contraltare 

denominato Nuova Famiglia siano ormai scomparse 133 Non è tuttavia 

nello stesso segno che può essere affermata la definitiva capitolazione 

del fenomeno camorrista. In punto di organizzazione vi è da segnalare 

che la camorra attuale è profondamente diversa sia dall’aggregazione 

mafiosa per eccellenza, ossia la siciliana Cosa Nostra, sia, allo stesso 

modo, differente dalle sue origini 134 . In principio la Bella società 

riformata era una struttura piramidale che prevedeva un’unica figura 

di vertice, denominato “capintesta”, il quale si avvaleva dei 

“capintriti” (con sovranità su uno dei dodici quartieri della città), dei 

“contaiuoli” e dei “capiparanza” (non dissimili dai siculi capidecina). 

132 

Come la N.C.O., anche la N.F. si dotò di un codice, di ritualità nelle affiliazioni e di un proprio 

tribunale. 

133 

Nell’ultimo lavoro prodotto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso è 

infatti precisato che, a parte alcuni tentativi egemonici – quali quelli di Cutolo nei primi anni ‘80, di 

Alfieri da metà degli anni ‘80 fino ai primi del ‘90 o quelli più recenti di Licciardi e del famoso 

cartello di Secondigliano – la struttura della camorra, infatti, è sempre stata, in particolare quanto più 

forte è stata l’attività repressiva – alquanto pulviscolare. 

134 

Diversa rispetto a Cosa nostra e alla ‘ndrangheta la situazione esistente nella Camorra campana dove 

la frammentazione tra i vari clan permane molto acuta perché non si è riusciti a formare una direzione 

unitaria e ciò ha determinato a una forte conflittualità per il controllo del territorio e per il potere 

interno. La frammentazione è particolarmente visibile nella città di Napoli dove i principali clan, 

raccolti sotto la cosiddetta alleanza di Secondigliano, sono entrati in rotta di collisione determinando 

un cruento e sanguinario scontro che ha provocato un notevole numero di morti e ha coinvolto anche 

persone innocenti che sono rimaste vittime incolpevoli di scontri tra camorristi. In Campania altra 

situazione particolarmente interessante sotto il profilo criminale è quella della zona del casertano, 

regno incontrastato del clan camorristico dei casalesi guidato da Francesco Schiavone fino al luglio 

del 1998 quando venne catturato. In questa realtà si è costruita nel corso degli anni una singolare 

esperienza criminale che ha saputo fondere i modelli della mafia siciliana e di quella calabrese in una 

struttura coesa, robusta ed estremamente pericolosa che è stata in grado di incidere e di influenzare i 

rapporti sociali e politici dell’intera zona. 



43.


Un secondo livello o “società minore” era rappresentato dai 

“giovanotti onorati” e dai “picciotti di sgarro”. L’autorità del 

“capintesta” era indiscussa e indiscutibile e la “giustizia” veniva 

amministrata attraverso la “gran mamma” una specie di tribunale 

supremo, semplice ma efficace. Nel moderno contesto criminale 135 

questa si presenta come insieme disorganico e disaggregato di una 

miriade di “famiglie” o “clan” 136 non più e non solo basati nella città 

di Napoli, ma ramificati in tutta la Regione e, trasversalmente, 

gravanti su quasi tutte le attività economiche 137 . 

In tale ottica, non deve stupire di trovare, giudiziariamente 

parlando, fenomeni di infiltrazione camorristica tanto nel controllo dei 

flussi dei finanziamenti statuali che piovono sulla Campania, quanto 

sulle più minute attività quotidiane. A titolo d’esempio si può citare, 

per un verso, l’accertato tentativo operato dal così detto “clan dei 

casalesi” di acquisire il controllo degli appalti per la realizzazione del 

135 Per quanto riguarda sia la città di Napoli che le province campane si assiste ad un mutamento degli 

assetti malavitosi di maggior rilievo. In particolare: 

- a Napoli si è ricomposto il vecchio “cartello” formato dai clan Contini, Licciardi e Mallardo, che 

hanno realizzato la cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”, nella quale sono confluiti il gruppo 

Mariano dei “Quartieri Spagnoli”, parte del gruppo Giuliano di Forcella, i clan Caiazzo- 

Cimmino-Brandi del quartiere Vomero-Arenella, i Tolomelli-Vastarella del rione Sanità, i 

Contino e Varriale di Pianura ed i De Luca Bossa del rione De Gasperi. I gruppi della menzionata 

“Alleanza”, per acquisire il completo controllo dell’area cittadina, anche in vista di futuri 

investimenti pubblici, stanno tentando di avvicinare a sé altri clan camorristici dell’area orientale 

della città (Aprea-Cuccaro-Alberto e Formicola) e dell’area Flegrea (Longobardi-Beneduce e 

D’Ausilio). In contrapposizione alla suddetta consorteria operano i gruppi Mazzarella, Prestieri, 

Sarno, Misso-Pirozzi, Lago E Vatiero; 

- a Caserta la situazione è caratterizzata da segnali di rinnovata conflittualità tra sodalizi insistenti 

sullo stesso territorio, registrati all’indomani della cattura di Francesco Schiavone, avvenuta il 12 

luglio 1998 da parte del Centro Operativo D.I.A. di Napoli. L’arresto del carismatico capo “dei 

Casalesi” ha scompaginato gli equilibri tra i numerosi clan riconducibili allo stesso gruppo 

Schiavone, ma pare non averne indebolito significativamente il potere criminale; 

- a Salerno si assiste ad una riorganizzazione di gruppi che in passato facevano capo alla “nuova 

camorra organizzata” di Raffaele Cutolo. 

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 1999. 

136 La Camorra napoletana, appare oggi costituita da un insieme di bande che si strutturano con grande 

facilità, è più connotata da una conflittualità tra i gruppi, talvolta esasperata, per il controllo di alcune 

attività illecite particolarmente redditizie e per la conquista di posizioni di dominio all’interno del 

clan. L’assenza di una struttura verticistica favorisce poi l’emersione di nuovi gruppi, più giovani, 

spesso privi di tradizioni camorristiche e spesso caratterizzati da brutale ed inaudita violenza nei 

quali diventa sempre meno labile il rapporto di distinzione con i gruppi della criminalità comune più 

inclini alla formazione di bande cittadine per la consumazione di attività delinquenziali predatorie. 

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –secondo semestre 2000. 

137 La camorra non solo una organizzazione criminale che si limita al controllo del mercato della 

criminalità e della illegalità. Il suo fine principale, contrariamente a quanti molti sostengono non è 

quello dell’arricchimento e della accumulazione capitalistica, quanto piuttosto il potere e il governo 

di un territorio per realizzare anche il controllo di tutte le attività economiche.

94 



tratto campano dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria e, per altro 

verso, l’imposizione (processualmente accertata) della “camorra” 

(tangente) a famosi ristoranti partenopei. Sul fronte del contrasto, oltre 

al già citato caso Abbatemaggio dei primi del Novecento, notevoli 

sono stati i colpi inferti alla camorra dalle iniziative giudiziarie. Tra i 

più rilevanti vi è certamente il così detto maxiblitz del 1983, da molti 

all’epoca considerato come la “pietra tombale della camorra”. Nella 

realtà, se è pur vero che l’intervento statuale si configurò certamente 

come un significativo argine all’espandersi del fenomeno 

camorristico, non può negarsi che quella operazione ben poco colpì il 

volto della nuova camorra che stava prosperando sulle ceneri del 

terremoto e per il tramite degli interventi di ricostruzione 138 . 

2.3.3 La camorra del terzo millennio 

Il terremoto del 23 novembre 1980 ed il conseguente flusso di 

denaro pubblico si venne ad inserire in una fase di rilevante dinamicità 

delle organizzazioni criminali, attivato dall’espansione del traffico 

degli stupefacenti che già da solo - per il livello dei profitti realizzati - 

stava producendo una riconfigurazione accelerata della camorra in 

termini di impresa e di iniziativa nel mercato legale. Alcune 

organizzazioni o clan camorristici avevano già il problema della 

utilizzazione dei capitali prodotti dal narcotraffico ed eccedenti le 

possibilità del reimpiego in attività criminali; altre, di contro, avevano 

il problema del riciclaggio dei proventi illeciti in attività almeno in 

apparenza legali. In ogni caso il terremoto costituì l’occasione per 

risolvere i problemi sia di reinvestimento sia di riciclaggio, ma anche 

138 A. CIANCIULLO e E. FONTANA, Ecomafia. I predoni dell’ambiente, Editori Riuniti, Roma, 1995, pag. 

87, “...Il 23 novembre 1980 la terra trema in Irpinia: è la data di nascita della camorra moderna. Il 

parto è costato 2735 vite, 8.850 feriti e decine di paesi distrutti. Ma per i clan è una manna: dalle 

macerie nasce la criminalità imprenditrice. Che subito presenta il suo biglietto da visita: diciotto 

giorni dopo le scosse che hanno sconvolto il Sud viene ucciso il sindaco di Pagani, Marcello Torre, la 

cui unica colpa è di non aver concesso immediatamente alle imprese dell’allora Nuova camorra 

organizzata di Raffaele Cutolo l’appalto per la rimozione delle case distrutte. In quei giorni tra le 

provincie di Avellini e Benevento, con sindaci in fuga per le scosse che continuavano e i cittadini 

abbandonati a se stessi, i clan intuiscono che per loro si apre uno spazio enorme. Nei comuni 

disastrati gli emissari mafiosi concludono i primi affari.(...) Ma siamo ancora alle briciole. Il vero 

salto di qualità avviene quando il flusso di denaro si sposta dalle province più gravemente devastate 

(Avellino e Benevento) a Napoli, che nel primo elenco delle zone colpite figura appena. E i fondi 

raddoppiano: dai 29.450 miliardi stanziati dal Governo nel 1981 si arriva ad oltre 50.000 miliardi.


della ricerca di nuovi spazi territoriali ed economici d’azione 139 e 

dell’appoggio o della contiguità con pezzi delle istituzioni ed in 

particolar modo con la politica. Sul versante della contiguità politica 

non si può non segnalare ciò che era successo appena due anni prima 

con il rapimento dell’onorevole Ciro Cirillo (Democrazia Cristiana) da 

parte delle Brigate Rosse, ossia l’assunzione di contatti tra Raffaele 

Cutolo, detto il “Professore”, e uomini dello Stato 140 . 

Conclusivamente appare doveroso porsi almeno una domanda: la 

camorra, nella sua attuale e frammentata strutturazione, può essere 

definita mafia? 

La risposta a questo quesito è sicuramente duplice: 

sicuramente sì, laddove si abbia riguardo all’inquadramento 

normativo che il legislatore ha voluto dare a questo particolare 

fenomeno criminale con l’articolo 416 bis del codice penale. 

Per quanto frammentata, si tratta comunque di un sodalizio o di 

un complesso di sodalizi che si avvale della forza 

dell’intimidazione, dell’omertà e opera sulla base di un vincolo 

associativo. Essa, dunque, vista sotto questo profilo, non v’è 

dubbio che sia mafia 141 ; 

139 La Mafia. Le Mafie. Op. cit. pag. 42 

140 V. PALIOTTI, Op. cit., pag. 233, “....Per giorni e giorni nella cella di Cutolo ad Ascoli Piceno erano 

venuti, supplici e con la coda fra le gambe, agenti dei servizi segreti senatori, deputati......Anche 

qualche ministro? Forse anche qualche ministro, i registri del carcere di Ascoli Piceno sono stati 

manipolati, non si saprà mai tutta la verità.”...” Raffaele Cutolo sta vivendo il suo momento di 

maggiore gloria. Le istituzioni hanno riconosciuto la sua autorità, già questo lo esalta. Sta pensando, 

chissà, a “Tore ‘e Criscienzo” cui un ministro di polizia affidò l’ordine pubblico a Napoli?”. 

141 Nelle valutazioni espresse al livello governativo sembra rilevarsi una valutazione decisamente 

particolare del fenomeno mafioso campano. Da un lato, infatti, si ritiene che la Camorra sia 

estremamente pericolosa e, dall’altro, si riconosce che alla stessa manca una struttura di vertice in 

grado di indirizzarne unitariamente le scelte e preluda alla sospensione delle conflittualità. In alcune 

delle recenti relazioni al Governo si legge che: “Le tendenze centrifughe determinate dai vuoti di 

vertice hanno favorito, infatti, l’emergere di nuovi gruppi e di bande giovanili che tentano, con il 

ricorso alla violenza, di ridefinire assetti ed equilibri. Tale stato di conflittualità, espresso 

dall’incremento numerico degli omicidi, potrebbe non accennare a diminuire anche per il permanere, 

soprattutto nel napoletano, di numerosi fattori criminogeni - quali crisi occupazionale, questione 

minorile e degrado ambientale - che sono suscettibili di incidere, in varia misura, sul reclutamento di 

nuova manovalanza, ed inoltre che “In Campania, lo scenario criminale continua ad essere 

caratterizzato dalla presenza di gruppi di primo piano, tuttora al centro della rete internazionale del 

crimine organizzato, ai quali si affianca una miriade di piccole bande di tipo gangsteristico che si 

contendono il territorio attraverso azioni efferate. La camorra mantiene inalterata la sua pericolosità, 

espressa dal consolidamento del ruolo primario nel narcotraffico e dai rapporti con le mafie dell’Est 

nonché dalla perdurante capacità invasiva del sistema socioeconomico. Il possibile inserimento nella 

gestione di ingenti investimenti, correlati alla prevista realizzazione di importanti opere pubbliche 

nella zona, potrebbe rappresentare l’occasione per significative aggregazioni fra clan attualmente in 

forte contrasto”.

96 



sicuramente no, per l’assenza del necessario requisito della 

organizzazione verticistica, di un sistema di controllo e di 

verifica “politica” delle singole attività e delle scelte 

strategiche, nonché per l’assenza di strutture in grado di 

imporre e far rispettare regole comuni a tutti i suoi associati. 

Ma allora cos’e veramente la camorra del terzo millennio? La 

camorra, a nostro avviso, è un fenomeno che non ha ancora trovato 

una sua dimensione complessiva ma che ha “in nuce” tutti i requisiti 

(formali e strutturali) per poter assurgere entro il breve lasso di 

qualche anno a vero e proprio sodalizio criminale, classificabile di 

diritto con il termine mafia. Essa ha un popolo, un territorio e degli 

obiettivi; ciò che le manca è una struttura unitaria ma questo, 

purtroppo, non tarderà ad arrivare. 

L’esperienza giudiziaria ha già posto in luce tentativi in questo 

senso ad opera dei nuovi “boss” e quando ciò sarà raggiunto si 

riproporrà sulla scena del crimine mafioso come soggetto dotato di 

capacità ordinamentali non dissimili da quelle espresse da Cosa 

Nostra 142 . Tali considerazioni dovrebbero far riflettere ed in via 

anticipatoria sollecitare l’adozione di provvedimenti normativi 

specificamente indirizzati ad evitare tale prospettica evoluzione. 

Misure penali di contrasto diretto, ma anche misure di riaffermazione 

del primato dello Stato e fiducianti per la collettività. 

Ed infatti, proprio l’attuale mancanza di una figura di riferimento 

criminale (soggetto singolo o struttura di governo sul tipo della 

“cupola”) in grado di gestire gli equilibri tra clan insistenti sullo stesso 

territorio potrebbe accentuare 143 l’attuale situazione di conflittualità e 

portare all’inasprimento dei rapporti e a nuovi motivi di contrasto tra i 

clan storici che potrebbero scontrarsi per la definizione di nuove quote 


secondo semestre 1995, 


secondo semestre 1997. 

142 La Commissione Lumia ha avuto modo di accertare come i camorristi degli anni ‘90 e del 2000 

vestano sempre più i panni dei “colletti bianchi” ed assumano i connotati tipici di chi si propone a 

tutti i costi una scalata sociale alla grande ricchezza ed al grande potere. 

143 I contrasti fra i clan napoletani potrebbero essere altresì inaspriti dagli interessi nei consistenti appalti 

previsti per il treno ad alta velocità, per l’area industriale di Bagnoli e per lo sviluppo della zona 

orientale di Napoli, dal momento che più di un gruppo criminale risulta aver consolidato la sua 

posizione nei settori del calcestruzzo e del movimento terra.


di mercato nell’area metropolitana di Napoli e nel suo immediato 

hinterland. 

In tale contesto non si può ignorare il fatto che, mentre nelle altre 

province non si sono verificati mutamenti sostanziali negli assetti dei 

clan più influenti, diversa appare la situazione dell’area casertana, 

dove opera incontrastato il clan Schiavone (detto dei Casalesi), che nel 

corso degli anni è riuscito ad assumere una posizione monopolistica 

del potere criminale. Tra i fattori determinanti che hanno favorito la 

penetrazione del clan nel tessuto socio-economico, riveste una 

particolare importanza la capacità di imporre propri candidati alle 

elezioni politiche e amministrative. Tale predominio è stato inoltre 

acquisito sia mediante lo scontro armato con le altre consorterie 

mafiose, sia attraverso un’accurata gestione economica dei proventi 

delle attività illecite, investiti in ambiti diversificati tra i quali il settore 

delle forniture alimentari e della gestione delle mense scolastiche, il 

mercato della produzione e fornitura di cemento (attraverso il 

controllo delle ditte consorziate) ed il grande affare dello smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, ospedalieri e tossici 144 . Le organizzazioni 

criminali casertane, infatti, forti anche dei loro appoggi a livello 

istituzionale, sono entrate nel sistema imprenditoriale alterando il 

funzionamento delle regole di mercato. Dalle dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia, e dal vaglio delle operazioni più importanti 

recentemente concluse, è stata confermata la tendenza delle 

consorterie criminali campane alla esportazione del loro modello 

criminale e delle loro metodologie d’azione in zone dove risulta più 

agevole trovare spazi per il reinvestimento dei profitti illeciti, e dove 

meno alta risulta la possibile conflittualità con organizzazioni 

criminali autoctone 145 . 

Un recente studio sulle possibili linee evolutive della Camorra ha 

consentito di effettuare delle valutazioni in ordine alle possibili 

proiezioni nel breve periodo, che hanno confermato l’interesse dei 

144 La riprova delle disponibilità di ingenti capitali da parte di tale organizzazione criminale è 

confermata dai recenti sequestri di beni effettuati nei confronti di prestanome del boss Francesco 

Schiavone, risultati intestatari di patrimoni mobiliari e immobiliari per un valore di svariate centinaia 

di miliardi di lire. 

145 Le attuali influenze dei clan campani riguardano principalmente Lombardia, Toscana, Liguria, 

Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, regioni che, per le loro attività produttive e per la maggiore 

circolazione di ricchezza, più si prestano all’attività di riciclaggio attraverso l’acquisizione o la 

creazione di società o l’avvio di esercizi commerciali.

98 



sodalizi criminali per le attività economico-imprenditoriali e la loro 

determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati, anche attraverso 

l’eliminazione fisica degli oppositori. 

3. I FENOMENI MAFIOSI DI TIPO MINORE 

3.1 LA STIDDA: UNA STELLA PRODOTTA DALL’ESPLOSIONE DEL SISTEMA 

CORLEONESE 

Nel descrivere Cosa Nostra si è fatto cenno alle grandi 

trasformazioni che l’hanno attraversata nel suo recente passato. In tale 

contesto, particolare attenzione è stata riservata al passaggio dalla 

mafia cosiddetta agraria alla mafia urbana e, soprattutto, al periodo 

storico segnato dall’ascesa e dalla fine del predominio corleonese (fine 

anni ‘70 e inizi anni ‘90) fissando, in particolare, come questo abbia 

determinato una modificazione epocale negli equilibri interni di Cosa 

Nostra. Nell’intero periodo considerato, componendone 

schematicamente le parti, vi sono tre distinti momenti, di cui: 

il primo, è identificabile con la fine della guerra di mafia e 

l’ascesa dei corleonesi di Totò Riina; 

il secondo, è relativo alla internazionalizzazione di Cosa Nostra 

quale effetto del massiccio ricorso al business degli 

stupefacenti e che ha determinato la ristrutturazione su base 

egemone sia delle metodologie operative di gestione e 

controllo del territorio, sia delle tecniche di riciclaggio e di 

reimpiego dei proventi illeciti; 

il terzo, è segnato, da un lato, dalla comminazione di condanne 

definitive quale conseguenza del primo maxi processo 146 e, 

dall’altro, dall’ampliarsi del fenomeno delle collaborazioni 147 

146 Il 16 dicembre 1986, dopo un anno e dieci mesi di udienze e trentasei giorni di camera di consiglio, 

la Corte d’Assise di Palermo emette la sentenza del maxi processo: 2665 anni di reclusione, 19 

ergastoli, 114 assoluzioni. L’iter del maxi processo si concluderà il 31 dicembre 1992 con la 

Sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato le condanne inflitte in primo grado ai maggiori 

imputati, così confermando la validità dell’impostazione processuale basata sul “Teorema Buscetta”. 

147 Corrosa dalla guerra di mafia crolla l’omertà. Gli uomini d’onore affidano allo Stato le loro vendette 

rivelando le strutture di Cosa Nostra, i suoi organigrammi, le sue gerarchie e analizzando, delitto per 

delitto la presa di potere corleonese.


ormai di tale portata ed entità da determinarne la definitiva crisi 

del sistema corleonese e sancirne, di conseguenza, la 

scomparsa. 

Per il Marino 148 , infatti, con l’incalzante ascesa dei corleonesi si 

affermò, nel sistema di Cosa Nostra, la tendenza a far prevalere 

un’impostazione organizzativa di tipo verticale rispetto a quella 

precedente nella quale si era mantenuto il tradizionale ordinamento di 

tipo orizzontale che aveva assicurato maggiore autonomia decisionale 

alle “famiglie”, pur nell’ambito di una specie di federazione 

disciplinata da regole comuni. Si sottolinei che, all’inizio, si trattò 

soprattutto di una linea di tendenza, se non altro perché ognuno dei 

boss (ed erano molti) era geloso dell’autorità di cui godeva nel proprio 

territorio e sarebbe stato disposto soltanto a valutare la convenienza 

del coordinamento dei suoi affari con quelli degli altri. Il processo di 

una sempre più accentuata centralizzazione delle decisioni nella 

Cupola, e la conseguente progressiva eliminazione delle tendenze 

centrifughe, avrebbe ubbidito alle quasi necessarie esigenze gestionali 

dei grandi affari nazionali ed internazionali (il controllo degli appalti 

pubblici, il narcotraffico, il commercio delle armi, il mercato 

dell’usura e del racket). Si trattava, infatti, di attività che 

comportavano un fitto interscambio e relazioni multiple fra mafiosi e 

personale tecnico spesso di elevata qualità professionale, di norma 

reclutato tramite la massoneria. 

Nell’Isola, quindi, la distribuzione territoriale delle famiglie 

sarebbe stata per così dire razionalizzata 149 . I nuclei sparsi della mai 

completamente eliminata mafia di campagna avrebbero provveduto a 

rinnovare le tradizionali attività sincronizzandole con quelle di cui la 

Cupola di “Cosa Nostra” definiva le strategie, in modo da garantire, il 

più possibile, “a ciascuno il suo”. Nel vuoto di potere venutosi a 

determinare dallo scardinamento delle rigide strutture volute dai 

corleonesi e dalla conseguente impossibilità per un tale sistema 

148 G.C. MARINO, Storia della mafia, Op. cit., pag. 252. 

149 Sempre per G.C. MARINO, Op.cit., “Nella fase di razionalizzazione si sarebbero meglio definiti anche 

gli specifici quadri sub regionali dell’organizzazione, nelle rispettive aree provinciali, integrando il 

personale mafioso in senso proprio, gli “uomini d’onore”, con i numerosi “amici degli amici” in una 

capillare rete di potere costituita da una sterminata massa di politicanti, professionisti ed 

amministratori locali. Da Palermo, divisa in vari mandamenti, ciascuno sotto l’autorità di un boss 

circondato da “soldati” di sua fiducia, la Cupola avrebbe controllato l’intero sistema delle “famiglie” 

della provincia (...).

100 



centralistico di governare con successo il cambiamento, trovano così 

più ampi spazi vecchie e nuove realtà criminali 150 . 

Le famiglie vissute all’ombra dei corleonesi, sottoposte al più che 

decennale rispettoso obbligo di seguire le regole di controllo e di 

indirizzo dettate dalla Cupola e utilizzate il più delle volte come mera 

manovalanza criminale, rivendicano la loro autonomia, altri soggetti, 

invece, si “consorziano” per acquisire un loro spazio territoriale 151 . 

150 Il fenomeno stiddaro, non è il primo fenomeno che in Sicilia tenta di contrapporsi, alle famiglie 

legate a Cosa Nostra. Infatti,mentre nelle province di Palermo e di Trapani Cosa Nostra ha sempre 

mantenuto un monopolio assoluto e spietato delle attività criminali, in quella di Agrigento, specie 

nella parte orientale, il potere delle famiglie è entrato in grave crisi a cominciare dalla metà degli anni 

ottanta ad opera di agguerrite organizzazioni composte da elementi fuoriusciti dalle stesse (“Stidda”, 

espressione dialettale che sta per “schegge”, “stelle”, “faville”) e da giovani criminali rampanti, 

diversi dei quali provenienti dai c.d. “Paracchi”. I c.d. Paracchi esistono da epoca più remota soltanto 

in alcune aree del territorio agrigentino (in particolare a Favara, Palma di Montechiaro e Canicattı`) e, 

pur avendo una identità criminale che li differenzia sia da Cosa Nostra sia dalle Stidde, sono poco 

conosciuti perfino dagli studiosi del fenomeno mafioso. I c.d. Paracchi – in lingua italiana 

“ombrello”, “parapioggia”, a simboleggiare la funzione del gruppo di assicurare copertura e 

protezione agli associati – erano e sono tuttora da considerare delle cosche, il cui scopo è quello di 

organizzarsi per compiere ogni sorta di attività, anche illecita, e di cui possono fare parte anche 

soggetti non tipicamente criminali. Soltanto dopo la metà degli anni ottanta si sono registrate le prime 

azioni violente condotte da appartenenti ai Paracchi contro esponenti di Cosa Nostra. 


similare, doc XXIII, n. 3, pag. 52, 64, datata 30 luglio 2003. 

151 La conflittualità tra Cosa Nostra e Stidda è stata la causa di una vera e propria guerra di mafia, 

conclusasi solo agli inizi degli anni Novanta a seguito delle prime operazioni di polizia giudiziaria e 

con il manifestarsi del fenomeno del pentitismo, che ha colpito in modo particolare la seconda, che 

nel tempo ha assunto una posizione di subordinazione rispetto alla prima; premessa per una sorta di 

pax mafiosa e per la spartizione dei proventi illeciti. Le recenti attività investigative, nel confermare 

l’esistenza di questo patto, hanno, tuttavia, messo in luce un contrasto all’interno della cellula di Cosa 

Nostra tra due fazioni contrapposte, facenti capo l’una ai Rinzivillo- Trubia e l’altra agli 

Emmanuello. I contrasti hanno determinato uno scontro sfociato, dall’aprile al luglio 1999, in quattro 

tentati omicidi ed altrettanti omicidi. L’operazione “Reset”, con l’esecuzione di 26 provvedimenti 

restrittivi, ha posto fine alla contrapposizione armata. Con l’arresto di 22 appartenenti a Cosa Nostra, 

nel successivo anno 2000 – operazione cosiddetta «Snake»– è stato evitato il programmato omicidio 

di un pregiudicato della famiglia Rinzivillo. Tali tensioni interne sarebbero dovute a scontri per il 

predominio nel territorio e per un maggiore peso nella divisione dei proventi illeciti. Ciò, unitamente 

alla scarcerazione di alcuni esponenti di spicco, ha favorito la riorganizzazione della famiglie 

«stiddare», giunte nonostante la forte conflittualità interna per la supremazia, mai sfociata in fatti di 

sangue, a ricoprire il ruolo di intermediazione: negli incontri chiarificatori tra le locali fazioni di Cosa 

Nostra. Le indagini sinora svolte hanno, inoltre, permesso di stabilire che esistono ramificazioni a 

livello nazionale ed internazionale. E ` stata tra l’altro rilevata anche un’alleanza tra le organizzazioni 

criminali locali e frange della criminalità albanese per la cointeressenza nel traffico internazionale di 

stupefacenti provenienti dall’Albania verso la Sicilia, gestito da cittadini albanesi e da soggetti gelesi 

ed agrigentini. È emerso, inoltre, un singolare fenomeno in base a cui Cosa Nostra ha in sostanza 

tollerato l’attività criminale di altri gruppi malavitosi, che nulla avevano a che fare con la stessa. 

L’aspetto della possibile ripresa della conflittualità tra Cosa Nostra e la Stidda ha diretto rilievo sulla 

questione dell’ordine pubblico, laddove si consideri che si tratta di territori ove la mafia ha fatto 

sovente ricorso all’uso delle armi, come è dimostrato dai 480 omicidi commessi dal 25 gennaio 1984 

al 16 novembre 1998.


La conseguenza più evidente di questa ennesima trasformante 

rivoluzione interna è la nascita (tra il 1986 e il 1990) nella zona 

dell’agrigentino di una nuova organizzazione criminale a matrice 

mafiosa autodefinitasi Stidda 152 . Della Stidda quale organizzazione 

criminale si sa veramente poco e non è chiaro fino in fondo il grado di 

effettiva autonomia che la stessa possa aver sviluppato rispetto a Cosa 

Nostra 153 . 

Osservando il fenomeno in termini generali si è portati 

tendenzialmente ad escludere che il distacco di questa costola, per 

quanto ribelle, si sia successivamente cristallizzato in un fenomeno di 

reale scissione o di completo separatismo 154 . Ammettere ciò 

significherebbe implicitamente affermare che Cosa Nostra non esiste o 

che ciò che ne è rimasto sia caratterizzato da una debolezza 

organizzativa e strutturale tale da non poter più poter contrastare simili 

fenomeni sul suo stesso territorio. 



152 S. LODATO, Dieci anni di mafia, Ed. Rizzoli, Milano, 1990, pag. 66. 

153 Sebbene non sia chiara l’entità dei rapporti di forza sul territorio, a livello investigativo viene rilevata 

l’esigenza di prestare attenzione allo sviluppo del fenomeno stiddaro. A tele proposito ancora nel 

2000 la DIA afferma “Particolare attenzione continua a richiedere la realtà criminale di Gela, 

caratterizzata dalla presenza accanto a “Cosa Nostra” di un’altra compagine delinquenziale nota 

come “Stidda”. Le due consorterie, in passato avversarie, gestiscono in comune l’attività estorsiva in 

danno degli imprenditori e dei commercianti locali. Si tratta di una collaborazione che è destinata a 

lasciare il passo a nuovi scontri, motivati dalla pretesa della “stidda” di partecipare ai guadagni 

derivanti dagli appalti. Nella provincia di Ragusa, con particolare riferimento alla zona di Vittoria, il 

clan Dominante detiene il controllo del territorio. L’orientamento di questo sodalizio sembra ancora 

essere quello di mantenere la propria autonomia rispetto a “Cosa Nostra” mentre la fazione ribelle, 

facente capo ai fratelli PISCOPO - che lo scorso anno ha goduto dell’appoggio della “famiglia” di 

“Cosa Nostra” di Gela - propende, evidentemente, per un avvicinamento a “Cosa Nostra” siciliana. 

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 2000. 

154 Sintomatico del fermo proposito dei corleonesi di non potere tollerare alcuna interferenza nel 

controllo del territorio è l’episodio della breve guerra di mafia da costoro scatenata nel 1992 contro la 

emergente formazione “stiddara” capeggiata da Carlo Zichittella (alleato dei Grassonelli di Porto 

Empedocle), che aveva tentato di imporsi “sul campo” con un proprio gruppo nella speranza, forse, 

che una volta conquistata la piazza avrebbe potuto presentarsi ai vertici di Cosa Nostra come unico 

referente della città. Anche in questo caso gli avversari di Cosa Nostra sono stati sterminati con 

l’autorevole ausilio degli uomini di maggiore spicco della fazione corleonese, quali Leoluca 

Bagarella, Antonino e Gioacchino La Barbera; e a qualche sopravvissuto non è rimasto, per salvarsi, 

che scegliere la strada della collaborazione. E quella che è possibile definire come una vera e propria 

disfatta del clan Zichitella, ad opera della violentissima reazione di Cosa Nostra, è stata deliberata ai 

massimi livelli dell’organizzazione non solo per vendicare l’aggressione subita dagli uomini d’onore 

marsalesi ma per ristabilire l’autorità e l’egemonia in una città strategicamente importantissima, 

compromesse dalla “folle” iniziativa del gruppo di Zichitella che voleva sopprimere gli uomini 

d’onore della famiglia di Marsala.

102 



In merito non riteniamo né corretto né prudente aderire ad una 

simile formulazione anche perché, se da una parte appare legittima la 

manifestazione di forme di soddisfazione per la sconfitta dei 

corleonesi e di ciò che il sistema da questi creato ha determinato, 

dall’altra parte non si può dimenticare che tale tipo di ottimismo 

normalmente fonda le proprie radici su presupposti errati quali, ad 

esempio, quelli secondo cui la mafia altro non sarebbe che un 

fenomeno di mera delinquenza organizzata e che, pertanto, il liquidare 

i suoi esponenti più pericolosi e scompaginarne la struttura sia 

sufficiente per chiudere definitivamente la partita. Si tratterebbe di 

un’imprudenza di enormi proporzioni dato che, come si è già avuto 

modo di vedere nel recente passato, questi sono facili entusiasmi 

destinati a produrre esclusivamente effetti disastrosi sia in punto di 

calo di tensione nelle scelte di politica criminale, sia in punto di 

coscienza civile dell’antimafia. Cosa Nostra è molto di più di una 

mera aggregazione criminale. Riprendendo il discorso, e prima di 

delinearne le caratteristiche fondamentali, appare necessario fornire la 

seguente precisazione di carattere generale, ossia che la Stidda - pur 

essendo una associazione mafiosa e pur essendo radicata in Sicilia - 

non è Cosa Nostra. A tale conclusione si può giungere da molteplici 

direzioni ma si ritiene che quella più aderente (vista anche la 

provenienza) sia quella estrapolabile dalla definizione che della stessa 

diede il pentito Leonardo Messina secondo cui “la Stidda è un 

aggregato di gruppi criminali entrati in contrasto con Cosa Nostra e 

per questo portati a rifiutare le figure carismatiche dei capi”. La non 

identificabilità dei due fenomeni può essere spiegata con le seguenti 

considerazioni: 

in primo luogo (...) quando parliamo di Cosa Nostra, noi 

parliamo di una frazione della mafia, intendendo per mafia un 

fenomeno economico e sociale molto vasto, composto da 

almeno cinquecento famiglie, distribuito in molte regioni e in 

molte parti del mondo. Della galassia mafiosa Cosa Nostra è la 

sezione più pericolosa, più segreta, più nascosta della 

mafia 155 (...). Confermative in questo senso appaiono poi le 

parole del pentito Antonino Calderone il quale, sull’argomento 

155 P. ARLACCHI, Eppur si muove, intervista di a A. CARLUCCI, ora su La Mafia, Mondatori, Milano.


della centralità di Cosa Nostra rispetto alle altre mafie, afferma: 

“...È meglio precisare fin dall’inizio che la mafia come parola 

non esiste, almeno tra noi. La mafia si chiama in realtà Cosa 

Nostra. Noi non diciamo mai la parola mafia. Cosa Nostra è 

segreta ed è l’associazione degli “uomini d’onore”; 

in secondo luogo non ha, nel suo quasi inesistente patrimonio 

genetico, le caratteristiche tipiche di Cosa Nostra a partire dalla 

segretezza per finire all’unitarietà dell’organizzazione. 

Il dott. Giovanni Tinebra, ex Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Caltanissetta in una recente audizione (18 febbraio 1997) 

presso la Commissione parlamentare d’inchiesta ne ha parlato 

diffusamente. Dal sintetico verbale di quell’audizione si legge: “...Il 

dott. Tinebra, premesso che la Stidda è un’organizzazione criminale di 

stampo mafioso, presente in talune zone della Sicilia meridionale, 

strutturata in modo non verticistico ma secondo un modello federale, 

osserva come essa operi in collegamento con Cosa Nostra, ma talora 

anche contro Cosa Nostra. Si tratta, in particolare, di una 

organizzazione spontanea formata attorno a un uomo d’onore la cui 

credibilità criminale gli consente di entrare in rapporto con Cosa 

Nostra o anche di porsi in contrasto rispetto alla mafia tradizionale...”. 

Ed inoltre che:”...la struttura federale della Stidda è modello 

organizzativo eventuale...”.Nel solco della debolezza corleonese, 

come detto, già a partire dal 1985 si formano in Sicilia nuove 

aggregazioni criminali. Queste, tuttavia, non sono ancora tra loro 

legate da nessun vincolo ma operano sul medesimo territorio. I 

contrasti sorgono di conseguenza e molte famiglie rurali si 

fronteggiano armi in pugno in una guerra silenziosa di cui pochissimo 

si è parlato ma che ha lasciato sul terreno più di cinquecento morti fra 

il 1987 e il 1991. Nondimeno, sono comunque gli anni in cui Cosa 

Nostra è tutt’altro che morta e nei quali, sebbene ormai corrosa 

dall’interno, mantiene salde le redini del controllo. Da una analisi 

degli elementi di conoscenza finora disponibili (principalmente 

audizioni parlamentari, rapporti semestrali della Direzione 

Investigativa Antimafia) emergono due possibilità aggregative a cui 

ricondurre la nascita formale dell’associazione. Talune fonti ne 

farebbero risalire le origini alla aggregazione tra esponenti delle 

famiglie Benvenuto e Calafato di Palma di Montechiaro, altre, invece, 

alla concordata tregua del 1991 tra i clan dei fratelli Carbonaro e

104 



quello di Carmelo Dominante che, consci di non poter affrontare 

singolarmente il potere della Commissione Provinciale stringono un 

patto federativo e d’azione. Tale seconda ipotesi appare più 

convincente di quella esposta in precedenza e questo per effetto della 

congruità logica della motivazione aggregativa legata all’oggettiva 

necessità di creare un fronte unitario funzionale all’assunzione di una 

posizione di forza per trattare alla pari con Cosa Nostra. La stessa 

motivazione appare poi congruente con l’ipotesi che vuole la Stidda 

come polo di aggregazione delle principali “famiglie ribelli” del Sud 

della Sicilia. Per il Caruso, più volte citato, ne farebbe infatti parte 

famiglie di Gela, Porto Empedocle, Niscemi, Riesi, Mazzarino e di 

Agrigento che costituiscono, ciascuna di esse, una punta della Stella. 

3.2 LA SACRA CORONA UNITA, UNA MAFIA NON MAFIA 

Il fenomeno mafioso originatosi in Puglia 156 è decisamente diverso 

da tutti quelli che abbiamo visto in precedenza e che possiamo 

senz’altro definire storici. Esso, al pari della Stidda siciliana, è un 

fenomeno recente e ha una storia criminale particolarmente legata a 

dinamiche delinquenziali di origine derivata, mutuando ritualità, 

tradizioni e aree di intervento criminale, dalle sovrapposizioni 

costitutive con soggetti di altre consorterie. La camorra napoletana di 

Cutolo insegnerà la via del contrabbando 157 ; la mafia quella del 

narcotraffico 158 ; la ‘Ndrangheta quella dell’immigrazione clandestina 

156 L’origine etimologica della denominazione mistico - religioso è spiegata dal pentito Cosimo 

Capodieci. Essa evoca il Rosario della liturgia cattolica, i cui grani sono legati l’uno all’altro, come i 

membri del sodalizio: “L’organizzazione è Sacra, perché la Sacra Corona Unita, se si leggono i suoi 

statuti, quando si riunisce o affilia qualcuno, consacra e battezza (tipo il prete durante le sue funzioni 

religiose); Corona, perché è come la corona, cioè il Rosario, quello usato in genere in chiesa per fare 

la Via Crucis, uno accanto all’altro; Unita perché si doveva essere uniti come gli anelli di una 

catena”. 

157 Le organizzazioni camorriste campane ebbero necessità, verso la fine degli anni settanta, quando era 

stato bloccato il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sulle coste del Tirreno a seguito del 

sequestro delle loro flottiglie contrabbandiere (i cosiddetti scafi blu), di trovare degli sbocchi sulle 

coste adriatiche ed in particolare pugliesi che ben si prestano, specialmente quelle salentine, 

all’approdo di piccole imbarcazioni in condizioni favorevoli al contrabbando di sigarette, così come 

all’importazione di stupefacenti e di armi ed a qualsiasi altro traffico illecito. 

158 Il soggiorno obbligato di alcuni mafiosi siciliani in Puglia - ed in particolare nel Salento - richiamò 

l’attenzione di cosa nostra al territorio pugliese, ritenuto strategico - a ragione, come si dirà - per i 

traffici di stupefacenti. Infatti, nel 1978, fu mandato a Fasano, in provincia di Brindisi, Amedeo 

Pecoraro, affiliato al clan dei Madonia, il quale strinse rapporti con il fasanese Giuseppe D’Onofrio,


e dei sequestri di persona. La diversità cui si è fatto cenno è ben 

sintetizzata dal Motta 159 il quale, nell’analizzarne i contenuti di 

mafiosità, così si esprime: “…il fenomeno presentava una differenza 

sostanziale - conseguenza della diversità delle cause - rispetto a 

quello radicato nelle altre regioni mafiose: un fortissimo peso delle 

dinamiche esterne sulla successiva affermazione della criminalità, che 

costituisce ancora oggi una connotazione peculiare del fenomeno 

mafioso pugliese. Questo, infatti, ben si inquadra giuridicamente (…) 

nella previsione dell’art. 416-bis del codice penale, del delitto, cioè, 

di associazione di tipo mafioso; ma non corrisponde pienamente 

all’accezione tradizionale del termine mafia, né al suo profilo 

sociologico. Il meccanismo attraverso il quale questo fenomeno si 

generò in Puglia fu prodotto, infatti, da alcune specifiche circostanze 

- esterne alla regione e legate piuttosto al concomitante interesse al 

suo territorio da parte di tutte e tre le organizzazioni mafiose 

tradizionali - che si verificarono contestualmente in un determinato 

periodo di tempo e che, unitamente alle condizioni del territorio 

pugliese, determinarono, in parte per reazione, l’atteggiarsi della 

criminalità pugliese in forme organizzate e con metodo di agire 

mafioso. (…) A fronte delle citate condizioni esogene, a favorire il 

radicamento sul territorio pugliese della criminalità organizzata 

(anche se è improprio usare il termine radicamento, in quanto non vi 

fu un profondo e stabile inserimento territoriale) fu anche la 

mancanza in Puglia sia di una forte organizzazione criminale che 

potesse contrastare questa infiltrazione delle mafie tradizionali, sia 

della possibilità proficua di contrasto istituzionale, perché in realtà, 

in un territorio che fino a quel momento era rimasto indenne da 

dinamiche criminali organizzate, non vi erano strutture 

adeguatamente attrezzate per il contrasto agli insediamenti 

mafiosi…”. La Sacra Corona Unita è quindi un fenomeno complesso, 

che merita di essere investigato sia in una visione di conoscenza 

storica, sia in un’ottica prospettica, pur rilevando, in questa sede, 

notevoli perplessità circa la stessa possibilità di qualificarla come 

soprannominato bicicletta, personaggio di rilievo nel contrabbando di sigarette; poi vennero Pietro 

Vernengo, grosso trafficante di stupefacenti, e Francesco Lamanna, della famiglia di Tano Fidanzati. 

Si crearono così le premesse per un polo proprio nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti. 

159 C. MOTTA, La Sacra Corona Unita, una mafia diversa dalle altre, Laterza, Bari, 2001, pag. 32.

106 



mafia 160 alla luce delle considerazioni di merito espresse nel corpo del 

primo paragrafo del presente lavoro e, successivamente, più volte 

ribadite 161 . Dal punto di vista storico, a conferma dell’importanza che 

le sollecitazioni esogene hanno avuto sulla nascita di questo sodalizio 

criminoso (inesistente in epoca precedente), basterà riportare la 

memoria al gennaio del 1979, mese in cui si svilupparono i conclusivi 

contatti tra esponenti della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele 

Cutolo e delinquenti comuni pugliesi, finalizzati ad estendere il 

controllo della Camorra sulle coste adriatiche. L’accordo fu raggiunto 

(alla presenza dello stesso Cutolo presso l’Hotel Florio di Lucera) e si 

diede così vita a una nuova organizzazione criminale denominata 

Nuova Camorra Pugliese. Tale neonata frangia della Camorra 

partenopea si attivò immediatamente con una pressante opera di 

proselitismo all’interno delle strutture carcerarie pugliesi e 

cooperando fattivamente (anche se solo a livello di manovalanza) 

nello spostamento dell’asse del contrabbando dalla Campania alla 

Puglia. A titolo di informazione vi è da precisare che in quel contesto 

storico l’organizzazione campana aveva urgente necessità di 

ricollocarsi in un diverso ambito territoriale da cui poter gestire il 

traffico di sigarette, senza correre il rischio di vedersi 

sistematicamente sequestrare dalla Guardia di Finanza le cosiddette 

“navi madri” stazionanti in acque territoriali in applicazione della 

Convenzione di Ginevra (art. 23) relativa al diritto di inseguimento e 

alla presenza costruttiva. Per i successivi quattro anni il rapporto di 

convivenza tra camorristi campani e i nuovi camorristi pugliesi si 

sviluppò senza particolari problemi. A partire dal 1983, per opera di 

tale Giuseppe Rogoli, un pugliese affiliatosi alla ‘Ndrangheta nel 

carcere di Porto Azzurro veniva fondata la Sacra Corona Unita, il cui 

scopo principale era quello di evitare il proseguire dell’opera di 

proselitismo di cui si è fatto cenno e di “difendere” il territorio 

pugliese dalle infiltrazioni mafiose esterne. Nel medesimo anno, e con 

160 La decretazione giudiziaria con la quale la Corte d’Assise di Lecce sancì per la prima volta la 

persistenza di caratteristiche mafiose nella Sacra Corona Unita risale al 23 maggio 1991. 

161 Più che di mafia pugliese, talvolta appare più corretto parlare di organizzazioni criminali che, 

radicatesi sul territorio, hanno consolidato il loro potere a livello provinciale o zonale. Permane la 

propensione all’integrazione con le mafie d’importazione extracomunitaria, in special modo 

albanese, finalizzata alla stipula di accordi sulla base di reciproche convenienze economiche. 

L’obiettivo, comunque, appare essere la realizzazione di una strategia di profilo non elevato. 

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 2003.


analoghe finalità 162 , si costituì nell’area del salento un’altra realtà 

criminale minore, autodenominatasi “famiglia salentina libera”. 

Ancora dopo - a cavallo degli anni ‘90 - la Sacra Corona Unita subì 

un’altra scissione interna con la creazione nella città di Bari della 

“Rosa”. Anche dal punto di vista giudiziario la Sacra Corona Unita (e 

tutte le sue ramificazioni) si differenzia notevolmente dalla altre 

organizzazioni operanti nelle regioni meridionali per essere stata 

costantemente colpita con notevole incisività dall’azione di contrasto 

delle forze dell’ordine e della magistratura. In tale senso, ciò che 

colpisce di più non è tanto la ricostruzione dei fatti reato o dei fatti 

storici a seguito delle propalazioni di pentiti che pure non sono 

mancati, ma dal costante ritrovamento di lettere, codici, rituali di 

affiliazione, organigrammi, documenti programmatici della futura 

attività criminale da porre in essere sia nel corso di perquisizioni 

domiciliari sia all’interno del circuito carcerario: a quasi tutti i capi 

della SCU sono stati sequestrati documenti e memoriali. Il già citato 

Motta sulla specificità dei ritrovamenti e sulla loro intrinseca 

importanza riferisce che: “… Furono sequestrati documenti di 

importanza decisiva che contenevano, oltre alle formule di 

giuramento ed ai rituali di affiliazione e di passaggio di grado, 

indicazioni sulle diverse attività criminali, sulla ripartizione dei 

proventi di esse, sulla divisione territoriale, sui capizona, sul sostegno 

economico agli affiliati detenuti e latitanti e ai loro familiari, sui 

contrasti tra i vari gruppi, sui metodi violenti per risolverli, sulle 

sanzioni - ugualmente violente - per chi avesse violato le regole della 

associazione, sulle intimidazioni all’interno e fuori di essa, sulla 

programmazione di omicidi, attentati ed ogni sorta di violenza. 

Allo stato attuale la SCU opera prevalentemente nel settore del 

contrabbando e del traffico di stupefacenti sia con la criminalità 

albanese sia con quella dell’Est europeo in generale. Tuttavia, essa 

non è composta da una organizzazione unitaria e, nella sostanza, ogni 

162 Per chiarire le finalità dell’organizzazione “famiglia salentina libera” basterà richiamare uno degli 

articoli di un codice sequestrato ad uno dei suoi fondatori nel carcere di Pianosa nel 1984. In quella 

sede si apprese che la finalità del sodalizio neo costituito altra non era che: “far rimanere il Salento a 

tutti noi leccesi e non permettere mai a nessuna famiglia di altre regioni di spadroneggiare nel nostro 

territorio”.

108 



gruppo criminale opera in via autonoma ed esclusiva 163 . Tanto è vero 

che detta associazione non ha neppure un organo di coordinamento 

centralizzato in grado di sovrastare la volontà dei singoli boss locali 

che, mentre operano in aree geografiche definite, risultano quasi 

totalmente sconosciuti in altre località della regione 164 . 

4. LE MAFIE NEL NORD ITALIA 

“...la realtà milanese funge, in qualche misura, da “cartina di 

tornasole”, per così dire dell’intero paese; ciò nel senso che quanto si 

profila, si registra, si verifica a Milano spesso anticipa e prefigura 

analoghi accadimenti, con simili fenomeni riguardanti il resto del 

paese ovvero è comunque destinato a creare effetti, avere 

ripercussioni, indurre conseguenze su altre aree del paese. Se siffatto 

163 La criminalità organizzata pugliese (a differenza delle altre consorterie mafiose) si manifesta in modo 

non omogeneo, con differenti e peculiari impostazioni sul territorio che risentono soprattutto della 

capacità di interagire con altre tipologie criminali, per lo più confinanti, e della tipicità di alcune 

attività criminali consumate sul territorio pugliese, sostanzialmente riconducibili al contrabbando su 

larga scala, non solamente di T.L.E. (tabacco lavorato estero), che sta registrando un affievolimento, 

ma anche di armi e vetture di grossa cilindrata ed al traffico di droghe che, per la loro realizzazione, 

seguono prevalentemente la “via balcanica”. A tal proposito, con riferimento alle “rotte” del 

contrabbando, si deve aver riguardo anche alla “tratta di esseri umani”, che, nel nostro Paese, ha 

come “luogo di approdo” le rive sud-orientali della Puglia e che, normalmente, utilizza la penisola 

come “ponte” per l’Europa. Tutte queste attività hanno nel tempo consentito di tessere una fitta 

ragnatela di relazioni criminali, finalizzata ad un organizzato sfruttamento delle attività produttrici di 

profitti illeciti. 

La criminalità organizzata pugliese non risulta ancora operante, se non in limitate zone geografiche, 

sul territorio nazionale con organizzazioni coerenti che ne dimostrino la effettiva proiezione in 

specifiche zone. Tuttavia, in talune regioni sono segnalate presenze significative di soggetti criminali 

di origine pugliese, alcuni dei quali inseriti in organizzazioni criminali di matrice differente, collegate 

alla Sacra Corona Unita, operanti nel settore delle estorsioni, del traffico di stupefacenti e di auto 

rubate, nonché di tle; 

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – secondo semestre 2002. 

164 Per una disamina di tutti gli aspetti del fenomeno pugliese si veda anche DOC XXIII, n. 6, XII 

Legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 

associazioni criminali similari, Relazione sulla situazione sella criminalità organizzata in Puglia (On. 

Vendola), approvata dalla Commissione il 31 gennaio 1996; DOC. XXIII n. 31, Commissione 

parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, 

Relazione sullo stato della lotta alla criminalita` organizzata nella provincia di Brindisi (Sen. Del 

Turco), approvata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 1999; DOC. XXIII, n. 56, 

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali 

similari, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in 

Europa (On. Mantovano) approvata dalla Commissione nella seduta del 6 marzo 2001. Doc. XXIII, 

n. 57, Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni 

criminali similari, Relazione Conclusiva (On. Lumia), approvata dalla Commissione in data 6 marzo 

2001.


ordine di considerazioni rappresenta una verità generale con 

riferimento ad aspetti sociali, politici, economici, di costume e così 

via, tanto più vale sul versante criminale e della delinquenza 

organizzata in particolare. (...) E dunque ogni discorso sulla 

criminalità organizzata a Milano finisce fatalmente col tradursi in un 

discorso sulla criminalità organizzata in Italia e comunque sui suoi 

fondamenti e sulle sue linee evolutive. Ne consegue una sorta di quid 

pluris, di valenza aggiuntiva, da riconoscere ad un discorso siffatto, 

in termini di interesse generale, di rilevanza complessiva, di 

prospettive globali...”. 

Pier Luigi Dell’Osso, magistrato in Milano, in Rapporto sulla 

criminalità organizzata anno 2001,pag. 96. 

4.1 LE PREMESSE DEL FENOMENO 

Il terreno di coltura delle mafie è sempre stato tradizionalmente 

individuato nel Sud Italia e questo per una serie di motivi storici 

sociali e politici di cui si è data ampia indicazione e che ne consentono 

tuttora la persistenza. Le mafie - a dispetto della loro marcata radice 

territoriale - sono tuttavia fenomeni ampiamente proiettati verso 

l’esterno. 

Per dare una misura di quanto sopra basterà ricordare gli accordi di 

collaborazione esistenti con i trafficanti colombiani, tailandesi, turchi, 

afgani per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, con le 

mafie russe e dell’Est europeo in genere per il traffico di esseri umani, 

armi e materiali sensibili, con i paradisi fiscali e finanziari per il 

riciclaggio dei proventi illeciti. Un fenomeno quindi regionalizzato dal 

punto di vista originario della nascita, ma aperto al contatto con ogni 

possibilità di guadagno. Osservato sotto questo profilo, non vi è quindi 

motivo per ritenere che il fenomeno mafie non abbia proliferato nel 

nostro Paese in zone geograficamente diverse dal Sud. 

Ed infatti esse sono presenti anche nell’area settentrionale e 

segnatamente nell’area della Lombardia - quinta regione per presenza 

mafiosa -, in Veneto e in Toscana. 

In merito c’è da precisare che non si tratta di fenomeni autoctoni 

sviluppatisi in via autonoma, ma che il proliferare mafioso nelle 

Regioni sopra indicate è il frutto di una espansione degli interessi

110 



delle consorterie criminali tradizionali avvenuta con gradualità nel 

tempo e nello spazio; avente caratteristiche e forme di manifestazione 

tipiche dei sodalizi originari, ma caratterizzate da forme decisamente 

diverse di manifestazione tanto nell’ambiente del crimine quanto 

nell’impatto nel tessuto sociale, di cui in nessun momento hanno 

goduto del consenso. 

Le mafie si sono proiettate al Nord in maniera graduale e 

diseguale, a causa di specifiche circostanze che, laddove assenti, non 

hanno né favorito né consentito il proliferare criminale. Tre, 

sinteticamente, i motivi a base della relativa diffusione: 

in primo luogo, lo spostamento di singoli criminali o di interi 

gruppi verso le zone a maggiore concentrazione industriale del 

Nord Italia, nell’ambito di un più generale ed ampio fenomeno 

migratorio sull’asse Sud - Nord negli anni Cinquanta e 

Sessanta; 

secondariamente, la dissennata applicazione - negli anni 

Sessanta e Settanta - delle disposizioni sul soggiorno obbligato 

che, mirante a sradicare i mafiosi dalla loro terra di origine con 

la convinzione di renderli totalmente inefficaci ha, nella 

sostanza e di fatto, reso le mafie un fenomeno di esportazione 

verso aree non preparate a contrastarne il radicamento 165 ; 

165 Tra i primi ad arrivare Giuseppe Doto, più conosciuto come Joe Adonis, cresciuto alla scuola di don 

Vito Genovese in America, durante il proibizionismo. Uscito di scena nel 1962 Lucky Luciano, Doto 

gli subentrò nella gestione degli affari delle cosche al Nord: bische, night club, estorsioni e anche 

traffico di stupefacenti e preziosi, stando ai rapporti della questura di Milano. Quando, nel 1971, il 

vecchio Doto fu inviato al confino, ormai era troppo tardi: proprio l’estensione, nel 1965, del 

provvedimento di confino anche ai mafiosi produsse, infatti, un massiccio “esodo” di uomini delle 

cosche nel Nord Italia e il conseguente rafforzamento delle stesse attività illecite. Nel 1970 Milano 

era ormai una base operativa dei siciliani, tanto che a giugno vi si tenne un’importante riunione con 

Gerlando Alberti, Giuseppe Calderone, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti, Totò Riina e 

Salvatore “Cicchiteddu” Greco, l’ex capo della commissione. Nel corso degli anni Settanta, 

arrivarono in Lombardia Gerlando Alberti, Gaetano Carollo, i fratelli Fidanzati e poi, tra i tanti, i 

Ciulla, i Guzzardi e i Bono. Arrivò anche Luciano Liggio che, nel 1972, diede il via all’intensa 

stagione dei sequestri di persona: tra le sue vittime più illustri gli imprenditori Pietro Torielli e Luigi 

Rossi di Montelera. Tradito da un’intercettazione telefonica, la “primula rossa” fu arrestata il 16 

maggio 1974, in via Ripamonti. Quello che si aprì nel 1975 contro Liggio e trenta imputati fu un vero 

e proprio processo di mafia, come ricordato dalla Commissione parlamentare antimafia nella 

relazione del 1976. In essa si registrò con preoccupazione l’avanzata delle cosche al Nord, 

certamente favorita, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, dall’invio al confino di quasi 

400 uomini che, oltre ai sequestri, si dedicarono alle rapine, al contrabbando di tabacchi, stupefacenti 

e pietre preziose e al fiorente mercato dell’edilizia, controllando il lavoro nero nei cantieri di Milano 

e dell’hinterland.


e, infine, la ricerca di nuove opportunità di investimento per i 

capitali derivanti dal commercio di stupefacenti, produttivo di 

enormi liquidità non sempre investibili nelle aree depresse del 

Sud. 

Prima di tali evidenze nell’Italia settentrionale, tanto sul territorio 

quanto nel tessuto economico, non era dato registrare la stabile 

presenza delle organizzazioni mafiose. Parziale eccezione di quanto 

sopra era difatti rappresentata dalla sussistenza di attività malavitose 

quali la gestione di locali notturni o il gioco d’azzardo, notoriamente e 

congenitamente da sempre penetrate da interessi mafiosi. 

4.2 IL CONSOLIDAMENTO TERRITORIALE 

Il momento di consolidamento delle mafie nelle aree del Nord 

appare retrodatabile ai primi anni Ottanta e, in particolare, all’anno 

1983. Infatti, il 1983 è un anno significativo sia per l’emersione di 

risultanze inaspettate all’esito di indagini di polizia giudiziaria, sia per 

l’analisi delle dinamiche evolutive dei nuclei della nascente 

criminalità organizzata. In quello stesso anno - sotto il profilo 

soggettivo - si consacrò il ruolo del boss Angelo Epaminonda (detto il 

Tebano) in luogo del suo predecessore Francis Turatello (detto faccia 

d’Angelo) come capo incontrastato della malavita milanese. La 

sostanziale differenza tra le due “gestioni” appare rilevante sotto il 

profilo della comprensione generale del fenomeno in rassegna: da una 

organizzazione marcatamente criminale quale era quella della banda 

Turatello si passa, infatti, alla creazione di una struttura avente le 

caratteristiche della mafiosità e solidaristicamente vicina a quelle 

consorterie. L’inesistenza di relazioni tra la banda Turatello e la mafia 

è testimoniata dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, che ha 

condiviso con lo stesso un lungo periodo detentivo sia nel carcere di 

Palermo, sia in quello di Cuneo 166 . 

166 Buscetta così si esprime: “...Era arrivato a Palermo dopo una rivolta avvenuta nel carcere di Milano e 

si era subito presentato per salutarmi. Turatello allora era il signore della malavita milanese, ma era 

consapevole di trovarsi fuori casa in Sicilia, di essere ospite di un regno straniero con il quale era 

consigliabile stabilire buone relazioni. (...) Quando i lavori per la costruzione del supercarcere di 

Cuneo furono terminati, Turatello ebbe l’onore di essere il primo detenuto a inaugurarlo. Fu trasferito 

da Palermo e per un certo tempo fu addirittura il solo carcerato detenuto nel nuovo penitenziario. 

Quando arrivai anch’io, Turatello si era già ambientato e poté contraccambiare in modo adeguato

112 



Epaminonda 167 , invece, prima di diventare il primo pentito di 

mafia del Nord, orientò la propria organizzazione in guisa di struttura 

mafiosa e questo principalmente nell’opera di epurazione dei 

fedelissimi del suo predecessore, tutti sistematicamente sterminati 

negli anni successivi nel corso di una serie di agguati di tipico stampo 

mafioso e che costarono circa sessanta omicidi, molti dei quali 

eseguiti in pieno giorno. 

Dal punto di vista dell’organizzazione degli affari il Tebano 

consentì, di fatto, l’espansione del mercato degli stupefacenti al Nord 

in rapporto organico con gruppi criminali mafiosi lì insediatisi negli 

anni precedenti. 

Per il Dalla Chiesa “...la vicenda Epaminonda consentì anche di 

mettere a fuoco un problema sociologicamente e storicamente 

rilevante: quello della trasferibilità e imitabilità del modello mafioso. 

In sostanza emerse che in città tradizionalmente estranee alla 

presenza mafiosa si strutturassero organizzazioni guidate da persone 

non affiliate a Cosa Nostra, fino a diventarne alleati o membri. Si 

l’ospitalità che aveva ricevuto in Sicilia. (...) “Faccia d’angelo” mostrava in ogni occasione una 

deferenza e un affetto fuori dal comune nei miei confronti. Era il tipico gangster: sbruffone, 

estroverso, generoso. Aveva le mani bucate. Regalava denaro, gioielli, automobili come se si trattasse 

di sigarette. Amava il lusso, la bella vita, le donne. Era un megalomane: l’esatto opposto del mafioso. 

(...) La sua ammirazione per me era sincera. Solo io, però, potevo aiutarlo a uscire dal gravissimo 

guaio nel quale si era cacciato. Anni prima aveva preso le parti di uno dei suoi uomini che aveva 

litigato con Alfredo Bono, un pezzo grosso di Cosa Nostra che operava a Milano. (...) Uno dei 

componenti della banda Turatello diede uno schiaffo a Bono nel corso di un classico, sciocco alterco 

da night club. Il mafioso parlò poco, ma fece capire che considerava quella lite come un affronto 

grave a lui stesso e alla sua gente. La sfida fu raccolta da Turatello in persona, il quale mandò a dire 

ad Alfredo Bono che, se lui o i suoi avessero anche solo accennato a vendicare lo schiaffo ricevuto ci 

sarebbe stata una guerra tale da sterminare tutti i siciliani che si trovavano a Milano. I siciliani ne 

presero atto. Non replicarono. Rimasero in silenzio. (...) Turatello si rendeva conto di aver commesso 

un grave errore, ma solo fino a un certo punto. Se fosse stato al corrente dell’esistenza di Cosa 

Nostra, avrebbe tentato il tutto per tutto per farsi perdonare. (...) Il destino di Turatello si compì in un 

supercarcere della Sardegna, a Bad’ e’ Carros, vicino Nuoro, a più di cinque anni dal fatale incidente 

con Bono. La sua strada si incrociò con quella di un catanese pluriergastolano a causa di omicidi 

eseguiti in carcere, Antonino Faro, figlioccio di Luciano Liggio, come Alfredo Bono. (...) Quando 

Liggio seppe che Turatello si trovava nello stesso carcere del suo animale, disse a Faro: “Vai ad 

ammazzare Turatello. E mentre lo spegni, domanda a quel gran cornuto se è ancora vero che nessun 

siciliano deve più circolare per Milano...”. 

da: PINO ARLACCHI, Op. cit., Addio Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione di Tommaso 

Buscetta, pag. 211, 216. 

167 ALFIO CARUSO, Da Cosa Nasce Cosa, Op. cit., pag. 330. “... Ma sotto le guglie della Madonnina 

imperano i mafiosi di Palermo. Hanno fatto sventrare Turatello nel penitenziario di Bad’ e’ Carros e 

tengono sotto scacco Epaminonda, piccolo ras delle bische e delle scommesse negli ippodromi di San 

Siro. Con buona pace della geografia e di tutto il resto, Milano e Torino sono per una volta la 

periferia di Catania.


verificò così nel Nord la compresenza di famiglie tradizionalmente 

mafiose e gruppi che aspiravano a imitarne comportamenti e logiche 

utilizzando a proprio vantaggio le diffuse condizioni di degrado 

ambientale, urbanistico e amministrativo...”. 

Con riferimento alla geografia mafiosa del Nord vi è tuttavia 

almeno un carattere di singolarità. Infatti, sebbene il fenomeno abbia 

spaziato e si sia successivamente radicato dal Piemonte 168 al Veneto, 

dalla Toscana alle zone economicamente remunerative del centro 

Italia, non è possibile individuare una sola area dove una consorteria 

possa dirsi totalmente egemone rispetto alle altre. Tutti i sodalizi sono 

equamente rappresentati, talvolta in maniera più consistente che 

altrove, ma in ogni caso tutto dimostra come il distacco dalle terre 

d’origine alteri notevolmente il concetto della “sovranità territoriale”. 

168 La realtà piemontese è caratterizzata da una forte infiltrazione criminale di clan riconducibili alla 

‘Ndrangheta e alle “famiglie” siciliane (quella dei Cursoti, prima, e degli Stiddari, poi). La 

situazione, caratterizzata anche da guerre intestine negli anni Novanta, ha subito un cambiamento 

dovuto ai ripetuti interventi delle Forze dell’ordine e ai conseguenti procedimenti penali, che hanno 

portato a un disarticolamento delle organizzazioni tradizionalmente presenti sul territorio. Ciò ha 

consentito il progressivo inserimento della nuova criminalità rappresentata dagli albanesi, dai 

nigeriani, dai maghrebini e dai cinesi. La storia della regione è testimone del fatto che la stessa ha 

senza dubbio conosciuto una presenza di soggetti legati in prevalenza alla ‘Ndrangheta, più che alle 

“famiglie” mafiose siciliane, tendenza che di recente si è ulteriormente accentuata. Dal punto di vista 

operativo viva preoccupazione desta una possibile infiltrazione della criminalità nell’organizzazione 

dei giochi olimpici invernali che si svolgeranno in Piemonte nel 2006, soprattutto per quanto 

concerne l’aggiudicazione degli appalti. La vicenda giudiziaria relativa allo scioglimento del 

consiglio comunale di Bardonecchia ai sensi dell’art. 15-bis della legge n. 55 del 1990 e la successiva 

condanna di Rocco Lo Presti hanno evidenziato come la criminalità organizzata possa concretamente 

inserirsi in un contesto politico economico sano. La vicenda, lungi dal dover condurre alla 

criminalizzazione di una realtà periferica che anzi ha dimostrato di saper reagire e risollevarsi, deve 

far riflettere in ordine ad un approccio al fenomeno criminale caratterizzato da ingenuità ed 

impreparazione a causa della sua novità per i luoghi. Tale esperienza ha indotto non solo gli operatori 

locali, ma anche quelli regionali, a cercare di assumere ogni utile iniziativa per impedire ingerenze 

malavitose, soprattutto se espressione di criminalità organizzata, nel contesto economico. In tale 

ottica si inseriscono i protocolli operativi stipulati dai vari operatori interessati all’organizzazione dei 

giochi olimpici invernali del 2006. Per quanto concerne i collegamenti dei gruppi criminali in esame 

(siano essi collegati alla ‘Ndrangheta che alle famiglie mafiose) con le organizzazioni operanti nelle 

zone di origine, è stato osservato che sono improntati, da un lato, ad un carattere di collaborazione e 

di mantenimento di un contatto reale, dall’altro, ad una autonomia operativa. Le attività investigative 

e giudiziarie hanno, infatti, evidenziato che i vari gruppi mantengono con le aree di provenienza 

sicuramente un legame “reale” (ad esempio,per il rifornimento di sostanze stupefacenti, per la 

risoluzione di contrasti, la decisione di un’azione estorsiva) ma al tempo stesso autonomia operativa; 

tanto è vero che spesso in Piemonte si sono realizzate delle alleanze tra gruppi, per il raggiungimento 

del comune fine illecito, che non si sarebbero mai potute ottenere nelle zone di origine. 



OMICRON, Osservatorio milanese sulla criminalità organizzata al nord, Anno VII, n.1, 

Gennaio/Febbraio/Marzo 2003, pag, 2,4.

114 



Si tratta di un aspetto interessante da sottolineare nell’ottica di un 

possibile apprezzamento della duttilità della mentalità mafiosa e delle 

sue capacità di adattamento in relazione all’ambiente. L’assunto trova 

conferma nella creazione e crescita in Veneto della cosiddetta “Mafia 

del Brenta” facente capo a Felice Maniero, successivamente 

collaboratore di giustizia e tuttora fruitore del programma di 

protezione. In Sicilia, in Calabria, Campania o Puglia l’organizzazione 

di Maniero sarebbe stata dissolta nell’acido; al Nord essa ha potuto 

coesistere e cooperare con le mafie. 

Evidentemente, molti sono stati i fattori che hanno favorito la 

silente e sottovalutata espansione delle mafie al Nord. 

In primo luogo, la coincidenza della sua fase iniziale con gli anni 

in cui l’esigenza prioritaria era rappresentata dai fenomeni eversivi e 

in quella direzione erano orientati tutti gli sforzi investigativi, 

secondariamente, una endemica ritrosia delle stesse forze politiche e 

della magistratura ad ammetterne l’esistenza. 

4.3 LE MAFIE IN LOMBARDIA 

Agli inizi degli anni Settanta molteplici avvisaglie segnalavano la 

possibilità che la Lombardia fosse oggetto di infiltrazioni mafiose. 

Tuttavia, per molti anni si è sostenuto tutt’al più che Milano fosse 

solamente il centro del riciclaggio del denaro sporco e per questo, sul 

finire degli anni Ottanta, usciti di scena Turatello ed Epaminonda, le 

attività illecite tornarono saldamente e senza intermediari locali nelle 

mani dei clan tradizionali. Questo fu possibile perché in particolare i 

siciliani non avevano mai smesso di occuparsi di stupefacenti (attività 

che aveva determinato l’evoluzione imprenditoriale della mafia e la 

sua internazionalizzazione) e dell’investimento in attività legali dei 

loro proventi. Parallelamente all’affermarsi delle cosche siciliane nel 

corso del medesimo periodo storico, si evidenziò, clamorosamente e 

per la prima volta in tutta la sua dimensione, il livello di infiltrazione 

raggiunto dalla ‘ndrangheta in Milano e provincia. I calabresi, 

contrariamente ai siciliani erano approdati nel settentrione non a causa 

dell’adozione nei loro confronti di provvedimenti autoritativi 

(confino). Al seguito delle famiglie di emigranti, gli uomini delle 

cosche calabresi perfezionarono con successo il controllo del territorio


in ampie zone della città e dell’hinterland, senza suscitare clamori e 

sospetti 169 . 

L’inevitabile scontro che ne seguì fece guadagnare a Milano la 

terza posizione nella graduatoria delle città con il maggior numero di 

omicidi. Ma anche questa fase, in un ambiente non originario, trovò 

rapida soluzione nell’accordo fra le consorterie per la gestione dei 

traffici illeciti e quello degli stupefacenti in particolare. 

L’apice della conoscenza di quel periodo sul fenomeno 

dell’accordo mafioso per la realizzazione di traffici di stupefacenti è 

rappresentato senza dubbio dall’operazione denominata “Duomo 

Connection”. L’indagine, ma soprattutto le sue conclusioni, fanno del 

1991 l’anno zero dell’antimafia a Milano. È un’inchiesta che non ha 

avuto bisogno di molti uomini o di grandi mezzi e non ha ricevuto 

l’aiuto di pentiti e di informatori. Si è sviluppata lungo una strada 

tante volte indicata, teorizzata, mai percorsa fino in fondo. La strada 

che collega il grande traffico di droga, gestito dalle cosche, 

all’economia pulita, agli uomini dalla faccia presentabile che 

muovono miliardi e mattoni nel mercato dell’edilizia; e che poi, 

attraverso questi uomini porta ai piani alti del potere politico, agli 

agganci con gli amministratori, alla corruzione piccola e grande 170 . 

Nel 1993, invece, i primi colpi alle cosche guidate dai nuovi 

padrini delle mafie attive al Nord: le più importanti operazioni furono 

“Wall Street”, “Count Down”, “Nord - Sud”. Negli anni successivi la 

Direzione Distrettuale Antimafia milanese sviluppò molteplici 

inchieste che si conclusero con l’arresto di centinaia di persone per 

169 Interi quartieri di Milano, come Bruzzano, Comasina e Quarto Oggiaro o comuni come Corsico, 

Buccinasco, Trezzano sul Naviglio, per citare i casi più clamorosi, caddero sotto il dominio dei 

calabresi che si specializzarono nelle rapine e nei sequestri di persona. 

170 Il 16 maggio 1990 con l’arresto di Tony Carollo, figlio del vecchio boss Gaetano, ucciso a Liscate 

(MI) nel 1987, prese avvio alla cosiddetta “Duomo Connection”, l’inchiesta che confermò i legami e 

le connivenze di politici lombardi con la criminalità organizzata mafiosa. Partite nel 1988 da alcune 

intercettazioni e pedinamenti dei Carabinieri, le indagini in un primo momento svelarono un traffico 

di stupefacenti gestito insieme da siciliani e calabresi e poi portarono alla scoperta delle collusioni tra 

mafiosi e alcuni esponenti della pubblica amministrazione del Comune di Milano, aventi per scopo la 

gestione pilotata di lottizzazioni miliardarie. Furono chiamati in causa anche il sindaco Paolo 

Pillitteri e l’assessore all’urbanistica Attilio Schemmari, entrambi socialisti, ma solo il secondo fu 

condannato per abuso d’ufficio. Il processo, iniziato nel 1991, dopo le condanne di primo e secondo 

grado, nel 1995 fu annullato dalla Cassazione per irregolarità nelle intercettazioni e nel 1996 

trasferito a Brescia, dopo le proteste delle difese contro i ricorsi presentati della Procura.

116 



gravissimi fatti di criminalità organizzata con l’apporto di decine di 

collaboratori di giustizia 171 . 

4.4 LE MAFIE IN VENETO 

Anche per il Veneto, così come per la Lombardia e il Piemonte il 

veicolo di principale ingresso sul territorio di soggetti criminali è stato 

rappresentato dall’istituto del soggiorno obbligato: tra i mafiosi che vi 

soggiornarono molti provenivano dalle fila di Cosa Nostra. Tra questi, 

alcuni dei nomi più noti della mafia moderna: Salvatore Contorno 

171 “Con il deposito, avvenuto nell’estate del 1999 della monumentale (oltre 2500 pagine) motivazione 

della sentenza della V^ Corte di Assise relativa al procedimento c.d. Count Down, si è concluso il 

primo grado di una serie di maxidibattimenti originati dalle indagini condotte dalla DDA milanese 

negli scorsi anni ed aventi ad oggetto le formazioni di criminalità organizzata – di origine 

prevalentemente ‘Ndranghetista – storicamente presenti in Lombardia. La complessa indagine 

conosciuta con il succitato nome di Count Down si presenta significativa a tale riguardo, poiché ha 

permesso di ricostruire l’attività di quella che è apparsa come una vera e propria “confederazione di 

mafie” in Lombardia, la quale vedeva alleati sodalizi di mafia siciliana in particolare i “cursoti” di 

Catania di ‘Ndrangheta calabrese e di camorra campana.(...) Il fenomeno criminale in questione ha 

assunto nel corso degli anni forme organizzative e dimensioni tali da risultare pienamente correlabili, 

in termini quantitativi e qualitativi, a quelle dei luoghi d’origine e d’insediamento tradizionale: da 

esse ha mutuato esperienze e modalità operative affinandole e calibrandole in funzione della realtà 

economico – sociale lombarda, senza trascurare per un verso, di coltivare i legami originari e le 

sinergie d’azioni ricavabili da questi e, per altro verso, di sviluppare in forme autonome la gestione e 

l’articolazione delle varie attività illecite.(...) Ancora in chiave di lettura storica – fondamentale per 

una compiuta intelligenza del divenire dell’intero fenomeno del crimine organizzato nel milanese – è 

particolarmente interessante sottolineare, come si è già accennato nel menzionare il procedimento 

c.d. Count Down, che è stato possibile focalizzare e lumeggiare la realizzazione di forme di sinergia 

operativa e di “alleanza” stabilitesi fra articolati sodalizi criminosi di matrice affatto diversa – 

‘ndranghetista, mafiosa e camorrista - operanti in Lombardia: intese finalizzate alla spartizione delle 

aree territoriali di rispettiva influenza e delle tipologie di illecita attività, al fine di meglio garantire 

gli interessi delittuosi di ciascuno dei gruppi in questione, anche attraverso scambi di specifici 

“favori”, non di rado rappresentati da omicidi reciprocamente commissionati e funzionali al 

perseguimento degli obiettivi criminali. L’area geografica avente epicentro in Milano si è rivelata, in 

tal modo, essere stata sovente terra di elezione per la realizzazione di forme di mutua assistenza 

criminale, per così dire, fra associazioni per delinquere: una sorta di dilatata stanza di 

compensazione, se è consentita tale espressione mutuata dal sistema bancario, atta a consentire 

elevati livelli di efficienza operativa e produttiva - quasi riecheggiando quelli della realtà economico 

– industriale della regione – ai gruppi di criminalità organizzata ivi operanti in regime di proficuo 

collegamento se non di coordinamento. (...) A proposito di sodalizi criminali di origine siciliana attivi 

nell’area milanese, mette conto far cenno dei cospicui sviluppi processuali registrati nell’ambito di 

un’ampia indagine, avente ad oggetto traffici di droga ed estorsione facenti capo ad un nutrito gruppo 

di gelesi, armato, fortemente coeso, operante nella zona di San Giuliano Milanese e provvisto di saldi 

collegamenti in Sicilia: si tratta di un’inchiesta d’indubbio interesse investigativo, che ha permesso di 

arricchire il panorama conoscitivo relativo alla presenza ed all’operatività della c.d. “Stidda” in 

Lombardia...”. 

da: Rapporto 2001 sulla Criminalità Organizzata – Relazione del dott. Pier Luigi Dell’Osso – pag. 

97, 110.


(successivamente pentito), Gaetano Fidanzati, Antonino Duca e 

Gaetano Badalamenti (ancora detenuto in USA in seguito alla 

inchiesta denominata “Pizza Connection”). L’insegnamento ricevuto 

dai mafiosi siciliani fu messo a frutto dalla criminalità locale i quali, 

nel periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta, assursero ad un 

ruolo di autonomia operativa e funzionale di ampio rilievo 172 . 

Anche in Veneto, tuttavia, si stava verificando ciò che aveva preso 

corpo a Milano, ossia un momento di sovrapposizione tra le cosche 

locali e quelle mafiose. Da un lato, quindi, l’ascesa della “mafia del 

Brenta” e, dall’altro, la contemporanea introduzione di traffici di armi 

e droga e di operazioni di riciclaggio delle cosche 173 . La fama del 

sodalizio criminale veneto si alimentò vieppiù negli anni successivi: 

una serie di accordi stipulati direttamente con le cosche mafiose per la 

gestione dei proventi criminali nel nord est, consentirono agli uomini 

di Maniero di dedicarsi con profitto oltre che al traffico di droga, 

172 Tra le regioni sottoposte ad infiltrazione mafiosa il Veneto occupa un posto di rilievo e merita senza 

dubbio la predisposizione di misure di contrasto adeguate. Uno specifico studio, di cui si riportano i 

passi essenziali, è stato in tal senso recentemente predisposto in sede politica. Dallo stesso emerge 

che: Per diversi anni, fino alla metà degli anni Novanta, il Veneto, sotto il profilo criminale, è stato 

caratterizzato dalla presenza della cosiddetta “Mala (o Mafia) del Brenta”: una vera e propria 

associazione a delinquere con al vertice Felice Maniero. Le attività delinquenziali facenti capo al 

sodalizio criminoso spaziavano dagli iniziali sequestri di persona, alla commissione di rapine, al 

traffico di sostanze stupefacenti, alla violazione della normativa in materia di armi, al riciclaggio di 

danaro e alla commissione di omicidi, visti come sistema di risoluzione dei contrasti all’interno del 

gruppo criminale. Le indagini svolte e i conseguenti processi instauratisi hanno portato, nel tempo, 

alla destrutturazione dell’organizzazione di Felice Maniero grazie anche al fatto che quest’ultimo, 

catturato nel 1994,è divenuto collaboratore di giustizia unitamente ad altri componenti del sodalizio. 

Neutralizzata l’organizzazione di Felice Maniero, si è assistito al progressivo affermarsi sul territorio 

regionale di organizzazioni criminali di origine extracomunitaria, in prevalenza albanese e nigeriana, 

dedite al traffico di sostanze stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione. Verso la fine degli 

anni novanta si è anche assistito all’insediamento di gruppi di cinesi operanti nel settore 

commerciale, dietro i quali si celano sfruttamento di mano d’opera in nero, introduzione di 

clandestini, sequestri di persona, essenzialmente nei confronti degli stessi sfruttati. A quanto detto si 

aggiunga il fatto che alcuni ex appartenenti all’organizzazione di Felice Maniero, tornati in libertà, 

hanno cercato di riappropriarsi degli spazi criminali già di loro competenza (quali il traffico di 

stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione), dovendosi però confrontare con la mutata 

situazione, attesa la presenza dei nuovi gruppi di origine straniera con i quali si è instaurato una sorta 

di compromesso di fatto. L’attuale situazione pertanto, come concordemente riconoscono sia gli 

operatori di polizia che l’Autorità Giudiziaria, è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di 

gruppi criminali, nessuno dei quali è in grado di esercitare in modo esclusivo il controllo del 

territorio e delle attività illecite. 


similare, doc. XXIII, n. 3, pag. 98, 105, datata 30 luglio 2003. 

173 In quegli anni fu convogliata verso il Veneto un’ingente quantità di denaro sporco, proveniente dai 

numerosi traffici illegali delle mafie e destinato a costruire ed alimentare un sofisticato circuito di 

riciclaggio, che s’innestò in modo parassitario sul sistema economico legale di una regione tra le più 

produttive e all’avanguardia dell’intero paese.

118 



anche al controllo del gioco d’azzardo clandestino e all’estorsione e 

usura 174 . Il processo alla mafia del Brenta, che si aprì il 27 novembre 

1993 nell’aula bunker di Mestre (alla sbarra Maniero e altri 109 

imputati), ricostruì il percorso evolutivo di quella consorteria 

criminale e la conclusione del procedimento ne decretò la fine delle 

attività organizzate. Omicidio, estorsione, usura, riciclaggio, traffico 

di eroina e sequestri di persona i capi di imputazione contestati agli 

associati che, per quanto gravi, non potevano escludersi nelle 

ordinarie manifestazioni criminali se il tutto non fosse stato 

ricompreso sotto l’omnicomprensiva figura dell’ associazione 

mafiosa. 

Le condanne nei confronti dei membri della mafia del Brenta 

furono esemplari e l’organizzazione fu spazzata via, grazie soprattutto 

alle rivelazioni di Maniero che fece arrestare più di trecento persone. 

4.5 LE MAFIE IN TOSCANA 

Il filo conduttore che lega l’intero fenomeno della proliferazione a 

Nord delle mafie è quello della sottovalutazione della sua presenza e 

della sua pericolosità. La Toscana non costituisce eccezione in questo 

senso solo se si consideri che il fenomeno mafioso, benché presente, 

fino al 1993 era totalmente sconosciuto. La sottovalutazione di tale 

forma di espansione criminale appare sufficientemente descritta dalle 

parole con cui in data 22 gennaio 1993 il Dott. Vigna, in sede di 

audizione presso la Commissione Antimafia (incaricata di svolgere 

accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti e 

organizzazioni mafiose in aree non tradizionali) affermò quanto segue: 

“l’istituzione della Direzione Distrettuale Antimafia ha rivelato a noi, 

e a me per primo, un mondo sconosciuto”. Per la magistratura 

ordinaria, quindi, nelle parole della Commissione “ non vi era, 

insomma, l’idea di quello che poteva essere il collegamento e 

174 Nel periodo di massima potenza, l’organizzazione, composta inizialmente da una quarantina di 

elementi, arrivò a contarne quasi quattrocento, tra effettivi e fiancheggiatori a vario titolo. I successi 

criminali della mafia del Brenta furono possibili grazie alla riuscita integrazione al proprio interno di 

elementi locali e di esponenti delle tradizionali cosche e grazie anche all’adozione di un modello 

organizzativo e comportamentale tipicamente mafioso, compresa l’eliminazione di testimoni scomodi 

e di membri della banda divenuti inaffidabili.


l’insediamento di cosche mafiose nella regione Toscana. Eppure, è 

bastato poco più di un anno di attività per avviare un complesso di 

indagini di grande rilevanza e per disvelare almeno parte del mondo 

criminale fino ad allora sconosciuto”...”. 

A partire dagli anni Settanta e nel giro di un decennio, la Toscana 

raggiunse il terzo posto nella graduatoria delle regioni con il maggior 

numero di esponenti mafiosi inviati al soggiorno obbligato e ciò può 

spiegare, anche alla luce delle precedenti affermazioni il grado di 

radicamento e diffusione su quel territorio di tutti i sodalizi mafiosi in 

precedenza analizzati. Nel giro di pochi anni la regione divenne così 

uno dei principali luoghi di transito delle rotte del contrabbando di 

tabacchi e stupefacenti. 

La svolta criminale si ebbe però all’inizio degli anni Ottanta, 

quando la Toscana smise di essere semplicemente uno dei tanti 

crocevia delle attività illecite delle cosche: in quegli anni, da un lato, 

scoppiò in tutta la sua drammaticità l’emergenza droga e, dall’altro, si 

ebbero le prime conferme investigative e giudiziarie sulle 

manifestazioni di fenomeni inquietanti quali l’estorsione e il 

riciclaggio di denaro sporco. L’elemento caratteristico della realtà 

mafiosa oggi in Toscana è universalmente individuato nella 

contemporanea presenza di cosche mafiose, per lo più sicule e 

campane e di bande formate da soggetti autoctoni che, in seguito ad 

un lungo e complesso processo di interazione, hanno finito con il 

riproporre modelli di comportamento e attività criminali proprie delle 

mafie tradizionali. Se a quest’elemento si lega il dato del profondo 

intreccio con la massoneria, emerso fin dai tempi della vicenda 

Sindona e della Loggia P2 e ancora nel corso di alcune recenti 

indagini, il quadro che ne emerge è davvero preoccupante.

CAPITOLO III 

LE MAFIE ESOGENE OPERANTI 

SUL TERRITORIO NAZIONALE 

Sommario: 1. Premessa; 2. I principali rami di attività; 2.1 Il traffico e lo 

sfruttamento di esseri umani; 2.2 Il traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio; 

3. Le proiezioni in Italia delle principali mafie di origine estera; 3.1 La criminalità 

russa; 3.2 La criminalità albanese; 3.3 La criminalità cinese. 

1. PREMESSA 

La rapida evoluzione della criminalità organizzata, stimolata dalla 

globalizzazione dei mercati e favorita dall’abbattimento delle 

frontiere, ne ha, nel tempo, accentuato il carattere internazionale, 

evidenziandone la particolare attitudine a rapidi adeguamenti 

strutturali ed operativi. 

Si può affermare che i processi che hanno determinato la 

transnazionalità della criminalità organizzata sono sostanzialmente: la 

globalizzazione della economia e le grandi migrazioni di persone dalle 

parti povere del mondo a quelle ricche. 

La dimensione transnazionale del crimine organizzato costituisce 

oramai una condizione strutturale ordinaria dell’agire mafioso. 

Nessuna delle attività illecite tipicamente realizzate sul territorio 

nazionale sfugge a tale concezione; dal traffico di stupefacenti, alle 

armi, all’immigrazione clandestina. 

E anche quelle attività illecite che sembrano circoscriversi 

nell’ambito nazionale, assumono la dimensione transnazionale non 

appena si rende necessario riciclare gli ingenti profitti illecitamente 

accumulati. 

Proprio in tale ottica, si è assistito anche in Italia al progressivo 

radicamento di gruppi criminali stranieri che, da una originaria 

funzione logistica svolta a favore dei clan italiani, hanno conquistato 

degli autonomi spazi operativi. Le organizzazioni serbo-albanesi e 

quelle di origine africana, ad esempio, dopo un primo periodo, nel

122 



quale si sono limitate ad affiancare i sodalizi che gestivano il 

narcotraffico nelle varie realtà locali, si sono via via sostituite a questi. 

La progressiva autonomia acquisita da tali gruppi criminali, ha 

profondamente modificato gli scenari criminali nazionali, 

configurando il nostro Paese quale snodo e, più spesso, quale 

terminale anche delle rotte dell’immigrazione clandestina, attività 

prodromica alla tratta ed allo sfruttamento degli esseri umani. 

In questi ultimi anni, emerge con evidenza come la criminalità 

organizzata di origine straniera abbia indirizzato i propri interessi 

verso particolari tipologie di condotte criminali, quali il traffico degli 

esseri umani ed il loro successivo sfruttamento, specialmente di tipo 

sessuale e per il lavoro nero, il traffico di stupefacenti e di armi ed il 

riciclaggio. Più di recente, risulta attenta anche alle possibilità offerte 

dal settore internazionale dello smaltimento di rifiuti inquinanti. 

Con particolare riferimento al riciclaggio ed il reimpiego di 

capitali di illecita provenienza, non può sottacersi come le mafie russa 

e cinese hanno assunto, con successo, significative connotazioni 

economico-finanziarie, riuscendo abilmente ad insinuarsi, 

silentemente ed invisibilmente, nel tessuto economico e sociale 

italiano, senza destare particolare “allarme sociale”. 

In un simile contesto, come verrà meglio descritto nei successivi 

paragrafi, le due etnie spiccano per la loro attitudine all’insediamento 

di veri e propri “nuclei commerciali” all’interno dei mercati nazionali, 

risultando, tra l’altro, particolarmente attivi, per le citate attività di 

riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, nei settori immobiliari, 

manifatturieri e turistici, per quanto riguarda la criminalità russa, ed in 

piccole attività commerciali e di ristorazione oltre che nella 

colonizzazione di aree urbane nelle quali “chiudersi”, per quanto 

riguarda la criminalità cinese. 

2. I PRINCIPALI RAMI DI ATTIVITÀ 

2.1 IL TRAFFICO E LO SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI 

La naturale tendenza delle popolazioni alla migrazione verso più 

fiorenti aree del mondo ha subito, negli ultimi tempi, una significativa 

crescita determinata, tra l’altro, dalla capillare diffusione dei mezzi di

LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 123 

comunicazione di massa attraverso i quali vengono ventilate ampie 

prospettive di lavoro, vere o ingannevoli. 

In tale contesto, le organizzazioni criminali hanno colto la 

possibilità di ampliare le loro attività e i loro guadagni dando vita al 

cosiddetto “traffico degli esseri umani”. Tale traffico è generalmente 

riferibile ad organizzazioni criminali albanesi, cinesi, turche, nigeriane 

ed in genere nordafricane, alcune delle quali hanno dimostrato una 

sempre più crescente capacità organizzativa. 

Le metodologie utilizzate per l’arrivo e/o il transito dei clandestini, 

infatti, sono risultate talvolta particolarmente complesse e lasciano 

ragionevolmente supporre l’esistenza di accentuate connessioni/ 

interessenze tra le consorterie criminali operanti e le organizzazioni 

criminali tradizionali. 

Tra l’altro, diffuse evidenze investigative hanno riscontrato più 

volte come il flusso migratorio dei clandestini segua le stesse direttrici 

del contrabbando di TLE e del traffico di sostanze stupefacenti. 

In tale quadro, l’Italia offre un’importante bacino, in parte 

determinato dalla maggiore difficoltà, rispetto ad altri Stati, di 

controllare le proprie frontiere ed in parte determinato dalla 

progressiva espansione del mercato dei servizi cosiddetti domestici ed 

alla persona, nonché dalla peculiare diffusione sul territorio di imprese 

di piccola dimensione; settori questi dove il lavoro “nero” si annida 

più facilmente. 

Per quanto riguarda il successivo sfruttamento degli immigrati 

clandestini, gli albanesi ed i nigeriani spiccano nel campo della 

prostituzione, mentre i cinesi in quello del lavoro nero. 

Più nel dettaglio: 

la criminalità organizzata albanese, che presenta una struttura 

di tipo orizzontale e che mantiene forti legami con la terra 

d’origine, ha di fatto monopolizzato la gestione del transito 

illegale dei clandestini attraverso l’Adriatico e lo Ionio (con 

approdi privilegiati in Puglia e Calabria). Lo sfruttamento degli 

immigrati si concretizza perlopiù nella prostituzione e 

nell’utilizzo dei minori in attività di accattonaggio. Inoltre, i 

canali dell’immigrazione clandestina vengono utilizzati per 

alimentare il narcotraffico; 

la criminalità organizzata nigeriana, connotata da una elevata 

compattezza interna, si caratterizza per una vera e propria tratta

124 



di esseri umani, finalizzata principalmente allo sfruttamento 

sessuale. Le organizzazioni criminali nigeriane gestiscono tale 

attività in tutte le sue fasi, sin dal reclutamento in patria; 

la criminalità organizzata cinese, attraverso l’immigrazione 

clandestina, è in grado di reperire forza-lavoro a basso costo 

utilizzata nella miriade di piccole imprese manifatturiere 

riconducibili agli stessi connazionali che, in tal modo, riescono 

ad aggredire il sistema economico nel quale sono inseriti. 

2.2 IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E RICICLAGGIO 

Le organizzazioni criminali albanesi sembrano essersi 

prepotentemente inserite nel mercato della droga non solo con 

riferimento alla marijuana e all’eroina (di fatto la delinquenza 

albanese ha sostituito quella turca che di massima preferisce solo 

produrre lo stupefacente, senza più correre i rischi legati al suo 

trasporto), ma anche a quello della cocaina. 

Le organizzazioni criminali albanesi, che si distinguono per la 

spregiudicatezza con cui compiono le attività più rischiose, hanno 

avuto una vorticosa crescita al punto tale da divenire, in Italia, 

referenti di considerevoli flussi, rivenduti successivamente alle 

organizzazioni locali dedite allo spaccio sul territorio. 

Del resto, non può sottacersi che nel solo anno 2002 175 , le denunce 

e gli arresti di cittadini d’origine estera in Italia, per associazione a 

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, hanno coinvolto quasi 

esclusivamente soggetti provenienti dai Paesi in via di sviluppo. 

175 Fonte D.I.A.


Distribuzione per aree d’origine dei soggetti stranieri segnalati per associazione a 

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - anno 2002 

94% 

4% 2% 

UE 

PSA 

PVS 

Sebbene l’attività di riciclaggio risulti essere, negli ultimi anni, 

principalmente appannaggio della criminalità organizzata facente capo 

ai cittadini provenienti dai Paesi dell’ ex URSS, è stata riscontrata la 

presenza di taluni investimenti effettuati da cittadini cinesi, effettuati 

attraverso acquisti, a prezzi sovente spropositati, di esercizi 

commerciali e di appartamenti in diverse aree cittadine del centro e 

del nord Italia, nonché recentemente, anche in alcuni capoluoghi del 

sud. 

3. PROIEZIONI IN ITALIA DELLE PRINCIPALI MAFIE DI ORIGINE ESTERA: 

RUSSA, ALBANESE E CINESE 

3.1 LA CRIMINALITÀ RUSSA 

“... La mafia russa è una nebulosa mobile, un fenomeno 

simbiotico. Il nucleo dei cartelli è di continuo arricchito da nuovi 

segmenti di popolazione: vecchi militari affamati divenuti sicari 

professionisti; giovani manager, uomini e donne, privi del benché 

minimo scrupolo morale; ex alti funzionari, generali, uomini 

dell’apparato, poliziotti di grado superiore, che al momento della 

privatizzazione hanno optato per il crimine...”. 

Jean Ziegler, “I Signori del crimine” Marco Tropea Editore, 

Milano, 2000.

126 



Dal punto di vista storico la mafia russa, pur con i necessari 

distinguo può essere assimilata, sotto il profilo dell’analisi, alla Cosa 

Nostra siciliana, con la quale ha in comune un’origine di tipo 

“sociale” e una evoluzione caratterizzata da forti momenti di 

repressione 176 alternati a momenti di indifferenza sotto il profilo del 

contrasto e della percezione. 

La criminalità russa, rinata dopo il periodo staliniano si consolidò 

prima nell’era Kruscev e in un secondo momento in quella Breznev, 

ove si stratificò su tre distinti livelli, di cui: 

il primo era rappresentato da una criminalità cosiddetta 

politica, in quanto riconducibile ai vertici della nomenklatura 

del partito comunista; 

il secondo da aggregazioni più o meno organizzate e dedite 

principalmente al contrabbando; 

il terzo, il più infimo, tipicamente riconducibile a forme di 

criminalità comune. 

Successivamente la criminalità organizzata russa ha seguito un 

percorso imitativo di quanto già in precedenza avvenuto negli Stati 

Uniti al tempo del proibizionismo. La molla scatenante di tale 

allineamento fu l’avvio, nel 1986, di un programma di abolizione 

totale dell’uso dell’alcol in Unione Sovietica, ricompreso nel 

pacchetto di iniziative gorbacioviane che avrebbero dovuto contribuire 

ad occidentalizzare la Russia. 

L’effetto di tale misura fu semplicemente quello di trasferire dal 

controllo dello Stato a quello della criminalità organizzata l’intero 

volume d’affari del commercio di sostanze alcoliche (stimato come 

valore in circa il 5, 10% delle complessive ordinarie entrate di 

bilancio) generando quel fiume di denaro, alleanze e complicità, 

fondamentali per il successivo decollo dell’industria criminale ex 

sovietica, divenuta così potente alle soglie degli anni Novanta da 

costituire, nel periodo dello sfaldamento dell’”impero” 177 , una 

176 SHELLEY L., L’ascesa della mafia sovietica, in La mafia le mafie, Op. cit., afferma: “...Durante il 

periodo stalinista, così come in Italia durante il periodo fascista, fu condotta una forte repressione 

contro la criminalità organizzata, durata più di trent’anni, dal 1920 al 1953. Si trattò di una 

repressione talmente forte che dopo la morte di Stalin, nel ‘53, appunto in Unione Sovietica non vi 

era più traccia di criminalità organizzata...”. 

177 Nell’agosto del 1991, con la disgregazione dell’Unione Sovietica, esplode la formidabile vitalità 

delle bande mafiose che, come i tentacoli di una piovra, controllano a proprio vantaggio gran parte 

delle trasformazioni dell’economia di potere in economia di mercato, tenendo testa all’Occidente. In


oggettiva fonte alternativa di lavoro, con tutte le immaginabili 

conseguenze in punto di disaffezione verso lo Stato ed esaltazione 

della funzione “sociale” delle organizzazioni criminali. 

Fissata seppure sinteticamente la matrice d’origine delle fortune 

criminali russe, occorre però rendersi conto che queste ultime si sono 

oggi profondamente diversificate nelle attività dedicandosi ad ogni 

genere di attività illecita, privilegiando le estorsioni, il traffico degli 

stupefacenti e delle armi nonché il contrabbando degli olii 

combustibili. 

Analoghi interessi sono stati rivolti alle frodi nel settore degli aiuti 

economici offerti dall’Occidente a sostegno dell’ economia della 

C.S.I.. 

I radicali cambiamenti socio-politici degli ultimi anni, hanno 

determinato processi migratori all’interno delle Repubbliche della 

C.S.I. e poi, da queste, verso l’occidente, favorendo la rapida 

omogeneizzazione socio-culturale con le nazioni più progredite e, 

naturalmente, la pericolosa internazionalizzazione delle attività 

criminali delle organizzazioni mafiose. 

La criminalità organizzata ha cominciato a dedicarsi inizialmente 

al riciclaggio ed al reinvestimento all’estero degli enormi profitti 

illecitamente acquisiti, inserendosi facilmente nei mercati ormai 

globalizzati e, quindi, nel traffico internazionale delle sostanze 

stupefacenti, dei materiali radioattivi e delle armi. 

In Italia, fin dalla c.d. “glasnost” gorbacioviana ed in seguito alle 

successive mutazioni geopolitiche, hanno cominciato a radicarsi 

insediamenti della mafia russa, pur essendo già presenti sin dai primi 

anni ‘70 piccoli gruppi di ebrei russi, tra i quali si erano infiltrati 

esponenti della criminalità organizzata. 

Le organizzazioni malavitose russe hanno utilizzato l’afflusso 

turistico, particolarmente sviluppatosi nei primi anni ‘90, come 

veicolo per far arrivare in Italia, sia donne da avviare alla 

prostituzione, sia soggetti con ingenti disponibilità finanziarie, 

presumibilmente di provenienza illecita, impiegate nell’acquisto di 

beni da esportare, successivamente, nella C.S.I.. 

questa situazione i signori del crimine rappresentano agli occhi del cittadino ordinario l’unico 

baluardo contro l’aggressione straniera. Il risultato è che la mafia è divenuta per molti russi una sorta 

di rifugio della dignità nazionale.

128 



Da numerose evidenze investigative è emerso che quest’ultimo 

comportamento è stato adottato in maniera sistematica quale vera e 

propria tecnica di riciclaggio, ricorrendo a numerosissime transazioni 

commerciali per convertire in beni i dollari provento di attività illegali 

commesse all’estero. 

Nel tempo, insieme ai turisti sono giunti soggetti di etnia russa, 

collegati ad organizzazioni criminali dell’ex Unione Sovietica, che si 

sono inseriti a vario titolo nel tessuto economico italiano, investendo 

enormi risorse economiche, prevalentemente nei settori immobiliari, 

manifatturieri e turistici. 

L’esperienza già maturata dagli organi di polizia nazionali ed 

europei suggerisce come tale attività di infiltrazione potrebbe essere 

preliminare al compimento di successive attività delittuose. In altri 

Stati dell’Europa occidentale, infatti, le mafie “d’oltrecortina”, dopo 

un iniziale periodo di ambientamento, si sono rese protagoniste di 

cruenti delitti, integrandosi perfettamente nell’ambiente criminale 

preesistente. 

La prima fase della strategia è certamente quella dell’insediamento 

sul territorio. I vari esponenti malavitosi cercano di precostituirsi dei 

motivi che legittimino la loro presenza e prestano particolare cura a 

non infrangere le leggi dello Stato, per non attirare l’attenzione delle 

Forze di polizia. 

Successivamente, contraggono matrimonio con cittadini del posto, 

reclutati, per lo più, tra soggetti emarginati, in fin di vita, pregiudicati 

di basso profilo delinquenziale o, comunque, persone che versano in 

un grave stato di bisogno, con l’intento di ottenere permessi di 

soggiorno per ricongiungimento familiare e, poi, la cittadinanza 

italiana. 

Quello descritto rappresenta un meccanismo ormai collaudato, che 

viene predisposto già prima dell’arrivo in Italia di coloro che 

dovranno avvalersene. In sostanza, gli aspiranti cittadini italiani, che 

ancora non conoscono la lingua e le vigenti norme legislative, si 

rivolgono ad organizzazioni di loro connazionali, già radicati nel 

territorio, in grado di reclutare i cittadini italiani disponibili ai 

“matrimoni di comodo”. 

Nel panorama criminale italiano si è riscontrata la presenza di 

gruppi delinquenziali riconducibili ad una delle più importanti centrali 

criminali russe denominata «Organizatsya».


Inoltre, in alcune regioni d’Italia, ed in particolare nel Lazio, nelle 

Marche, nel Veneto e in Lombardia è stata registrata la presenza, tra 

gli altri, di soggetti criminali affiliati alla «Brigata Solntsevskaja» 

(Brigata del Sole) 178 ed alla «Brigata Izmailovskaya» 179 , considerati i 

più potenti sodalizi criminali moscoviti. E’ stata, altresì, riscontrata la 

presenza di soggetti o gruppi in Toscana, in Emilia Romagna, in 

Sardegna, in Friuli Venezia Giulia ed in Valle d’Aosta. 

Le più ricorrenti attività delittuose commesse in Italia, oltre al 

citato riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali commesse 

per lo più nelle aree di origine, sono il traffico e la detenzione di armi, 

il traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto di quelle sintetiche, il 

traffico di valuta falsa, il traffico di opere d’arte e la falsificazione di 

documenti. 

I pericoli di infiltrazione nel tessuto economico investono comparti 

di sicura remuneratività come quello immobiliare, turistico ed 

alberghiero. Inoltre, è comprovata la propensione ad investire nel 

178 “...La Solntsevskaya è l’organizzazione criminale maggiormente rappresentativa e potente dell’intera 

Federazione. Questa organizzazione ebbe origine agli inizi degli anni Ottanta in seguito alla fusione 

di alcune bande criminali che operavano nel quartiere moscovita di Solntsevo, dedite principalmente 

alla perpetrazione di estorsioni e furti. I capi di questi gruppi, già dai primi anni Novanta, erano nelle 

condizioni di muovere grosse somme di danaro sul mercato nero, di organizzare frodi e gestire bische 

clandestine. 

La Solntsevskaya ha interessi in varie attività illecite in circa 32 Paesi; tra questi, molti Stati 

dell’Unione Europea, del Nord America (ove la presenza è ormai consolidata), nonché in Israele e 

Sud Africa. Rientrano sotto il controllo dell’organizzazione il mercato degli autoveicoli, circa la metà 

dei locali di svago, alcuni lussuosi alberghi e lo spaccio della droga, i cui proventi illeciti vengono 

investiti in acquisizioni immobiliari in Grecia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Francia, Italia, 

Stati Uniti, Polonia, Cipro e Austria. Di recente la Solntsevskaya, oltre a condurre attività criminali 

tradizionali (estorsioni, sequestri di persona, omicidi e mercato nero), si è spinta verso operazioni 

sempre più complesse nel settore del crimine finanziario e telematico. A partire dal 1992 ha acquisito 

il controllo di un consistente numero di compagnie finanziarie e della più grande banca commerciale 

della Russia, la Russian Exchange Bank, avviando una infiltrazione criminosa nel settore economico 

ed informatico. In Italia, paese spesso utilizzato per incontri d’affari tra esponenti dell’organizzazione 

e faccendieri, manterrebbe contatti specialmente con la ‘Ndrangheta calabrese...”. 


similare, Relazione al Parlamento anno 2003, pag. 134. 

179 La Izmailovskaya ha il centro dei propri interessi a Mosca, ove risiedono i suoi capi e conta circa 

settemila membri dediti alla perpetrazione di omicidi su commissione, alle estorsioni e ad attività di 

condizionamento del tessuto economico legale. L’organizzazione ha una specifica composizione 

gerarchica e si contraddistingue per la disciplina molto rigida al suo interno. Tiene contatti stretti con 

la Solntsevskaya, con la quale sovente interagisce. 

In Italia l’esponente più importante dell’organizzazione era Tokhtakhounov Alimajan, alias 

Taiwancik (il piccolo taiwanese), recentemente tratto in arresto in seguito ad una richiesta avanzata 

dagli Stati Uniti. 


similare, Relazione al Parlamento anno 2003, pag. 135.

130 



settore finanziario ed in piccole e medie aziende, mediante procedure 

particolarmente spregiudicate. Altra attività molto diffusa è quella 

dello sfruttamento della prostituzione in danno di giovani donne 

dell’est Europa e dell’Ucraina: le organizzazioni criminali, 

promettendo facili guadagni e standard di vita elevati, riescono 

facilmente a convincere numerose connazionali a trasferirsi nel nostro 

Paese. Queste ultime vengono solitamente fatte entrare in Italia con 

visti per turismo e successivamente avviate alla prostituzione o 

assunte presso locali notturni per svolgere l’attività di entreneuse o di 

spogliarellista. 

Il crollo del modello politico sovietico e l’apertura delle frontiere 

hanno favorito, oltre alla migrazione di gruppi criminali russi verso 

l’Europa occidentale e le Americhe, anche l’infiltrazione delle più 

potenti organizzazioni criminali del mondo all’interno dei confini, 

prima inaccessibili, dell’ex Unione Sovietica. 

In tale contesto si sono sviluppati i rapporti della mafia russa con 

le cosche mafiose italiane, con particolare riguardo al traffico degli 

stupefacenti e di armi, nonché alla spendita di ingenti quantità di 

dollari statunitensi falsi. Altro ambito in cui si sono intrecciati gli 

interessi delle organizzazioni criminali italiane e di quelle originarie 

dei Paesi dell’ex Urss è l’acquisto di massicce quantità di rubli 

trasformati in moneta diversa sui mercati internazionali, al fine di 

reinvestirli in acquisti immobiliari e societari in Russia. 

Nella medesima prospettiva, è significativo evidenziare il fatto che 

le cellule criminali sovietiche siano andate a contaminare zone dove 

sono meno presenti le organizzazioni mafiose italiane, inserendosi in 

settori criminali alternativi, quali la gestione degli shopping tours, lo 

sfruttamento della prostituzione di loro connazionali ed il riciclaggio 

degli illeciti profitti. Il fenomeno criminale russo, quindi, si 

caratterizza per la sua scarsa visibilità; nel nostro Paese si orienta 

prevalentemente, se non esclusivamente, verso la “gestione” 

economica e finanziaria degli ingenti capitali accumulati attraverso le 

attività illecite perpetrate nella madre patria. Tali organizzazioni si 

astengono dal commettere reati a connotazione violenta e/o legati al 

controllo del territorio, circostanza che fa desumere che la contenuta 

capacità delinquenziale risponde all’esigenza di mantenere un basso 

profilo criminale per meglio veicolare i prevalenti interessi economici.


In conclusione, riepilogando e traendo spunto dall’esperienza 

investigativa, è possibile riassumere - schematicamente - le principali 

caratteristiche della criminalità organizzata dell’ex Unione Sovietica: 

collegamenti in Patria con uomini d’affari e funzionari 

governativi corrotti. Tali legami, hanno consentito alle 

organizzazioni criminali di trarre enormi benefici e risorse 

finanziarie dalla privatizzazione delle industrie, conseguente al 

passaggio all’economia di mercato, e di infiltrarsi in modo 

significativo nel sistema bancario; 

inesistenza di una gerarchia tra gruppi criminali (sarebbero 

9.000 nella ex Unione Sovietica con circa 3 milioni di 

appartenenti) e notevole disponibilità di capitali; 

versatilità imprenditoriale coniugata ad una elevata capacità di 

operare in tutti i settori dell’illegalità; 

non coinvolgimento in Italia in attività delittuose ad elevato 

allarme sociale. Ciò comporta, a differenza della criminalità 

cinese, una rinuncia in termini di controllo del territorio ma 

favorisce una scarsa visibilità che evita di attrarre l’attenzione 

investigativa dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze di polizia; 

buona preparazione culturale degli affiliati (spesso a livello 

universitario) che consente attività di riciclaggio attraverso 

sistemi di triangolazione molto sofisticati; 

infiltrazione nel tessuto economico con investimenti in 

comparti di sicura remuneratività quali quello immobiliare, 

turistico ed alberghiero; 

infiltrazione nel settore finanziario mediante rilevanti 

transazioni di denaro, la cui riconducibilità ad attività illecite in 

Patria è celata attraverso operazioni societarie internazionali, 

effettuate anche mediante l’utilizzo di società di comodo con 

sede in “paradisi fiscali”; 

ostentazione delle disponibilità economiche attraverso 

l’acquisto di ville lussuose, autovetture di grossa cilindrata e 

frequentazione di locali alla moda al fine di stringere rapporti 

con uomini d’affari o appartenenti alle istituzioni da utilizzare 

poi, al momento opportuno, per i propri traffici illeciti.

132 



3.2 LA CRIMINALITÀ ALBANESE 

La struttura delle organizzazioni criminali albanesi è molto simile 

alla ’ndrangheta (di tipo orizzontale) costituita dall’appartenenza allo 

stesso nucleo familiare o alla stessa città. 

Da un recente rapporto della D.I.A. è emerso come la criminalità 

albanese operi in “bande” tra loro autonome che sviluppano in proprio 

e talvolta parallelamente le diverse attività illecite, senza essere 

sovrastate da un’autorità né da regole comuni; tuttavia, all’interno 

delle “bande” vige una fortissima coesione tra gli adepti alla quale si 

somma una penetrante forza intimidatoria sugli adepti stessi. 

Le organizzazioni criminali albanesi presentano quindi peculiari 

caratteristiche che favoriscono l’assunzione di un ruolo primario nel 

panorama delinquenziale, equipollente alle organizzazioni mafiose 

tradizionali. E ciò anche in ragione della flessibilità e pluralità dei loro 

interessi delinquenziali, della dotazione di armi e della capacità di 

instaurare rapporti collaborativi con le mafie storiche. Al riguardo, 

infatti, non sono mancate operazioni di polizia inerenti il contrasto del 

traffico degli stupefacenti e di armi nelle quali sono stati coinvolti sia 

cittadini albanesi che italiani. 

Non può sottacersi, inoltre, che la stessa criminalità albanese è 

attiva prevalentemente nei settori degli stupefacenti, del traffico di 

armi e della tratta degli esseri umani (attraverso il collegamento con 

connazionali residenti nell’area balcanica) nonchè nella commissione 

di reati c.d. predatori, particolarmente diffusi nel centro e nel nord del 

Paese (ne sono testimonianza le efferate rapine commesse nelle ville 

dell’Italia settentrionale). 

Secondo un recente rapporto sullo stato della sicurezza in Italia 

(Ministero dell’Interno), la crescente espansione di tali organizzazioni, 

soprattutto nell’ambito del traffico delle sostanze stupefacenti, ed il 

contestuale controllo degli snodi in Slovenia, Germania, Bulgaria, 

Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera, ne hanno 

accelerato il processo evolutivo, creando i presupposti per nuovi 

assetti che hanno prodotto meccanismi di controllo territoriale, 

omologabili a quelli espressi dalle organizzazioni mafiose italiane, 

attraverso il ricorso sistematico alla violenza ed all’intimidazione, in 

un clima di conseguente omertà.


Di non minore importanza è il supporto logistico che le stesse 

organizzazioni hanno fornito, nel tempo, ai latitanti italiani nei Paesi 

di origine; attività che ha certamente contribuito a cementare 

ulteriormente il collegamento con la criminalità italiana ed ha 

qualificato maggiormente le potenzialità criminali dei gruppi albanesi. 

Tuttavia, lo sfruttamento della prostituzione ed il traffico di 

clandestini sembrano costituire il primario volano finanziario di tutte 

le altre attività illecite. La ragione dell’intervento criminale albanese 

nel settore del traffico di emigranti clandestini risiede negli elevati 

profitti che possono essere conseguiti a fronte di modesti investimenti. 

In buona sostanza, gli interessi delle organizzazioni criminali si 

fondano sulla circostanza che il trasferimento dei clandestini in cerca 

di prospettive migliori in Europa insiste sulle collaudate rotte del 

contrabbando di t.l.e., del traffico di armi e di sostanze stupefacenti, 

facilitando in tal senso la realizzazione di quelle che in economia 

vengono definite “economie di esperienza”. 

In tale attività i gruppi criminali dimostrano efferatezza ed assenza 

di scrupoli, nonché capacità collusive ed intimidatorie, anche rispetto 

alle autorità istituzionali albanesi. In esse impiegano un numero 

cospicuo di mezzi, appartenenti all’organizzazione oppure a singoli 

soggetti ad essa riferibili. I conduttori di scafi dell’ultima generazione, 

tra cui anche sedicenni, sono incuranti delle condizioni 

meteorologiche avverse e, pur di assicurarsi l’impunità, sono disposti 

a gettare in mare le persone trasportate (con l’ulteriore esito di indurre 

le Forze di polizia a tentare il salvataggio piuttosto che continuare 

l’inseguimento). 

Altro settore di interesse per i gruppi criminali albanesi è quello 

dello sfruttamento della prostituzione in pregiudizio di loro 

connazionali e, recentemente, anche di donne di altra estrazione 

etnica, con particolare riferimento ai Paesi dell’est europeo. 

Tale attività tende ad assumere i connotati, assai più pericolosi, 

tipici della tratta degli esseri umani e della riduzione in schiavitù. Le 

giovani donne vengono avviate, infatti, al circuito della prostituzione 

con violenza, intimidazione, con restrizione della libertà personale ed 

anche con il ricorso all’omicidio a fini punitivi. 

Come detto, la malavita albanese è pure dedita ai traffici di 

sostanze stupefacenti, in cui i clan hanno progressivamente acquisito 

un maggiore peso internazionale, tanto da raggiungere il pieno

134 



controllo delle rotte dell’eroina per conto delle organizzazioni turche 

ed una inconsueta affidabilità per i cartelli colombiani. 

L’esperienza di gregari nei gruppi narcos europei, infatti, ha 

consentito loro di maturare un modello criminale agile e ramificato e 

di imporlo ormai nella quasi totalità dei Paesi in cui operano. Peraltro 

i clan albanesi, anche attraverso l’intermediazione attiva di mafiosi 

italiani, stanno ampliando la loro sfera d’influenza dal traffico di 

eroina e di hashish a quello della cocaina, entrando, come testé 

accennato, in contatto con i cartelli colombiani. 

Sul versante del riciclaggio dei capitali illeciti, si rileva che anche 

tale ambito di attività - che necessita di professionalità e di 

articolazioni organizzative sicuramente evolute - è stato 

proficuamente occupato dalla criminalità albanese, utilizzando gli utili 

provenienti dalle poliedriche attività illecite perpetrate nel nostro 

Paese ed a livello internazionale. 

Tale conseguita capacità offre una maggiore qualificazione di 

alcuni clan albanesi che, utilizzando anche i canali condivisi con la 

criminalità organizzata italiana, sono riusciti a legittimarsi nell’ambito 

finanziario illegale, stabilendo rapporti collusivi con la criminalità dei 

colletti bianchi di numerosi Stati interessati agli affari illeciti. 

3.3 LA CRIMINALITÀ CINESE 

Elemento di assoluta peculiarità delle organizzazioni criminali 

d’origine cinese si individua nella sistematica tendenza alla 

costituzione, nei territori esteri d’approdo, di aggregazioni sociali ed 

economiche che si concentrano in ristrette porzioni di territorio, 

costituendo tanti piccoli “quartieri di Cina”, ove sopravvivono, 

immutate, millenarie tradizioni e si osservano specifiche regole di 

convivenza. 

Tale compattezza etnica deriva anche dal fatto che queste 

comunità sono spesso costituite, quasi esclusivamente, da persone 

provenienti dalla stessa regione ed addirittura dagli stessi villaggi, 

mantenendo una notevole autonomia culturale rispetto alla realtà 

circostante. 

L’assoluta chiusura delle comunità cinesi, nei confronti del tessuto 

economico e sociale circostante, genera una condizione di isolamento


volontario che consente, ad un numero limitato di soggetti, di 

esercitare una sorta di potestà assoluta su intere comunità che, se da 

un lato ritengono legittimo lo stato di obbedienza al capo del gruppo, 

dall’altro temono le ritorsioni che, proprio per il carattere 

transnazionale delle associazioni criminali, possono colpire i parenti 

in altre città occidentali, se non addirittura in madrepatria. 

Su tali basi, può trovare giustificazione anche la diffusa omertà 

vigente tra gli appartenenti alle singole comunità, che costituisce forte 

ostacolo all’individuazione ed alla repressione dei reati in esse 

perpetrati. 

Il carattere monolitico dell’universo criminale cinese non deve, 

peraltro, indurre ad adottare una fuorviante visione totalizzante, che 

considera qualsiasi forma di manifestazione delinquenziale ascrivibile 

a cittadini cinesi come espressione di attività di gruppi criminali di 

tipo mafioso. 

È, pertanto, necessario distinguere, nell’ambito delle varie forme 

di crimine associato cinese, alcuni modelli criminali: 

le bande giovanili; 

le organizzazioni criminali, composte in prevalenza da cinesi 

residenti all’estero (strutturate in sodalizi aventi le 

caratteristiche tipiche dell’associazione mafiosa, e dedite 

prevalentemente all’immigrazione clandestina, all’estorsione 

ed al gioco d’azzardo); 

le cosiddette “Triadi”, strutturate in forme complesse e 

connotate da caratteristiche funzionali rigorosamente ispirate 

alla tradizione ed alla ritualità, si caratterizzano per la tendenza 

ad infiltrarsi nelle altre organizzazioni, in modo da modulare il 

grado della loro partecipazione ai vari settori di illecito, 

piuttosto che garantirsi il diretto controllo delle attività 

criminali. Le Triadi più importanti possono assumere, così, una 

sorta di potere di coordinamento criminale nei confronti di 

decine di gruppi, che pure mantengono spazi più o meno ampi 

di autonomia. 

La criminalità cinese costituisce, in definitiva la matrice etnica più 

silentemente pervasiva, in quanto caratterizzata da una spiccata 

flessibilità che le consente di aderire alle emergenti logiche 

economico - finanziarie, anche illegali, del territorio ospitante.

136 



In particolare, tra le forme di criminalità etniche presenti in Italia, 

quella cinese assume una particolare rilevanza per i seguenti caratteri: 

concentrazione in aree geografiche ove è radicato il flusso 

migratorio; 

forte controllo socio-economico all’interno degli insediamenti, 

da cui deriva un elevato senso di omertà; 

crescente capacità di penetrazione dei mercati nazionali legati 

al commercio (immobiliare, abbigliamento, ristorazione, ecc.), 

secondo modelli di imprenditorialità aggressiva; 

consumazione di reati peculiari alla società cinese (gioco 

d’azzardo ed usura) e progressiva acquisizione del controllo di 

ampi settori della contraffazione marchi (abbigliamento e 

tecnologie in genere); 

sfruttamento della manodopera clandestina attraverso la 

sistematica organizzazione della tratta dei connazionali ridotti 

in vera e propria schiavitù. 

La solidità e l’affidabilità tipiche delle strutture criminali cinesi e 

la sensibile apertura alle opportunità di nuovi mercati, ne facilitano le 

infiltrazioni nell’economia, sia nei settori dell’artigianato, del tessile e 

del commercio (anche turistico alberghiero), sia nell’ambito dei 

servizi (rappresentanze, intermediazioni, ecc.) in cui risultano 

particolarmente competitive grazie al largo sfruttamento della 

manodopera a basso costo di propri connazionali clandestini trattenuti 

in condizioni di quasi schiavitù. 

Il fenomeno coinvolge in particolar modo le regioni dell’Italia 

nord-orientale, quali il Veneto, il Friuli Venezia Giulia ed il Trentino 

Alto Adige, e centrale (Toscana), ove è più facile l’inserimento nel 

mondo produttivo di manodopera in nero, in virtù di un esteso e 

sviluppato tessuto industriale caratterizzato dalla presenza di imprese 

di dimensioni medio-piccole in regime di forte concorrenza. 

Negli ultimi anni, l’immigrazione clandestina cinese in Europa ha 

assunto dimensioni certamente allarmanti, in considerazione 

soprattutto della rilevante presenza di tali stranieri nei Paesi 

dell’Europa centro-orientale (Balcani), territorialmente contigui ai 

confini italiani. 

Recentemente ha assunto particolare rilievo anche il flusso di 

cittadini cinesi che valicano clandestinamente il confine terrestre con 

la Slovenia. Questi stranieri attraversano tale frontiera nascosti


all’interno di camion o furgoni o, ancora, a piedi, lungo i tratti di 

confine delle province di Gorizia e di Trieste, interessate notoriamente 

da rilevanti correnti di traffico transfrontaliero. 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

0 

Manifestazioni di delittuosità - 2002 

(Fonte: Direzione Centrale di Polizia Criminale del Ministero dell’Interno) 

TOTALE 

DENUNCIATI 

TOTALE 

ARRESTATI 

L’analisi dei dati statistici elaborati dal Ministero dell’Interno 

(anno 2002), evidenzia l’esistenza di una capacità a delinquere 

dedicata quasi esclusivamente al perseguimento della principale 

attività criminale dell’organizzazione, cioè l’immigrazione 

clandestina. Non a caso i valori delinquenziali più alti si rilevano nelle 

falsità, funzionali alla gestione dei clandestini. 

Si consideri, poi, che la falsificazione di atti, documenti, carte di 

credito, sigilli, passaporti, autorizzazioni di soggiorno è un settore in 

cui le organizzazioni criminali orientali sembrano primeggiare in tutto 

il mondo. 

Viceversa, l’esiguità dei valori relativi alle segnalazioni dei reati 

predatori e contro la persona, se da un lato confermano il carattere non 

violento della criminalità organizzata cinese, non propensa a

138 



manifestazioni delinquenziali tipiche della microcriminalità, dall’altro 

ne sottolineano la “bassa visibilità”. 

Va rilevato che, talora, i gruppi criminali di origine cinese tendono 

a realizzare progetti delinquenziali di più ampio respiro, assumendo le 

caratteristiche strutturali dei sodalizi di tipo mafioso, ponendo in 

essere delitti tipici di queste ultime, quali l’associazione a delinquere 

finalizzata al riciclaggio dei proventi di illecita provenienza. 

La criminalità cinese, in costante affermazione sull’intero territorio 

nazionale, è comunque dedita, all’interno delle proprie comunità, 

anche alla commissione di reati connessi allo sfruttamento della 

prostituzione, al traffico degli stupefacenti, al gioco d’azzardo, al 

lavoro in nero, nonché alle estorsioni. 

Più nel dettaglio, la buona integrazione nel tessuto criminale 

risulta particolarmente evidente, oltre che in taluni centri del nord del 

Paese, in Toscana, specialmente nelle aree produttive fiorentina e 

pratese, ove la progressiva affermazione nei settori artigianali e tessili, 

attuata attraverso lo sfruttamento di manodopera sotto costo, ha 

fortemente condizionato gli equilibri economici del settore, causando 

ingenti danni per gli operatori locali. 

Inoltre, è opportuno sottolineare la particolare rapidità e 

pervasività con cui, negli ultimi anni, le comunità cinesi si sono 

estese, acquisendo il controllo di alcuni segmenti del mercato 

nazionale, con sistemi imprenditoriali particolarmente competitivi 

rispetto alle imprese nazionali. 

Infine, in tale quadro non può non richiamarsi l’opinione espressa 

dal dottor Lorenzo Zaganelli sulla circostanza che, nell’ambito della 

comunità cinese non si è quasi mai assistito ad un funerale, 

alimentando il sospetto che alcuni corpi di cinesi deceduti vengano 

fatti “sparire” per poter poi riutilizzare i documenti, per altri cinesi 

clandestini; del resto “sfruttando l’omogeneità somatica e 

l’incomprensibilità della grafia cinese, si riciclano i documenti di un 

cinese morto vendendoli ad un clandestino vivo, il quale prende così il 

suo posto. Il rischio che venga riconosciuto, come si può immaginare, 

è veramente molto contenuto”.

CAPITOLO IV 

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 

Sommario: 1. L’impresa mafiosa; 2. Le caratteristiche dell’impresa mafiosa; 3. Gli 

effetti dell’economia mafiosa sull’economia sana; 4. Estorsione e impresa: l’incerto 

confine tra imprenditore “compiacente” e imprenditore “soggiacente” nella 

giurisprudenza penale; 5. Inquinamento degli appalti pubblici e produzione 

economica dell’impresa mafiosa; 5.1 Le modalità operative; 5.2 Il metodo Siino; 

5.3 Altre metodologie. 

1. L’IMPRESA MAFIOSA 

“...l’analisi della criminalità organizzata come soggetto 

imprenditoriale non è agevole, dal momento che l’impresa 

delinquenziale non registra la sua composizione e struttura, non 

richiede autorizzazioni per l’esercizio delle sue attività, non pubblica i 

suoi “bilanci”, non è presente nelle statistiche di contabilità 

nazionale, sfugge ai controlli fiscali e si sottrae al monitoraggio 

valutario, e non si serve del diritto per la composizione dei conflitti e 

per l’esecuzione delle obbligazioni con soggetti terzi...” 

G.M. REY, “La mafia come impresa”, in Forum “Economia e 

criminalità”, Roma, 14-15 maggio 1993, pag. 91. 

Nel tentativo di qualificare l’essenza del fenomeno associativo di 

stampo mafioso si è cercato di coglierne i momenti significativi, onde 

pervenire ad una sua completa definizione. L’esplicitazione dei 

possibili approcci ha portato a soluzioni diverse, in ragione 

dell’elemento giudicato prevalente; si è parlato di mafia come 

“metodo”, rifacendosi perlopiù alla dottrina penalistica, di mafia come 

“relazione” tra poteri ed economia, osservandone i contenuti 

relazionali, ovvero di mafia come “impresa 180 “ nell’ottica di una 

180 L’impresa mafiosa è comunemente definita come “l’impresa nel cui patrimonio aziendale rientrano, 

quali anomale componenti dell’avviamento, la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso e 

la condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano”. Essa viene caratterizzata da tre 

elementi peculiari, differenziali e specifici, che si traducono in altrettanti vantaggi sul piano della

140 



valutazione prettamente economica. Innanzi tutto occorre rilevarne 

una prima specificità (e questo vale per tutte le consorterie endogene): 

fin dalle sue origini, infatti, il fenomeno è stato qualificato come mafia 

“agraria”, mafia “urbana”, mafia della “droga”, mafia del “pizzo”, 

mafia degli “appalti”, mafia “politica” e via dicendo, quasi a 

dimostrare che il fenomeno stesso non possa altrimenti manifestarsi 

senza un ulteriore momento qualificativo. Ne consegue che l’unico 

elemento di una certa continuità logica è lo “scopo associativo”, 

individuabile nel perseguimento del fine di lucro attraverso la 

perpetrazione di attività illecite e nel reinvestimento delle disponibilità 

finanziarie illecitamente conquistate 181 . Fissato in questo modo il 

punto di partenza di ogni possibile valutazione delle misure di 

contrasto vi è da ritenere - conformemente all’orientamento prevalente 

della dottrina - che l’aspetto economico costituisca il fulcro del 

problema in esame e come tale aspetto risulti in questo senso un 

terreno di privilegiata interpretazione. La mafia come impresa non è 

un concetto completamente definito e univocamente accettato, e 

questo non tanto per quel che riguarda l’intrinseco aspetto economico, 

quanto per l’apparente inconciliabilità del requisito della illiceità che 

la caratterizza. L’economia classica, originariamente attestata su 

posizioni del tutto negative sulla “riconoscibilità” dell’impresa 

mafiosa ha solo recentemente modificato le proprie impostazioni 

teoriche variando così l’approccio interpretativo. Da posizioni basate 

competitività: l’esistenza di una forte protezione, idonea a scoraggiare la concorrenza; la 

compressione salariale e la conseguente maggiore fluidità della manodopera occupata; la maggiore 

elasticità finanziaria. Essa, per le caratteristiche ora elencate, possiede l’idoneità ad espandersi in 

modo sostanzialmente più marcato rispetto ad una qualsiasi impresa lecita. 

181 Secondo A. CORNELI, “Le nuove frontiere dell’intelligence nel contrasto della criminalità organizzata 

transnazionale” in 1st European Meeting “Falcon One” sul crimine organizzato, 26-27-28 Aprile 

1995, Roma “...Le fasi di sviluppo di una società, dapprima agraria, poi industriale, infine terziaria e 

post-industriale, corrispondono sempre esattamente al tipo di presenza e di sviluppo della criminalità. 

Dal taglieggiamento dei contadini e dalla protezione a pagamento assicurata ai proprietari terrieri, la 

criminalità passa al controllo delle masse operaie, dei trasporti, del commercio per spostarsi infine 

sulle attività terziarie ad alto rendimento, finanziarie o di altro tipo, modellando i suoi profitti in 

funzione della ricchezza globale della società in cui opera. Se in una lontana fase storica la 

criminalità può avere agito a favore della conservazione e della stagnazione economico-sociale, non 

c’è dubbio che essa ha visto maggiori opportunità di guadagno nell’accelerazione dello sviluppo 

economico. Non solo: la criminalità organizzata ha anticipato la capacità delle società multinazionali 

ad adattarsi ai diversi mercati e si trova a proprio agio nella presente fase di globalizzazione 

dell’economia poiché ha praticato l’integrazione orizzontale e verticale di tutto il ciclo produttivo, 

distributivo e finanziario e ha considerato le frontiere statali come inesistenti o facilmente superabili, 

sostituendole con criteri geo economici...”.

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 141 

su concetti esclusivamente centrati su una visione dell’impresa come 

organizzazione produttiva volta a creare profitti, si è passati ad un 

modello interessato anche alla sua effettiva manifestazione. 

Il presupposto negativo della originaria impostazione era 

sostanzialmente legato alla compatibilità dell’attività d’impresa con le 

regole del mercato 182 . In altre parole, laddove non fosse risultato 

sussistente un rapporto di scambio (beni/prezzo - domanda/offerta) 

liberamente valutato secondo il paradigma della convenienza 

economica, non si poteva affermare la stessa esistenza dell’impresa in 

quanto fuori dall’analisi economica che pone al suo centro il mercato 

e le sue regole. In epoca più recente, in tema di impresa illecita, 

appare invece considerabile più che la manifestazione economica e la 

“morale” d’impresa, un modello relazionale effettivo, fatto sì di fatti 

economici ma anche di semplici comportamenti economici e sociali e 

delle loro relazioni anche non legali. Gli studi sull’argomento sono 

182 Con riferimento ai fenomeni di alterazione del libero mercato e lesione della concorrenza vi è da 

rilevare che le associazioni criminali di stampo mafioso tendono a perseguire, sia pure a diversificati 

livelli, l’obiettivo strategico del controllo dell’economia, il cui necessario presupposto è 

l’infiltrazione delle istituzioni locali e delle realtà produttive: l’assoggettamento del tessuto 

produttivo ed il condizionamento delle attività politico-amministrative sono, forse, i pilastri più 

virulenti e pericolosi di tutto quel sistema integrato di attività criminali, che l’art. 416-bis c.p. 

riferisce alla dinamica operativa mafiosa. L’arricchimento illegale, che consegue all’inquinamento 

degli appalti, viene poi riversato in rivoli diversi o collaterali, taluni anche legali, il cui effetto 

negativo principale non consiste nell’arricchimento della compagine criminale, ma nella distruzione 

progressiva di un tessuto economico sano, che viene alterato e vulnerato nei suoi meccanismi 

fisiologici dalla presenza di realtà imprenditoriali mafiose, connotate da un ruolo predatorio, che 

incide profondamente nelle logiche di concorrenza del libero mercato. L’elevata specializzazione e il 

forte interesse dei gruppi mafiosi tradizionali in questo settore costituiscono motivi di elevato 

allarme, in quanto non solo sono indici di nuove strategie criminali, ma, in un sistema di 

globalizzazione dell’economia, costituiscono una leva prodromica all’ingresso di strutture mafiose 

nei mercati italiani ed europei 1, qualora non si raggiunga una razionale integrazione degli schemi 

istituzionali di regolamentazione normativa e di controllo amministrativo ed investigativo. 

Nell’inquinamento delle piccole e grandi opere pubbliche, le organizzazioni criminali hanno trovato 

un settore di dispiegamento di nuove strategie a bassa intensità, con la finalità di sottrarsi 

all’attenzione investigativa: le linee guida di questa azione sono sintetizzabili nella ricerca di un 

costante basso profilo di esposizione e nell’uso relativamente contenuto di mezzi di intimidazione 

violenta. Può affermarsi, secondo le leggi classiche dell’etologia parassitaria, che si procede verso 

uno stadio di convivenza tra società civile e società criminale, caratterizzato dall’uso minimale della 

forza e la ricerca prioritaria del consenso: in questa situazione simbiotica, vittima ed aggressore 

tendono a raggiungere un equilibrio di fondo, nel quale ambedue scoprono notevoli vantaggi 

reciproci, che scaturiscono dall’assenza di scontro e dalla condivisione di obiettivi remunerativi. Si 

profila, dunque, una crescente ricerca di meccanismi di legalizzazione delle attività economiche 

mafiose, con la crescita della figura di imprenditore mafioso e con la tendenza da parte degli 

operatori economici a ricorrere spontaneamente alla criminalità organizzata, che viene vista come 

un’inevitabile, ma anche utile, leva di semplificazione nel perseguimento di fini imprenditoriali. 


similare, doc XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.

142 



numerosi, ma appare di interesse citare - tra gli altri - quelli del 

sociologo calabrese Arlacchi 183 . L’autore individua negli anni ‘70 lo 

spartiacque tra la mafia “tradizionale” e la mafia “imprenditrice”, 

definendola come quell’aggregazione che - da tale data - non è più una 

componente improduttiva e subalterna dell’economia, ma una forza 

della produzione e il trasferimento del metodo mafioso 

nell’organizzazione aziendale del lavoro e nella conduzione degli 

affari esterni all’impresa viene considerata una innovazione. La tesi 

sostenuta dall’Arlacchi, sebbene non priva di rigore scientifico, è stata 

criticata, in particolare da quanti non intravedono nell’impresa 

mafiosa alcuna capacità di innovazione nel mercato. 

Essa, in quanto impresa, ancorché illegale, al pari 

dell’imprenditoria sana può effettivamente produrre ricchezza, ma è 

escluso che da questa possa derivare sviluppo e, ancora meno, “cultura 

d’impresa”. 

Sostiene l’assunto il fatto che la sua affermazione non si realizza 

nel rispetto delle leggi tipiche del mercato, che sono appunto 

innovazione e concorrenza, ma il loro esatto contraltare. Tale tipologia 

di impresa, infatti, non favorisce lo sviluppo dell’economia legale 

(rectius sana) ma ne impedisce tanto la formazione quanto sviluppo e 

sopravvivenza, imponendo regole e modelli comportamentali 

incompatibili con il principio della remuneratività degli investimenti 

(ad esempio con vendite sotto costo) o falsando gli elementi della 

competizione riducendo a zero i costi finanziari potendo ricorrere a 

forme di liquidità illecita e praticamente illimitate. In tale contesto 

interpretativo emerge poi l’ulteriore considerazione che la mafia 

rappresenta uno degli ostacoli più importanti e trascurati dello 

sviluppo economico nazionale. 

183 ARLACCHI, La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Il Mulino, Bologna, 

1983, pag. 84 e anche dello stesso autore “I costi economici della grande criminalità”, in AA.VV, 

L’impresa mafiosa entra nel mercato, F. Angeli, Milano, 1985, pag. 29. Sul punto si veda anche U. 

SANTINO, Storia del Movimento Antimafia, Editori Riuniti, Roma, 2000, pag. 248, “Al centro dei 

dibattiti è la considerazione della mafia come impresa, tesi in cui convivono, spesso inconsciamente, 

due specificazioni: la mafia – impresa (cioè l’attività mafiosa di per sé si configura come una 

razionale combinazione di mezzi e fini per il perseguimento di scopi di arricchimento: impresa 

illecita) e l’impresa mafiosa (cioè le attività economiche lecite gestite direttamente o indirettamente 

da mafiosi, con l’impiego di capitali di provenienza illecita e con l’uso di mezzi illeciti, come la 

violenza e la minaccia, nella lotta concorrenziale). Si tratta, comunque, di teorizzazioni non 

supportate da una adeguata base di dati”.


Pur potendo propendere per le tesi dinanzi appena esposte non si 

può sottacere che sul merito definitorio della “Crimine S.p.A.” si 

registrano differenti posizioni. Da un lato, vi è la tendenza ad 

escluderne la sussistenza, dall’altro, si propende per una visione più 

possibilista in virtù degli obiettivi di scopo da questa perseguiti. 

In tal senso si sostiene che il requisito economico della cosiddetta 

ricerca della piena ed efficiente allocazione delle risorse non sia 

diverso sia con riferimento all’impresa lecita, sia con riguardo a quella 

illecita. La tesi che propende per l’inesistenza dell’impresa mafiosa 

come soggetto economico rinvia, nella sostanza, al fatto che il suo 

“gestore” in nessun caso può essere assimilato all’imprenditore, non 

assommando in sé alcuno dei requisiti previsti dal vigente 

ordinamento relativamente a obblighi e diritti ricadenti esclusivamente 

sull’imprenditore legale 184 . Pertanto non può considerarsi come 

esistente ciò che non trova riconoscimento e tutela nelle norme di 

diritto positivo tanto per quel che riguarda l’imprenditore, quanto per 

la tutela dei terzi 185 . 

184 In via generale anche la giurisprudenza tributaria appare orientata verso un riconoscimento 

generalizzato della figura dell’imprenditore. In una recente sentenza la Cassazione, Sez. I - Sentenza 

n. 4407 del 10 maggio 1996, ha sostenuto: “... Va considerato, infatti, che il requisito della 

professionalità che caratterizza la figura dell’imprenditore non può essere individuato commisurando 

l’abitualità dell’attività svolta a fini di lucro secondo parametri temporali prestabiliti. Se, infatti, non 

ricorre la figura dell’imprenditore nel caso di un soggetto che compia occasionalmente isolate 

operazioni speculative, essa non può essere invece negata quando l’unico affare compiuto appaia di 

notevole rilevanza economica e si articoli in una serie di operazioni di una certa complessità, come 

del resto ha avvertito la giurisprudenza più consapevole, la quale ha ribadito che la abitualità, 

sistematicità e continuità dell’attività economica, come indice della professionalità necessaria per 

l’acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso non assoluto, ma relativo, sicché non 

può escludersi la qualità di imprenditore nel soggetto che svolga un’attività che si protragga nel 

tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento di un’unica operazione 

speculativa (Cas 12/5/65,n. 907, 29/1/73, n. 267; 31/5/86, n. 3690)..”. 

185 DI NUZZO – MORGANTE, La rilevanza fiscale dell’impresa illecita, in Finanza e Fisco, n. 10/98. 

“L’esigenza sistematica di dare rilievo all’illiceità riferita all’impresa, cioè di chiedersi quale sia il 

trattamento da riservarsi ad essa, è tutt’altro che evidente per chi osserva l’impresa subendo la 

suggestione di una assimilazione, seppur non consapevole, della stessa al negozio giuridico. È un 

dato da tutti acquisito che l’illiceità, intersecando il negozio giuridico, non possa non provocare una 

qualche modificazione del regime del negozio, in termini di contrasto dell’efficacia dello stesso. Ma 

quanto detto non è altrettanto immediato con riferimento all’impresa. Il negozio è quella figura 

concettuale escogitata nel secolo decimonono che compendia tutti i casi nei quali l’ordinamento 

giuridico dà una risposta positiva ad un assetto d’interessi voluto dai privati. In altri termini 

l’ordinamento mette a disposizione il proprio apparato, anche sanzionatorio, per realizzare un intento 

voluto dai privati. E, quindi, essendo il negozio il punto d’intersezione tra volontà dei privati ed 

ordinamento, quest’ultimo può supportare il contratto se ed in quanto le sue finalità non siano in 

contrasto con i precetti in esso contenuti. Quando invece ricorre l’illiceità, l’ordinamento non 

riconosce il negozio e, come diretta conseguenza, non mette il suo apparato sanzionatorio e

144 



L’altra, più possibilista, rimanda al già espresso concetto di 

razionalità economica, secondo il quale ogni azione umana è razionale 

e ogni azione razionale è azione economica. Ne costituisce 

fondamento la considerazione che lo stesso legislatore, nel 

disciplinare le regole dell’esercizio dell’impresa rinvia, ai sensi 

dell’artico 2086 del codice civile, alla figura dell’imprenditore, 

individuandolo in colui il quale è a capo dell’impresa. In tal senso, 

sebbene il precedente articolo 2084 preveda espressamente “La legge 

determina le categorie d’impresa il cui esercizio è subordinato a 

concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per 

l’esercizio delle diverse categorie d’impresa sono stabilite dalla 

legge” non appare esservi dubbio che il requisito dell’illiceità non 

costituisca elemento preclusivo per l’esercizio dell’impresa, ma 

esclusivo limite negativo alle prerogative di tutela. 

A tal proposito, ed in senso confermativo, qualificata dottrina 186 

sostiene che: “...Allorché si parla di crimine organizzato si deve fare 

riferimento ad entità simili ad imprese (...) La somiglianza ripone 

anzitutto nel fatto che il crimine organizzato, nel programmare la sua 

“gestione”, opera come una normale impresa: dopo aver reperito i 

fondi iniziali per costruire una propria struttura operativa, essa 

fornisce tipicamente “beni” e “servizi” (illeciti) ad una platea di 

consumatori/vittime degli stessi, e per tali attività di “cessione sul 

mercato” riscuote un “prezzo”. La differenza, semmai, sta nel fatto 

che tali proventi, in quanto frutto di condotte criminose, non possono 

essere prontamente goduti come utilità...”. 

Ancora più nel dettaglio altra dottrina 187 ritiene l’impresa illecita 

come una “dequalificazione della fattispecie originaria”, ponendo in 

capo al suo gestore tutte le conseguenze derivanti dal fatto illecito 

eventualmente compiuto. Risulta, quindi, che l’impresa mafiosa può 

giudicarsi sussistente per gli aspetti civilistici che ad essa possono 

riferirsi. Osservando il precetto penale, anche se da questo non sia 

ugualmente possibile trarre una nozione giuridica di impresa, appare 

delineabile cosa debba intendersi per impresa mafiosa e quale siano le 

coercitorio a disposizione dei privati, sancendo la nullità del loro accordo, e quindi l’irrilevanza della 

volontà delle parti e del negozio stesso”. 

186 POLLARI, L’impresa criminale ed i suoi effetti sui mercati e sugli aggregati macroeconomici, in 

Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/1999. 

187 ALAGNA, Impresa illecita e impresa mafiosa, in Contratto Impresa, n. 4/1991.


sue possibili forme di manifestazione. Per l’articolo 1 della L. 

646/1982 è definibile impresa mafiosa quella impresa industriale, 

commerciale, finanziaria etc. direttamente o indirettamente gestita, o 

comunque controllata, avvalendosi della “forza d’intimidazione del 

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 

che ne deriva”. Tali considerazioni riportano, più in generale, a quanto 

sinteticamente accennato parlando di analogie e differenze tra 

associazioni a delinquere semplici e mafiose. Basterà ricordare che 

mentre per la sussistenza di quella cosiddetta semplice vi è la 

necessità della coesistenza dei requisiti dell’organizzazione, della 

permanenza del vincolo associativo e dell’esistenza di un programma 

criminoso, per quella di stampo mafioso ciò che rileva è 

essenzialmente il requisito della forza intimidatrice che deriva dal 

vincolo associativo in quanto produttiva di assoggettamento e omertà. 

Ma non si tratta di una forza intimidatrice occasionale, ma “di una 

intimidazione elevata a sistema, di una regola di obbedienza tassativa 

per gli affiliati e di una legge del silenzio intesa come rifiuto alla 

collaborazione con la giustizia (omertà) che configura una vera e 

propria sudditanza collettiva 188 “. La normativa penale individua un 

altro peculiare carattere distintivo dell’associazione mafiosa nella sua 

propensione alla acquisizione della gestione e del controllo delle 

attività economiche; un fine oggettivamente lecito nella sua 

individuazione formale ma che, dal punto di vista sostanziale risulta 

illecito per effetto della qualificazione soggettiva dell’esercente, del 

metodo seguito per la conduzione degli affari e per la provenienza 

illecita delle risorse finanziarie immesse. Appare possibile indicare 

non meno di tre tipologie standard di impresa mafiosa 189 : 

188 U. SANTINO, Storia del Movimento Antimafia, Op. cit., Editori Riuniti, Roma, 2000, pag, 248. 

189 Il rapporto tra criminalità ed economia è però molto più complesso di quanto non si sia portati a 

ritenere e non è un rapporto a senso unico in cui rileva solo l’aspetto della intimidazione diretta, 

intesa come minaccia grave ed attuale. Infatti, se da un lato è vero che i criminali utilizzano il sistema 

delle imprese ed in particolare quello delle imprese finanziarie a loro vantaggio, sia per nascondervi e 

reimpiegare i proventi della loro attività illecita, sia per depredarlo in funzione di un arricchimento 

dell’organizzazione, dall’altro, è vero anche l’opposto, ossia la tendenza del sistema legale di 

approfittare delle patologie, basate sull’attitudine a sfruttare quei meccanismi interni a fini illegali o 

addirittura criminali. Se si pensa al sistema degli appalti vigente in Sicilia – il famoso “Tavolinu” 

descritto dal pentito Angelo Siino si ricorderà senz’altro che vi era un solo gruppo di comando che 

determinava le aggiudicazioni in tutta l’Isola. Nel momento in cui il sistema corleonese è divenuto 

anche meccanismo di contrattazione politica, allora sono affiorate le grandi aziende mai viste prima 

in Sicilia, alcune delle quali hanno soggiaciuto, altre hanno assunto una posizione dominante.

146 



la prima - la più semplice - è quella che rinvia all’istituto della 

interposizione soggettiva e dell’imprenditore occulto. La 

fattispecie si caratterizza per la soggettività mafiosa del reale 

titolare dell’attività imprenditoriale, a prescindere dall’oggetto 

di tale attività. In tale caso è dunque il mafioso imprenditore 

che fa mafiosa l’impresa, anche quando essa svolge attività 

perfettamente lecita; 

la seconda tipologia - quella statisticamente più frequente - 

ruota intorno alla provenienza illecita del capitale da cui si 

origina l’attività imprenditoriale, vertendosi precisamente 

nell’ipotesi di impresa finanziata “in tutto o in parte con il 

prezzo, il prodotto o il profitto di delitti”. Si tratta di quelle 

imprese la cui finalità consiste nell’investimento del denaro 

sporco. In entrambe le ipotesi delineate il punto di coincidenza 

è il fatto che in questi casi l’impresa potrebbe potenzialmente 

risultare esente da qualsiasi coinvolgimento di tipo mafioso 

essendolo nella prima ipotesi il titolare e nella seconda il 

capitale in essa investito; 

l’ultima possibile tipologia - quella marcatamente criminale - 

ha come riferimento il metodo di manifestazione dell’impresa 

sul mercato. Ossia quando l’impresa è esercitata facendo 

ricorso ad “atti di concorrenza con violenza o minaccia”. 

2. LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA MAFIOSA 

“...dall’insieme dei dati sembra emergere che l’ipotizzato 

rapporto di protezione tra imprenditori e mafiosi non si fonda su di 

una univoca posizione di soggezione dei primi nei confronti dei 

secondi, ma ha alla base un fascio di relazioni di scambio più o meno 

complesse e ambigue, che possono sottintendere anche a forme di 

consenso difficilmente riconducibili all’idea della coartazione o 

imposizione esterna...” 

G. Di Lello “Meridione e Giustizia” in Segno, 1991, pag. 124, 125. 

Per approfondimenti circa l’evoluzione politico economica della prassi affaristico mafiosa esistente 

in Sicilia si veda in particolare U. SANTINO, Journees d’etude sur la mafia, Università di Parigi, 

Maison des Sciences Economiques 5 e 6 luglio 2001.


Ipotizzata l’esistenza dell’impresa mafiosa, occorre domandarsi 

secondo quali modelli organizzativi la stessa possa operare. Essa, pur 

nelle fattispecie costitutive parzialmente legali, ha comunque la 

necessità di dover proteggere il proprio operato in modo decisamente 

più marcato di quanto non sia costretta a fare una qualsiasi impresa 

legale. Tale circospezione imprenditoriale si riferisce allo stesso modo 

sia agli aspetti di concorrenzialità interna che a quelli che potremo 

definire “fattori perturbativi” esterni, tra i quali, ad esempio, le misure 

di politica criminale di contrasto. 

Tanto maggiore sarà il grado di illiceità dell’impresa, tanto più 

elevata sarà la necessità di adottare un modello imprenditoriale chiuso. 

Nell’ipotesi di totale illiceità (sia sotto il profilo soggettivo, sia per 

quel che riguarda mezzi impiegati e metodi utilizzati) il modello 

organizzativo dovrà essere necessariamente di tipo leggero e 

flessibile, in grado di essere modificato e adattato alla realtà 

circostante in brevissimo tempo. In tali casi l’impresa mafiosa non 

potrà che essere di limitate dimensioni con riferimento al vertice 

decisionale (ridotto numero di sedi, assenza di schemi operazionali 

fissi, sussistenza di regole non scritte, ma debitamente conosciute 

secondo quel processo di imposizione normativa di scienza e 

conoscenza già visto in precedenza). 

Nelle altre ipotesi, segnatamente la prima e la seconda sopra citate, 

il modello organizzativo appare essere irrilevante ricadendo, 

comunque, nell’ipotesi parassitaria classica. Il fenomeno 

imprenditoriale mafioso non è tuttavia materia che incide allo stesso 

modo tutte le consorterie, sussistendo, al contrario, una netta 

gradazione nei livelli criminali. Da un primo stadio di formazione a 

quello di piena maturità criminale tutte le organizzazioni mafiose si 

sono trovate a dover affrontare il mercato criminale con ottiche e 

prospettive differenti. L’attuale organizzazione di Cosa Nostra 

siciliana o della ‘Ndrangheta calabrese non è certo quella degli anni 

Settanta, a suo tempo già profondamente differente da quella della 

mafia “agraria” dei primi del secolo scorso. 

Secondo il Pollari già citato “Quanto più le consorterie criminali 

risultano organizzate in forma d’impresa ed il modello 

imprenditoriale consolidato nel tempo, tanto più il loro raggio 

d’azione può estendersi nello spazio, passando da una realtà locale a 

una dimensione trasnazionale nell’ultimo stadio di potenziale

148 



evoluzione”(...) Una criminalità che, volendo schematizzare, si può 

manifestare come: “uni-cellulare”, ossia svolgente una sola specie di 

attività illecita; “pluri-cellulare”, cioè impegnata su più fronti illeciti, 

ciascuno svolto su una base territoriale differente e con organizzazioni 

dedicate; “polifunzionale”, ovvero svolgente in modo congiunto un 

vasto spettro di attività illecite su un territorio (es., Mafia, Camorra e 

‘Ndrangheta, attive oltre al racket delle estorsioni anche nel settore 

dell’usura, degli appalti truccati, delle frodi comunitarie, ecc.). (...) “Il 

passaggio dall’uno all’altro livello organizzativo segna un percorso 

evolutivo di affermazione della struttura e dell’agire dei sodalizi 

delinquenziali. Nel primo caso si tratta di nuclei di attività non ancora 

affermati in forma d’impresa, ma piuttosto di semplici presenze 

“spot” sul territorio, talvolta in concorrenza tra loro (fase di 

ingresso); in un secondo stadio, si assiste ad una espansione 

progressiva della stessa matrice criminale su più business illegali, 

anche nettamente diversi tra loro e con base territoriale differente, la 

cui gestione complessiva denota un certo grado di metodicità dei 

sistemi operativi impiegati pur restando ancora frammentaria (fase di 

sviluppo); quindi, si addiviene alla copertura di tutta la gamma 

possibile di illeciti sul territorio di presenza, con una gestione 

coordinata delle varie aree d’affari (fase di consolidamento)”. 

3. GLI EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA SULL’ECONOMIA SANA 

“... Chi vive sotto la protezione di uno Stato civile funzionante 

dimentica che la protezione è un bene utile che non si dà in natura, 

ma che occorre procurarsi. Essendo impalpabile riesce difficile 

pensare alla protezione come un bene unitario che, da un punto di 

vista economico, impone vincoli di efficienza specifici che vanno a 

costituire l’industria di quel bene. Però, se si pensa, ad esempio, ai 

servizi finanziari o assicurativi non ci si stupisce che altri beni 

intangibili possano costituire il fondamento di un’industria. Perché 

allora stupirsi che la vendita di protezione possa essere l’essenza 

dell’attività della mafia?...” 

D. GAMBETTA, “La protezione mafiosa” in “La mafia Le 

mafie”, Laterza, Bari, 1994, pag. 222.


La criminalità economica, espressiva della nuova evoluzione dei 

sodalizi mafiosi, rappresenta, un momento di ulteriore evoluzione 

delle consorterie nazionali. In tempi recenti si è assistito ad una 

progressiva mutazione delle caratteristiche strutturali dei modelli 

criminali che sembrano ormai attestarsi su una tipologia molto più 

simile a una impresa criminale che non ad altro. Una trasformazione, 

questa, che ha riguardato l’intero assetto costitutivo della mentalità 

mafiosa e che ne pone le strutture espressive, da una parte, in uno 

stato di auto protezione derivante dalla minore vulnerabilità e 

dall’altra, le caratterizza di una maggiore pervasività, incidente sulla 

capacità di interferire sul sistema economico nazionale nel suo 

complesso considerato. La veste economico finanziaria della 

criminalità organizzata costituisce, quindi, un salto di qualità forse 

maggiore della contrapposizione frontale con lo Stato. Una 

contrapposizione silente ma, nei fatti, sicuramente più pericolosa. 

Secondo l’analisi di alcuni studiosi dei fenomeni mafiosi detta 

pericolosità si realizza nel concreto minando la stessa capacità di 

concepire lo Stato di diritto come bene pubblico, facendo prevalere 

un’idea di società ridotta a mera trama di relazioni personali 190 . 

L’illegalità organizzata non si limita tuttavia a condizionare il 

mercato legale con pressioni estorsive, richiedendo, sempre più 

spesso, di entrare nel governo dell’azienda al fine di trasformarla in un 

supporto al “mercato mafioso”. Tale metodologia di infiltrazione, 

affiancata a quella della offerta di protezione rappresenta un 

formidabile veicolo di espansione dell’illegalità d’impresa che va 

assumendo forme sempre più evolute e pericolose: inquina i circuiti 

finanziari, altera l’andamento dei mercati, stimola l’economia 

sommersa, sottrae materia imponibile al prelievo fiscale. Con 

riferimento all’offerta e accettazione di protezione un preciso punto di 

sintesi è rappresentato dai plurimi lavori del Gambetta già citato, 

laddove si evidenzia che così operando l’economia criminale 

determina una sorta di condivisione di interessi che rendono 

evanescente il confine tra mondo del crimine e società civile, 

stabilizzando una rete collusiva di rapporti ben diversi da quello 

normalmente esistente tra il criminale e le sue vittime. Dal rapporto 

190 

Per approfondimenti si veda DI NUZZO, La criminalità di impresa e la criminalità trasnazionale, in 

Finanza e Fisco n. 6/2001, pag. 648.

150 



collusivo con le imprese legali, il gruppo criminale acquisisce non 

solo risorse economiche sotto forma di tangenti, ma anche occasioni 

di reimpiego dei proventi illeciti, di gestione concordata dei 

subappalti, di costituzione di fondi extra bilancio, vero nucleo del 

sistema di cointeressenze affaristiche fra impresa legale e gruppo 

criminale 191 . È quindi evidente che la difesa del sistema economico, 

dei valori del mercato e della libera competizione rappresentano 

componenti fondamentali nelle strategie di lotta all’illegalità 

organizzata. In tale ampio quadro interpretativo non sfugge che 

l’esatta identificazione della natura e dei modi di possibile 

manifestazione dell’impresa mafiosa costituiscano elemento di 

conoscenza indispensabile per l’elaborazione di concrete ed appaganti 

misure di contrasto per la lotta alla criminalità organizzata di stampo 

mafioso. La mafia, infatti, si avvale dell’impresa come sua principale 

forma di legittimazione, dalla quale estrae guadagni da destinare a 

nuovi investimenti illegali, risorse per il suo mantenimento logistico e 

consolidamento territoriale. Per questo l’eliminazione dell’impresa 

mafiosa dal panorama economico nazionale costituisce oggi, e 

costituirà sempre di più in futuro, il momento fondamentale della lotta 

alla criminalità organizzata. Il legislatore ha colto, sebbene 

parzialmente e con ritardo, tale peculiarità fin dal 1982, fornendo 

strumenti precipuamente diretti al contrasto della manifestazione 

mafiosa in forma di impresa. 

In tale direzione vanno il precetto penale, i presidi antiriciclaggio e 

il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale, in una 

combinazione di misure di contrasto diretto (repressive) e di contrasto 

indirette (ostative) intese a bloccarne la proliferazione e l’ulteriore 

acquisizione di potere. 

191 

F. ROBERTI, La criminalità organizzata trasnazionale e il tessuto bancario – finanziario, in Rivista 

della Guardia di Finanza, n. 5/2000.


4. ESTORSIONE E IMPRESA: L’INCERTO CONFINE TRA IMPRENDITORE 

“COMPIACENTE” E IMPRENDITORE “SOGGIACENTE” NELLA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

“…La mafia non è una malapianta che nasce in un campo ben 

coltivato. E’ una malapianta che nasce in campi aridi, sassosi, mal 

coltivati. Quella pianta infesta i campi, ma non basta strapparla per 

risanare; le pessime condizioni del terreno, dopo un po’, la farebbero 

rifiorire; quella pianta non si riprodurrà solo quando i campi saranno 

totalmente bonificati…” 

VIOLANTE L., “Il ciclo mafioso” Economica Laterza, Roma - 

Bari 2004, pag. 142. 

Trattando dei tratti tipici delle organizzazioni rispondenti al 

paradigma della mafiosità si è posta in luce una serie di caratteristiche 

tipiche che rendono tali organizzazioni diverse tra loro e non 

paragonabili a qualsiasi altro tipo di criminalità organizzata: diverse 

nel modo di pensare, nel modo di agire, nella loro manifestazione 

economica e territoriale. Si è detto, inoltre, delle costanti rinvenibili 

nel modello mafioso e tra queste, per quanto di attuale interesse, 

spicca il sistematico ricorso all’estorsione, ritenuta, a buon diritto, la 

più antica ed al tempo stesso attuale attività mafiosa 192 . Dal punto di 

vista della materialità, l’estorsione posta in essere dalle mafie non 

differisce da quella potenzialmente praticabile da singoli o da “bande” 

e neanche la latitudine costituisce motivo di variazione del fatto reato, 

trattandosi, comunque, di un reato patrimoniale, finalisticamente 

diretto all’acquisizione del prezzo del reato, costituito dal transito di 

beni e risorse da un soggetto vittima ad un soggetto attore. Ma 

192 BELLAVIA E. e PALAZZOLO S., Voglia di mafia. La metamorfosi di Cosa Nostra da Capaci a oggi, 

Carocci editore, Roma, 2004, pag. 53, nell’inquadrare gli attuali tratti del fenomeno affermano 

“…Un tempo si chiamavano estorsioni, oggi sono la “tassa per molti servizi”. Cosa Nostra ha mutato 

strategia di mercato: “Niente più attentati se qualcuno non paga”, dice una delle ultime direttive di 

Bernardo Provenzano. I manager mafiosi devono piuttosto saper offrire vantaggi, e soprattutto nuove 

opportunità di lavoro. Così funziona: i boss mirano a controllare il mercato economico, anche 

attraverso strutture lecite. Ammetteranno a lavorare soltanto gli imprenditori che si sottomettono alle 

regole: quelli che scelgono i fornitori giusti, concedono i subappalti a chi di dovere, e naturalmente 

pagano la “tassa”. Nel Mezzogiorno, alcuni operatori economici hanno ritenuto più conveniente 

diventare complici di questo sistema di spartizione. Quando sono stati chiamati a risponderne di 

fronte alla giustizia si sono difesi a spada tratta: “Funziona così da sempre, si sa, se non lo facevamo, 

non avremmo avuto alcuna possibilità di lavorare”…”.

152 



l’imposizione estorsiva di origine e ad ideologia mafiosa è in realtà 

qualcosa di strutturalmente diverso dalla semplice spoliazione coatta, 

al punto di poter affermare che può esservi generazione di fenomeni 

estorsivi pur in assenza di mafia ma che, al contrario, non può esistere 

mafia senza estorsione. L’attività estorsiva mafiosa si snoda su non 

meno di quattro livelli di intervento, attivati in progressione per il 

conseguimento delle “finalità sociali” così riassumibili: 

in termini storici, rappresenta il primigenio strumento di 

acquisizione di disponibilità necessarie per la sopravvivenza 

della consorteria mafiosa e per l’ingresso nel mondo 

dell’economia legale; 

in termini operativi, costituisce una sorta di palestra di 

addestramento diretta a stabilire, nell’ambito di quei 

procedimenti di “selezione delle risorse umane” le potenzialità 

dei singoli aspiranti, rientrante nel concetto di “normazione 

sulla normazione” già espresso precedentemente e che rende 

l’organizzazione mafiosa un “ordinamento criminale” e non 

solo una aggregazione a ciò finalizzata. Sotto tale profilo rileva 

il fatto che uno dei caratteri tipici della mafiosità è 

l’intimidazione e altrettanto indubbio è il fatto che quella 

estorsiva sia l’attività intimidatoria per eccellenza; 

in termini strutturali, mira a riaffermare costantemente la 

presenza mafiosa su uno specifico territorio; l’imposizione 

sullo stesso di un alone di quell’omertà diffusa che rappresenta 

caratteristica peculiare dell’agire mafioso; la tangibile 

riaffermazione della pretesa primazia della mafia sullo Stato, 

concretamente riaffermata con il pagamento della “tassa” non 

imposta per legge; 

in termini economici, si pone quale veicolo privilegiato per il 

controllo dell’economia, per l’inquinamento dell’imprenditoria 

legale e la fissazione di regole alterate di mercato con 

riferimento alla libera concorrenza e all’economicità 

dell’attività d’impresa, nonché l’acquisizione mediata di intere 

aziende o del loro controllo. 

Definiti i tratti essenziali delle peculiarità sottostanti alla 

imposizione del cosiddetto “pizzo”, appare necessario - prima di 

affrontare la tematica del confine tra liceità e illiceità del 

comportamento dell’imprenditore nel rapporto che si viene ad


instaurare con l’estortore mafioso - richiamare alcuni concetti generali 

su natura e contenuti dello reato, specie con riferimento all’aspetto 

della credibilità della minaccia e della sua sufficienza in termini di 

effettività a produrre una soggiacenza irresistibile. 

Fin dalle prime codificazioni di epoca post unitaria il legislatore 

penale ha sempre previsto una figura di reato avente per oggetto la 

tutela degli “scambi” economici tra soggetti in ipotesi di coartazione 

della volontà di una delle parti, nell’ambito dei reati patrimoniali 

rientranti nella più generale categoria dei fatti in cui la cooperazione 

della vittima rappresenta requisito essenziale di manifestazione. 

Il codice Zanardelli per primo ne fissò i parametri di base agli 

articoli 407 (pseudo estorsione, altrimenti detta rapina in atti) e 

nell’articolo 409 (cosiddetta estorsione propria, considerandola come 

la condotta finalizzata - da parte dell’agente - ad ottenere la 

concessione di denaro, beni o atti). Successivamente il codice Rocco 

ricondusse la figura di reato in una sola previsione normativa e tale 

unitarietà è mantenuta anche nel vigente codice penale laddove, 

all’articolo 629, il reato viene così descritto:”Chiunque, mediante 

violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche 

cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 

punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da un 

milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2065). La pena è della 

reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni (euro 

1032) a lire sei milioni (euro 3098), se concorre taluna delle 

circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”. 

A titolo di mera curiosità, appare interessante segnalare come la nuova 

formulazione a cui si è fatto cenno riproduca in maniera quasi identica 

l’articolo 253 del codice penale tedesco del 1871, anch’esso concepito 

come danneggiamento del patrimonio di terzo commesso mediate 

costrizione e con l’obiettivo di conseguire un profitto. 193 

Il citato testo normativo evidenzia come l’oggetto della tutela sia 

configurabile nel duplice interesse della inviolabilità del patrimonio e 

della libertà personale, intesa come libera determinazione delle scelte 

economiche, evidentemente deprivate di contenuto sostanziale ove 

consenso e adesione siano conseguenza di violenza o minaccia. 

193 Per maggiori approfondimenti si rinvia a G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale, 

Tomo 2, Zanichelli Editore, Bologna, seconda edizione 1996, pag. 142.

154 



Se quanto detto appare pacifico in condizioni di normalità, 

notevoli discordanze tra giustizia penale ed operatori economici 

emergono calando il fenomeno astratto nelle aree a tangibile ed alta 

densità mafiosa; aree, cioè, dove il concetto di “dissuasione” e 

“credibilità” di cui sono portatori i sodalizi criminali vengono 

rafforzati da aspetti socio culturali non rinvenibili in differenti ambiti 

territoriali. 

Fissati come centrali all’analisi sia l’aspetto territoriale sia quello 

socio culturale, appare possibile esplorare i termini della 

responsabilità dell’imprenditore partendo da due recenti massime 194 , 

relative a procedimento a carico di imprenditore partenopeo ritenuto 

in rapporto con la locale Camorra: 

“… nella valutazione dei rapporti tra mafia e imprenditori, 

l’indagine del giudice non può fondarsi su aprioristici ed 

astratti stereotipi socio - criminali, la cui applicazione in guisa 

di massime d’esperienza conduce a generalizzate 

criminalizzazioni o, viceversa, al riconoscimento di vaste aree 

di impunità, entrambe altamente ingiustificate perché 

svincolate da un effettivo e serio vaglio delle variabili 

contingenti peculiarità della singola fattispecie; piuttosto, al 

giudice è affidato - nella piena esplicazione del principio del 

“prudente apprezzamento” e nella rigida osservanza del dovere 

di motivazione, integranti il nucleo essenziale del precetto 

dell’art. 192 del c.p.p. - il difficile compito di individuare una 

fluida linea di confine tra lecito e illecito e di distinguere le 

situazioni nelle quali l’imprenditore è complice delle 

organizzazioni criminali da quelle nelle quali è invece la 

vittima, il soggetto passivo delle attività delinquenziali; a tal 

fine ci si può avvalere delle massime di esperienza elaborate 

dalle discipline socio - criminologiche, ma non prima di averne 

vagliato l’effettivo grado di inferenza e, soprattutto, la piena 

rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie 

attinenti al caso di specie...”. 

194 Corte di Cassazione, sezione I penale; sentenza 5 gennaio 1999; Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.M. 

Iadecola ( concl. diff.); ric. Proc. rep. Trib. Napoli in c. Cabib. Annulla Trib. Napoli, ord. 10 

dicembre 1997.


“…l’imprenditore che, nell’attivarsi per l’acquisizione di 

un’opera pubblica di rilevantissimo valore, abbia 

contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politicoamministrativo 

e con organizzazioni camorristiche (coi primi 

per assicurarsi l’aggiudicazione del contratto e con le seconde 

per rimuovere preventivamente gli ostacoli di carattere 

estorsivo all’esecuzione dei lavori, accollandosi in quest’ultimo 

caso un programmato costo concordato sulla base di un 

“accordo di non conflittualità” e di “patto di protezione”), può 

considerarsi vittima dell’estorsione mafiosa soltanto nel caso in 

cui si dimostri nei suoi riguardi una condizione di ineluttabile 

coartazione; diversamente la condotta sarà riconducibile 

all’articolo 416 bis c.p., nella forma della partecipazione o, 

piuttosto, del concorso esterno, a seconda della posizione 

assunta dall’imprenditore rispetto all’associazione stessa...”. 

La sentenza in rassegna esamina i rapporti tra mafia e impresa e, 

con notevole efficacia analizza, da un lato, l’importanza delle 

massime d’esperienza nella redazione delle stesse e, dall’altro, 

fornisce un criterio interpretativo idoneo a discriminare la condotta 

“compiacente” punibile ai sensi della vigente normativa antimafia e 

quella cosiddetta “soggiacente”, non sussumibile sotto la stessa 

previsione sanzionatoria. L’intervento della Suprema Corte origina 

dall’insorto contrasto tra il Tribunale di Napoli, erogatore della misura 

cautelare domiciliare nei confronti di un imprenditore e il Tribunale 

del riesame che quella misura aveva revocato ritenendo 

sostanzialmente inadeguato il quadro probatorio posto a fondamento 

del provvedimento cassato. 

Pur vertendosi, infatti, in un caso di accertata contiguità tra 

organizzazioni camorristiche e imprenditore il citato Tribunale del 

riesame sosteneva che: “anche ad ipotizzare che l’accordo fosse stato 

anteriore (all’avvio dei lavori N.d.A.), la tesi dell’accusa non 

risulterebbe comunque rafforzata per la ragione che il 

comportamento (dell’imprenditore N.d.A.), in nulla si era discostato 

da quello normalmente tenuto da imprenditori che, nella realtà di 

alcune regioni dell’Italia meridionale, devono operare in un territorio 

in cui è incombente il dominio delinquenziale delle organizzazioni di 

stampo camorristico: pertanto, il termine “accordo” mal si attaglia 

alla concreta situazione in esame in quanto (l’imprenditore N.d.A.) si

156 



trovava nella necessità di conoscere le richieste estorsive del 

sodalizio criminale imperante in quell’ambito territoriale e di 

manifestare la sua necessitata volontà di aderire a dette richieste al 

fine di prevenire atti di violenta intimidazione contro i cantieri e 

contro l’incolumità delle persone impegnate nei lavori, con 

conseguenti ritardi nell’esecuzione degli stessi... (l’imprenditore) si 

era trovato nella necessità di sottostare alle operosissime pretese 

dell’associazione criminale...”. 

La decisione veniva impugnata dalla Procura emittente con 

argomentata esposizione in fatto sostenendo, in sostanza, che se pur 

vera è l’incombenza criminale nella specifica area territoriale, il mero 

utilizzo di tale massima di esperienza, quale limite negativo 

dell’accertamento delle concrete responsabilità corrisponde: 

in via principale, ad una inaccettabile astrazione generalizzante 

il modello sociologico di comportamento adottato come 

parametro dal Tribunale del riesame ad avviso del quale nelle 

zone dell’Italia meridionale dominata da organizzazioni di 

stampo mafioso gli imprenditori sono costretti a venire a patti 

con i gruppi criminali, trovandosi nell’ineluttabile necessità di 

accettare richieste di tipo estorsivo; 

secondariamente, ad una indiscriminata quanto immotivata 

giustificazione della illegittimità diffusa e nella configurazione 

di una causa di non punibilità, non prevista dall’ordinamento, 

costituita dalla “non esigibilità” delle condotte conformi alle 

prescrizioni di legge. 

La Suprema Corte nel ritenere fondati i motivi di gravame precisa 

quindi che l’ineluttabile coartazione, intesa come situazione nella 

quale si evidenzia una totale menomazione della possibilità di scelta, è 

rilevante solo nel caso in cui essa risulta di entità tale da precludere 

l’adozione di comportamenti alternativi e che solo in questo caso la 

prestazione resa all’organizzazione mafiosa può considerarsi come il 

profitto dell’attività estorsiva. 

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte, in definitiva, 

esclude l’ipotesi di contiguità dell’imprenditore solo nel caso in cui 

può ritenersi sussistente un peculiare stato di grave coartazione 

psicologica derivante dalla pressione estorsiva da escludere, invece, 

nell’ipotesi di avvio di trattative tra l’imprenditore e la criminalità 

finalizzate all’acquisto di “protezione” in vista della prevista


aggiudicazione, ovvero nel caso di preordinato inserimento tra le voci 

passive programmate del costo della “tranquillità”. 

Sebbene la descritta presa di posizione appare di pieno interesse 

per comprendere il fenomeno estorsivo nell’osservazione processuale, 

essa, tuttavia, non è esaustiva della problematica nel suo complesso 

considerata in quanto non costituisce un punto fermo in materia, ma si 

pone a cavaliere tra due diverse e contrastanti interpretazioni risalenti, 

la prima all’anno 1991 e la seconda all’anno 2001, date in cui due 

diverse sedi giudiziarie valutarono casi similari in maniera totalmente 

difforme. 

Il precedente del 1991 può essere definito di portata “storica” e si 

riferisce alla dichiarazione di non promovibilità dell’azione penale nei 

confronti di notissimi imprenditori operanti nella città di Catania a 

carico dei quali era stata ipotizzata la contiguità con la locale 

organizzazione mafiosa, riferita, peraltro, da credibile collaboratore di 

giustizia e sostanzialmente ammessa dagli stessi imputati sebbene, 

ovviamente, in termini di costrizione necessitata. Con una sentenza di 

86 pagine il Tribunale di Catania, nel premettere la già delineata 

differenza sostanziale tra l’imposizione estorsiva criminale da quella 

mafiosa, stabilisce che quest’ultimo modello - caratterizzato dal fatto 

che “il rapporto che si viene a creare con la protezione è 

abnormemente assimilabile al contratto assicurativo; l’abnormità sta 

nel fatto che la fonte di rischio è costituita anche dallo stesso 

assicuratore... 195 “- è stato variamente interpretato dal mondo 

dell’imprenditoria conducendo, in alcuni casi all’affiliazione 

dell’imprenditore e nella maggior parte dei casi, alla scelta di una 

opzione di non conflittualità “...secondo schemi e parametri operativi 

non sussumibile in tipologie determinate, genericamente individuabile 

nell’accettazione del “contratto di protezione”. Questa situazione 

espone inevitabilmente l’imprenditore ad un rapporto di materiale 

relazione con soggetti dei quali può apparire connivente o, 

addirittura, complice, ma, sotto il profili giuridico, non si potrà, sic et 

simpliciter, attrarre nello schema dei reati associativi previsti dagli 

artt. 416 e 416 bis Codice Penale qualunque comportamento che, pur 

evidenziando la fisica contiguità tra mafia e impresa, tuttavia non 

195 Tribunale di Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 46.

158 



esprime una scelta autonoma dell’imprenditore, bensì una delle 

soluzioni di non conflittualità sopra richiamate per una situazione non 

riconducibile alla sua iniziativa... 196 “. La medesima sentenza precisa 

inoltre che l’opzione della non conflittualità deriva direttamente dalla 

maturata convinzione che “nello scontro frontale risulterebbe 

perdente sia il più modesto degli esercenti sia il più ricco titolare di 

grandi complessi aziendali. Il rifiuto di un qualsiasi dialogo 

finalizzato al raggiungimento di un certo punto di equilibrio 

condurrebbe l’imprenditore a rinunciare all’esercizio dell’impresa; e 

ciò paradossalmente, avverrebbe proprio in quelle zone del territorio 

nazionale in cui il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione 

dovrebbe servire ad incentivare l’affrancamento delle popolazioni 

dalla presenza mafiosa... 197 “. 

Non stupisce, leggendo le argomentazioni, il fatto che sulla 

decisione si innescarono notevoli polemiche. Tra queste, la più 

significativa appare quella dell’imprenditore Libero Grassi: “...Una 

sentenza gravissima. E’ la legittimazione giuridica dei rapporti di 

convenienza - connivenza tra imprenditore e mafioso. Il giudice Russo 

ha praticamente ammesso che si i cavalieri catanesi non avessero 

mantenuto alcuni rapporti con la mafia, non avrebbero potuto fare il 

loro lavoro di manager. Questo si traduce in una sorta di impunità 

collettiva, un’amnistia generale che giustifica passato, presente e 

futuro. Peggio: è un suggerimento preciso su come comportarsi di 

fronte alle offerte di Cosa Nostra... 198 “. 

Sulla stessa linea, ma in epoca assai più recente, si attesta poi il 

pensiero del Violante che commentando a sua volta il provvedimento 

“de qua” ritiene che: “...Il ragionamento è la traduzione giuridica del 

principio di convivenza e costituisce, certo non intenzionalmente, una 

sorta di invito alla collaborazione con la mafia. Il giudice non si 

avvede che accanto a imprenditori che entrano a far parte stabilmente 

dell’organizzazione mafiosa ed altri che stipulano il “contratto di 

protezione” ce ne sono ancora altri che rifiutano entrambe le scelte e 

respingono le pretese mafiose. La sentenza non sente il primato dei 

valori civili; non sente la necessità di opporre un argine alla mafia 

196 Tribunale di Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 47. 

197 Tribunale di Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 59. 

198 L’Ora di Palermo, 4 aprile 1991.


anche nella società civile e nel mercato; non comprende che queste 

scelte legittimano Cosa Nostra e creano l’asservimento dell’impresa 

alla mafia. L’insensibilità legittima una sorta di onnipotenza della 

mafia, come se fosse una sorta di altro Stato, più potente di quello 

legale, visto che è riconosciuto proprio dai rappresentanti di 

quest’ultimo... 199 “. 

Quanto esposto impone una seppur breve considerazione; nel caso 

in esame, pur dando per assodata la contiguità tra soggetti - mafiosi da 

un lato, imprenditori dall’altro - non si ritenne realizzata una condotta 

sanzionabile e questo non perché a monte vi fosse una stringente 

coartazione della volontà tale da rendere impossibile la ribellione 

(magari rivolgendosi alle forze dell’ordine) ma, e più semplicemente, 

perché si attribuisce ai sodalizi un reale potere di esclusione dal 

mondo del lavoro (impresa e professioni) in grado di colpire chiunque 

non si adegui ai parametri di un sistema illegale, a cui prestare 

acquiescenza non costituisce illecito e che produce, di contro, 

vantaggi o minori danni per chi ne accetta le regole. 

Detta considerazione, purtroppo, non è contraddetta neppure nel 

successivo giudizio di primo grado relativo alla decisione assunta 

nell’anno 2001, tanto che, a dieci anni di distanza dalla prima, un’altra 

sentenza si avventurò sul sentiero della valutazione degli aspetti di 

contiguità tra mafia e imprenditori e si concluse in maniera non 

dissimile 200 . Il caso sottoposto a giudizio riguardava un’impresa per la 

quale Cosa Nostra, nella persona dello stesso Provenzano, si era 

attivata per l’ottenimento di una importante commessa 201 (negli atti 

processuali sono presenti due biglietti del boss mafioso con cui lo 

stesso prima “raccomanda” gli imprenditori al reggente del principale 

mandamento all’interno del quale le opere maggiori dovevano 

realizzarsi e poi “ringrazia” per il positivo esito 

199 VIOLANTE L., Il ciclo mafioso, Economica Laterza, Roma – Bari 2004, pag. 114. 

200 Sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, seconda sezione, nei confronti di Napoli Giovanni, 

Cavallotti Gaetano + 6 in data 21 marzo 2001. 

201 BELLAVIA E., PALAZZOLO S., Carocci Editore, Roma, 2004, pag. 58, “...Così nacque uno dei più 

grandi affari degli ultimi tempi, la metanizzazione: una spesa prevista di 1500 miliardi delle vecchie 

lire per realizzare opere in 270 Comuni. Prima che i Cavallotti finissero in manette e il loro impero 

sequestrato, la Com’est e la Imet erano riuscite a metanizzare già gran parte dei Comuni della Sicilia 

occidentale. La proposta di mercato era semplice, presentata con l’altisonante nome di project 

financing: le aziende progettano e realizzano di tasca propria le condotte in cambio della gestione 

degli impianti per trent’anni (...) Per tutti gli appalti c’era carteggio nell’archivio di Bernardo 

Provenzano. E’ facile immaginare la percentuale intascata da Cosa nostra per ogni lavoro”.

160 



dell’interessamento 202 ) e la sentenza, infatti, pur affermando che i 

predetti imprenditori effettivamente “...parteciparono 

all’aggiustamento delle gare d’appalto attraverso la preventiva 

comunicazione delle offerte, nell’ambito del sistema organizzato da 

Cosa Nostra...” sostiene, con un indubbio carattere di singolarità, che 

tale condotta non poteva ritenersi idonea ad affermare l’adesione degli 

stessi all’organizzazione né prova del fatto che ciò potesse 

determinare valido contributo al suo consolidamento, con la seguente 

motivazione: “...Il carattere “obbligatorio” dell’inserimento nel 

predetto contesto ambientale (condizione necessaria per lavorare) in 

qualche modo attestato dalla imponente diffusione del fenomeno nel 

mondo imprenditoriale siciliano (almeno negli anni in cui si sono 

verificati i fatti in esame) induce ad escludere che il consapevole 

coinvolgimento nell’articolato sistema di relazioni imposto 

dall’organizzazione mafiosa (raccomandazioni, aggiustamenti delle 

gare d’appalto, pagamento del pizzo, protezione) possa essere 

valutato quale condotta di partecipazione all’associazione mafiosa 

(...) dovendosi se così fosse pervenire alla paradossale conclusione 

che tutti gli imprenditori operanti nelle province siciliane sottoposte 

al controllo mafioso si siano resi responsabili di analoghi 

comportamenti illeciti. 

Avvertita dottrina, nel commentare l’esposta decisione del 

Tribunale di Palermo, ne stigmatizza impostazione e contenuti, 

precisando che “E’ impressionante l’analogia tra questa sentenza e 

quella di dieci anni prima, non solo per il clima generale, 

caratterizzato dall’indifferenza e dalla distrazione nei confronti della 

mafia, ma per l’eguale amnesia nei confronti di quei numerosi 

imprenditori che rifiutano la connivenza con Cosa Nostra. Ed è 

singolare che i giudici non considerino versare a Cosa Nostra parte 

dei profitti, ricavati grazie all’intervento della stessa organizzazione 

criminale, è uno dei più potenti contributi al radicamento della mafia, 

all’espulsione dal mercato degli imprenditori onesti, alla 

legittimazione della convivenza con la mafia. Ma questa volta è 

202 VIOLANTE L., Il ciclo mafioso, Economica Laterza, Roma – Bari 2004, pag. 115,116.


peggio perché, a differenza del 1991, la sentenza passa 

inosservata... 203 “. 

Con un amaro sapore di resipiscenza giudiziaria la Corte d’appello 

di Palermo adita dal P.M. si pronunciò in senso diametralmente 

opposto imponendo la condanna dei pervenuti, sostenendo, 

ragionevolmente che “Mafioso non è soltanto chi è stato ritualmente 

affiliato ma anche chi condivide il programma dell’associazione 

criminale, lo accetta, lo rafforza nel consenso... 204 “. 

Percorsi sommariamente i principali interventi giudiziari attinenti 

al fenomeno della imposizione estorsiva ne scaturisce un quadro che si 

articola su tre livelli di imprenditori; quello che rifiuta l’offerta 

mafiosa e ne subisce le conseguenze in termini economici di 

esclusione dall’affare o, peggio, di personale incolumità; quello 

“soggiacente” alla richiesta estorsiva stante l’oggettiva impossibilità 

di resistervi e che non trae da questo altro beneficio che quello 

costituito dall’acquisto della “tranquillità” e della possibilità di 

lavorare senza subire ulteriori interferenze; quello, infine, che 

trovandosi ad operare in un’area notoriamente sottoposta all’egemone 

controllo della criminalità organizzata “ricerca” il contatto per trarre 

dalla protezione l’ulteriore e ben più significativo vantaggio di essere 

parte di un sistema del quale fruire e trarne vantaggi. Conclusivamente 

bisogna quindi ammettere che nella attuale condizione di incertezza 

interpretativa e di assenza di fiducia da parte del mondo 

dell’imprenditoria verso un sistema statuale non in grado di assicurare 

ciò che possono garantire le consorterie mafiose, è prevedibile la 

sempre maggiore espansione delle mafie nell’economia legale e 

questo perché non si aderisce più alla richiesta estorsiva per la paura 

della ritorsione, ma per la prospettiva che da ciò ne possa derivare un 

vantaggio concreto. 

203 

VIOLANTE L., “Il ciclo mafioso”, Economica Laterza, Roma – Bari 2004, 

pag. 116. 

204 

Sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo, quarta sezione, nei 

confronti di Napoli Giovanni, Cavallotti Gaetano + 6 in data 14 marzo 2002.

162 



5. INQUINAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI E PRODUZIONE 

ECONOMICA DELL’IMPRESA MAFIOSA 

“...Il condizionamento delle gare d’appalto si realizza sia nella 

fase di aggiudicazione dei lavori (gli imprenditori mafiosi ben 

conoscono i meccanismi e sono in grado di influire sui funzionari 

preposti alle gare d’appalto) sia nella fase di esecuzione delle opere. 

Chiunque si occupi di lavori pubblici, in Sicilia e nel Mezzogiorno in 

genere, sa benissimo di dover acquistare il materiale da tale fornitore 

e non dal talaltro. (...) Non c’è quindi da stupirsi che le imprese 

mafiose assumano gradualmente in prima persona il controllo delle 

gare per gli appalti pubblici...”. 

Giovanni Falcone in collaborazione con M Padovani, Cose di Cosa 

Nostra, Rizzoli, Milano, pag.142 

5.1 LE MODALITÀ OPERATIVE 

In un momento storico in cui, come visto in precedenza, le 

organizzazioni criminali, abbandonata la strategia del terrore, si 

dedicano allo sfruttamento ed all’ottimizzazione delle disponibilità 

finanziarie accumulate, nel duplice intento di uscire dalle cronache 

quotidiane e di generare nuove e più pulite fonti di ricchezza, entrando 

in concorrenza ed a volte in collaborazione con il mondo 

imprenditoriale, il rapporto mafia - economia assume una rilevanza 

primaria. 

In particolare, il mercato delle commesse pubbliche costituisce, da 

sempre, un primario polo d’interesse del crimine organizzato, che oggi 

assume un rilievo ancora maggiore alla luce dell’emanazione della 

c.d. “Legge obiettivo” - nr. 443/2001 - che ha dato il via alla 

realizzazione di ben 21 opere pubbliche di interesse strategico, 

dettagliatamente indicate nel Documento di Programmazione 

Economica - Finanziaria per gli anni 2003/2006. Tale attuale fattore di 

rischio assume dimensioni ancor più preoccupanti se lo si pone in 

connessione con il veloce processo di sviluppo che interessa il volto 

imprenditoriale della criminalità organizzata, dimostratasi in grado di 

accaparrarsi e gestire la maggior parte dei finanziamenti e delle 

agevolazioni erogati per la realizzazione di opere, la prestazione di


servizi e l’erogazione di forniture pubbliche. Le maggiori 

organizzazioni criminali, infatti, nel perseguire una strategia di bassa 

visibilità che consenta loro di penetrare nel tessuto economico e 

sociale delle realtà in cui operano, continuano a rivolgere la loro 

attenzione alla sfera degli appalti pubblici, attività che offre un duplice 

vantaggio. Se da un lato, infatti, l’infiltrazione nella gestione e 

nell’esecuzione delle opere pubbliche garantisce la realizzazione di 

cospicui guadagni, dall’altro, proietta le stesse organizzazioni 

all’interno delle realtà economiche locali, ponendole in contatto 

diretto e/o indiretto con gli imprenditori del settore, frequentemente 

oggetto di pressioni ed ingerenze. In linea generale, è possibile 

distinguere due differenti modalità operative che, per loro natura, 

viaggiano su binari paralleli: da un lato, attraverso varie forme di 

“intimidazione”, l’imposizione di guardianie e soprattutto il controllo 

dei subappalti, che apre, alle associazioni criminali la possibilità di 

operare nell’ombra, dall’altro la collaborazione di personaggi 

istituzionali, gli stessi in capo ai quali, talora, sarebbe spettato l’onere 

del controllo, che favoriscono l’aggiudicazione degli appalti da parte 

di imprese “selezionate”. Sempre più marcata, va delineandosi la 

tendenza delle organizzazioni criminali ad esercitare il controllo sulla 

gestione degli appalti in via successiva, soprattutto attraverso 

l’utilizzo dell’istituto del subappalto (spesso celato da contratti di nolo 

a freddo o a caldo), che costituisce un valido strumento per aggirare le 

cautele previste per il contratto principale dalla c.d. certificazione 

antimafia. L’elevata specializzazione e il forte interesse dei gruppi 

mafiosi tradizionali in questo settore, la cui attualità è ribadita dagli 

ingenti stanziamenti previsti in aree sensibili dalla già citata legge n. 

443 del 2001, c.d. “Legge Obiettivo”, costituiscono, infatti, come 

rileva la Commissione Antimafia nella sua relazione per il 2003, 

motivi di elevato allarme, in quanto non solo sono indici di nuove 

strategie criminali, ma, in un sistema di globalizzazione 

dell’economia, costituiscono una leva prodromica all’ingresso di 

strutture mafiose nei mercati italiani ed europei, qualora non si 

raggiunga una razionale integrazione degli schemi istituzionali di 

regolamentazione normativa e di controllo amministrativo ed 

investigativo. In tale ambito, le organizzazioni criminali operano 

attraverso sempre nuove strategie a bassa visibilità, procedendo alla 

ricerca di una sostanziale convivenza tra società civile e società

164 



criminale, dando priorità alla ricerca di un “consenso” che crei una 

sorta di equilibrio di fondo tra vittima ed aggressore, nel quale 

ambedue scoprono notevoli vantaggi reciproci, che scaturiscono 

dall’assenza di scontro e dalla condivisione di obiettivi remunerativi. 

Tali modalità operative, oltre a contribuire in modo sostanziale allo 

sviluppo della figura di imprenditore mafioso, hanno innescato una 

vera e propria tendenza che spinge gli operatori economici a ricorrere 

spontaneamente alla criminalità organizzata, che viene vista come 

un’inevitabile, ma anche utile, leva di semplificazione nel 

perseguimento di fini imprenditoriali. 

In un contesto in cui l’influenza mafiosa è esercitata in modo così 

capillare e pregnante, è certamente auspicabile, se non assolutamente 

necessario ed urgente, un mirato sviluppo di metodologie di contrasto 

al perseverare ed all’espandersi di tale fenomeno criminale. 

In particolare, così come esposto dal P.N.A. in sede di 

inaugurazione dell’anno giudiziario 2003, si sente l’esigenza di una 

specifica intensificazione della sorveglianza di polizia all’interno dei 

cantieri che consentirebbe di alleviare le pressioni cui vengono 

sottoposti i “controllori”, sottraendoli dal difficile “obbligo” di dire 

“no” ai soggetti criminali, ed offrendo loro la possibilità di invocare 

l’obbligo di rendicontazione a qualificati organi di polizia esterni al 

sistema. 

Un sistema basato su un controllo diretto dei cantieri potrebbe, 

infatti, scoraggiare la pratica di quelle attività criminali che sempre 

più frequentemente vengono portate alla luce nelle indagini di polizia: 

estorsione, danneggiamenti, imposizione coattiva di subappalti, 

assunzioni di personale, di guardianìe e delle molteplici prestazioni 

finalizzate a realizzare piccole e/o grandi committenze nel processo 

produttivo pubblico, quali le opere per il movimento terra. 

In tale ambito, potrebbe, ragionevolmente ipotizzarsi un diretto 

impegno della Guardia di Finanza, che potrebbe, attraverso i G.I.C.O. 

- già istituzionalmente preposti alla lotta delle infiltrazioni delle 

organizzazioni criminali nel tessuto economico del paese e da sempre 

in primissimo piano nella lotta al fenomeno delle infiltrazioni mafiose 

negli ambienti economici -, coadiuvare gli organismi di controllo 

esistenti nell’esecuzione di sistematici e mirati controlli. 

Anche la Commissione Parlamentare Antimafia, riconosce, infatti, 

all’infiltrazione criminale negli appalti il ruolo di asse portante delle


politiche di sviluppo economico delle organizzazioni mafiose, oltre 

che una fonte privilegiata di arricchimento che, proprio in ragione 

della specifica rilevanza, viene perseguita con modalità 

particolarmente efficienti e varie, in modo da aderire perfettamente al 

contesto sociale ed economico delle diverse realtà geografiche. 

5.2 IL METODO SIINO 

Sebbene, come accennato, il crimine organizzato abbia, nel tempo, 

percorso e sviluppato innumerevoli canali d’infiltrazione e di 

“controllo” delle gare d’appalto, oltre che di acquisizione successiva 

degli stessi, quello esposto dal collaboratore di Giustizia Angelo Siino 

merita certamente una descrizione accurata, tanto per la grande 

rilevanza che esso ha avuto nel passato di “Cosa Nostra”, quanto per 

l’assoluta pericolosità che ancora oggi, e forse più di ieri, esso riveste. 

Angelo SIINO, infatti, che per il ruolo di assoluta centralità che 

aveva assunto nell’ambito del collegamento fra Cosa Nostra ed il 

mondo imprenditoriale veniva definito il “Ministro dei lavori pubblici 

di Cosa Nostra”, dal momento del suo arresto, eseguito nel luglio 

1997 dal G.I.CO. di Palermo nell’ambito dell’operazione “Oro, 

incenso e mirra”, ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia, 

fornendo preziosi contributi informativi. 

Il SIINO, unitamente ai suoi familiari, era, infatti, titolare di alcune 

imprese che operavano nel settore dei lavori pubblici e conosceva, 

dunque, dall’interno, i complessi meccanismi sottesi al pilotaggio 

delle gare di appalto; iscritto alla massoneria (Loggia Oriente di 

Palermo «Orion») e titolare di solidi legami con esponenti politici e 

pubblici amministratori, molto vicino alla «famiglia» mafiosa dei 

BRUSCA di San Giuseppe Jato e a DI MAGGIO Baldassare, il quale 

reggeva di fatto il «mandamento» di San Giuseppe Jato, si collocava 

in una posizione assolutamente strategica, tale da determinare, 

fornendo un prezioso servizio di intermediazione con gli ambienti 

politici ed imprenditoriali, le strategie operative di Cosa Nostra. 

La Guardia di Finanza ha, infatti, avuto modo di approfondire e 

sviluppare le dichiarazioni del SIINO, in qualità di collaboratore di 

giustizia, le cui dichiarazioni, oltre ad aver delineato quei meccanismi 

che hanno determinato, ed ancora determinano, le dinamiche

166 



sommerse dell’assegnazione degli appalti pubblici, hanno costituito 

preziosa base di partenza per lo sviluppo di numerose attività 

investigative, tra le quali vale evidenziare la “Impero”, la “Road 

Connection”, la “Cocco”, la “Trash”, la “Dragee”, la “Dirty Building”, 

la “Castello di Assoro”, la “Maverick” e la “Ch4”, oltre a mirati 

approfondimenti e monitoraggi sulle gare d’appalto per l’esecuzione 

delle principali opere pubbliche, con particolare riferimento alla 

costruzione delle tratte autostradali siciliane. 

La c.d. “teoria del metodo” venuta alla luce sprattutto grazie alle 

rivelazioni del collaboratore di giustizia Angelo SIINO, si sostanzia in 

una procedura di regolamentazione delle gare di appalto gestita dai 

vertici di “Cosa Nostra”, che ha operato un profondo mutamento 

negli equilibri della libera concorrenza a tutto vantaggio di 

quest’ultima. 

Il fulcro di tale metodologia è ravvisabile nei ribassi che una 

qualsiasi impresa concorrenziale deve offrire per avere una 

possibilità di aggiudicarsi l’appalto indetto dalla pubblica 

amministrazione. 

Nella pratica infatti, tali ribassi, che peraltro incidono sui margini 

di profitto delle imprese, riducendo, indirettamente anche la 

possibilità di sostenere la richiesta di tangenti da parte di Cosa 

Nostra, possono raggiungere percentuali intorno al 20%, tutt’altro 

che trascurabili. 

L’organizzazione mafiosa, quindi, instaurando una sistematica 

turnazione tra le imprese partecipanti alle gare d’appalto, delle quali 

gestisce e determina le offerte, può consentire l’aggiudicazione delle 

gare a prezzi pieni, minimizzando i ribassi, incrementando tanto il 

profitto dell’impresa quanto la tangente, creando, così, un vantaggio 

per entrambi. 

Mediante un sistema di rotazione programmata, infatti, tutte le 

imprese hanno la garanzia di ottenere a turno l’aggiudicazione di 

appalti pubblici, offrendo il minimo ribasso. Il notevole incremento 

dei margini di profitto consente alle imprese di lucrare un maggiore 

guadagno e di erogare maggiori tangenti a “Cosa Nostra” ed ai 

politici, evitando scontenti e pericolosi conflitti d’interessi. 

E’ altrettanto evidente come, a seguito dell’instaurazione di un 

simile sistema, “Cosa Nostra” avrebbe avuto la possibilità di favorire 

le imprese più vicine all’organizzazione, instaurando così un


incentivo psicologico nelle imprese concorrenti a stringere più stretti 

contatti con lei. 

A livello operativo, il vertice di Cosa Nostra seleziona a monte gli 

appalti pubblici sui quali intervenire, informando preventivamente la 

«famiglia» nel cui territorio dovranno eseguirsi i lavori appaltati, che 

saranno seguiti dalla fase del finanziamento a quella dell’esecuzione 

delle opere. 

Nella prima fase, cioè quella del finanziamento, Cosa Nostra 

intrattiene direttamente rapporti con quegli esponenti del mondo 

politico e delle Pubbliche Amministrazioni che svolgono un ruolo 

primario ai fini dell’approvazione e dell’erogazione del 

finanziamento. Nella seconda fase, quella dello svolgimento della 

gara, viene predeterminata l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa 

previamente prescelta dall’organizzazione mediante tecniche di 

manipolazione, le cui modalità variano a seconda del tipo di gara. 

Nella maggior parte delle gare che si svolgono con il sistema della 

licitazione privata, la manipolazione avviene mediante la preventiva 

determinazione dei ribassi che ciascuna impresa deve indicare nella 

sua offerta. In alcune gare vengono predisposti dei bandi che, 

mediante accorte «griglie» di sbarramento, circoscrivono il numero 

delle imprese abilitate a partecipare. 

Lo stesso imprenditore a cui “Cosa Nostra” ha garantito 

l’aggiudicazione dell’appalto contatta gli altri imprenditori 

interessati alla gara e concorda con loro il comportamento da seguire 

sia per quanto riguarda la partecipazione o meno, sia per quanto 

riguarda l’indicazione del ribasso da parte di ciascuna impresa 

partecipante. 

Con tali modalità, gli imprenditori preselezionati riescono a 

raggiungere l’intesa con gli altri imprenditori senza alcuna necessità 

di interventi diretti di “Cosa Nostra”, consapevoli dell’operatività di 

un sistema di turnazione, in ragione del quale l’impresa che chiede 

alle altre il «pass», cioè l’astensione dal partecipare alla gara o la 

partecipazione presentando offerte di appoggio, ha avuto a monte la 

garanzia dell’aggiudicazione dell’appalto impegnandosi a pagare la 

relativa tangente. 

Così, il compito di «chiudere» gli accordi viene svolto 

direttamente dall’impresa designata dagli emissari di “Cosa Nostra”, 

senza che questa sia costretta ad esporsi direttamente nei confronti

168 



delle altre imprese che partecipano alle gare inconsapevoli 

dell’accordo preventivo e che, quindi, possono anche restare 

all’oscuro del fatto che l’impresa predestinata ad aggiudicarsi 

l’appalto sia stata selezionata da “Cosa Nostra” e ritenere che quella 

impresa abbia «trattato» l’aggiudicazione dell’appalto direttamente 

con i politici erogatori del finanziamento. 

Le dinamiche operative di tale sistema rendono scarsamente 

visibile la regia occulta di “Cosa Nostra”. I metodi di manipolazione 

delle gare e di pagamento delle tangenti, sono, infatti, in tutto 

analoghi a quelli posti in essere autonomamente in altre gare di 

appalto dai comitati di affari imprenditoriali politici. 

Soltanto nel caso in cui dovessero presentarsi imprenditori restii 

ad allinearsi alle regole imposte da Cosa Nostra si avrebbe un 

intervento diretto del referente territoriale e soltanto nel caso in cui 

tale intervento “dialettico” non fosse sufficiente per far cadere tali 

resistenze, si otterrebbe la sua esclusione dalla gara con metodi 

fraudolenti, come la sottrazione di documenti dalla busta contenente 

la sua offerta o il travisamento delle norme del bando. 

Quale “estrema ratio” si ricorrerebbe all’assassinio, che assolve 

al duplice scopo di rimuovere un ostacolo e di accrescere la forza di 

intimidazione dell’organizzazione nei confronti di tutti gli operatori 

economici. 

In un simile articolato sistema, non possono essere trascurati gli 

eventi imprevisti. Infatti, nel caso in cui un’impresa «outsider» riesca 

ad aggiudicarsi un appalto già predestinato ad altri, l’impresa può 

essere costretta da “Cosa Nostra” a versare l’intero margine del suo 

guadagno all’impresa predestinata, oppure a corrispondere 

l’equivalente della tangente da questa anticipata, o, ancora, a cedere 

parte del guadagno mediante subappalti a imprese mafiose e acquisti 

di forniture dalle stesse. 

Il sistema di controllo integrale sopra descritto comprende anche 

la fase dell’esecuzione dei lavori, nella quale vengono tutelati gli 

interessi degli esponenti di “Cosa Nostra” nel territorio in cui i lavori 

sono eseguiti, mediante subappalti ad imprese mafiose e l’acquisto di 

forniture dalle stesse. 

In conclusione, è utile sottolineare coma il radicale cambio di 

strategia, avviato negli anni novanta dalla Mafia siciliana, ben si 

coniuga con il metodo di infiltrazione e controllo degli appalti


pubblici descritto dal Siino, che oggi continua a guidare le scelte di 

fondo di Cosa Nostra e delle imprese ad essa spontaneamente od 

obbligatoriamente collegate. 

5.3 ALTRE METODOLOGIE 

Sebbene il descritto metodo Siino, per le proprie peculiarità, 

continua a costituire un pericolo attuale e di assoluto interesse per le 

Autorità Istituzionali, in ambito nazionale continuano ad operare 

numerosi altri metodi criminali di aggiudicazione degli appalti che, 

con diverse modalità e con differenti livelli di efferatezza, consentono 

alle organizzazioni locali di ottenerne il controllo. 

Non può sottacersi infatti come in relazione alle differenti 

condizioni sociali, il concetto del “controllo totale” si sia, nel tempo, 

esteso anche oltre i confini siciliani. 

La ‘ndrangheta calabrese, infatti, attraverso le singole ‘ndrine, 

dislocate nel territorio, oltre a lucrare una percentuale sugli appalti che 

si aggira intorno al 3%, convoglia l’attribuzione dei subappalti, delle 

forniture di conglomerati ed inerti e dei servizi di trasporto a precise 

imprese di riferimento, collegate e/o controllate dagli stessi ambienti 

criminali. L’evoluzione di tali dinamiche ha recentemente portato 

anche all’instaurazione di specifici accordi preventivi fra sodalizi 

criminali interessati ai medesimi contesti affaristici, elemento che 

assume un grande rilievo negli equilibri interni alla ‘ndrangheta. 

Anche la Camorra napoletana, che storicamente ha impostato i 

propri rapporti con l’imprenditoria sull’estorsione e sul ricatto, a 

partire dagli anni ottanta, ha sviluppato strategie complesse che, 

garantendo innegabili ritorni alle imprese, in termini di acquisizione di 

clientela, recupero crediti e pace sindacale nei cantieri, mira ad 

ottenere la collaborazione di una miriade di imprese che, direttamente 

e/o indirettamente, agiscono sotto il totale controllo criminale. 

Il sistema camorristico si connota per una maggiore commistione 

politica emergente, sostanzialmente, nella convergenza di interessi tra 

Camorra, impresa e ceto politico-amministrativo e che si crea nel 

momento stesso della stipula di una sorta di patto sinallagmatico, in 

cui assume particolare rilievo il sostegno offerto dalla criminalità per 

il controllo del voto e per il finanziamento dell’apparato politico.

170 



Conseguentemente, i gruppi camorristici possono operare un 

controllo capillare delle gare d’appalto, giovandosi di vaste coperture 

istituzionali che garantiscono anche ampie possibilità di controllo 

delle attività produttive e dei posti di lavoro; fattori questi che oltre a 

garantire ingenti profitti, contribuiscono ad instaurare un clima di 

consenso sociale, che costituisce una sostanziale legittimazione 

dell’operato criminale. 

In concreto, gli imprenditori, che hanno la possibilità di operare 

senza confrontarsi con le logiche della libera concorrenza, 

nell’assoluta sicurezza dei cantieri e nella certezza di non incorrere in 

contenziosi con le maestranze grazie alla forza intimidatrice del 

sodalizio criminoso, hanno la possibilità di creare riserve finanziarie 

occulte (anche attraverso l’emissione di false fatturazioni) da destinare 

al pagamento delle tangenti ai politici ed ai camorristi. 

In conclusione, nella realtà campana, ha assunto particolare rilievo, 

così come dimostrato da numerose risultanze giudiziarie ed 

investigative, l’utilizzazione dell’istituto dei cosiddetti noli a freddo 

che, consentito dalla legge n. 55 del 1990, è divenuto un importante 

strumento di infiltrazione, atto a mascherare forme di subappalto non 

autorizzato verso imprese controllate dalla Camorra.

CAPITOLO V 

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI 

DI ORIGINE MAFIOSA 

Sommario: 1. Il riciclaggio di denaro: il contatto dell’economia mafiosa con il 

mondo finanziario; 2. Il reato di riciclaggio nella legislazione nazionale ed 

internazionale; 3. Le prospettive dell’antiriciclaggio nella Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e la Direttiva CE n. 97/2001; 

4. L’economia della “pulitura” dei capitali illeciti; 4.1 La centralità del reato di 

riciclaggio; 5. Modalità classificate e tecniche sperimentate di riciclaggio; 5.1 I 

metodi delle “interposizioni” e della “certificazione”; 5.2 La concezione 

“trifasica” e la “teoria dell’indebitamento”; 6. Nuovi scenari del riciclaggio; 

6.1 L’utilizzo dei “canali bancari informali”; 7. Connessioni fra riciclaggio ed 

evasione fiscale. 

1. IL RICICLAGGIO DI DENARO: IL CONTATTO DELL’ECONOMIA 

MAFIOSA CON IL MONDO FINANZIARIO 

“…Poiché le manovre finanziarie necessarie per riciclare il 

denaro sporco non possono venire effettuate integralmente dalle 

organizzazioni interessate - cui fanno difetto le competenze tecniche 

necessarie -, il compito è affidato a esperti della finanza 

internazionale, i cosiddetti “colletti bianchi”, che si pongono al 

servizio della criminalità organizzata per trasferire capitali di origine 

illecita verso paesi più ospitali, i ben noti “paradisi fiscali”. E’ 

sempre difficile individuare le tracce di operazioni del genere. Il 

riciclaggio - che consiste in operazioni dirette a ripulire la ricchezza 

dalla sua origine illegale - per essere combattuto efficacemente 

richiederebbe armoniche legislazioni internazionali e una seria 

collaborazione tra gli Stati interessati…”. 


Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag.138. 

L’evoluzione del mercato dei capitali, veicolata attraverso il 

fenomeno della globalizzazione, se da un lato ha prodotto effetti 

benefici sull’intera economia mondiale, ha offerto nuove e sempre

172 



maggiori opportunità per lo sviluppo di business anche per le 

consorterie mafiose nazionali e internazionali. Pertanto è un fenomeno 

che non può essere sottovalutato ai fini della elaborazione di adeguate 

misure di politica criminale per il contrasto della criminalità 

organizzata. Anche il parallelo sviluppo di strumenti tecnologici di 

transazione economica “real time” attraverso i Paesi a fiscalità 

privilegiata o “off shore” e la nascita di rapporti di “on line banking”, 

ha poi ulteriormente ampliato tali possibilità rendendo concretamente 

meno difficile e sempre più occulta l’effettuazione di operazioni di 

riciclaggio e di reinvestimento di capitali illeciti nell’economia legale. 

In precedenza si è fatto cenno alle prospettive delle mafie 

endogene, indicando, quale possibile linea di tendenza, quella di una 

sommersione delle attività illegali e la contestuale massiccia 

emersione dell’aspetto lecito 205 . Ora, invece, appare utile delineare gli 

effetti statici e dinamici del fenomeno del riciclaggio di denaro sporco 

individuando, nello stesso, il momento qualificante delle strategie 

antimafia del futuro. 

Questo nella consapevolezza che l’insieme di tali prospettive, pur 

rappresentando per le mafie una grande opportunità, ne pone in luce 

un ineludibile punto di debolezza, che si sostanzia nella necessità di 

un contatto costante, aperto ed individuabile, con un mondo 

economico normalmente sano e collaborativo, sottoposto a controlli 

puntuali e soprattutto esterni alla realtà della singola banca o 

intermediario 206 . 

205 E. DI TOMMASI, Il contrasto delle operazioni di riciclaggio finanziario, in Corso di Economia degli 

Intermediari finanziari – Università di Salerno – anno 2002/2003, con riferimento alla entità del 

fenomeno della reimmissione di capitali illegali nei circuiti economici legali afferma: “...duole 

evidenziare come il controllo delle organizzazioni criminali in Italia si estende mediamente al 19% 

delle imprese artigiane ed al 20% di quelle commerciali. Più in particolare e con riferimento alle 

specifiche attività, del controllo interessa circa il 20% dei supermercati, dei ristoranti e delle agenzie 

turistiche, il 18% circa delle case di cura e degli istituti di bellezza, il 15%degli alberghi, il 12% dei 

bar, fino ad arrivare al 38% del mercato dei laterizi, al 70% di quello del cemento ed al 30% dei 

cantieri edili...”. 

206 L. DONATO e D. MASCIANDARO, Criminalità e intermediazione finanziaria, Edibank, 1996, pag. 15 e 

segg., osservano che “... il riciclaggio operato attraverso l’industria finanziaria, a prescindere dal 

grado di consapevolezza degli intermediari coinvolti, consente di cogliere la dinamica complessiva di 

una serie di mercati illegali e criminali, e il rapporto della criminalità con il sistema legale reale e 

finanziario. Riciclaggio, usura, abusivismo bancario, nonché il versante finanziario di una serie di 

attività illegali di produzione e di servizio (traffico e spaccio di beni proibiti, corruzione) mostrano di 

essere tra loro collegati in modo organico; ciò se l’osservatore si basa sulla scoperta di un valore 

economico, meritevole di tutela giuridica: l’integrità. L’emergere del valore dell’integrità appare 

dunque uno degli elementi caratterizzanti e fortemente problematici della dinamica economica e

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 173 

Il legislatore nazionale ha colto tale criticità e infatti l’aspetto 

economico finanziario della criminalità organizzata di stampo mafioso 

è fenomeno che, sebbene recente, risulta ampiamente noto nei suoi 

tratti essenziali e oggetto di attenzione sia nell’elaborazione di misure 

di contrasto di rilievo penale, sia con riferimento agli aspetti 

amministrativi, ossia quelli finalisticamente diretti alla preservazione 

della integrità del sistema economico finanziario (bancario in 

particolare) da illecite interferenze. 

La dimensione stessa del fenomeno, ingranditasi con 

l’ampliamento delle possibilità di reinvestimento e facilitata dalla 

velocità esecutiva di cui godono al giorno d’oggi le transazioni 

monetarie, ne ha fatto un fattore di rischio anche superiore al già grave 

rilievo criminale dei fatti dai quali le ricchezze illecite derivano, 

costituendosi, essa stessa, un pericolo per la stabilità complessiva dei 

mercati finanziari. 

Inoltre non è di secondaria importanza l’effetto distorsivo della 

immissione, quantitativamente rilevante, nel mercato 

dell’imprenditoria legale di risorse economiche illecite, in grado di 

alterare gli equilibri classici della concorrenza, del mercato del lavoro, 

della circolazione dei capitali, nonché della proprietà “lato sensu” 

intesa. 

Secondo alcuni autori 207 sulle singole imprese il coinvolgimento 

derivante dall’ingresso di soggetti criminali nella proprietà e nella 

gestione, o nella collusione per pratiche di riciclaggio determina una 

progressiva crescita del tasso di illegalità negli obiettivi perseguiti e 

nei mezzi utilizzati; per le imprese finanziarie l’effetto è, invece, una 

accentuazione del livello di rischio attraverso forme di gestione via via 

sempre più intraprendenti fino a minare la stabilità stessa 

dell’intermediario. 

Il problema che una moderna politica di contrasto ai fenomeni 

mafiosi deve affrontare non può essere relegato alla sola 

individuazione dei sodalizi criminali e nella repressione delle 

finanziaria nei Paesi industrializzati. Efficienza e integrità: in questi termini può essere riassunto il 

trade off che sembra caratterizzare in maniera sempre più marcata l’evoluzione in corso dei mercati 

bancari e finanziari, proponendo agli studiosi, nonché alle autorità e agli operatori, quesiti e dilemmi 

la cui analisi e relativa soluzione appare sempre meno differibile. Sotto altro profilo emerge il 

conflitto tra prassi gestionali non integre, e quindi imprudenti, e tutela della stabilità...”. 

207 Per tutti si rinvia alle molteplici opere di D. MASCIANDARO.

174 



accumulazioni di disponibilità finanziarie frutto dell’attività criminale 

ma, soprattutto, quello di impedire che dette risorse possano, con 

successivi passaggi, essere condotte nell’ambito della legalità e 

divenire spendibili. 

In tale quadro prospettico il dispositivo antiriciclaggio si pone 

quale naturale completamento di un sistema preventivo e repressivo 

sancito dalla vigente legislazione di cui in parte si è già detto parlando 

di 416-bis e di misure di prevenzione antimafia. Approfondendo il 

tema vi è da segnalare che con il termine “riciclaggio di denaro 

sporco” si intende, comunemente, quell’insieme di metodologie ed 

azioni finalizzate al trasferimento dei capitali con il precipuo fine di 

occultarne la provenienza. 

In dettaglio, il fenomeno può essere definito come quell’insieme di 

attività dirette a: 

rimettere in circolazione denaro o beni specialmente di 

provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie, 

commerciali o investimenti consentiti dalla legge 208 ; 

sostituire il denaro o valori “sporchi” con altro denaro, ovvero 

a trasformare valori numerari di provenienza illecita in beni 

leciti o denaro; 

realizzare “…Any act or attempted act to conceal or disguise 

the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to 

have originated from legitimate sources...” 209 . 

Dal punto di vista dell’investigazione, invece, ciò che rileva nel 

riciclaggio è il cosiddetto “paper trail” con questo intendendo, in 

sintesi, il percorso cartaceo o informatico (cyberlaundering) seguito 

dai capitali per far sì che gli stessi perdano la loro connotazione 

originaria dell’illecita provenienza per giungere alla ricostruzione 

probante dei collegamenti logico funzionali che - a posteriori - 

possano far emergere l’insieme delle attività compiute ed il legame 

esistente tra le attività finanziarie (lecite) e il reato presupposto dal 

quale le disponibilità ripulite o da ripulire hanno avuto origine. 

Con riferimento alle dimensioni dell’analisi economica è possibile 

affermare che “... si ha una operazione di riciclaggio ogni qualvolta 

un dato flusso di potere d’acquisto, che è potenziale - in quanto non 

208 Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2003 (dodicesima edizione - Bologna). 

209 Definizione adottata dall’Interpol e dal Gruppo d’Azione di Investigazione Finanziaria (GAFI).


direttamente utilizzabile in scelte di consumo o di investimento poiché 

frutto di una qualunque attività illegale - viene trasformata in potere 

d’acquisto effettivo...” 210 . 

Sebbene la criminalità organizzata abbia sempre investito i propri 

utili in attività economiche legali ed illegali, lo sviluppo di una vera e 

propria sensibilità antiriciclaggio ha radici estremamente recenti 

ricollegabili direttamente allo sviluppo del fenomeno della 

commercializzazione a livello internazionale di sostanze stupefacenti. 

Il coinvolgimento di organizzazioni delinquenziali endogene nel 

traffico internazionale degli stupefacenti comportò, difatti, 

l’evoluzione delle tradizionali forme organizzative criminali 

determinando, da un lato, l’evoluzione delle fenomenologie 

delinquenziali con il compimento di reati richiedenti un maggiore 

livello di complessità (frodi C.E.E., realizzazione di opere pubbliche, 

ecc.) e dall’altro, all’ampliamento delle relazioni internazionali con 

altre organizzazioni criminali e con le comunità di conterranei 

emigrati in altri Paesi, finalizzate prevalentemente alla raffinazione e 

al commercio degli stupefacenti ed alla movimentazione dei flussi 

monetari derivanti dagli stessi. Questo passaggio da una forma 

aggregativa di tipo rurale ad una mafia dapprima urbana e quindi 

Holding è stato avvertito soprattutto in quei Paesi ove più consistente 

era la presenza delle organizzazioni criminali e, in particolar modo, di 

“Cosa Nostra”, vale a dire l’Italia e gli U.S.A.. Ed è infatti in questi 

Paesi che per la prima volta intorno agli anni Ottanta si provvede alla 

emanazione di norme tese a colpire l’aspetto patrimoniale delle 

attività delinquenziali. 

Per dare un esempio del livello che già allora aveva raggiunto il 

fenomeno del contrabbando di stupefacenti e del conseguente avvio di 

procedure di riciclaggio basterà ricordare i tratti essenziali della 

operazione “Pizza Connection”, nel corso della quale emerse che le 

famiglie siciliane: 

in una prima fase, ossia quella della produzione del reddito 

illecito e del suo piazzamento; 

210 L. DONATO e D. MASCIANDARO, Criminalità e intermediazione finanziaria, Op. cit., pag. 18.

176 



dopo aver proceduto all’acquisto di notevoli quantitativi di 

morfina base in Medio Oriente, ne effettuavano la raffinazione 

in Italia estraendo eroina; 

esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America 

ove questo veniva distribuito da una organizzazione di 

connazionali; 

ricevevano l’accredito del ricavato dalla vendita della droga su 

conti accesi presso istituti bancari elvetici; 

successivamente, nella fase della stratificazione e 

dell’integrazione; 

attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla 

carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano 

successivamente esportati in Inghilterra; 

il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero 

traendo dai fondi prelevati da conti esistenti presso banche 

svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla vendita degli 

stupefacenti; 

impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”, 

prevalentemente nel ramo immobiliare. 

Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre di pieno 

interesse in quanto idoneo a dimostrare, da una parte, l’abilità delle 

organizzazioni criminali di ricondurre più obbiettivi in una sola 

operazione e, dall’altra, che un simile sistema di frode non poteva 

essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena di 

firmare con la croce. La sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il 

riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado di far percepire 

indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione 

degli agrumi e di ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione 

(rimborsata dallo Stato). 

Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate 

possibilità tecniche di cui si è fatto cenno, i fenomeni di riciclaggio 

finanziario tendono sempre di più ad avvalersi delle strutture ufficiali 

del credito. I presidi di contrasto si sono difatti sempre più indirizzati 

verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e 

indipendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando, 

ovviamente, di regolamentare anche il controllo successivo di natura 

penale. Il legislatore nazionale ha quindi realizzato nel particolare 

settore un “doppio binario” amministrativo e penale di cui vale la pena


sottolineare il sempre più massiccio ricorso e ricerca della 

collaborazione consapevole ed attiva del sistema finanziario. 

2. IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

“... La Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo l’8 

novembre 1990 e ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328, 

costituisce un rilevantissimo strumento di cooperazione internazionale 

nella lotta alle più gravi forme di criminalità, in particolare alla 

criminalità organizzata. Essa, difatti, impone, da un lato, la creazione 

di efficaci norme nazionali per la repressione del riciclaggio di beni 

di provenienza illecita e per la loro confisca, dall’altro, fornisce la 

base normativa internazionale necessaria affinché gli Stati possano 

giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi - 

sempre più frequenti - in cui l’attività di riciclaggio e il movimento 

della ricchezza illecita assumono carattere trasnazionale...”. 

G. NANULA, Lotta alla Mafia, Giuffrè, Milano, 1994, pag.86. 

Il reato di riciclaggio trova ingresso nell’ordinamento nazionale 

penale nel 1978 per effetto dall’articolo 3 del decreto legge 21 marzo 

1978, n. 59, sotto forma di articolo 648-bis del c.p.. Con tale norma il 

legislatore nazionale si poneva per primo il problema del contrasto al 

reimpiego dei proventi illeciti rivenienti dal crescente e preoccupante 

fenomeno dei sequestri di persona e di superare i limiti che la 

previsione incriminatrice della ricettazione incontrava con riferimento 

alle ipotesi di sostituzione di denaro o valori provenienti dai reati di 

rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero dal sequestro di persona 

a scopo di estorsione 211 . Si trattava però di un provvedimento 

elaborato in maniera incompleta e questo sia per l’esiguità del numero 

dei reati presupposti a cui risultava collegabile, sia per la 

inadeguatezza delle finalità di politica criminale che ne avrebbero 

invece dovuto costituire il presupposto 212 . Limitazioni, queste, che ne 

211 

Sull’originaria figura del riciclaggio, si veda DALIA, L’attentato agli impianti ed il delitto di 

riciclaggio, Milano 1979. 

212 

Per G. FIANDACA e E. MUSCO in “Diritto Penale – Parte Speciale, Vol II, Tomo II, I delitti contro 

il patrimonio” Zanichelli Editore, Bologna 1996, ristampa 2000, pag. 235, “ … il legislatore del ‘78

178 



rivelarono la scarsa utilità pratica e la necessità di una tempestiva 

integrazione. L’emanazione della legge 55/90 (legge Gava - Vassalli) 

ne ha pertanto esteso l’operatività anche al reato di traffico di 

“sostanze stupefacenti”, ritenuto uno dei principali veicoli di illecita 

accumulazione e, come tale, prodromico al reimpiego delle somme 

così introitate nell’economia legale. 

Fin dalla sua originale formulazione, tra le forme di punibilità 

veniva esplicitamente esclusa la responsabilità di chi avesse concorso 

nel reato base con ciò volendo decisamente distinguere la fattispecie 

del riciclaggio da quella della ricettazione. L’articolo 23 della citata 

legge, invece, ha sostanzialmente modificato l’articolo 648-bis, che ha 

assunto la definitiva ed attuale rubrica di riciclaggio. 

Bisogna tuttavia precisare che l’esigenza di adeguare il sistema 

delle regole di protezione del sistema finanziario e l’adozione di nuovi 

e più incisivi provvedimenti per il contrasto della grande criminalità 

internazionale costituiva il presupposto di una istanza ben più 

generale. In quegli anni, difatti, la comunità internazionale iniziava a 

prendere coscienza della oggettiva pericolosità dell’impiego da parte 

di queste organizzazioni dei sistemi finanziari legali per scopi di 

riciclaggio. Di questo ne è testimonianza sia l’emanazione di 

provvedimenti Comunitari specifici quali la Direttiva CEE n. 

308/1990 213 in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, sia le 

mirate Direttive sul contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, 

di cui l’ultima, quella siglata a Vienna nel 1988 214 . L’adozione delle 

misure di modifiche al sistema antiriciclaggio, introdotte dalla citata 

55/90 va quindi osservata in un contesto più ampio rispetto all’angolo 

di visuale nazionale, in quanto, come si è avuto modo di vedere, 

predisposte per corrispondere ad esigenze di raccordo internazionale. 

aveva subordinato la punibilità all’intervento materiale sul bene, di provenienza illecita; per cui 

continuavano ad essere sottratte al controllo penale forme di riciclaggio realizzate mediante un 

intervento giuridico, come ad esempio nei casi di estinzione di un debito o accensione di un credito 

(…) la limitata selezione dei reati – presupposto, circoscritti appunto ai reati estorsivi e alle rapine, 

lasciava fuori tutta una serie di reati ancora più idonei a produrre su larga scala proventi illeciti, come 

il traffico di stupefacenti, le concussioni e le corruzioni” 

213 Direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, pubblicata nella G.U.C.E. 28 

giugno 1991, n. L 166 ed entrata in vigore il 13 giugno 1991. 

214 Per approfondimenti sulla materia del regime convenzionale in materia di sostanze stupefacenti si 

vedano anche la Convenzione unica sugli stupefacenti siglata a New York il 30 marzo 1961, e quelle 

concluse a Vienna il 21 ottobre 1971ed il 20 dicembre 1988.


Tali esigenze, per grandi linee, riguardavano la eliminazione dalla 

struttura del dolo specifico nella costruzione della fattispecie, 

l’ampliamento delle ipotesi delittuose costituenti reato presupposto, 

nonché la previsione di maggiore punibilità in danno del riciclatore 

avente parte attiva nel sistema finanziario legale in quanto esercente 

un’attività professionale nel settore. Infine, non di secondario rilievo 

appare l’inserimento di una ulteriore fattispecie delittuosa con la quale 

si intendeva punire, oltre alla sostituzione, anche l’impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, inserendo nel codice penale 

subito dopo il reato di riciclaggio l’articolo 648-ter. 

L’ulteriore evoluzione della sensibilità internazionale hanno - 

successivamente alle indicazioni sopra evidenziate - determinato le 

condizioni per un aggiornamento della disciplina del reato di 

riciclaggio, veicolata, in punto di contenuti, con l’emanazione da parte 

del Consigli d’Europa della Convenzione sul riciclaggio 215 , a cui 

l’Italia ha aderito ratificandone i contenuti con la legge 9 agosto 1993, 

n. 328. 

A seguito della ratifica della Convenzione di Strasburgo 216 , 

avvenuta nell’agosto del 1993, è stata presa in considerazione l’ipotesi 

del trasferimento di denaro, beni o altre utilità ed eliminato qualsiasi 

riferimento a specifici reati. Con riferimento al reato di riciclaggio la 

configurabilità è stata estesa ai proventi derivanti da qualsiasi “delitto 

non colposo”, con ciò rendendola non più ristretta al verificarsi di 

specifiche fattispecie criminose. Successivamente sono state infine 

introdotte nel nostro ordinamento ulteriori norme dirette a coinvolgere 

in maniera sempre più immediata il sistema bancario e parabancario 

215 Si tratta della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, 

fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990. 

216 La Convenzione muove i suoi passi sulla base del documento costituente la Convenzione delle 

Nazioni Unite sulla prevenzione del narcotraffico, stipulata a Vienna nel 1988, incentrando 

l’attenzione sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione di indagini, ricerche, sequestro e 

confisca dei proventi derivanti da qualsiasi tipo di attività criminale, con particolare riguardo ai reati 

considerati gravi, tra i quali spiccano il traffico di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la tratta di 

persone, il commercio illegale di armi. Nel suddetto provvedimento convenzionale viene richiesto 

agli Stati firmatari di adottare nei rispettivi ordinamenti disposizioni volte alla criminalizzazione del 

riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita, con la conseguente confisca dei proventi derivanti 

da tale illecito. In tale contesto, inoltre, si inseriscono le previsioni finalizzate a stabilire e realizzare 

la reciproca cooperazione tra Stati nel contrasto del riciclaggio che, in considerazione della natura del 

provvedimento in cui si inserisce, viene definito utilizzando una formula ampia e strutturata in 

quattro punti, che consenta agli Stati firmatari della Convenzione di mantenere margini di 

discrezionalità nel recepimento delle norme in esame.

180 



per il controllo, in primo luogo amministrativo, dei relativi canali. 

Questo sempre nella consapevolezza che la lotta alla formazione dei 

patrimoni illeciti e dei conseguenti investimenti, dovendo costituire la 

strategia centrale nel contrasto al fenomeno, non poteva ritenersi 

ragionevolmente soddisfatta solo con l’applicazione di misure penali. 

Al delineato quadro legislativo si affiancano, inoltre, i seguenti 

ulteriori strumenti, riferiti a: 

monitoraggio fiscale; 

limitazioni dell’uso del contante; 

maggiore informazione sulle partecipazioni al capitale di 

società ed intermediari finanziari; 

trasparenza societaria, 

tutti diretti a contrastare il riciclaggio del denaro “sporco” 

attraverso la predisposizione di mirati strumenti di verifica e controllo 

delle movimentazioni, in modo che di queste, entro limiti prefissati, 

rimanga una “traccia” analiticamente individuabile. 

Dal punto di vista della strategia internazionale contro il 

riciclaggio occorre, infine fare riferimento ad un insieme di 

provvedimenti, molti dei quali successivamente recepiti dal legislatore 

nazionale. 

In ordine di importanza si ritiene di dover menzionare: 

la dichiarazione di principi per la prevenzione dell’utilizzo del 

sistema bancario per il riciclaggio di denaro proveniente da atti 

illeciti, fatta a Basilea il 12 dicembre 1988 217 ; la dichiarazione 

di Basilea non è un documento a carattere normativo ma una 

semplice dichiarazione d’intenti. Essa tuttavia fornisce i punti 

cardinali per lo sviluppo dei principi fondamentali del contrasto 

del riciclaggio. 

la costituzione del G.A.F.I. 218 del 1989; 

la convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il 

sequestro e la confisca dei proventi di reato adottata dal 

Consiglio d’Europa il 12 settembre 1990; 

217 

Adottata dal Comitato per la regolamentazione e la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti 

internazionali. 

218 

Si tratta di una istituzione intergovernativa i cui compiti e finalità sono lo sviluppo e la promozione 

di efficaci politiche di contrasto del riciclaggio di denaro. Queste politiche, il cui contenuto è di 

natura non regolamentare, hanno lo scopo di prevenire che i proventi illeciti siano utilizzati in future 

attività criminali e che in questo modo alterino il sistema economico ufficiale.


la direttiva CEE n. 308/91, emanata in attuazione della 

convenzione di Strasburgo. La direttiva era volta soprattutto 

alla definizione di disposizioni destinate al settore finanziario, 

con particolare attenzione alle istituzioni creditizie, traslando 

sullo stesso responsabilità ed obblighi ritenuti necessari 

funzionali allo spostamento in avanti della soglia di 

prevenzione del fenomeno. L’effetto del recepimento di tale 

indirizzo nel sistema normativo nazionale è stato l’emanazione 

della legge 197/1991 regolante, tra l’altro, la disciplina delle 

segnalazioni per operazioni sospette. 

3. LE PROSPETTIVE DELL’ANTIRICICLAGGIO NELLA CONVENZIONE 

DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LA 

DIRETTIVA CE N. 97/2001 

Nell’esaminare i fenomeni criminali endogeni si è volutamente 

evitato di ampliare la prospettiva dell’analisi alle possibili connessioni 

internazionali degli stessi con altre organizzazioni operanti sia 

all’estero sia in Italia. Ciò si è reso possibile in virtù della specificità e 

della unicità da cui sono caratterizzate le manifestazioni criminali di 

cui ci si è occupati. 

In materia di riciclaggio questa limitazione non può trovare 

applicazione, in quanto per sua stessa natura il fenomeno della 

movimentazione dei capitali taglia trasversalmente tutti i sistemi 

economici mondiali e si presta ad una diffusione ben più ampia delle 

fenomenologie o dei reati cui il riciclaggio fa riferimento. Il mercato 

finanziario diventa così lo strumento inconsapevole (o consapevole, 

non fa differenza ai fini dell’analisi) di una mentalità imprenditoriale 

diretta a trasformare in legale il frutto dell’attività criminale, facendo 

in modo che possa produrre ulteriore ricchezza. 

Parlando di sistema di repressione penale ed amministrativa si è 

fatto cenno al rinnovato ruolo affidato allo stesso sistema bancario e 

parabancario in punto di trasparenza e dell’importanza che la vigente 

legislazione riconnette a tale limpida collaborazione. Analoga 

preoccupazione sussiste in ambito internazionale e il contrasto al 

riciclaggio del denaro sporco e della criminalità come del terrorismo 

internazionale è diventato un punto cruciale di tutte le strategie di

182 



politica criminale e questo a prescindere dal tipo di reato o di 

violazione perseguita. Il coinvolgimento di tutti i possibili 

interlocutori è, quindi, l’obiettivo dell’antiriciclaggio del terzo 

millennio. Invero, c’è da evidenziare che tale rinnovato slancio alla 

materia non è propriamente legato alla repressione di fenomeni 

criminali di matrice “mafiosa”, bensì a più ampie dinamiche politico - 

religiose concretizzatesi nella formazione di organizzazioni 

terroristiche internazionali e immediatamente dopo l’attentato delle 

Twin Towers. 

Nell’ottica delle considerazioni che precedono va quindi 

inquadrata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine 

trasnazionale 219 . Il provvedimento convenzionale, che concerne 

direttive generali nel settore della lotta al traffico di stupefacenti e in 

genere contro ogni forma di reato grave, con particolare riguardo al 

riciclaggio del denaro, alla semplificazione delle procedure di 

estradizione e alla maggiore cooperazione in campo giudiziario, 

appare significativo in quanto con l’adesione gli Stati contraenti si 

impegnano a rendere penalmente rilevanti le seguenti quattro 

fattispecie: 

la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato; 

il riciclaggio dei proventi di reato; 

la corruzione; 

l’intralcio alla giustizia. 

La previsione convenzionale, sebbene per la legislazione interna 

non sembra apportare alcun miglioramento trattando sostanzialmente 

di materie ampiamente regolate, riveste invece una fondamentale 

importanza nell’ottica dell’internazionalizzazione delle possibilità di 

repressione del fenomeno illecito. 

L’armonizzazione delle legislazioni tra gli Stati aderenti 

determinerà, infatti, l’eliminazione di quelle zone di impunità 

all’interno delle quali il crimine può ancora convenientemente 

rifugiarsi e fruire della mancanza di regole o di coordinazione 

normativa. 

219 Il documento è stato adottato a New York dall’Assemblea Generale del Millennio nel novembre 

2000. Secondo le regole del diritto internazionale diventerà vincolante non appena sarà raggiunto il 

minimo di quaranta adesioni e ratifiche da parte dei Paesi firmatari. Gli Stati aderenti modificheranno 

le proprie legislazioni interne in modo da armonizzarle ai contenuti della Convenzione.


L’ulteriore merito del provvedimento in rassegna, e suo punto di 

forza, è poi costituito dall’indiretta abolizione in ambito internazionale 

di ciò che era precedentemente considerato come assolutamente 

inviolabile, ossia il segreto bancario. Infatti, nel corpo del documento 

convenzionale è possibile leggere l’impegno degli stati aderenti a: 

regolamentare gli istituti finanziari e la concessione delle 

autorizzazioni all’esercizio delle attività nel settore 

dell’intermediazione; 

abolire il segreto bancario per meglio prevenire la 

consumazione di attività legate al riciclaggio di denaro; 

impedire la costituzione e l’impiego di conti bancari intestati a 

nomi falsi ovvero anonimi; 

istituire servizi speciali per raccogliere, analizzare e diffondere 

le informazioni sul reato di riciclaggio di denaro sporco o di 

altri reati di tipo finanziario. 

Sul filone Nord Americano anche in ambito europeo si è 

conseguentemente registrata un’analoga tendenza restrittiva con 

riferimento allo studio delle misure di contrasto al riciclaggio di 

denaro. 

In tale contesto il Consiglio d’Europa ha adottato la direttiva CEE 

n. 97/2001 recante la modifica della ormai superata 91/308/CEE e 

finalizzata alla adozione di specifiche misure dirette ad accrescere le 

misure di tutela del sistema finanziario in genere e delle attività 

suscettibili di interesse da parte della criminalità organizzata in 

particolare. 

Anche in questo caso, così come peraltro avvenuto per la 

Convenzione delle Nazioni Unite citata precedentemente, il legislatore 

nazionale si è dimostrato lungimirante avendo anticipato la gran parte 

delle prescrizioni comunitarie già nel 1999, a seguito dell’emanazione 

del decreto legislativo n. 374 del 1999. 

Il provvedimento, infatti, risulta anticipatorio delle indicazioni 

esterne estendendo in via autonoma la disciplina per la prevenzione 

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio ad un’ampia 

serie di categorie di professioni e non più solo ai cosiddetti 

intermediari abilitati, con ciò riducendo di molto la possibilità di 

elusione del sistema dei controlli e conferendo all’impianto normativo 

una stabilità anche in punto di collaborazione internazionale.

184 



Quale ultimo aspetto meritevole di considerazione ai fini del 

contrasto ai fenomeni mafiosi endogeni risulta poi la previsione 

convenzionale che prevede la regolamentazione delle cosiddette 

“operazioni non fisiche”, ossia quelle in cui il cliente non è 

materialmente presente ovvero non immediatamente identificabile con 

certezza. 

Sul punto, la direttiva prevede l’adozione da parte degli Stati 

membri di misure adeguate dacché l’identità del cliente sia verificata 

mediante strumenti specificamente individuati e sintetizzati nelle 

seguenti procedure di massima: 

produzione, da parte del cliente, di prove documentali o misure 

supplementari per la verifica o la certificazione della 

documentazione presentata/inoltrata per l’effettuazione della 

richiesta operazione; 

nella produzione di garanzie confermative provenienti da ente 

cui sia applicabile il disposto della direttiva; 

effettuazione del primo pagamento esclusivamente attraverso il 

transito per un conto aperto a nome del cliente presso un ente 

creditizio cui sia applicabile il disposto della direttiva. 

Con riferimento alle nuove strategie globali di riduzione delle 

nicchie di impunità giudiziaria vengono in rilievo ed assumono una 

rinnovata connotazione criminogena i cosiddetti “paradisi fiscali” 220 . 

In epoca passata il ricorso a tale strumento di occultamento delle 

disponibilità finanziarie aveva finalità di natura prevalentemente 

fiscale, mentre oggi, i paesi a fiscalità privilegiata vengono utilizzati - 

qualora ricompresi tra quelli “non collaboranti” - solo in quanto idonei 

a garantire la riservatezza dell’investimento e la capacità di frapporre 

220 Sono “paradisi finanziari” quei Paesi che, allo scopo di favorire l’afflusso di capitali, prevedono 

un’ampia gamma di agevolazioni sotto forma di: assenza o basso livello di imposizione; garanzia di 

un rigoroso segreto bancario; inesistenza di forme di controllo sulle operazioni finanziarie eseguite da 

non residenti; scarsa collaborazione internazionale sul piano della cooperazione giudiziaria e 

dell’assistenza fiscale. I paradisi finanziari vengono altresì classificati tendendo a distinguere i 

“paradisi fiscali” da quelli più tipicamente criminali. L’OCSE - sulla base di specifiche analisi - 

procede periodicamente all’individuazione di quei Paesi la cui condotta integra, di fatto, una scarsa 

cooperazione ai fini dell’azione di contrasto al riciclaggio (la cui efficacia è subordinata alla 

trasparenza dei mercati finanziari) e nei quali vige un monolitico segreto bancario. I Paesi aventi tali 

due caratteristiche, ossia che non garantiscono minime condizioni di affidabilità, sono inseriti in 

apposite “black list” divulgate ai singoli Stati per l’adozione di adeguati provvedimenti a protezione 

dei rispettivi sistemi finanziari endogeni.


all’attività investigativa un velo di totale opacità tra l’operazione ed il 

suo esecutore. 

Sotto tale profilo assume quindi un conclusivo e positivo rilievo 

l’accordo recentemente raggiunto dagli Stati facenti parte dell’OCSE 

in base al quale è prevista l’adozione di mirate misure interdittive 

dirette a rimuovere dal sistema delle transazioni finanziarie ed entro il 

31 dicembre 2005 i “regimi fiscali preferenziali dannosi”, ossia quelli 

in grado di fornire al sistema dell’imprenditoria criminale il maggiore 

strumento di occultamento e reinvestimento delle risorse illecitamente 

conquistate. 

Alla luce di tutto quanto esposto in precedenza è possibile quindi 

delineare un quadro di situazione che, se da una parte risulta 

assolutamente confortante specie con riferimento al delineato impegno 

internazionale sia dal punto di vista dei contenuti normativi sia di 

quello della collaborazione giudiziaria, presenta per altro verso 

elementi di significativa criticità nella: 

accertata capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi 

alle strategie di contrasto con una velocità superiore a quella 

necessaria per elaborarle; 

modifica strutturale e territoriale delle consorterie criminali 

endogene sempre più legate all’aspetto lecito o para - lecito 

piuttosto che a quello delinquenziale in senso stretto. 

4. L’ECONOMIA DELLA “PULITURA” DEI CAPITALI ILLECITI 

Il significativo e preoccupante livello di diffusione ed integrazione 

dell’economia illegale con i sistemi economici e finanziari 

internazionali fa ritenere il riciclaggio una costante minaccia per 

l’intera comunità internazionale, che avverte, in misura sempre 

crescente, l’esigenza di costituire un fronte comune nel contrasto a 

tale condotta illecita. 

Le valutazioni espresse, nel tempo, in ambienti qualificati, sul 

possibile fatturato economico delle organizzazioni mafiose fanno 

riflettere: il Consiglio Nazionale di intelligence degli Stati Uniti, nel 

dicembre del 2000, ha tentato, per la prima volta, di fornire 

indicazioni di massima sui profitti annui della criminalità organizzata, 

nei seguenti termini: da 100 a 300 miliardi di dollari il provento del

186 



narcotraffico (l’ONU quantifica, tuttavia, il giro d’affari del 

narcotraffico in 400 miliardi di dollari); da 10 a 12 miliardi di dollari 

il risultato del traffico dei rifiuti tossici; 9 miliardi di dollari il frutto 

dei furti di automobile in Europa ed in Usa; 7 miliardi il ricavato del 

traffico di esseri umani; 290 miliardi quello del traffico illecito di 

armi. Il solo fatturato proveniente dal contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri, negli anni tra il 1998 ed il 2000, sfiorava mediamente, 

per la sola Italia, i 4.500 miliardi annui di vecchie lire con danno 

erariale per lo Stato di oltre 160 miliardi di vecchie lire annui. 

Qualora non venga reimmesso in circuiti illegali, tutto questo 

fiume di denaro, il cui impiego non può prescindere da operazioni che 

ne celino la provenienza, quali “sostituzione” o “lavaggio”, viene 

impiegato per generare sempre nuovi profitti attraverso, a solo titolo 

di esempio, acquisti immobiliari, acquisizioni di esercizi commerciali, 

compravendita di partecipazioni societarie. 

Sebbene questo fenomeno sia oggetto di continuo ed attento 

monitoraggio delle Forze di Polizia, soprattutto della Guardia di 

Finanza, come Polizia Economico Finanziaria, necessita di assoluta e 

costante attenzione da parte di tutti gli operatori istituzionali e delle 

aree delle professioni. Tali dati dimostrano la fondamentale 

importanza di una strategia complessiva di aggressione all’economia 

illecita; in questo particolare momento dello sviluppo delle 

organizzazioni criminali, peraltro, il perseguimento di tale obiettivo è 

più importante che mai, giacché si tratta, oggi, di disarticolare, in 

particolare in Italia, la strategia della cosiddetta invisibilità, ovvero 

dell’inabissamento e del “basso profilo”, che, dopo gli eventi degli 

anni ‘90, Cosa Nostra, ha voluto assumere. 

La strategia del conflitto cruento con lo Stato (e del clamore) è 

sostanzialmente fallita e Cosa Nostra ha concentrato i propri interessi 

su ben precise e “calibrate” attività illecite sul territorio e su 

“silenziosi” obiettivi strategici, quali le infiltrazioni negli appalti, le 

estorsioni ramificate e diffuse, il traffico di stupefacenti, il 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri ecc.. 

In particolare, poi, il flusso di investimenti criminali si dirige, in 

prevalenza, anche verso le attività caratterizzate da elevata redditività 

(produzione di beni in regime di sostanziale monopolio) a cui si 

vanno, ad aggiungere, oggi, forme di investimento in aree 

caratterizzate da “forzata” ridotta concorrenza.


La criminalità organizzata - in particolare quella calabrese - tende 

poi all’acquisizione - anche in contanti - di partecipazioni societarie 

anche di maggioranza, al fine di ripulire i capitali provenienti 

prevalentemente dal traffico di stupefacenti, in modo da farli 

nuovamente fruttare nel circuito dell’economia legale. 

La riconosciuta necessità di affrontare efficacemente e con 

tempestività tale situazione ha generato, in ambito nazionale, europeo 

ed internazionale, una proliferazione di interventi legislativi che hanno 

evidenziato la crescente presa di coscienza degli Organismi 

istituzionali sulla estrema pericolosità del fenomeno, nonché la 

assoluta necessità di addivenire ad una legislazione comune, calibrata 

su proficui livelli di armonizzazione e di omogeneità, al fine di 

condizionare e ridurre sempre più gli “spazi” operativi della 

criminalità organizzata. 

Sul punto, l’esperienza normativa italiana ha subito un’evoluzione 

nel 1990 e, quindi, un definitivo assetto nel 1993. 

In particolare, con il nuovo testo dell’art. 648-bis c.p., introdotto 

dalla L. 328/1993, nel rispetto delle indicazioni della Convenzione di 

Strasburgo, il legislatore ha inteso conferire rilevanza penale ad ogni 

condotta idonea di per sé alla separazione di capitali dalla loro matrice 

criminale per consentirne un reinvestimento “lecito” altrimenti non 

realizzabile. 

4.1 LA CENTRALITÀ DEL REATO DI RICICLAGGIO 

L’assoluta centralità del reato di riciclaggio nell’ambito delle 

attività delle organizzazioni criminali è ormai dimostrata anche 

dall’evoluzione stessa di tali strutture, che, nel tempo, hanno portato a 

termine un complesso processo di adeguamento e di sviluppo 

finalizzato all’ottimizzazione delle proprie risorse umane e logistiche 

volte allo sfruttamento delle enormi possibilità che l’apertura dei 

mercati e le moderne tecnologie hanno messo a disposizione delle 

“imprese” nei campi economico e soprattutto finanziario. 

L’utilità che tali organizzazioni traggono dal riciclaggio e, quindi, 

dal successivo reimpiego dei capitali illeciti è, infatti, ben più ampia 

della semplice “trasformazione” della liquidità criminale in effettivo 

potere d’acquisto, in quanto consente anche di aumentare il tasso di

188 



penetrazione nei settori legali dell’economia e garantisce loro un 

elevato grado di mimetismo nell’ambito del sistema economico e 

sociale. La quota dei capitali illeciti (peraltro la più consistente) che 

viene immessa nell’economia legale, si distribuisce su un ampio 

spettro di investimenti che, partendo dal settore immobiliare, toccano 

il commercio, l’industria ed i settori finanziari e creditizi. Tanto il 

momento del riciclaggio, quanto quello del reinvestimento dei capitali, 

richiedono elevati standard di “sicurezza” che le organizzazioni 

criminali cercano, con sempre maggiore frequenza, oltre i confini 

nazionali. I motivi per cui, in tale ambito, vengono privilegiate le 

operazioni internazionali di dissimulazione e di copertura risiedono 

nelle grandi possibilità che le “smagliature” esistenti nella normativa 

antiriciclaggio, causate dalle persistenti diversità interne ai singoli 

Stati, offrono a chi ha la necessità di operare con la massima 

flessibilità, celerità e riservatezza; a livello internazionale, infatti, al 

riguardo, persistono non poche discrasie nei comparti normativi 

riferibili ai settori finanziario, societario e della prevenzione, oltre a 

carenze e distonie nell’ambito delle legislazioni penali mondiali. 

Tra le metodiche maggiormente utilizzate si annoverano l’impiego 

di strutture finanziarie e bancarie appartenenti a giurisdizioni offshore, 

il “parcheggio” o la destinazione finale di denaro “caldo” 

presso società o intermediari aventi sedi in Paesi (alcuni dell’est 

Europa) che non dispongono di un sistema bancario e finanziario 

garantito da efficaci standard di sicurezza, nonché l’effettuazione di 

transazioni finanziarie in Paesi dove il segreto bancario gode di 

particolare tutela, viene garantito (e tutelato) l’anonimato dei conti, 

vige una assoluta riservatezza dei bilanci e delle compagini societarie, 

ed in cui la costituzione (e la successiva gestione) delle società risulta 

particolarmente agevole, tanto da non richiedere neanche la presenza 

fisica di alcun soggetto per la costituzione di società che possono 

“nascere” anche in meno di 48 ore (al riguardo, le risorse messe a 

disposizione dalla rete internet - es. e-banking - offrono considerevoli 

utili vantaggi). 

Sebbene l’applicazione delle più moderne e sofisticate tecnologie 

in campo finanziario, bancario e commerciale abbia aumentato la 

rapidità e l’efficacia delle transazioni, agevolando lo spostamento di 

linee di credito e di vera e propria liquidità in qualsiasi parte del 

mondo a costi ed in tempi estremamente ridotti, rimangono in uso,


soprattutto a livelli meno organizzati, i sistemi tradizionali del 

contrabbando di danaro alle frontiere, del ricorso a servizi di corriere, 

ai servizi postali, a quelli di cambiavalute ed ai sistemi bancari 

sotterranei, largamente in uso presso determinate etnie. 

Nel settore non bancario, l’impiego di imprese specializzate nel 

trasferimento internazionale di denaro resta, inoltre, fattispecie 

frequente. 

Marcata è anche la tendenza dei riciclatori a ricorrere all’opera di 

Istituti finanziari non bancari e ad imprese non finanziarie per eludere, 

appunto, i vincoli posti a carico del settore creditizio dalla normativa 

antiriciclaggio. 

Scendendo nello specifico, nel panorama delle più frequenti 

modalità di riciclaggio adottate dalle organizzazioni criminali, vale 

ricordare le seguenti: 

1) l’utilizzo del sistema bancario, che consapevolmente e/o 

inconsapevolmente può porre in essere infinite attività 

strumentali al riciclaggio ed al reimpiego dei capitali illeciti, 

fino a sfociare, nel patologico, in condotte che presuppongono 

la connivenza con soggetti criminali; 

2) la gestione di attività commerciali ad alta redditività e, 

solitamente, caratterizzate da numerose transazioni in contanti, 

quali alberghi, centri turistici, bar, ristoranti; 

L’ingresso in queste attività può seguire una casistica di 

modalità estremamente variegata e comprende, ad esempio, il 

caso del cedente dell’esercizio commerciale già vittima di 

estorsioni e ridotto in difficoltà finanziarie o vessato da debiti 

usurari contratti con società finanziarie controllate 

dall’organizzazione criminale; 

3) l’impiego di case da gioco che, grazie alla movimentazione di 

ingenti somme di denaro, offrono grandi occasioni di 

riciclaggio, oltre che di elargizione di prestiti a tassi usurari; 

4) costruzione ed acquisto di immobili, settore che, da sempre nel 

mirino della criminalità organizzata, oggi sembra direzionarsi 

verso una ampia diversificazione degli investimenti che 

privilegia le grandi ed eleganti strutture alberghiere e/o i 

villaggi turistici (di cui al precedente punto (2)); 

investimenti nel mercato dell’arte, che oltre a garantire elevata 

remuneratività, possono giovarsi di una legislazione meno

190 



restrittiva e penalizzante, oltre che della intrinseca necessità di 

ricorrere a stime, per loro natura soggettive e, quindi, di 

difficile contestazione; 

commercio dell’oro, sia per il valore intrinseco del metallo, sia 

perché la vendita e l’acquisto possono avvenire senza che si 

realizzi la materiale consegna; 

5) gestione di video poker; 

6) avvio di attività commerciali per le quali è già previsto un 

programma di fallimento e di bancarotta “pilotati”; 

7) compensazioni internazionali - operazioni utilizzate anche 

nell’ambito dei c.d. “canali bancari informali” 

(successivamente descritti) - attraverso cui viene, ad esempio, 

accreditata all’estero una somma a favore di un cittadino 

residente in Italia a fronte di identica procedura effettuata nel 

nostro Paese a favore della controparte residente all’estero. I 

due soggetti possono così, con i propri conti bancari, regolare 

di fatto un trasferimento internazionale di disponibilità. Il 

sistema, particolarmente usato, presenta un notevole margine 

di sicurezza, perché non presuppone effettivi movimenti 

internazionali di fondi né operazioni di carattere valutario. Il 

suo accertamento è spesso casuale e legato, per lo più, alla 

conoscenza, acquisita in via investigativa, dell’effettivo 

regolamento economico sottostante all’operazione illecita; 

8) creazione di fondi occulti mediante emissione di fatture per 

operazioni inesistenti. 

5. MODALITÀ CLASSIFICATE E TECNICHE SPERIMENTATE DI 

RICICLAGGIO 

5.1 I METODI DELLE “INTERPOSIZIONI” E DELLA “CERTIFICAZIONE” 

L’immissione nel circuito economico legale delle rilevanti risorse 

finanziarie acquisite illegalmente dalla criminalità organizzata è causa 

di profonde alterazioni dei meccanismi e degli equilibri della libera 

concorrenza (“per ogni imprenditore mafioso ne esiste almeno uno di


tipo non criminale eliminato dalla competizione attraverso attentati, 

estorsioni, esclusioni dai mercati e dagli appalti più redditizi” 221 ). 

Da qui l’esigenza di sviluppare un attenta analisi delle 

interconnessioni che sussistono tra la criminalità organizzata e la c.d. 

“criminalità economica”, evidenziando in modo particolare quali 

siano, anche alla luce dei riscontri operativi, le tecniche maggiormente 

utilizzate. 

Le numerose metodologie di riciclaggio, pur presentandosi assai 

variegate, appaiono essere comunque riconducibili ad un’unica 

matrice d’ispirazione: la necessità di “mascherare” sia la 

provenienza illecita, sia la titolarità del denaro da riciclare. 

Ecco dunque che, con riferimento ad un flusso finanziario di 

matrice criminale, si potranno registrare congiuntamente: 

operazioni idonee a dissimularne la titolarità, mediante 

tecniche di interposizione personale, caratterizzate 

dall’impiego di prestanome (c.d. “teste di legno”), strutture 

societarie ovvero gestioni fiduciarie; 

operazioni idonee a dissimularne la provenienza illecita (la c.d. 

“opera di certificazione”), mediante l’attribuzione di una 

fittizia causale economica. 

5.1.1 Le interposizioni 

Il più ordinario tipo di interposizione è rappresentato dal ricorso a 

prestanome. 

Questi ultimi, scelti tra persone che - in ragione del loro profilo 

economico-sociale - offrono adeguate garanzie in termini di 

insospettabilità, possono essere utilmente impiegati in vari tipi di 

transazioni, quali: 

operazioni bancarie tradizionali, come titolari di c/c, depositi, 

libretti e titoli; 

compensazioni bancarie, quali controparti in accreditamenti di 

somme di denaro; 

intestazione di quote societarie, immobili, attività commerciali; 

221 BERRESI F., Mafia ed economia criminale, edizione EdUp, giugno 1999.

192 



acquisti di beni mobili ad alto valore commerciale (preziosi, 

oro, oggetti d’arte). 

Ad un livello criminale più sofisticato, l’interposizione viene 

realizzata sostituendo al semplice prestanome, lo schermo societario. 

In tali casi l’assetto societario viene utilizzato come mezzo per 

provvedere alla ripulitura del denaro sporco - impiegando le tecniche 

di seguito specificate - ovvero come soggetto cui attribuire, sul piano 

giuridico-formale, la titolarità di cespiti vari. 

Va notato, peraltro, che in ipotesi del genere la titolarità delle 

quote societarie viene celata mediante l’interposizione di società 

fiduciarie, che vanno a frapporsi quale ulteriore schermo tra l’effettivo 

possessore delle disponibilità economiche e queste ultime. 

5.1.2 La “certificazione” 

Si è in precedenza evidenziato come il riciclaggio di capitali, che 

ha come obiettivo l’occultamento dell’origine criminosa dei fondi, si 

traduca nella pratica in una sorta di “certificazione” in grado di 

conferire un’apparente natura economica lecita a disponibilità 

finanziarie di provenienza invece illecita. 

Il raggiungimento di tale esteriore carattere commerciale non può 

che essere acquisito mediante l’utilizzo di strutture societarie che: 

risultano solo in apparenza appartenenti all’economia legale, 

mentre sono controllate di fatto dal crimine organizzato; 

sono estranee - in termini di appartenenza organica - ai sodalizi 

delinquenziali, rimanendo però colluse o compiacenti rispetto 

alla citata attività delinquenziale. 

In entrambi i casi l’intero ciclo gestionale dell’impresa offre 

numerose occasioni di “lavaggio” di denaro sporco. 

È, infatti, possibile enucleare diverse metodologie di riciclaggio 

analizzando sia il profilo della gestione finanziaria sia quello 

economico-aziendale di un’impresa. 

Con riferimento alla gestione finanziaria dell’impresa, le tecniche 

più idonee possono consistere: 

nel ricevere finanziamenti di natura illecita, che vengono prima 

immessi - a fini di “pulitura” - nel circuito finanziario 

aziendale, e successivamente restituiti;


nel simulare necessità di finanziamento presso istituti di credito 

al fine di giustificare - dietro presentazione di false garanzie - il 

possesso di disponibilità finanziarie, rinvenienti dal sistema 

creditizio; in realtà la banca simula solo la concessione della 

linea di credito, creando, per sé, una riserva “in nero”, e, per 

l’organizzazione criminale, il presupposto di liceità del 

possesso di valuta. 

Considerando, invece, la vera e propria gestione economica 

aziendale, assumono rilievo le seguenti metodologie: 

le false fatturazioni: il loro impiego permette di giustificare la 

movimentazione di denaro a titolo di adempimento di 

obbligazioni contrattuali, in realtà mai assunte dall’impresa, 

ovvero assunte per valori inferiori a quelli attestati sulle fatture 

(si è di fronte, in quest’ultimo caso, ad ipotesi di 

sovrafatturazioni); 

le fittizie cessioni all’esportazione: a fronte di una vendita 

fittizia di beni all’estero, un’impresa emette fatture ed altra 

documentazione - formalmente regolare - che giustificano il 

successivo incasso di denaro di origine illecita; 

le fittizie importazioni: consistono in un’operazione di segno 

inverso rispetto a quella sopra descritta. In questo caso, a fronte 

di un’importazione di beni, in realtà mai avvenuta, l’impresa 

giustifica il trasferimento di fondi al fittizio fornitore estero, 

così depositando disponibilità finanziarie oltre confine. 

5.2 LA CONCEZIONE “TRIFASICA” E LA “TEORIA DELL’INDEBITAMENTO” 

Secondo la tipologia elaborata dal GAFI (Gruppo di Azione 

Finanziaria Internazionale) 222 il riciclaggio, indipendentemente dalle 

concrete tecniche utilizzate, dal punto di vista economico-finanziario 

si articola in tre fasi fondamentali: 

nella prima, detta del “collocamento”, ci si “sbarazza” del 

denaro contante, provento delle varie attività criminali 

222 Il gruppo di esperti creato nel corso del vertice del G7 di Parigi del 1989, incaricato di elaborare una 

strategia globale di contrasto al riciclaggio e di supervisionare sull’effettiva attuazione delle 

raccomandazioni da parte degli Stati aderenti.

194 



perpetrate. L’obiettivo immediatamente perseguito è, 

quindi, la trasformazione del contante nella cosiddetta 

“moneta scritturale”, rappresentata dai saldi attivi dei 

rapporti costituiti presso intermediari finanziari. 

È, infatti, in tale ambito che si è sviluppata la tecnica del 

cosiddetto “smurfing”, ossia del frazionamento dell’operazione in più 

tranche, in modo da eludere i rigori della vigente disciplina 

antiriciclaggio; 

nella seconda fase si completa il “camuffamento” dell’origine e 

l’eliminazione delle tracce contabili del denaro “sporco”, 

tramite una pluralità di ulteriori trasferimenti; 

nella terza ed ultima fase, il denaro, così “centrifugato” con 

trasferimenti elettronici, modificazioni e transiti da un conto 

corrente o da un rapporto ad un altro, sarà pronto per essere 

inserito nel mercato legale, passando dunque nell’ultimo 

stadio, quello definito della integrazione. 

Rileviamo, peraltro, come, con riferimento al momento del 

collocamento, sia sempre più frequente il fenomeno di allocazione 

delle risorse di origine illecita in zone non regolamentate: i c.d. paesi 

off-shore 223 . 

In sostanza, allocare una grossa quantità di denaro “sporco” in una 

piazza off-shore, tradizionale o emergente che sia, comporterà 

sicuramente delle commissioni maggiori, ma consentirà di 

perfezionare la transazione con estrema facilità, nell’assoluto 

anonimato ed in tempi particolarmente brevi. 

A questo punto l’organizzazione criminale potrà, quindi, sfruttare 

l’utilità derivante dalla disponibilità acquisita di un saldo attivo, 

evitando tutte le barriere normative che nel frattempo i mercati 

regolamentati sono riusciti ad erigere. 

Sarà, infatti, agevole immettere nel circuito finanziario 

internazionale qualsivoglia documento espressivo della giacenza di 

223 Aree in cui vige una regolamentazione meno intensa o una regolamentazione diseguale rispetto a 

quella delle piazze più importanti del sistema finanziario, tra cui spiccano quelli dell’ex blocco 

sovietico. Il Ministero delle Finanze tiene una “black list” di tutti i paesi con tali caratteristiche. 

Come noto, in tali paesi è possibile, tra l’altro, costituire società anonime anche aventi come oggetto 

l’attività finanziaria; il segreto bancario è particolarmente serrato e le registrazioni delle operazioni 

effettuate dalle banche hanno una mera funzione inter partes e ricevono limitatissima tutela 

pubblicistica in ordine alla loro obbligatorietà e veridicità.


quel denaro, dando così avvio alle conseguenti e necessarie fasi di 

ripulitura ed integrazione. 

La nascita e la diffusione dei certificati di deposito o di documenti 

analoghi (garanzie bancarie, titoli di credito ecc.) che muovono dalle 

piazze off-shore, per entrare nel sistema finanziario occidentale, 

costituiscono dunque un evento sicuramente nuovo, complesso e di 

estrema rilevanza. 

Tali strumenti finanziari, tutti rientranti nel più ampio genus dei 

“crediti di firma”, divengono, infatti, una sorta di succedaneo della 

moneta legale e possono così utilizzarsi anche per il pagamento di 

beni e/o servizi. Una volta emessi, possono essere ceduti, scontati o 

prestati in garanzia e da compensazioni presso istituti di credito od 

altro operatore. 

Seguendo tale strategia, i capitali sporchi, esposti al rischio di 

monitoraggio, rimangono immobili, al sicuro ed al “caldo” presso 

piazze estere compiacenti, mentre al loro posto si muovono una vasta 

gamma di crediti documentari in un vortice di triangolazioni, andando 

così ad integrare la descritta seconda fase del camuffamento. 

Ma quali tecniche utilizzerà un riciclatore, che disponga degli 

strumenti finanziari in parola, per perfezionare la descritta terza fase 

di integration e rendere quindi effettivo il potere d’acquisto dei crediti 

documentari trattati? 

Tra le tecniche più ricorrenti 224 , vi è senza dubbio quella del 

cosiddetto “loan back” (o teoria dell’indebitamento), in sostanza un 

prestito a se stessi, ufficializzato attraverso una regolare pratica di 

finanziamento che offrirà una facciata di legalità alla disponibilità del 

denaro. 

In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, conferirà all’istituto 

erogatore le garanzie richieste, rappresentate appunto dagli strumenti 

finanziari in esame, avendo quale obiettivo finale quello d’indebitarsi, 

cioè di rappresentare la propria ricchezza come il provento di un 

affidamento (mutuo, apertura di linee di credito, ecc.). È 

comprensibile come, un “buon” riciclatore, presentandosi di fronte al 

sistema bancario e rappresentando un determinato progetto 

224 DONADIO G., Bilanci e prospettive della lotta al riciclaggio - Palermo 9 e 10 luglio 1998.., 

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali 

similari, p.149 ss.

196 



imprenditoriale, possa agevolmente ottenere un finanziamento a fronte 

della dimostrazione dell’esistenza di congrue garanzie presso primari 

corrispondenti esteri. L’essenza dell’operazione di riciclaggio 

consisterà, così, nel concordare le condizioni del finanziamento. Esso 

potrà anche avere un tasso di interesse particolarmente elevato, atteso 

che ad un soggetto, impegnato in un’operazione della specie, non 

interesserà tanto spuntare un punto di percentuale quanto perfezionare 

l’opera di riconversione di denaro “sporco” avviata. 

Una volta ottenuto il finanziamento “il riciclatore” potrà: 

provocare, a seguito della mancata corresponsione di quanto 

dovuto, in termini di ammortamento del credito concesso, 

l’escussione della garanzia offerta, attraverso il sistema delle 

compensazioni interbancarie; legittimando così il trasferimento 

del denaro sporco nel circuito bancario occidentale; 

godere dei vantaggi offerti dalla libera disponibilità di denaro 

pulito, che gli consentirà di avviare un’impresa che ha un 

origine criminale, ma che da quel momento in poi giocherà 

apparentemente secondo le regole del mercato. 225 

Al riguardo, comunque, appare quantomeno verosimile la 

possibilità che taluni broker, in procinto di perfezionare operazioni di 

riciclaggio con la descritta tecnica, possano celare - con la connivenza 

dell’istituto di credito interessato - operazioni di “autofinanziamento” 

attraverso la parallela predisposizione di false garanzie che saranno 

quindi collocate quale schermo di quelle realmente rappresentative 

della liquidità da riciclare. 

Così agendo, essi, nel caso in cui fossero coinvolti in indagini 

penali, avrebbero sempre la possibilità di rifugiarsi in ammissioni di 

responsabilità per fattispecie di reati minori, quali, ad esempio, la 

truffa che, come noto, prevede quale specifica condizione di 

procedibilità la querela di parte. 

D’altro canto, anche l’istituto bancario e/o finanziario che ha 

accettato il compromesso di concedere un affidamento sulla scorta di 

un documento espressivo di ricchezza criminale, si orienterà verso una 

immediata conferma dell’accennata ipotesi di truffa, procedendo da un 

lato, alla denuncia del broker agente (verosimilmente persona fisica 

225 

BOSCO S., SANARIGHI G., L’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia legale, in Rivista 

della Guardia di Finanza, n. 6/2000.


e/o giuridica interposta ai reali interessi criminali), e dall’altro, ad 

escludere dalla documentazione ufficiale dell’istituto di credito ogni 

traccia della reale garanzia accettata. 

6. NUOVI SCENARI DEL RICICLAGGIO 

Nell’ambito del complesso tema del riciclaggio, meritano poi un 

particolare approfondimento le seguenti problematiche che oggi 

possiamo definire quali “nuove frontiere”: 

le transazioni telematiche, favorite dalla diffusione della rete 

internet; 

le aree geografiche di particolare interesse in virtù di 

legislazioni particolarmente permissive in materia fiscale e 

commerciale. 

1) Le transazioni telematiche: il c.d. “cyberlaundering” 

Come noto, Internet assicura un sistema di comunicazione globale 

impostato secondo un approccio multimediale (trasmissione in tempo 

reale di immagini, testi e suoni) che si distingue per il suo 

rivoluzionario grado di diffusione mondiale, nonché per le difficili 

possibilità di controllo sui contenuti dei messaggi. 

Internet si è, altresì, rivelato un formidabile strumento di 

promozione del commercio e di circolazione della “moneta 

elettronica”, in grado di assicurare livelli di anonimato, convertibilità, 

trasferibilità, economicità ed efficacia senza precedenti. 

A questo si aggiunga che nella “rete” trovano spazio operatori 

dislocati in paesi “off-shore” in grado di offrire servizi bancari e 

finanziari del tutto simili ai modelli classici dell’intermediazione. 

Tali servizi vengono proposti in forma riservata ed anonima ed a 

costi estremamente competitivi, cosicché, pur essendo principalmente 

rivolti a soggetti dediti ad attività strumentali all’evasione fiscale, ben 

si prestano anche a finalità di riciclaggio dei proventi illeciti. 

Giova, infine, sottolineare che Internet offre l’accesso a siti dove è 

possibile reperire informazioni su: 

sofisticate tecniche di criptazione dei dati e delle 

comunicazioni;

198 



come ottenere “passaporti” e seconda cittadinanza, unitamente 

a conti bancari anonimi, carte di pagamento elettronico e di 

credito anonime, carte d’identità, ecc.; 

come costituire società anonime off-shore. 

2) Aree geografiche di particolare interesse in virtù di 

legislazioni permissive 

In tale quadro non può non rammentarsi l’iniziativa giudiziaria 

internazionale che l’Unione Europea ha inteso promuovere, in data 3 

novembre 2000, nei confronti delle maggiori multinazionali del 

tabacco (Philip Morris e Reynolds) presso la Corte Distrettuale di 

New York. 

L’atto di accusa si fonda sulla circostanza che tali società, fin dagli 

anni ‘70, hanno condotto una campagna costante e concordata per 

aumentare la loro quota di mercato nei paesi in cui i loro prodotti sono 

commercializzati. 

Per raggiungere tale obiettivo esse si sarebbero attivamente 

impegnate, in tali paesi, nelle attività di contrabbando ed avrebbero 

celato tale comportamento attraverso altre condotte illegali, 

prevalentemente incentrate sul riciclaggio di denaro e su altre 

violazioni della legge statunitense. 

Dall’analisi del citato atto di accusa emerge come la quasi totalità 

delle società collegate a dette multinazionali abbia dislocato la propria 

sede sociale nello Stato americano del Delaware 226 , piccolo Stato 

federale sulla costa est degli Stati Uniti e scelto come sede legale della 

maggior parte delle Internet Company statunitensi e dalle società 

U.S.A. di medie dimensioni. Sebbene non possa essere considerato 

propriamente uno Stato off-shore, né un vero e proprio paradiso 

fiscale (di cui si dirà in seguito), la sua caratteristica principale è 

quella di avere una legge che regola il diritto di società, la “Delaware 

Corporation Law”, considerata negli U.S.A. la più agevole per la 

costituzione di aziende. 

226 rjr nabisco, inc.; r.j. rejnolds tobacco holding, inc; r.j. rejnolds tobacco international holding, inc; rjr 

nabisco holdings corp; nabisco group holdings corp; philip morris international, inc.; philip morris 

duty free, inc;


La politica del Delaware è, infatti, sempre stata ispirata dalla 

filosofia della semplificazione e della chiarezza anche, ad esempio, 

nella stesura degli statuti o degli atti costitutivi; 

Analogamente a quanto accade a Panama, che paradossalmente ha 

mutuato proprio dal Delaware questo modello, le società che non 

svolgono in Delaware alcuna attività produttiva di redditi, non pagano 

nessuna tassa sugli utili e sui guadagni. Esiste una specie di franchigia 

dell’1% sul capitale sociale che, paragonata alle imposizioni tributarie 

di altri stati U.S.A., è decisamente concorrenziale. Del resto, costituire 

una società nel Delaware non è un operazione così complessa, come 

può apparire ad un primo approccio 227 . E’, infatti, sufficiente 

“navigare” solo per pochi minuti in Internet per rendersi conto che 

numerosi siti specializzati offrono incondizionate opportunità di 

costituzione “on line” di società commerciali nel Delaware. E’ il caso 

ad esempio dei siti www.adam-bedford.com e www.corporate.com 

che, proprio con riferimento al Delaware, descrivono, con dovizia di 

particolari, i vantaggi d’installare un’attività commerciale in quello 

Stato. 

6.1 L’UTILIZZO DEI “CANALI BANCARI INFORMALI” 

La continua e sempre più pressante attenzione rivolta dalle 

Autorità internazionali verso l’attività di prevenzione e di repressione 

del riciclaggio di capitali illeciti, settore questo recentemente 

rivitalizzato anche a seguito degli attentati terroristici del 2001, ha 

instaurato un complesso integrato di norme e di raccomandazioni che, 

direttamente e/o indirettamente, hanno inciso sulla libertà d’agire delle 

istituzioni bancarie e finanziarie (oltre che di altri soggetti “sensibili”), 

ponendole al centro del sistema di prevenzione ed attribuendo loro la 

responsabilità dell’efficacia dell’azione di contrasto. 

227 Per poter costituire una società in Delaware deve ovviamente esistere almeno un azionista e le azioni 

corrispondenti al capitale sociale non possono essere al portatore ma nominali. E’ richiesto almeno 

un amministratore senza restrizioni di residenza o nazionalità. Presidente, Vice Presidente ed 

Amministratore Delegato, possono essere la stessa persona. Ai fini del pagamento della “franchigia” 

di cui sopra, un bilancio contenente le attività del C.di A. deve essere presentato alle autorità 

competenti. La società deve inoltre qualificarsi con una delle seguenti forme: Association, Company, 

Corporation, Club, Foundation, Fund, Incorporated, Institute, Society, Union, Sindacate o Limited. 

I termini bank, trust, university, college o school e le attività associate non possono essere utilizzate.

200 



Tale processo, nel perseguire la massima trasparenza bancaria ed 

una piena collaborazione degli operatori del settore, ha indotto le 

organizzazioni criminali a convogliare le loro risorse verso canali 

“sicuri”, cercando di sottrarle dall’influenza della legislazione 

antiriciclaggio. 

Sebbene, come già esposto, i canali bancari e finanziari non siano 

gli unici attraverso i quali attuare operazioni di riciclaggio, è 

certamente vero che un’organizzazione che opera su scala 

internazionale e che mantiene contatti con omologhe strutture 

dislocate in tutto il mondo non può prescindere dall’utilizzo degli 

strumenti e dei servizi che solo una rete integrata di operatori, come 

quella bancaria e finanziaria, è in grado di offrire. 

Tali irrinunciabili necessità, da un lato, e la crescente attenzione 

che le massime Autorità hanno rivolto a tale comparto, dall’altro, 

hanno indotto le organizzazioni criminali che operano su scala 

mondiale, non ultime quelle di matrice terroristica, a sfruttare dei 

“canali” alternativi strutturalmente assimilabili a quelli ufficiali che, 

connotati da elevata flessibilità ed opacità, offrano la possibilità di 

fruire di un’ampia rete di contatti commerciali e finanziari; i c.d. 

“canali bancari informali”. 

Si tratta sostanzialmente di circuiti connotati da un elevato grado 

di opacità e risultano di difficile individuazione per le attività di 

prevenzione e vigilanza poste in essere dalle Autorità nazionali e 

comunitarie, in tali ambienti, infatti, le prestazioni di servizio 

assimilabili a quelle bancarie vengono realizzate al di fuori dei canali 

ufficialmente autorizzati e sottoposti alla vigilanza istituzionale. 

La pericolosità di tali sistemi risiede, appunto, nella possibilità che 

gli stessi possano sfuggire alle normative in materia di vigilanza 

bancaria, finanziaria ed antiriciclaggio. 

Riguardo a tali sistemi va notato che: 

si fondano sulla fiducia reciproca dei loro operatori e sono 

diffusi in numerosi Stati, pur se sotto differenti denominazioni 

(Hawala banking in Gran Bretagna, India, Pakistan, Hundi in 

Medio Oriente, Chiti banking in Asia, Chop Shop banking in 

Cina, Stash House in Usa e America Latina); 

presentano caratteristiche di funzionamento analoghe a quelle 

dei cc.dd. “money transfer”, che rappresentano però un canale 

di trasferimento - attualmente gestito, in Italia, dalle società


internazionali “Western Union e Moneygram” - legale, ovvero 

sottoposto alla disciplina prevista per gli operatori autorizzati; 

realizzano l’attività di rimessa fondi ricorrendo alla tecnica 

della c.d. compensazione, così articolata, sulla base di quanto 

appreso anche nel corso di recenti e significative esperienze 

investigative: 

− l’operatore A raccoglie denaro contante e lo versa su un 

proprio conto corrente nel Paese ALFA; 

− inoltra all’operatore B, titolare di un conto corrente in un 

Paese BETA, la richiesta di accredito del denaro formulata 

da un soggetto Y al beneficiario finale X residente in 

BETA; 

− l’operatore B procede alla consegna del denaro a X; 

− in concomitanza della transazione sorge un credito 

dell’operatore B nei confronti dell’operatore A; 

− il credito verrà estinto allorquando l’operatore B richiederà 

all’operatore A di effettuare un’analoga transazione a 

favore di un beneficiario residente nel Paese ALFA. 

I citati “circuiti informali”, anche in ragione dell’elevata redditività 

che li caratterizza, sviluppatisi storicamente in alcune aree del terzo e 

del quarto mondo, prevalentemente Asia ed Africa (tra cui spiccano 

Somalia e Sudan), hanno fatto registrare un costante e rapido sviluppo, 

fintanto da sovrapporsi quasi integralmente ai circuiti finanziari 

ufficiali. 

Il frenetico incremento del commercio internazionale e, 

soprattutto, i sempre più consistenti flussi migratori che coinvolgono 

ormai tutti i Paesi ad economia di mercato, accrescono l’esigenza e 

l’urgenza di trovare un’adeguata risposta al fenomeno. 

Il sistema bancario clandestino, presente ormai in ogni parte del 

mondo, assume varie denominazioni in ragione della collocazione 

geografica in cui lo si guarda: 

“Chop Chop” in Cina; 

“Chiti”, “Hundi” e “Hawalla” nel sub continente indiano;

202 



“Cash House” e “Stash House”, tra i latino-americani, in via di 

diffusione anche nel Nord America. 228 

Le organizzazioni criminali internazionali perseguono, attraverso 

tali meccanismi, il prioritario ed imprescindibile obiettivo di spostare 

grandi quantità di denaro in tutto il mondo, evitando le normali 

procedure bancarie, sempre più “tutelate” dalle normative 

antiriciclaggio, senza lasciare traccia del loro percorso. 

Tali sistemi, che traggono origine dalle rimesse dei lavoratori 

stranieri, sono divenuti componenti significative delle economie dei 

Paesi verso i quali tali liquidità vengono indirizzate che, 

frequentemente, in ragione della criticità della propria situazione 

finanziaria, trovano conveniente tollerare, ove non incentivare, la 

diffusione di tali fenomeni criminali. 

In particolare, con i sistemi bancari informali è possibile 

contrattare con un operatore finanziario clandestino il costo 

(commissione) dell’operazione di trasferimento che si perfezionerà 

attraverso la consegna all’intermediario del denaro da trasferire, in 

cambio di un documento di ricevuta o di un particolare “codice” (che 

può assumere le più svariate forme, alfanumeriche e/o grafiche) 

identificativo della transazione. 

Successivamente, nel Paese di destinazione, sarà possibile, 

attraverso la presentazione di tale documento o del relativo “codice”, 

movimentare una corrispondente quantità di denaro, senza interessare 

i canali bancari ufficiali e senza spostare fisicamente la liquidità. 

Sarà cura dei “banchieri informali”, poi, operare le relative 

compensazioni tra i rispettivi saldi attivi e passivi, attraverso 

“triangolazioni” che transitano attraverso Paesi non islamici, quali 

India e Hong Kong. 

In un simile contesto, gli esercizi commerciali che comportano i 

maggiori indici di pericolosità, sono quelli che movimentano cospicui 

volumi finanziari e che, per le loro caratteristiche, ricevono frequenti 

pagamenti in contanti ed effettuano numerosi bonifici verso l’estero; 

ne sono tipici esempi le imprese di servizi informatici e telefonici (c.d. 

228 PERUGINI A. La sicurezza nazionale nel contesto della globalizzazione. Aspetti economici e di 

criminalità, Centro Studi per la Difesa, 1998 precisa opportunamente che i termini “Chop” e “Chiti” 

sono i nomi dati ad un documento che funge sia da ricevuta che da tratta a vista; “Hawalla”, invece, è 

un termine che significa “riferimento”, mentre “Hundi” significa “fiducia”.


phone center - money transfer), ovvero le società con oggetto sociale 

genericamente riconducibile all’“import/export”. 

Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, vale sottolineare 

che, secondo quanto riportato da autorevoli fonti stampa, nel corso del 

1999, sono transitati nel solo Pakistan, circa 3 bilioni di dollari 

americani, dato particolarmente preoccupante se posto in relazione 

all’unico bilione di dollari usa transitato, nel medesimo periodo, nei 

canali bancari ufficiali. 

In un documento presentato dall’Interpol al GAFI in relazione ai 

“sistemi alternativi di rimessa e raccolta fondi utilizzati dai 

terroristi” 229 , emerge che gruppi terroristici hanno: 

posto in essere attività di raccolta fondi, soprattutto in Europa, 

costituiti da contributi dei titolari di attività commerciali, dalle 

donazioni (quasi sempre nelle moschee) e dal profitto di varie 

attività illecite; 

investito un’elevata percentuale delle proprie disponibilità in 

metalli e pietre preziose; 

utilizzato una rete finanziaria sommersa ben individuata 

(denominata AL BARAKAAT, le cui movimentazioni 

finanziarie annue vengono stimate in 300 - 400 milioni di 

dollari USA) con emanazioni in numerosi Stati, anche 

occidentali; 

ottenuto il sostegno di amministratori di Istituti finanziari (Al 

Tagwa - Nada Management Organization), già risultati 

coinvolti nel finanziamento di gruppi radicali; 

Le transazioni finanziarie poste in essere tramite l’utilizzo della 

descritta rete informale, si concretizzano, anche, in rimesse di denaro 

che, in tranches successive di piccolo importo, vengono fatte 

transitare, mediante società riconosciute ufficialmente e specializzate 

nel “fast money transfer”, quali la “Cook’s” e la “Western Union”, in 

Paesi dell’Est europeo, ove è meno probabile incorrere in controlli di 

polizia. 

Inoltre, nel tempo, le organizzazioni terroristiche hanno 

perfezionato le procedure operative che gli consentono, attraverso 

l’utilizzo di numerose società di comodo e di beneficenza dislocate in 

229 Documento presentato dall’INTERPOL al GAFI nella riunione di Roma 19-21 novembre 2002 quale 

Esercitazione Tipologica.

204 



Europa Occidentale e negli USA, di finanziare, con stanziamenti 

annuali di milioni di dollari, le loro articolazioni armate. 

7. CONNESSIONI FRA RICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE 

Le interrelazioni tra le tecniche di riciclaggio ora considerate e le 

pratiche di evasione fiscale possono essere apprezzate sotto diversi 

profili. 

Va notato, innanzitutto, come le metodologie di riciclaggio finora 

descritte, possano costituire, collateralmente, nella maggior parte dei 

casi, modalità di evasione già note e diffuse. 

Si pensi, a tal proposito, al fenomeno delle false fatturazioni, 

“esploso” tra gli anni ‘70 - ‘80, la cui utilità fiscale risiede nella 

possibilità di ottenere - tramite l’annotazione del falso documento di 

costo nelle scritture contabili - un’artificiosa riduzione della base 

imponibile ed un’indebita detrazione dell’I.V.A. 

Analoghi vantaggi fiscali possono essere ottenuti mediante le 

fittizie importazioni, che consentono l’imputazione di costi di 

fornitura dall’estero in realtà mai sostenuti, contestualmente alla 

possibilità di esportare illecitamente capitali. 

E’ facile intuire come tali operazioni possano, comunque, 

realizzarsi in modo sinergico tra riciclatori - o strutture societarie a 

questi ultimi direttamente riconducibili - ed evasori, titolari di imprese 

del mercato legale. Nel caso, ad esempio, di un’azienda controllata 

direttamente da un’organizzazione criminale nelle cui casse 

affluiscano proventi illeciti, il lavaggio di capitali sporchi potrà essere 

ottenuto mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei 

confronti di una qualunque altra impresa che persegua unicamente 

finalità di evasione fiscale, come nello schema che segue:

“M” 


90 $ 

“M”, da un lato riscuoterà e 

contabilizzerà il corrispettivo 

oggetto di fatturazione 

(100$), dall’altro provvederà 

a versare clandestinamente 

all’operatore legale una pari 

somma, debitamente 

decurtata di una congrua 

provvigione (10$). 

100 $ 

F.O.I. 

PAGAMENTO 

RISERVE 

OCCULTE 

“E” 

“” 

“E”, sostenendo un costo 

fittizio, contrarrà 

fraudolentemente i propri 

redditi ed avrà, al 

contempo, la possibilità 

d’accumulare riserve 

occulte per un valore pari 

al prezzo della prestazione 

simulata decurtato del 

costo della F.O.I. (90$). 

“M”: “IMPRENDITORE-MAFIOSO” O “MAFIOSO- IMPRENDITORE” 

AZIENDA CONTROLLATA DA UNA ORGANIZZAZIONE NELLE CUI CASSE AFFLUISCONO 

CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA. 

"E": "IMPRESA CHE PERSEGUE UNICAMENTE FINALITÀ DI EVASIONE FISCALE”. 

L’impresa criminale da un lato riscuoterà e contabilizzerà 

formalmente il corrispettivo oggetto di fatturazione, dall’altro 

provvederà a restituire all’operatore legale la stessa somma, al netto di 

una congrua provvigione, comprensiva dell’I.V.A. e delle imposte sui 

redditi da assolvere, comunque, da parte dell’impresa criminale per 

l’operazione attiva fittiziamente posta in essere. 

Così agendo l’impresa criminale riuscirà a giustificare la presenza 

nelle casse aziendali di fondi che trovano una contropartita in 

apparenti transazioni commerciali, mentre il soggetto economico 

“collegato”, oltre a contrarre fraudolentemente sia il proprio reddito

206 



che la propria posizione debitoria ai fini I.V.A., potrà, 

contestualmente, procedere a costituire riserve occulte. 

In tale contesto, inoltre, la possibilità di accertare l’operazione 

fittizia si riduce notevolmente quando questa ha ad oggetto una 

prestazione di servizi e quando ci sia stato un effettivo pagamento, 

tramite istituti bancari, della prestazione simulata.

CAPITOLO VI 

IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA 

POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 

Sommario: 1. L’associazione a delinquere di stampo mafioso: riflessioni su 

struttura ed aggravanti dell’articolo 416-bis; 2. Origine della norma; 3. Struttura 

ed elementi del reato previsto e punito dall’articolo 416-bis c.p.; 4. La 

responsabilità del professionista: riflessioni sul confine esistente tra dovere di difesa 

e compartecipazione criminale nella dottrina e nella giurisprudenza. 

1. L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO: RIFLESSIONI 

SU STRUTTURA ED AGGRAVANTI DELL’ARTICOLO 416-BIS 

Articolo 416-bis C.P. - Associazione di tipo mafioso. 

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da 

tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione 

sono puniti, per ciò solo, con al reclusione da quattro a nove anni. 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte 

si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e 

della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine 

di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare 

voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da 

quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a 

quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno 

la disponibilità,per il conseguimento della finalità dell’associazione, 

di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 

deposito.




Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, 

il prodotto, o il profitto di delitti,le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca 

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e 

delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di 

polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati 

annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad 

esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di 

forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla 

camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, 

che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo 

perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 

mafioso. 

Con riferimento al sistema normativo predisposto dal legislatore, 

sotto il profilo penale, appare meritevole di particolare 

approfondimento, il disposto dell’articolo 1 della legge 646/1982 che, 

nell’istituire la figura del reato associativo di tipo mafioso, ha 

determinato l’introduzione della prima fattispecie penale 

concretamente adeguata a combattere tale forma di criminalità. La 

breve disamina che segue tende ad illustrarne le origini, la struttura, 

nonché gli aspetti tipicizzanti che la distinguono nettamente sia 

dall’associazione a delinquere in senso classico, sia dal concorso di 

persone nel reato. 

2. ORIGINE DELLA NORMA 

Al termine di un lungo e non sempre facile cammino legislativo è 

stata inserita nell’ordinamento penale una disposizione precipuamente 

finalizzata al contrasto della criminalità di stampo mafioso. La novella 

entra nel Codice Penale sotto forma di articolo 416-bis, introdotta 

dalla legge 646/82 “ c.d. Rognoni La Torre”, al temine di una 

gestazione più che ventennale.

IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 209 

I caratteri tipici dell’articolo 416-bis, di cui si parlerà più avanti 

trattando della struttura della fattispecie, conducono ad una prima 

riflessione di merito circa la portata del disposto normativo: per la 

prima volta vengono sanzionate penalmente condotte antisociali 

caratterizzate da peculiari aspetti - sconosciuti all’associazione a 

delinquere di tipo classico -, tipici dell’associazione mafiosa. Si parla 

quindi di stabile organizzazione, proponente, partecipante, 

intimidazione, profitto ingiusto, omertà. Rilievo in tal senso assume 

poi l’orientamento assunto nel tempo dalla Corte di Cassazione 

nell’estendere l’applicabilità del reato associativo prima ai fenomeni 

mafiosi e, successivamente, a tutte le manifestazioni criminali di 

analogo carattere pur se territorialmente allocate in differenti aree 

geografiche. 

Per la disamina del processo evolutivo della norma, non si può non 

partire dai precedenti sia legislativi sia di interpretazione giuridica che 

hanno contribuito alla formazione della fattispecie incriminatrice. Le 

premesse, rinvenibili già nei codici preunitari trovano una prima 

organica definizione nell’articolo 238 del codice Zanardelli e, 

successivamente, nell’articolo 416 del codice Rocco che, sebbene 

astrattamente applicabili, risultarono ben presto non completamente 

adeguati a contrastare il complesso ed articolato fenomeno mafioso: 

esso, infatti, non è esclusivamente un fenomeno criminale, ma 

struttura economica dotata di un forte e penetrante potere in grado di 

operare stabilmente sul territorio anche interconnettendosi o 

sovrapponendosi al sistema politico ed economico, la cui veemenza 

viene sottolineata solo occasionalmente in coincidenza con episodi 

aventi diretto rilievo criminale. La lenta genesi dell’articolo 416-bis 

può quindi farsi risalire, volendole dare data certa, al 20 dicembre 

1962 quando, con la legge n. 1720 venne istituita la “ Commissione 

Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ed a cui 

venne attribuito il compito di “esaminare la genesi e le caratteristiche 

del fenomeno mafia”, “suggerire le misure più adatte per reprimerne 

le manifestazioni” e, da ultimo, forse troppo ambiziosamente, 

“eliminarne le cause”. 

I lavori della Commissione si conclusero con la presentazione di 

una articolata proposta e la successiva emanazione della legge 31 

maggio 1965 n. 575 recante “disposizioni contro la mafia”. Sebbene 

ciò sia stato importante per la spinta propositiva alle successive

210 



evoluzioni normative, appare opportuno segnalare come l’emanato 

provvedimento di legge recepisse solo parzialmente le proposte 

formulate. 

Nelle due distinte relazioni presentate dalla Commissione 

Parlamentare (la prima appena tre mesi dopo la sua istituzione), 

vennero infatti proposte una serie di misure organizzative, ispettive e 

repressive che non furono trasfuse nella emanata norma. Alla 575 

tuttavia va riconosciuto il merito di aver introdotto - per legge - la 

parola mafia nell’ordinamento italiano. 

Sulla scorta della legge 575/65 si sviluppò una copiosa 

giurisprudenza che costituì, unitamente al mutato senso della 

pericolosità sociale del sodalizio mafioso, il pilastro su cui fondare 

l’articolo 416-bis. In questa sede, prescindendo per semplicità 

dall’illustrare la diatriba allora ricorrente sull’applicabilità o meno 

dell’articolo 416 alle associazioni riconosciute come mafiose, è 

tuttavia opportuno segnalare l’esistenza del problema e quanto il 

legislatore tragga dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la sua 

soluzione. Per tutte si veda l’ordinanza del 12 novembre 1974 che 

rappresenta una vera pietra miliare soprattutto per come lucidamente 

ne individua i fatti tipicizzanti. L’ordinanza citata, infatti, nel definire 

l’essenza dell’associazione mafiosa recita “ogni raggruppamento di 

persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o 

mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso 

l’intimidazione sistematica e l’infiltrazione di propri membri in modo 

da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda 

impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo 

dello Stato”. Inoltre, viene individuato nel “trarre vantaggi personali 

giovandosi anche indirettamente della forza di intimidazione che il 

gruppo esprime”, un chiaro indice di mafiosità. Il fatto poi che una 

simile definizione non fosse rivolta ad una associazione siciliana ma 

campana, consente di superare in via definitiva il discorso 

sull’applicazione dell’articolo 416 alle associazioni criminali aventi 

caratteri tipici, ovunque allocate od operanti. Nella medesima 

decisione si legge infatti che “Il termine mafia non può essere inteso 

nella accezione meramente storica di fenomeno nato in alcune zone 

della Sicilia, proprio in quanto la legge è diretta a prevenire e 

perseguire tutte le manifestazioni di antisocialità organizzate che 

presentano gli stessi caratteri tipici nell’intero territorio nazionale,


prescindendo dalle loro origini e dalle diversità delle loro 

denominazioni tradizionali, che anche nel linguaggio hanno ormai 

perduto significato e sono state sostituite dal termine 

omnicomprensivo di mafia. (...) La zona territoriale in cui il gruppo o 

l’organizzazione opera e la stessa denominazione che nella zona 

medesima l’attività di questo tipo tradizionalmente assume sono 

inconferenti ai fini dell’applicazione della legge in esame, poiché è 

determinante soltanto il livello di pericolosità sociale che il fenomeno 

esprime”. 

E’ evidente come ed in quale ampia misura il legislatore del 1982 

attinga dalla ordinanza sopra riportata per la costruzione giuridica 

dell’articolato e come l’esigenza di adeguare l’assetto normativo fosse 

effettiva ed incombente. Ciò avevano ben compreso e sintetizzato in 

norma gli estensori della legge 646/82, laddove intesero colpire non 

tanto il reato sottostante, ma quanto la stessa appartenenza del 

soggetto inciso all’organizzazione di stampo mafioso. Ed è per questo 

che in senso tecnico l’articolo 416-bis non si pone come una 

trasposizione in chiave giuridica di un allarme sociale, ma come 

fattispecie perfetta di reato, caratterizzata cioè da precetto e sanzione. 

3. STRUTTURA ED ELEMENTI DEL REATO PREVISTO E PUNITO 

DALL’ARTICOLO 416-BIS C.P. 

Prima di delineare i tratti tipici del reato associativo è necessario, 

per correttezza metodologica, definire la sostanziale differenza 

esistente tra la fattispecie in esame ed il concorso previsto e punito 

dall’articolo 110 del c.p.. 

Infatti, in tema di reato associativo, l’elemento che discrimina le 

fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis del codice penale dalla 

semplice compartecipazione criminosa di cui all’articolo 110 c.p. è 

costituito dalla natura dell’accordo criminoso; nel concorso di persone 

nel reato l’accordo avviene in via occasionale e accidentale per il 

compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei 

quali l’accordo si esaurisce; nei delitti associativi, invece, l’accordo è 

diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, che

212 



precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli 

crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi 230 . 

Tale distinzione consente di chiarire immediatamente quale sia la 

differenza esistente tra la compartecipazione al reato (sia essa stabile o 

occasionale) e l’associazione a delinquere di stampo mafioso: 

un’associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla 

normale e tradizionale associazione a delinquere, quando sia 

connotata da quei particolari elementi indicati nell’articolo 416-bis, 

dei quali il principale ed imprescindibile è il metodo mafioso seguito 

per la realizzazione del programma criminoso 231 . Infatti la natura 

mafiosa di una associazione per delinquere non è determinata dagli 

scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso 

sistematico all’intimidazione e all’imposizione di un atteggiamento 

omertoso 232 . 

L’articolo 416-bis, delinea un reato associativo a condotta multipla 

e di natura mista, nel senso che, mentre per l’associazione semplice è 

sufficiente la creazione di una organizzazione stabile, sia pure 

rudimentale, per l’associazione mafiosa è altresì necessario che questa 

abbia conseguito nell’ambiente circostante una reale capacità di 

intimidazione e gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale 

forza al fine di realizzare il loro programma criminoso 233 . 

I fatti oggetto delle norme che regolano le citate fattispecie sono 

quindi sostanzialmente diversi, ontologicamente distinti, 

funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione 

di una associazione per delinquere comune in associazione di tipo 

mafioso e la conseguente configurabilità di concorso formale di reati. 

Pertanto se la condotta realizzata prima dell’entrata in vigore della 

legge 13 settembre 1982, nr. 646 è riconducibile astrattamente, 

sussistendone tutti gli elementi costitutivi a tale ipotesi criminosa, essa 

è punibile soltanto ai sensi dell’art. 416 c.p., mentre la medesima 

condotta protrattasi successivamente è punibile ai sensi dell’articolo 

416-bis c.p. 234 . 

230 Vds. Cassazione Penale, Sezione. 6, 13 giugno 1997. 

231 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 14 febbraio 1998. 

232 Vds Cassazione Penale, Sezione 5, 19 dicembre 1996. 


234 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 4 luglio 1987.


Da quanto esposto ne deriva che l’elemento qualificante di tale 

forma associativa sia l’operare secondo un metodo mafioso, idoneo a 

creare sudditanza interna ed esterna attraverso un processo 

intimidatorio. Il reato, pertanto, si caratterizza dal lato attivo per 

l’utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungimento 

degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal 

vincolo associativo in se stesso e dal lato passivo per la conseguente 

condizione di assoggettamento ed omertà dei singoli. L’avvalersi della 

capacità di intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima 

intimidatorio già conseguito dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi 

atti di violenza o minaccia i quali, peraltro, in tal caso, non devono 

realizzare l’effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa 

del potere del gruppo. Non è d’altro canto richiesto dalla norma che 

l’avvalersi della suddetta capacità si esplichi in una condotta distinta 

da quella diretta al conseguimento del fine sociale: anche una sola 

condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati quando 

considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto 

sociale in cui si manifesta, essa esprime di per sé la forza intimidatrice 

del vincolo associativo 235 . Affermando siffatti principi la Cassazione 

ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero ravvisato la 

sussistenza di una associazione di stampo mafioso in fattispecie nella 

quale i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose 

estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come 

strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche 

minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla 

pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui 

essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di 

essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche nel 

comportamento processuale delle stesse. Giova ricordare tuttavia che 

proprio l’eterogeneità degli scopi a cui può potenzialmente mirare una 

associazione mafiosa rendono la forza dell’intimidazione derivante dal 

vincolo associativo un elemento strumentale e non una modalità della 

condotta. 

Non necessariamente questa deve essere utilizzata dagli associati 

né estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per 

235 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 18 luglio 1995.

214 



il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione 

incriminatrice, in quanto, come detto, ciò che caratterizza 

l’associazione di tipo mafioso e le altre a queste assimilate è che la 

condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza 

intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all’esterno che 

all’interno dell’associazione 236 . Difatti il delitto di cui all’articolo 416 

bis sussiste anche qualora lo scopo dell’associazione sia quello di 

trarre vantaggio di profitti da attività di per sé lecite (gestione di 

attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), ma purché lo 

stesso sia perseguito con metodi mafiosi (uso della forza intimidatrice 

dell’associazione; assoggettamento delle persone a tale timore; 

imposizione di atteggiamento omertoso 237 . Dette finalità hanno poi 

carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la 

previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività 

economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l’ambito applicativo 

della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé 

formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l’articolo 416-bis 

finalità associative non direttamente riferibili all’economia pubblica, 

l’ordine pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto 

giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla 

rubrica del titolo V libro II del Codice, in cui è inserito, è 

essenzialmente diretto contro l’ordine pubblico generale 238 . Ciò è 

tanto più vero laddove si consideri conclusivamente che il 

conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce 

un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una 

finalità nell’ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché 

ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo 

venga realmente assunto 239 . 

Individuati i tratti essenziali per la sussistenza del reato di 

associazione a delinquere di stampo mafioso appare opportuno 

definirne l’elemento materiale. Nel delitto in oggetto l’elemento 

materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione ad una 

associazione di tipo mafioso, intendendosi per partecipazione la 

236 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 10 maggio 1994. 

237 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 9 maggio 1996. 


239 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.


stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori - almeno nel 

numero di tre - del reato allo scopo di realizzare una serie 

indeterminata di attività tipiche dell’associazione e per “tipo mafioso” 

la sussistenza degli elementi elencati nel terzo comma dell’articolato, 

qualificante tale genere di organizzazione criminosa. 

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, 

caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta 

associazione con il fine di realizzare il particolare programma e con la 

permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un 

sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operarsi per l’attuazione 

del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta 

idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura 

associativa 240 . 

Fino ad ora l’esposizione ha delineato, gli elementi caratterizzanti 

l’associazione di stampo mafioso. Ciò allo scopo di definire l’ambito 

applicativo e differenziarla dall’associazionismo criminale comune. 

Ora, prima di procedere nell’illustrare le finalità tipiche del 

sodalizio mafioso è necessario richiamare l’attenzione su un aspetto 

particolarmente interessante, ossia l’inesistenza del concetto di 

territorializzazione nell’ambito dell’articolo 416-bis e, quindi, la sua 

applicabilità a qualsiasi organizzazione che, ovunque nata ed operante, 

si prefigga il raggiungimento di uno degli obiettivi determinati dalla 

norma attraverso l’utilizzo del metodo mafioso. 

In due applicazioni dell’articolo 416-bis risultanti da altrettanti 

decisioni di giudici di merito, entrambe pronunciate nel corso degli 

anni ottanta, paiono, sul punto relativo alla matrice territoriale 

dell’associazionismo mafioso di particolare valenza interpretativa. 

Nella prima si è affermata la sussistenza del delitto di associazione di 

tipo mafioso nel caso in cui una organizzazione camorristica, 

costituitasi in Campania e operante a Roma, si avvalga del metodo 

mafioso, e cioè i suoi componenti pongano in essere una serie di atti 

intimidatori fra essi collegati, per modo che ne derivi una condizione 

di assoggettamento e di omertà al fine di commettere delitti o 

comunque per raggiungere uno degli obiettivi indicati dall’articolo 

416-bis 241 . 

240 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 27 giugno 1994. 

241 Vds Tribunale di Roma, 8 novembre 1985, Foro Italiano 1986, II, 364.

216 



Nella seconda, si è ritenuto che il delitto di cui all’articolo 416-bis 

è integrato nel caso di un gruppo criminoso che anche al di fuori del 

contesto territoriale ove tradizionalmente si sono sviluppate forme di 

delinquenza associativa mafiosa, si avvalga della violenza fisica e 

morale al fine di acquisire il controllo, anche indiretto, di attività 

economiche e commerciali: fattispecie in cui è stata affermata la 

(natura) mafiosa di un’associazione formatasi a Bologna e dedita a 

estorsioni, truffe, falsi nummari, nonché all’esercizio di cosiddette 

attività paralecite attraverso il ricorso sistematico a metodi 

intimidatori 242 . 

Le finalità tipiche dell’associazione mafiosa, delineate nell’articolo 

416-bis sono quattro: la prima è quella di commettere delitti; la 

seconda, quella dell’acquisizione, diretta o indiretta, della gestione o 

del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, 

appalti o servizi pubblici; la terza quella della realizzazione di profitti 

o vantaggi ingiusti per sé o per altri. L’ultima, inserita nel contesto 

normativo dell’articolo 11-bis della legge 7 agosto 1992, n. 356, 

riguarda le interferenze nelle consultazioni elettorali attraverso il 

metodo mafioso. 

Il legislatore dell’82 nel classificare così ampiamente le modalità 

tipiche, facendovi cioè ricadere qualsiasi specie di reato ha, di fatto, 

sottolineato ulteriormente che la ragione della punibilità non è radicata 

sul reato - fine, bensì nelle modalità operative attraverso le quali si 

perviene alla imposizione dell’omertà ed all’esercizio 

dell’intimidazione. 

Come accennato in precedenza particolare ed autonomo rilievo 

assume l’aspetto partecipativo del singolo all’associazione. 

Analizzando quindi la condotta occorre riferirsi al dettato 

normativo e segnatamente ai primi due commi dell’articolo 416-bis 

laddove vengono individuate quattro figure specifiche, che sono: il 

partecipe, il promotore, il dirigente e l’organizzatore. La 

differenziazione delle singole figure appare vieppiù importante alla 

luce della considerazione che gli associati per delinquere non possono 

ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in 

esecuzione del comune programma delinquenziale, richiedendo la 

242 Vds Tribunale di Bologna 24 ottobre 1986, Foro Italiano, 1988, II, 202.


riferibilità del reato - fine all’associato, anche a titolo di concorso 

nella realizzazione dell’azione delittuosa, la prova di una 

partecipazione materiale o morale al fatto 243 . Data infatti l’autonomia 

del reato di associazione rispetto all’attuazione del programma 

criminoso non tutti gli aderenti all’associazione rispondono anche dei 

delitti commessi in attuazione della pattuizione scellerata, ma solo di 

quelli in rapporto ai quali è stato fornito un apporto volontario e 

consapevole. 

Fra quelli delineati i ruoli più interessanti a fini di un iniziale 

approfondimento appaiono senza dubbio quelli relativi al promotore 

ed al semplice partecipe con specifico riferimento alla natura stessa 

dell’associazione. 

Poiché l’elemento qualificante dell’associazione a delinquere di 

stampo mafioso è la sua capacità di intimidazione, è necessario che 

qualcuno si attivi per far acquisire al sodalizio quella “credibilità” che 

la distingue dall’associazione a delinquere comune. 

Chi si adopera in tal senso assume di per sé la qualifica di 

promotore indipendentemente dal suo coinvolgimento nella 

realizzazione del programma criminoso o nell’esecuzione dei reati - 

fine: assume pertanto la qualifica di promotore non solo chi sia stato 

l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé le prime 

adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un 

gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla 

complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni 

decisionali 244 . 

Diversa da quella del promotore è la figura del partecipe. Infatti, 

non prevedendo la norma una tipicizzazione della condotta essa non 

sempre appare di facile determinazione. 

Su questo punto tuttavia l’orientamento della Corte di Cassazione 

è costante nell’affermare che ai fini della configurabilità del reato di 

partecipazione ad associazione per delinquere, comune o di tipo 

mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il 

singolo e l’organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua 

futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo 

vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, 

243 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 6 giugno 1992. 

244 Vds. Cassazione Penale, Sezione 6, 4 giugno 1996.

218 



pensare a forme di partecipazione destinate, “ab origine”, ad una 

durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a 

comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in 

relazione agli scopi propri di quest’ultimo, comprenda anche il 

perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi 

personali, di qualsiasi natura rispetto ai quali il vincolo associativo 

può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzione puramente 

strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. 

Ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura 

giuridica del cosiddetto “concorso eventuale esterno” del singolo 

nell’associazione per delinquere. 

Nondimeno, occorre rilevare che la condotta di partecipazione è a 

forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può 

realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un 

contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli 

scopi dell’organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione 

degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia 

il ruolo assunto dall’agente nell’ambito dell’associazione; ne consegue 

che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, 

ovvero assumere connotazioni diverse, indipendentemente da un 

formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non 

avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente 

che anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per 

realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene 

perseguito con l’utilizzazione di metodi mafiosi 245 . 

Infatti la mancata “legalizzazione” ossia l’assenza di un atto 

formale di affiliazione a nulla rileva ai fini di ritenere sussistente la 

partecipazione all’associazione. Assume invece la qualifica di 

organizzatore colui che sia deputato, anche in esecuzione di direttive e 

quindi in assenza di personali e particolari spunti propositivi, al 

coordinamento dell’attività degli altri affiliati, al reperimento delle 

risorse per la realizzazione del programma criminale, nonché 

all’impiego delle strutture e delle risorse di cui l’organizzazione 

dispone. Ai fini della determinazione della sanzione nel concreto 

irrogabile all’appartenente all’associazione a delinquere di tipo 

245 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 28 maggio 1997.


mafioso specifica ed autonoma rilevanza assume la contestazione 

delle due figure circostanziali previste dall’articolo 416-bis, punti 4 e 

6. Esse, infatti, hanno natura oggettiva e come tali risultano applicabili 

anche se non conosciuta da tutti gli aderenti. Tale orientamento, 

tuttavia, sebbene in un’ottica di particolare rigore, risulta condivisibile 

per quanto previsto dal punto 4, ovvero la disponibilità di armi e 

materie esplodenti, essendo notorio che le organizzazioni “mafiose” 

ricorrano, quale mezzo di intimidazione ulteriore, all’uso delle armi. 

Di contro l’aggravante di cui al punto 6, e cioè il reimpiego di 

proventi illeciti, appare addebitabile solo se rapportata ad una 

materiale disponibilità di gestione patrimoniale ed in ogni caso solo 

quando il reimpiego non sia destinato alla commissione di altri delitti. 

Ciò in quanto il legislatore ha voluto sanzionare più gravemente il 

tentativo di radicare, consolidandolo, il potere delle organizzazioni 

attraverso il loro inserimento sleale nell’ambito di settori economici. 

4. LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA: RIFLESSIONI SUL 

CONFINE ESISTENTE TRA DOVERE DI DIFESA E COMPARTECIPAZIONE 

CRIMINALE NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA 

Nella precedente disamina relativa alla struttura del reato 

associativo si è cercato di stabilire l’alveo entro cui appare possibile 

ascrivere a responsabilità penale il comportamento degli aderenti alla 

associazione di tipo mafioso, indicando, per ognuna delle categorie 

individuate, limiti e portata del singolo apporto personale. Si tratta, 

come si è visto, di una esposizione che molto recepisce dagli 

orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo e che sono frutto 

di un sempre attuale vivace dibattito dottrinario. 

In tal senso alcune figure, più di altre, sollecitano l’attenzione, e 

pongono problemi di interpretazione normativa e di compatibilità 

della stessa ai principi generali del diritto e, tra queste, si pone in 

prepotente evidenza quella del così detto “concorso esterno”. Il 

motivo di tale interesse - non solo scientifico - trae origine dal fatto 

che si tratta di ipotesi delittuosa che spesso incide “personaggi” di 

spessore in quanto non si collega quasi mai a fattispecie che 

comportano un diretto coinvolgimento nell’attività del sodalizio, bensì 

a supposti rapporti di “colleganza” e di “sostegno”, spesso di natura

220 



indeterminata, e che deve essere apprezzata per sua stessa natura “de 

relato”. 

In questa sede, allo scopo di evitare di affrontare il problema in 

chiave sociologica e di cadere in una spirale che porterebbe a semplici 

valutazioni soggettive, si è preferito analizzare il caso, peraltro più 

interessante ai fini dell’inquadramento della problematica, della 

responsabilità del professionista nell’esercizio dell’attività di 

assistenza legale in favore di soggetti indiziati di appartenere ad 

associazioni di tipo mafioso. La scelta di approfondire tale aspetto è 

poi determinata dalla ulteriore considerazione che le riflessioni che 

seguono, nell’ambito di una valutazione molto ampia del reato 

associativo (che può manifestarsi in ogni angolo del territorio essendo 

da ricollegare al metodo e non all’associazione che lo utilizza) 

risultano avere una maggiore valenza e possibilità di manifestazione 

rispetto ad altre possibili fattispecie, prima fra tutte quella correlata al 

così detto “voto di scambio”. 

E’ da premettere che il tentativo della fissazione di limiti negativi 

all’ampiezza della latitudine dell’esercizio del mandato difensivo non 

è materia sconosciuta al diritto penale. Ovviamente non si tratta di un 

tema risolto e, anche di recente, interventi dottrinari qualificati hanno 

sollevato non pochi dubbi sulla legittimazione della loro 

configurabilità. 246 Per questo non si sbaglia nell’affermare che la 

questione è ben lungi dall’essere conclusa, anche a causa delle 

seguenti considerazioni di carattere generale: 

il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, così 

come previsto dalla vigente codificazione, manifesta contenuti 

di rilevante ampiezza con riferimento al bene giuridico 

protetto, dal che ne consegue un’astratta applicabilità in 

molteplici casi; 

non esiste una codificazione del limite minimale posto dalla 

deontologia professionale alle attività del professionista in 

ordine al bilanciamento di interessi tra loro confliggenti: 

ovvero, da un lato, la tutela della libertà della difesa, e, 

dall’altro l’interesse pubblico alla repressione della insidiosa 

figura associativa. 

246 A. PISA, in Dir.pen e proc. Avvocati e favoreggiamento personale, 1995, pag. 337.


Sebbene la condotta difensiva vada in direzione della mera utilità 

degli associati e nei fatti possa essere finalizzata esclusivamente ad 

agevolare la stessa associazione, essa non può aprioristicamente essere 

considerata illecita. Diversamente argomentando, difatti, si 

amplierebbe fuori misura la portata della norma incriminatrice, 

andando ad incidere in via interpretativa su fondamentali garanzie 

costituzionali. Stabilita questa premessa di ordine metodologico, ed 

entrando nel tema prescelto, occorre senza dubbio porsi 

preliminarmente il seguente interrogativo: può mai essere incriminato 

un avvocato a titolo di “concorso esterno” per condotte realizzate 

nell’interesse di clienti appartenenti ad organizzazioni criminali? Per 

rispondere a tale domanda si ritiene utile richiamare il contenuto della 

sentenza 18 novembre 1996 del tribunale di Palermo 247 che, trattando 

di due casi differenti, ma riferiti a chiamate in correità per 

professionisti, sul punto, testualmente afferma: 

Parte prima: “Risponde di concorso esterno e non di 

partecipazione all’associazione mafiosa l’avvocato penalista a carico 

del quale sia stata raggiunta la prova di una sua imminente affiliazione 

rituale nelle file di “Cosa nostra” nonché della materiale realizzazione 

di comportamenti illeciti favorevoli all’organizzazione criminale e 

connessi all’attività professionale, quale, ad es., l’aver esercitato 

pressioni su un medico legale al fine di costringerlo a mutare le 

conclusioni di una perizia contraria agli interessi processuali di alcuni 

imputati appartenenti all’associazione mafiosa e da lui assistiti”; 

Parte seconda: “La condotta dell’avvocato penalista che, 

nell’interesse di alcuni imputati per associazione mafiosa, abbia 

esercitato il proprio mandato difensivo sfruttando tutti gli strumenti 

processuali consentiti dalla legge e non travalicando i limiti impostigli 

dalla deontologia professionale, non può mai configurarsi come 

contributo penalmente rilevante ai sensi degli art. 110 e 416-bis c.p., 

poiché trattasi comunque di attività rientrante nell’ambito del diritto 

alla difesa tutelato dall’art. 24, comma 2, Cost; a nulla rilevando, di 

conseguenza, le propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia 

convergenti su una generica “vicinanza” del professionista ad alcuni 

esponenti dell’organizzazione criminale”. 

247 Presidente RIZZO, est. PARDI; imp. Cardone e Clementi.

222 



Al fine di identificare il discrimine tra contiguità illecita e condotte 

non penalmente rilevanti occorre sempre fare riferimento al 

“contributo causale”, facendo cioè leva, per delimitare l’area del 

concorso eventuale, sul criterio dell’efficacia causale del contributo 

prestato dall’esterno al raggiungimento dei fini dell’associazione e, 

quindi, al mantenimento della sua esistenza o al rafforzamento della 

stessa. Infatti, occorrerà verificare che il contributo prestato 

dall’extraneus sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al 

consolidamento, od al mantenimento in vita della particolare struttura 

organizzativa descritta dall’articolo 416-bis c.p., dovendo consistere in 

un apporto obbiettivamente adeguato e soggettivamente diretto a 

rafforzare la struttura che caratterizza il fenomeno associativo. Va 

ancora ribadito, in relazione all’aspetto inerente la destinazione del 

contributo come l’apporto del concorrente eventuale, deve essere 

diretto a vantaggio dell’associazione nel suo complesso e non delle 

persone dei singoli associati e non deve essere dato ai singoli delitti - 

scopo. Tale interpretazione emerge, peraltro, da tutte le pronunce 

giurisprudenziali che hanno ammesso la figura del c.d. concorrente 

esterno 248 , individuandola nella figura dell’agente che, estraneo alla 

struttura organica dell’associazione, “si sia limitato alla occasionale e 

non istituzionalizzata prestazione di un singolo comportamento, non 

privo di idoneità causale per il conseguimento dello scopo del 

sodalizio, che costituisca autonoma ed individuale manifestazione di 

volontà criminale e si esaurisca nel momento della sua espressione, 

perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti 

di tempo e di efficacia”. 

Gli indici dell’efficacia causale del contributo prestato dall’esterno 

andranno, naturalmente, ricercati caso per caso, ma in linea generale 

possono comunque evidenziarsi, come già accennato, quelli della 

importanza della prestazione in assoluto e con riferimento alle 

condizioni particolari della situazione concreta, all’ampiezza e 

complessità dell’associazione criminale, agli effetti della prestazione, 

all’importanza del soggetto che fornisce l’apporto in relazione al 

settore in cui svolge la sua azione. 

248 Per tutte si veda Cass. Pen. Sez. I, 4 febbraio 1988, Burbella, Foro it, Rep. 1989, voce Concorso di 

persone nel reato, n. 18.


In conclusione, identificati i criteri distintivi del concorso esterno 

con la condotta di partecipazione e la contiguità non punibile, l’attività 

idonea ad integrare il concorso eventuale va identificata in una 

condotta occasionale o episodica o, comunque se ripetuta e reiterata, 

individuabile in singole ed autonome azioni poste in essere dal correo, 

delle quali l’organizzazione si avvale per la sua sopravvivenza o il suo 

rafforzamento e che siano dotate della valenza contributiva sufficiente 

a tali fini, al di fuori delle quali si rimane in quella zona grigia 249 di 

contiguità, certamente riprovevole sotto altri aspetti, ma non 

penalmente rilevante. Ora, la provenienza di siffatti contributi da parte 

di soggetti la cui particolare qualificazione professionale o il cui 

determinato status socio-istituzionale possono rappresentare un 

momento di rafforzamento o di consolidamento dell’associazione 

mafiosa, impone delle opportune considerazioni di carattere generale, 

in merito all’apporto fornibile, nel caso di specie, da soggetti esercenti 

specifiche attività professionali. In tale ottica, non v’è chi non veda 

come particolarmente delicato si presenti il tema del possibile 

coinvolgimento dei professionisti in genere, siano essi avvocati, 

medici, commercialisti ecc., nella responsabilità penale e della 

qualificazione di questa a titolo di concorso esterno nell’associazione 

criminale e come, tuttavia, la questione non possa alla fine che essere 

concretamente risolta alla stregua dei parametri e dei criteri direttivi 

sopra delineati. Se si accerta, in base a quegli indici rivelatori di cui si 

è detto, che il professionista è entrato a far parte organicamente della 

associazione e, quindi, ne sia divenuto partecipe non può che 

riconoscersi la di lui responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 416bis 

del codice penale. 

Si presenta, invece, più difficoltosa la valutazione dell’apporto che 

il professionista può avere fornito dall’esterno all’associazione e la 

qualificazione giuridica di tale contributo in termini di responsabilità, 

ai sensi degli articoli 110 (concorso di persone nel reato), 416-bis c.p. 

oppure secondo diversi titoli di reato. Non può ora revocarsi in 

dubbio, in base ai principi generali che attengono alla stretta 

configurabilità del concorso eventuale nel reato de quo, che l’apporto 

249 L’espressione “zona grigia” è tratta dalla relazione di MANTOVANI, dal titolo L’avvocato ed il 

processo penale in rapporto al diritto di informazione e al dovere di riservatezza, tenuta al XVI 

congresso nazionale giuridico forense.

224 



che un professionista può fornire all’associazione mafiosa, in 

dipendenza della stessa natura della prestazione professionale, è di 

regola rilevante nell’economia complessiva della organizzazione per 

delinquere, di tale che, ove il contributo abbia quei caratteri 

significativi di efficacia causale in rapporto alla conservazione o al 

rafforzamento del sodalizio e del vincolo associativo, deve 

riconoscersi a quei soggetti che forniscono le loro prestazioni una 

responsabilità a titolo di concorso eventuale di persone nel reato 

associativo. Ma l’aspetto di particolare importanza e, nello stesso 

tempo, di discrimine della responsabilità, è quello che deriva 

dall’intrinseca essenza della prestazione professionale, qualora sottesa 

ad essa vi sia l’esistenza di un diritto, costituzionalmente garantito, o 

di un interesse generale e, correlativamente, di un dovere di 

prestazione, quali sono, ad esempio, individuabili nel diritto di difesa 

o nel diritto del cittadino alla tutela della salute (art. 24, comma 2 250 e 

art. 32 251 , comma 1, Cost.). Con particolare riferimento all’attività 

legale, la giurisprudenza - formatasi in tema di reato di 

favoreggiamento ad opera del difensore e sul punto della 

determinazione dei limiti tra esercizio di difesa ed attività illecita - ha 

stabilito che: “…l’esercizio di difesa, cui è riconosciuta dalla 

Costituzione ampia espansione, deve armonizzarsi con l’interesse 

statuale all’amministrazione della giustizia ed alla sua concreta 

attuazione e soggiace integralmente al rispetto di tutte le norme di 

carattere sostanziale e processuale dell’ordinamento positivo, 

derivandone che il patrocinante non può porre in essere condotte 

costituenti reato per la generalità dei soggetti e che, nella scelta dei 

metodi e degli strumenti cui il difensore ritiene di fare ricorso per la 

tutela degli interessi dell’imputato deve tenere conto del limite 

oggettivo, costituito dall’osservanza di quegli obblighi o di quei 

divieti che l’ordinamento giuridico qualifica come comportamenti 

penalmente illeciti, oltre il quale anche il comportamento del 

professionista non sfugge alla sanzione penale” 252 . 

250 La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

251 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 

252 Cassazione Penale, Sezione IV, 27 maggio 1986.


Parimenti la dottrina nell’individuazione del confine intercorrente 

tra l’esercizio della difesa tecnica e fattispecie criminose ha ravvisato 

il limite di liceità nel coinvolgimento del legale in comportamenti 

illeciti svianti il corso del processo ed estranei al mandato difensivo 

(quali l’eliminazione di prove o l’ostacolare l’assunzione delle stesse) 

e la linea di demarcazione tra lecito ed illecito nel passaggio da una 

semplice opera informativa ad una concreta attività ausiliatrice, 

materiale o morale. 

A questo punto è il caso di ricordare che la giurisprudenza ha già 

da tempo ammesso la configurabilità di un concorso esterno del 

difensore nel reato associativo; basti ricordare che la Suprema Corte 253 

ebbe a ritenere che commette il delitto di concorso in banda armata il 

difensore che svolge il ruolo di tramite fra i terroristi liberi e quelli 

detenuti, al fine di comunicare notizie utili all’esistenza della banda 

armata in quanto tale e che, più recentemente, proprio con riferimento 

alla condotta tenuta da un difensore per garantire la tranquilla 

esistenza di una cosca mafiosa, ha affermato che ““il concorso 

eventuale nel reato associativo è teoricamente ammissibile e si 

realizza ogni qualvolta, un soggetto, senza essere stabilmente inserito 

nella struttura criminale, svolga un’attività, anche di importanza 

secondaria o di mera intermediazione, che sia conforme alle finalità 

proprie dell’organizzazione mafiosa e rappresenti un contributo 

apprezzabile al loro conseguimento”. 

Tanto premesso, appare conseguente ritenere che l’attività di 

difesa personale in favore di soggetti appartenenti ad associazione 

mafiosa fin quando venga esercitato entro i limiti fissati 

dall’ordinamento giuridico, non può farsi rientrare in un’area di 

illiceità penale sotto la specie del “concorso esterno in reato 

associativo” essendo legittimo l’esercizio del mandato difensivo, 

attraverso l’utilizzazione di quegli spazi consentiti dalla legge alla 

difesa e quei mezzi possibili apprestati dalla legge penale e 

processuale, secondo i principi di correttezza e lealtà e probità 

processuale, per consentire l’affermazione della non colpevolezza 

dell’assistito o un più favorevole trattamento sanzionatorio. 

253 Cassazione Penale, Sezione I, 25 ottobre 1983 e più di recente Cassazione Penale, Sezione feriale, 31 

agosto 1993.

226 



In tal caso diventa irrilevante che con l’esercizio del mandato 

difensivo, in termini di correttezza ed entro i limiti fissati 

dall’ordinamento, nell’interesse di un soggetto o di più soggetti 

appartenenti all’organizzazione mafiosa, si possa arrecare 

indirettamente un contributo, che risulti complessivamente utile al 

mantenimento o al consolidamento del sodalizio criminale. 

Si verte, invece, in ipotesi diversa laddove il difensore, 

nell’esercitare il mandato di difesa di uno o più appartenenti 

all’associazione mafiosa, incorra in violazioni di legge, travalicando 

nel contempo i limiti deontologici allorché pone in essere condotte 

estranee allo stesso mandato difensivo, che a titolo di esempio 

possono indicarsi nel trasmettere messaggi utili per l’attività criminale 

dell’associazione; nel fornire informazioni o notizie che non avrebbe 

dovuto fornire in tal modo consentendo la sottrazione all’esecuzione 

di provvedimenti coercitivi; nell’eliminare o porre in essere atti idonei 

alla eliminazione di prove; nel rendersi latore di ordini o disposizioni 

da parte di detenuti operanti all’esterno; nel consegnare ai detenuti 

stessi oggetti utilizzabili per fini illeciti quali armi, strumenti atti ad 

offendere, o sostanze stupefacenti ecc.. E’alle peculiari caratteristiche 

e modalità delle prestazioni, concretamente offerte e fornite, che 

occorre avere riguardo per valutare se il professionista sia diventato, 

per la sua disponibilità al compimento di azioni esulanti il mandato 

conferito, un preciso punto di riferimento e di fiducia 

dell’organizzazione mafiosa. 

Nondimeno e con specifico riferimento alle prestazioni 

professionali, deve altresì tenersi conto della circostanza che, laddove 

non si tratti di attività per le quali la legge imponga un dovere 

generale di prestazione, il professionista sia chiamato ad una maggiore 

e rigorosa osservanza del dovere di vigilanza a fronte della richiesta di 

determinati favori, di interventi od atti rispetto ai quali si dovrà esigere 

il rifiuto, l’astensione o, addirittura, la rinuncia di mandato. 

In tali casi, infatti, il compimento o l’adesione a quelle richieste 

può indurre alla ipotizzabilità di un apporto qualificabile nei termini di 

efficienza causale per il perseguimento dei fini associativi secondo 

quei parametri sopra indicati. Facendo infine riferimento a tali criteri 

direttivi, deve conclusivamente ritenersi che, allorché l’attività di 

agevolazione sia espletata dal professionista non già in favore 

dell’associazione nel suo complesso, ma in favore del singolo


associato, allora si è al di fuori del paradigma del concorso eventuale 

per rientrare, invece, negli schemi di autonome ipotesi di 

favoreggiamento, sempreché non si ricada nell’ambito dell’operatività 

della scriminante dell’esercizio di un diritto riguardo alle prestazioni 

professionali rese dall’avvocato nell’ambito di quel rapporto di 

assistenza che normalmente intercorre tra difensore e cliente. Alla luce 

di tutto quanto sopra esposto e per concludere questa breve disamina è 

possibile soffermarsi sul contenuto delle due massime richiamate in 

apertura per dire che: 

l’accertamento in capo al professionista della assunzione anche 

prossima qualifica di “uomo d’onore” è di per se elemento 

sufficiente a stabilirne, in termini sia processuali sia 

deontologici, la piena responsabilità penale; 

non può dirsi integrare il reato di concorso esterno l’asserita 

“vicinanza” del professionista al sodalizio criminale anche se 

rafforzata dal fatto della preesistente “frequentazione” o 

“conoscenza” con elementi di spicco dell’organizzazione 

mafiosa, laddove non vi sia stato il travalicamento dei limiti 

imposti dalla legge per l’erogazione della prestazione 

professionale.

CAPITOLO VII 

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA 

DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 

Sommario: 1. La misura di prevenzione patrimoniale in generale; 2. La legislazione 

in materia di misure di prevenzione patrimoniale; 3. Presupposti soggettivi ed 

oggettivi per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale; 4. Oggetto e 

contenuti delle indagini patrimoniali; 5. La verifica fiscale nella normativa 

antimafia. 

1. LA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE IN GENERALE 

“…La legge La Torre continua a rivestire però grandissima utilità 

in tutte le indagini patrimoniali a carico di pregiudicati mafiosi, in 

quanto autorizza la confisca dei beni acquisiti illecitamente colpendo 

i mafiosi nel loro punto debole: ricchezza e guadagni. Questa legge, 

se ben utilizzata, offre al magistrato la possibilità di selezionare le 

persone sottoposte a indagini: da un lato, quelle per cui esistono 

prove inconfutabili del reato di associazione mafiosa; dall’altro, 

quelle per le quali, pur in assenza di prove sufficienti per un processo, 

il sospetto di appartenenza alla mafia appare tuttavia fondato. Per 

queste il magistrato può ricorrere a misure di prevenzione di 

carattere personale e patrimoniale, in attesa di acquisire la prova per 

gli specifici delitti commessi. Ciò dimostra che anche con il nostro 

arsenale legislativo complesso e spesso contraddittorio si può 

impostare una vera e propria azione repressiva in presenza di delitti 

senza autore e di indagini senza prove…”. 



Il sistema della prevenzione criminale individuale conosce, nel 

nostro Paese, due distinte dimensioni, caratterizzate da misure 

operanti post ovvero ante delictum. Nella prima dimensione si 

collocano le misure di sicurezza, istituto contemplato dal codice 

penale e diretto a punire la commissione di reati da parte di soggetti

230 



nei cui confronti sia già intervenuto l’accertamento giudiziale di 

responsabilità penali. Nella seconda, quella ante delictum, il 

presupposto applicativo non è la precedente violazione della legge 

penale, ma l’esito di una valutazione complessiva di pericolosità 

sociale il cui risultato induca a ritenere che, con un certo grado di 

probabilità, il soggetto continuerà a commettere reati 254 . 

Questa particolare formula di prevenzione mira, quindi, ad 

eliminare le cause sociali ed individuali che favoriscono la 

perpetrazione del crimine, rientrando nel più lato concetto della 

“difesa sociale”, compito cui lo Stato deve adempiere non solo 

minacciando e comminando sanzioni, ma anche assicurando una tutela 

preventiva dei diritti primari che, il più delle volte, non trovano 

restaurazione se non in forma risarcitoria 255 . 

Il sistema delle misure “ante delictum”, è stato introdotto nel 

nostro ordinamento dalla Legge 27 dicembre 1956 nr. 1423, recante 

“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 

sicurezza e la pubblica moralità” e regolante la comminazione di 

misure preventive, a carattere esclusivamente personale 256 , anche nei 

confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. 

254 A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, CEDAM, 

Padova, 2001, pag. 36. “Il potere - dovere dello Stato moderno di dotarsi di peculiari ed ulteriori 

strumenti giuridici coi quali neutralizzare le fonti di pericolo, prevenendo la commissione di reati a 

garanzia del pacifico esercizio e godimento dei diritti dell’uomo, s’innesta su una profonda e radicale 

trasformazione di alcuni paradigmi classici: in primo luogo, si assiste al mutamento della struttura dei 

Grundrechte e del ruolo dello Stato; in secondo luogo, si registra, quale effetto della consapevolezza 

via via acquisita circa il sapore utopistico di talune “promesse di modernità”, un senso di sfiducia 

nella capacità umana di gestire il molteplice. Lungo il primo dei profili segnalati, lo schema 

illuminista del diritto soggettivo – l’armatura giuridica dell’illimitata volontà – viene 

progressivamente arricchito sino a ricomprendere quello che fino a ieri era il “terzo escluso” di una 

relazione eminentemente diadica: alla competenza negativa dello Stato si accoppia simmetricamente 

una competenza positiva, incentrata sul dovere dell’intervento a tutela e attuazione dei diritti 

individuali”. 

255 L’esigenza della tutela sociale attraverso un sistema di prevenzione della criminalità fu, peraltro, 

chiaramente avvertita e sviluppata dai fondatori di quella che viene denominata “Scuola positiva” 

(Ferri, Garofalo e Lombroso), i quali sostennero la necessità di ricorrere alla prevenzione prima che 

alla repressione, essendo la prima molto più efficace della seconda. La concreta applicazione dei 

principi elaborati dai positivisti ha tuttavia deviato dalla originaria concezione, facendo esclusivo 

affidamento su misure di polizia a mercato contenuto afflittivo (si veda, al riguardo, l’interessante 

scritto di F. GIANNITTI, Le misure di prevenzione nelle prospettive positiviste e nella loro 

realizzazione normativa, in Le misure di prevenzione, Milano 1975). 

256 Tale iniziale peculiarità si riscontra anche nei lavori dell’Assemblea Costituente, laddove, in sede di 

dibattito sugli strumenti preventivi si fa cenno alle sole misure di sicurezza, riservando totale 

indifferenza per misure ante delictum (vds. La Costituzione della Repubblica nei Lavori preparatori 

dell’Assemblea Costituente – verbale della seduta del 15 aprile 1947 I, – Roma, 1970,899).

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 231 

Successivamente, constatata l’esigenza di combattere 

efficacemente la criminalità organizzata in generale e quella di tipo 

mafioso in particolare, il legislatore si è visto costretto ad emanare una 

serie di provvedimenti normativi rivolti a potenziare i meccanismi di 

prevenzione e di repressione secondo un largo ventaglio di interventi. 

Il sistema preventivo è stato così rafforzato, dapprima con il decreto 

legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982 

n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la 

delinquenza mafiosa), e poi, in modo decisivo, con la legge Rognoni- 

La Torre del 13 settembre 1982, n. 646 257 che, anche a seguito delle 

integrazioni e modifiche apportate dalle leggi successive, costituisce 

lo strumento giuridico basilare offerto agli organi giudiziari e di 

polizia per intervenire capillarmente nei più disparati settori di 

infiltrazione mafiosa. 

Il rinnovato impulso che dalla legislazione antimafia è scaturito 

per il ricorso alle misure di prevenzione e per l’estensione dei relativi 

effetti, specie in materia patrimoniale, ha certamente contribuito alla 

riduzione di operatività della delinquenza mafiosa ma, soprattutto, al 

dissolvimento della diffusa certezza della propria impunità. Acclarata 

quindi la validità della originaria scelta del legislatore, sarebbe oggi 

sufficiente per lo più operare quei correttivi tecnici atti a superare le 

incongruenze o lacunosità che inevitabilmente sono riscontrabili in 

una normativa emergenziale, che investe, con spirito radicalmente 

innovativo, delicati profili di garanzia personale e patrimoniale del 

cittadino. Peraltro,come visto nella disamina di cui al capitolo 

secondo, sembrerebbero sussistere sufficienti motivi in direzione di 

257 Detta norma, sfuggendo all’ordinaria logica del puro aumento delle sanzioni ha inteso, 

sostanzialmente, ricorrere ad un uso integrato di misure penali, processuali, amministrative e fiscali 

sia mediante il perfezionamento delle pregresse normative, sia elaborando un sistema preventivo 

rivolto al contrasto di qualsiasi forma di delinquenza organizzata “comunque” denominata e 

“ovunque” operante. Uno dei cardini portanti della citata norma è così costituito dalle indagini 

patrimoniali rivolte alla individuazione, sequestro e confisca delle utilità frutto di illecito e questo 

principalmente nella considerazione che tale componente economica (talora di rilevantissimo entità e 

comunque essenziale per la stessa sopravvivenza dei sodalizi) è comunque destinata a palesarsi o a 

lasciare traccia dovendo necessariamente avvalersi delle strutture ufficiali del “circuito economico” 

che richiedono, specie per le operazioni in denaro, l’acquisto di beni mobili registrati, immobili o 

partecipazioni societarie, l’esecuzione di atti o fatti di gestione attiva per i quali si rende 

indispensabile un adeguato supporto documentale. Analoga memoria storico – documentale e, altresì, 

richiesta per i flussi finanziari ed in particolare per le movimentazioni valutarie internazionali che, 

specie laddove facciano riferimento a capitali di rilevante entità, non possono che determinare il 

coinvolgimento delle strutture di intermediazione bancaria e para – bancaria.

232 



una revisione ampliativa e adeguatrice della specifica legislazione. In 

particolare: 

le organizzazioni criminali, soprattutto quelle di maggiore 

forza operativa, hanno cominciato a sviluppare azioni di 

accorto aggiramento degli ostacoli frapposti alla loro 

penetrazione dalle nuove leggi, il che costituisce indice di 

maggiore pericolosità; 

se, come sembra, deve confermarsi la tendenza a privilegiare 

nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità 

organizzata l’intervento preventivo, occorre escludere il rischio 

che il frequente ricorso ad un procedimento di prevenzione 

regolato in modo lacunoso possa determinare distorsioni e 

disagi applicativi, che non giovano all’efficacia delle norme 

antimafia; è indispensabile, insomma, fare la massima 

chiarezza sui meccanismi procedurali in base ai quali l’azione 

dello Stato continua ad articolarsi sul doppio binario 

dell’intervento penale e di quello preventivo; 

la (giusta) tutela costituzionale ha ingenerato (però) altre 

difficoltà, cui si sono accompagnate incertezze 

comportamentali da parte degli organi giudicanti. 

In merito a tale ultimo aspetto va sottolineato che, proprio perché 

incidente sulla libertà personale e patrimoniale, indipendentemente 

dalla commissione di reati, la prevenzione ante delictum pone delicati 

problemi di compatibilità costituzionale, risolti solo attraverso la 

collocazione delle misure di prevenzione nell’alveo dell’art. 25, terzo 

comma, della Costituzione, che statuisce il principio di legalità in 

materia di misure di sicurezza. Principio, questo, di garanzia, affinché 

l’applicazione delle misure trovi riconoscimento in una legge che ne 

determini le caratteristiche, stabilendo, in via tassativa, i casi entro i 

quali le stesse possano essere adottate. 258 

In merito alla correttezza della scelta legislativa sembra 

tranquillizzare l’orientamento espresso nel tempo dalla Corte 

Costituzionale che, chiamata ripetutamente a pronunziarsi in ordine ad 

258 La Corte Costituzionale non ha, del resto, mai avuto esitazioni (fin dalla prima sentenza in materia, la 

n. 2 del 1956) nell’affermare con chiarezza il principio secondo il quale le esigenze di sicurezza 

pubblica possono comportare il sacrificio anche delle fondamentali libertà personali.


alcuni profili di incostituzionalità, ne ha decretato l’inammissibilità 

nonché la manifesta infondatezza in riferimento: 259 

all’art. 3 Cost. 260 . La questione di legittimità costituzionale 

degli artt. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 2-ter, terzo 

comma, legge n. 575/65, nella parte in cui rispettivamente 

esigerebbero, senza alcuna giustificazione razionale, la 

maggiore garanzia della prova per applicare un provvedimento 

di portata meno ampia quale la confisca penale (avente ad 

oggetto solo i beni frutto del reato di associazione di tipo 

mafioso) e invece, la minore garanzia dei sufficienti indizi 

rispetto al provvedimento di portata più ampia quale la 

confisca preventiva (avente ad oggetto tutti i beni di 

provenienza illecita) è infondata. Infatti, pur potendosi dire a 

priori che la confisca penale può di norma colpire singoli beni, 

mentre quella di prevenzione tutti i beni nel complesso 

imputabili ad un soggetto di cui è accertata la pericolosità, è 

però vero che, in concreto, è demandata al Giudice, in entrambi 

i casi, la approfondita indagine sul nesso tra la condotta illecita 

(o complessivamente l’attività nel caso della prevenzione) e 

l’uso o l’acquisizione del bene, e che in nessuno dei due casi il 

Giudice potrà accontentarsi di semplici indizi, a lui 

incombendo l’obbligo di dimostrare l’illecita provenienza dei 

beni; 

sempre in riferimento all’art. 3 Cost.. E’ parimenti infondata la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-ter legge n. 

575/65, nella parte in cui richiederebbe semplici indizi per il 

sequestro antimafia, mentre si esigerebbe prove per il sequestro 

penale ex art. 253 c.p.p.. Sostanzialmente, infatti, entrambi i 

provvedimenti di sequestro hanno natura e funzioni cautelari e 

259 Sentenze Corte Costituzionale nn. 721 del 23/6/88, 465 del 28/11/93, 190 del 19/05/94, 335 del 

08/10/96. Nell’occasione si richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione, sesta sezione 

penale, n. 1600/96. 

260 Art. 3 Cost. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e 

sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.

234 



possono essere fondati su meri, purché sufficienti, indizi della 

esistenza del reato in un caso e della pericolosità del prevenuto 

nell’altro. Nel formulare il giudizio di pericolosità sociale ai 

fini della applicazione di una misura di prevenzione 

patrimoniale, assumono valore un precedente provvedimento di 

prevenzione e i fatti che sono stati posti a suo fondamento, 

mentre i fatti nuovi valgono ad attestare la persistenza (la c.d. 

attualità) della pericolosità già accertata. Qualora l’esercizio 

dell’impresa sia direttamente collegato all’investimento di 

capitali acquisiti attraverso l’illecita accumulazione, perché 

provenienti da reati, anche i relativi profitti d’impresa, 

apparentemente leciti, acquisteranno il carattere di illiceità, pur 

se non direttamente collegati ai poteri di intimidazione 

derivanti dalla associazione mafiosa; l’attività imprenditoriale 

diretta a produrre nuova ricchezza non fa perdere il carattere 

illecito al profitto, perché questo costituisce il reimpiego di 

ricchezze conseguite in modo illecito; 

all’art. 27 261 , secondo comma, Cost.. La questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, quarto comma, legge n. 

575/65, nella parte in cui sembra attribuire al prevenuto l’onere 

di dimostrare la legittima provenienza dei beni è infondata. In 

realtà, tale onere incombe in primo luogo sull’organo 

procedente, che può utilizzare a tal fine situazioni di evidente e 

notoria connessione tra il bene e l’attività illecita che ne è la 

fonte, salvo “l’onere di allegazione” imposto al prevenuto per 

sminuire o elidere, la situazione probatoria acquisita 

dall’ufficio procedente; 

261 Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.


all’art. 42 262 Cost.. Infondata appare, altresì, la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 2-ter della legge n. 575/65, 

nella parte in cui consentirebbe un provvedimento ablativo del 

diritto di proprietà solo sulla base di sufficienti “indizi”. Nel 

caso di specie si versa in ipotesi di intervento sui beni del 

prevenuto, e dette ipotesi si fondano su “sufficienti indizi” solo 

ai fini del provvedimento cautelare e provvisorio del sequestro 

(art. 2-ter, secondo comma, legge 575/65), presupponendo un 

accertamento alquanto più approfondito sulla “illegittima 

provenienza”, quando dal provvedimento cautelare di sequestro 

si passa a quello definitivo di confisca. 

Va comunque tenuto presente che le misure ablative previste dalla 

legislazione antimafia nascono dalla precitata necessità di contrastare 

il proliferare e lo sviluppo della cd. “impresa mafiosa” e del 

capitalismo frutto degli investimenti illeciti e, come tali, vanno lette ed 

interpretate 263 . 

2. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PATRIMONIALE 

“... Le enormi disponibilità delle organizzazioni criminali hanno 

mutato lo scenario, potendo costituire un fattore di incidenza notevole 

sugli equilibri complessivi del mercato finanziario. L’arricchimento, 

262 

Art. 42 Cost. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a 

privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 

di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e 

testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

263 

Corte di Cassazione, Sentenza del 17 aprile 1989 n. 510, ““In tema di applicazione delle misure di 

prevenzione, il giudizio di pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato 

anche su semplici indizi. Questi però devono essere elementi certi di fatto, da cui sia possibile sul 

piano concettuale far discendere l’accertamento della sussistenza dei presupposti applicativi della 

misura di prevenzione. Esso non deve essere necessariamente formulato, proprio per l’intrinseca 

differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, sulla 

base di fatti integranti estremi di reato, ma non può essere neppure basato su generici addebiti o 

semplici sospetti. Non si sottrae al controllo di legittimità la congruità sul piano logico della 

motivazione adottata dal Giudice di merito circa la sussistenza del fatto ritenuto indiziante, ne quello 

circa l’idoneità di detto fatto ad essere assunto come indice di pericolosità sociale”“. Sentenza del 30 

maggio 1989 n. 1148, ““Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale 

dell’indiziato deve essere attuale e cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio”“.

236 



quindi è divenuto fatto da colpire con la sanzione penale a lato e 

parallelamente alla tutela degli interessi che possono essere lesi con 

la commissione dei reati che l’arricchimento procurano...”. 

G. PECORELLA, in “Circolazione del denaro e riciclaggio”, in 

Riv. It. Dir. e Proc.Pen. n. 4, 1991, pag. 1220. 

Le misure di prevenzione vennero introdotte nell’ordinamento nel 

1956, a seguito di una pronuncia di incostituzionalità dell’attribuzione 

al Prefetto della competenza in materia, chiamando l’Autorità 

Giudiziaria a giudicare sulla base di semplici elementi di sospetto fatti 

che, nella maggior parte dei casi, erano ipotizzati dalla legge in tre 

categorie, ai nn. 1, 2 e 3, art. 1, della legge n. 1423 del 27 dicembre 

1956. In particolare, la prima qualificazione esclude che possa essere 

preso in considerazione, ai fini della legge, un comportamento illecito 

episodico. La seconda si differenzia solo per un ulteriore elemento di 

maggiore pericolosità, desumibile dalla strumentalizzazione 

dell’attività delittuosa con la quale il soggetto si procurerebbe i mezzi 

di vita (in questa tipologia rientrano certamente i soggetti indicati 

nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come è reso chiaro 

dalla specificazione contenuta nel terzo comma dell’art. 416-bis del 

codice penale). La terza categoria raggruppa coloro che, in parole 

povere, possono definirsi “moralmente corrotti” in quanto dediti alla 

commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità 

fisica e morale dei minori, o la sanità, la sicurezza o la tranquillità 

pubblica. Contrariamente a quanto ipotizzano coloro che ritengono di 

potere vedere nella ablazione del bene il mezzo per punire il soggetto, 

colpendolo nei suoi beni, il legislatore, in realtà, sembra preoccuparsi 

dell’illegittima acquisizione del bene e del conseguente danno che 

essa ha prodotto, e può continuare a produrre, all’economia sana nel 

suo rapporto di strumentalità con la personalità criminale del soggetto 

sottoposto a misure di prevenzione (tanto da consentire che quel bene 

resti nel patrimonio di chi male lo ha acquistato o dei suoi parenti 

allorché lo stesso sia morto prima del giudicato). Si tratta, dunque, di 

una finalità di mera prevenzione 264 , non già di repressione ed è chiaro, 

264 C. VINCENTI, Problemi probatori, diritti dei terzi, rapporti tra confisca e fallimento, in AA.VV., La 

legge Antimafia tre anni dopo, a cura di FIANDACA e COSTANTINO, Rizzoli, Milano, 1986, 95.


che l’intento del legislatore è quello di “recidere definitivamente i 

collegamenti tra il mafioso ed il suo patrimonio” 265 . 

Sotto il profilo pratico il contrasto al fenomeno dell’arricchimento 

illecito si basa su di un esiguo numero di articoli - di seguito esaminati 

- i quali conferiscono particolari poteri investigativi e repressivi a 

determinati Organi statali; individuano i soggetti destinatari dei 

provvedimenti eventualmente disposti; classificano i presupposti di 

applicazione. La Legge 575 del 1965 e la 646 del 1982 (legge 

Rognoni-La Torre), con le modifiche ed integrazioni introdotte con la 

Legge 55 del 1990, hanno attribuito al Procuratore della Repubblica 

ed al Questore, preposti alla lotta contro la delinquenza mafiosa, 

nonché al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 22 L. 356/92), 

particolari poteri di indagine in ordine ai patrimoni presuntivamente 

riconducibili alle organizzazioni di stampo mafioso, ai beni ad esse 

facenti capo ed alle attività commerciali in cui risultano cointeressate. 

Territorialmente, la competenza dell’organo procedente, così come 

regolato dall’art. 2 della legge 575/65, è da rapportare al luogo della 

dimora del soggetto presunto anche se, come emerge da numerose 

pronunce della Corte di Cassazione, il vincolo territoriale deve essere 

letto nell’ottica della pericolosità espressa dal soggetto rispetto al 

luogo nell’ambito del quale essa produce materialmente i suoi 

effetti 266 . La normativa, all’art. 2-bis, attribuisce ai citati organi il 

265 C. VINCENTI, Op. cit., 94. 

266 Corte di Cassazione, Sentenza 18 aprile 1989 nr. 879, ““La competenza per territorio a decidere in 

materia di applicazione delle misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia 

nella quale la persona proposta dimora. Per stabilire tale dimora bisogna tenere conto dei presupposti 

e degli scopi della legge n. 1423 del 1956, che sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto e al 

luogo ove essa si manifesta e trova alimento. Quindi non sono decisive le risultanze anagrafiche e 

nemmeno il luogo nel quale la persona proposta vive abitualmente o svolge normalmente le sue lecite 

attività, perchè assume rilevanza il luogo ove detta persona, sia pure mediante brevi e saltuari 

soggiorni, ha tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità”“. 

In proposito si richiamano anche la Sentenza del 30 maggio 1989, n. 1151, la Sentenza del 26 

gennaio 1993, n. 689, e la Sentenza del 14 luglio 1993, n. 6. Sentenza del 01 marzo 1993, n. 495,”“ 

In materie di misure di prevenzione, ai fini della individuazione del luogo di “dimora” del proposto e, 

quindi, dell’organo competente a provvedere sulla richiesta di applicazione di una di dette misure, 

occorre avere riguardo essenzialmente al luogo in cui il soggetto ha manifestato comportamenti 

idonei a costituire, in astratto, elementi sintomatici della sua pericolosità, indipendentemente, quindi, 

dalle risultanze anagrafiche ed anche dalla circostanza che il detto luogo corrisponda o meno a quello 

in cui il medesimo soggetto vive, di fatto, abitualmente o svolga le sue attività lecite”“. Sentenza del 

7 aprile 1993, n. 290, ““In tema di applicazione di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità 

sociale del proposto richiede un’oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e 

del tenore di vita dello stesso - accertati in modo da escludere valutazioni soggettive e incontrollabili 

ma può ben essere fondato su elementi che giustifichino delle presunzioni, desumibili da fatti

238 



potere di procedere ad accertamenti patrimoniali nei confronti dei 

soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale (è questa 

condizione pregiudiziale affinché sia possibile procedere 

all’applicazione della misura patrimoniale) perché indiziati di 

appartenere ad associazioni di tipo mafioso, nonché nei confronti dei 

familiari, o delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od 

associazioni, del cui patrimonio i soggetti risultano poter disporre 

direttamente o indirettamente. Lo scopo è quello di fornire elementi 

indiziari per giungere al sequestro ed alla successiva confisca di quei 

beni dei quali la persona indagata risulta potere disporre e che, sulla 

base degli indizi acquisiti, come la notevole sperequazione fra il 

tenore di vita e l’entità dei redditi “leciti” apparenti o dichiarati, si ha 

motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il 

reimpiego. A tal fine, gli organi citati si possono avvalere del supporto 

della Guardia di Finanza e/o della polizia giudiziaria in generale. 

Sebbene la formula legislativa sembrerebbe, al primo impatto, usata 

come irrazionalmente ripetitiva, non è azzardato ritenere che la 

volontà del legislatore sia stata in realtà quella di attribuire una 

competenza generale e primaria alla Guardia di Finanza, lasciando 

come alternativo il ricorso agli “altri” organi di polizia giudiziaria per 

le ipotesi investigative che non involgano necessariamente la 

particolare preparazione tecnico-contabile. Su questa linea 

interpretativa pare peraltro si sia mosso il Ministro dell’Interno, il 

quale, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento delle Forze di 

polizia, ha ribadito, con propria circolare, “l’opportunità che, nei casi 

in cui le investigazioni richiedano controlli di natura contabile o, 

comunque, l’esame e l’analisi di documentazione a carattere 

finanziario o fiscale, siano interessati i competenti organi della 

Guardia di Finanza, in considerazione della specificità degli 

accertamenti in questione e dei riflessi di carattere fiscale”. Per la 

ormai chiara possibilità di utilizzare il mercato del credito al fine di 

oggettivi, quali precedenti penali e giudiziari, recenti denunzie per reati, il tenore di vita del soggetto 

e la frequentazione assidua, da parte del medesimo, di pregiudicati.”“.....”“Per l’estrinseca differenza 

tra il giudizio per l’applicazione di misure di prevenzione e quello di accertamento della 

responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente 

formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna in sede penale, trattandosi di una valutazione 

a carattere essenzialmente sintomatico, articolato sull’utilizzazione di elementi idonei a giustificare il 

convincimento di sospetta attività di gruppo agente con metodi di tipo mafioso-camorristico”“.


riciclare il denaro proveniente da attività illecite con facilità e rischio 

contenuto, pericolo positivamente avvertito anche in sede 

internazionale, come dimostra la recente convenzione di Strasburgo, è 

stata prevista la possibilità di esperire nei confronti di individui 

oggetto di accertamenti patrimoniali anche degli accertamenti bancari. 

Nella medesima direzione, recenti iniziative di legge sono state 

indirizzate ad impedire che il sistema bancario, grazie all’anonimato 

dei depositi e delle altre operazioni, venisse utilizzato per effettuare 

pagamenti o per il trasferimento di fondi da un conto all’altro, al fine 

dell’occultamento dell’origine del denaro e della sua effettiva 

appartenenza o per custodire in cassette di sicurezza banconote o altri 

valori. 

3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE 

DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE 

L’accertamento previsto dall’art. 2-bis, affinché possa 

successivamente applicarsi il sequestro previsto dall’art. 2-ter, deve 

necessariamente tendere alla verifica dell’esistenza concorrente di due 

situazioni: 

a) situazione soggettiva, disciplinata dall’art. 1 della stessa legge, 

il cui ambito di applicazione è stato esteso dall’art. 19 della 

Legge 152/75 e dall’art. 14 della L. 55/90. Allo stato, in 

definitiva, si prevede che le disposizioni della L. 575/65 si 

applicano ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni 

indicate all’art. 1 della predetta legge (“associazioni di tipo 

mafioso, alla camorra od altre associazioni comunque 

localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con 

metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 

mafioso”) e a quelle previste dall’art. 75 della Legge 22 

dicembre 1975, n. 685 (abrogata e sostituita dal D.P.R. 

309/90), ovvero ai soggetti indicati nel numero 1) dell’art. 1 

della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (“coloro che debba 

ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente 

dediti a traffici delittuosi”) ed a quelle indicate al successivo 

punto 2) (“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba 

ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono

240 



abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 

delittuose” 267 ), quando l’attività delittuosa da cui si ritiene 

derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629 

(Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), 

644 (usura - ipotesi introdotta dall’art. 9 dalla legge 108/96), 

648-bis (Riciclaggio) o 648-ter (Impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita) del Codice Penale ovvero quella 

di contrabbando (fattispecie questa introdotta dall’art.11 della 

L. 172/92) 268 . A tal proposito - oltre a quanto già detto in 

precedenza - appare di interesse rilevare come la Suprema 

Corte abbia ritenuto la “manifesta infondatezza della questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, legge 31 maggio 

1965, n. 575, aggiunto con l’art. 14, legge 13 settembre 1982, 

n. 646, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 

267 Corte di Cassazione, Sentenza del 4 agosto 1993, nr. 2290, ““Pur se limitatamente alle misure di 

prevenzione personali, l’art. 13 legge 3 agosto 1988 nr. 327, modificando il comma primo dell’art. 19 

legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), prevede che le disposizioni 

di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone 

indicate nell’art. 1 nn. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei 

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità). Per effetto di tale norma 

sussiste, quindi, una completa equiparazione, in materia di misure di prevenzione personali, tra 

soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse 

corrispondenti (pericolosità cosiddetta “qualificata”) e soggetti pericolosi in quanto ritenuti 

abitualmente debiti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggono i 

mezzi di vita (pericolosità cosiddetta “generica”), risultando estesa ai secondi la disciplina comunque 

introdotta per i primi”“. 

Sentenza del 16 marzo 1994, n. 950, ““L’art. 19 comma primo della legge 22 maggio 1975 n. 152, 

come modificato dall’art. 13 della legge 3 agosto 1988 n. 327, prevede che le disposizioni di cui alla 

legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate 

nell’art. 1, numeri 1 e 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle 

persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità). Per effetto di tale norma sussiste una 

completa equiparazione, almeno in riferimento alle misure di prevenzione personali, tra soggetti 

pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse assimilate, e 

soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente debiti a traffici delittuosi ovvero ad attività 

delittuose da cui traggono i mezzi di vita, risultando estesa ai secondi la disciplina comunque 

introdotta per i primi”“. 

268 Corte di Cassazione, Sentenza del 15 gennaio 1994, n. 5166, ““Le disposizioni di cui alla legge 31 

maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, 

nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone 

pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e, proprio per effetto di tale norma, sussiste una 

completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di 

tipo mafioso, o ad esse assimilate (pericolosità cosiddetta “qualificata”) e soggetti pericolosi in 

quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in 

parte, traggono i mezzi di vita (pericolosità cosiddetta “generica”), risultando estesa ai secondi la 

disciplina introdotta per i primi. ““. Vedasi, inoltre, la Sentenza n. 950 in nota 27.


Infatti, l’applicabilità della norma soltanto agli indiziati di 

appartenere ad associazioni di tipo mafioso, non comporta 

violazione del principio di uguaglianza, perché il fine che il 

legislatore ha inteso perseguire è proprio quello di distinguere 

la posizione patrimoniale di colui che si presume appartenente 

ad una organizzazione di tale natura da quella di qualsiasi altro 

cittadino, né l’applicazione della misura patrimoniale può 

costituire una limitazione del diritto di difesa in ordine alla 

prova, ben potendo l’indiziato, in ogni caso, dimostrare la 

legittimità della formazione del patrimonio ed eludere 

l’efficacia probatoria degli elementi indizianti specificamente 

considerati dalla norma” 269 ; 

b) situazione oggettiva, disciplinata dall’art. 2-ter, comma 2, nel 

quale si prevede che i beni oggetto del provvedimento di 

sequestro siano quelli di cui il soggetto risulta poter disporre, 

direttamente o indirettamente 270 , quando il loro valore risulta 

269 Corte di Cassazione, Sentenza n. 50 del 11.2.1987. In proposito si richiama anche la Sentenza del 

12.01.1988 n. 5047, ”“La prova della qualità di indiziato di appartenenza a una associazione mafiosa, 

ai fine dell’applicabilità di una misura di prevenzione, è diversa per qualità e quantità dalla prova 

occorrente per l’addebitabilità del reato di associazione mafiosa”“. 

Sentenza 05.12.1988, n. 2062, ”“Ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione ai sensi della 

legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, dovendo tale legge essere correlata a 

quella 27 dicembre 1956, n. 1423, non è necessaria una particolare dimostrazione dell’appartenenza 

del soggetto ad associazioni di tipo mafioso, ma è sufficiente la sussistenza di indizi di tale 

appartenenza, ossia di elementi di fatto certi nella loro esistenza, aventi valore sintomatico, idonei a 

suffragare il giudizio circa la possibile appartenenza del soggetto ad una associazione criminosa 

avente le caratteristiche richieste dalla citata legge. Ciò, tuttavia, non significa che il Giudice della 

prevenzione, venendo meno al principio di legalità, cui deve ispirarsi per il suo carattere 

giurisdizionale il provvedimento di prevenzione, possa prescindere da una corretta valutazione degli 

elementi indiziari - condizionati l’applicazione della misura di prevenzione - e dall’obbligo di una 

motivazione che presenti i fondamentali e necessari requisiti della correttezza (ossia della aderenza 

alle risultanze processuali) della completezza (ossia dell’estensione a tutti gli elementi influenti per la 

formazione dei singoli giudizi) e della logicità (ossia della conformità ai canoni che presiedono alle 

forme del ragionamento)”“. 

Sentenza del 15 febbraio 1989, n. 204, ““La legge 13 settembre 1982, n. 646, nell’apportare notevoli 

modificazioni e integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), a posto 

particolare attenzione alle misure di prevenzione patrimoniali, in quanto il legislatore a ritenuto che 

l’accumulo della ricchezza costituisce lo scopo dell’attività illecita dell’indiziato di appartenere a una 

associazione di tipo mafioso e al tempo stesso lo strumento per svolgere e incrementare 

efficacemente detta attività”“. 

270 Corte di Cassazione, Sentenza del 5 aprile 1985, n. 319, “L’accertamento della illegittima 

provenienza va compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non 

all’intero patrimonio”. 

Corte di Cassazione, Sentenza del 22 giugno 1988, n. 1365, “Dal contesto delle norme di cui alla 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (disposizioni contro la mafia) si rileva il 

principio che ogni tipo di bene può essere sottoposto al sequestro, sicché una mancata specifica

242 



sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica 

svolta (prima della modifica apportata dalla L. 256/93 si 

parlava di “notevole sperequazione tra il tenore di vita e 

l’entità di redditi apparenti o dichiarati”) ovvero quando, sulla 

base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi 

siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. 

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sequestro e di confisca 

di cui all’ultimo comma del citato art. 2-ter della legge 31 maggio 

1965, n. 575, la legge richiede che sussistano concreti e validi indizi 

della provenienza illecita dei beni anche sotto l’aspetto del reimpiego 

di illeciti guadagni. Sul punto specifico, condivisa ed autorevole 

dottrina precisa che “...la legge fa riferimento ad indagini sul 

patrimonio degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ed 

affini, così da far ritenere che l’accertamento di tale qualifica è 

preliminare agli accertamenti patrimoniali, anche se essi possono di 

regola apportare ulteriori indizi circa l’appartenenza del soggetto ad 

associazioni criminali di tipo mafioso... 271 ”. 

Al fine di individuare l’esatta portata del termine “indizio”, che va 

tenuto decisamente distinto dal semplice sospetto, occorre riferirsi alla 

teoria generale delle misure di prevenzione e, in particolare, alla 

distinzione dei momenti applicativi di competenza penale e quelli di 

natura amministrativa. In punto di preliminare chiarificazione si può 

affermare che gli indizi in quanto tali consistono in fatti 

ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una 

ben determinata interpretazione, mentre i sospetti non sono altro che 

congetture, intuizioni od opinioni del tutto personali che, per quanto 

ragionevoli, sono ipotetiche e non si fondano su una concreta 

circostanza indiziante assistita dal carattere della certezza. 

La Suprema Corte, con riferimento al tema in trattazione, ha 

affermato che: “Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione 

ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 75, non occorre la prova 

dell’appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. E’ infatti 

sufficiente - in base al disposto dell’articolo 1 della stessa legge - la 

sussistenza di semplici indizi di tale appartenenza. Gli indizi possono 

previsione di alcuni tipi di beni non può indurre alla conclusione che questi siano esclusi dal 

sequestro”. 

271 F. MACRI’, La legge antimafia, Iovane editore, Napoli, 1983, pag. 99.


essere costituiti dai precedenti penali e giudiziari, dal tenore di vita, 

dal tipo di amicizia e, in generale, dalle informazioni fornite dagli 

organi di polizia sulla base degli accertamenti esperiti, che non 

risultano contraddetti o smentiti dagli elementi di convincimento 

forniti dal proposto... 272 ” e ancora “ la legge, invero, non consente di 

dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri 

“indizi” cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, 

mediante un procedimento logico - induttivo, da circostanze, fatti e 

comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di 

analisi critica contestazione e dimostrazione... 273 ”. Ne deriva, in 

conseguenza, che nel sistema della normativa antimafia, le indagini 

patrimoniali sono una conseguenza degli indizi o delle prove e non lo 

strumento attraverso il quale si possa pervenire al reperimento od alla 

dimostrazione di tali mezzi probatori 274 . Soltanto in presenza di tali 

indizi, che il giudice di merito è tenuto ad accertare, è consentita la 

confisca, sempre che l’interessato non dimostri la legittima 

provenienza dei beni, come dispone il comma quarto dell’art. 2-ter 

della citata legge n. 575, del 1965. 

In tal modo, non è prevista una vera e propria inversione 

dell’onere della prova sulla legittima provenienza dei beni. Inversione 

che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità 

costituzionale. A carico dell’interessato è posto, sempre che sia 

accertata l’esistenza di quegli indizi, soltanto un onere di allegazione 

che, in effetti, rientra nel suo stesso interesse di sminuire od elidere 

l’efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall’accusa. 

Tornando al testo dell’art 2-bis, va sottolineato quanto sancisce il suo 

comma 3, che prevede l’estensione dell’accertamento nei confronti 

“del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio abbiano 

convissuto con i soggetti indicati nonché nei confronti delle persone 

fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui 

patrimonio i soggetti medesimi risultino poter disporre in tutto o in 

parte, direttamente o indirettamente”. Il legislatore in questa ottica (ed 

in quella più ampia di soggetti “presunti” prestanome), ha previsto che 

il sequestro di beni deve riguardare quelli riconducibili al soggetto non 

272 Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 1056 del 13 luglio 1982. 

273 Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985. 

274 G. NANULA, Lotta alla mafia, Giuffrè, 1984, pag. 27.

244 



solo direttamente, ma anche indirettamente (il Tribunale, anche 

d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la 

persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento 

risulta poter disporre direttamente o indirettamente - art. 2-ter, comma 

2 275 ). Per l’accertamento sull’attività economica svolta dai soggetti 

passibili di applicazione di una misura di prevenzione, allo scopo 

anche di individuare e valutare l’effettiva consistenza delle fonti di 

reddito, si deve anche verificare, in particolare, ex comma 2, “se dette 

persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di 

abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, 

comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se 

beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o 

erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità 

europee”. Questa ultima categoria è stata introdotta dalla L. 55/90 in 

collegamento con la specifica criminalizzazione delle truffe finalizzate 

all’ottenimento, da parte dello Stato, degli enti pubblici o della CEE, 

di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 

comunque denominate (art. 640-bis C.P.). In aggiunta a questo la 

stessa norma (art. 2, comma 6) da facoltà al Procuratore della 

Repubblica ed al Questore la facoltà di richiedere, anche a mezzo di 

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria: 

ad ogni ufficio della pubblica amministrazione; 

ad ogni ente creditizio; 

alle imprese, società ed enti di ogni tipo, 

informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini 

delle indagini e possono procedere al sequestro della documentazione, 

con le modalità previste dal C.P.P. (art. 253, “oggetto e formalità del 

275 Corte di Cassazione, Sentenza dell’8 luglio 1993, n. 2113, ““In tema di applicazione di misure di 

prevenzione, la sola “frequentazione” di componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa 

non basta per dedurre l’adesione di una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro 

famiglia di appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale 

frequentazione con moventi leciti. Ancorché, infatti, un determinato costume, diffuso in alcuni 

territori, possa indurre le persone legate da vincoli di parentela ad aderire a stili di vita o ad attività 

contrarie alle leggi, per una errata concezione degli obblighi morali derivanti dai vincoli di sangue e 

di affinità, non basta l’appartenenza ad un nucleo familiare, alcuni componenti del quale siano dediti 

ad attività mafiose, per dedurre l’appartenenza all’organizzazione criminale di tutti i membri del 

nucleo stesso. Né tale appartenenza criminale può essere dedotta dalla frequentazione tra parenti, 

quando essa sia giustificata dalla limitata estensione del luogo di residenza e non sia finalizzata al 

compimento di atti criminosi, risultante da altri elementi di riscontro”“.


sequestro” - art. 254, “sequestro di corrispondenza” - art. 255, 

“sequestro presso banche”). 

Solo dopo aver accertato l’esistenza dei segnalati presupposti 

soggettivi ed oggettivi, si può procedere all’applicazione del 

provvedimento di sequestro dei beni, riconducibili al soggetto nei cui 

confronti è in corso il procedimento per l’applicazione della misura 

della misura di prevenzione. Come si evince dalla formulazione 

dell’art. 2, il sequestro, prima, e la confisca, poi, non possono colpire 

tutti i beni - indiscriminatamente - di coloro che sono sottoposti a 

misura di prevenzione personale, bensì solo quelli che si ha motivo di 

ritenere esser frutto di attività illecite 276 o che ne costituiscono il 

reimpiego. 

La possibilità che un indiziato di mafia possa avere anche un 

patrimonio acquisito legittimamente impone al Giudice di merito, 

allorquando passa all’applicazione di misure patrimoniali, un’indagine 

che, anzitutto, deve essere condotta su ogni singolo bene e deve 

portare alla dimostrazione cronologica e logica della loro provenienza 

illecita attraverso l’individuazione del nesso di causalità fra condotta 

mafiosa e l’illecito profitto. L’indagine del Giudice inoltre deve essere 

più specifica quando coinvolge beni appartenenti a terzi, ma di cui 

dispone il soggetto indiziato di mafia, dato che in tal caso la 

commistione patrimoniale investe beni che in parte sono del 

sottoposto alla misura di prevenzione personale, mentre in altra parte 

sono - o possono essere - di soggetto che non è indiziato di 

276 Appare opportuno richiamare in tale contesto tre importanti Sentenze della Corte di Cassazione che, 

in sostanza, legittimano il sequestro dei beni acquisiti dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione 

antecedentemente all’entrata in vigore della normativa antimafia: 

sentenza 03.03.1989, n. 360, ”“è’ legittimo il sequestro dei beni eseguito a norma dell’art. 2-ter 

della legge n. 575 del 1965, introdotto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, anche quando si 

tratta di beni derivanti da attività mafiosa svolta anteriormente all’entrata in vigore di detta legge 

che ha previsto specificatamente l’associazione di tipo mafioso”“; 

sentenza 1 ottobre 1988, n. 1990, ““è’ legittima la confisca ai sensi dell’art. 2-ter della legge 31 

maggio 1965, n. 575, come modificato dall’art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, di beni 

acquisiti prima dell’entrata in vigore della citata legge 13 settembre 1982, n. 646, perchè la detta 

misura viene in tal caso applicata a beni che si trovano nella disponibilità del proposto al 

momento dell’entrata in vigore della menzionata norma, ed è correlata all’attuale pericolosità del 

soggetto e all’illecito uso dei beni come strumento di riciclaggio di profitti illeciti e destinazione 

ultima di essi”“; 

sentenza del 3 dicembre 1993, n. 4436, ““In tema di misure di prevenzione, il sequestro e la 

confisca dei beni ai sensi dell’art. 2-ter legge 575 del 1965, introdotto dall’art. 14 legge n. 646 

del 1982, possono legittimamente avere ad oggetto beni provenienti da attività criminosa posta in 

essere anteriormente alla citata legge del 1982”“.

246 



appartenere ad associazione di tipo mafioso, sicché, mancando nei 

suoi confronti la misura di prevenzione personale, non lo si può 

gravare di quella patrimoniale in proprio 277 . Nel procedimento di 

prevenzione, per giurisprudenza consolidata, trova applicazione il 

principio del giudicato, ossia del divieto di un secondo giudizio nei 

confronti della medesima persona per gli stessi fatti ovvero in 

relazione agli stessi beni. Nondimeno il “giudicato”, in questo settore, 

altrettanto pacificamente, si presenta subordinato alla clausola “rebus 

sic stantibus”, ossia condizionato, quindi, alla possibilità di un nuovo 

giudizio all’emergere di “fatti nuovi o successivamente emersi, 

ancorchè preesistenti” 278 . In proposito la Corte di Cassazione, con la 

sentenza n. 6521 del 28 gennaio 1998, ha precisato che “non 

costituisce violazione del principio “ne bis in idem” la rilevanza data a 

una sentenza di condanna emessa nei confronti del proposto che già 

abbia costituito il presupposto di una misura di prevenzione 

precedentemente inflitta, quando la sentenza stessa sia menzionata 

solo come antecedente storico, rilevante, al pari della misura già 

emessa, ai fini della valutazione della personalità del soggetto in 

coordinazione con altri dati indiziari. Invero, nel procedimento di 

prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus 

sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità 

qualificata, ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, non 

precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior 

gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle 

misure in precedenza adottate”. 

Particolare rilevanza assume poi, sul piano procedimentale, l’art. 

23-bis della L. 646/82 (introdotto dall’art. 9 della L. 55/90), che regola 

i rapporti fra il procedimento penale ed il procedimento di misure di 

prevenzione. 

Il comma 1 recita che “quando si procede nei confronti di persone 

imputate del delitto di cui all’art. 416-bis (Associazione di tipo 

mafioso) del codice penale o del delitto di cui all’art. 75 (Associazione 

per delinquere) della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina sugli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, materia ora regolata, come già 

detto, dal D.P.R. 309/90), il Pubblico Ministero ne dà, senza ritardo, 

277 Corte di Cassazione, Sentenza 5.8.1993, nr. 2186. 

278 Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza del 25 ottobre 1993, nr. 4436.


comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente 

competente per istruire, qualora non sia già in corso, il procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 

31 maggio 1965, n. 575”. Il comma 2 riguarda la successiva 

trasmissione, da parte del Giudice penale, a quello che procede per 

l’applicazione della misura di prevenzione, degli atti rilevanti ai fini 

del procedimento. Infine, nel comma 3 si evidenzia che, quando per il 

delitto di cui al comma 1 sia iniziato o penda procedimento penale, il 

Giudice procedente per l’applicazione della misura di prevenzione, 

qualora la cognizione del reato influisca sulla decisione del 

procedimento di prevenzione, sospende il procedimento dopo aver 

disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla 

legge 575/65, se ne ricorrono i presupposti. La sospensione è in atto 

fino alla definizione del procedimento penale. Relativamente al 

merito, la Corte di Cassazione ha poi chiarito, nella sentenza del 12 

gennaio 1988, n. 5047, che “tra il procedimento per il reato di 

associazione di tipo mafioso e quello per l’applicazione delle misure 

di prevenzione non è configurabile un rapporto per il quale la 

decisione del primo debba condizionare la decisione del secondo” e 

che “le misure di prevenzione sono applicabili anche a coloro che 

vengono assolti dal delitto di associazione di tipo mafioso, specie se si 

tratta di assoluzione per insufficienza di prova”. 

L’art. 3-quater della citata 575/65, (da ultimo modificato dalla 

legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura) 

costituisce, probabilmente, una delle novità legislative di maggior 

rilievo degli ultimi anni. In esso, al primo comma, è previsto che il 

Procuratore della Repubblica o il Questore possano richiedere al 

Tribunale - Sez. Misure di Prevenzione - di disporre, a cura della 

Guardia di Finanza o della Polizia Giudiziaria, ulteriori accertamenti 

patrimoniali su soggetti titolari di attività economiche in ordine alle 

quali sussistono sufficienti indizi per i quali l’esercizio di esse: 

sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni 

d’intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis 

C.P.; 

possa comunque agevolare l’attività di persone: 

− nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di 

prevenzione per appartenenza ad organizzazione mafiosa;

248 



− sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti 

previsti dagli artt. 416-bis (associazione per delinquere di 

stampo mafioso), 629 (estorsione), che siano state 

sottoposte a procedimenti penali per 630 (sequestro di 

persona a scopo di estorsione), 644 (usura), 648-bis 

(riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita). 

I medesimi accertamenti possano essere disposti anche “nei 

confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 

beni o altra utilità di valore non proporzionale al proprio reddito o alla 

propria capacità economica” obbligando gli stessi a giustificarne “la 

legittima provenienza”. 

Allorché, in base a concordanti indizi ed all’eventuale fallimento 

dell’onere probatorio, incombente sul soggetto interessato, di 

dimostrare la legittima provenienza delle sue ricchezze, vi sia motivo 

di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano 

il reimpiego, il Tribunale potrà decidere sulla loro confisca 279 . Tale 

provvedimento, anche se non esplicitamente previsto dal testo 

normativo, è da ritenersi consequenziale alla mancata giustificazione, 

per un duplice ordine di motivi (di ordine sistematico e logico): 

a stessa collocazione della norma nell’ambito della L. 575/65, 

dopo gli articoli concernenti il sequestro e la confisca dei beni 

nei confronti del soggetto inquisito, la rende norma di chiusura 

avverso il tentativo “elusivo” posto in essere dal soggetto 

tramite la fittizia intestazione a terzi; 

è una naturale conseguenza della mancata giustificazione - da 

parte del terzo - della legittima provenienza, il che porta a 

ritenere verosimile che l’effettiva titolarità sia da ricondurre al 

soggetto inquisito. 

Il comma 2, invece, prevede che, qualora si riscontri una delle 

ipotesi previste al primo comma, il Tribunale può disporre la 

sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili, 

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette 

attività. Tale sospensione può essere adottata per massimo 6 mesi e 

279 In dottrina, dott. Gatti - Ed. Simone ‘92.


rinnovata per un periodo non superiore complessivamente a 12 mesi 

(comma 3). 

Il secondo comma, in sostanza, costituisce un tentativo, avente 

valenza interlocutoria, di porre rimedio alla carenza di potere 

nell’ambito della normativa delle misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale, nei confronti di enti economici su base societaria nel 

momento dell’eventuale applicazione di un provvedimento di 

sequestro. La necessità dell’adozione di una simile misura finalizzata 

all’esperimento di ulteriori approfondimenti investigativi può essere 

chiarita con un esempio tratto da ipotesi di lavoro spesso riscontrata: il 

soggetto “X”, destinatario di un provvedimento di sequestro, gestisce 

nei fatti un’azienda a responsabilità limitata di cui però detiene 

ufficialmente solo una minima quota. 

In assenza della citata cautela il provvedimento rischierebbe di 

colpire solo le quote del singolo ma non intaccherebbe minimamente 

la struttura economico - gestionale della società che, rimanendo nella 

disponibilità di soggetti non inquisiti collegati con il soggetto “X”, 

potrebbe essere repentinamente liquidata, ovvero svuotata di quella 

parte di patrimonio sociale illecito riconducibile al “presunto mafioso” 

facendolo sparire sia contabilmente che di fatto. 

4. OGGETTO E CONTENUTI DELLE INDAGINI PATRIMONIALI 

“…L’infiltrazione mafiosa nel mercato legale, accompagnata da 

una contrazione delle azioni criminali, per lo meno quelle più 

eclatanti (…), nonostante gli indubbi risvolti positivi, rappresenta, lo 

ripeto, un fenomeno estremamente inquietante. Attendo il sociologo 

che sosterrà la tesi che una siffatta situazione proverebbe la graduale 

evoluzione della criminalità organizzata e la sua dissoluzione nella 

società civile per effetto del miglioramento del livello di vita! No, non 

facciamoci illusioni: il mafioso che si è arricchito illegalmente e si è 

inserito nel mondo economico legale - e ancor di più di lui i suoi 

discendenti - non costituisce segno del riassorbimento e del 

dissolvimento della mafia nell’alveo della società civile. Né oggi né 

domani. Perché il mafioso non perderà mai la sua identità, continuerà 

sempre a ricorrere alle leggi della violenza di Cosa Nostra, non si

250 



libererà della mentalità di casta, del sentimento di appartenenza a un 

ceto privilegiato…”. 



Dall’esame del complesso delle norme poste dal legislatore a 

presidio delle attività d’indagine patrimoniale emerge con piena 

evidenza quale sia l’intento perseguito nella predisposizione degli 

strumenti di contrasto. 

Lo spirito che sottende la produzione normativa di settore appare 

chiaramente teso a “recintare”, nell’alveo di una fitta rete di controlli, 

la totalità delle attività poste in essere dal soggetto indiziato di 

appartenenza mafiosa, indirizzando l’investigazione verso la globalità 

di esse, ancorché possedute per il tramite di prestanome, fisici o 

giuridici, allo scopo - peraltro apertamente dichiarato - di verificare in 

profondità la legittima acquisizione dei patrimoni. 

Vi è da rilevare, in proposito, che la normativa “de qua” individua 

quattro diversi tipi di indagine legate tra loro da un filo conduttore di 

scopo, ossia l’adozione del sequestro al positivo esito degli 

accertamenti. In particolare, si tratta di sottoporre a monitoraggio 

(informativo prima e investigativo in un momento successivo) il 

tenore di vita del pervenuto, le sue disponibilità finanziarie, la 

composizione del patrimonio di cui comunque dispone, nonché 

l’attuale attività economica di cui sia titolare o nella quale abbia 

specifica cointeressenza. Sotto un profilo pratico, volendo sintetizzare, 

appare possibile elencare oggetto e contenuti dei principali 

accertamenti esperibili e che esplorano, come si vedrà nel dettaglio, 

l’intero patrimonio, ivi compresi i beni immateriali e ogni altro bene o 

diritto avente comunque contenuto patrimoniale. Di seguito, quindi, si 

riporta un’elencazione esemplificativa ma non certo esaustiva 

dell’intero spettro delle attività eseguibili per giungere a fotografare 

l’esatto ammontare dei valori riconducibili al condannato o al 

proposto; valori che il comma 1 dell’articolo 2-bis 280 della legge 

280 Comma 1. “Il Procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere 

l’applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o 

della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio 

dei soggetti indicati all’art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto o obbligo di soggiorno, nonché,


575/65 individua nel tenore di vita, nel possesso di disponibilità 

finanziarie, nel patrimonio complessivamente considerato e nelle 

attività economiche eventualmente esercitate. 

In particolare: 

il tenore di vita è valore che deve essere riferito alla intera 

situazione economica dell’indiziato (produzione, risparmio, 

impiego e consumo del reddito) e può trovare un valido 

elemento di valutazione nella generale manifestazione di 

atteggiamenti o comportamenti denotanti un elevato indice di 

capacità contributiva derivante da manifestazioni di prodigalità 

non proporzionate al reddito asseritamente disponibile. A tal 

riguardo possono ricomprendersi fra gli indici di elevata 

capacità contributiva tutte quelle manifestazioni che lasciano 

presupporre un “consumo” di reddito, quali la pratica di attività 

sportive esclusivamente compatibili con elevate condizioni 

economiche, la frequenza di viaggi all’estero, la presenza 

assidua in locali notturni, la frequentazione di case da gioco; 

le disponibilità finanziarie sono costituite dall’insieme di valori 

direttamente riconducibili al denaro, alla valuta, ai titoli, alle 

rendite di capitale o da crediti, ossia da tutto ciò che risulta 

monetizzabile con facilità. In questa categoria di valori sono da 

ricomprendere anche i capitali dati a mutuo, i depositi e i conti 

correnti, le partecipazioni societarie e le prestazioni di 

garanzia; 

le indagini sul patrimonio tendono a ricostruire l’origine dei 

patrimoni fin dalla loro primigenia manifestazione. Per quanto 

riguarda l’ambito societario particolare attenzione deve essere 

rivolta all’analisi della composizione degli apporti iniziali 

nonché ai successivi finanziamenti e questo sia per 

determinarlo nella sua interezza, sia per individuare con 

esattezza la provenienza delle fonti di finanziamento esterno; 

le indagini sull’attività economica sono indirizzate ad 

individuare e ricostruire tutti gli atti di gestione e di 

amministrazione attiva destinati o posti in essere per produrre 

ricchezza. 

avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attività economica 

facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito”.

252 



Al termine di tali controlli e verifiche si avrà un quadro completo 

della reale condizione economica dell’indagato, poiché viene 

esaminata sia sotto un profilo statico (patrimonio attuale posseduto) 

sia sotto un aspetto dinamico (fonti di produzione attraverso cui la 

ricchezza si è evoluta nel tempo, fino alla attuale consistenza 

qualitativa e quantitativa). 

Secondo il Nanula dal punto di vista terminologico si dovrebbe 

invero parlare di indagini economico - patrimoniali e non soltanto di 

indagini patrimoniali, nel senso che deve essere anche l’evoluzione 

dell’attività produttiva ad interessare gli inquirenti e non soltanto 

l’accumulo patrimoniale al quale tale attività sia attualmente 

pervenuta, anche se bisogna riconoscere che è comunque la 

ricostruzione dell’attuale situazione patrimoniale il punto 

fondamentale per i successivi confronti che possono condurre o meno 

alla sua giustificazione ufficiale 281 . La puntualizzazione qui esposta, 

assolutamente condivisibile sotto ogni profilo, appare altresì utile e 

funzionale alla proposizione di un ulteriore argomento, ossia quello 

relativo all’articolo 2-ter della legge 575/65. Detta norma al secondo 

comma recita: “(...) il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto 

motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della 

quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, 

direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta 

sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta 

ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere 

che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego (...)”. 

Inserita nel contesto delle misure ablative e raccordata con quelle 

più in generale riferentesi alle indagini patrimoniali l’esposta 

previsione normativa genera non poche perplessità circa la sua 

effettiva portata. 

La locuzione “sproporzionato al reddito” oggettivamente fumosa, 

necessiterebbe di alcune precisazioni. Argomentando in maniera 

sistematica, si può sostenere che la sproporzione tra reddito e 

patrimonio rileva ai fini del sequestro solo e soltanto in quanto si verte 

in caso di pregressa sussistenza di indizi di mafiosità. Diversamente, si 

281 G. NANULA, Lotta alla mafia, Op. cit. Giuffrè, 1984, pag. 30.


giungerebbe all’aberrazione che tutte le volte che nel corso di un 

accertamento tributario si rilevi la sussistenza di squilibri tra reddito 

prodotto e patrimonio effettivamente accertato, e quando tale 

differenziale sia incompatibile con il primo, si possa procedere al 

sequestro di quest’ultimo in luogo del recupero a tassazione della 

parte eccedente non dichiarata ovvero fraudolentemente sottratta 

all’imposizione. 

Il che rende, in definitiva, ancora una volta imprescindibile - in 

sede di indagine patrimoniale - la sussistenza legittimante dell’indizio 

sopra richiamato. Al fianco delle previsioni descritte e per contrastare 

in maniera sempre più incisiva tutte le possibili modalità di 

occultamento o di vestizione di illecite disponibilità economiche, il 

legislatore ha previsto nuove e più aggiornate soluzioni specialmente 

proiettate ad una sempre maggiore penetrazione del mondo finanziario 

e bancario in particolare. In questa sede e senza scendere nel dettaglio 

basterà citare le disposizioni in materia di riciclaggio (approfondite 

nell’apposito capitolo) e sul trasferimento fraudolento di valori, 

attraverso fittizie attribuzioni ad altri della titolarità o della 

disponibilità. 

5. LA VERIFICA FISCALE NELLA NORMATIVA ANTIMAFIA 

“...bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza 

fiscale, come in America. Ma non soltanto le persone come Mariano 

Arena; e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe, di colpo, piombare 

sulle banche; mettere mani esperte nelle contabilità, generalmente a 

doppio fondo, delle grandi e delle piccole aziende; revisionare i 

catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e nuove (...), sarebbe meglio si 

mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie, le 

mogli le amanti di certi funzionari: e confrontare quei segni di 

ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso. Soltanto così ad 

uomini come don Mariano comincerebbe a mancare il terreno sotto i 

piedi... In ogni paese del mondo, una evasione fiscale come quella che 

sto constatando sarebbe duramente punita: qui don Mariano se ne 

ride, sa che non gli ci vorrà molta ad imbrogliare le carte. 

Leonardo SCIASCIA in “Il giorno della civetta”, Adelphi edizioni, 

Milano, 1993, pag. 108.

254 



Con l’articolo 25 della legge 646/82, inserito nel Capo III - 

disposizioni fiscali e tributarie 282 - il legislatore antimafia ha inteso 

introdurre la possibilità (inizialmente era stato previsto come obbligo) 

di procedere all’accertamento della posizione fiscale del destinatario 

di un provvedimento di condanna per il reato di cui all’articolo 416bis 

c.p., ovvero sottoposto o proposto a misura di prevenzione. 

È una scelta di carattere particolarmente innovativo in quanto, pur 

richiamandosi per dizione e contenuti a materia esistente, configura un 

tipo di accertamento fiscale mai precedentemente utilizzato nel campo 

penale e per certi versi anomalo per quanto concerne l’ordinamento 

tributario in cui l’istituto della verifica fiscale trova la sua naturale 

collocazione, essendo rivolto a: 

accertare e riscontrare l’osservanza delle norme tributarie; 

procedere, se del caso, al recupero della materia imponibile 

sottratta indebitamente all’imposizione. 

Nel settore tributario, quindi, “la verifica consiste in una serie di 

controlli penetranti, svolti per un periodo che entri nei limiti di 

prescrizione delle sanzioni e delle imposte, ovvero di decadenza della 

pretesa erariale 283 eseguiti al fine di “accertare l’esatta osservanza 

degli obblighi fiscali riferibili a tutti i tributi diretti e indiretti, 

nazionali o comunitari, oltre che di altri obblighi di natura extra 

fiscale 284 ”, il che postula il fatto che la verifica fiscale trova la sua 

legittimazione nel sottostante illecito tributario. Per chiarire seppur 

brevemente la latitudine dell’anomalo inserimento della “verifica 

fiscale” nella normativa antimafia appare opportuno richiamare il già 

citato articolo 25, primo comma, che, recitando: “A carico delle 

persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna 

282 

A. GAITO, Accertamenti fiscali e patrimoniali per i fatti di mafia, Giuffré Editore, 1983 (nota 10) 

pag. 7 sul punto osserva che: “...La duplice aggettivazione ingenera il dubbio di una distinta 

selezione degli ambiti applicativi. A parte che le rubriche, i titoli e i capi in cui si articolano le leggi 

non sono vincolanti per l’interprete, in questa occasione “fiscali” può essere inteso come equivalente 

a “tributarie” senza con ciò amputare qualcosa. Nella proposta di legge n. 1581 d’iniziativa del 

deputato La Torre e altri il presente Capo era, più opportunamente, intitolato “Reati fiscali, valutari e 

societari”. La dicitura che sarebbe poi divenuta definitiva compare per la prima volta nel testo 

unificato dei disegni e delle proposte di legge in materia discusso nelle Commissioni riunite (II 

interni e IV giustizia) nella seduta del 7 settembre 1982. 

283 

B. SANTAMARIA, voce “Verifiche tributarie” in FANTOZZI, Guida fiscale italiana, imposte dirette, 

vol. II, 1980, pag. 1038. 

284 

SPACCAMONTI, Funzioni e attività di polizia tributaria, 2^ edizione, 1977, pag. 169.


anche non definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis del codice 

penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, 

una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 

575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste 

dall’articolo 1 di tale legge, il Nucleo di Polizia tributaria della 

Guardia di Finanza, competente in relazione al luogo di dimora 

abituale del soggetto, può procedere alla verifica della loro posizione 

fiscale anche ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari”, 

ne determina - solo in questo caso - l’applicabilità non più al generico 

rinvenimento di materia imponibile, bensì lo rende “strumento 

confermativo” e “integrativo” di una ipotesi di responsabilità o di 

pericolosità già accertata in sede giudiziale ancorchè non definitiva. 

Per altro verso appare quindi scontato il dover ritenere che, in 

questa ottica, l’espletamento degli accertamenti fiscali indicati dalla 

norma in rassegna, attivati ben prima del consolidamento della 

decisione penale costituisca, nel concreto, una anticipazione del 

giudizio che porta, per dirla con le parole del Gaito, ad osservare che: 

“l’articolo 25, nell’introdurre un istituto assolutamente inedito nel 

nostro ordinamento penale, ha arricchito, altresì, la tematica degli 

effetti penali delle decisioni giurisdizionali prescrivendo per la prima 

volta la provvisoria attuazione a titolo cautelare di un effetto penale, 

sulla base di una decisione non definitiva, per impedire cioè che la 

persona ritenuta normativamente pericolosa possa alterare le prove di 

quegli illeciti tributari, valutari e societari che l’esperienza ha 

dimostrato essere per lo più correlati ad ogni espressione di criminalità 

organizzata”. Quanto ai contenuti di questa particolare forma di 

acquisizione probatoria, non potendo la stessa discostarsi dal metodo 

generalmente utilizzato per le rilevazioni patrimoniali e l’elevazione 

dei conseguenti rilievi di natura fiscale, si rinvia alle principali 

metodologie di evasione, vestizione, conferimento occulto di risorse, 

che possono rilevarsi nel corso delle verifiche fiscali sia a carico di 

persone fisiche che di società. Per concludere vi è da rilevare come 

l’ampiezza dei soggetti sottoponibili a verificazione comporti 

necessariamente l’intelligente selezione sia degli ambiti di estensione 

sia della profondità degli stessi accertamenti e questo con particolare 

riguardo alle partecipazioni societarie eventualmente detenute 

dall’indiziato e agli accertamenti bancari. Le partecipazioni societarie 

vanno investigate quando risultino caratterizzate da una evidente

256 



significatività, ossia quando determinino il possesso di un pacchetto 

azionario idoneo al governo delle scelte aziendali, ovvero quando vi 

sia la prova o almeno il sospetto che l’opera di intimidazione 

esercitatile possa sortire il medesimo effetto; gli accertamenti bancari 

devono essere il più possibile mirati evitando, quando non 

strettamente necessario o giudicato potenzialmente produttivo, di 

estenderli a dismisura a tutti gli istituti di credito operanti sul territorio 

nazionale. Nel settore del contrasto alle manifestazioni economiche 

della criminalità organizzata ciò che più conta è, pertanto, 

l’accuratezza della fase di preparazione delle attività e della 

preventiva ricerca informativa. Tanto più essa sarà puntuale, tanto più 

celere e proficua sarà l’attività di ricerca e repressione.

CAPITOLO VIII 

LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI 

PENITENZIARIE COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE 

Sommario: 1. Premessa; 2. La ricognizione della normativa premiale in materia di 

collaboratori di giustizia; 3. La legge 13 febbraio 2001, n. 45; 4. Le misure 

coercitive; 5. L’articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario; 6. I principali 

problemi di costituzionalità. 

1. LA NORMATIVA PREMIALE 

“…Provate a mettervi al loro posto: erano uomini d’onore, 

riveriti, stipendiati da un’organizzazione più seria e più solida di uno 

Stato sovrano, ben protetti dal loro infallibile servizio d’ordine, che 

all’improvviso si trovano a doversi confrontare con uno Stato 

indifferente, da una parte, e con una organizzazione inferocita per il 

tradimento dall’altra…”. 

G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI in “Cose di 

Cosa nostra”, pag 68. 

Il tema della gestione dei soggetti che decidono di dissociarsi dalle 

consorterie di originaria appartenenza, siano esse di matrice politica o 

a contenuto criminale, è fenomeno di antiche origini 285 nel nostro 

ordinamento e che ha trovato ampia risonanza in periodi recenti sia 

285 P.L. VIGNA, e A. LAUDATI, Contro la mafia globalizzata il pentito non può “appartenere” a un solo 

ufficio, in Diritto e Giustizia, n. 31, 15 settembre 2001, pagg. 8 e 9. “…il primo processo, di cui 

conserviamo gli atti, che ha visto come protagonista un “pentito” è stato celebrato nel 399 A.C. nel 

foro di Atene. Il processo riguardava il Capo del Governo di Atene, Alcibiade, che venne accusato di 

aver effettuato una mutilazione sacrilega delle statue del tempio prima di salpare con la flotta per la 

guerra contro Siracusa. Un aristocratico ateniese, Andocide, si autoaccusò dell’empia impresa 

chiamando in correità il Capo del Governo. Nell’arringa di Lisia, difensore di Alcibiade, si legge che 

il collaboratore era solo “un povero burattino”, che “si trattava di una manovra processuale” e che “vi 

era una strumentalizzazione politica del processo”. Le fonti testimoniano che Andocide fu 

disprezzato perché aveva parlato e si trascinò dietro, per tutta l’esistenza l’odio del mondo a cui 

apparteneva per natali e per censo “il prezzo della sua collaborazione con la giustizia era destinato a 

rivelarsi amarissimo: le persecuzioni degli amici offesi non vennero mai meno”.

258 



nella lotta contro il terrorismo, sia nel contrasto alla criminalità 

mafiosa ed in particolare a Cosa Nostra. 

In questo senso, per dare una prima concreta impressione dello 

sviluppo di specifiche sensibilità processuali che abbiano avuto 

riguardo ai fenomeni della collaborazione si possono richiamare le 

seguenti massime dei primi del ‘900 dalle quali si evince quantomeno 

- e già allora - la sussistenza del fenomeno e l’utilità che alla 

collaborazione veniva attribuita “… in materia di associazioni a 

delinquere le quali debbono necessariamente iniziarsi e svolgersi nel 

mistero, non è possibile altra dimostrazione se non quella che 

provenga da persone che già parteciparono alla mala vita e che quindi 

sono in grado di conoscerne tutti i segreti… 286 ” “…l’aver appartenuto 

alla setta non autorizza a ritenere mendaci le loro asserzioni quando 

queste si riscontrano avvalorate dai fatti e dalle indagini dei Reali 

Carabinieri… 287 ”, “…i difensori hanno dimenticato che si versa in 

tema di associazioni per delinquere… e di persone abbastanza pessime 

che agiscono in segreto, per cui la prova non può essere fornita da 

gentiluomini… ma da individui della stessa risma se non peggiori; da 

quelli, insomma, che solamente possono avvicinare e avere pratica 

con simili delinquenti… gli stessi loro compagni che poi, con tarda 

resipiscenza, li tradiscono e li accusano, come è avvenuto nel caso di 

specie… 288 ”. 

Dal punto di vista normativo la materia è stata regolata in maniera 

decisamente diversa a seconda che si trattasse di incardinare in norma 

gli aspetti di una disciplina premiale in favore dei pentiti o dissociati 

provenienti da organizzazioni terroristiche 289 , ovvero in favore di 

appartenenti ad associazioni mafiose. 

286 Massima estratta dalla sentenza della Corte d’Appello delle Calabrie resa in data 2 agosto 1901, proc. 

pen. ARICÒ più 56, ora in Archivio di Stato di Catanzaro. 

287 Massima estratta dalla sentenza della Corte d’Appello delle Calabrie resa in data 8 giugno agosto 

1905, proc. pen. Martini più 46, ora in Archivio di Stato di Catanzaro. 

288 Massima estratta dalla sentenza della Corte d’Appello delle Calabrie resa in data 23 aprile 1915, 

proc. pen. Mafrica più 50, ora in Archivio di Stato di Catanzaro. 

289 M. MELLINI, Il giudice e il pentito. Dalla giustizia dell’emergenza all’emergenza della giustizia, 

Sugarco edizioni, Milano, 1986, pagg. 17, 18. “L’idea di fare ricorso a promesse di impunità per i 

terroristi disposti a rompere la solidarietà con i compagni e la fedeltà alla causa cui si erano votati, 

per collaborare all’opera di repressione, fu presentato in un primo tempo come una sorta di rimedio 

estremo, di tentativo concepito sulla base di intuizione degli “addetti ai lavori”. Un rimedio dettato 

dalla necessità di andare a tentoni, o cercare di sfruttare quanto la fantasia e la spregiudicatezza di un 

pugno di uomini, cui ci si era dovuti affidare in quella drammatica situazione, potesse offrire di 

nuovo, visto che i metodi “tradizionali”, per quanto collaudati e sperimentati, sembravano inefficienti



Sullo specifico punto, pur senza scendere nel dettaglio delle 

singole motivazioni, c’è da mettere in evidenza come l’estensione di 

benefici processuali e carcerari a soggetti mafiosi sia stata 

inizialmente osteggiata dalla dottrina penale sulla base di diverse 

motivazioni che, in sintesi, si riportano: 

sostanziale ritrosia ad assimilare l’atteggiamento psicologico 

del “terrorista” a quello del “mafioso”, sulla base di una 

asserita quanto discutibile migliore affidabilità del primo 

rispetto al secondo 290 . Secondo taluna dottrina il fondamento 

idealistico proprio del terrorista lo avrebbe reso maggiormente 

attendibile nel momento della maturata convinzione 

dell’erroneità della strategia eversiva rispetto al mafioso, il cui 

pentimento non necessariamente si integra con la parallela 

dissociazione ideale dal modello culturale e criminale in cui il 

mafioso ha sviluppato la propria avversione verso lo Stato; 

e inadeguati. Certo è che, nella fase dell’introduzione delle prime norme sui pentiti, si parlò molto di 

“spiragli” da aprire nella conoscenza dell’ambiente terroristico, così come si diede per scontato che 

una norma del genere dovesse essere considerata una “novità” del tutto eccezionale, un tentativo che 

avrebbe potuto dare frutti da non buttare via, in una situazione in cui non ci si poteva permettere di 

andare troppo per il sottile, e tanto meno lasciare inutilizzati espedienti che, almeno, consentissero di 

rompere l’opprimente impressione dell’inerzia, della rassegnazione, della “resa”…Quando venne in 

discussione la vera e propria legge sui pentiti, a distanza di due anni dal decreto Cossiga, non più di 

spiragli da aprire nel buio mondo del terrorismo si parlò, ma di accelerazione del dissolvimento 

dell’intero movimento per la lotta armata, di mezzi per ripulire il paese dai rottami e dall’infezione 

residua, per fare piena luce e completare l’opera di giustizia. 

La nuova legge conteneva un termine ultimativo sia per la collaborazione da prestare, sia per la 

consumazione dei reati per i quali si potesse acquistare l’impunità, diversamente dal decreto Cossiga 

che nessun termine conteneva al riguardo. Fu tuttavia subito evidente che ormai ben altro ci si 

aspettava dai “pentiti”. Non più una collaborazione nella fase della ricerca delle “piste”, delle 

“prove” (“…aiuta concretamente le autorità…nella ricerca delle prove…” era scritto nel decreto 

Cossiga) ma addirittura l’assunzione di un ruolo processuale preciso di fonte di prova (“… fornisce 

prove rilevanti…” è scritto nella legge sui pentiti) per portare avanti processi e pervenire alle 

condanne…La provvisorietà e la straordinarietà del provvedimento erano inoltre contraddette 

dall’insistenza di varie parti politiche per estendere il “premio” ai pentiti della camorra e della mafia, 

misura che allora non fu adottata, non tanto per una precisa volontà di non valicare il limite previsto, 

quanto per l’inopportunità di trattare nella stessa sede questioni relative a “emergenze” diverse. Ma le 

emergenze, si sa, non mancano mai; e una volta accettato il principio, appariva chiaro, ormai, che la 

questione dei pentiti non sarebbe stata liquidata con lo spirare dei termini della legge 29.5. 1982, n. 

304 e con l’esaurimento dei processi per i fatti da essa considerati”. 

290 M. MELLINI, op. cit, pag. 79,80. “ …omertà e indisponibilità alla collaborazione sono ben più 

profondamente connaturate nel mafioso che nel terrorista, così come la “cultura” mafiosa è assai 

meno epidermica di quella di certi rivoluzionari e guerriglieri più o meno improvvisati… E, se è 

concepibile che un terrorista “salti il fosso”, passi dall’altra parte e con l’abiura diventi esso stesso 

uno zelante dell’ortodossia sociale e politica, il mafioso, il camorrista, potrà pur rompere la legge 

dell’omertà ed essere preso da parossismo della delazione, ma per lui non vi sarà mai la 

“conversione”, la scelta ideologica. 

259

260 



inconciliabilità assoluta fra il principio della proporzionalità 

della pena e l’applicazione di un meccanismo premiale che 

vedeva una diretta correlazione tra apporto processuale e 

sanzione. Il Musco, in particolare, osservava come 

l’applicazione di una normativa premiale si sarebbe risolta in 

un’intollerabile violazione del principio che vuole la pena 

proporzionata alla gravità del reato ed al grado di 

responsabilità personale. 

obliterazione degli aspetti di rieducazione e recupero con 

conseguente e diretta rinuncia da parte dello Stato a garantire 

effettività al principio rieducativo della sanzione. Questo in 

quanto l’istituto non richiedeva affatto alcuna valutazione o 

apprezzamento dell’aspetto intimistico della dissociazione e 

della collaborazione, aprendo così il sistema penale a possibili 

e strumentali impieghi in guisa di ritorsione, vendetta o 

calunnia e quindi impossibili da conciliare con gli stessi 

principi fondanti del diritto. 

Per chiarire la rigidità dell’atteggiamento di chiusura espresso 

dalla prevalente dottrina si ritiene illuminante - ancorché non del tutto 

convincente - la posizione del Tranchina 291 che afferma: “… il 

processo penale degradato ad arnese di polizia, ad espediente di 

caserma dove trovano ricetto spie, delatori e confidenti perde di 

credibilità e finisce per pagare da solo il debito che la società tutta ha 

contratto nei confronti dei suoi più vergognosi creditori: i 

collaboratori di giustizia…”. 

Ragionando in punto di diritto non si può negare che tutte le 

motivazioni contrarie all’applicazione dei benefici premiali in genere, 

ed in particolare ai mafiosi, appaiono fondatamente basate e come tali 

ampiamente condivisibili dal punto di vista dell’analisi scientifica. 

Tuttavia, non si può negare che l’utilizzo massivo dei collaboratori di 

giustizia - pur con tutti i potenziali limiti negativi che tale forma di 

patteggiamento tra Stato e criminali comporta - ha determinato un 

salto di qualità senza precedenti nel contrasto alle mafie. La scelta di 

anteporre agli sterili principi una visione più laica della realtà appare 

quindi necessitata dalla salvaguardia di più ampie esigenze di tutela 

291 G. TRANCHINA, Processo penale e società, Riv. It. di diritto e procedura penale, 1987, pag. 40.



generale e di salvaguardia dei beni (materiali e immateriali) oggetto di 

aggressione da parte del potere mafioso. Per altro verso contribuirono 

ad ostacolare la rapida adozione di una normativa specifica che la 

magistratura chiedeva fin dai primi anni Ottanta i seguenti fattori: 

generale repulsione per i maxi processi, considerati veri e propri 

mostri giuridici; i dubbi sul possibile uso strumentale dei pentiti in una 

materia che come si è visto in precedenza affonda le proprie radici nel 

rapporto di contiguità con il potere politico e quello economico; gli 

errori devastanti (si pensi al caso Tortora) commessi nella gestione dei 

pentiti, facile chiave di demonizzazione dell’intero sistema. 

2. LA RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA PREMIALE IN MATERIA DI 

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 

A fronte di una precisa indicazione dottrinale che come visto 

osteggiava in linea di principio la stessa ammissibilità della 

collaborazione, è tuttavia emersa nel tempo la piena consapevolezza 

dell’impossibilità di rinunciare a questo mezzo di acquisizione 

probatoria, anche a costo di sopportare l’alea della non genuinità della 

collaborazione stessa e rimettendo agli organi giudicanti la 

responsabilità dell’accertamento di tale aspetto, invero non di secondo 

momento. Ma, come normalmente avvenuto in materia antimafia, 

nessun provvedimento strutturato è stato assunto fino a quando non è 

esplosa l’emergenza rappresentata sia dall’ampliamento del numero 

delle collaborazioni 292 , sia dalla virulenta ripresentazione del 

fenomeno mafioso. Così, solo nel 1991, si è proceduto alla 

emanazione di una specifica regolamentazione del fenomeno delle 

collaborazioni racchiuso, questo, in una norma viziata già in origine 

292 S. LODATO e P. GRASSO, La mafia invisibile, Op. cit. Mondadori, 2001, pag.166. Sul punto 

dell’ampliamento del fenomeno una precisa indicazione viene fornita da P. GRASSO che, nel testo 

citato, scrive: “...Io non sono abituato a negare l’evidenza. Devo ammettere, per onestà, che la 

gestione dei collaboratori di giustizia è stata talvolta inadeguata. Ma nessuno poteva prevedere che il 

fenomeno sarebbe esploso in maniera così incontrollabile. L’incremento quantitativo è stato talmente 

rapido da non consentire un parallelo adeguamento delle strutture di protezione. Si sono raggiunte 

punte di oltre mille collaboratori mentre sfioravano quota cinquemila i familiari che venivano 

protetti. (…) Le lentezze burocratiche e l’impossibilità di mantenere gli impegni presi hanno 

provocato comportamenti scorretti o, in parecchi casi, l’interruzione della collaborazione”. 

261

262 



dalla necessità di dare immediata risposta all’attuale, abitudine non 

priva di significativi precedenti. 

In via di stretta analogia con i precedenti giurisprudenziali citati in 

premessa, operando una ricognizione del corpus normativo relativo ai 

collaboratori di giustizia è da rilevare che l’istituto - ad onta di quanti 

lo vorrebbero circoscrivere nell’ambito di una mera e strumentale 

recente invenzione di taluni magistrati mossi in via prevalente da 

finalità più politiche che di amministrazione della giustizia - trova 

significativi precedenti addirittura nella codificazione Zanardelli e, 

successivamente, nel codice penale del 1930. Già allora erano presenti 

forme di “premialità” processuale poste a condizione di un diverso 

apprezzamento di condotte illecite soggettive allorquando l’autore 

avesse manifestato una specifica forma di “desistenza volontaria” o di 

“recesso attivo” dal sodalizio di appartenenza anche se, ad onor del 

vero, nessuna vera e propria previsione normativa era mai stata 

elaborata per la regolamentazione dell’eventuale e stabile rapporto di 

collaborazione finalizzata alla formazione della prova. A tale passo il 

legislatore giungerà solo con il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 293 

successivamente convertito, con modifiche, nella L. 6 febbraio 1980, 

n. 15 avente per oggetto: “Trattamento premiale per i dissociati del 

terrorismo siccome collaboranti”. Di tale norma, sebbene oggi 

ampiamente superata dagli eventi storici (scomparsa del fenomeno 

terroristico endogeno) e dalle successive codificazioni, appare 

comunque interessante riportare, di seguito, il testo degli articoli 4 e 5 

per capire quanto, pur con i doverosi adattamenti, da questi il 

legislatore tragga per la costruzione della successiva normativa del 

1991 e, da ultimo, del 2001: 

art. 4 “ per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto 

293 M. MELLINI, op. cit, pag. 11 “ …Alla fine del 1979 il decreto Cossiga introdusse, con il suo articolo 

4, la prima norma che assicuri un trattamento di favore, con sensibili diminuzioni di pene, per i 

terroristi disposti a collaborare alla scoperta di crimini, covi e prove. Molti allora ritennero e 

sostennero che stava per essere adottata un’arma risolutiva per la lotta contro il “partito armato” e per 

il terrorismo potesse cominciare una fase nuova, la fase del declino e della dissoluzione… Già allora 

si parlava di “pentiti” e di qualcuno di essi si conosceva il nome. Ma il mondo del terrorismo era 

considerato ancora oscuro ed impenetrabile e fantasmi inafferrabili quanti ne facevano parte. Per 

questo il prezzo per ottenere rivelazioni, spiragli di luce in tanto buio, non sembrava potesse mai 

essere troppo alto. Ed il prezzo delle riduzioni di pena sembrava, tutto sommato, un prezzo da pagare 

in moneta inflazionata, visto che la stessa legge Cossiga stabiliva pesantissimi aumenti di pena per i 

reati di terrorismo o di “eversione dell’ordine democratico”“.



nell’art. 289-bis c.p., nei confronti del concorrente che, 

dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività 

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta 

concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella 

raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei 

concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della 

reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite 

da un terzo alla metà”. 

Art. 5 “ fuori del caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 56 

c.p., non è punibile il colpevole di un delitto commesso per 

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di 

prova determinanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per 

l’individuazione degli eventuali concorrenti”. 

Proseguendo nella ricognizione della normativa di settore non si 

possono non citare le successive evoluzioni di carattere premiale 

introdotte, da un lato, con la legge 30 dicembre 1980, n. 894, 

modificativa dell’articolo 630, comma cinque, del codice penale, 

relative alla possibilità di applicare uno sconto di pena fino ai due terzi 

per i dissociati collaboranti facenti parte di associazioni a delinquere 

finalizzate al sequestro di persona a scopo di estorsione e, dall’altro, 

con il settimo comma dell’articolo 74 del D.P.R. 309/90 relativo ai 

dissociati collaboranti già appartenenti a sodalizi dediti al traffico di 

sostanze stupefacenti e che recita: “le pene previste dai commi 1 e 6 

sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente 

adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all’associazione risorse decisive per la commissione di delitti” 294 . 

Con riferimento alla normativa sugli stupefacenti vi è da 

considerare che, sebbene il legislatore inizi a parlare di associazioni a 

delinquere, nessun richiamo specifico è operato in direzione della 

collaborazione degli appartenenti ad associazioni mafiose, indicazioni 

che saranno introdotte, con decretazione d’urgenza, solo dopo 

l’omicidio Livatino e ancora dopo l’estate del 1992. Sull’attendibilità 

294 Il legislatore inizia a collegare la dissociazione ad aspetti di carattere processuale ed economico. Tale 

distinzione, abbozzata nell’articolo 74, costituirà in seguito il nodo centrale di tutta la legislazione 

premiale. 

263

264 



del pentito di mafia pesava evidentemente ancora quell’insieme di 

sospetti e di conseguenti resistenze indicate dalla dottrina. 

La rapida successiva evoluzione si è concretizzata con 

l’emanazione di tre distinti provvedimenti: 

il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 

1991, n. 203, al cui articolo 8 viene prevista una prima 

regolamentazione dell’istituto della premialità in favore dei 

“pentiti di mafia”, adottando in sostanza una formulazione 

identica a quella del citato art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 

625; 

il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, avente ad oggetto ulteriori 

benefici per la medesima categoria di collaboranti in materia di 

misure alternative alla detenzione carceraria; 

la L. 7 agosto 1992, n. 356 indicante da un lato nuovi spazi alla 

detenzione alternativa anche oltre i limiti di pena fissati 

dall’ordinamento penitenziario e, dall’altro, l’inasprimento 

delle misure applicabili ai cosiddetti irriducibili. 

Al fianco di una normativa premiale a carattere squisitamente 

processuale il legislatore ha dovuto preoccuparsi di un altro aspetto 

particolarmente rilevante che è quello della protezione con i seguenti 

distinti provvedimenti: 

D.L. 15.1.1991, n. 8, convertito con modifiche nella legge 

15.3.1991, n. 82 recante “Nuove misure in materia di sequestri 

di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro 

che collaborano con la giustizia”; 

D. Lgs. 29.3.1993, n. 119, concernente la “Disciplina del 

cambio di generalità per la protezione di coloro che 

collaborano con la giustizia”; 

D.M. 24.11.1994, n. 687, avente ad oggetto “Regolamento 

recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione 

del programma di protezione di coloro che collaborano con la 

giustizia e le relative modalità di applicazione. 

Tra quelle citate non c’è dubbio che quella più importante sia 

senz’altro il D.L. 8/91. Con tale disposizione il legislatore riconduce a 

parziale unità l’intero istituto e su questa norma le successive 

modifiche operate con la già citata legge 45/2001 andranno ad 

intervenire sia in via integrativa, sia in via modificativa.



Il quadro complessivo, così come emergente dalle successive 

stratificazioni normative pone in immediata evidenza quanto il sistema 

risulti ampiamente frammentato tra aspetti sanzionatori e aspetti 

premiali da un lato e benefici e aggravamenti della posizione 

carceraria dall’altro. Che tale metodologia legislativa potesse - come è 

stato - generare una notevole serie di problemi applicativi ed 

interpretativi era, in definitiva, più che scontato. Di ciò ne sono 

conferma i plurimi interventi della Suprema Corte, resi in tema di 

applicabilità della custodia cautelare ai soggetti sottoposti allo speciale 

programma di protezione, sulla detenzione alternativa, sui limiti 

temporali della durata della misura protettiva sia per quanto concerne 

lo stesso collaboratore che i suoi familiari. Altri aspetti di rilievo 

venuti all’esame della S.C. riguardano, infine, la titolarità di diritti 

fondamentali a carico del pentito collaborante e che riguardano 

essenzialmente il diritto di difesa (ivi compresa la facoltà di non 

rispondere) ovvero la protezione dello stesso al momento in cui decida 

di recedere dalla collaborazione per motivi diversi dal reinserimento 

nel circuito criminale (si pensi all’ipotesi del collaboratore minacciato 

di gravi e credibili ritorsioni sui familiari o al caso che taluno di questi 

sia stato sequestrato per indurlo a ritrattare le precedenti 

dichiarazioni). 

Quella della premialità è tuttavia materia sulla quale lo stesso 

legislatore non sembra aver chiaro l’ambito applicativo. Infatti, da un 

lato, si assiste all’ampliamento delle fattispecie anche ai collaboranti 

responsabili di reati associativi finalizzati al contrabbando di cui alla 

legge 92/2001, dall’altro, a medesime estensioni in direzione di ipotesi 

oggettivamente insignificanti sul piano dell’allarme sociale, 

vertendosi in tema di furto e dell’individuazione di complici e 

ricettatori (L. 128/2001). Si assiste cioè a una contraddizione evidente 

tra necessità e utilità, tra logica premiale e prevenzione ordinaria che 

non contribuisce di certo alla stabilità di un sistema caratterizzato da 

notevoli ombre. 

3. LA LEGGE 13 FEBBRAIO 2001, N. 45 

“… in definitiva, di fronte al rischio che la normativa premiale 

possa essere utilizzata strumentalmente, il legislatore ha scelto una 

265

266 



linea eccessivamente restrittiva e penalizzante: il collaboratore deve 

essere isolato in carcere, ricordare tutto e subito, rinunciare a far 

proteggere tutti i familiari, consegnare tutti i suoi beni, essere 

sottoposto a regimi detentivi più restrittivi di quelli generalmente 

applicati agli altri detenuti o condannati. Insomma, oggi un 

“aspirante collaboratore” per il suo coraggio di affrontare la 

situazione sopra descritta dovrebbe essere sottoposto a una perizia 

psichiatrica il cui esito potrebbe forse risolvere a monte le 

problematiche relative alla sua audizione…”. 

Marco M. ALMA, in “La condotta processuale del collaboratore di 

giustizia e le sue conseguenze sul trattamento cautelare e di 

protezione” III Corso Mario Amato, Frascati, 2000. 

Le scelte di politica criminale, in quanto scelte politiche, sono 

caratterizzate dalla necessità di contemperare più aspetti tra cui, non 

ultimo, il clima di generale diffidenza aleggiante attorno alla figura 

stessa del collaboratore di giustizia, ritenuto, per un verso, portatore di 

valori infidi e abietti e, per altra via, utile strumento di acquisizione 

probatoria. Esse, quindi, sono legate al criterio del “male necessario”, 

tanto più accettato nei momenti di attualità della minaccia, quanto più 

intollerabile in fasi in cui è assente o invisibile il fenomeno da 

contrastare. 

Così come si è detto al capitolo 2 trattando dell’evoluzione dei 

fenomeni endogeni, il progressivo inabissamento delle mafie è 

fenomeno che non poteva non influenzare le scelte del legislatore, 

costringendolo, in definitiva, ad operare una modifica dell’impianto 

normativo che appare più votata a contenere il fenomeno collaborativo 

piuttosto che a massimizzarlo. Così, già a partire dal 1997, con il 

D.d.L. n. 2207 si abbozza la riforma della materia, concretizzatasi 

effettivamente il 13 febbraio 2001 con l’emanazione della legge n. 45. 

La riforma si incentra su tre punti essenziali: 

imposizione di presidi a tutela della genuinità della 

collaborazione; 

netta separazione del momento tutorio da quello premiale; 

separazione delle figure del collaboratore e del testimone di 

giustizia, 

sul presupposto di rendere più incisivo l’insieme degli strumenti di 

controllo sulla stessa gestione dei collaboratori attraverso la riduzione



di volumi (troppi collaboratori e troppi familiari da proteggere) e 

garantiste nei contenuti. 

Con riferimento ai contenuti della collaborazione il legislatore 

interviene stabilendo, per la stessa, requisiti di attendibilità, 

completezza e novità invero abbastanza singolari. 

Nell’intento di evitare le cosiddette dichiarazioni “rateali”, o la 

non certa dissociazione dal sodalizio criminale di originaria 

appartenenza all’aspirante pentito viene richiesto, una volta acquisita 

la volontà a collaborare, di: 

dichiarare e far verbalizzare entro il termine perentorio di 180 

giorni dalla iniziale manifestazione di volontà l’intero 

contenuto del patrimonio informativo a sua disposizione, 

partendo dai fatti cosiddetti “indimenticabili” (si suppone siano 

quelli a partecipazione diretta) per finire a qualsiasi elemento 

di conoscenza; 

dichiarare di non essere in possesso di ulteriori dati e notizie su 

fatti processualmente rilevanti ancorché non correlati a quelli 

verbalizzati, rivestenti particolare grado di interesse ai fini 

dell’apprezzamento della pericolosità di un singolo o di gruppi 

criminali; 

indicare, con esattezza, l’intero ammontare del patrimonio di 

cui dispone al fine di farlo sottoporre a sequestro, nonché 

indicare i beni dei quali gli altri affiliati dispongano o possano 

disporre anche per interposta persona, 

ricollegando alla completezza delle informazioni misure dirette di 

non ammissione al programma di protezione, ovvero di esclusione in 

caso di dichiarazioni false o incomplete. Il legislatore, così facendo, 

opera una scelta di politica criminale dai contenuti particolarmente 

stringenti e decisamente in contro tendenza rispetto a quelle 

precedenti. 

Infatti, da un lato viene eliminato l’automatismo - collaborazione - 

applicazione di misure detentive alternative 295 - e, dall’altro, viene 

295 L’abrogazione degli articoli 13-bis e 13-ter del D.L. 8/91, disciplinati il regime detentivo alternativo 

extramurario e l’introduzione dell’articolo 16 octies modifica in senso peggiorativo la posizione del 

collaboratore detenuto. In base a tale ultima disposizione, infatti, la sola collaborazione non è 

sufficiente a determinare la revoca o la sostituzione della misura cautelare, occorrendo 

l’accertamento della permanente attualità della rottura di qualsiasi legame con la criminalità 

organizzata. 

267

268 



esplicitamente prevista una serie non indifferente di conseguenze in 

caso di collaborazione infedele, che possono giungere fino alla revoca 

delle misure tutorie. 

Per precisa scelta legislativa i benefici penitenziari non possono 

essere concessi se non sia stato redatto entro i termini prefissati (180 

giorni) il verbale sopra indicato e non sia stata dal collaborante espiato 

almeno un quarto della pena inflitta o dieci anni in caso di ergastolo. 

Allo scopo di garantire la genuinità della collaborazione è altresì 

prevista una serie di misure dirette a: 

isolare immediatamente il collaboratore fino al termine della 

stesura del verbale iniziale di collaborazione; 

inasprire le pene in caso di calunnia; 

disporre la revisione dei procedimenti anche conclusi con 

sentenza già passata in giudicato nel caso si accerti che gli 

sconti di pena accordati sono frutto di una collaborazione falsa, 

incompleta o reticente. 

In aggiunta, e sempre nell’ottica di evitare la possibile 

contaminazione della collaborazione stessa, il legislatore fissa un altro 

principio modificando appositamente l’articolo 106 del codice di 

procedura penale che, nella nuova formulazione, prevede come il 

medesimo difensore non possa assumere la difesa di più collaboratori 

che rendano dichiarazioni indizianti in direzione di soggetti 

coincidenti 296 . Per quanto riguarda i testimoni di giustizia la normativa 

fissa un principio di carattere generale e cioè che gli stessi non 

possono essere sottoposti al medesimo trattamento riservato al 

collaboratore detenuto 297 . 

296 M. FUMO, Il nuovo statuto del collaboratore di giustizia: aspetti normativi della recente riforma e le 

forme premiali speciali, Frascati 19 – 23 novembre 2001. “…Lo scopo della nuova norma è evidente: 

si vuole evitare che il difensore possa essere strumento, anche inconsapevole, di comunicazione o 

concertazione tra “pentiti”. La valutazione delle cosi dette dichiarazioni incrociate dovrà cioè essere 

effettuata nella certezza, o quantomeno nella ragionevole presunzione, non solo che i dichiaranti non 

abbiano concordato le loro rivelazioni, ma che le abbiano rese essendo l’uno all’oscuro del contenuto 

di quelle rese dall’altro. (…) Il riflesso di tale divieto per il collaboratore consiste in una non piena 

facoltà di scelta del difensore. E questa, per la verità, non sembra una limitazione da poco…”. 

297 M. FUMO cit. con riferimento alla separazione tra le due figure afferma “… ci si è resi conto che 

assoggettare gli incolpevoli testimoni di fatti delittuosi allo stesso, soffocante, regime di vita e 

subordinare la loro protezione alle medesime, restrittive, condizioni previste per “pentiti di mafia” era 

assolutamente iniquo e, tutto sommato, impopolare. In fin dei conti, marcare la differenza serve 

anche a connotare in maniera negativa, quantomeno dal punto di vista morale, la differenza. E ciò 

soddisfa, certamente, sul piano simbolico, le aspettative di gran parte dell’opinione pubblica che



Ciò posto, e sotto il profilo applicativo è altresì previsto che gli 

stessi possano essere ammessi al programma di protezione 

indipendentemente dal reato per il quale riferiscono e che per le loro 

dichiarazioni si possa prescindere dal requisito della completezza o 

della novità, previsto come fondamentale per i collaboratori di 

giustizia. 

4. LE MISURE COERCITIVE 

“…Infine, c’è la questione della temporaneità del provvedimento e 

della sua proroga. Signor Presidente, come ho detto per molto tempo 

(saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato), le 

motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose 

che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione 

automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene 

meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei 

confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire 

gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica …”. 

G. AYALA in “Discussione sulle questioni emerse in sede di 

applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario 

speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario”, 

Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità 

mafiosa o similare”, 9 luglio 2002. 

L’esigenza di contrastare il proliferare di fenomeni di criminalità 

organizzata di stampo mafioso ha decisamente influenzato la 

produzione normativa in materia di giustizia e sicurezza dell’ultimo 

decennio. Ne è scaturito un quadro normativo frammentario (ad oggi 

non esiste un testo unico delle disposizioni di legge contro la mafia 298 ) 

caratterizzato tuttavia da significative peculiarità tra cui spicca la 

scelta differenziata, all’interno del sistema, tra fattispecie di 

pretende venga rimarcato, ogni qualvolta sia possibile, il carattere spregevole del delatore – 

collaboratore e la natura strettamente necessitata del ricorso alla sua collaborazione…”. 

298 L’esigenza di un testo unico di leggi antimafia, da più parti invocata, ha trovato nella Commissione 

antimafia della XIII Legislatura, un luogo di dibattito e di assenso, ponendosi come una delle riforme 

più auspicate sotto il profilo della necessità di approccio sistematico e complessivo al fenomeno della 


269

270 



criminalità comune e reati commessi nel contesto di organizzazioni 

criminose. Tale scelta - oltre ad una evidente diversa gradazione degli 

aspetti penali in senso proprio - riverbera effetti anche sul trattamento 

penitenziario, dando così vita ad un vero e proprio sistema di 

cosiddetto “doppio binario amministrativo”, i cui effetti principali ed 

immediati sono la netta differenziazione tra indagati detenuti per reati 

di mafia e soggetti internati per reati comuni. Per questo, al fianco 

delle norme costituenti l’aspetto penale delle misure di politica 

criminale di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, 

trovano spazio strumenti atti a differenziare il contrasto anche sul 

piano amministrativo, e questo con riferimento alla problematica del 

regime di detenzione, nonché alla disciplina della concessione dei 

benefici penitenziari. Il vertice di tale differenziazione coincide senza 

dubbio con il verificarsi dei fatti dell’estate del 1992, al seguito dei 

quali furono emanate disposizioni di estrema rigidità, direttamente 

incidenti sulla condizione del mafioso detenuto e sulla concessione di 

permessi premi ed altri benefici penitenziari. 

Nell’ambito dello stesso contesto legislativo - rivitalizzando istituti 

già in vigore nelle fasi di più incisiva recrudescenza del fenomeno 

eversivo - vennero fissate in norma misure eccezionali e temporanee 

consistenti nella compressione degli spazi di libertà intramuraria 299 per 

i soggetti detenuti sottoposti al regime del “carcere duro”. Soggetta a 

numerose reiterazioni e piccole modifiche nel corso degli anni, la 

materia è stata da ultimo disciplinata con la legge 23 dicembre 2002, 

n. 279. 

Il corpus juris all’esame si compone, nella sostanza, di due sole 

norme, ossia dagli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento 

penitenziario, ed è la risultante di precise scelte di politica criminale 

che si snodano lungo le seguenti direttrici: 

individuazione di una serie di figure delittuose che per gravità e 

modalità di specifica condotta, si atteggiano quale tipica 

299 Viene accentuata la differenziazione del trattamento, prevedendo, per un verso un sistema volto ad 

assicurare a chi si pente un trattamento differenziato e particolarmente favorevole e per l’altro un 

sistema speculare a questo, caratterizzato da rigore estremo, dal divieto di fruizione di ogni beneficio 

penitenziario per chi non cessasse i collegamenti con la organizzazione criminale di appartenenza. Il 

trattamento offre ormai tre circuiti differenziati: uno ordinario con riguardo ai detenuti normali, uno 

riservato ai collaboratori di giustizia e uno destinato ai detenuti per i delitti indicati nell’articolo 4 bis 

dell’O.p. non collaboranti.



espressione di reati propri della criminalità organizzata e che 

vengono trasversalmente incise dalla caducazione dei benefici; 

incentivazione della collaborazione attiva prevedendo un 

meccanismo premiale applicabile a coloro che, con il loro 

comportamento, denotano il concreto ed effettivo distacco dalle 

consorterie di originaria appartenenza. 

L’assunto trova ampia conferma oltre che nell’articolo 15 del 

decreto legge 306/92 (mantenimento dei benefici per i collaboratori) 

anche nel precedente articolo 13 laddove è previsto che ai soggetti 

ammessi allo speciale programma di protezione i benefici penitenziari 

sono concedibili anche in deroga alle vigenti disposizioni. 

Tale ultima previsione, che rappresenta indubbiamente un 

fortissimo incentivo alla collaborazione, conferisce al testo una 

valenza di politica criminale e non solo penitenziaria privilegiando 

l’aspetto dell’indagine rispetto a quello della rieducazione e del 

reinserimento. Del resto lo stesso Ministro proponente nel presentare 

il provvedimento (Assemblea del Senato, seduta del 6 agosto 1992) ha 

riferito come “...(la collaborazione) sia l’arma più efficace per 

contrastare la criminalità organizzata...dato che praticamente tutti i 

processi che hanno ottenuto qualche risultato...sono stati fondati...sulla 

collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo 

mafioso...”. 

Va peraltro rilevato che lo steso proponente in sede di relazione sul 

contenuto della successiva legge di conversione ha, altresì, posto in 

evidenza che il fulcro dell’intervento legislativo non riguarda solo il 

ritorno in termini di positività per le indagini che la collaborazione 

innegabilmente offre, ma che la scelta collaborativa è la sola ad 

esprimere con certezza la volontà di emenda e che quindi la ratio del 

provvedimento è quella di riverberare effetti anche sotto il profilo 

penitenziario. In merito ai contenuti della legge di conversione, tuttora 

stabili nonostante le recenti integrazioni, c’è da precisare che la stessa 

ha rivisitato in senso favorevole al reo (in ciò confortando la tesi 

rieducativa) ammettendo ai benefici penitenziari anche chi offra una 

collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati (ad esempio 

perché tutti gli autori del fatto criminoso sono già stati individuati) 

ovvero la stessa risulti impossibile (ruolo marginale del soggetto 

nell’organizzazione individuato nella sentenza di condanna), alla 

condizione che vi sia la prova dell’inesistenza di collegamenti attuali 

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tra il detenuto e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. In 

questo quadro complessivo, la scelta di compressione temporanea 

adottata appare quindi conforme alla esigenza da contrastare una 

criminalità organizzata sempre più ramificata sul territorio e nel 

tessuto economico, privilegiando, con la leva dei benefici (concessi e 

non concessi) e con l’applicazione del carcere duro una finalità di 

prevenzione generale. Proprio per il suo carattere emergenziale 

l’impianto normativo (articoli 4-bis e 41-bis dell’O.p.) avrebbe dovuto 

restare in vigore solo per tre anni, ma detto termine fu più volte 

prorogato fino alla stabilizzazione del provvedimento avvenuta per 

effetto della citata legge 23 dicembre 2002, n. 279. Dal punto di vista 

della costruzione normativa appare il caso di sottolineare che la 

limitazione di validità temporale delle misure restrittive (sei mesi 

rinnovabili) imposta ai singoli provvedimenti applicativi aveva la 

finalità di evitare censure di incostituzionalità in punto di 

compressione delle libertà fondamentali e che, per altro verso, la 

previsione della reiterabilità del provvedimento applicativo aveva la 

finalità di rendere surrettiziamente stabile l’istituto del carcere duro 

attraverso il seguente bizantinismo giuridico: “...per ciascuno dei 

detenuti a cui veniva applicato, il decreto ministeriale non poteva 

superare la durata prevista di sei mesi e di sei mesi in sei mesi doveva 

ogni volta essere prorogato. Il detenuto aveva naturalmente il diritto di 

ricorrere contro il decreto al giudice del tribunale di sorveglianza ma 

cosa succedeva? Non si faceva in tempo a presentare ricorso e il 

tribunale a prenderlo in esame e i sei mesi erano già passati e il 

decreto contro cui si era ricorso era già scaduto, così arrivava un 

nuovo decreto e si doveva ricorrere di nuovo e tutto ricominciava da 

capo come nel gioco dell’oca... 300 ”. Ovviamente questa regola valeva 

anche nel caso in cui il provvedimento impugnato fosse stato 

esaminato dal tribunale di sorveglianza e malauguratamente accolto: il 

successivo grado di giudizio sarebbe inevitabilmente caduto per 

effetto della intervenuta decadenza dell’atto impugnato. 

A tal proposito, per quanto di interesse, appare significativa la 

motivazione di una sentenza di rigetto emanata nel 1996 dalla 

Cassazione Penale “...Rileva preliminarmente la Corte che il decreto 

300 JANNUZZI L., Sen. indipendente eletto con Forza Italia, 41 bis, la commedia degli equivoci, editoriale 

Panorama, 15 gennaio 2004, pag. 71.



ministeriale di cui trattasi ha perduto la sua efficacia alla scadenza 

semestrale prevista per il 25 ottobre 1995; ne consegue la 

inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. 

Questo, invero, deve notoriamente essere concreto, attuale ed 

apprezzabile giuridicamente, restando escluso quando l’impugnativa, 

per ragioni originarie o sopraggiunte, esprima una pretesa meramente 

teorica ed astratta all’esattezza giuridica della pronuncia, o, 

comunque, non possa condurre ad alcuna modifica del provvedimento 

impugnato. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, 

con esclusione delle pronunce accessorie alla stregua delle ragioni che 

la determinano...”. A questa soluzione discutibile ha posto rimedio la 

normativa di fine 2002 incidendo differentemente l’istituto della 

rinnovabilità semestrale dei decreti applicativi. Ad appena un anno 

dalla entrata in vigore della normativa concernente il carcere duro ci si 

deve purtroppo rendere conto che qualcosa non ha evidentemente 

funzionato in sede di applicazione. Si tratta in particolare del sistema 

di analisi e verifica dei ricorsi giurisdizionali presentati per chiedere 

l’annullamento del decreto ministeriale. Sono 64 i boss della 

criminalità organizzata che hanno ottenuto la revoca di questa misura 

imposta per impedire che anche dal carcere si tengano le fila delle 

attività delinquenziali. Detto procedimento di revisione della 

posizione inframuraria non riverbera effetti solo nella materiale 

permanenza nel luogo di detenzione, ma si profila la prospettiva che 

gli stessi possano facilmente uscire dal circuito carcerario potendo 

fruire di permessi premio ed altri benefici. Osservando a sistema la 

normativa, c’è da rilevare come tale prospettiva non appaia in realtà 

così immediata, ancorchè possibile. Infatti, secondo quanto disposto 

dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario ciò che determina la 

concedibilità dei benefici è il titolo del reato definito dalla sentenza di 

condanna, mentre l’applicazione del regime detentivo speciale è 

ininfluente a questi fini. 

Come precedentemente osservato, lo spirito del provvedimento 

restrittivo ruotava intorno alla necessità di rendere inoffensivi i 

principali artefici di gravissimi episodi criminali compiuti, o 

direttamente o a mezzo delle organizzazioni rispetto alle quali si 

ponevano in posizione verticistica. L’isolamento in carcere, 

l’impossibilità di comunicare liberamente con l’esterno, la riduzione 

273

274 



drastica delle visite parentali e le altre misure di restrizione stabilite 

dal comma 2-quater dell’articolo 41 mirava a questo. 

Tra i principali problemi riscontrati da qualificata dottrina vi è 

quello della sensibilità dei tribunali di sorveglianza: per effetto 

dell’eliminazione del limite semestrale di rinnovabilità dei 

provvedimenti, molti ricorsi sono stati decisi in senso favorevole al 

ricorrente e questo specialmente nelle circoscrizioni giudiziarie del 

Nord Italia. Secondo Roberto Centaro 301 ciò è avvenuto perché: 

“...Molti mafiosi sono reclusi nelle carceri del Nord ed è proprio lì che 

stanno creando i maggiori problemi. Naturalmente la nuova legge, 

proprio perché definitiva, imponeva criteri meno severi, in senso 

garantista, nella valutazione delle singole posizioni. Un magistrato del 

Sud sa per esperienza che il mafioso è un detenuto modello e che il 

passaggio delle consegne, tra dentro e fuori il carcere, può avvenire in 

mille modi. Sa anche che proprio questo è il problema principale del 

boss detenuto: mantenere un collegamento con l’esterno, anzi, riuscire 

a migliorarlo. Il magistrato di un tribunale di sorveglianza del Nord ha 

meno esperienza e applica la legge in modo meccanico...”. 

L’eliminazione dello speciale regime carcerario favorirà, quindi, la 

possibilità del consolidamento delle relazioni nonché il mantenimento 

delle posizioni di comando da parte dei medesimi soggetti. 

Evidentemente la prospettiva porta con se notevoli effetti anche 

all’interno delle strutture penitenziarie, potendo con l’eliminazione 

delle restrizioni, favorirsi l’attività di proselitismo e i collegamenti fra 

organizzazioni diverse. 

5. L’ARTICOLO 41-BIS DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO 

“2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza 

pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della 

giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei 

confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo 

periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano 

elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con 

un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle 

301 Senatore, Presidente della Commissione Antimafia in carica.



regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che 

possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di 

sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il 

soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti 

con l’associazione di cui al periodo precedente. 

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati 

con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l’ufficio del 

pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero 

quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria 

informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di 

polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla 

criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle 

rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non 

inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle 

stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché 

non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere 

contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta 

meno. 

2-ter. (omesso) 

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti 

di cui al comma 2 può comportare: 

a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con 

riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con 

l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, 

contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con 

altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione 

ovvero ad altre ad essa alleate; 

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno 

e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo 

regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di 

oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e 

conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal 

direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della 

sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi 

di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui 

possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, 

previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai 

sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; può essere 

275

276 



autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto 

ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo 

grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito 

nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di 

applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e 

conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, 

a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano 

ai colloqui con i difensori; 

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono 

essere ricevuti dall’esterno; 

d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; 

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo 

quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o 

nazionali aventi competenza in materia di giustizia; 

f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può 

svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non 

superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di 

cui al primo comma dell’articolo 10. 

2-quinquies - 2-sexies (omessi). 

L’articolo 41-bis, comma secondo, dell’Ordinamento 

Penitenziario, introdotto dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito in Legge 7 agosto 1992 n. 356, consente al Ministro della 

Giustizia, per sua iniziativa o su richiesta del Ministro dell’Interno, di 

sospendere per “gravi motivi d’ordine e di sicurezza pubblica” 

l’applicazione delle regole ordinarie di trattamento nei confronti di 

detenuti - indagati, imputati, in attesa di giudizio e non solo 

condannati - per i reati di criminalità organizzata indicati al comma 1 

dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario: mafia, traffico di 

droga, sequestro di persona, terrorismo, omicidio, estorsione, rapina 

nonché altri compiuti “avvalendosi delle condizioni previste 

dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. Con la 

Legge 23 dicembre 2002 n. 279, il regime penitenziario di cui 

all’articolo 41-bis, da misura transitoria quale era, è divenuto parte 

integrante dell’ordinamento penitenziario. A ben vedere la nuova 

disciplina, introdotta nel decreto legge chiamato a fronteggiare la 

recrudescenza della criminalità mafiosa dopo le stragi dell’estate del



1992 302 , è una riedizione del vecchio art. 90 della l. 354 del 1975, ma 

se ne differenzia perché la sospensione delle ordinarie modalità del 

trattamento si rivolge non a uno o più stabilimenti penitenziari, ma a 

una particolare categoria di detenuti, individuati per la loro qualità di 

condannati o imputati per delitti di stampo mafioso o per altri gravi 

reati” 303 . Nella sua originale formulazione, ossia quella risalente al 

1986, l’articolo 41-bis prevedeva la sospensione dei benefici carcerari 

in occasione di gravi fenomeni perturbativi dell’ordine e della 

sicurezza pubblica. I provvedimenti potevano già allora essere assunti 

dal ministro e riguardare singoli istituti o sezioni di case circondariali. 

La previsione di ampliare tali facoltà è stata successivamente estesa ad 

altre categorie di detenuti 304 . La riforma introdotta con la legge 279/02 

non tocca il primo comma, ma incide profondamente i commi 2 e 2bis 

e ne inserisce ulteriori quattro (dal 2-ter al 2-sexies). 

Il novellato comma 2 dell’articolo 41 si presenta caratterizzato da 

elementi che ne accentuano l’aspetto garantista, con riferimento 

all’operato della amministrazione: il provvedimento di sospensione 

potrà essere adottato solo in presenza di quei presupposti e situazioni 

che la giurisprudenza ha evidenziato in sede di declaratoria di 

illegittimità costituzionale di alcune precedenti previsioni. Il 

legislatore ha così definitivamente previsto che le regole restrittive 

siano collegate direttamente non più esclusivamente all’aspetto della 

collaborazione giudiziaria, ma all’insussistenza di elementi che 

302 

Il decennio precedente era stato caratterizzato dalle uccisioni La Torre e Dalla Chiesa, dal pool 

antimafia di Palermo, dai maxiprocessi ai primi pentiti. I provvedimenti tesi al contrasto 

dell’emergenza “mafia” risalgono al 1982, subito dopo i due omicidi, quando è istituito l’alto 

commissariato antimafia e viene approvata la legge Rognoni - La Torre: nuova formulazione del 

reato associativo di tipo mafioso. Nel 1986 viene approvata la legge Gozzini e tre anni dopo entra in 

vigore il nuovo codice di procedura penale. 

La premialità genera una prima differenziazione tra chi accede ai benefici e chi no, oltre a creare 

circuiti premiali differenziati per il reinserimento lavorativo, terapeutico o frutto della dissociazione e 

rivelazione di elementi utili alle indagini. Come ulteriore grado di differenziazione e 

desolidarizzazione il 4-bis e il 41-bis introducono, in base al reato, l’impossibilità di accedere ai 

benefici a chi non si dissocia e fa i nomi dell’organizzazione criminale ed eversiva. Dal 1992 la loro 

applicazione è stata sempre rinnovata fino a diventare oggi norma effettiva del sistema penitenziario. 

303 

NEPPI MODONA, Ordinamento penitenziario, in AA.VV., Giustizia Penale e Poteri dello Stato, 

Garzanti, 2002, pag. 702. 

304 

Con l’entrata in vigore dell’articolo 41-bis (originariamente composto da un solo comma) è stato 

abrogato l’articolo 90 del medesimo testo normativo. L’articolo 90, attribuiva al ministro della 

giustizia, in presenza di gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, la “facoltà di sospendere in 

uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo di tempo determinato strettamente necessario, 

delle regole di trattamento e degli istituti previsti”. anche nell’attuale formulazione è rimasta 

l’analoga formulazione. 

277

278 



possano far ritenere che il soggetto mantenga collegamenti con 

l’esterno aventi matrice criminale, terroristica o eversiva. La 

principale novità introdotta dal legislatore antimafia con la citata 

279/02 è quella di una diversa cadenza temporale del provvedimento 

applicativo che dovrà avere valenza per un periodo non inferiore 

all’anno e non superiore ai due. Tale previsione ha, di fatto, reso 

stabile il regime dell’articolo 41-bis nell’ordinamento penitenziario 

superando, inoltre, il principio di eccezionalità che ne aveva favorito 

l’introduzione normativa. La compressione dei diritti - anche di quelli 

fondamentali di una persona - dei detenuti sottoposti al regime del 41bis 

è assolutamente evidente; in tal senso si è più volte espressa la 

Corte Costituzionale chiamata ad intervenire sul vecchio articolato 

immune da incostituzionalità esclusivamente a causa della sua 

eccezionalità. Il nuovo tessuto normativo, per così dire, rivisitato in 

una sorta di “lifting costituzionale” tiene quindi conto e trasferisce in 

legge i principi fissanti limiti di operatività e di applicabilità. 

La nuova stesura, sebbene ampiamente rivisitata rispetto alla 

precedente, nel senso sopra indicato, non consente tuttavia di fugare 

completamente i dubbi di compatibilità anche dell’attuale 41-bis con il 

quadro ordinamentale e costituzionale proprio per la sua 

istituzionalizzazione. Il tramutare sic et simpliciter un provvedimento 

nato e costruito per rispondere a esigenze di pura emergenza, appare 

tuttora porsi in evidente contrasto con almeno i seguenti tre distinti 

profili: 

obliterazione degli aspetti rieducativi della pena, costituenti 

principio costituzionale dell’articolo 27, comma 2, che recita 

“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 

di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; 

istituzionalizzazione di un circuito penitenziario speciale 

attivato dalla autorità amministrativa, anziché da quella 

giudiziaria; 

distorsione dei principi dell’ordinamento penitenziario, 

utilizzato quale elemento di polizia preventiva e non più quale 

luogo di espiazione. 

Un acuto commento alla precarietà che la definitiva stabilizzazione 

dell’articolo 41-bis comporta appare sintetizzabile nelle parole del



Senatore Jannuzzi 305 che afferma: “... Dopo dieci anni che le cose 

andavano avanti così, di proroga in proroga e di ricorsi scaduti prima 

che il giudice facesse in tempo ad esaminarli, i combattenti 

dell’antimafia a tempo pieno, hanno avuto un’idea geniale: se la 

smettessimo con le proroghe e rendessimo l’articolo 41-bis 

“definitivo”, stabile per sempre? Detto e fatto: un anno fa, il 23 

dicembre 2002, il Parlamento, pressoché all’unanimità, ha varato la 

legge di “stabilizzazione” del carcere duro. Un’enormità. L’unica 

difesa possibile, anche se alquanto ipocrita, di una norma di legge che 

introduce di fatto l’esercizio della tortura nelle carceri italiane stava 

appunto nella sua proclamata provvisorietà: dura solo sei mesi, te la 

prorogo di sei mesi in sei mesi, ma passata l’emergenza te la toglierò. 

Non c’era alcuna ragione di fatto (erano cessate le stragi) e alcuna 

utilità pratica, tranne quella gara tra il centrodestra e il centrosinistra a 

chi faceva di più la faccia feroce e a chi dimostrava di essere più duro 

nella “guerra alla mafia”. Ma cosa è successo? Con le nuove garanzie 

che è stato necessario prevedere per rendere definitiva una norma così 

grave sono state aumentate le responsabilità dei giudici a cui spetta 

l’ultima parola; e senza la mannaia della proroga di sei mesi in sei 

mesi si sono allungati i tempi utili al mafioso per presentare e ai 

giudici del tribunale di sorveglianza per esaminarlo. I giudici 

finalmente lo hanno fatto, come la legge prescrive, e lo stanno facendo 

sempre più spesso e sempre più spesso accolgono i ricorsi. Per una 

ragione molto semplice: dove sono le prove dei contatti del detenuto 

con l’esterno al fine di continuare a delinquere? Se le prove dei 

contatti a fini criminosi con l’esterno ci fossero (questo è il cavallo di 

battaglia degli avvocati), il detenuto non sarebbe soltanto sottoposto ai 

rigori del carcere duro, ma sarebbe di nuovo indagato e processato e di 

nuovo condannato per crimini che in tal modo continua a commettere; 

se le prove non ci sono, i giudici non possono convalidare il decreto 

che il ministro emette meccanicamente solo sulla base dei rapporti di 

polizia”. 

305 L. JANNUZZI, Senatore indipendente eletto con Forza Italia, 41 bis, la commedia degli equivoci, cit. 

editoriale Panorama, 15 gennaio 2004, pag. 71. 

279

280 



6. I PRINCIPALI PROBLEMI DI COSTITUZIONALITÀ 

La Corte Costituzionale - più volte adita in materia - non si è mai 

pronunciata sull’incostituzionalità del “carcere duro”ma si è limitata a 

porre dei limiti che lo rendessero conforme ai precetti costituzionali. 

Ciò che è stato contestato non è il principio in sé ma il metodo 

applicativo delle misure, quasi sempre in punto di motivazione. Nella 

sostanza la Suprema Corte: 

con la sentenza n. 349 del 1993 ha affermato che “I 

provvedimenti ministeriali devono comunque recare una 

puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono 

rivolti” e che questi “Non possono disporre trattamenti contrari 

al senso di umanità”, con ciò cassando la procedura utilizzata 

nei primi due anni di vigenza della norma, consistente 

nell’adottare provvedimenti “multipli” e non “ad personam”, 

richiamando peraltro motivazioni generiche circa la 

pericolosità sociale dell’inciso. 

con la sentenza n. 376 del 1997, ha chiarito definitivamente che 

“i provvedimenti applicativi dell’articolo 41-bis comma 2 

devono, in primo luogo, essere concretamente giustificati in 

relazione alle [...] esigenze di ordine e sicurezza” e “non già 

astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna o 

dell’imputazione” e che “ogni provvedimento deve essere 

adeguatamente motivato, anche ogni provvedimento di proroga 

delle misure dovrà recare una autonoma congrua motivazione 

in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la 

sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non 

possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime 

differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a 

giustificare in termini di attualità le misure disposte”, con ciò 

confermando il pregresso orientamento anche con riferimento 

ai provvedimenti reiterativi. 

A fattor comune, la Corte ha infine più volte affermato che “è 

vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario 

al senso di umanità, o tali da vanificare del tutto la finalità rieducativa 

della pena” (sentenze n. 351 del 1996; n. 349 del 1993) e 

recentemente ribadito che “l’applicazione del regime differenziato non 

comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle



attività di osservazione e di trattamento individualizzato né la 

preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, 

ricreative, sportive e di altro genere” (sentenza n. 376 del 1997). 

281

CAPITOLO IX 

CONCLUSIONI 

“... Non c’è legalità senza giustizia sociale, perché nella 

mancanza di giustizia si annidano tutti i presupposti del sopruso e 

dell’arbitrio, che costituiscono l’humus di ogni mafiosità e di ogni 

mafia. La legge è smentita in sé quando non è “uguale per tutti”, la 

legalità è smentita in sé quando non diventa fattore propulsivo della 

massima integrazione sociale. La questione sociale è l’anima di ogni 

lotta per la legalità intesa come lotta per la democrazia. La questione 

sociale va affrontata in modo integrale, sistemico, pena il suo 

sprofondare nel ghetto della spontaneità emotiva, che non aiuta a 

trovare soluzioni durature di ampio respiro. Pensare che per 

contrastare l’illegalità organizzata basti il solo sdegno sociale 

rischia, dunque, di non cogliere la portata devastante, a tutto campo, 

delle mafie che si strutturano in sistema organizzato dell’illegalità e 

così insidiano i nostri territori, il nostro Paese, le nostre 

democrazie...”. 

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione 

parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre 

associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 

57, pag. 113. 

Nel 1876, al termine di un famoso viaggio in Sicilia, Franchetti e 

Sonnino descrissero chiaramente come alla base del problema mafia 

vi fosse la questione del latifondo. Tale visione interpretativa venne 

successivamente ripresa da altri studiosi ed arricchita di altri elementi, 

tra cui la nota interpretazione di Hess 306 che vede la mafia non come 

una organizzazione, ma come fenomeno derivato dall’assenza dello 

Stato in ampie parti del territorio nazionale e conseguenza 

dell’incompiuto processo di formazione dello Stato moderno. Da tale 

prospettiva prende l’avvio anche la più tarda analisi di Gaetano 

306 H. HESS, Mafia. Le origini e la struttura, Laterza, Bari, 1973.

284 



Mosca, che, da fondatore della politologia moderna, ha osservato il 

fenomeno mafioso anche sotto il profilo del rapporto tra mafia e 

potere politico democratico 307 . Per i predetti autori, quindi, il 

fenomeno mafioso è tipica espressione di società non integralmente 

coinvolte nel processo di modernizzazione ove la insufficiente 

penetrazione dello Stato moderno nel territorio e nella mentalità, 

permettendo la sopravvivenza di organizzazioni ispirate da codici 

extrastatuali. Inoltre, l’evoluzione dello Stato liberale nello Stato 

democratico aveva determinato la commistione di tali organizzazioni 

illegali con aspetti importanti della vita democratica: raccolta di voti, 

utilizzazione di fondi pubblici, professionismo politico, ricerca del 

consenso con tutti i mezzi. 

Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta la società italiana 

compie uno spettacolare balzo in avanti nella strada della 

modernizzazione. 

Dalle dichiarazioni di eminenti magistrati e dalle affermazioni 

degli stessi collaboratori di giustizia, emerse che quello della ripresa 

economica è il periodo in cui più prossima è sembrata la dissoluzione 

del fenomeno mafioso 308 . Invece, il fenomeno mafioso non 

scomparve, ma cambiò completamente natura, diventando un’altra 

cosa e questo, in particolare, riguarda la siciliana Cosa Nostra. 

Nel successivo periodo, quello compreso tra gli anni Settanta e 

Ottanta la crescita ed il rafforzamento delle mafie endogene è favorito 

dallo sviluppo cruento di forme di eversione armata che, attraendo 

quasi integralmente le risorse disponibili, finì per favorire 

indirettamente il consolidamento delle strutture mafiose 309 e solo il 

superamento della criticità rappresentata dal fenomeno eversivo di 

matrice politica consentì una ripresa della attenzione nei confronti dei 

fenomeni macrocriminali interessanti le regioni del Sud del Paese, 

307 G. MOSCA, Uomini e cose di Sicilia, Sellerio, Palermo, 1980. 

308 Per una completa disamina degli aspetti di evoluzione e di percezione della minaccia nel periodo 

della ripresa post bellica si rinvia al testo Istituzioni e criminalita, redatto dal F. SIDOTI, Prof. 

straordinario di criminologia nell’Università dell’Aquila, Cedam, Padova, 1997. 

309 In quegli anni erano chiari molti aspetti della struttura mafiosa ma “ una cappa di silenzio cala ben 

presto sul fenomeno mafioso: gli anni Settanta sono gli anni del terrorismo. Tutti i migliori 

magistrato o quasi, il grosso delle forze dell’ordine, sono impegnati nella lotta contro le Brigate 

Rosse e le altre organizzazioni terroristiche. Pochi si interessano di mafia. Proprio allora prende il via 

il traffico di stupefacenti e la mafia si trasforma nella potenza che è oggi...” 

da: G. FALCONE, Cose di Cosa Nostra, Op. cit. pag. 105.

CONCLUSIONI 285 

aprendo un periodo particolarmente intenso sotto il profilo del 

contrasto, specialmente con riferimento alla percezione che le mafie, 

sebbene strutture militari in grado di contrapporsi allo Stato, 

rappresentano un potere economico rilevante e in tale direzione 

dovevano essere attivata le conseguenti misure di politica criminale 310 . 

Tale rinnovato impegno repressivo scatenerà un processo di 

ennesima trasformazione delle mafie. Da un lato, per quella siciliana, 

si assiste prima ad una reazione diretta e di violenta contrapposizione 

conclusasi, dopo le stragi del 1992 - 1994, con un totale inabissamento 

e l’attuazione di una politica di basso profilo; per le altre, 

l’affrancamento definitivo dalla potenza egemone di Cosa Nostra e 

una totale riduzione della soglia di visibilità sul territorio. 

Ancora prima di giungere a tale periodo, la recrudescenza del 

fenomeno criminale associazionistico di tipo mafioso, intimamente 

legato al territorio ed alle tradizioni locali, aveva costretto la classe 

politica dei primi anni Ottanta ad affrontare con maggiore decisione 

ed incisività, anche in chiave legislativa, il problema del necessario 

contrasto a tutto campo da parte dello Stato, nel tentativo di restaurare 

la vacillante legalità. Si comprese allora, come all’azione di 

interdizione della frangia militare dell’organizzazione criminale, 

bisognava affiancarne una idonea sul piano dell’individuazione e 

sottrazione dei patrimoni illeciti. Vennero così introdotte o 

perfezionate un complesso di norme di contrasto diretto e indiretto 

della accumulazione e del possesso di ricchezze illecite, caratterizzate, 

però, da una struttura legislativa approssimativa, antesignana di quella 

che, ai nostri giorni, viene ancora indicata come “legislazione di 

310 A partire dal 1989, la vitalità e l’espansione dei fenomeni macrocriminali, associate con il marcato 

regresso del terrorismo politico condussero il governo e gli organismi di informazione e di sicurezza 

ad attribuire alla minaccia mafiosa un carattere prioritario. Entro tale contesto le autorità italiane 

rivolsero una particolare attenzione: 

- all’estensione del fenomeno macrocriminale tanto verso le regioni confinanti con quelle di 

origine (Puglia, Basilicata e Lazio), quanto verso altre più a nord (Lombardia, Emila - Romagna, 

Toscana e Liguria); 

- all’aggiornamento degli strumenti normativi ed organizzativi atti al contrasto; 

- alla realizzazione di nuove forme di cooperazione, bilaterali e multilaterali, per la repressione del 

narcotraffico e del riciclaggio anche con Paesi del Nord Africa (Marocco, Tunisia) e dell’Europa 

Centrale ed Orientale (Jugoslavia, Ungheria, Unione Sovietica e Bulgaria); 

- alle evoluzioni socio-politiche in atto nei Paesi dell’ex blocco comunista ed all’emergere di un 

nuovo polo di riferimento della mappa criminale mondiale; 

da: RAFFAELE UMANA, La politica informativa e della sicurezza nazionale (1978-2003), Edizioni 

Università di Trieste, 2003, pag. 43, 45.

286 



emergenza”. Il panorama criminale endogeno, descritto come la 

risultante di quattro consorterie distinte e separate costituisce una falsa 

rappresentazione della realtà: infatti, a livello investigativo, è noto già 

da tempo che la Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabrese, la 

Camorra campana, e la Criminalità pugliese interagiscono secondo le 

forme più varie supportandosi a vicenda nel traffico degli stupefacenti, 

nell’approvvigionamento di armi e, in generale, in tutte quelle attività 

che richiedono capacità operative ed organizzative superiori a quelle 

che possono essere espresse da un singolo sodalizio criminale 311 . 

Tale interdipendenza è mantenuta ancora oggi, sebbene l’azione di 

contrasto condotta dagli apparati preventivi e repressivi abbia imposto 

alle mafie nazionali l’avvio e lo sviluppo di una fase di profonda 

ristrutturazione per la ridefinizione degli equilibri sul territorio e per 

l’individuazione di nuovi settori di operatività criminale, 

prevalentemente ricercati nelle zone di origine ma con ampia 

ramificazione in altre regioni del centro e del nord del Paese ed 

all’estero. 

Sotto il profilo della pericolosità complessiva la conferma del 

radicamento sul territorio di sodalizi criminali stranieri offre lo spunto 

per una riflessione circa la solidità criminale delle vecchie mafie 

rispetto a quelle emergenti e in particolare a quelle originatesi nell’Est 

dell’Europa e in Africa 312 . 

311 

DIA – primo semestre 1998. 

312 

da: 




semestre 1995 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it 














secondo semestre 1999 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it


Secondo la DIA 313 il complesso delle attuali conoscenze porta a 

delineare un quadro criminale operante sul territorio nazionale così 

ripartito geograficamente: 

nel Sud si registrano fenomeni criminali estesi e complessi, 

caratterizzati anche da un condizionamento che interessa i 

processi di sviluppo delle imprese. In particolare, il 

contrabbando connota la Puglia e in parte la Campania 

(quest’ultima in pieno fermento dopo il declino di talune 

coalizioni egemoni), mentre in Sicilia ed in Calabria, oltre alla 

consumazione dei tradizionali delitti contro la persona, il 

patrimonio e l’ordine pubblico (in primis gli artt. 416-bis e 418 

c.p.), le organizzazioni criminali sono orientate a consolidare il 

controllo di sempre più ampi spazi dell’economia; 

nel Centro l’attività criminale delle mafie tradizionali si 

sostanzia nel tentativo di penetrazione nel mondo finanziario, 

teso al riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti. Si 

assiste, inoltre, alla formazione di alcune bande di soggetti 

extracomunitari, interessate prevalentemente allo sfruttamento 

della prostituzione, alla commercializzazione di prodotti 

griffati falsificati e all’organizzazione di ritrovi per il gioco 

d’azzardo. In più le organizzazioni criminali tradizionali sono 

orientate a mantenere i contatti con le rispettive aree di 

provenienza (Calabria, Campania e Sicilia), nonché a delegare 

ai gruppi minori, sempre più composti da stranieri, le attività 













Ministero dell’Interno – Lo stato della sicurezza in Italia – Roma – 15 agosto 2003 – pagg. 101-105. 

313 Ai sensi dell’art. 3 della legge 490/91 alla Direzione Investigativa Antimafia” è attribuita la 

competenza “di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione 

preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria 

relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili 

all’associazione medesima”.

288 



delinquenziali più rischiose ovvero di maggiore esposizione 

(prostituzione, traffico e spaccio di stupefacenti, 

contrabbando), mantenendo per sé quelle di più elevato 

spessore economico-finanziario (ad esempio, riciclaggio, 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, gioco 

d’azzardo, investimenti mobiliari ed immobiliari); 

nel Nord le tradizionali organizzazioni di tipo mafioso operano 

nel settore del riciclaggio, degli appalti per l’esecuzione di 

opere pubbliche e nel traffico internazionale di sostanze 

stupefacenti. 314 

L’aspetto di distribuzione geografica sopra evidenziato, posto in 

rapporto con profili di indagine “politica” sembra dimostrare che le 

mafie non rappresentano solo un problema di carattere criminale ma 

un vulnus per la vita democratica del nostro Paese 315 . 

La capacità delle mafie di insidiare la vita democratica di un Paese 

risiede nella connessione con gli altri poteri, attraverso la quale si 

raggiunge, col tempo, una massiccia penetrazione nel tessuto 

sociale 316 . 

La ricerca del consenso sociale continua anche nel presente 

periodo a costituire, quindi, uno dei primi elementi che caratterizza e 

314 DIA – primo semestre 2003 

315 La storia del nostro Paese vede una democrazia costantemente ferita dal persistente attacco dei poteri 

mafiosi che non hanno mai mancato di far sentire la loro presenza. La nostra vita democratica, infatti, 

accanto alla straordinaria crescita dei diritti e delle forme di partecipazione, registra zone d’ombra 

dentro cui hanno trovato spazio diversi poteri occulti, tra cui quelli mafiosi. Ancora oggi, ad esempio, 

abbiamo bisogno di ricostruire pienamente cosa avvenne nel periodo delle stragi per approfondire le 

ragioni che indussero la mafia a prendere in considerazione obiettivi mai attaccati prima. È una 

questione aperta, che solo un lavoro serio potrà chiarire, naturalmente in un clima politico compatto e 

deciso a fare seriamente i conti con la mafia. 



110. 

316 “la criminalità trasnazionale in Europa, dotata di una tecnologia avanzata, è indiscutibilmente 

inquietante, ma non perché sfidi le istituzioni, la legge, lo Stato; se fosse solo questo, sarebbe 

sufficiente per domarla il rafforzamento dell’azione repressiva della società democratica, della 

magistratura, delle sue leggi e della sua polizia. In realtà il pericolo mortale della criminalità 

organizzata è un altro: con la lusinga del guadagno rapido, con la corruzione endemica, la minaccia 

fisica e il ricatto essa indebolisce la volontà dei cittadini. Le conseguenze sono inevitabili: una 

società che non ha più fiducia nei propri dirigenti e la cui armonia non obbedisce più a volontà 

singole e libere è una società condannata; nessuno Stato, nessuna legge e nessuna forza repressiva, 

per quanto determinati e severi siano, possono proteggerla. 

da: JEAN ZIEGLER, I signori del crimine, Marco Tropea Editore, Milano, 2000, pag. 33.


distingue le mafie dalla criminalità comune, ancorchè sommariamente 

o puntualmente organizzata. 

In ogni epoca, dalla più remota alla più recente, lo spirito 

originario delle forme di manifestazione mafiosa si è atteggiato come 

metodo di risoluzione delle controversie, che si sostanzia nella 

elargizione di una forma di giustizia restauratrice o riparatrice di torti 

subiti altrimenti non ottenibile stante l’assenza di uno Stato in grado di 

assicurarla. Lo Stato mafia si contrappone allo Stato di diritto dando 

l’illusione di una stabilità, dell’esistenza di una legge che funziona 

bene e celermente. La mafia si fa Stato sul suo territorio e su questo 

esercita il suo diritto di fare politica ed è proprio sul diritto di primazia 

territoriale che si gioca la partita più importante tra Stato e “Stato” 

mafie. La centralità della questione del contrasto alla criminalità 

organizzata di stampo mafioso è tutta contenuta in questa preliminare 

valutazione. La mafia fa politica, tentando di gestire la cosa pubblica 

attraverso una attività di “mediazione” che, ovviamente, ha natura, 

metodi, strumenti e scopi differenti da quelli della “politica”, intesa, 

questa volta, come rappresentanza di ideali, di progetti e di interessi 

secondo metodi, strumenti e scopi da tutti riconoscibili e 

condivisibili 317 . 

A conferma di quanto esposto la Commissione Parlamentare 

antimafia in carica, nella sua ultima relazione emessa per l’anno 2003 

rileva che: “l’organizzazione mafiosa, benché impegnata in traffici 

particolarmente lucrosi mira ancora a perpetuare il controllo socio- 

317 In proposito, è opportuno ribadire che nessun politico è stato mai in grado di condizionare la mafia o 

di indirizzarne l’attività; nessun grande vecchio o nessuna regia superiore, eventualmente interessi 

concorrenti. In ogni caso nessuna forma di subordinazione da parte della mafia. Non vi è stato mai 

alcun riscontro nelle indagini, tale da corroborare la teoria di segno opposto propugnata da mafiologi 

più o meno eccellenti e risultata frutto di deduzioni o, meglio, forse di elucubrazioni sganciate dalla 

realtà. Il tavolo di spartizione degli appalti, descritto dal collaboratore di giustizia Siino, pur vedendo 

politici e mafiosi sedere allo stesso desco, insieme agli imprenditori, vedeva i primi sostanzialmente 

in stato di inferiorità rispetto ai secondi. In tutti gli altri casi, il politico o il rappresentate 

dell’istituzione è funzionale al disegno del mafioso e ne attua le richieste. La diffusione del rapporto, 

legata a condizioni di incultura, di scarsa mobilitazione o tensione sociale, a momenti di crisi morale 

ed economica, non conosce limiti in ideologie ed investe ogni formazione politica; proprio nessuna 

esclusa. Quest’ultimo assunto deriva dall’osservazione delle indagini svolte nell’arco dell’ultimo 

decennio, che hanno coinvolto esponenti di varia caratura appartenenti a partiti di tutto l’arco 

costituzionale presente ma anche trascorso. La risultanza in parola, esente da contestazioni di sorta, 

decreta il definitivo venir meno di una primazia nella lotta alla mafia, affermata frequentemente in 

passato ed in alcune occasioni ancor oggi da alcuni esponenti politici. 


similare, doc. XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.

290 



economico del territorio, sia ai fini dell’acquisizione di “consensi” 

utili allo svolgimento delle attività illecite che per ottenere un 

controllo “politico” indispensabile al ruolo di intermediazione tra 

cittadino ed istituzione. La mafia si propone come un modello 

alternativo a quello statale, accreditandosi come regolatore o forte 

condizionatore del sistema socio-economico di una collettività. 

Quando è in grado di decidere chi possa lavorare, chi possa fare 

impresa ed a quali condizioni, chi possa partecipare all’attività 

politica, si rientra in uno schema analogo ma alternativo a quello 

legale. A fronte di un tale modello, che si rinviene all’origine del 

fenomeno e che è ancora presente in molte realtà del Meridione, si 

nota un’evoluzione indirizzata alla gestione dei flussi finanziari, 

conseguentemente condizionata da una visione “economica” e non 

“politica”, che conduce all’abbandono dell’esercizio diretto dei 

cosiddetti lavori sporchi o comunque più evidenti ed esposti per un 

ruolo di gestione a livello più elevato; con minori coinvolgimenti 

diretti ma con guadagni immutati. La circostanza ha come effetto, 

nelle realtà in cui la mafia si esplicita solo con il profilo evoluto 

appena tratteggiato, che la disciplina tipica di cui all’art. 416-bis c.p. e 

norme collegate non trovi applicazione. In tal guisa si possono 

utilizzare strumenti di minore efficacia per combattere il fenomeno; 

per di più in uno stadio evolutivo più subdolo perché meno eclatante e 

violento, ma altrettanto pericoloso per le implicazioni sulla economia 

sana e la libertà di concorrenza. Si impone, quindi, da un lato, un 

approfondimento della portata di questa mutazione genetica; 

dall’altro, l’estensione anche alla criminalità organizzata ordinaria 

della normativa prevista per quella di stampo mafioso, in tema di 

indagini come in tema di misure di prevenzione patrimoniale come in 

tema di collaboratori di giustizia, ecc. Cosı` si doterebbe il sistema 

complessivo di mezzi di contrasto adeguati anche nei confronti della 

criminalità straniera, quando non assume le forme di quella mafiosa. 

Ciò riveste particolare importanza giacché i profitti delle attività 

criminali (sostanze stupefacenti e riciclaggio in particolare) hanno 

raggiunto tali entità da costituire un pericolo veramente rilevante per il


sistema economico ma anche per quello politico; in una parola, per la 

democrazia” 318 . 

Dalla lettura della posizione assunta dalla citata Commissione 

emerge un punto di particolare interesse e che appare meritevole di 

successive analisi nell’ottica di individuare una linea di politica 

criminale di contrasto adeguata al fenomeno da combattere. 

Lo sviluppo da parte della criminalità organizzata di stampo 

mafioso di capacità economiche di livello tale da condizionare 

potenzialmente l’economia e la stabilità stessa dello Stato ha imposto, 

nel tempo, la predisposizione di strumenti mirati a contrastarne la 

proliferazione 319 e soprattutto a limitare drasticamente le opportunità 

offerte dal fenomeno della globalizzazione dei mercati alla 

circolazione dei capitali, ritenute essere veicolo privilegiato del 

318 da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 


110. 

319 Le vicende legate ai fatti di criminalità organizzata hanno influenzato massicciamente l’attività 

legislativa in materia di giustizia e sicurezza, dando vita ad una serie di norme e di interventi imposti 

dall’emergenza, e volti a conferire maggiori poteri di intervento alle forze dell’ordine ed alla 

magistratura nell’attività di contrasto. Il quadro normativo che ne è venuto fuori, insieme alla 

frammentarietà delle disposizioni di legge contro la mafia, si caratterizza per la scelta differenziata, 

all’interno del sistema, tra fattispecie di criminalità comune e reati commessi nel contesto di 

organizzazioni criminose. Va però detto che la disciplina presente nell’attuale sistema penale e 

processuale – che prevede aggravanti speciali per reati commessi in ambito di associazioni mafiose, e 

presunzioni di pericolosità sociale ai fini della custodia cautelare in carcere - oltre che essere ispirata 

a comprensibili criteri di emergenza sociale, appare a volte poco coordinata con il complesso delle 

norme di volta in volta varate per contrastare il fenomeno mafioso. Si impone viceversa la adozione 

in via stabile e permanente di un sistema di c.d. doppio binario, volta a coniugare le esigenze di 

difesa sociale - che appaiono indubitabilmente presenti in territori caratterizzati da forte presenza di 

criminalità mafiosa - con la necessità di assicurare le adeguate garanzie degne di un moderno stato di 

diritto. Si impone pertanto la necessità sia sul piano sostanziale (conservando le specifiche aggravanti 

previste per i delitti di mafia), sia sul piano delle indagini preliminari, di un criterio generale che 

tenga presente la differenza “ontologica” sussistente fra i delitti riconducibili alla criminalità 

organizzata, specie di tipo mafioso, e gli altri reati, differenza dalla quale discende il dovere di 

prendere, per i primi, più penetranti metodologie investigative. Naturalmente anche nella fase delle 

indagini preliminari sui delitti di criminalità organizzata il giudice dovrà continuare a svolgere quelle 

funzioni di controllo e di garanzia che il codice processuale penale gli attribuisce per evitare che 

possano determinarsi abusi nel qualificare mafiose condotte che non lo sono, al solo scopo di 

utilizzare il regime investigativo previsto per le indagini sui delitti riconducibili al contesto mafioso. 

Nel nostro codice del resto non sono pochi i casi di trattamento differenziato tra indagati di mafia e di 

reati comuni. Come avviene, a titolo di esempio, in materia di intercettazioni telefoniche ed 

ambientali, di criteri per l’applicazione di custodia cautelare e relativi termini di decorrenza, di 

determinazione della competenza del pubblico ministero. 

da: Relazione conclusiva Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre 

associazioni criminali similari, approvata dalla Commissione in data 6 marzo 2001, Relatore: On. 

Lumia.

292 



consolidamento e della espansione anche trasnazionale delle mafie 

endogene. 

Le principali iniziative e i settori di intervento appaiono essere 

quelli correlati: 

al contrasto del riciclaggio di somme derivanti da illecito al 

fine di prevenirne il reimpiego nell’economia sana con pesanti 

ritorni negativi in termini di concorrenza e di stabilità degli 

operatori economici sani; 

alla istituzione e mantenimento di strutture finanziarie operanti 

in Paesi a fiscalità privilegiata e riconducibili al paradigma del 

paradiso fiscale o bancario o finanziario in grado di garantire 

un elevatissimo grado di tutela dell’anonimato quale fattore 

idoneo a favorire coperture per il lavaggio di capitali di origine 

illecita 320 ; 

l’infiltrazione di grandi organizzazioni criminali negli appalti 

pubblici per le grandi opere e nella gestione di progetti ed 

iniziative finalizzate al rilancio occupazionale delle zone 

depresse del Paese 321 . 

Sotto un profilo di carattere sostanziale, invece, c’è da rilevare 

come l’odierna criminalità organizzata, ossia quella dei mafiosi nati 

dopo il secondo conflitto mondiale, sia profondamente diversa sia nei 

modi di presentazione sulla scena criminale, sia con riferimento alle 

prospettive. Appare evidente che ci si trova in una ennesima fase di 

transizione: dalla mafia urbana si passa alla mafia del terzo millennio, 

che taluni dei più esperti mafiologi non indugiano a definire “Cosa 

Nuova” 322 , con ciò intendendo una mafia sempre più marcatamente a 

contenuto economico imprenditoriale. 

320 da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, 

primo semestre 1997 – versione web da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it 


semestre 1998 – versione web da: www.serviziinformazione sicurezza.gov.it 

321 da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, 

primo semestre 1998 – versione web da: www.serviziinformazione sicurezza.gov.it 


semestre 2000 – versione web da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it 


semestre 2001 – versione web da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it 

Ministero dell’Interno – Lo stato della sicurezza in Italia – Roma – 15 agosto 2003 – pagg. 128-131. 

322 L’attenzione va, poi, tenuta particolarmente alta, se si ha riguardo alla insidiosità del fenomeno 

mafioso ed alla sua evoluzione: non più e non soltanto il rozzo, per origine ed educazione, criminale, 

benché potentissimo, ma il professionista colto ed inserito nella media ed alta borghesia, dai modi


Dall’enorme e sempre crescente disponibilità di proventi illeciti, 

ne è derivato il difficile problema del loro reimpiego e legittimazione. 

Tale ultimo aspetto è quello maggiormente pericoloso per 

un’economia, costituendo elemento di rottura dell’equilibrio 

finanziario e della competitività basata sulla corretta allocazione dei 

fattori della produzione. Sotto il profilo investigativo emergono 

segnali precisi circa l’orientamento delle consorterie endogene verso 

un modello di criminalità d’impresa. In ognuna delle tre regioni 

maggiormente colpite da fenomeni storici tale peculiarità sembra farsi 

strada, imponendosi come il nuovo modello da contrastare 323 . 

A titolo di inquadramento del sottostrato economico su cui poggia 

oggi il potere criminale mafioso si riporta, di seguito, una sintesi delle 

più recenti evidenze di settore partendo dalla loro originaria forma di 

manifestazione e di successivo sviluppo: 

Cosa Nostra: i rapporti con il mondo imprenditoriale si 

modificarono radicalmente nei primi anni ‘80, in relazione alle 

profonde trasformazioni dell’organizzazione mafiosa, 

intervenute con la “guerra di mafia” del 1981 e con l’avvento 

dell’egemonia dei gruppi corleonesi. Sino al 1981, Cosa Nostra 

aveva un modello organizzativo di tipo “pluralistico”, con 

ampie autonomie riconosciute ai capi mandamento e ai capi 

urbani e ben accetto anche nelle migliori cerchie sociali. Sia le emergenze del primo maxi-processo 

celebrato a Palermo che altre indagini, anche recenti, hanno dimostrato come potenti boss o loro 

terminali diretti siano stati e siano stimati professionisti benestanti. Il rischio si accentua con 

riferimento all’evoluzione «finanziaria» della criminalità organizzata. Con ciò non si intende 

rilanciare od accreditare la teoria della mafia dei colletti bianchi, che conduce al fantomatico terzo 

livello, bensı` parlare di una modifica comportamentale ed esteriore del mafioso o, meglio, 

dell’affiliato addetto al settore del riciclaggio o dell’attività di impresa o del rapporto con le 

istituzioni. In ultimo, è opportuno sottolineare, benché le valutazioni contenute in numerosi capitoli 

siano esplicite in proposito, come il contrasto alla criminalità organizzata debba focalizzarsi sul 

versante economico, nell’accezione lata del termine, almeno in misura pari a quello sul versante della 

sicurezza e del controllo del territorio. L’ablazione di beni, sia mobili che immobili, la scoperta dei 

canali e dei santuari finanziari colpiscono le mafie forse anche più della restrizione più o meno 

prolungata in carcere degli affiliati. Ciò, sia perché si inaridiscono od eliminano i canali di 

alimentazione dei traffici illeciti; sia perché lo Stato si riappropria di beni illecitamente acquisiti e ne 

fa uso legittimo, con la conseguente caduta di immagine per l’organizzazione criminale; sia perché si 

colpisce il suo fine ultimo. E ` una sfida da raccogliere con risposte adeguate ed equilibrate e che 

evitino intralci eccessivi ai rapporti economici sani ma è una sfida vitale perché i concetti di 

democrazia e di Stato di diritto non siano mera forma bensı` vera sostanza. 



323 Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o 

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.

294 



famiglia: seguendo una rigorosa applicazione del principio 

della territorialità, ogni famiglia imponeva varie forme di 

taglieggiamento agli imprenditori, con contestuale riscossione 

di tangenti ed imposizione di subappalti e guardianie, secondo 

una logica arcaica di brutale sfruttamento parassitario. 

L’esistenza di talune imprese facenti capo a personaggi mafiosi era 

un fenomeno marginale e comunque tale da non mutare l’equilibrio e 

l’assetto interno del mondo imprenditoriale. L’avvento dei corleonesi 

dà corpo ad un potente processo di verticalizzazione e concentrazione 

del potere in Cosa Nostra, mutando in modo radicale anche 

l’approccio relazionale della struttura criminale con gli ambienti 

imprenditoriali e politico-istituzionali. Inizia, infatti, a concretizzarsi 

una nuova metodica di gestione illecita degli appalti, sin dalla fase del 

finanziamento, attraverso l’inserimento progressivo di uomini d’onore 

nelle strutture di vertice delle stazioni appaltanti e tramite la conquista 

di spazi di manovra, sino ad allora occupati solamente da comitati di 

affari politico-imprenditoriali: l’inquinamento degli appalti diviene 

obiettivo di un duopolio, Cosa Nostra e Comitati, i rapporti di forza 

dei quali si atteggiano in modo mutevole, dalla semplice coesistenza 

all’alleanza contingente, spesso condividendo i medesimi referenti 

politici e amministrativi. Il salto qualitativo, dal mero parassitismo al 

controllo diretto degli appalti, fu reso possibile da taluni personaggi, 

collegati organicamente a Cosa Nostra, ma, al tempo stesso, dotati di 

significative conoscenze tecnico/economiche e di sperimentate 

relazioni con il mondo imprenditoriale, politico e burocratico, onde 

gestire al meglio i sofisticati meccanismi di pilotaggio delle gare di 

appalto. Il sistema permetteva più elevati guadagni e la più sostenibile 

elargizione di tangenti a Cosa Nostra, che, comunque, si riservava la 

facoltà di favorire le imprese più vicine. Forte della capacità di 

intimidazione dell’organizzazione mafiosa e della sua ramificata 

pervasività nella società siciliana, il “metodo Siino” si espanse dal 

settore degli appalti banditi dalla provincia di Palermo, a tutto il 

territorio siciliano, divenendo, nella seconda metà degli anni Ottanta, 

un sistema globale di controllo degli appalti pubblici dell’isola. Il 

sistema non prevede quasi mai l’intervento diretto di Cosa Nostra, in 

quanto è l’imprenditore colluso stesso a gestire gli accordi con le 

aziende di appoggio: solo in sporadici casi si verifica il ricorso alla


violenza per imporre il rispetto delle regole di fondo del metodo nei 

confronti di concorrenti recalcitranti. 

Le imprese aggiudicatarie versano la tangente al referente di Cosa 

Nostra, che poi provvede a distribuire le quote spettanti ai politici, agli 

amministratori pubblici, alla famiglia competente per territorio e alla 

Commissione. Non esiste conflitto tra questa forma di 

condizionamento degli appalti e la parallela esistenza di forme di 

inquinamento del mercato, poste in essere autonomamente dagli 

imprenditori tramite rapporti collusivi, che sono espressione di 

comitati politico-imprenditoriali: in ogni caso, in sede di esecuzione 

dei lavori, dovrà essere pagata la tangente a Cosa Nostra, anche sotto 

forma di cointeressamento di imprese mafiose nell’opera o nella 

fornitura di materiali. È evidente che la trasformazione di Cosa 

Nostra, avvenuta negli anni Novanta, a seguito dei processi di 

disarticolazione giudiziaria, cui è andata soggetta a seguito della 

“stagione stragista” imposta dalla dirigenza corleonese, ha avuto 

pesanti influssi nel ripensamento delle modalità operative della 

compagine criminale, suggerendo la necessità di un radicale cambio di 

strategia, con l’abbandono del ricorso tematico allo scontro 

terroristico con lo Stato e la necessità di riconfigurare la struttura 

organizzativa per renderla più compartimentata, meno visibile e più 

snella. 

Il qualificato contributo offerto dalle fonti audite dalla 

Commissione portano, infatti, a ritenere che l’attuale network 

mafioso, fortemente caratterizzato dalla figura baricentrica di 

Bernardo Provenzano, individui negli appalti la sostanziale area di 

primaria applicazione delle proprie attività criminose, probabilmente 

con minore verticalità, ma, sicuramente, con maggiore impegno 

pervasivo: in questa visione, peraltro corroborata dagli elementi 

emergenti dall’ attività investigativa, il “tavolino” di Siino non si pone 

come fatto superato, ma come metodo che continua a guidare le scelte 

di fondo di Cosa Nostra e delle imprese ad essa spontaneamente od 

obbligatoriamente collegate. In questa nuova dimensione di 

mimetizzazione della struttura, il passaggio dal mafioso imprenditore 

all’imprenditore mafioso, passaggio inaugurato dall’”era Siino”, 

diviene cogente ed anche assai più coerente con l’attuale assetto 

organizzativo, che sembra prediligere un più limitato network di 

uomini d’onore, che si pongono come nodo relazionale di referenza

296 



per una pletora di soggetti “vicini”, ognuno miratamente attivato, in 

un quadro di rigida compartimentazione, secondo le necessità 

operative in essere. 

‘Ndrangheta: Le modalità di inquinamento degli appalti ad 

opera della ‘Ndrangheta divergono dal sistema di Cosa Nostra, 

in quanto ciascun Locale (‘Ndrina) sembra disporre di precise 

imprese di riferimento su cui ricadono i subappalti, le forniture 

di conglomerati ed inerti e i servizi di trasporto. Il Locale, 

almeno in passato, riscuoteva anche la tangente imposta 

all’impresa aggiudicataria dell’appalto, ponendo in essere, di 

fatto, una doppia estorsione, che la società vittima recuperava 

attraverso false fatturazioni e tramite l’abbattimento della 

qualità dei lavori effettuati. L’assenza, a differenza di Cosa 

Nostra, di una struttura di vertice determinava la possibile 

insorgenza di conflittualità locali, che potevano essere sanate 

solo attraverso il ruolo di grandi mediatori e garanti, ruolo però 

non istituzionalizzato ma legato unicamente al carisma delle 

persone che lo incarnavano al momento. Anche a motivazioni 

operative di questo genere, infatti, si riferisce il ripetuto 

tentativo di trasformare la ‘Ndrangheta da organizzazione di 

tipo federativo a struttura più gerarchica. Significativa appare, 

nel patrimonio informativo di analisi acquisito dalla 

Commissione, l’impianto accusatorio dell’inchiesta, 

convenzionalmente denominata «TAMBURO», della D.D.A. 

di Catanzaro, in merito all’infiltrazione delle ‘Ndrine sui 

cantieri che operano nel quadro dei lavori per 

l’ammodernamento dell’Autostrada Salerno - Reggio Calabria. 

L’indagine ha messo in luce come le strutture locali della 

‘Ndrangheta, oltre a pretendere ed ottenere dalle imprese 

titolari degli appalti tangenti per il 3 per cento del valore, 

avessero imposto che i subappalti e le forniture di conglomerati 

cementizi e bitumosi venissero affidati a ditte afferenti al 

predetto contesto criminale. Un particolare di estremo interesse 

consiste nella circostanza che vede diversificati sodalizi 

criminali cointeressati ed interagenti su un medesimo contesto 

affaristico, secondo un chiaro accordo preventivo, che emerge 

non solo nei fatti, ma anche nelle dichiarazioni di taluni 

collaboratori di giustizia: questa capacità di cooperazione


rappresenta un salto qualitativo non trascurabile 

nell’evoluzione del sempre dialettico fenomeno criminale 

organizzato in Calabria. Le modalità criminose di infiltrazione 

sono paradigmatiche del nuovo modello operativo di 

inquinamento degli appalti, posto in essere dalla ‘Ndrangheta. 

Infatti, sebbene le somme per il pagamento delle tangenti 

fossero drenate dalle imprese attraverso i meccanismi classici 

di manipolazione delle fatture (incremento artificioso dei 

valori), emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti di 

noli a freddo di macchinari e fornitura di materiale non 

corrispondente al capitolato di appalto, sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo, è importante sottolineare che le 

stesse organizzazioni criminali si facevano carico di risolvere 

le problematiche di fatturazione, suggerendo i nominativi delle 

aziende “vicine” al contesto criminale, su cui appoggiarsi senza 

problemi. In questo quadro poco rassicurante, l’approssimativa 

stima del fabbisogno di 1,1 milioni di tonnellate di cemento per 

la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina induce 

notevoli preoccupazioni: a tale proposito la Direzione 

Nazionale Antimafia ha costituito un apposito gruppo di 

lavoro, con funzioni di raccordo informativo tra le D.D.A. di 

Messina e di Reggio Calabria, anche nella prospettiva di creare 

un modello organizzativo virtuoso e tale da produrre effetti 

trainanti, quali la creazione di un protocollo di indagine da 

mettere a disposizione di tutte le D.D.A. che operano nel 

settore dell’inquinamento mafioso degli appalti. 

Camorra: il rapporto tra Camorra ed imprenditoria nasce sul 

potere di estorsione e ricatto, esercitato dalla compagine 

criminale ai danni della realtà economica: ben presto, però, gli 

imprenditori compresero che il danno economico poteva essere 

minimizzato dagli innegabili ritorni di acquisizione di clientela, 

recupero crediti e pace sindacale sui cantieri, che la Camorra 

sapeva assicurare. Agli inizi degli anni Ottanta, con l’economia 

del terremoto, che sposta il fulcro degli investimenti sul settore 

edilizio (controllato totalmente dagli amministratori degli enti 

locali, trasformati in enti erogatori di spesa) e con la crisi 

dell’egemonia cutoliana, si verifica il passaggio dalla figura del 

camorrista imprenditore a quella dell’imprenditore camorrista,

298 



passaggio facilitato dalla sostanziale illegalità di fondo del 

tessuto economico campano, come evidenziato dai dati 

statistici sui reati specifici riferiti a quel particolare arco 

temporale. 

Anche l’ingresso di grandi imprese nazionali nei lavori del dopo 

terremoto non costituisce una barriera all’infiltrazione criminale, 

verificandosi, una volta ottenuta la concessione, un immediato 

accordo con la Camorra, che, spesso, ottiene la cessione totale 

dell’opera a favore di realtà imprenditoriali contigue, lasciando un 

modesto aggio alla società aggiudicataria, che si trasforma in un 

semplice e silenzioso mediatore finanziario. Il network dell’impresa 

camorristica, a sua volta, si decompone, per ragioni mimetiche, in una 

miriade di piccole e piccolissime imprese sotto totale controllo 

criminale. Si crea, dunque, una convergenza di interessi tra Camorra, 

impresa e ceto politico-amministrativo, che stabiliscono una sorta di 

patto sinallagmatico, in cui particolare e preoccupante rilievo assume 

il sostegno della criminalità per il controllo del voto e per il 

finanziamento dell’apparato politico. I gruppi camorristici derivavano 

dalla situazione un notevole flusso economico, una vasta gamma di 

coperture istituzionali e la possibilità di controllo sulle attività 

produttive e sui posti di lavoro, con il ritorno di un patologico 

consenso sociale, che costituiva un’aperta legittimazione. Gli 

imprenditori, invece, conquistavano il mercato senza doversi 

confrontare con le logiche della libera concorrenza e possedevano la 

totale sicurezza dei cantieri e l’assenza di contenzioso con le 

maestranze, a fronte della forza intimidatrice del sodalizio criminoso 

cui si appoggiavano. La formazione di provviste finanziarie in nero, 

destinate al pagamento delle tangenti ai politici e ai camorristi, veniva 

effettuata attraverso il meccanismo delle false fatturazioni e con il 

ricorso a procedure illegali di revisione dei prezzi e di anticipazione 

sugli stadi di avanzamento delle opere. L’entità degli introiti illegali di 

un tale circuito era tale che, in quegli anni, la Camorra non sente 

neppure il bisogno di esperire la ricerca di canali internazionali o 

nazionali di riciclaggio, ma investe tutti i cespiti nel mercato edilizio e 

sotto forma di usura agli imprenditori, allo scopo di globalizzare il 

controllo del settore. 

Il ruolo dell’impresa camorristica, come collettore delle tangenti 

destinate al circuito criminale, si articola attraverso un sofisticato


sistema operazionale, che altera gravemente le regole del mercato ed 

ostacola l’accertamento della quota di profitto criminale realmente 

drenata, mediante l’alterazione dei parametri oggettivi di riferimento 

economico, quali i costi effettivi di produzione e di vendita del 

cemento e dei conglomerati bitumosi. Lo stesso sistema delle false 

fatturazioni, già esaminato nella realtà calabrese, contribuisce alla 

creazione di provviste illegali e fondi neri, che vengono occultati con 

false manovre di bilancio e con la costruzione di complicati intrecci 

societari, il cui fine non è la sinergica distribuzione dei rischi e degli 

utili imprenditoriali, ma la distribuzione dell’artificiosa manovra di 

aumento dei prezzi, finalizzata al pagamento della tangente 

camorristica. 

Le organizzazioni criminali, al fine di poter “legittimare” le 

considerevoli disponibilità d’illecita provenienza tendono 

all’acquisizione diretta o indiretta di attività commerciali ed 

industriali, alla gestione o al controllo di concessioni, autorizzazioni, 

appalti, realizzando una sorta di gestione oligopolistica o persino 

monopolistica nell’ambito territoriale oggetto di aggressione. Peraltro, 

avvalendosi delle connivenze politiche, l’inserimento avviene anche 

nel settore economico della vita pubblica attraverso l’aggiudicazione 

di appalti da parte delle imprese legate al loro mondo. Il reimpiego del 

denaro non necessariamente è rivolto al rilevamento di attività 

economiche locali produttive ma sta aggredendo anche altri settori, 

quale quello del mercato azionario e mobiliare in genere, in ciò 

avvalendosi del sistema creditizio, spesso colpevole di una scarsa 

collaborazione con gli organi accertatori, e facilitato dalla 

liberalizzazione dei mercati valutari. Il riciclaggio e l’impiego dei 

proventi acquisiti attraverso le attività illecite in attività lecite 

(economiche o finanziarie), permettono alle organizzazioni criminali 

di dare ulteriore dimostrazione di controllo territoriale, così 

consolidando nel tempo e nello spazio il loro potere economico ed 

intimidatorio. 

L’evoluzione strutturale e territoriale delle nuove mafie induce ad 

una serie di conclusive riflessioni e che si giocano essenzialmente sul 

piano della compatibilità dell’attuale sistema normativo di contrasto e 

della tenuta morale della politica rispetto alle opportunità che il 

sistema mafioso è in grado di assicurare. Sul lato del contrasto vi è il 

concreto pericolo che si tenda a perdere di vista l’obiettivo in carenza

300 



di evidenze immediate e, soprattutto, con l’oscuramento che potrebbe 

determinare - come già avvenuto in passato - lo spettro del 

riemergente terrorismo politico. Sul versante socio politico, laddove 

non si intervenga in maniera più che decisa per ridare centralità e 

credibilità allo Stato e rimuovere in via preventiva quelli che 

potrebbero essere gli effetti negativi di una rimodulazione su base 

federalista, sembra profilarsi il rischio di un ritorno alla coabitazione 

ovvero a forme di compatibilità assolutamente inaccettabili. E’ bene 

quindi conclusivamente precisare che l’attuale mafia, benché diversa, 

apparentemente meno aggressiva e sostanzialmente invisibile, altro 

non è che la diretta evoluzione della mafia delle droghe e delle stragi e 

da essa non si distingue che per il metodo.

APPENDICE NORMATIVA 

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423. 

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per 

la sicurezza e per la pubblica moralità. Contenente misure di 

prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza 

pubblica e per la pubblica moralità (in essa non si rinviene alcuna 

norma di portata reale né riguardante il riciclaggio di denaro sporco). 

L. 31 maggio 1965, n. 575. 

Disposizioni contro la mafia. Recante disposizioni in materia di 

misure di prevenzione personali. I soggetti presunti mafiosi in base a 

tale legge, possono essere sottoposti al regime della sorveglianza 

speciale, all’obbligo del soggiorno nel comune di residenza o di 

dimora abituale o in una località specificatamente indicata (ipotesi, 

quest’ultima, eliminata con la legge 256/93). 

L. 13 settembre 1982, n. 646. 

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una 

commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. La c.d. legge 

Rognoni-La Torre, oltre a dettare disposizioni in materia di misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale, regola l’istituzione della 

“Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”. Peraltro, nel 

testo legislativo viene per la prima volta previsto quale reato l’art. 

416-bis del C.P. (Associazione di tipo mafioso). Detta legge consente 

(art. 16) agli ufficiali di polizia giudiziaria di effettuare intercettazioni 

telefoniche private e ai Nuclei di polizia tributaria di procedere alla 

verifica della posizione fiscale nei confronti di ben individuati 

soggetti, nonché di ricevere dagli stessi, per un determinato periodo, la 

comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute (artt. 25, 26 e 

30).

302 



L. 3 agosto 1988, n. 327. 

Norme in materia di misure di prevenzione personali. Recante 

norme modificative della normativa in materia di misure di 

prevenzione. 

L. 15 novembre 1988, n. 486. 

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la 

delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 

settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 

ottobre 1982, n. 726, istitutiva dell’ufficio dell’Alto Commissario per 

il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. 

L. 4 agosto 1989, n. 282. 

Legge di conversione del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, intitolato 

Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

confiscati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575. 

L. 19 marzo 1990, n. 55. 

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale. La c.d. legge Gava - Vassalli, che ha preso le mosse dai 

contenuti propositivi delle relazioni annuali della Commissione 

parlamentare antimafia (1988 e 1989), ispirato alla tecnica 

novellistica, costituisce la prima misura di antiriciclaggio e, oltre a 

modificare ed integrare le leggi precedenti, introduce due figure 

autonome di reato nel C.P., con la previsione dei reati di cui agli artt. 

648-bis e 648-ter, che puniscono rispettivamente il reimpiego di 

proventi illeciti provenienti da particolari delitti e l’impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita. 

L. 4 agosto 1990, n. 227. 

Legge di conversione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, riguardante 

il c.d. “monitoraggio fiscale” di alcuni trasferimenti, da e per l’estero, 

di denaro, titoli e valori d’importo superiore a 20 milioni di lire.

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 303 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati 

di tossicodipendenza 

L. 20 ottobre 1990, n. 302. 

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata 

L. 15 marzo 1991, n. 82. 

Legge di conversione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante 

Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione 

e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione 

e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la 

giustizia 

Direttiva CEE del 10 giugno 1991. 

Contenente direttive per la “prevenzione e l’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite” con 

l’obbligo per i Paesi membri di adeguamento dei propri ordinamenti 

entro l’1 gennaio 1993. L’Italia ha recepito la direttiva con la legge 

197/91, dettando, peraltro, una normativa più severa delle disposizioni 

contenute nella Direttiva CE. 

L. 5 luglio 1991, n. 197. 

Legge di conversione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, intitolato 

Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al 

portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzo del sistema 

finanziario a scopo del riciclaggio. La norma costituisce un ulteriore 

passo nell’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, con 

nuove disposizioni normative dirette a limitare l’uso del contante e dei 

titoli al portatore che rivisitano quanto già disciplinato dalla L. 55/90. 

Nodali sono le disposizioni riguardanti gli “intermediari finanziari 

abilitati” e la segnalazione delle “operazioni sospette”. 

L. 12 luglio 1991, n. 203. 

Legge di conversione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, intitolato 

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e

304 



di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Essa ha 

inciso anche sulle norme dell’ordinamento penitenziario (con 

riferimento ai condannati per reati di mafia o altri delitti di particolare 

gravità) e su quelle concernenti le misure cautelari, operando 

un’ulteriore revisione delle disposizioni in materia preventiva ed 

occupandosi del problema del coordinamento tra le Forze di Polizia. 

D.M. 19 dicembre 1991. 

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 3 

maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni ed integrazioni, 

nella legge 5 luglio 1991, n. 197 recante «provvedimenti urgenti per 

limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e 

prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 

D. M. 19 dicembre 1991. 

Decreto del Ministro del Tesoro concernente modalità di 

attuazione dell’art. 2 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 

modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 197/91. 


Legge di conversione del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, recante 

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed 

investigative nella lotta contro la criminalità organizzata 

Legge 30 dicembre 1991, nr. 410. 

Legge di conversione del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, contenente 

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e 

investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Con tale 

norma si regola l’istituzione del Consiglio Generale per la lotta alla 

criminalità organizzata (art. 1) e l’istituzione della Direzione 

Investigativa Antimafia (D.I.A.) e la relativa soppressione dell’ufficio 

dell’Alto Commissario (al 31.12.92 - art. 2). 

Legge 20 gennaio 1992, n. 8. 

Rubricata Coordinamento delle indagini nei procedimenti per 

reati di criminalità organizzata. Legge di conversione del D.L. 20 

novembre 1991, n. 367, oltre a contenere disposizioni per il


coordinamento delle indagini nei procedimenti per i reati di 

criminalità organizzata regola l’istituzione della Direzione Nazionale 

Antimafia (D.N.A.) e quindi la figura del Procuratore nazionale 

antimafia. 

Legge 18 febbraio 1992, n. 172. 

Legge di conversione del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, regolante 

l’istituzione del fondo di sostegno per le vittime di estorsioni. 

Importante è l’art. 11 che modifica l’art. 14 della L. 55/90 prevedendo 

l’applicazione della misura di prevenzione anche nei confronti dei 

soggetti che vivono dei proventi provenienti dal reato di 

contrabbando. 

Legge 7 agosto 1992, n. 356. 

Legge di conversione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, rubricato 

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e 

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, recentemente 

modificata ed integrata con le disposizioni del D.L. 17 settembre 

1993, n. 369. La norma ha introdotto due nuove ipotesi di reato in 

materia di “Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di 

valori” (art. 12-quinques). 

D. Lgs. 29 marzo 1993, n. 119. 

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di 

coloro che collaborano con la giustizia 

Legge 24 luglio 1993, nr. 256. 

Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato e dell’art. 2 ter della 

L. 31 maggio 1965, nr. 575. Di rilievo, l’art. 2 che sopprime l’istituto 

del divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 


Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la 

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a 

Strasburgo l’8 novembre 1990. Tale legge ha ampliato l’ambito 

operativo di accertamento del c.d. “reato presupposto” del delitto del 

riciclaggio, di cui all’art. 648-bis. In sintesi, il legislatore, ratificando 

la Convenzione di Strasburgo, ha profondamente inciso sul sistema

306 



penale sostituendo l’ultimo comma dell’art. 648 ed integralmente gli 

artt. 648-bis e 648-ter C.P. in ossequio al principio di considerare 

come presupposto del delitto del riciclaggio ogni tipo di delitto non 

colposo. 


Trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione 

della base sociale delle società di capitale nonché nella cessione di 

esercizi commerciali e nei trasferimenti delle proprietà dei suoli. 

Detta anche legge “Mancino”, contiene norme che realizzano una 

maggiore trasparenza e pubblicità nella cessione di società di capitale 

nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di 

proprietà dei suoli. Con tale norma vengono previsti anche obblighi di 

comunicazione a carico del notaio e del segretario comunale chiamati 

ad intervenire nella definizione dei trasferimenti. 

D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 

Legge 15 novembre 1993, n. 461. 

Legge di conversione, con modifiche, del D.L. 17 settembre 1993 

n. 369 recante Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato 

di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione che ha 

parzialmente modificato l’art. 12-quinques della L. 356/92. 

L. 17 gennaio 1994, n. 47. 

Delega al Governo per la emanazione di nuove disposizioni in 

materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L. 31 maggio 

1965, n. 575. 

D. L. 22 febbraio 1994, n. 123. 

Abroga il secondo comma dell’art. 12 quinques della L. 356/92, 

introducendo, peraltro, l’art. 12-sexies. 

D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e 

la duplicazione della patente di guida di veicoli.


D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 

Disposizioni attuative della L. 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di 

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia 

D. M. 7 settembre 1994, n. 614. 

Regolamento emanato dal Ministro dell’Interno recante norme per 

l’iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di 

solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito 

elenco presso le Prefetture. Disciplina l’iscrizione, in un apposito 

elenco, tenuto presso le Prefetture delle associazioni, fondazioni e 

comitati, aventi tra i propri scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo, 

quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da 

attività estorsive. 

D. M. 9 settembre 1994, n. 616. 

Regolamento emanato del Ministro del Tesoro recante modalità di 

iscrizione e di tenuta dell’elenco dei periti dei fondi comuni di 

investimento immobiliare di tipo chiuso. 

D.P.R. 2 novembre 1994. 

Nomina del commissario straordinario del Governo per il 

coordinamento delle iniziative anti-racket. 

D.M. 24 novembre 1994, n. 687. 

Regolamento emanato dal Ministro dell’Interno recante norme 

dirette ad individuare i criteri per la formulazione del programma di 

protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative 

modalità di attuazione. Scopo del decreto è la disciplina dello speciale 

programma di protezione previsto dall’art. 10 della legge n. 8, del 15 

gennaio 1991. 


Modifiche al codice di procedura penale in tema di 

semplificazione, di misure cautelari e di diritto di difesa. 

Nel prevedere una durata massima di 18 mesi per le indagini 

preliminari, sancisce che tale limite è di due anni per le indagini 

riguardanti fatti di mafia. In tema di legislazione antimafia sono




previste modifiche all’art. 25-quater del D.L. n. 306 dell’8 giugno 

1992. 

Legge 7 marzo 1996, n. 108. 

Disposizioni in materia di usura. La legge, oltre a modificare sul 

piano sanzionatorio, la previsione normativa, ha fatto rientrare la 

fattispecie di reato in parola anche quale presupposto idoneo per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere personale e 

patrimoniale. 

Legge 7 marzo 1996, n. 109. 

Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, 

e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione 

dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. 

Legge 1 ottobre 1996, n. 509. 

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul 

fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari. Nei 

confronti della stessa non è opponibile il segreto di Stato. 

D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51. 

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della L. 7 marzo 1996, 

n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura 

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153. 

Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia 

di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita 

D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315. 

Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della L. 7 marzo 1996, 

n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno 

dell’usura


D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 

informazioni antimafia 

L. 3 agosto 1998, n. 269. 

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 

forme di riduzione in schiavitù. 

D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319. 

Riordino dell’Ufficio italiano dei cambi a norma dell’articolo 1, 

comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. 

L. 23 novembre 1998, n. 407. 

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della 


D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. 

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di 

professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari 

finanziari, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 

385. 

D.M. 30 dicembre 1998, n. 517. 

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai 

sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 

L. 23 febbraio 1999, n. 44. 

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle 

richieste estorsive e dell’usura. 

D.P.R. 28 luglio 1999. 

Nomina del Commissario straordinario del Governo per la 

gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni 

criminali.

310 



D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510. 

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata. 

D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455. 

Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per 

le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 

della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 

D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. 

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali 

di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente 

suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 

15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 


Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei 

reati di tipo mafioso. 

L. 17 gennaio 2000, n. 7. 

Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della 

direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998. 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

L. 13 febbraio 2001, n. 45. 

Modifica della disciplina della protezione e del trattamento 

sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché 

disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza. 

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284. 

Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, 

concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei 

reati di tipo mafioso.


L. 19 ottobre 2001, n. 386. 

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. 

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. 

Recante norme per l’attuazione della direttiva 2001/97/CE in 

materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi da attività illecite.

Fonti primarie principali: 

BIBLIOGRAFIA 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Relazioni sulla politica 

informativa e della sicurezza del Governo al Parlamento dal 

semestre 22 novembre/22 maggio 1978 al primo semestre 

2003. 

• Direzione Investigativa Antimafia - Relazioni al Parlamento 

dal primo semestre 1998 al secondo semestre 2003. 

• Commissione parlamentare di inchiesta su fenomeno della 

mafia in Sicilia, Relazione conclusiva della V legislatura, doc. 

XXIII, n. 2 quater, ed anche la Relazione riguardante casi di 

singoli mafiosi, entrambe in data 2 luglio 1971. 

• Commissione parlamentare antimafia, Relazioni della XI 

legislatura (9 marzo 1993 - 18 febbraio 1994), tomo I, 

Relazione sui rapporti tra mafia e politica, approvata dalla 

Commissione nella seduta del 6 aprile del 1993. 

• Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della 

mafia e sulle altre associazioni criminali similari Doc. XXIII, 

n. 6, XII Legislatura, Relazione sulla situazione sella 

criminalità organizzata in Puglia, approvata dalla 

Commissione il 31 gennaio 1996. 


mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Doc. XXIII 

n. 31, Relazione sullo stato della lotta alla criminalità 

organizzata nella provincia di Brindisi, approvata dalla 

Commissione nella seduta del 13 luglio 1999, 


mafia e delle altre associazioni criminali similari Doc. XXIII, 

n. 42, Relazione sullo stato della lotta alla criminalità 

organizzata in Calabria - approvata dalla Commissione in data 

26 luglio 2000. 



n. 56, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di

314 



tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, approvata dalla 

Commissione nella seduta del 6 marzo 2001. 

• Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della 


n. 57, Relazione Conclusiva, approvata dalla Commissione in 

data 6 marzo 2001. 

• Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della 

criminalità organizzata mafiosa o similare. doc. XXIII n. 3, 

relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 30 

luglio 2003 

• Ministero dell’Interno - Lo stato della sicurezza in Italia - 

Roma - 15 agosto 2003. 

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• ARLACCHI P., La mafia imprenditrice, Il Mulino, 1983. 

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AA.VV, L’impresa mafiosa entra nel mercato, F. Angeli, 

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• BAUMAN Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, 

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• BELLAVIA E. e PALAZZOLO S., Voglia di mafia. La 

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• PAOLI L., Da Portella a Capaci, in inserto redazionale del 

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Milano, 1993. 

• PAROLINI C., Diventare imprenditori. Dal business plan 

all’avvio di una nuova impresa, Il Sole 24 Ore, 1998. 

• POLLARI N., L’impresa criminale ed i suoi effetti sui mercati e 

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Finanza, n. 3/1999. 

• Relazione Annuale della Banca d’Italia 2003. 

• ROBERTI F., La criminalità organizzata trasnazionale e il 

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• DI TOMMASI E., Il contrasto delle operazioni di riciclaggio 

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finanziari, Università di Salerno, anno 2002/2003. 

• SANTINO U., Journees d’etude sur la mafia, Università di 

Parigi, Maison des Sciences Economiques 5 e 6 luglio 2001. 

• TRANCHINA G., Processo penale e società, Riv. It. di diritto e 

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organizzata, in Discorso di inaugurazione dell’anno

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accademico 1997-1998 della S.F.P.I. Roma, 28 novembre 

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pentito non può “appartenere” a un solo ufficio, in Diritto e 

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Testi consultati: 

• AA.VV., I boss della mafia, Editori riuniti, 1971. 

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• ANDREOTTI G., A non domanda rispondo. Le mie deposizioni 

davanti ai giudici di Palermo, Rizzoli, 1999. 

• ANDREOTTI G., Cosa loro. Mai visti da vicino, Rizzoli, 1995. 

• BIAGI E., Il boss è solo: Tommaso Buscetta, Mondatori, 1986. 

• BIANCONI G. e SAVATTERI G., L’attentatuni: storia di sbirri e 

di mafiosi, Baldini&Castaldi, 1998. 

• CALVI, Figure di una battaglia. Documenti e riflessioni sulla 

mafia dopo l’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, Dedalo, 1992. 

• CALVI, L’Europa dei padrini. La mafia all’assalto 

dell’Europa, Mondatori, 1994. 

• CAMPBELL, Operazione Lucky Luciano, Mondadori, 1978. 

• CAPONNETTO A., I miei giorni a Palermo, Garzanti, 1992. 

• CATANZARO R., Il delitto come impresa. Storia sociale della 

mafia, Rizzoli, 1983. 

• CENTORINO, I conti della mafia, Rubbettino, 1993. 

• CICONTE E., Processo alla ‘Ndrangheta, Laterza, 1996. 

• CUCUZZA O., Segreto bancario, criminalità organizzata, 

riciclaggio, evasione fiscale in Italia, CEDAM, 1995. 

• DALLA CHIESA N., Il giudice ragazzino: storia dell’assassinio 

del giudice Livatino, Einaudi, 1992. 

• FAVA G., Mafia. Da Giuliano a Dalla Chiesa, Editori riuniti, 

1984. 

• FAVA G., La mafia comanda a Catania (1960-1991), Laterza, 

1991.


• GALASSO A., La mafia non esiste, Pironti, 1988. 

• GAMBETTA D., La mafia siciliana, Einaudi, 1992. 

• JANNUZZI L., Così parlò Buscetta, Sugarco, 1986. 

• LA LICATA G., Storia di Giovanni Falcone, Rizzoli, 1993. 

• LODATO S., Ho ucciso Giovanni Falcone. Le confessioni di 

Giovanni Brusca, Mondatori, 1999. 

• LODATO S., Venti anni di mafia, Rizzoli, 1999. Aggiornato: 

Rizzoli, 2000. 

• MANGIONE A., La misura di prevenzione patrimoniale fra 

dogmatica e politica criminale, Cedam, 2001. 

• PALERMO C., L’attentato, Publiprint, 1992. 

• PALIOTTI V., La camorra, Bietti, 1973. 

• RENDA F., Storia della Sicilia. Dal 1860 al 1970, (3 voll.), 

Sellerio, 1985. 

• SANTINO U., La mafia interpretata: dilemmi, stereotipi, 

paradigmi, Rubbettino, 1995. 

• SANTINO U., L’alleanza e il compromesso. Mafia e politica dai 

tempi di Lima e Andreotti ai giorni nostri, Rubbettino, 1997. 

• TORREALTA M., Ultimo: il capitano che arrestò Toto Riina, 

Feltrinelli, 1995. 

• VIOLANTE L., Mafia e società italiana. Rapporto ’97, Laterza, 

1997. 

• VIOLANTE L., I soldi della mafia. Rapporto ‘98, Laterza, 1998.

ELEMENTI DI DETTAGLIO SUI “QUADERNI” 

QUADERNI 1 

LAVORI MONOGRAFICI A CURA DEL 28° CORSO SUPERIORE 

- Il sistema fiscale tedesco. 

- La residenza ai fini fiscali. 

- La tassazione delle operazioni transnazionali ordinarie secondo la normativa interna: soggetti non 

residenti. 

- Lineamenti generali del sistema tributario spagnolo e relativi aspetti sanzionatori. 

- Il sistema fiscale britannico. 

- La tassazione dei singoli redditi nelle convenzioni internazionali. 

- Il sistema tributario svizzero: aspetti strutturali e sanzionatori. 

- I conferimenti e gli scambi di partecipazione in ambito comunitario. Aspetti controversi, regime di 

neutralità ed elusività. 

- La normativa interna volta a contrastare la pianificazione illecita. 

- Il sistema tributario e sanzionatorio del modello lussemburghese. 

- Verifica tributaria: il controllo delle operazioni con l’estero. 

- Lo scambio di informazioni. 

- Il sistema di accertamento tributario francese: aspetti generali e profili sanzionatori. 

QUADERNI 2 - VOLUME I 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE A CURA DEL 29° CORSO SUPERIORE “EZIO VANONI” 

- Limiti all’uso dei regimi a fiscalità privilegiata: un’analisi comparativa delle Cfc. 

- Cfc: il sistema delle sanzioni. 

- Le iniziative dell’Ocse contro le pratiche fiscali dannose. 

- Integrazione del mercato dei capitali ed evoluzione della regolamentazione fiscale: problematiche e 

prospettive di riforma. 

- Il fenomeno dell’elusione fiscale in un’ottica comparativa. 

- Ricerca sul sistema sanzionatorio fiscale, di natura amministrativa, nell’esperienza di alcuni Paesi 

dell’Unione europea. 

- Le metodologie di controllo sul piano nazionale ed internazionale in materia di transfer price. Lo 

strumento delle “verifiche simultanee”. 

- La problematica del transfer price nei gruppi di imprese. Alcune esperienze europee a confronto. 

- Aspetti tributari nel trasferimento di residenza all’estero delle persone fisiche. 

- Treaty shopping. 

QUADERNI 2 - VOLUME II 

TECNICA PROFESSIONALE II A CURA DEL 29° CORSO SUPERIORE “EZIO VANONI” 

- Il controllo fiscale delle realtà aziendali semplici: vincoli per l’Amministrazione finanziaria e riverberi 

sull’attività ispettiva del Corpo. 

- La nuova responsabilità amministrativa delle società: profili di interesse per il Corpo. 

- Scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali: problematiche connesse all’acquisizione ed 

all’utilizzo dei dati. 

- Impresa criminale, riciclaggio e paradisi fiscali: interrelazioni e riflessi sull’attività investigativa. 

- Aspetti della fiscalità connessa al commercio elettronico: semplificazione degli adempimenti formali 

ed impatto sulla politica dei controlli. 

- Provvedimenti normativi e linee d’azione per la lotta all’economia sommersa. 

- L’interpretazione giurisprudenziale dei principi contenuti nella legge n. 212/2000 e profili di criticità 

operativi della relativa normativa di attuazione. 

- Natura e caratteristiche specifiche del procedimento tributario. In particolare, la motivazione per 

relationem alla luce dei recenti provvedimenti normativi. 

- Il presidio a tutela del contribuente nell’ambito della potestà di controllo dell’Amministrazione 

finanziaria. 

- Il Ruling: nuovo strumento nel rapporto fisco-contribuente.

QUADERNI 2 - VOLUME III 

DIRITTO COMUNITARIO A CURA DEL 29° CORSO SUPERIORE “EZIO VANONI” 

- La politica di concorrenza nella Ue. 

- La tutela penale degli interessi comunitari. 

- Costituzione europea e convenzione per la revisione dei trattati. 

- La gestione dei fondi strutturali: gli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia. 

- L’azione della Commissione europea nella tutela degli interessi finanziari. 

- Il Mediatore europeo nel sistema comune di cittadinanza e di tutela amministrativa. 

- Il procedimento di estradizione in ambito europeo. Profili comparativi con la proposta di mandato di 

arresto europeo. 

- Le politiche comunitarie. Sviluppo ed occupazione come obiettivi di un mercato unico europeo. 

- Gli interessi finanziari nella Ue: norme e struttura per la tutela. 

- Lineamenti del sistema di finanza nell’Ue. 

QUADERNI 3 

TECNICA PROFESSIONALE I A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

- La recente normativa in tema di rientro dei capitali dall’estero. 

- Strumenti innovativi di pagamento e controllo dei flussi finanziari. 

- La disciplina del mercato dell’oro. 

- Le operazioni di credito documentario e la normativa italiana antiriciclaggio. 

- Le clausole antiabuso nelle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. 

- Misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. 

- L’evoluzione storica della normativa antimafia. 

- Principi generali delle convenzioni contro le doppie imposizioni e l’evasione fiscale internazionale. 


DIRITTO DELLA FISCALITÀ A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

- L’evoluzione del Ruling quale strumento deflattivo del contenzioso. 

- Il rilancio dell’economia e l’emersione del sommerso. 

- Armonizzazione delle modalità di fatturazione nella Ue. 

- L’evoluzione dei principi di motivazione e chiarezza nel diritto tributario e connessi profili processuali. 

- Tendenze evolutive dell’Iva nel commercio elettronico, alla luce della nuova direttiva comunitaria. 

- Profili problematici in materia di elusione fiscale, alla luce dei principali orientamenti dottrinali e 

giurisprudenziali. 

- L’evoluzione del concetto di debitore di imposta alla luce della recente direttiva comunitaria. 

- L’elemento soggettivo delle sanzioni tributarie amministrative. 


DIRITTO DELL’ECONOMIA A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

- Le banche di credito cooperativo nel sistema bancario italiano. 

- Nuove prospettive di tutela dei mercati finanziari in tema di aggiotaggio. 

- La tutela dell’informazione privilegiata in ambito societario. 

- Le ragioni della riforma e la nuova disciplina del reato di “false comunicazioni sociali”. 

- Il principio della “collaborazione attiva” delle società fiduciarie alla luce della legge n. 197/1991 e 

successive modifiche. 

- La responsabilità para-penale delle persone giuridiche. 

- La libertà negoziale e l’evoluzione degli istituti di interposizione reale. 

- La vigilanza ispettiva della Consob. 


TECNICA REVISIONALE A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

- I modelli di organizzazione e gestione alla luce del D.lgs. n. 231/2001. 

- Il principio della continuità dei criteri di valutazione. 

- L’indipendenza del revisore. 

- Le finalità del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2423 del c.c.. 

- La previsione dell’organismo interno di vigilanza alla luce del D.lgs. n. 231/2001. 

- La relazione di revisione.

QUADERNI 5 

LIBERTÀ ECONOMICHE DEL TRATTATO UE ED IMPOSIZIONE DIRETTA DEGLI STATI. IL DIVIETO DI 

DISCRIMINAZIONE: RIFLESSI FISCALI - ATTI DEL CONVEGNO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2002. 

QUADERNI 6 

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI - ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL 

9 DICEMBRE 2002. 


DIRITTO DELLA FISCALITÀ A CURA DEL 31° CORSO SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA” 

- Introduzione in Italia della tassazione del gruppo di società e profili di diritto comparato. 

- Tassazione dei redditi di natura finanziaria: il regime di tassazione del risparmio gestito. 

- Inquadramento del sistema sanzionatorio tributario con particolare riguardo al superamento delle 

violazioni formali. 

- Concorso di violazione e continuazione nelle sanzioni amministrative tributarie. 

- Tutela dell’affidamento e della buona fede. 

- Il federalismo e la riforma fiscale. 

- Identificazione diretta dei soggetti non residenti. 

- I depositi fiscali. 


DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA A CURA DEL 31° CORSO SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA” 

- Qualifiche soggettive e reati societari: le innovazioni contenute nell’art. 2639 del c.c.. 

- Falso in bilancio e responsabilità amministrativa dell’ente. 

- Modelli organizzativi degli enti nella disciplina del D.lgs. n. 231/2001. 

- Tutela penale del capitale sociale. 

- Criteri generali e compatibilità sistematica della responsabilità amministrativa degli enti. 

- Falso in bilancio: problemi di diritto transitorio e profili di compatibilità sistematica. 

- Organismo di vigilanza: composizione, compiti, responsabilità e rapporti con altri organismi di 

controllo aziendali. 

- Profili processuali e di tecnica investigativa nell’accertamento della responsabilità amministrativa degli 

enti. 


TECNICA REVISIONALE A CURA DEL 31° CORSO SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA” 

- Il ruolo dei principi contabili come fonti del diritto nell’ambito dell’ordinamento giuridico. 

- La riforma del diritto societario con particolare riferimento alle modifiche in tema di società e bilancio. 

- E-commerce: gli oneri caratteristici e la revisione. 

- Internal auditing nell’e-banking. 

- La revisione negli enti locali. 

- Costi di ricerca e sviluppo per le società della “new economy” e la loro valutazione. 

- I requisiti previsti del D.lgs. n. 231/2001 per l’implementazione di adeguati modelli di prevenzione dei 

reati considerati. 

- Natura, scopi e funzione della moderna funzione di “internal auditing”. 

QUADERNI 8 

I CONDONI 2003 - ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL 28 MARZO 2003. 

QUADERNI 9 

ASPETTI FISCALI DELLA RIFORMA SOCIETARIA - ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL 5 GIUGNO 2003. 

QUADERNI 10 – VOLUME I 

TECNICA OPERATIVA 

- Simulazione e fraudolenza nei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e di collaborazione 

- Frodi contabili e di bilancio 

- I titoli azionari e obbligazionari 

- Paradisi fiscali e società off-shore

QUADERNI 10 – VOLUME II 

TECNICA OPERATIVA 

- Strumenti finanziari derivati: classificazione, disciplina civilistica e fiscale e connessi illeciti di natura 

amministrativa e penale 

- Partecipazioni nelle imprese e manovre elusive a carattere transnazionale 

- Convenienza fiscale nei diversi sistemi di tassazione all'interno dell'Unione Europea 

- Frodi all’I.V.A. comunitaria 

- La pressione fiscale in Italia ed effetti economici delle imposte

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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