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L’INDICE PENALE, 1/2011
generalità dei reati presupposti( 74 )( 75 ): se l’idea che il crimine costa più del
profitto illecito atteso costituisce una importante leva di politica criminale,
la previsione di sanzioni interdittive rafforza ulteriormente l’efficacia del sistema
sul piano della prevenzione tanto generale quanto, soprattutto, speciale
per la loro applicazione in via definitiva nel caso di recidiva( 76 ). Il se-
( 74 ) Ai sensi dell’art. 13 esse si applicano solo nei casi previsti e (sempre che non ricorrano
le ‘‘circostanze attenuanti’’ di cui all’art. 12 o le condotte riparatorie ex art. 17) al verificarsi,
alternativamente, di due condizioni: la prima, che ‘‘l’ente abbia tratto dal reato un
profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero
da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del
reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative’’; la seconda nel caso
di reiterazione degli illeciti.
( 75 ) Nella proposta di legge di modifica al d. lgs. 231/2001, presentata il 19.07.2010
dall’On. Della Vedova (C3640), si propone di escludere l’applicazione delle sanzioni interdittive
in via cautelare perché ‘‘hanno potenzialmente un impatto così devastante da portare
alla chiusura dell’ente destinatario delle stesse o, in ogni caso, di comprometterne seriamente
la sopravvivenza futura in un mercato, come quello attuale, altamente concorrenziale.
La loro applicazione in sede cautelare accresce notevolmente questa situazione di rischio
[...]di perdita di posti di lavoro e di danneggiare l’economia locale che, in qualche modo,
dipende da quella società’’. In sintesi, ‘‘estendere il regime di esenzione delle misure cautelari
di natura interdittiva attualmente vigente per banche, assicurazioni, società di intermediazione
mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile –
previsto rispettivamente dall’art. 97 bis del d. lgs. 385/1993 e dall’art. 60 bis del d. lgs. 58/
1998 [...] l’unico caso in cui vi sarebbe la necessità di inibire l’attività in via cautelare o,
quantomeno, di procedere alla comminazione di sanzioni interdittive a una società sarebbe
quello in cui l’unica finalità della società fosse di realizzare il crimine per il quale si sta dibattendo’’,
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35689.htm: prevedere come
eccezione il caso della società che abbia esclusivamente una finalità criminale significherebbe,
tuttavia, confondere le distinte nozioni di associazioni illecite ed illeciti di associazione,
applicandosi la misura solo all’impresa illecita contrariamente alle finalità del d. lgs. 231/
2001. (al mese di gennaio 2011 non risulta ancora iniziato l’esame della citata proposta).
Si veda infine Palazzo, Associazioni illecite ed illeciti di associazioni, inRiv. it. dir. e proc.
pen., 1976, pagg. 418 ss..
( 76 ) Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, cit., pag. 686. Si veda anche
Fiorella, Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive, inCass. pen., 6/
2003, pag. 73; Flora, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio
di ‘‘metamorfosi’’ della sanzione penale?, inDir. pen. e proc., 11/2003, pag. 1398. In merito
alle sanzioni interdittive, ‘‘l’opportunità politico-criminale della loro previsione non può essere
messa in discussione: la sanzione pecuniaria non deve infatti rappresentare l’unica arma
da utilizzare contro la criminalità d’impresa, atteso che per quanto possa essere adeguata al
patrimonio dell’ente, finirà comunque per essere annoverata tra i rischi patrimoniali inerenti
alla gestione. È un bene, dunque, che essa sia affiancata da sanzioni interdittive, che possiedono
in misura superiore la forza di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite
e da preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa [...] Sul piano sistematico
e politico-criminale, la disciplina predisposta per le sanzioni interdittive si connota in
termini spiccatamente specialpreventivi. Nella piena consapevolezza delle conseguenze (pesantemente)
negative che queste sanzioni proiettano sulla vita e l’attività dell’ente, si propone
un modello sanzionatorio che ancora la minaccia a presupposti applicativi particolarmente
rigorosi funzionali al conseguimento di utili risultati per la tutela dei beni tutelati, visto