L a p o r a n T a h u n a n 2 0 0 0 A n n u a l R e p o r t - ChartNexus

iii) kuasa yang diberi menerusi resolusi ini akanb e rk u atkuasa serta merta setelah mempero l e h ikelulusan dari pihak-pihak berkenaan untukpembelian saham-saham sehingga tamat nyaM e s y u a rat Agung Tahunan Sya ri k at ya n gb e ri k u t nya , melainkan ianya dibatalkan at a udipinda menerusi resolusi biasa oleh parap e m egang saham di mesyuarat ag u n g, t e t ap itidak sehingga memu d a ratkan penye m p u rn a a nbelian saham-saham oleh Sya ri k at seb e l u mt a m at tempoh dan apa hal jua, m e nu ru tp e runtukkan ga ris panduan yang dike l u a rk a noleh BSKL atau mana-mana pihak berk u a s ayang berkenaan;iv) Pa ra Pe n ga rah dibenarkan memega n g m i l i ksaham-saham yang dibeli sebagai saham-sahamperbendaharaan atau meluputkan saham-sahamberkenaan atau campuran kedua-duanya sekali.Pa ra Pe n ga rah akan mengambil kirakepentingan Syarikat dan kesemua anak syarikatserta para pemegang saham sebelum keputusand i bu at sama ada memegang saham-sahams eb agai saham perbendahara a n , m e l u p u t k a nsaham-saham ters ebut atau campuran ke d u a -duanya sekali;v )d e n gan penye m p u rnaan pembelian saham-sahamoleh Sya ri k at , Pa ra Pe n ga rah diberikuasa untukm e nye l a raskan saham-saham ters ebut dalam ap ajua cara menu rut A k t a , u n d a n g - u n d a n g,p e rat u ra n - p e rat u ran dan arahan ya n gd i p e runtukkan menu rut Akta dan ga ri s p a n d u a nBSKL dan pihak-pihak berkuasa yang berke n a a nd a ri masa ke semasa; danNOTIS PENERIMAAN HAK DIVIDENDENGAN INI JUGA DI BERITAHU BAHAWA dividenakhir seb a nyak 5% tolak cukai untuk tempoh kewa n ga nb e rakhir 31 Disember 2001, s e k i ra nya diluluskan padaMesyuarat Agung Tahunan yang ke 40 akan dibayar pada24 September 2001 kepada para pemegang saham ya n gt e rs e n a rai dalam Rekod Pe n d eposit pada tarikh tutupperniagaan pada 10 September 2001.S e o rang Pe n d eposit hanya layak menerima hak div i d e nbagi:-a) Saham-saham yang didepositkan ke dalam A k a u nS e k u riti Pe n d eposit sebelum 12.30 tenga h a ri pada 6September 2001 (bagi saham-saham yang dikecualikandaripada deposit mandatori);b) Saham-saham yang dipindahkan ke dalam A k a u nSekuriti Pendeposit sebelum 12.30 tengahari pada 10September 2001 berkaitan dengan pemindahan biasa;danc) Saham-saham yang dibeli di Bursa Saham Ku a l aLumpur berasaskan hak dividen mengikut Pe rat u ra n -peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur.vi) Para Pengarah Syarikat dengan ini diberikuasauntuk mengambil langkah-langkah yang sesuaidan berp atutan bagi melaksanakan at a umenguatkuasakan pembelian saham-saham.”Resolusi 11DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAHZURAIDAH MOHD YUSOFFSetiausaha SyarikatMAICSA 7001552Kuala Lumpur31 Mei 200130NOTA:1. Proksi• S e s e o rang ahli yang berhak hadir dan mengundi di Mesyuarat adalahberhak melantik proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorangproksi itu tidak semestinya ahli Syarikat. Borang Proksi mestilah di isi olehsipelantik atau ahli guaman yang diperakukan atau jika sipelantik itus ebuah Pe r b a d a n a n , i a nya hendaklah di bawah meteri nya at a udikuatkuasakan dalam cara lain yang diluluskan oleh Para Pengarahnya.• S e e o rang ahli yang merupakan penama yang diperakukan berhak untukmelantik sekurang-kurangnya satu (1) proksi berhubung dengan setiap akaunsekuriti itu.• Borang proksi yang lengkap hendaklah diserahkan kepada Pendaftar SahamS ya ri k at , S e c u rities Services (Holdings) Sdn Bhd di A ras 22, M e n a raMilenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights,50490 Kuala Lumpur tidak lewat daripada 48 jam sebelum masa ya n gditetapkan bagi mesyuarat atau sebarang penangguhan.2. Cadangan pindaan kepada Tataurusan SyarikatCadangan pindaan kepada Tataurusan Syarikat adalah menurut Bab 7 dalamS ya rat - s ya rat Pe nye n a raian Bursa Saham Kuala Lumpur. Maklumat lanjutmengenai cadangan pindaan tersebut terkandung dalam Surat Pekeliling kepadaPemegang-pemegang Saham yang dikepilkan bersama Laporan Tahunan Syarikat2000.3. Kuasa kepada Para Pengarah untuk Menerbitkan Saham-SahamResolusi ini jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada Para Pengarah untukmenerbitkan saham biasa dalam Syarikat tidak melebihi 10% daripada sahamditerbitkan Syarikat semasa. Bidang kuasa ini, melainkan dibatalkan atau dipindaoleh para pemegang saham Sya ri k at di mesyuarat ag u n g, akan tamat dimesyuarat agung berikutnya.4. Kuasa kepada Para Pengarah untuk Membeli Balik Saham-Saham SyarikatResolusi ini jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada Para Pengarah untukmembeli balik saham Sya ri k at (“Cadangan Belian Balik Saham Sya ri k at ” ) .Bidang kuasa ini, melainkan dibatalkan atau dipinda oleh para pemegang sahamS ya ri k at di mesyuarat ag u n g, akan tamat di mesyuarat agung beri k u t nya .Maklumat lanjut mengenai Cadangan Belian Balik Saham tersebut terkandungdalam Surat Pe keliling kepada Pe m ega n g - p e m egang Saham yang dikep i l k a nbersama Laporan Tahunan Syarikat 2000.