L a p o r a n T a h u n a n 2 0 0 0 A n n u a l R e p o r t - ChartNexus

Notis Mesyuarat Agung TahunanDENGAN INI DI BERITAHU BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan United Malayan Land Bhd yang ke 40akan diadakan pada hari Isnin, 25 Jun 2001, jam 12.00 tengahari di Nirwana Ballroom III, Lobi Bawah,Mutiara Kuala Lumpur (dahulu dikenali sebagai Hilton Kuala Lumpur), Jalan Sultan Ismail, 50250 KualaLumpur untuk urusan-urusan berikut:-URUSAN BIASA:1. Untuk menerima Akaun Beraudit Sya ri k at bers e rt aL ap o ra n - L ap o ran Pa ra Pe n ga rah dan Ju ruaudit bagitempoh kewangan berakhir 31 Disember 2000.Resolusi 12. Untuk meluluskan pembayaran Dividen Akhir sebanyak5 % , tolak cukai bagi tempoh kewa n gan berakhir 31Disember 2000.Resolusi 23. Untuk melantik semula Pa ra Pe n ga rah berikut ya n gbersara menurut Artikel 94 Tataurusan Syarikat:-i) Ng Eng Soon Resolusi 3ii) Pee Tong Lim Resolusi 44. Untuk melantik semula Pa ra Pe n ga rah berikut ya n gbersara menurut Artikel 99 Tataurusan Syarikat:-i) Tham Kui Seng Resolusi 5ii) Dato’ Mohamed Khadar bin Merican Resolusi 6iii) Hiew Yoon Khong Resolusi 75. Untuk meluluskan pembaya ran yuran Pa ra Pe n ga ra hbagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2000.Resolusi 86. Untuk melantik semula Tetuan Pri c ewat e r h o u s e C o o p e rssebagai juruaudit bagi tahun berikutnya dan memberikuasa kepada Pa ra Pe n ga rah untuk menetap k a nbayaran khidmat mereka. Resolusi 97. Untuk membincangkan sebarang urusan biasa Syarikatdi mana notis sewajarnya telah diterima menurut AktaSyarikat, 1965.URUSAN KHAS:8. Untuk mempertimbangkan dan sekira nya difi k i rk a nwajar, meluluskan resolusi-resolusi berikut:-RESOLUSI KHASa ) C a d a n gan pindaan kepada Tat a u rusan Sya ri k at“ BA H AWA tertakluk kepada Sya rat - S ya ratPenyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur, semuap i n d a a n , p e n g u b a h s u a i a n , perbezaan dan/at a upenambahan kepada Tat a u rusan Sya ri k at ya n gt e rkandung dalam Surat Pe keliling kep a d aPemegang-pemegang Saham yang bertarikh 31 Mei2001 adalah diluluskan.”Resolusi KhasRESOLUSI BIASAb) Kuasa kepada Para Pengarah untuk MenerbitkanSaham-Saham“BAHAWA tertakluk sentiasa kepada Akta Syarikat,1965, Tataurusan Syarikat dan kelulusan daripadabadan ke rajaan/ penguatkuasaan yang berke n a a n ,Pa ra Pe n ga rah adalah dengan ini diberi k u a s amenurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 untukmenerbitkan saham-saham Sya ri k at dari masa kesemasa sehingga tamat nya Mesyuarat A g u n gTahunan yang beri k u t nya berd a s a rkan tema-temaserta syarat-syarat dan bagi tujuan-tujuan di manaPa ra Pe n ga rah dengan pemilihan mutlak mere k afi k i rkan bers e s u a i a n , t e rtakluk kepada jumlahagregat saham yang akan diterbitkan tidak melebihi10% daripada jumlah semasa saham-sahamditerbit Syarikat.” Resolusi 10c) Kuasa kepada Pa ra Pe n ga rah untuk MembeliBalik Saham-Saham Syarikat“ BA H AWA tertakluk kepada Akta Sya ri k at , 1 9 6 5(“Akta”) undang-undang, peraturan-peraturan danu ru t a n - u rutan dari Akta ters ebu t , p e ru n t u k k a n -peruntukkan yang terkandung didalam Tatacara danTat a u rusan Sya ri k at dan ga ris panduan Burs aSaham Kuala Lumpur (“BSKL”) dan juga pihakpihakberkuasa yang berke n a a n , Pa ra Pe n ga ra hS ya ri k at dengan ini diberikuasa untuk membelisaham-saham biasa bernilai RM1.00 sesaham yangditerbit dan berbayar melalui BSKL dan tertaklukkepada:-i) bilangan maksima saham-saham yang boleh dibeli oleh Sya ri k at tidak melebihi 3,500,000saham-saham biasa bernilai RM1.00 sesahambersamaan 1.51% daripada jumlah keseluruhansaham-saham semasa Sya ri k at (“sahamsaham”)yang diterbit dan berbayar dari masake semasa;ii) jumlah dana maksima yang diperuntukkan olehSyarikat bagi tujuan belian balik saham-sahamtidak melebihi jumlah keseluruhan pendapatantertahan dan premium saham Syarikat. Pada 31Disember 2000, p e n d ap atan tertahan danp remium saham yang diaudit adalahRM51,659,000 dan RM60,304,000 masingma s i n g. Pe n d ap atan tertahan dan pre m i u msaham yang belum diaudit berdasarkan akaunpengurusan Syarikat pada 30 April 2001 adalahRM51,804,000 dan RM60,304,000 masingmasing;UNITED MALAYAN LAND BHD29