Laporan Pengarah samb - IOI Group

TADBIR URUS KORPORAT sambLEMBAGA PENGARAH sambMesyuarat Lembaga Pengarah sambLapan mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2007. Rekod kehadiran setiap Pengarahsejak akhir tahun kewangan yang lepas adalah seperti berikut:Jumlah Bil.MesyuaratBil. MesyuaratYang DihadiriPengarah EksekutifTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 8 6Dato’ Lee Yeow Chor 8 8Dato’ Yeo How 8 7Lee Cheng Leang 8 8Pengarah Bukan EksekutifDatuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 8 8Chan Fong Ann 8 8Datuk Khalid b Hj Husin (Meletak jawatan pada 11 April 2007) 6 6Bekalan MaklumatSemua ahli Lembaga Pengarah dibekalkan dengan maklumat tepat pada masanya. Laporan Lembaga Pengarah diedarkan sebelummesyuarat Lembaga Pengarah diadakan bagi membolehkan para Pengarah mendapat maklumat dan penjelasan lanjut sebelummesyuarat diadakan, jika perlu.Laporan Lembaga Pengarah menyediakan, antara lain, maklumat kewangan dan korporat secara berkala, isu-isu operasi, kewangandan korporat yang penting, prestasi pelbagai unit perniagaan dan cadangan pengurusan yang memerlukan kelulusan LembagaPengarah.Taklimat berkala yang terperinci mengenai keadaan industri, prestasi syarikat dan tinjauan masa depan (ramalan) juga diadakanuntuk para pengarah bagi memastikan Lembaga Pengarah sentiasa termaklum mengenai arah aliran dan perkembangan pasaran danindustri yang terkini.Lembaga Pengarah mendapat khidmat dua orang Setiausaha Syarikat yang bertanggungjawab untuk memastikan supaya semuaprosedur Lembaga Pengarah diikuti dan undang-undang dan peraturan yang digunapakai dipatuhi. Ini termasuk kewajiban paraPengarah berkaitan pendedahan kepentingan dan pendedahan sebarang konfl ik kepentingan dalam urusniaga dengan Kumpulan.Setiausaha Syarikat tersebut turut dipertanggugjawabkan untuk mengetengahkan semua isu yang mereka fikirkan perlu dibawa kepadaperhatian Lembaga Pengarah. Selain daripada Setiausaha Syarikat, para pengarah bebas juga mempunyai akses penuh kepada parapegawai kewangan dan perundangan serta juruaudit dalaman Syarikat.Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, ahli Lembaga Pengarah berhak untuk mendapatkan pandangan dan nasihat profesionaldaripada perunding luar seperti bank saudagar, penilai, perunding sumber manusia dan lain-lain.73LAPORAN TAHUNAN 2007IOI CORPORATION BERHAD