Laporan Pengarah samb - IOI Group

TADBIR URUS KORPORAT sambLEMBAGA PENGARAH sambPeranan dan Tugas Utama sambPara pengarah bukan eksekutif bebas terlibat secara aktif dalam pelbagai jawatankuasa Lembaga Pengarah dan memberi sumbanganbesar dalam bidang-bidang seperti pemantauan prestasi serta peningkatan tadbir urus korporat dan kawalan. Mereka memberipandangan yang lebih luas, penilaian dan pandangan bebas berhubung cadangan pengurusan yang disokong oleh para pengaraheksekutif dan memberi sekat dan imbangan yang berkesan bagi para pengarah eksekutif.Sungguhpun saiz Lembaga Pengarah agak kecil, namun ia menyediakan gabungan keusahawanan, kepakaran perniagaan danprofesional yang berkesan dalam bidang pengurusan am, kewangan, undang-undang dan lingkungan teknikal dalam industri yangdiceburi oleh Kumpulan. Kunci keteguhan struktur ini adalah proses membuat keputusan yang pantas.Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga PengarahLembaga Pengarah terdiri daripada enam orang ahli, iaitu empat orang pengarah eksekutif dan dua orang pengarah bukan eksekutifbebas. Komposisi Lembaga Pengarah mematuhi Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) yangmenghendaki bilangan minimum pengarah bebas seramai 2 orang atau 1/3 daripada Lembaga Pengarah. Profil ringkas setiappengarah dibentangkan di muka surat 59 hingga 63 dalam Laporan Tahunan ini.Dalam kapasitinya sebagai Pengerusi Eksekutif, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng berfungsi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan PengerusiLembaga Pengarah. Lembaga Pengarah sedia maklum bahawa penyatuan dua peranan tersebut tidak mematuhi amalan terbaik, tetapiberpuas hati bahawa penyatuan tersebut tidak melibatkan risiko yang tidak diingini kerana semua urusniaga pihak berkaitan diuruskanselaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities Berhad dengan khidmat jururunding/penasihat bebas untuk memberi nasihatkepada ahli-ahli Lembaga Pengarah dan para pemegang saham yang lain.Lembaga Pengarah turut mempunyai satu rangka kerja yang ditakrif dengan baik berkaitan pelbagai kategori perkara yang memerlukankelulusan, pengesahan atau ulasan Lembaga Pengarah, jika perlu.Di samping itu, terdapat keseimbangan dalam Lembaga Pengarah dengan kehadiran para pengarah bebas yang terdiri daripadaindividu-individu yang mempunyai rekod dan kredibiliti cemerlang untuk melaksanakan pertimbangan yang bebas.Selain daripada dua orang pengarah bebas, Lembaga Pengarah tidak mampunyai wakil pemegang saham selain daripada seorangpemegang saham utama (iaitu Progressive Holdings Sdn Bhd) kerana pemegang utama saham lain terdiri terutamanya daripadainstitusi dana yang secara individu memegang kurang daripada 10% pegangan saham dalam Syarikat.Lembaga Pengarah juga telah mengenal pasti Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor sebagai Pengarah Bukan Eksekutif BebasKanan Lembaga Pengarah yang mana sebarang kemusykilan (para pemegang saham, pengurusan atau lain-lain) boleh disampaikankepada beliau.Mesyuarat Lembaga PengarahLembaga Pengarah mengadakan sekurang-kurangnya lima kali mesyuarat berjadual tetap setiap tahun, dan mesyuarat tambahanbagi membincangkan perkara tertentu apabila perlu. Mesyuarat Lembaga Pengarah memberi pertimbangan bebas untuk pelbagai isuberkaitan strategi, risiko, prestasi, sumber dan piawaian tatalaku.IOI CORPORATION BERHADLAPORAN TAHUNAN 2007 72