Laporan Pengarah samb - IOI Group

Notis Mesyuarat Agung Tahunan sambNota1. Seorang ahli boleh melantik mana-mana individu untuk menjadi proksi beliau dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta tidak akan dikenakankepada Syarikat.2. Suratcara pelantikan seorang proksi hendaklah dilaksanakan di bawah tandatangan pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa sewajarnyasecara bertulis atau, jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah meteri atau ditandatangani oleh seorang pegawai ataupeguam yang telah diberi kuasa sewajarnya.3. Jika seorang ahli melantik dua orang proksi untuk menghadiri mesyuarat yang sama, suratcara pelantikan proksi hendaklah menyatakan bahagianpegangan saham beliau yang akan diwakili oleh setiap proksi.4. Suratcara pelantikan seorang proksi boleh menyatakan undian yang perlu dilakukan oleh proksi tersebut berhubung resolusi tertentu dan, jikasuratcara menunjuk demikian, proksi berkenaan tidak berhak mengundi berhubung resolusi tersebut melainkan seperti yang dinyatakan di dalamsuratcara tersebut.5. Suratcara pelantikan proksi hendaklah didepositkan di pejabat berdaftar Syarikat di Two IOI Square, IOI Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia tidaklewat dari 48 jam sebelum masa yang ditentukan untuk mesyuarat tersebut diadakan atau sebarang penangguhannya.6. Nota Penerangan mengenai Urusan Biasa(i) Kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpuk dan menerbitkan saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.1 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untukmemperumpuk dan menerbitkan saham dalam Syarikat sehingga ke satu jumlah yang tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modalsaham diterbit Syarikat pada masa tersebut untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang para Pengarah anggap adalah untuk kepentinganSyarikat. Ini akan mengelakkan sebarang kelewatan dan kos untuk mengadakan suatu mesyuarat agung khusus untuk meluluskan terbitansaham sedemikian. Kuasa ini, melainkan jika dibatal atau diubah dalam suatu mesyuarat agung, akan luput pada Mesyuarat AgungTahunan Syarikat akan datang.(ii)Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham Yang Sedia AdaResolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.2 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada Syarikat untuk membelisehingga sepuluh peratus (10%) daripada modal saham biasa diterbit dan dibayar Syarikat melalui Bursa Securities. Kuasa ini, melainkanjika dibatal atau diubah dalam suatu mesyuarat agung, akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang.(iii)Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang Berbentuk Hasil atauPerdaganganResolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.3 Agenda adalah untuk memperbaharui Mandat Pemegang Saham yang diberikanoleh para Pemegang Saham Syarikat pada Mesyuarat Agung Tahunan lepas yang diadakan pada 30 Oktober 2006. Cadanganpembaharuan Mandat Pemegang Saham tersebut akan membolehkan Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya memeterai sebarangUrusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk hasil atau perdagangan yang perlu untuk operasi harian yang melibatkankepentingan Pengarah, Pemegang Saham Utama atau individu-individu yang berkaitan dengan para Pengarah dan/atau PemegangSaham Utama Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya (“Pihak Berkaitan”), dengan syarat urusniaga tersebut dijalankan dalam urusanperniagaan biasa berasaskan terma komersial biasa yang tidak lebih memihak kepada Pihak Berkaitan berbanding dengan yang lazimnyatersedia untuk orang ramai dan tidak menggugat kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat. Kuasa ini, melainkan dibatal ataudiubah dalam satu mesyuarat agung, akan luput apabila tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang. Butiran cadangantersebut dibentangkan dalam Pekeliling kepada Pemegang Saham Syarikat bertarikh 28 September 2007.273LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad