Laporan Pengarah samb - IOI Group

Notis Mesyuarat Agung Tahunan sambAGENDA samb6.2 Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham Yang Sedia Ada“BAHAWA, tertakluk kepada pematuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan serta kelulusan semuapihak berkuasa berkaitan, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk menggunakan jumlah agregatpendapatan terkumpul dan akaun premium saham Syarikat sehingga audit Syarikat terkini bagi membeli sehingga sepuluhperatus (10%) daripada modal saham biasa diterbit dan dibayar Syarikat (“Cadangan Pembelian”) seperti yang akanditentukan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui Bursa Securities berasaskan terma dan syarat yangmungkin difikirkan sesuai oleh para Pengarah dan demi kepentingan Syarikat;BAHAWA, tertakluk budi bicara para Pengarah Syarikat, saham Syarikat yang akan dibeli akan sama ada dibatalkandan/atau disimpan sebagai saham perbendaharaan dan diagihkan sebagai dividen, dijual semula di Bursa Securities ataudibatalkan;BAHAWA, para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa secara umumnya untuk melaksanakan semuatindakan dan perkara untuk memberi kesan kepada Cadangan Pembelian dengan kuasa penuh untuk mematuhi sebarangsyarat, modifikasi, penilaian semula, perbezaan dan/atau pindaan (jika ada) sebagaimana yang mungkin akan dikenakanoleh pihak berkuasa berkaitan dan/atau untuk melakukan segala tindakan atau perkara sebagaimana yang para Pengarahfikirkan sesuai dan demi kepentingan Syarikat;DAN BAHAWA, kuasa tersebut hendaklah bermula serta-merta selepas kelulusan resolusi ini sehingga:(i)(ii)(iii)tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang di mana pada masa itu kuasa tersebut akan luputmelainkan jika kuasa tersebut diperbaharui melalui resolusi biasa yang diluluskan dalam suatu mesyuarat agung,sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat;tamat lingkungan tempoh untuk Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya diadakan seperti yang dikehendaki olehundang-undang; ataudibatal atau diubah oleh resolusi biasa pemegang saham Syarikat dalam suatu mesyuarat agung,yang mana lebih awal tetapi tidak menjejaskan penyelesaian pembelian oleh syarikat sebelum tarikh luput yang dinyatakandi atas dan, dalam apa jua keadaan, menurut peruntukan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities atau mana-mana pihakberkuasa berkaitan lain.”6.3 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk Hasilatau Perdagangan“BAHAWA, kelulusan adalah dan dengan ini diberi untuk pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Syarikatdan syarikat-syarikat subsidiarinya untuk memeterai Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk hasil atauperdagangan yang diperlukan untuk operasi harian yang melibatkan kepentingan Pengarah, Pemegang Saham Utamaatau individu-individu yang berkaitan dengan para Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama Syarikat dan syarikatsyarikatsubsidiarinya (“Pihak Berkaitan”), sebagaimana yang diterangkan dalam Bahagian B, Seksyen 5 Pekeliling kepadaPemegang Saham Syarikat bertarikh 28 September 2007 tertakluk kepada perkara-perkara berikut:271LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad