Laporan Pengarah samb - IOI Group

Notis Mesyuarat Agung TahunanDENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Ketiga Puluh Lapan akan diadakan di PutrajayaBallroom I (Aras III), Putrajaya Marriott Hotel, IOI Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia pada hari Isnin, 29 Oktober 2007 pukul 10.30pagi bagi tujuan-tujuan berikut:AGENDA1. Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2007 dan LaporanPengarah dan Juruaudit mengenainya.2. Untuk memilih semula Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 101 Tataurusan Pertubhan Syarikat:a. Tan Sri Dato’ Lee Shin Chengb. Dato’ Lee Yeow Chor3. Untuk mempertimbangkan, dan jika difikirkan sesuai, meluluskan perkara berikut sebagai Resolusi Biasa:“BAHAWA, Encik Chan Fong Ann, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1966, adalah dan denganini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan akan memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan akandatang.”4. Untuk mempertimbangkan, dan jika difikirkan sesuai, meluluskan perkara berikut sebagai Resolusi Biasa:“BAHAWA, peningkatan dalam pembayaran yuran Pengarah kepada RM410,000/-, yang akan dibahagikan dikalangan paraPengarah sebagaimana yang ditentukan olah para Pengarah diluluskan. “5. Untuk melantik semula BDO Binder, juruaudit yang bersara dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkanimbuhan mereka.6. Sebagai urusan khas, untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi-resolusi Biasa berikut:6.1 Kuasa kepada Pengarah untuk memperumpuk dan menerbitkan saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965“BAHAWA, menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa penuh untukmemperumpuk dan menerbitkan saham dalam Syarikat dari semasa ke semasa dan menurut terma dan syarat serta untuktujuan yang pada anggapan mereka adalah wajar dan sentiasa tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa berkaitanyang telah diperoleh untuk tujuan penerbitan tersebut dan dengan syarat bahawa bilangan agregat saham yang akanditerbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham diterbit Syarikat pada masatersebut dan bahawa kuasa tersebut hendaklah terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikatakan datang dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini turut diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan daripadaBursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) bagi penyenaraian dan sebut harga untuk saham tambahan yangditerbitkan.”IOI Corporation BerhadLAPORAN TAHUNAN 2007 270