2009 - Ciputra Development

LAPORAN TAHUNAN
2010
ANNUAL REPORT
Nama
Name
Frekuensi Kehadiran
Number of Attendance
Candra Ciputra
Budiarsa Sastrawinata
Rina Ciputra Sastrawinata
Harun Hajadi
Junita Ciputra
Cakra Ciputra
Tulus Santoso Brotosiswojo
Tanan Herwandi Antonius
Veimeirawaty Kusnadi
13
14
12
12
13
12
13
14
12
Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi selama tahun
2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 6,8 miliar
dan Rp 6,9 miliar. Jumlah remunerasi tersebut ditetapkan
berdasarkan kinerja Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor
ekonomi lainnya.
Program Pelatihan Direksi
Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan para
Direksi, Perusahaan secara rutin menyediakan program
pelatihan dan atau pengembangan diri untuk Direksi.
Program tersebut antara lain meliputi seminar, bedah
buku, pelatihan dan acara khusus, diskusi bersama dan
sejenisnya, baik yang diselenggarakan di dalam maupun
di luar negeri.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perusahaan wajib
melaksanakan RUPS minimal sekali dalam setahun dan
dapat melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) setiap
saat apabila diperlukan. Sebagai organ tertinggi dalam
Perusahaan, RUPS dilaksanakan untuk memberikan
persetujuan terhadap kebijakan strategis serta hal-hal
material dan khusus yang tidak dapat diputuskan oleh
Dewan Komisaris dan Direksi.
Selama tahun 2010 Perusahaan hanya melaksanakan
satu RUPS, yaitu pada tanggal 18 Mei 2010 dengan
keputusan antara lain menyetujui Laporan Tahunan 2009
dan penggunaan laba bersih 2009 sebagai penambah
saldo laba ditahan.
KOMITE AUDIT
Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan
Komisaris melakukan pengawasan terhadap fungsi Direksi
dalam menjalankan rencana bisnis Perusahaan. Komite
Audit dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang
dianggap perlu, untuk memastikan bahwa strategi atau
program kerja Direksi adalah sesuai dengan visi, misi dan
rencana yang telah ditetapkan.
Total remuneration paid to BoD during 2010 and 2009
was Rp 6.8 billion and Rp 6.9 billion, respectively, and
was based on the Company’s performance, inflation rate
and other economic factors.
Training Programs for BoD
To increase and broaden the competencies and business
skills of BoD members, the Company periodically provides
training and self development programs for the board.
These programs include seminars, book reviews, training
and special courses, open discussions and other similar
programs, either held locally or overseas.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Pursuant to the Articles of Associations, the Company
has to hold GMS at least once in a year and can hold
Extraordinary GMS (EGMS) any time it is needed. As the
highest body in the Company, Shareholders are to approve
the strategic policies and other material and specific issues
which can’t be decided by BoC and BoD alone.
In 2010, the Company only held one GMS on 18 May
2010, which decided, among others, to approve the 2009
Annual Report and to retain the 2009 net profit.
AUDIT COMMITTEE
Audit Committee’s main role is to assist BoC in supervising
BoD regarding the implementation of business plans. Audit
Committee can review or examine,
if it is needed, to ascertain that the strategies or programs
of BoD are aligned with the vision, mission and the
approved business plans.
59