perbincangandananalisispengurusan - IOI Group

BENTUK KAWALAN DALAMAN KAMI samb
• Sistem Maklumat
Pusat usaha Kawalan Dalaman kami adalah Sistem Maklumat yang menyediakan kemudahan untuk pengawasan dan
komunikasi pengukuran prestasi, petunjuk penting, dan persekitaran luaran. Tahap kecanggihan adalah berpelbagai
menurut segmen perniagaan, dan disemak serta dinaiktaraf secara berkala.
• Pendekatan Audit Berasaskan Risiko
Program ERM menyediakan dokumentasi dan asas yang mencukupi untuk melengkapi pendekatan audit berasaskan
risiko kami. Juruaudit dalaman kami yang bebas – selain daripada menjalankan audit terhadap kecukupan dan
kewibawaan kawalan dalaman – turut menyediakan jaminan audit berhubung pematuhan dan kecukupan
keseluruhan Rangka Kerja ERM.
KERJA YANG DISELESAIKAN DALAM TEMPOH DITINJAU
Semua bahagian, unit operasi dan fungsi telah mula melaksanakan pelbagai aktiviti kawalan dan rancangan tindakan
yang dicadangkan atau dirumuskan sejak tempoh laporan yang lepas. Peringkat-peringkat pelaksanaannya adalah
berpelbagai selaras dengan bentuk aktiviti dan rancangan kawalan – yang mana ada diantaranya meliputi usaha
berterusan yang berkesinambungan (iaitu program-program peningkatan kualiti, program pengurusan perhubungan
pelanggan, dan program peningkatan daya saing). Kami mengkaji kemajuan program-program ini secara berkala, dan
berpuashati dengan penekanan yang diberikan oleh pengurusan terhadap bidang-bidang risiko utama, dan tahap
pelaksanaan keseluruhannnya.
Dalam tempoh yang ditinjau, pihak pengurusan yang diwakili dalam pelbagai unit Jawatankuasa Pengurusan Risiko telah
terlibat dalam pelbagai jawatankuasa kerja fungsi yang berbeza untuk menangai risiko dan peluang yang timbul selaras
dengan Rangka Kerja ERM Kumpulan. Inisiatif-inisiatif baru dan rancangan mengurangkan risiko telah diwujud dan
dilaksanakan dengan segera – terutamanya terhadap yang memerlukan maklum balas segera (iaitu semasa wabak SAR
dan Peperangan Iraq pada suku tahun ketiga dalam tahun kewangan kami). Pengurusan juga telah melancarkan Intranet
Kumpulan dan membangunkan pemakaian web sendiri untuk memudahkan komunikasi amaran risiko dan koordinasi
inisiatif dan usaha mengurangkan risiko. Khususnya, profil risiko pelbagai unit Kumpulan sentiasa dikemaskini dan
diakses melalui Intranet kami. Ini telah membantu mewujudkan kesedaran dan keseragaman dalam usaha pengurusan
risiko keseluruhan.
Berdasarkan tinjauan tersebut, Lembaga Pengarah berpuashati dengan kemajuan berterusan untuk mengenalpasti,
menilai, mengurus dan memantau risiko-risiko utama, dan Lembaga Pengarah juga berpendapat bahawa sistem Kawalan
Dalaman Kumpulan adalah mencukupi dan berwibawa.
KESIMPULAN LEMBAGA PENGARAH
Lembaga Pengarah dengan sukacita mendedahkan bahawa keadaan Sistem Kawalan Dalaman Kumpulan adalah selaras
dengan Kod dan Panduan (berhubung Penyata Kawalan Dalaman) yang dikeluarkan oleh BSKL. Tiada kegagalan kawalan
yang ketara atau kelemahan yang boleh menyebabkan kerugian ketara dan memerlukan pendedahan di dalam laporan
tahunan Kumpulan bagi tahun kewangan yang ditinjau. Kesimpulan Lembaga Pengarah dicapai berdasarkan kepada
tinjauannya seperti yang dinyatakan di atas, dan juga perkara-perkara berikut:
• Laporan audit dan perbincangan berkala dengan Jawatankuasa Audit.
• Laporan pengurusan berkala berhubung keadaan hal ehwal syarikat yang turut meliputi keadaan kawalan dalaman
• Laporan tinjauan risiko dua kali setahun yang disediakan oleh setiap jawatankuasa pengurusan risiko.
89
IOI Corporation Berhad
Laporan Tahunan 2003