perbincangandananalisispengurusan - IOI Group

tadbiruruskorporat samb
Bekalan Maklumat
Semua ahli Lembaga Pengarah dibekalkan maklumat tepat pada masanya. Laporan Lembaga Pengarah diedarkan sebelum
mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan bagi membolehkan para Pengarah mendapatkan maklumat dan penjelasan lanjut,
apabila diperlukan, sebelum mesyuarat diadakan.
Laporan Lembaga Pengarah antara lain menyediakan maklumat kewangan dan korporat secara berkala, isu-isu operasi,
kewangan dan korporat yang penting, prestasi berbagai unit perniagaan dan cadangan pengurusan yang memerlukan
kelulusan Lembaga Pengarah.
Taklimat berkala secara terperinci mengenai keadaan industri, prestasi syarikat dan tinjauan masa depan (ramalan) juga
disediakan untuk para pengarah bagi memastikan Lembaga Pengarah sentiasa maklum mengenai arah aliran dan
perkembangan terkini di pasaran dan industri.
Lembaga Pengarah mendapat khidmat dua orang Setiausaha Syarikat yang bertanggungjawab ke atas Lembaga
Pengarah dalam memastikan supaya semua prosedur Lembaga Pengarah diikuti dan bahawa undang-undang dan
peraturan yang berkenaan dipatuhi. Ini termasuk tanggungjawab para Pengarah berkaitan pendedahan kepentingan dan
pendedahan sebarang konflik kepentingan dalam urusniaga dengan Kumpulan. Setiausaha-setiausaha Syarikat tersebut
turut dipertanggugjawabkan untuk mengetengahkan semua isu yang mereka fikirkan perlu dibawa kepada perhatian
Lembaga Pengarah.
Selain daripada para Setiausaha Syarikat, pengarah bebas juga mempunyai akses sepenuhnya kepada para pegawai
kewangan dan perundangan serta juruaudit dalaman Syarikat.
Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, jawatankuasa Lembaga Pengarah berhak untuk mendapatkan pandangan dan
nasihat profesional daripada perundingcara luar seperti bank saudagar, penilai, perundingcara sumber manusia dan lain-lain.
Pelantikan Ke Dalam Lembaga Pengarah
Jawatankuasa Pencalonan Syarikat terdiri daripada para pengarah bebas. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk
membuat cadangan bagi sebarang pelantikan ke dalam Lembaga Pengarah. Semasa membuat cadangan ini,
Jawatankuasa Pencalonan menimbangkan keperluan campuran kemahiran dan pengalaman yang para Pengarah perlu
bawa ke dalam Lembaga Pengarah. Sebarang Pencalon baru yang diterima dikemukakan sepenuhnya kepada Lembaga
Pengarah untuk dinilai dan disahkan.
IOI Corporation Berhad
Laporan Tahunan 2003
82
Pada tahun kewangan 2003, tiada pelantikan baru ke Lembaga Pengarah kerana mereka telah berpuas hati bahawa
Lembaga Pengarah pada masa ini mempunyai pengalaman dan kepakaran yang mencukupi untuk mengawasi pengurusan
Kumpulan secara berkesan. Para Pengarah juga menghadiri Program Pendidikan Berterusan untuk mengikuti
perkembangan peraturan dan keperluan penyenaraian baru.