perbincangandananalisispengurusan - IOI Group

notismesyuaratagungtahunan samb
Nota
1 Seseorang ahli boleh melantik sesiapa untuk menjadi proksi beliau dan peruntukan seksyen 149(1)(b) Akta tersebut tidak boleh digunakan kepada
Syarikat.
2 Suratcara pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis oleh pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau jika pelantik adalah
sebuah perbadanan, sama ada dimeterai dengan cop mohor atau oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa.
3 Jika seseorang ahli melantik dua proksi untuk hadir di mesyuarat yang sama, suratcara perlantikan proksi perlu menetapkan bahagian pegangan
saham beliau yang diwakili oleh setiap proksi.
4 Suratcara pelantikan seseorang proksi boleh menentukan cara mana proksi akan mengundi berhubung dengan resolusi tertentu dan jika, suratcara
proksi menunjuk, proksi tidak berhak untuk mengundi resolusi tersebut kecuali seperti yang ditetapkan di dalam suratcara.
5 Suratcara pelantikan proksi perlu dihantar kepada pejabat berdaftar Syarikat di No.7-10, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, Off Jalan Puchong,
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan tidak lewat dari 48 jam sebelum masa ditetapkan berlangsungnya Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.
6 Penyata Penjelasan mengenai Urusan Khas
i
Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham Menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif
Tujuan resolusi biasa ini adalah untuk membolehkan para Pengarah Syarikat untuk memperumpuk dan menerbitkan saham kepada para
eksekutif yang telah melaksanakan opsyen mereka di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif.
ii Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965
Resolusi biasa yang dicadangan di bawah perkara 6.2 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpuk
dan menerbitkan saham dalam Syarikat sehingga kepada satu jumlah yang tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan
Syarikat pada masa ini untuk tujuan tertentu yang menurut pertimbangan para Pengarah adalah untuk kepentingan Syarikat. Ini akan
mengelakkan sebarang penangguhan dan kos untuk mengadakan mesyuarat agung hanya untuk meluluskan terbitan saham berkenaan. Kecuali
ditarik balik atau diubah di mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.
iii
Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham Yang Sedia Ada
Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.3 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada Syarikat untuk membeli sehingga
sepuluh peratus (10%) daripada modal saham diterbit dan dibayar Syarikat melalui Bursa Saham Kuala Lumpur. Kecuali ditarik balik atau diubah
di suatu mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.
iv
Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham Bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan
IOI Corporation Berhad
Laporan Tahunan 2003
20
Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.4 Agenda, adalah untuk memperbaharui Mandat Pemegang Saham yang diberi oleh para
Pemegang Saham Syarikat di Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 18 Oktober 2002. Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang
Saham ini akan membolehkan Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya menjalankan sebarang Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk
hasil atau perdagangan yang perlu untuk operasi harian yang melibatkan kepentingan para Pengarah, Pemegang Saham Utama atau pihak-pihak
berkaitan dengan para Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya (“Pihak-pihak Berkaitan”), dengan syarat
urusniaga tersebut dijalankan dalam urusan perniagaan biasa berasaskan terma perdagangan yang tidak memberi kelebihan kepada Pihak-pihak
Berkaitan berbanding yang lazimnya tersedia untuk orang awam, dan tidak menggugat kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat.
Kecuali ditarik balik atau diubah di suatu mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang
berikutnya. Butir-butir cadangan ini dibentangkan di dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 29 September 2003.