Events 2005 - ChartNexus

Corporate
Governance
Statement
Penyata Tadbir
Urus Korporat
38
6.4 REMUNERATION COMMITTEE
The Remuneration Committee comprises 3 non-executive
directors, 2 of whom are independent. The Committee’s primary
responsibility is to recommend to the Board, the remuneration of
directors (executive and non-executive) in all its forms, drawing
from outside advice if necessary. Nevertheless, the determination
of remuneration packages of Directors is a matter for the Board as
a whole and individuals are required to abstain from discussion of
their own remuneration. The present members are:
1. Datuk Oh Chong Peng
(Non-Executive Director) – Chairman
2. Dato’ Wira Syed Abdul Jabbar bin Syed Hassan
(Independent Non-Executive Director)
3. Dato’ Dr Mohd Aminuddin bin Mohd Rouse
(Independent Non-Executive Director)
The Remuneration Committee meets at least once a year to
recommend to the Board the remuneration of directors, including
fees. The Committee met twice during the year and amongst
other matters, reviewed the Group’s remuneration framework
and policy.
6.5 EMPLOYEES SHARE OPTION SCHEME COMMITTEE (OPTION
COMMITTEE)
The Option Committee, comprising 2 non-executive directors and
the Group Managing Director, administers the Company’s
Employees Share Option Scheme (the Scheme) introduced on
13 February 2001. The Committee has power to administer the
Scheme in such manner as it shall, in its discretion, deem fit;
including such powers and duties conferred upon it under the Bylaws
of the Scheme. The Committee ensures that the Scheme is
administered in accordance with the By-laws. The present
members are:
1. Datuk Oh Chong Peng
(Non-Executive Director) – Chairman
2. Datuk Steven Tan Kok Hiang
(Group Managing Director/Chief Executive Officer)
3. Datuk Leong Tang Chong
(Non-Executive Director)
6.4 JAWATANKUASA IMBUHAN
Jawatankuasa Imbuhan terdiri daripada 3 orang pengarah bukan
eksekutif, yang mana 2 daripada mereka adalah bebas.
Tanggungjawab utama Jawatankuasa adalah untuk
mengesyorkan kepada Lembaga, imbuhan pengarah (eksekutif
dan bukan eksekutif) dalam semua bentuk, dengan merujuk
kepada nasihat pihak luar, jika perlu. Walau bagaimanapun,
penentuan pakej imbuhan para Pengarah adalah tanggungjawab
Lembaga secara keseluruhan dan para pengarah yang mana
imbuhan mereka sedang diperbincangkan, dikehendaki
mengecualikan diri daripada perbincangan tersebut. Ahli-ahli
Jawatankuasa pada masa ini adalah:
1. Datuk Oh Chong Peng
(Pengarah Bukan Eksekutif) – Pengerusi
2. Dato’ Wira Syed Abdul Jabbar bin Syed Hassan
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
3. Dato’ Dr Mohd Aminuddin bin Mohd Rouse
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
Jawatankuasa Imbuhan bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali
setahun untuk mengesyorkan kepada Lembaga imbuhan para
pengarah, termasuk yuran. Jawatankuasa telah bermesyuarat
sebanyak dua kali pada tahun ini dan telah mengkaji, antara lain,
rangka kerja dan dasar imbuhan Kumpulan.
6.5 JAWATANKUASA SKIM OPSYEN SAHAM KAKITANGAN
(JAWATANKUASA OPSYEN)
Jawatankuasa Opsyen yang terdiri daripada 2 orang pengarah
bukan eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulan, mentadbir Skim
Opsyen Kakitangan Syarikat (Skim) yang diperkenalkan pada
13 Februari 2001. Jawatankuasa mempunyai kuasa untuk
mentadbir Skim tersebut sebagaimana difikirkan wajar, menurut
budi bicaranya; termasuk kuasa dan tugas yang
dipertanggungjawabkan kepadanya di bawah Undang-undang
Kecil Skim. Jawatankuasa memastikan supaya Skim ditadbir
selaras dengan Undang-undang Kecil tersebut. Ahli-ahlinya pada
masa ini adalah:
1. Datuk Oh Chong Peng
(Pengarah Bukan Eksekutif) – Pengerusi
2. Datuk Steven Tan Kok Hiang
(Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif)
3. Datuk Leong Tang Chong
(Pengarah Bukan Eksekutif)