Events 2005 - ChartNexus

Corporate
Governance
Statement
Penyata Tadbir
Urus Korporat
6. BOARD COMMITTEES
36
6.1 AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee comprises 3 non-executive directors, all of
whom, including the Chairman, are independent non-executive
directors. The present members are:
1. Mr Cheng Hooi, Paul Geh
(Senior Independent Non-Executive Director) – Chairman
2. Dato’ Wira Syed Abdul Jabbar bin Syed Hassan
(Independent Non-Executive Director)
3. Tan Sri Datuk Dr Sak Cheng Lum
(Independent Non-Executive Director)
The Committee’s terms of reference include the review of and
deliberation on the Group’s financial statements, the audit
findings of the external auditors arising from their audit of the
Group’s financial statements and the audit findings and issues
raised by Internal Audit together with the Management’s
responses thereon. The Group Managing Director/Chief Executive
Officer, Group General Manager, Head of Internal Audit and the
Group Financial Controller attend meetings at the invitation of
the Audit Committee. However, where deemed appropriate
certain matters on the Agenda are discussed in the absence of the
Management. The Committee also invites the external auditors
for its meetings as and when necessary. Agendas of the meetings
of the Audit Committee will usually include audit findings of the
operations of the Group.
The Audit Committee Report for the financial year pursuant to
Paragraph 15.16 of the Listing Requirements is contained on
pages 46 to 51 of this Annual Report.
6. JAWATANKUASA LEMBAGA
6.1 JAWATANKUASA AUDIT
Jawatankuasa Audit terdiri daripada 3 orang pengarah bukan
eksekutif, yang mana kesemua mereka, termasuk Pengerusi,
adalah pengarah bukan eksekutif bebas. Ahli-ahli Jawatankuasa
Audit pada masa ini adalah:
1. Encik Cheng Hooi, Paul Geh
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan) – Pengerusi
2. Dato’ Wira Syed Abdul Jabbar bin Syed Hassan
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
3. Tan Sri Datuk Dr Sak Cheng Lum
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
Terma rujukan Jawatankuasa termasuk mengkaji dan
membincangkan penyata kewangan Kumpulan, penemuan audit
oleh juruaudit luar yang timbul daripada audit mereka terhadap
penyata kewangan Kumpulan dan penemuan audit dan isu-isu
yang dibangkitkan oleh Juruaudit Dalaman bersama-sama
dengan tindak balas Pengurusan mengenainya. Pengarah
Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Pengurus Besar
Kumpulan, Ketua Audit Dalaman dan Pengawal Kewangan
Kumpulan menghadiri mesyuarat atas jemputan Jawatankuasa
Audit. Walau bagaimanapun, jika difikirkan sesuai, perkaraperkara
tertentu dalam Agenda akan dibincangkan tanpa
kehadiran pihak Pengurusan. Jawatankuasa turut menjemput
juruaudit luar ke mesyuaratnya, jika perlu. Agenda mesyuarat
Jawatankuasa Audit kebiasaannya mengandungi penemuan audit
berhubung operasi Kumpulan.
Laporan Jawatankuasa Audit bagi tahun kewangan ini menurut
Perenggan 15.16 Keperluan Penyenaraian, terkandung di muka
surat 46 hingga 51 dalam Laporan Tahunan ini.