MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

More documents

Recommendations

Info

296 Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27 NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-27 bagi SUNWAY CITY BERHAD (87564-X) akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 25 Jun 2010 sebaik sahaja tamat atau penundaan (mengikut mana yang berkenaan) Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 yang akan diadakan pada 4.00 petang pada hari yang sama di tempat yang sama, untuk tujuan berikut:- SEBAGAI URUSAN BIASA 1. Untuk memilih semula para Pegarah berikut:- 1.1 Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. 1.2 Ngeow Voon Yean bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. 1.3 Ngian Siew Siong bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. 2. Untuk mempertimbangkan dan sekiranya didapati wajar, meluluskan resolusi berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965:- 2.1 “BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.” 2.2 “BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Datuk Razman M Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.” (Resolusi Biasa 1) (Resolusi Biasa 2) (Resolusi Biasa 3) (Resolusi Biasa 4) (Resolusi Biasa 5) 3. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun berikut dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan saraan mereka. (Resolusi Biasa 6) SEBAGAI URUSAN KHAS Untuk mempertimbangkan, dan sekiranya didapati wajar, meluluskan Resolusi berikut:- 4. RESOLUSI BIASA: Autoriti untuk Menerbitkan Saham menurut Seksyen132D Akta Syarikat, 1965 “BAHAWA, tertakluk sentiasa pada Akta Syarikat 1965, Tata Urusan Pertubuhan Syarikat dan kelulusan daripada pihak kerajaan dan/atau pihak berkuasa pengawalaturan yang berkaitan, Para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa, mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan dan mengagihkan saham baru dalam Syarikat pada bila-bila masa dan pada harga tertentu, menurut terma dan syarat yang tertentu, bagi tujuan tertentu dan kepada mana-mana jua individu (-individu) tertentu seperti yang para Pengarah boleh menurut budi bicara mutlak mereka rasakan patut dan wajar demi kepentingan Syarikat, dengan syarat agregat bilangan saham yang diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah saham yang diterbitkan oleh Syarikat buat masa ini dan BAHAWA para Pengarah adalah dan diberi kuasa untuk memperoleh kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad untuk penyenaraian bagi dan sebut harga bagi saham tambahan yang diterbitkan dan BAHAWA autoriti tersebut hendaklah terus berkuat kuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.” (Resolusi Biasa7)
5. RESOLUSI BIASA: Mencadangkan Mandat Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-ulang bagi yang Bersifat Hasil atau Dagangan Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27 “BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan subsidiarinya untuk menyertai transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang dari semasa ke semasa, yang perlu untuk operasi sehari-harian seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 2D Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 1 Jun 2010 yang bersifat hasil atau dagangan dan dikendalikan dalam perjalanan biasa perniagaan dan menurut terma yang tidak lebih memanfaatkan pihak yang berkaitan tersebut jika dibandingkan dengan terma yang disediakan secara am kepada khalayak awam dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat, tertakluk pada pematuhan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, Akta Syarikat, 1965 (“Akta”), Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kesemua undangundang, garis panduan, peraturan dan kawal selia yang berkuat kuasa. BAHAWA autoriti ini hendaklah bermula setelah resolusi ini diluluskan dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga:- (a) tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) Syarikat berikut yang pada ketika itu mandat ini akan luput, kecuali ia diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan dalam mesyuarat agung tersebut; atau (b) tamat tempoh yang dalam tempoh ini AGM Syarikat yang berikut selepas tarikh tersebut perlu diadakan menurut seksyen 143(1) Akta Syarikat, (tetapi hendaklah tidak dilanjutkan sehingga pelanjutan seperti yang boleh dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta ini); atau (c) dibatalkan atau diubah suai oleh resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham dalam mesyuarat agung, mengikut mana yang lebih awal. BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah Syarikat untuk menyempurnakan dan melakukan kesemua tindakan dan perkara yang sewajarnya (termasuk melaksanakan dokumen tertentu seperti yang diperlukan) untuk memberi kesan kepada transaksi yang dikehendaki dan/atau dibenarkan melalui Resolusi Biasa.” (Resolusi Biasa 8) 6. RESOLUSI BIASA: Cadangan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-ulang yang bersifat Hasil atau Dagangan melibatkan kepentingan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group “BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan subsidiarinya untuk menyertai transaksi pihak berkaitan yang berulangulang dari semasa ke semasa dengan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group, yang perlu untuk operasi sehari-harian seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 2D Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 1 Jun 2010 yang bersifat hasil atau dagangan dan dikendalikan dalam perjalanan biasa perniagaan dan menurut terma yang tidak lebih memanfaatkan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Group jika dibandingkan dengan terma yang disediakan secara am kepada khalayak awam dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat, tertakluk pada pematuhan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, Akta Syarikat, 1965 (“Akta”), Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kesemua undang-undang, garis panduan, peraturan dan kawal selia yang berkuat kuasa. Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 297
Page 1 and 2:
(87564-X) MENYAMPAIKAN NILAI Lapora
Page 4 and 5:
Wawasan Syarikat hartanah ulung yan
Page 6 and 7:
Isi Kandungan Sunway City Berhad La
Page 8 and 9:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 10 and 11:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 12 and 13:
SunCity dalam Perhatian Sunway City
Page 14 and 15:
Struktur Korporat Kumpulan 10 Sunwa
Page 16 and 17:
Maklumat Syarikat 12 Sunway City Be
Page 18 and 19:
Falsafah Korporat 14 Sunway City Be
Page 20 and 21:
Pernyataan Pengerusi 16 Sunway City
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Takwim Peristiwa Penting 22 Sunway
Page 28 and 29:
Takwim peristiwa Penting 24 Sunway
Page 30 and 31:
Takwim Peristiwa Penting 26 Sunway
Page 32 and 33:
Anugerah dan Pengiktirafan 28 Sunwa
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Ulasan Prestasi
Page 42 and 43:
38 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 44 and 45:
Ulasan Ketua Pegawai Kewangan 40 Su
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Kepimpinan Teladan
Page 54 and 55:
Profil Lembaga Pengarah 50 Sunway C
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Profil Pasukan Pengurusan 56 Sunway
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Segmen Perniagaan Utama
Page 68 and 69:
Segmen Perniagaan Utama 64 Sunway C
Page 70 and 71:
Pembangunan Hartanah Menyediakan pe
Page 72 and 73:
Segmen Perniagaan Utama Pembanguan
Page 74 and 75:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 76 and 77:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 78 and 79:
Pelaburan 74 Hartanah Sunway City B
Page 80 and 81:
Segmen Perniagaan Utama Pelaburan H
Page 82 and 83:
Hospitaliti 78 Sunway City Berhad L
Page 84 and 85:
Segmen Perniagaan Utama HospitalitI
Page 86 and 87:
82 Riadah Sunway City Berhad Lapora
Page 88 and 89:
Segmen Pernigaan Utama Riadah 84 Su
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Segmen Perniagaan Utama Penjagaan K
Page 94 and 95:
Laluan jalan kaki yang dilandskap i
Page 96 and 97:
Tanggungjawab Korporat 92 Sunway Ci
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Tanggungjawab Korporat Pasaran 96 S
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Tanggungjawab Korporat Tempat Kerja
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
108 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 114 and 115:
Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 116 and 117:
Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Tanggungjawab Korporat Komuniti 116
Page 122 and 123:
Tanggungjawab Korporat Komuniti 118
Page 124 and 125:
Dengan Integriti Pernyataan Tadbir
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Perhubungan Pelabur 150 Sunway City
Page 156 and 157:
Kewangan Laporan Pengarah 154 Perny
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251: 246 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 306 and 307: Muka surat ini sengaja dibiarkan ko
Page 308 and 309: SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 310 and 311: SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 312: Sunway City Berhad (87564-X) Aras 1
show all

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?