MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

More documents

Recommendations

Info

294 Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-26 NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 bagi SUNCITY BERHAD (87564-X) akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 25 Jun 2010 pada jam 4,00 ptg untuk tujuan berikut:- SEBAGAI URUSAN BIASA 1. Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 diiringi Laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya. (Resolusi Biasa 1) 2. Untuk mengisytiharkan dividen akhir 5% sesaham biasa setelah ditolak 25% cukai pendapatan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 seperti yang diusulkan oleh para Pengarah. (Resolusi Biasa 2) 3. Untuk meluluskan penambahan fi Pengarah dan meluluskan pembayaran fi Pengarah berjumlah RM276,000/- bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009:- (a) daripada RM30,000/- kepada RM40,000/- setahun bagi Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim, Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan; dan (b) daripada RM18,000/- kepada RM36,000/- setahun bagi para Pengarah Bukan Eksekutif lain, iaitu bagi Datin Paduka Low Siew Moi, Teo Tong How, Lim Swe Guan dan Tan Siak Tee. (Resolusi Biasa 3) 4. Untuk memilih semula para Pegarah berikut:- 4.1 Datin Paduka Low Siew Moi bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. 4.2 Lim Swe Guan bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. 4.3 Ho Hon Sang bersara mengikut giliran menurut Artikel 77(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula. 5. Untuk mempertimbangkan dan sekiranya didapati wajar, meluluskan resolusi berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965:- 5.1 “BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.” 5.2 “BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Datuk Razman M Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.” (Resolusi Biasa 4) (Resolusi Biasa 5) (Resolusi Biasa 6) (Resolusi Biasa 7) (Resolusi Biasa 8) 6. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun berikut dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan saraan mereka. (Resolusi Biasa 9)
NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-26 NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA tertakluk pada kelulusan para pemegang saham semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 yang akan diadakan pada 25 Jun 2010, dividen akhir yang merangkumi 5% sesaham biasa setelah ditolak 25% cukai pendapatan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 akan dibayar pada 22 September 2010 kepada para Pendeposit yang namanya terdapat pada Rekod Pendeposit pada 24 Ogos 2010. Pendeposit hendaklah layak ditentukan haknya ke atas dividen hanya dari segi : (a) Sekuriti yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4:00 petang pada 24 Ogos 2010 berhubung pemindahan; dan (b) Sekuriti yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad berdasarkan asas kelayakan menurut Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad. Atas Perintah Lembaga Pengarah PUAN SRI DATIN SERI (DR) SUSAN CHEAH SEOK CHENG (MIA 5601) TAN KIM AUN (MAICSA 7002988) LEE SUAN CHOO (MAICSA 7017562) Setiausaha Syarikat Petaling Jaya 1 Jun 2010 NOTA: 1. Syarikat telah mengubah akhir tahun kewangannya dari 30 Jun kepada 31 Disember dan pengumuman mengenai perubahan akhir tahun kewangan ini telah dibuat kepada Bursa Malaysia Securities Berhad pada 12 Disember 2008. Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 menyatakan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) hendaklah diadakan sekali setiap tahun kalendar. Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah meluluskan tempoh lanjut sehingga 30 Jun 2010 untuk Syarikat mengadakan AGM bagi tahun kewangan 2009. Syarikat tidak mengadakan sebarang AGM sepanjang tahun kalendar 2009. Dengan itu, AGM Ke-26 yang akan datang akan diadakan untuk membentangkan Penyata Kewangan Teraudit 18 bulan yang merangkumi dari 1 Julai 2008 hingga 31 Disember 2009 di samping urusan biasa lain, dan AGM ini hendaklah disifatkan sebagai telah diadakan bagi tahun kalendar 2009. 2. Ahli yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat. 3. Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat atau dengan ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian. 4. Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi. 5. Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi berkaitan setiap Akaun Sekuriti yang dipegang dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut . 6. Surat cara melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan tangan, melalui pos, mel elektronik atau faks ke 03-5639 9507. Dalam keadaan ahli tersebut adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar melalui faks atau mel elektronik, borang asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan hantaran tangan atau melalui pos tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya. NOTA KETERANGAN MENGENAI PERSARAAN PENGARAH: Teo Tong How yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat pada AGM Ke-26 Syarikat yang akan datang, tidak menawarkan diri untuk dipilih semula. Selaras dengan itu, beliau akan bersara apabila selesai AGM Ke-26 tersebut. Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 295
Page 1 and 2:
(87564-X) MENYAMPAIKAN NILAI Lapora
Page 4 and 5:
Wawasan Syarikat hartanah ulung yan
Page 6 and 7:
Isi Kandungan Sunway City Berhad La
Page 8 and 9:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 10 and 11:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 12 and 13:
SunCity dalam Perhatian Sunway City
Page 14 and 15:
Struktur Korporat Kumpulan 10 Sunwa
Page 16 and 17:
Maklumat Syarikat 12 Sunway City Be
Page 18 and 19:
Falsafah Korporat 14 Sunway City Be
Page 20 and 21:
Pernyataan Pengerusi 16 Sunway City
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Takwim Peristiwa Penting 22 Sunway
Page 28 and 29:
Takwim peristiwa Penting 24 Sunway
Page 30 and 31:
Takwim Peristiwa Penting 26 Sunway
Page 32 and 33:
Anugerah dan Pengiktirafan 28 Sunwa
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Ulasan Prestasi
Page 42 and 43:
38 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 44 and 45:
Ulasan Ketua Pegawai Kewangan 40 Su
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Kepimpinan Teladan
Page 54 and 55:
Profil Lembaga Pengarah 50 Sunway C
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Profil Pasukan Pengurusan 56 Sunway
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Segmen Perniagaan Utama
Page 68 and 69:
Segmen Perniagaan Utama 64 Sunway C
Page 70 and 71:
Pembangunan Hartanah Menyediakan pe
Page 72 and 73:
Segmen Perniagaan Utama Pembanguan
Page 74 and 75:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 76 and 77:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 78 and 79:
Pelaburan 74 Hartanah Sunway City B
Page 80 and 81:
Segmen Perniagaan Utama Pelaburan H
Page 82 and 83:
Hospitaliti 78 Sunway City Berhad L
Page 84 and 85:
Segmen Perniagaan Utama HospitalitI
Page 86 and 87:
82 Riadah Sunway City Berhad Lapora
Page 88 and 89:
Segmen Pernigaan Utama Riadah 84 Su
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Segmen Perniagaan Utama Penjagaan K
Page 94 and 95:
Laluan jalan kaki yang dilandskap i
Page 96 and 97:
Tanggungjawab Korporat 92 Sunway Ci
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Tanggungjawab Korporat Pasaran 96 S
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Tanggungjawab Korporat Tempat Kerja
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
108 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 114 and 115:
Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 116 and 117:
Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Tanggungjawab Korporat Komuniti 116
Page 122 and 123:
Tanggungjawab Korporat Komuniti 118
Page 124 and 125:
Dengan Integriti Pernyataan Tadbir
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Perhubungan Pelabur 150 Sunway City
Page 156 and 157:
Kewangan Laporan Pengarah 154 Perny
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249: 244 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 306 and 307: Muka surat ini sengaja dibiarkan ko
Page 308 and 309: SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 310 and 311: SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 312: Sunway City Berhad (87564-X) Aras 1
show all

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?