MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

More documents

Recommendations

Info

138 Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 Laporan Jawatankuasa Audit 1.4 Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik sebagai ahli Jawatankuasa ini. 1.5 Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik Pengerusi daripada kalangan mereka yang merupakan seorang Pengarah Bebas. 1.6 Jika ahli Jawatankuasa ini meletak jawatan, meninggal dunia atau atas apa jua sebab berhenti daripada menjadi ahli dan menyebabkan ketidakpatuhan kepada perenggan 1.1, 1.2 atau 1.3 di atas, pihak Lembaga Pengarah hendaklah mengisi kekosongan ini dalam tempoh 3 bulan. 1.7 Terma jawatan dan prestasi Jawatankuasa ini dan setiap ahlinya hendaklah dikaji semula oleh pihak Lembaga Pengarah sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Walau bagaimanapun, pelantikan tamat apabila seseorang ahli berhenti daripada menjadi Pengarah. 2. Mesyuarat 2.1 Korum bagi Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah sekurang-kurangnya 2 ahli, dan majoriti ahli hendaklah para Pengarah Bebas. 2.2 Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun, di samping mesyuarat tambahan seperti yang diputuskan oleh Pengerusi. 2.3 Tanpa mengambil kira perenggan 2.2 di atas, Pengerusi hendaklah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa, setelah diminta oleh mana-mana ahli Jawatankuasa ini, Pengarah yang tidak menjadi ahli atau Juruaudit Dalaman atau Luar; untuk mempertimbangkan perkara yang dibangkitkan. 2.4 Juruaudit Luar berhak untuk menghadiri mesyuarat dan menyuarakan sebarang isu dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa ini dan hendaklah hadir di hadapan Jawatankuasa ini apabila diperlukan. 2.5 Pengarah yang bukan ahli dan para pekerja Syarikat dan Kumpulan yang biasa menghadiri mesyuarat ini adalah atas undangan Jawatankuasa ini, untuk membantu dalam perbincangan dan penyelesaian perkara yang dibangkitkan. Namun begitu, Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat dengan Juruaudit Luar tanpa kehadiran ahli lembaga pengarah eksekutif, sekurang-kurangnya dua kali setahun. 2.6 Juruaudit Dalaman hendaklah menghadiri kesemua mesyuarat untuk membentangkan dan membincangkan laporan audit dan perkara lain yang berkaitan. Mereka juga perlu memberi saranan yang sehubungan dengannya, di samping melakukan susulan ke atas kesemua keputusan berkaitan yang telah dibuat. 2.7 Setiausaha Syarikat hendaklah bertindak sebagai Setiausaha Jawatankuasa ini dan hendaklah bertanggungjawab, atas persetujuan Pengerusi, untuk menyediakan dan mengedarkan agenda dan notis mesyuarat diiringi dokumentasi penerangan kepada ahli, sebelum setiap mesyuarat. 2.8 Setiausaha Jawatankuasa ini adalah diamanahkan untuk mencatat kesemua prosiding dan minit mesyuarat Jawatankuasa. 2.9 Di samping penyediaan minit mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan yang terperinci yang diedarkan kepada kesemua ahli Lembaga Pengarah, Jawatankuasa ini akan memberi laporan ringkasan perkara dan resolusi penting di setiap Mesyuarat Lembaga Pengarah. 3. Hak dan Autoriti Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk:- 3.1 Menyiasat sebarang perkara dalam bidang tugasnya. 3.2 Mempunyai sumber yang secukupnya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. 3.3 Memiliki akses penuh dan tidak terhad kepada maklumat, rekod dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitinya. 3.4 Mempunyai saluran perhubungan langsung dengan Juruaudit Dalaman dan Luar. 3.5 Menggunakan khidmat, melakukan rundingan dan mendapatkan nasihat undang-undang luar dan profesional bebas lain dan memastikan kehadiran individu luar yang memiliki pengalaman dan kemahiran yang berkaitan yang disifatkan sebagai perlu. 3.6 Mengadakan mesyuarat dengan Juruaudit Luar, Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya, tanpa kehadiran para Pengarah lain dan pekerja Syarikat, apabila disifatkan sebagai perlu.
4. Fungsi Dan Kewajiban 4.1 Untuk mengkaji semula dan membuat cadangan mengenai Piagam Audit Dalaman, yang mentakrifkan tujuan, autoriti, skop dan tanggungjawab bebas bagi fungsi audit dalaman dalam Syarikat dan Kumpulan, untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah. 4.2 Untuk mengkaji semua perkara berikut dan melaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah:- (a) Dengan Juruaudit Luar:- (i) rancangan audit dan laporan audit dan setakat mana bantuan yang diberi oleh para pekerja pihak yang diaudit; (ii) penilaian sistem kawalan dalaman; (iii) fi audit dan perkara yang berkaitan dengan kesesuaian mereka yang akan dicalonkan, dilantik dan dilantik semula dan alasan yang mendasari peletakan jawatan atau pemecatan Juruaudit; (iv) surat pengurusan dan respons pihak pengurusan; dan (v) isu dan keraguan yang berpunca daripada audit. (b) Dengan Jabatan Audit Dalaman:- (i) kecukupan dan kerelevanan skop, fungsi, kecekapan dan sumber Audit Dalaman dan autoriti yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya; (ii) rancangan audit bagi program kerja dan keputusan proses audit dalaman termasuk saranan dan tindakan yang diambil; (iii) setakat mana kerjasama dan bantuan yang diberi oleh para pekerja Pihak yang Diaudit; dan (iv) penilaian prestasi audit dalaman termasuk penilaian kakitangan kanan dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan pelantikan dan penamatan khidmat mereka. (c) Keputusan suku tahun dan penyata kewangan bagi tahun kewangan sebelum diluluskan oleh pihak Lembaga Pengarah, dengan memberi tumpuan khusus kepada:- (i) perubahan dan pelaksanaan dasar dan amalan perakaunan utama; (ii) isu penting dan luar biasa; Laporan Jawatankuasa Audit (iii) andaian usaha berterusan; dan (iv) pematuhan kepada standard perakaunan, kawal selia dan lain-lain keperluan undang-undang. (d) Penemuan utama penyiasatan dan respons pihak pengurusan. (e) Kesesuaian sebarang transaksi pihak berkaitan dan sebarang situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan termasuk sebarang transaksi, prosedur atau tingkah laku yang menimbulkan keraguan mengenai integriti pihak pengurusan. 4.3 Untuk melaporkan sebarang pelanggaran Keperluan Penyenaraian yang belum diselesaikan secara memuaskan, kepada Bursa Securities. 4.4 Untuk menyediakan Laporan Jawatankuasa Audit untuk dilampirkan di dalam Laporan Tahunan Syarikat, meliputi:- (a) komposisi Jawatankuasa ini termasuk nama, jawatan dan jawatan pengarah ahlinya; (b) bidang tugas Jawatankuasa ini; (c) bilangan mesyuarat yang diadakan dan butiran kehadiran setiap ahli; (d) ringkasan aktiviti Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya; dan (e) ringkasan aktiviti fungsi audit dalaman. 4.5 Untuk menyemak semula perkara berikut untuk diterbitkan dalam Laporan Tahunan Syarikat:- (a) pernyataan penzahiran oleh Lembaga Pengarah mengenai:- (i) penerapan prinsip yang dibentangkan dalam Bahagian I Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia, oleh Syarikat; dan (ii) tahap pematuhan terhadap amalan terbaik yang dibentangkan dalam Bahagian II Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia, dengan memberi alasan bagi bidang yang tidak dipatuhi dan langkah alternatif yang digunakan dalam bidang tersebut. Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 139
Page 1 and 2:
(87564-X) MENYAMPAIKAN NILAI Lapora
Page 4 and 5:
Wawasan Syarikat hartanah ulung yan
Page 6 and 7:
Isi Kandungan Sunway City Berhad La
Page 8 and 9:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 10 and 11:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 12 and 13:
SunCity dalam Perhatian Sunway City
Page 14 and 15:
Struktur Korporat Kumpulan 10 Sunwa
Page 16 and 17:
Maklumat Syarikat 12 Sunway City Be
Page 18 and 19:
Falsafah Korporat 14 Sunway City Be
Page 20 and 21:
Pernyataan Pengerusi 16 Sunway City
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Takwim Peristiwa Penting 22 Sunway
Page 28 and 29:
Takwim peristiwa Penting 24 Sunway
Page 30 and 31:
Takwim Peristiwa Penting 26 Sunway
Page 32 and 33:
Anugerah dan Pengiktirafan 28 Sunwa
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Ulasan Prestasi
Page 42 and 43:
38 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 44 and 45:
Ulasan Ketua Pegawai Kewangan 40 Su
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Kepimpinan Teladan
Page 54 and 55:
Profil Lembaga Pengarah 50 Sunway C
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Profil Pasukan Pengurusan 56 Sunway
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Segmen Perniagaan Utama
Page 68 and 69:
Segmen Perniagaan Utama 64 Sunway C
Page 70 and 71:
Pembangunan Hartanah Menyediakan pe
Page 72 and 73:
Segmen Perniagaan Utama Pembanguan
Page 74 and 75:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 76 and 77:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 78 and 79:
Pelaburan 74 Hartanah Sunway City B
Page 80 and 81:
Segmen Perniagaan Utama Pelaburan H
Page 82 and 83:
Hospitaliti 78 Sunway City Berhad L
Page 84 and 85:
Segmen Perniagaan Utama HospitalitI
Page 86 and 87:
82 Riadah Sunway City Berhad Lapora
Page 88 and 89:
Segmen Pernigaan Utama Riadah 84 Su
Page 90 and 91:
Page 92 and 93: Segmen Perniagaan Utama Penjagaan K
Page 94 and 95: Laluan jalan kaki yang dilandskap i
Page 96 and 97: Tanggungjawab Korporat 92 Sunway Ci
Page 98 and 99: 94 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 100 and 101: Tanggungjawab Korporat Pasaran 96 S
Page 102 and 103: 98 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 104 and 105: Tanggungjawab Korporat Tempat Kerja
Page 112 and 113: 108 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 114 and 115: Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 116 and 117: Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 120 and 121: Tanggungjawab Korporat Komuniti 116
Page 122 and 123: Tanggungjawab Korporat Komuniti 118
Page 124 and 125: Dengan Integriti Pernyataan Tadbir
Page 154 and 155: Perhubungan Pelabur 150 Sunway City
Page 156 and 157: Kewangan Laporan Pengarah 154 Perny
Page 192 and 193:
188 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Muka surat ini sengaja dibiarkan ko
Page 308 and 309:
SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 310 and 311:
SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 312:
Sunway City Berhad (87564-X) Aras 1
show all

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?