MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

138
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Jawatankuasa Audit
1.4 Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik
sebagai ahli Jawatankuasa ini.
1.5 Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik
Pengerusi daripada kalangan mereka yang
merupakan seorang Pengarah Bebas.
1.6 Jika ahli Jawatankuasa ini meletak jawatan,
meninggal dunia atau atas apa jua sebab
berhenti daripada menjadi ahli dan
menyebabkan ketidakpatuhan kepada
perenggan 1.1, 1.2 atau 1.3 di atas, pihak
Lembaga Pengarah hendaklah mengisi
kekosongan ini dalam tempoh 3 bulan.
1.7 Terma jawatan dan prestasi Jawatankuasa
ini dan setiap ahlinya hendaklah dikaji
semula oleh pihak Lembaga Pengarah
sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Walau
bagaimanapun, pelantikan tamat apabila
seseorang ahli berhenti daripada menjadi
Pengarah.
2. Mesyuarat
2.1 Korum bagi Mesyuarat Jawatankuasa
hendaklah sekurang-kurangnya 2 ahli, dan
majoriti ahli hendaklah para Pengarah Bebas.
2.2 Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat
sekurang-kurangnya 4 kali setahun, di
samping mesyuarat tambahan seperti yang
diputuskan oleh Pengerusi.
2.3 Tanpa mengambil kira perenggan 2.2 di
atas, Pengerusi hendaklah mengadakan
mesyuarat Jawatankuasa, setelah diminta
oleh mana-mana ahli Jawatankuasa ini,
Pengarah yang tidak menjadi ahli atau
Juruaudit Dalaman atau Luar; untuk
mempertimbangkan perkara yang
dibangkitkan.
2.4 Juruaudit Luar berhak untuk menghadiri
mesyuarat dan menyuarakan sebarang isu
dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa
ini dan hendaklah hadir di hadapan
Jawatankuasa ini apabila diperlukan.
2.5 Pengarah yang bukan ahli dan para
pekerja Syarikat dan Kumpulan yang
biasa menghadiri mesyuarat ini adalah
atas undangan Jawatankuasa ini, untuk
membantu dalam perbincangan dan
penyelesaian perkara yang dibangkitkan.
Namun begitu, Jawatankuasa ini hendaklah
bermesyuarat dengan Juruaudit Luar tanpa
kehadiran ahli lembaga pengarah eksekutif,
sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2.6 Juruaudit Dalaman hendaklah menghadiri
kesemua mesyuarat untuk membentangkan
dan membincangkan laporan audit dan
perkara lain yang berkaitan. Mereka juga
perlu memberi saranan yang sehubungan
dengannya, di samping melakukan susulan
ke atas kesemua keputusan berkaitan yang
telah dibuat.
2.7 Setiausaha Syarikat hendaklah bertindak
sebagai Setiausaha Jawatankuasa ini
dan hendaklah bertanggungjawab, atas
persetujuan Pengerusi, untuk menyediakan
dan mengedarkan agenda dan notis
mesyuarat diiringi dokumentasi penerangan
kepada ahli, sebelum setiap mesyuarat.
2.8 Setiausaha Jawatankuasa ini adalah
diamanahkan untuk mencatat kesemua
prosiding dan minit mesyuarat
Jawatankuasa.
2.9 Di samping penyediaan minit mesyuarat
Jawatankuasa Pengurusan yang terperinci
yang diedarkan kepada kesemua ahli
Lembaga Pengarah, Jawatankuasa ini
akan memberi laporan ringkasan perkara
dan resolusi penting di setiap Mesyuarat
Lembaga Pengarah.
3. Hak dan Autoriti
Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk:-
3.1 Menyiasat sebarang perkara dalam bidang
tugasnya.
3.2 Mempunyai sumber yang secukupnya
yang diperlukan untuk melaksanakan
kewajibannya.
3.3 Memiliki akses penuh dan tidak terhad
kepada maklumat, rekod dan dokumen yang
berkaitan dengan aktivitinya.
3.4 Mempunyai saluran perhubungan langsung
dengan Juruaudit Dalaman dan Luar.
3.5 Menggunakan khidmat, melakukan
rundingan dan mendapatkan nasihat
undang-undang luar dan profesional bebas
lain dan memastikan kehadiran individu luar
yang memiliki pengalaman dan kemahiran
yang berkaitan yang disifatkan sebagai perlu.
3.6 Mengadakan mesyuarat dengan Juruaudit
Luar, Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya,
tanpa kehadiran para Pengarah lain dan
pekerja Syarikat, apabila disifatkan sebagai
perlu.