MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

132
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan
1. KEAHLIAN
(a) Jawatankuasa Pencalonan hendaklah dilantik
oleh Lembaga Pengarah daripada kalangan
mereka dan hendaklah dianggotai oleh
sekurang-kurangnya 3 orang.
(b) Majoriti ahli Jawatankuasa ini hendaklah
Pengarah bukan eksekutif bebas.
(c) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih
seorang Pengerusi daripada kalangan mereka
yang bukan Pengarah Eksekutif Syarikat.
(d) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam
Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh
di bawah bilangan minimum 3 orang, pihak
Lembaga Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3
bulan mengisi kekosongan ini.
2. AUTORITI
(a) Jawatankuasa Pencalonan diamanahkan dengan
tugas untuk mencadangkan calon baru sebagai
ahli Lembaga Pengarah dan melaksanakan
penilaian berterusan ke atas para Pengarah yang
sedia ada.
(b) Keputusan muktamad mengenai siapa yang akan
dicalonkan adalah tanggungjawab Lembaga
Pengarah penuh setelah mempertimbangkan
saranan Jawatankuasa tersebut.
3. FUNGSI
(a) Untuk menetapkan kecekapan dan kemahiran
teras yang diperlukan oleh ahli Lembaga
Pengarah agar dapat memberi khidmat yang
terbaik demi kepentingan perniagaan dan
operasi Kumpulan secara keseluruhan, di
samping saiz optimum Lembaga Pengarah yang
mencerminkan kemahiran dan kecekapan yang
dikehendaki.
(b) Untuk mengkaji semula bilangan peserta
Pengarah Bukan Eksekutif, keseimbangan
Lembaga Pengarah dan menentukan ahli
Lembaga Pengarah tambahan yang diperlukan,
di samping memastikan agar sekurangkurangnya
1/3 daripada ahli Lembaga Pengarah
adalah Pengarah bebas.
(c) Untuk mencadangkan kepada pihak Lembaga
Pengarah, bilangan Pengarah yang sesuai
untuk membentuk Lembaga Pengarah yang
mencerminkan pelaburan pemegang saham
minoriti Syarikat secara saksama, dan sama ada
perwakilan dalam Lembaga Pengarah sedia ada
memenuhi keperluan ini.
(d) Untuk mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah, calon yang perlu dilantik oleh
pemegang saham atau Lembaga Pengarah
untuk mengisi jawatan Pengarah.
(e) Untuk mempertimbangkan secara serius semasa
membuat cadangan, mengenai calon yang
dicadangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan
dalam ruang lingkup yang dibenarkan, oleh
mana-mana eksekutif kanan atau mana-mana
Pengarah atau pemegang saham.
(f ) Untuk mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah, Pengarah atau pegawai Syarikat yang
layak menganggotai Jawatankuasa Lembaga
Pengarah.
(g) Untuk mengendalikan semakan semula tahunan
ke atas gabungan kemahiran dan pengalaman
serta kelebihan lain yang dimiliki oleh para
Pengarah, termasuk kecekapan teras yang
seharusnya dimiliki dan dibawa masuk oleh
Pengarah Bukan Eksekutif ke dalam Lembaga
Pengarah dan untuk membentangkannya di
dalam Laporan Tahunan.
(h) Untuk membantu pihak Lembaga Pengarah
mengendalikan prosedur yang perlu
dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pencalonan
setiap tahun untuk menilai secara menyeluruh
keberkesanan Lembaga Pengarah serta berbagai
Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan untuk
menilai sumbangan dan prestasi para Pengarah
dan ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah.
(i) Untuk memperkenalkan peraturan, garis
panduan dan prosedur agar dapat berfungsi
secara berkesan dan memenuhi objektif
Jawatankuasa ini.
4. MESYUARAT
(a) Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat
sekurang-kurangnya setahun sekali. Walau
bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh
diadakan pada bila-bila masa mengikut budi
bicara Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan.
(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.
5. PELAPORAN
Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan
setiap mesyuarat yang diadakan kepada pihak
Lembaga Pengarah.
6. SETIAUSAHA
Setiausaha Jawatankuasa adalah Setiausaha Syarikat.