MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

Pengurusan Syarikat hendaklah dilaksanakan oleh
Lembaga Pengarah melalui Jawatankuasa Eksekutif
(“EXCO”) yang ahlinya (tidak semestinya dalam kalangan
Pengarah) hendaklah dilantik oleh dan berada di bawah
kawalan Lembaga Pengarah. EXCO bertanggungjawab
untuk menyelia sebarang dan semua hal ehwal
perniagaan Syarikat.
1. EXCO hendaklah dianggotai oleh 6 orang ahli,
yang salah seorang dipilih oleh Government of
Singapore Investment Corporation Pte Ltd (“GIC”).
2. EXCO akan mengadakan jadual mesyuarat berkala
dan akan berusaha dengan bersungguh-sungguh
untuk bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali
setiap tiga bulan. Setiap ahli EXCO hendaklah
berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadiri
setiap mesyuarat secara peribadi.
3. Setiap ahli EXCO akan diberikan laporan secara
berkala berkenaan status hal ehwal kewangan dan
perniagaan Syarikat dan subsidiarinya. Laporan
berkala mengenai Syarikat serta setiap subsidiari
Syarikat hendaklah dalam format yang diterima
oleh EXCO, dan hendaklah disediakan sekurangkurangnya
sebulan sekali. Laporan ini hendaklah
merangkumi kesemua transaksi material atau
ketara yang berlaku dalam tempoh suku tahun
tersebut (atau tempoh lain yang ditetapkan atas
permintaan EXCO) dan hendaklah diterima oleh
EXCO dalam tempoh 30 hari dari tarikh akhir
tempoh ini. Penyata kewangan hendaklah diberi
kepada EXCO dalam tempoh 7 hari selepas penyata
kewangan diserahkan kepada Bursa Malaysia
Securities Berhad. EXCO juga boleh pada bilabila
masa, meminta laporan mengenai sebarang
transaksi dan Syarikat hendaklah menyediakan
laporan tersebut dalam tempoh yang munasabah
setelah ia diminta.
4. Mana-mana ahli EXCO boleh pada bila-bila masa
mengarahkan mesyuarat EXCO dengan memberi
notis secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari
sebelum tarikh mesyuarat atau tempoh yang
lebih singkat seperti yang dipersetujui. Notis
tersebut hendaklah dilampirkan dengan (i) agenda
yang dicadangkan atau pernyataan matlamat;
dan (ii) di mana mungkin, salinan kesemua
dokumen, perjanjian dan maklumat yang perlu
dipertimbangkan semasa mesyuarat tersebut.
5. Korum wujud apabila majoriti ahli EXCO hadir
secara peribadi atau diwakili oleh proksi, dengan
syarat GIC hendaklah hadir secara peribadi
atau diwakili oleh proksi di mesyuarat tersebut.
Dalam keadaan korum tidak dipenuhi, mesyuarat
hendaklah ditangguhkan ke tarikh yang lain
(“mesyuarat yang ditangguhkan”). Notis mesyuarat
yang ditangguhkan hendaklah diberi kepada
kesemua ahli secara bertulis sekurang-kurangnya
Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif
Lembaga Pengarah
2 hari kerja sebelum tarikh mesyuarat yang
ditangguhkan tersebut. Sekiranya korum tidak
dipenuhi semasa mesyuarat yang ditangguhkan
tersebut, mana-mana ahli yang hadir boleh
mengisytiharkan “jalan buntu” yang perlu
dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah. Sekiranya
GIC gagal hadir secara peribadi atau proksinya
tidak hadir semasa mesyuarat pertama EXCO atau
semasa mesyuarat yang ditangguhkan, hak GIC
untuk diambil kira dalam menetapkan korum bagi
mesyuarat EXCO tersebut hendaklah dilucutkan
dan mesyuarat tersebut hendaklah diteruskan
tanpa GIC.
.6. Kesemua keputusan dan/atau tindakan EXCO
hendaklah memerlukan undian majoriti mudah
kesemua ahli yang hadir dan mengundi semasa
mesyuarat tersebut, tetapi hendaklah merangkumi
GIC dalam majoriti tersebut, kecuali GIC
mengecualikan diri daripada mengundi. Apabila
(i) majoriti mudah seperti yang diperuntukkan
dalam dokumen ini tidak tercapai, (ii) undian GIC
bertentangan dengan majoriti, atau (iii) undian ahli
dibahagikan sama rata, mana-mana ahli yang hadir
dalam mesyuarat boleh mengisytiharkan “jalan
buntu”, yang hendaklah dikendalikan di bawah
Klausa 9 di bawah.
7. EXCO akan memastikan yang kesemua
minit mesyuarat disediakan, diedarkan dan
ditandatangani oleh kesemua ahli EXCO dalam
tempoh 10 hari selepas mesyuarat.
8. Sebuah resolusi bertulis yang ditandatangani
kesemua ahli EXCO adalah sah dan berkuat kuasa
sepertimana resolusi yang diluluskan di mesyuarat
EXCO yang diadakan secara wajar. Mana-mana
resolusi bertulis seperti ini boleh mengandungi
beberapa dokumen dalam bentuk yang sama
yang ditandatangani oleh seorang atau lebih ahli.
Ungkapan ‘secara bertulis’ dan ‘ditandatangani’
merangkumi kelulusan melalui telefaks atau teleks
oleh mana-mana ahli berkaitan, yang kelulusannya
hendaklah disahkan secara bertulis oleh ahliahli
ini selepas tarikh tersebut. Resolusi yang
ditandatangani sewajarnya hendaklah diletakkan di
dalam buku minit EXCO.
9. Sekiranya berlaku jalan buntu di kalangan ahli
EXCO, mana-mana ahli boleh merujuk perkara
berkaitan ini untuk diputuskan oleh pihak Lembaga
Pengarah.
10. Mana-mana perkara berikut memerlukan kelulusan
EXCO menurut Klausa 6 di atas:-
(a) Penyertaan dalam sebarang perjanjian usaha
sama, perkongsian atau perkongsian untung
oleh Syarikat.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 129