MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

More documents

Recommendations

Info

128 Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 Pernyataan Tadbir Urus Korporat KHIDMAT PERHUBUNGAN PELABUR Terdapat bahagian yang khusus untuk perhubungan pelabur dalam laman web Kumpulan yang memberi maklumat terperinci mengenai perniagaan dan perkembangan terkini Kumpulan. Sebarang pertanyaan mengenai hal ehwal yang berkaitan dengan pelabur boleh ditujukan kepada alamat e-mel ini, irsuncity@ sunway.com.my. Pertanyaan juga boleh dikemukakan kepada individu berikut:- 1. Puan Tan Poh Chan Ketua Pegawai Kewangan No Tel : (603) 5639 9668 No Faks : (603) 5639 9559 E-mel : tanpc@sunway.com.my 2. En. Jared Tan Eksekutif – Perhubungan Pelabur No Tel : (603) 5639 9289 No Faks : (603) 5639 9559 E-mel : jaredt@sunway.com.my MESYUARAT AGUNG TAHUNAN Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat menyediakan forum utama untuk dialog dan interaksi di antara pihak Lembaga Pengarah dengan para pemegang saham. Para pemegang saham, sama ada individu mahupun institusi amat digalakkan untuk menyertai mesyuarat agung ini untuk mendapat penjelasan mengenai maklumat penting dan berkaitan. D. KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT PELAPORAN KEWANGAN Dalam membentangkan penyata kewangan tahunan, laporan tahunan dan pengumuman keputusan suku tahun kepada para pemegang saham, pihak Lembaga Pengarah berusaha untuk memberi penilaian kedudukan kewangan, prestasi dan prospek Kumpulan yang seimbang dan mudah difahami. Lembaga Pengarah dibantu oleh Jawatankuasa Audit memantau proses pelaporan kewangan Kumpulan serta kualiti laporan kewangan yang terhasil. KAWALAN DALAMAN Pernyataan Kawalan Dalaman yang dibentangkan pada halaman 142 dan 143 Laporan Tahunan ini menyediakan gambaran keseluruhan keadaan kawalan dalaman dalam Kumpulan. PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT LUAR Lembaga Pengarah, melalui Jawatankuasa Audit, mengekalkan perhubungan yang aktif, telus dan profesional dengan Juruaudit Luar. Peranan Jawatankuasa Audit berhubung Juruaudit Luar dizahirkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit yang dibentangkan pada halaman 137 hingga 141 Laporan Tahunan ini. Di samping itu, Juruaudit Luar diundang untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan sedia untuk menjawab sebarang soalan daripada para pemegang saham mengenai Penyata Kewangan Teraudit Tahunan. E. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGARAH MENGENAI PENYATA KEWANGAN TERAUDIT Para Pengarah bertanggungjawab untuk menyediakan Penyata Kewangan Teraudit untuk memberi gambaran benar dan saksama mengenai keadaan, keputusan dan aliran tunai Syarikat dan Kumpulan pada akhir tempoh kewangan semasa. Dalam menyediakan penyata kewangan ini, para Pengarah akan memastikan bahawa dasar perakaunan yang sesuai telah digunakan secara konsisten, dan bahawa pertimbangan dan anggaran yang munasabah dan berhemah telah dibuat. Kesemua standard perakaunan yang diluluskan dan peruntukan Akta Syarikat, 1965 yang berkuat kuasa telah dipatuhi. Para Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang sewajarnya disimpan, dan rekod-rekod ini menzahirkan dengan ketepatan yang munasabah, kedudukan kewangan Syarikat dan Kumpulan dan membolehkan mereka memastikan bahawa penyata kewangan ini mematuhi keperluan statutori yang berkaitan. F. PEMATUHAN TERHADAP KOD Kumpulan telah mematuhi sebahagian besar prinsip dan amalan terbaik yang digariskan dalam Kod. Pernyataan Tadbir Urus Korporat telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 25 Februari 2010. Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO Pengerusi Eksekutif
Pengurusan Syarikat hendaklah dilaksanakan oleh Lembaga Pengarah melalui Jawatankuasa Eksekutif (“EXCO”) yang ahlinya (tidak semestinya dalam kalangan Pengarah) hendaklah dilantik oleh dan berada di bawah kawalan Lembaga Pengarah. EXCO bertanggungjawab untuk menyelia sebarang dan semua hal ehwal perniagaan Syarikat. 1. EXCO hendaklah dianggotai oleh 6 orang ahli, yang salah seorang dipilih oleh Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd (“GIC”). 2. EXCO akan mengadakan jadual mesyuarat berkala dan akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan. Setiap ahli EXCO hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadiri setiap mesyuarat secara peribadi. 3. Setiap ahli EXCO akan diberikan laporan secara berkala berkenaan status hal ehwal kewangan dan perniagaan Syarikat dan subsidiarinya. Laporan berkala mengenai Syarikat serta setiap subsidiari Syarikat hendaklah dalam format yang diterima oleh EXCO, dan hendaklah disediakan sekurangkurangnya sebulan sekali. Laporan ini hendaklah merangkumi kesemua transaksi material atau ketara yang berlaku dalam tempoh suku tahun tersebut (atau tempoh lain yang ditetapkan atas permintaan EXCO) dan hendaklah diterima oleh EXCO dalam tempoh 30 hari dari tarikh akhir tempoh ini. Penyata kewangan hendaklah diberi kepada EXCO dalam tempoh 7 hari selepas penyata kewangan diserahkan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad. EXCO juga boleh pada bilabila masa, meminta laporan mengenai sebarang transaksi dan Syarikat hendaklah menyediakan laporan tersebut dalam tempoh yang munasabah setelah ia diminta. 4. Mana-mana ahli EXCO boleh pada bila-bila masa mengarahkan mesyuarat EXCO dengan memberi notis secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh mesyuarat atau tempoh yang lebih singkat seperti yang dipersetujui. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan (i) agenda yang dicadangkan atau pernyataan matlamat; dan (ii) di mana mungkin, salinan kesemua dokumen, perjanjian dan maklumat yang perlu dipertimbangkan semasa mesyuarat tersebut. 5. Korum wujud apabila majoriti ahli EXCO hadir secara peribadi atau diwakili oleh proksi, dengan syarat GIC hendaklah hadir secara peribadi atau diwakili oleh proksi di mesyuarat tersebut. Dalam keadaan korum tidak dipenuhi, mesyuarat hendaklah ditangguhkan ke tarikh yang lain (“mesyuarat yang ditangguhkan”). Notis mesyuarat yang ditangguhkan hendaklah diberi kepada kesemua ahli secara bertulis sekurang-kurangnya Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah 2 hari kerja sebelum tarikh mesyuarat yang ditangguhkan tersebut. Sekiranya korum tidak dipenuhi semasa mesyuarat yang ditangguhkan tersebut, mana-mana ahli yang hadir boleh mengisytiharkan “jalan buntu” yang perlu dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah. Sekiranya GIC gagal hadir secara peribadi atau proksinya tidak hadir semasa mesyuarat pertama EXCO atau semasa mesyuarat yang ditangguhkan, hak GIC untuk diambil kira dalam menetapkan korum bagi mesyuarat EXCO tersebut hendaklah dilucutkan dan mesyuarat tersebut hendaklah diteruskan tanpa GIC. .6. Kesemua keputusan dan/atau tindakan EXCO hendaklah memerlukan undian majoriti mudah kesemua ahli yang hadir dan mengundi semasa mesyuarat tersebut, tetapi hendaklah merangkumi GIC dalam majoriti tersebut, kecuali GIC mengecualikan diri daripada mengundi. Apabila (i) majoriti mudah seperti yang diperuntukkan dalam dokumen ini tidak tercapai, (ii) undian GIC bertentangan dengan majoriti, atau (iii) undian ahli dibahagikan sama rata, mana-mana ahli yang hadir dalam mesyuarat boleh mengisytiharkan “jalan buntu”, yang hendaklah dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah. 7. EXCO akan memastikan yang kesemua minit mesyuarat disediakan, diedarkan dan ditandatangani oleh kesemua ahli EXCO dalam tempoh 10 hari selepas mesyuarat. 8. Sebuah resolusi bertulis yang ditandatangani kesemua ahli EXCO adalah sah dan berkuat kuasa sepertimana resolusi yang diluluskan di mesyuarat EXCO yang diadakan secara wajar. Mana-mana resolusi bertulis seperti ini boleh mengandungi beberapa dokumen dalam bentuk yang sama yang ditandatangani oleh seorang atau lebih ahli. Ungkapan ‘secara bertulis’ dan ‘ditandatangani’ merangkumi kelulusan melalui telefaks atau teleks oleh mana-mana ahli berkaitan, yang kelulusannya hendaklah disahkan secara bertulis oleh ahliahli ini selepas tarikh tersebut. Resolusi yang ditandatangani sewajarnya hendaklah diletakkan di dalam buku minit EXCO. 9. Sekiranya berlaku jalan buntu di kalangan ahli EXCO, mana-mana ahli boleh merujuk perkara berkaitan ini untuk diputuskan oleh pihak Lembaga Pengarah. 10. Mana-mana perkara berikut memerlukan kelulusan EXCO menurut Klausa 6 di atas:- (a) Penyertaan dalam sebarang perjanjian usaha sama, perkongsian atau perkongsian untung oleh Syarikat. Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 129
Page 1 and 2:
(87564-X) MENYAMPAIKAN NILAI Lapora
Page 4 and 5:
Wawasan Syarikat hartanah ulung yan
Page 6 and 7:
Isi Kandungan Sunway City Berhad La
Page 8 and 9:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 10 and 11:
Profil Korporat Sunway City Berhad
Page 12 and 13:
SunCity dalam Perhatian Sunway City
Page 14 and 15:
Struktur Korporat Kumpulan 10 Sunwa
Page 16 and 17:
Maklumat Syarikat 12 Sunway City Be
Page 18 and 19:
Falsafah Korporat 14 Sunway City Be
Page 20 and 21:
Pernyataan Pengerusi 16 Sunway City
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Takwim Peristiwa Penting 22 Sunway
Page 28 and 29:
Takwim peristiwa Penting 24 Sunway
Page 30 and 31:
Takwim Peristiwa Penting 26 Sunway
Page 32 and 33:
Anugerah dan Pengiktirafan 28 Sunwa
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Ulasan Prestasi
Page 42 and 43:
38 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 44 and 45:
Ulasan Ketua Pegawai Kewangan 40 Su
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
46 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 52 and 53:
Kepimpinan Teladan
Page 54 and 55:
Profil Lembaga Pengarah 50 Sunway C
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Profil Pasukan Pengurusan 56 Sunway
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Segmen Perniagaan Utama
Page 68 and 69:
Segmen Perniagaan Utama 64 Sunway C
Page 70 and 71:
Pembangunan Hartanah Menyediakan pe
Page 72 and 73:
Segmen Perniagaan Utama Pembanguan
Page 74 and 75:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 76 and 77:
Segmen Perniagaan Utama Pembangunan
Page 78 and 79:
Pelaburan 74 Hartanah Sunway City B
Page 80 and 81:
Segmen Perniagaan Utama Pelaburan H
Page 82 and 83: Hospitaliti 78 Sunway City Berhad L
Page 84 and 85: Segmen Perniagaan Utama HospitalitI
Page 86 and 87: 82 Riadah Sunway City Berhad Lapora
Page 88 and 89: Segmen Pernigaan Utama Riadah 84 Su
Page 90 and 91: 86 Sunway City Berhad Laporan Tahun
Page 92 and 93: Segmen Perniagaan Utama Penjagaan K
Page 94 and 95: Laluan jalan kaki yang dilandskap i
Page 96 and 97: Tanggungjawab Korporat 92 Sunway Ci
Page 100 and 101: Tanggungjawab Korporat Pasaran 96 S
Page 104 and 105: Tanggungjawab Korporat Tempat Kerja
Page 112 and 113: 108 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 114 and 115: Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 116 and 117: Tanggungjawab Korporat Alam Sekitar
Page 120 and 121: Tanggungjawab Korporat Komuniti 116
Page 122 and 123: Tanggungjawab Korporat Komuniti 118
Page 124 and 125: Dengan Integriti Pernyataan Tadbir
Page 154 and 155: Perhubungan Pelabur 150 Sunway City
Page 156 and 157: Kewangan Laporan Pengarah 154 Perny
Page 182 and 183:
178 Sunway City Berhad Laporan Tahu
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Muka surat ini sengaja dibiarkan ko
Page 308 and 309:
SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 310 and 311:
SILA LIPAT DI SINI SILA LIPAT DI SI
Page 312:
Sunway City Berhad (87564-X) Aras 1
show all

MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?