MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus
MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus
MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
126<br />
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009<br />
Pernyataan Tadbir Urus Korporat<br />
4. Jawatankuasa Saraan<br />
Jawatankuasa Saraan sebahagian besarnya<br />
dianggotai oleh Pengarah Bukan Eksekutif, antara<br />
lain, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim selaku<br />
Pengerusi dan Teo Tong How. Ahli lain termasuk Tan<br />
Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling.<br />
Jawatankuasa Saraan mencadangkan saraan para<br />
Pengarah kepada pihak Lembaga Pengarah. Mereka<br />
juga mencadangkan pembaharuan tempoh Kontrak<br />
Pekerjaan bagi para Pengarah Eksekutif, dengan tujuan<br />
untuk memastikan yang Syarikat menarik minat dan<br />
mengekalkan para Pengarah yang diperlukan untuk<br />
mengendalikan Kumpulan dengan berjaya. Bidang<br />
tugas Jawatankuasa Saraan ini dibentangkan pada<br />
halaman 133 Laporan Tahunan ini.<br />
Sepanjang tahun kewangan ini, 5 mesyuarat telah<br />
diadakan untuk tujuan berikut:-<br />
(a) untuk menilai prestasi para Pengarah Eksekutif<br />
dan mengendors kenaikan gaji dan bonus<br />
tahunan mereka;<br />
(b) untuk mempertimbangkan pembaharuan<br />
Kontrak Pekerjaan Pemangku Pengerusi<br />
Eksekutif dan Pengarah Urusan; dan<br />
(c) untuk mempertimbangkan faedah bukan tunai<br />
bagi Pengarah Eksekutif.<br />
Pengarah Eksekutif dan Pengurus Kanan Sumber Manusia<br />
Kumpulan telah dijemput dan menghadiri mesyuarat<br />
Jawatankuasa ini.<br />
5. Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja<br />
(“ESOS”)<br />
Jawatankuasa ESOS yang dianggotai oleh Tan<br />
Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling selaku<br />
Pengerusi, Datuk Razman M Hashim, Ngian Siew<br />
Siong dan Ngeow Voon Yean, bertanggungjawab<br />
untuk melaksanakan, mengagih dan mentadbir ESOS<br />
menurut kuasa dan kewajipan yang diamanahkan<br />
kepadanya di bawah Undang-Undang Kecil ESOS.<br />
Bidang tugas Jawatankuasa ESOS ini dibentangkan<br />
pada halaman 134 dan 135 Laporan Tahunan ini.<br />
Dalam tempoh kewangan ini, 2 mesyuarat telah<br />
diadakan untuk mempertimbangkan dan meluluskan<br />
permohonan yang dibuat oleh para pekerja<br />
untuk terus memegang opsyen mereka setelah<br />
mereka berpindah ke syarikat di luar Kumpulan<br />
dan disebabkan oleh peletakan jawatan daripada<br />
Kumpulan.<br />
6. Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)<br />
RMC dianggotai oleh Ngian Siew Siong selaku<br />
Pengerusi, Ngeow Voon Yean, Yuen Kam Wah, Lee<br />
Weng Keng dan Tan Poh Chan.<br />
RMC dipertanggungjawabkan untuk memantau<br />
aktiviti pengurusan risiko Kumpulan, meluluskan<br />
prosedur pengurusan risiko dan metodologi ukuran<br />
yang wajar di seluruh organisasi, di samping<br />
mengenal pasti dan mengurus risiko perniagaan<br />
strategik Kumpulan. Bidang tugas RMC dibentangkan<br />
pada halaman 136 Laporan Tahunan ini.<br />
Sepanjang tahun kewangan ini, 8 mesyuarat telah<br />
diadakan untuk tujuan berikut:-<br />
(a) mengkaji semula profil risiko syarikat dan kad<br />
skor risiko mengikut bahagian demi memastikan<br />
keberkesanan pengurusan risiko;<br />
(b) untuk mengkaji semula status perlaksanaan<br />
pelan tindakan demi mengurus dan<br />
mengurangkan risiko yang dikenal pasti;<br />
(c) untuk membincangkan perubahan penting<br />
dalam persekitaran perniagaan dan isu<br />
pengurusan strategik/risiko perniagaan strategik<br />
utama;<br />
(d) untuk membincangkan dan melaporkan<br />
sebarang perkara di luar aturan dan memberi<br />
saranan penting untuk mengurangkan risiko;<br />
(e) untuk membincangkan dan<br />
mempertimbangkan risiko yang meliputi<br />
seluruh perusahaan dan Kad Skor Tadbir Urus;<br />
dan<br />
(f ) untuk membincangkan kesan ketidakpastian<br />
ekonomi ke atas prestasi Kumpulan.<br />
RMC melapor perbincangan dan cadangannya secara<br />
langsung kepada pihak Lembaga Pengarah setiap<br />
suku tahun.<br />
B SARAAN PARA PENGARAH<br />
Maklumat yang disediakan oleh perunding bebas<br />
dan data kaji selidik mengenai amalan saraan syarikat<br />
yang setara, dipertimbangkan dalam menetapkan<br />
pakej saraan bagi para Pengarah Eksekutif dan Bukan<br />
Eksekutif. Saraan Pengarah Eksekutif disusun dengan<br />
menjalinkan ganjaran kepada prestasi korporat<br />
dan individu. Bagi Pengarah Bukan Eksekutif pula,<br />
paras saraan mencerminkan pengalaman dan tahap<br />
tanggungjawab yang dipikul.<br />
Lembaga Pengarah secara keseluruhannya<br />
memutuskan fi bagi para Pengarah Bukan Eksekutif,<br />
dan dalam proses ini Pengarah individu berkenaan<br />
mengecualikan diri dalam memutuskan saraan diri<br />
mereka masing-masing. Fi yang perlu dibayar kepada<br />
Pengarah Bukan Eksekutif tertakluk pada kelulusan<br />
para pemegang saham.