MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus
MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus
MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PELANTIKAN SEMULA, PERSARAAN MENGIKUT<br />
GILIRAN DAN PEMILIHAN SEMULA<br />
Tataurusan Pertubuhan Syarikat memperuntukkan<br />
bahawa 1/3 daripada Lembaga Pengarah tertakluk pada<br />
persaraan mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Agung<br />
Tahunan. Setiap Pengarah hendaklah bersara sekurangkurangnya<br />
sekali setiap 3 tahun tetapi hendaklah layak<br />
untuk dipilih semula. Para Pengarah yang bakal bersara<br />
setiap tahun adalah mereka yang telah memegang<br />
jawatan dalam tempoh yang paling lama sejak pemilihan<br />
atau pelantikan mereka yang terbaru.<br />
Menurut Seksyen 129 (2) Akta Syarikat, 1965, Para<br />
Pengarah yang berusia atau melebihi usia 70 tahun<br />
hendaklah bersara pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan<br />
Syarikat dan menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965,<br />
sekiranya mendapat kelulusan daripada para pemegang<br />
saham, boleh menawarkan diri untuk dilantik semula<br />
untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung<br />
Tahunan yang berikutnya. Datuk Razman M Hashim dan<br />
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim tertakluk pada<br />
persaraan tersebut dan layak untuk dilantik semula pada<br />
Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.<br />
Untuk membantu para pemegang saham membuat<br />
keputusan, maklumat yang mencukupi seperti profil<br />
peribadi, kehadiran mesyuarat dan pemegangan saham<br />
setiap Pengarah yang dicalonkan untuk pemilihan semula<br />
dan pelantikan semula dibentangkan dalam Laporan<br />
Tahunan ini.<br />
JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH<br />
Lembaga Pengarah telah mewujudkan Jawatankuasa<br />
berikut dan akan mengkaji semula secara berkala<br />
bidang tugas dan prosedur operasinya. Jawatankuasa ini<br />
dikehendaki memberi laporan kepada pihak Lembaga<br />
Pengarah mengenai perbincangan dan saranan mereka<br />
dan laporan ini dirangkumkan ke dalam minit Mesyuarat<br />
Lembaga Pengarah.<br />
1. Jawatankuasa Audit<br />
Jawatankuasa Audit yang dianggotai oleh Tan<br />
Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim sebagai<br />
Pengerusi, Teo Tong How dan Tan Siak Tee, ia<br />
diwujudkan untuk memainkan peranan penting<br />
dalam membantu Lembaga Pengarah melaksanakan<br />
kewajipan tadbir urus korporatnya. Komposisi<br />
Jawatankuasa Audit, bidang tugas, kehadiran dalam<br />
mesyuarat dan ringkasan aktiviti jawatankuasa<br />
ini dibentangkan pada halaman 137 hingga 141<br />
Laporan Tahunan ini.<br />
2. Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah<br />
(“EXCO”)<br />
EXCO dianggotai oleh 6 orang ahli yang diterajui oleh<br />
Pengerusi Eksekutif. Peranan utamanya adalah untuk<br />
membantu pihak Lembaga Pengarah menyelia dan<br />
mengendalikan hal ehwal kewangan dan urus niaga<br />
Pernyataan Tadbir Urus Korporat<br />
Kumpulan. Bidang tugas EXCO dibentangkan pada<br />
halaman 129 hingga 131 Laporan Tahunan ini.<br />
EXCO telah bermesyuarat 8 kali sepanjang tempoh<br />
kewangan ini. Kesemua perbincangan dan cadangan<br />
EXCO dilaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah<br />
untuk diluluskan.<br />
3. Jawatankuasa Pencalonan<br />
Jawatankuasa Pencalonan terdiri daripada 3<br />
Pengarah Bukan Eksekutif yang Bebas sepenuhnya.<br />
Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’ Ir<br />
Talha Bin Haji Mohd Hashim. Ahli lain termasuk Teo<br />
Tong How dan Tan Siak Tee.<br />
Jawatankuasa Pencalonan bertanggungjawab<br />
untuk mengenal pasti dan membuat cadangan<br />
untuk sebarang pelantikan dan pemilihan semula<br />
ahli Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini menilai<br />
keberkesanan Lembaga Pengarah secara keseluruhan<br />
di samping prestasi individu setiap Pengarah. Bidang<br />
tugas Jawatankuasa Pencalonan ini dibentangkan<br />
pada halaman 132 Laporan Tahunan ini.<br />
Sepanjang tahun kewangan ini, 3 mesyuarat telah<br />
diadakan untuk tujuan berikut:-<br />
(a) untuk mengendors pelantikan semula Tan Sri<br />
Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim yang telah<br />
melebihi usia 70 tahun, sebagai Pengarah<br />
Syarikat menurut Seksyen 129 Akta Syarikat,<br />
1965 tertakluk pada kelulusan para pemegang<br />
saham semasa Mesyuarat Agung Tahunan<br />
Syarikat dan semasa Mesyuarat Jawatankuasa<br />
Pencalonan, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji<br />
Mohd Hashim mengecualikan diri daripada<br />
membincangkan dan mengundi pelantikan<br />
semula ini;<br />
(b) untuk mengendors pemilihan semula Pengarah<br />
yang bersara mengikut giliran pada Mesyuarat<br />
Agung Tahunan Syarikat, tertakluk pada<br />
kelulusan para pemegang saham;<br />
(c) untuk mengendors pemilihan semula Dato’<br />
Ng Tiong Lip menurut Artikel 77(2) Tataurusan<br />
Pertubuhan Syarikat semasa Mesyuarat<br />
Agung Tahunan, tertakluk pada kelulusan para<br />
pemegang saham;<br />
(d) untuk mempertimbangkan pelantikan Koong<br />
Wai Seng sebagai anggota EXCO sebagai<br />
pengganti Yau Kok Seng; dan<br />
(e) untuk mempertimbangkan pelantikan Evan<br />
Cheah Yean Shin sebagai anggota EXCO sebagai<br />
pengganti Koong Wai Seng.<br />
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009 125
Change language