MENYAMPAIKAN NILAI - ChartNexus

122
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Pihak Lembaga Pengarah komited untuk memastikan tadbir
urus korporat yang baik diamalkan di seluruh Kumpulan
dengan objektif akhir untuk melindungi dan meningkatkan
nilai para pemegang saham dan prestasi kewangan Syarikat
dan Kumpulan.
Lembaga Pengarah komited untuk melaksanakan Kod
berkaitan Tadbir Urus Korporat Malaysia (“Kod”) dalam
bidang berkenaan demi memelihara kepentingan para
pemegang saham Syarikat.
A. PENGARAH
LEMBAGA PENGARAH DAN TANGGUNGJAWABNYA
Lembaga Pengarah menerajui dan mengawal Kumpulan.
Ia bermesyuarat dengan kerap dalam usaha melaksanakan
fungsi utamanya, yang antara lain merangkumi:-
• Menetapkan objektif, matlamat dan pelan strategik
Kumpulan dalam usaha memaksimumkan nilai para
pemegang saham.
• Menerapkan dan memantau kemajuan strategi, bajet,
rancangan dan dasar Syarikat.
• Menyelia pengendalian perniagaan Kumpulan untuk
menilai sama ada perniagaan diurus dengan sewajarnya.
• Mengenal pasti risiko utama Kumpulan dan
memastikan sistem yang sewajarnya dilaksanakan untuk
mengurangkan dan mengurus risiko ini. Lembaga
Pengarah melalui Jawatankuasa Pengurusan Risiko
menetapkan, di tempat yang sewajarnya, objektif,
sasaran prestasi dan prestasi untuk mengurus risiko
utama yang dihadapi oleh Kumpulan.
• Mempertimbangkan saranan pihak Pengurusan
mengenai isu penting termasuk pengambilalihan,
pemberhentian pelaburan, penyusunan semula,
pembiayaan dan perbelanjaan modal yang besar.
• Perancangan dan pembangunan sumber manusia.
• Mengkaji semula kecukupan dan integriti sistem
kawalan dalaman dan sistem maklumat pengurusan
Syarikat, termasuk sistem yang memastikan pematuhan
terhadap undang-undang, kawal selia, peraturan, arahan
dan garis panduan yang berkuat kuasa.
Pihak Lembaga Pengarah menugaskan tanggungjawab
tertentu kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah, yang
kesemuanya beroperasi dalam ruang lingkup bidang tugas
yang telah ditakrifkan.
KOMPOSISI LEMBAGA PENGARAH
Sepanjang tahun dalam kajian, ahli Lembaga Pengarah
terdiri daripada 10 orang, 3 atau 1/3 daripadanya adalah
para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Komposisi Lembaga
Pengarah mencerminkan keseimbangan di antara
Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif dengan gabungan
ahli profesional yang berkelayakan serta mereka yang
berpengalaman dalam bidang perakaunan, perbankan dan
kewangan, seni bina, kejuruteraan awam, pembangunan
harta tanah dan pengurusan hartanah. Kerjasama erat di
antara ahli profesional yang berbeza dan mereka yang
mempunyai berbagai kemahiran memberi kemampuan
kepada pihak Lembaga Pengarah untuk menerajui dan
mengawal syarikat secara berkesan. Komposisi Lembaga
Pengarah juga mencerminkan pelaburan dalam Syarikat
oleh para pemegang saham selain daripada pemegang
saham utama, secara saksama.
Terdapat pemisahan tanggungjawab yang jelas di antara
Pengerusi Eksekutif dengan para Pengarah Urusan untuk
memastikan imbangan kuasa dan autoriti. Para Pengarah
Urusan berada di bawah kawalan Lembaga Pengarah.
Mereka bertanggungjawab ke atas pengurusan sehariharian
perniagaan Kumpulan menurut objektif dan strategi
yang ditetapkan oleh pihak Lembaga Pengarah.
Segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Kumpulan
hendaklah dikemukakan kepada Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji
Mohd Hashim selaku Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan
Kumpulan.
Profil ringkas setiap Pengarah dibentangkan pada halaman
50 hingga 55 Laporan Tahunan ini.
MESYUARAT DAN PEMBEKALAN MAKLUMAT
Lembaga Pengarah biasanya bermesyuarat setiap suku
tahun untuk mengkaji semula prestasi kewangan, operasi
dan perniagaan, melainkan terdapat sebarang perkara
penting yang perlu dibincangkan. Notis dan agenda
mesyuarat yang disahkan oleh Pengerusi Eksekutif, seperti
yang dikehendaki, diiringi kertas Lembaga Pengarah
biasanya diedarkan seminggu sebelum mesyuarat
berkenaan demi membolehkan para Pengarah mengkaji
dan menilai perkara yang perlu dibincangkan.
Kertas lembaga pengarah yang disediakan merangkumi
antara lain, keputusan kewangan, rancangan dan bajet
perniagaan, laporan kemajuan mengenai perkembangan
Syarikat, minit mesyuarat bagi Jawatankuasa Lembaga
Pengarah, pengemaskinian kawal selia/statutori dan lain-lain
isu operasi dan kewangan untuk makluman dan kelulusan
pihak Lembaga Pengarah.
Kesemua Pengarah berhak mendapat maklumat berkaitan
Syarikat. Di samping itu, kesemua Pengarah mempunyai
akses langsung kepada khidmat nasihat dan lain-lain
perkhidmatan yang ditawarkan oleh Setiausaha Syarikat.
Mereka juga dibenarkan untuk mendapatkan khidmat
nasihat bebas, atas tanggungan Syarikat, apabila dirasakan
perlu.
Lembaga Pengarah telah meluluskan prosedur formal,
berkaitan usaha mendapatkan khidmat nasihat profesional
bebas, yang perlu dipatuhi oleh para Pengarah, atas
tanggungan Syarikat, sama ada sebagai ahli Lembaga
Pengarah penuh atau dalam kapasiti individu.