LAPORAN TAHUNAN - Sampoerna

Recommendations

Info

PT HM SAMPOERNA Tbk. | Laporan Tahunan 2009 Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit (“Komite”) bertugas untuk membantu Dewan Komisaris (“Komisaris”) dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab Komite meliputi review atas laporan keuangan Perseroan, pekerjaan internal auditor, implementasi manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lain yang berhubungan dengan operasi Perseroan. Aktivitas Komite Audit Komite melakukan aktivitasnya berdasarkan rencana kerja tahunan yang disepakati. Dalam rangka pemenuhan peranan dan tanggungjawabnya, sejumlah laporan dan dokumen telah direview, dan rapat-rapat dan diskusi-diskusi telah dilakukan secara reguler. Laporan-laporan yang telah direview termasuk laporan internal control dan audit eksternal. Komite telah delapan kali bertemu selama periode antara 1 April 2009 sampai 31 Maret 2010. Sebagian besar pertemuan dihadiri oleh Presiden Direktur, Direktur yang menangani keuangan dan pelayanan informasi, Kepala Audit dan Internal Control, Sekretaris Perseroan dan para Pejabat Bagian Legal dan Pajak yang hadir sebagai undangan. Rapat dengan Kepala Audit dan Internal Control dilakukan untuk mendiskusikan laporan-laporan dan temuan internal control dan untuk menilai efektivitas fungsi internal control. Rapat-rapat dengan 32 <strong>LAPORAN</strong> KOMITE AUDIT Direktur yang menangani keuangan dan pelayanan informasi dan Pejabat Bagian Legal dilakukan untuk meyakini keandalan informasi keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Komite telah melakukan empat kali pertemuan dengan auditor eksternal. Dalam pertemuanpertemuan tersebut Komite telah mereview pekerjaan dan independensi auditor eksternal. Selama tahun berjalan, Komite telah mengunjungi Madura Buying Station (rajangan tobacco/green rajangan) di Pamekasan, Jawa Timur. Dibawah ini disajikan hal-hal yang telah dibahas dalam review, pertemuan dan diskusi yang dilakukan: Laporan Keuangan Komite telah mereview dan mendiskusikan dengan manajemen dan auditor eksternal, kebijakan dan prosedur akuntansi Perseroan, laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan auditan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, yang disampaikan kepada otoritas pasar modal dan/atau diterbitkan dalam surat kabar lokal dan dalam laporan tahunan 2009. Review ditekankan terutama pada penyajian wajar dan kepatutan faktor pertimbangan, dan ketepatan kebijakan pokok akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Komite merasa puas dengan
keyakinan yang diberikan oleh auditor eksternal bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor Internal Departemen Audit dan Internal Control berfungsi sebagai Auditor Internal Perseroan. Komite telah mereview program dan rencana kerja Departemen Audit dan Internal Control untuk tahun 2009 dan melakukan review atas kemajuan pelaksanaannya secara reguler. Komite merasa puas dengan kemajuan yang dicapai dalam implementasi, manajemen resiko, dan internal control Perseroan, termasuk implementasi Sarbanes-Oxley Act. Dari waktu ke waktu Komite mendapat laporan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Audit dan Internal Control. Auditor Eksternal KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (sebelumnya bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan), anggota firma dari PricewaterhouseCoopers (PwC) telah ditunjuk kembali sebagai auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Komite telah melakukan review dan merasa puas dengan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan auditor eksternal tersebut. Komite telah memperoleh keyakinan dari auditor eksternal bahwa tidak ada pembatasan lingkup audit dan bahwa semua risiko penting telah dipertimbangkan dalam audit yang dilakukan. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundangan Komite telah bertemu dengan Pejabat Bagian Legal untuk membicarakan perkembangan dan perubahan dalam, dan kepatuhan Perseroan terhadap berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan operasi bisnis Perseroan. Pejabat legal Perusahaan menyatakan kepada Komite bahwa tidak ada perkara/tuntutan hukum penting terhadap Perusahaan baik dari pihak di dalam maupun di luar Perseroan. Lain-lain Komite telah membahas dengan Pejabat Bagian Legal dan Pajak, transaksi-transaksi benturan kepentingan yang diusulkan dan/atau diimplementasikan dalam tahun 2009. Pada tanggal 1 September 2008 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman antar perusahaan dari Philip Morris Finance SA sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan Perseroan (berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang sudah diaudit). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 September 2018. Pada tanggal 31 Desember 2009, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar US$10,0 juta (setara dengan Rp94,0 miliar) yang jatuh tempo dan telah dibayar pada tanggal 5 Januari 2010 dengan tingkat suku bunga 0,465%. Phang Cheow Hock Amir Abadi Jusuf Timotius Chairman Member Member 33
Page 1 and 2: LAPORAN TAHUNAN 1
Page 3 and 4: d a f t a r i s i Ikhtisar Keuangan
Page 5 and 6: IKHTISAR KEUANGAN TAHUN YANG BERAKH
Page 7 and 8: PT HARAPAN MAJu SENTOSA (dahulu PT
Page 9 and 10: Profil Perseroan Pada akhir 2009, j
Page 11 and 12: LAPORAN DEWAN KOMISARIS Selama tahu
Page 13 and 14: RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS Mat
Page 15 and 16: Ekadharmajanto Kasih Komisaris Inde
Page 17 and 18: Sebagai pemimpin pada segmen ini, S
Page 19 and 20: RIWAYAT SINGKAT DIREKSI John Gledhi
Page 21 and 22: Wayan Mertasana Tantra Direktur Way
Page 23 and 24: Remunerasi Anggota Dewan Komisaris
Page 25 and 26: STRUKTUR ORGANISASI RAPAT UMUM PEME
Page 27 and 28: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Co
Page 29 and 30: mulai diterapkan untuk pengelolaan
Page 31 and 32: DISKUSI DAN ANALISIS PERUSAHAAN Ber
Page 33: Laba Bersih Laba bersih tahun 2009
Page 39 and 40: NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2009
Page 41 and 42: LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK
Page 43 and 44: LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK
Page 45 and 46: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSO
Page 85 and 86:
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSO
Page 87 and 88:
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSO
Page 89 and 90:
HARGA SAHAM HISTORIS 2 0 0 9 Jan -
Page 91 and 92:
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIRE
Page 94:
PT HM SAMPOERNA Tbk. | Laporan Tahu
show all

LAPORAN TAHUNAN - Sampoerna

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?