perspective perspective - ChartNexus

Mesyuarat
87
Lembaga Pengarah bertemu sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun dan mesyuarat tambahan diadakan apabila
perkara-perkara mustahak serta keputusan penting perlu dibuat. Sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005,
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak lima (5) kali untuk berbincang dan menimbangkan pelbagai perkara
penting, termasuk mengkaji pelan strategik 5-tahun Kumpulan, penyata kewangan suku tahunan, beberapa cadangan
korporat serta lain-lain urusan perniagaan berkaitan yang memerlukan kelulusan sewajarnya.
Butiran kehadiran setiap orang Pengarah yang berkhidmat pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005 dibentangkan
di bawah Semua Pengarah yang berkhidmat telah memenuhi keperluan kehadiran minimum sebanyak 50% di bawah
Keperluan Penyenaraian Bursa Sekuriti.
%
Pengarah Kehadiran Kehadiran
Tan Sri Dato’ Musa bin Hitam (Dilantik pada 26 Januari 2006) - Tidak Berkenaan -
Lui Chong Chee (Dilantik pada 1 Ogos 2005) 1/2 50
Dato’ Ng Eng Tee 5/5 100
Datuk Mohd Khamil bin Jamil (Meletak jawatan pada 31 Mac 2006) 4/5 80
Datuk Syed Ahmad Khalid bin Syed Mohammed 5/5 100
Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed 5/5 100
Dr Choo Kian Koon (Meletak jawatan pada 17 Mac 2006) 5/5 100
Syed Azmin bin Mohd Nursin @ Syed Nor (Dilantik pada 3 Mei 2006) - Tidak Berkenaan -
Ng Eng Soon 5/5 100
Dato’ Mohd Hanafiah bin Omar 4/5 80
Tham Kui Seng (Meletak jawatan pada 1 Ogos 2005) 1/2 50
Pee Tong Lim (Meletak jawatan pada 21 Mac 2005) 1/1 100
Soong Hee Sang (Dilantik sebagai Pengarah Gilir kepada
Lui Chong Chee pada 5 September 2005
dan sebagai Pengarah pada 22 Mac 2006)
- Tidak Berkenaan -
Rita Lau Chen Chen (Pengarah Gilir kepada Dr Choo Kian Koon)
(Meletak jawatan pada 17 Mac 2006)
- Tidak Berkenaan -
Ahmad Shaifuldin bin Mahamad Sharudi (Pengarah Gilir kepada Datuk Mohd Khamil
bin Jamil) (Meletak jawatan pada
10 November 2005)
- Tidak Berkenaan -
Nota: Rekod kehadiran pengarah gilir akan dibaca bersama rekod kehadiran Prinsipal masing-masing.
Bekalan Maklumat
Lembaga Pengarah mempunyai akses penuh tanpa batasan, kepada semua maklumat perniagaan dan hal ehwal Kumpulan
untuk membolehkannya melaksanakan tugas dengan berkesan.
Sebelum setiap mesyuarat Lembaga, Pengurusan akan menyerahkan agenda serta laporan komprehensif bagi setiap perkara
agenda yang akan dibincangkan kepada setiap orang pengarah untuk membolehkan para Pengarah mendapatkan huraian
atau penjelasan lanjut, jika perlu, agar mereka cukup bersedia sebelum mesyuarat berlangsung.
Dalam melaksanakan tugas mereka, Pengarah juga boleh mendapatkan nasihat profesional bebas di bawah tanggungan
Syarikat, jika perlu. Kesemua Pengarah boleh mendapatkan nasihat serta khidmat Setiausaha Syarikat. Setiausaha Syarikat
menguruskan semua perkara berkenaan pentadbiran kesetiausahaan korporat Kumpulan dan menghadiri mesyuarat
Lembaga dan jawatankuasa Lembaga.
UNITED MALAYAN LAND BHD