éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport BefektetÅi Kapcsolatok
éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport BefektetÅi Kapcsolatok
éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport BefektetÅi Kapcsolatok
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Társaságirányítás<br />
meghatározó többsége (8 tag). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (New York Stock Exchange,<br />
NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 7 tagja minősül<br />
függetlennek.<br />
Az Igazgatóság tagjai és függetlenségi státusza (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a <strong>MOL</strong> honlapján):<br />
A <strong>MOL</strong> mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra<br />
és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes<br />
társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek<br />
eredményeképpen a <strong>MOL</strong> a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével<br />
kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait<br />
is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a <strong>MOL</strong> a részvényesei és a<br />
társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.<br />
A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási<br />
Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által<br />
szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére<br />
történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási<br />
ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a két<br />
tőzsde felé.<br />
A <strong>MOL</strong> Nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel,<br />
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes<br />
tőkepiaci szabályozással. Emellett a <strong>MOL</strong> Nyrt. rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott<br />
elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak.<br />
A <strong>MOL</strong> társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex 2006-ban került<br />
elfogadásra, majd 2010. évben aktualizálásra. Ez a dokumentum bemutatja a <strong>MOL</strong> részvényesek<br />
jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdéseket.<br />
A <strong>MOL</strong> Társaságirányítási Kódex közzétételre került a Társaság honlapján.<br />
2010-ben a SAM Research AG, a Dow Jones Fenntartható Fejlődés Indexhez (DJSI) kapcsolódó<br />
elemzője, Évkönyvében a <strong>MOL</strong> fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit, vagyis a környezeti és társadalmi<br />
tényezők mellett a társaságirányítási gyakorlatát ”bronz” fokozattal díjazta – egyedüliként<br />
Közép-Kelet Európában. Mindemellett a SAM a „Sector Mover” kategóriába is besorolta vállalatunkat,<br />
mert a korábbi évhez képest a legnagyobb fejlődést mutattuk, mellyel az iparági szektor<br />
felső 15%-ába tartozunk. A SAM Research AG egy zürichi székhelyű befektetési <strong>csoport</strong>, mely a<br />
Fenntartható Fejlődés elveknek megfelelően működő vállalatokra fókuszál.<br />
Az Igazgatóság<br />
A <strong>MOL</strong> Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi<br />
társasági művelet.<br />
Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése<br />
a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett, az eredményesség és hatékonyság javítása,<br />
a működés átláthatóságának, valamint a fenntartható működés biztosítása, a kockázatok kezelése,<br />
a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.<br />
A <strong>MOL</strong> Nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését,<br />
a <strong>MOL</strong>-kultúra <strong>csoport</strong> szintű elterjesztését elsődleges feladatának és kötelességének tekinti.<br />
A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság<br />
a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel<br />
meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának<br />
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató nem független<br />
Dr. Csányi Sándor, alelnök független<br />
Akar László független<br />
Mulham Al-Jarf független<br />
Dr. Dobák Miklós független<br />
Dr. Horváth Gábor független<br />
Kamarás Miklós nem független<br />
Dr. Kemenes Ernő független<br />
Molnár József nem független<br />
Mosonyi György nem független<br />
Iain Paterson független<br />
Valamint az Igazgatóság Magyar Energia Hivatal által jelölt tagja.<br />
Dr. Dávid Gyula* független<br />
* A 2008. évi LXV. törvény 2. §-a alapján tisztsége <strong>2009</strong>. május 31. napjával megszűnt.<br />
Az Igazgatóság működése<br />
Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.<br />
Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését,<br />
amelyet rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.<br />
Az ügyrend tartalmazza:<br />
• az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,<br />
• az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,<br />
• az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,<br />
• az elnök és alelnök főbb feladatait,<br />
• az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),<br />
• a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését.<br />
Az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot írtak alá, és nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági<br />
tisztségüket munkáltatójuknak, illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti megbízójuknak<br />
bejelentették.<br />
Az Igazgatóság formálisan értékeli saját teljesítményét (valamint a Bizottságok is saját teljesítményüket),<br />
folyamatosan áttekinti tevékenységét.<br />
Az Igazgatóság beszámolója <strong>2009</strong>. évi tevékenységéről<br />
<strong>2009</strong>-ben az Igazgatóság 8 ülést tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett (6 rendes és 2 rendkívüli<br />
ülés). A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági<br />
ülés óta végzett tevékenységekről, a tőkepiaci folyamatok áttekintése – mellett az Igazgatóság<br />
egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is.<br />
Az Igazgatóság <strong>2009</strong>-ben is kiemelt figyelmet fordított a jelentősen megváltozott külső környezet, a globális<br />
gazdasági és pénzügyi válság hatásainak kezelésére. <strong>2009</strong>-ben a <strong>MOL</strong> fegyelmezetten tartotta a<br />
csökkentett beruházási programját, melyet az előző évhez képesti magasabb működési cash flow-jából<br />
finanszírozott. A válságra adott korai válaszreakcióinak, hatékonyságának és integrált működésének<br />
köszönhetően a Társaság képes volt megőrizni erős mérlegét és stabil pénzügyi pozícióját.<br />
Az elkövetkező évekre a Társaság fő feladata a megnövekedett portfolió értékének maximalizálása a<br />
működés harmonizálása és a szinergiák kiaknázása révén.<br />
228 <strong>MOL</strong>-CSOPORT ÉVES JELENTÉS <strong>2009</strong><br />
TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS 229