Lafarge publication

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GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE
Les membres
du Conseil d’administration
de Lafarge
■ Michael BLAKENHAM*
■ Michel BON
■ Bertrand COLLOMB
■ Guilherme FRERING*
■ Richard HAYTHORNTHWAITE
■ Patrice le HODEY
■ Bernard ISAUTIER
■ Alain JOLY
■ Bernard KASRIEL
■ Jean KELLER
■ Raphaël de LAFARGE*
■ Jacques LEFÈVRE
■ Robert W. MURDOCH
■ Michel PÉBEREAU*
■ Hélène PLOIX
* Administrateurs dont le renouvellement du mandat
est proposé à l’Assemblée générale du 20 mai 2003.
Nouvelle organisation
de la direction générale du Groupe Lafarge :
■ Bertrand COLLOMB : Président
■ Bernard KASRIEL : Directeur général
Au cours de sa réunion du 26 février 2003,
le Conseil d’administration de Lafarge, sur la proposition
du Président-Directeur général Bertrand Collomb,
a décidé de dissocier les fonctions de Président
du Conseil d’administration et de Directeur général,
comme le permet maintenant la loi sur les nouvelles
régulations économiques de 2002 et décidé qu’à compter
du 20 mai 2003, date de l’Assemblée générale,
Bertrand Collomb sera Président
et Bernard Kasriel sera Directeur général.
Lafarge 2003 | Avis de Convocation
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La composition du Conseil d’administration est conçue pour permettre
au Groupe de bénéficier de l’expérience et de l’indépendance de ses
membres. Cinq nationalités différentes y sont représentées.
■ Le Conseil d’administration est actuellement composé de
15 membres. Deux administrateurs sont membres de la direction
générale, trois sont d'anciens dirigeants du groupe à la retraite
et huit d’entre eux répondent aux critères définissant un administrateur
indépendant.
De plus, nos mandataires sociaux ne siègent dans aucun Conseil
d’administration de sociétés dirigées par les administrateurs
indépendants.
■ Lors de ses réunions du 11 décembre 2002 et du 26 février 2003
le Conseil d’administration a initié une nouvelle réflexion sur
sa composition et ses modalités de fonctionnement, y compris
la composition et les modalités de fonctionnement des comités,
notamment à la lumière des recommandations résultant du
rapport du groupe de travail AFEP-MEDEF présidé par M. Daniel
Bouton de septembre 2002 et de l’évolution de la réglementation
américaine résultant de la loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002.
Outre les différentes mesures prises dans le passé concernant
notamment le nombre d’administrateurs indépendants, les
comités du Conseil ou l’information donnée aux actionnaires, le
Conseil devrait également se prononcer dans les prochains mois
sur l’adoption d’un règlement intérieur du Conseil et des comités.
■ Le Conseil délibère sur toutes les questions de la vie du groupe,
et en particulier sur les décisions stratégiques.Il se réunit au moins
quatre fois par an. En 2002, il s’est réuni quatre fois et le taux
moyen de participation au Conseil a été de 95 %.
■ Les comités du Conseil - comité Organisation et Management,
comité Financier,comité Stratégie et Développement - se réunissent
en principe deux fois par an. Plus de la moitié des membres
de chaque comité est formée d’administrateurs qualifiés indépendants.Les
attributions de ces comités sont fixées par le Conseil
d’administration. Ils ont un rôle consultatif. Leurs travaux font
l’objet d’un compte-rendu au Conseil d'administration.
Des informations complémentaires sur le Conseil d’administration, les comités du
Conseil, leur organisation et leur fonctionnement, ainsi que sur la direction et le
contrôle du groupe, sont présentées dans le rapport annuel.