Lafarge publication
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ASSEMBLÉE<br />
GÉNÉRALE MIXTE<br />
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE<br />
ORDRE DU JOUR<br />
RAPPORTS DES<br />
COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
■ Rapport de gestion du Conseil d’administration* et rapports des Commissaires aux comptes<br />
sur les comptes annuels sociaux et consolidés.<br />
■ Rapports spéciaux ou complémentaires des Commissaires aux comptes.<br />
I – Décisions de la compétence de l’Assemblée ordinaire<br />
INFORMATIONS<br />
EXERCICE 2002<br />
PROJET DE RÉSOLUTION<br />
EN PAGE<br />
1- Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2002 | 36<br />
2- Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2002 | 36<br />
3- Affectation du bénéfice et fixation du dividende | 36<br />
4- Conventions réglementées | 38<br />
5- Renouvellement du mandat d’un Administrateur | 38<br />
6- Renouvellement du mandat d’un Administrateur | 38<br />
7- Renouvellement du mandat d’un Administrateur | 38<br />
8- Renouvellement du mandat d’un Administrateur | 38<br />
9- Autorisation au Conseil d’acheter, de conserver,<br />
de transférer ou d’annuler des actions de la société | 38<br />
10- Autorisation au Conseil d’émettre des obligations et autres titres assimilés ou d’autres titres<br />
conférant un même droit de créance sur la société, à concurrence de cinq milliards d’euros | 39<br />
II – Décisions de la compétence de l’Assemblée extraordinaire<br />
11- Autorisation au Conseil de réduire le capital par annulation d’actions | 40<br />
12- Délégation au Conseil d’émettre des titres en capital et des valeurs mobilières donnant accès<br />
au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 41<br />
13- Délégation au Conseil d’émettre des titres en capital et des valeurs mobilières donnant accès<br />
au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 43<br />
14- Délégation au Conseil d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes | 45<br />
15- Délégation au Conseil d’administration de consentir<br />
des options de souscription ou d’achat d’actions | 46<br />
16- Délégation au Conseil d’émettre des actions réservées aux salariés du Groupe | 47<br />
17- Pouvoir pour l’exécution des décisions prises par l’Assemblée générale mixte | 47<br />
COMMENT<br />
PARTICIPER ?<br />
* Le rapport de gestion figure dans le rapport annuel 2002, disponible sur simple demande à l’aide du formulaire de demande d’envoi de documents de la page 51.<br />
PAGE 31<br />
Assemblée Générale Mixte | <strong>Lafarge</strong> 2003
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