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Finance<br />
Fin66<br />
Programme<br />
LCB-FT : enjeux, risques et sanctions<br />
• La réalité pure de la règ<strong>le</strong>mentation<br />
et de son application<br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
Le blanchiment et <strong>le</strong> financement du terrorisme<br />
Comprendre <strong>le</strong>s implications de la 3 e directive<br />
Transposition de la 3e directive européenne<br />
en droit <strong>fr</strong>ançais (Ordonnance du 30 janvier 2009,<br />
décrets d’application et arrêtés)<br />
• Approche risques<br />
• Extension des obligations de connaissance<br />
du client<br />
• Notion de bénéficiaire effectif<br />
• Extension des obligations déclaratives<br />
• Fraude fisca<strong>le</strong> : dispositions spécifiques<br />
• Règ<strong>le</strong>s d’abstention<br />
µ Étude de cas : analyse de cas<br />
de blanchiment<br />
Analyse des risques<br />
• Risques pays<br />
• Cas de vigilance allégée<br />
• Cas de mesures complémentaires de vigilance<br />
• Personnes Politiquement Exposées (PPE)<br />
• Examen renforcé de certaines opérations<br />
Approche de la LCB-FT par métiers<br />
• Dépôts et moyens de paiement<br />
• Crédit<br />
• Services d’investissement (négociation,<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>Privée</strong>, gestion col<strong>le</strong>ctive...)<br />
µ Étude de cas : ébauches de cartographies<br />
des risques (procédure d’analyse)<br />
La mise en œuvre de la LCB-FT<br />
dans l’établissement<br />
• 5 règ<strong>le</strong>s : organiser, analyser, déclarer, formaliser<br />
et archiver<br />
• Personnes en charge du fonctionnement<br />
du dispositif<br />
– Correspondant<br />
– Déclarant<br />
– Collaborateurs<br />
• Gel des avoirs : quel dispositif ?<br />
• Lignes directrices des autorités de tutel<strong>le</strong><br />
• Comment concilier lutte anti-blanchiment<br />
et efficacité commercia<strong>le</strong><br />
µ Étude de cas : que faut-il faire dans chaque<br />
circonstance ?<br />
Programme compatib<strong>le</strong> avec <strong>le</strong>s connaissances<br />
requises par l’AMF pour recevoir la Certification<br />
professionnel<strong>le</strong> des connaissances<br />
règ<strong>le</strong>mentaires des acteurs de marchés<br />
Objectifs<br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s obligations règ<strong>le</strong>mentaires<br />
en pratique et savoir <strong>le</strong>s concilier<br />
avec <strong>le</strong>s pratiques commercia<strong>le</strong>s<br />
• Comprendre <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s obligations<br />
et <strong>le</strong>s mesures issues de la MIF<br />
• Traduire <strong>le</strong>s obligations règ<strong>le</strong>mentaires<br />
en pratiques quotidiennes<br />
Niveau : Maîtrise<br />
Intervenant<br />
Michel Jornet<br />
Durée : 1 jour<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 03 juil<strong>le</strong>t <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 29 novembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 840 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
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