RAPPORT DE GESTION 2009 - Swatch Group

Gouvernance d’entreprise
3.7 Instruments d’information
et de contrôle
4.1.1 Membres de la
Direction générale
(y c. 4.2)
Swatch Group – rapport de GeStion 2009 137
Gouvernance d’entreprise
La Direction générale du Groupe est responsable de la mise en application des stratégies du Groupe. Elle met en place les stratégies
et objectifs pour les sociétés du Groupe et contrôle leur gestion. La Direction générale élargie du Groupe soutient et appuie
la Direction générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. Elle fait des propositions sur la mise en application de la stratégie
du Groupe. Chaque membre de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe dirige le secteur
qui lui est attribué dans le cadre de la politique du Groupe et selon les directives de la Direction générale du Groupe.
La direction de la Holding gère les affaires courantes opérationnelles de la Holding.
Chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des informations sur toutes les affaires de l’entreprise et sur les affaires
importantes des sociétés du Groupe.
Les membres de la Direction générale du Groupe informent, dans le cadre des séances du Conseil d’administration, les membres
du Conseil d’administration sur la marche courante des affaires et sur les faits importants. En particulier, les membres du Conseil
d’administration reçoivent régulièrement des renseignements détaillés concernant le développement du chiffre d’affaires et du
résultat du Groupe et de ses différents secteurs. De plus, les renseignements relatifs aux projets importants, aux nouveaux produits
et à la situation financière leur sont présentés en détail.
Les faits importants et extraordinaires sont portés immédiatement à la connaissance du Conseil d’administration.
En dehors des séances, tout membre peut exiger des personnes dirigeantes (après information au président) des renseignements
sur la marche des affaires. De plus, avec l’autorisation du président, chaque membre peut demander des informations relatives à
des points concrets. Si le président refuse une demande de renseignement, d’audition ou d’inspection (ce qui n’est encore jamais
arrivé jusqu’à maintenant), c’est le Conseil d’administration, sur demande du requérant, qui prend la décision.
Un Compliance Officer a été engagé début 2005 avec pour responsabilités l’application et le respect des dispositions statutaires
et des directives du Groupe (y compris les règlements des statuts). En outre, le président du Conseil d’administration dispose d’un
«Audit Team» auquel il peut recourir pour des cas spécifiques.
4. Direction générale du Groupe (Direction générale / Direction générale élargie)
Au 31 décembre 2009
Nick Hayek, de nationalité suisse, a étudié pendant deux ans à l’Université de Saint-Gall (HSG), puis il a suivi des cours au
Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Directeur général du Groupe depuis 2003, M. Hayek travaille au Swatch
Group depuis 1994, d’abord comme directeur marketing de Swatch SA, puis comme directeur général de Swatch SA et enfin,
comme délégué du Conseil d’administration de Swatch SA. Il a fondé au milieu des années 80 sa propre société de
production Sésame Films à Paris et a travaillé en Suisse et à l’étranger. Il a collaboré à différentes productions de films (par ex.
des séries documentaires pour la Télévision suisse) et de courts métrages (par ex. 1er prix du Festival du film de Thessalonique,
sélection officielle pour le Festival du Film de Cannes, etc.). En tant que producteur et régisseur, il a tourné deux longs métrages
«Das Land von Wilhelm Tell» et «Family Express», avec Peter Fonda. Ce film lui a valu le Prix de la meilleure comédie suisse au
Charlie Chaplin Comedy Film Festival de Vevey. Toutes ces activités l’ont amené, dès le début des années 90, à intervenir comme
consultant dans différents projets pour Swatch et à assurer la responsabilité de plusieurs expositions Swatch dont, par exemple,
celle de Lingotto à Turin. M. Hayek est membre du Conseil d’administration du CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique)
et membre du Conseil d’admninistration de Belenos Clean Power Holding SA.
Arlette-Elsa Emch, de nationalité suisse, licenciée en ethnologie et en histoire et titulaire d’un certificat de journalisme, est
membre de la Direction générale du Groupe depuis décembre 1999 après avoir été appelée à la Direction générale élargie du
Groupe en 1998. Mme Emch a rejoint le Swatch Group en décembre 1992 en qualité de responsable de communication et a mis à
profit, dans ce cadre, sa large expérience de journaliste RP. En 1997, elle a été nommée présidente de ck watch et dirige depuis
cette marque issue d’une joint venture entre le Swatch Group et Calvin Klein Inc., New York. En 2000, ses responsabilités se sont
élargies, d’abord avec la direction de Dress Your Body (DYB), qui conçoit, développe, produit les lignes de bijoux et achète des
diamants et pierres précieuses pour les différentes marques du Swatch Group. Mme Emch a dirigé la marque Léon Hatot de 2002
à 2009; depuis 2009, elle dirige la marque Swatch. Mme Emch est, par ailleurs, responsable de Swatch Group Japon et Swatch
Group Corée du Sud.
Florence Ollivier-Lamarque, de nationalité française, juriste, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 2005,
après avoir été appelée à la Direction générale élargie du Groupe en 1992. Elle est Directeur général de Swatch Group France, de
Swatch Group France Les Boutiques et responsable de Swatch Group Italie, de Swatch Group Espagne et de la marque Flik Flak.
Mme Ollivier-Lamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occasion de la reprise de l’ancienne Société Inthor, Paris, qui distribuait
différentes marques du Groupe sur le marché français. Elle occupait alors la position de responsable des marques Swatch
et Tissot. En 1990, elle prend la direction de Swatch Group France et en 2002 la direction de Swatch Group France Les Boutiques.
Mme Ollivier est membre du Conseil d’administration du Comité Colbert, Paris.