RAPPORT DE GESTION 2009 - Swatch Group

Gouvernance d’entreprise
3.1 Membres du Conseil
d’administration
(y c. 3.2 et 3.3)
3. Conseil d’administration
Au 31 décembre 2009, le Conseil d’administration se composait des membres suivants:
Swatch Group – rapport de GeStion 2009 135
Gouvernance d’entreprise
Dr h. c. Nicolas G.Hayek, de nationalité suisse, occupe depuis 1986, la position de Président et administrateur-délégué du
Swatch Group. Depuis 1980, M. N.G.Hayek a défini, en tant que conseiller stratégique du Groupe, la fusion ASUAG-SSIH et a
développé la stratégie future du Groupe. L’Université de Neuchâtel et l’Université de Bologne lui ont décerné le titre de docteur
honoris causa. M. N.G.Hayek est également président du Conseil d’administration du Groupe Hayek, dont il est le fondateur, qui
intervient occasionnellement au service du Swatch Group sur la base de mandats. Par ailleurs, il a été actif auprès de l’Advisory
Board de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et a également été membre de la commission temporaire High Level
Group (HLG) de l’Union européenne. M. N.G.Hayek s’est vu décerner la distinction «Grosses Ehrenzeichen mit Stern» par la République
d’Autriche. La République française lui a remis le titre d’Officier de la Légion d’honneur, ainsi que celui de Commandeur de
l’Ordre des Arts et des Lettres. La Ville de Bienne et la commune de Meisterschwanden (Argovie) l’ont élevé au rang de citoyen
d’honneur. En janvier 2007, M. N.G.Hayek a reçu le Swiss Lifetime Award, qui fut remis pour la première fois. M. N.G.Hayek a
constitué en 2008 Belenos Clean Power Holding SA, dont il est le président et administrateur-délégué. M. N.G.Hayek n’exerce
aucune autre fonction de direction ou de surveillance hors du Groupe. Il n’a ni fonction officielle ni mandat politique.
Dr Peter Gross, de nationalité suisse, avocat et docteur en droit, est vice-président du Conseil d’administration du Swatch
Group, après avoir été membre du Conseil d’administration de chacune des sociétés prédécesseurs, ASUAG (depuis 1977) et SSIH
(depuis 1981, qu’il a présidée jusqu’en 1983). M. Gross a été directeur général de l’Union de Banques Suisses à Zurich, puis président
de Danzas Holding SA à Bâle, ainsi que président de la Banque de Soleure (SoBa) à Soleure. M. Gross n’exerce aucune
fonction opérationnelle ni aucune relation d’affaires avec le Groupe. Par ailleurs, il n’exerce aucune fonction de longue durée dans
des organes de direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.
Esther Grether, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1986. Mme Grether est
présidente du Conseil d’administration du Groupe Doetsch Grether à Bâle. Elle est depuis plus de 30 ans à la tête de ce Groupe.
En tant que deuxième plus grande actionnaire après M. N.G.Hayek, elle n’exerce aucune fonction opérationnelle et n’a aucune
relation d’affaires avec le Swatch Group. Mme Grether n’exerce aucune autre fonction dans des organes de direction ou de surveillance
et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.
Nayla Hayek, de nationalité suisse, Dr. h.c. European University Montreux, Montreux, est membre du Conseil d’administration
du Swatch Group depuis 1995. Comme membre de la World Arabian Horse Organisation (WAHO) ainsi que juge-arbitre internationale
pour les chevaux arabes, Mme Hayek apporte, par ses contacts de haut niveau, de nombreuses activités commerciales et
promotionnelles au Swatch Group et est responsable sur place de la filiale à Dubaï (Swatch Group Moyen-Orient), de Swatch
Group Inde et de la marque Balmain. A la mi-2007, les mandats ont été convertis en contrats de travail. Suite à la signature des
contrats de collaboration avec Tiffany & Co., New York, Mme Hayek assume la responsabilité opérationnelle de la nouvelle entité
Tiffany Watches, laquelle a été constituée le 22 janvier 2008 (Montres Tiffany SA). En tant que membre du Conseil d’administration
du Groupe Hayek, elle est responsable de Hayek Immobilier SA. Mme Hayek est membre du Conseil d’administration
de Rivoli Investments L.L.C., Dubaï, où elle représente les intérêts du Swatch Group. Elle est également membre du Conseil
d’administration de Belenos Clean Power Holding SA. Elle n’a ni fonction officielle ni mandat politique.
Prof. Dr h. c. Claude Nicollier, de nationalité suisse, licencié en physique de l’Université de Lausanne et titulaire d’une maîtrise
en astrophysique décernée par l’Université de Genève, est membre du Conseil d’administration depuis 2005. En mars 2007,
M. Nicollier a cessé ses activités en tant qu’astronaute auprès de l’Agence spatiale européenne (ESA). Précédemment, en tant
qu’astronaute auprès de la NASA, il a pris part à des missions telles que Atlantis 1992, Endeavour 1993, Columbia 1996 et Discovery
1999. Les missions Endeavour et Discovery avaient pour objectif de remettre en état le télescope spatial Hubble. Ces deux
missions furent un succès total. M. Nicollier a été nommé docteur honoris causa des Universités de Genève et de Bâle et de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où il enseigne en tant que professeur titulaire à la Faculté STI (Sciences et
techniques de l’ingénieur). M. Nicollier est impliqué dans le projet «Solar Impulse» en tant que responsable des essais en vol. Il
est membre du Conseil d’administration de Belenos Clean Power Holding SA. Il n’exerce aucune fonction opérationnelle au sein
du Swatch Group et n’a aucune relation d’affaires ni fonction politique.
Johann Niklaus Schneider-Ammann, de nationalité suisse, ingénieur diplômé ETH, MBA de l’Insead, est membre du Conseil
d’administration du Swatch Group depuis 1998. M. Schneider-Ammann est président et délégué de Ammann Group Holding SA.
Il n’exerce aucune fonction de direction opérationnelle dans le Swatch Group et ni lui personnellement ni les sociétés qu’il représente
n’entretiennent des relations professionnelles avec le Swatch Group. M. Schneider-Ammann est également membre
du Conseil d’administration de plusieurs PME, président de Mikron Holding SA, président de Swissmem (Industrie suisse des
machines, des équipements électriques et des métaux) à Zurich, vice-président d’economiesuisse, Conseiller d’Honneur de
l’ETH Zürich et membre du Conseil national suisse. M. Schneider-Ammann est membre du Conseil d’administration de Belenos
Clean Power Holding SA.
Ernst Tanner, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1995. Il est président et
délégué du Conseil d’administration du Groupe Lindt & Sprüngli SA. Avant son activité chez Lindt & Sprüngli, M. Tanner a occupé,