RAPPORT DE GESTION 2009 - Swatch Group

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Swatch Group – rapport de GeStion 2009
Gouvernance d’entreprise
Gouvernance d’entreprise
1.1 Structure du Groupe
1.2 Actionnaires importants
1.3 Participations croisées
1. Structure du Groupe et actionnariat
Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur des montres et bijoux, composé de 19 marques couvrant
tous les segments de marché et de prix. A cela s’ajoute encore une position industrielle très forte, à haut degré de verticalisation,
dans le secteur de la production de même que dans le secteur stratégiquement important des systèmes électroniques. Dans le
secteur des services généraux du Groupe, les unités d’organisation, qui fournissent des prestations pour l’ensemble du Groupe,
travaillent de manière coordonnée.
Les structures de gestion mises en place par le Swatch Group sont légères et efficaces à tous les niveaux. Le Conseil d’administration
traite des points majeurs de gestion, de stratégie et de surveillance des activités et les membres de la Direction générale
du Groupe prennent en charge les tâches opérationnelles de la gestion des affaires avec l’appui de la Direction générale élargie
du Groupe.
Un aperçu de l’organisation opérationnelle et de la distribution du Swatch Group est présenté aux pages 6 et 7 du présent rapport.
Hormis The Swatch Group SA, les sociétés entièrement consolidées qui ne sont pas cotées en bourse sont présentées aux pages
202, 203 et 204 avec mention du domaine d’activité de la société, de son siège, de son capital social et de son pourcentage de
participation.
Les actions de The Swatch Group SA sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange AG. Les actions au porteur sont listées sous les
numéros de valeur 1 225 515 auprès des indices SMI, SPI, tout comme SLI; les actions nominatives sont listées sous les numéros
de valeur 1 225 514 aux indices SPI Extra et SMIM.
ISIN: CH0012255144 Actions nominatives
CH0012255151 Actions au porteur
Reuters: UHRN.S Actions nominatives
UHR.VX Actions au porteur
Telekurs: UHRN, 1 Actions nominatives
UHR, 1 Actions au porteur
Depuis février 2007, les actions du Swatch Group sont aussi cotées auprès de BX Berne eXchange.
Des informations supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 216.
Le siège social de la Société se trouve à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 3. Le siège administratif est à Bienne, Faubourg du Lac 6.
Au 31 décembre 2009, le Pool Hayek ainsi que les sociétés, institutions et personnes proches contrôlent au travers de 63 301 445
actions nominatives et 201 325 actions au porteur, l’équivalent de 41.0% des voix (année précédente 40.7%).
Le Pool Hayek regroupe les membres suivants:
Nom / Société Lieu Ayants droit économiques
M. N. G. Hayek Meisterschwanden N. G. Hayek
WAT Holding AG Meisterschwanden N. G. Hayek
c / o Ernst & Young SA, Berne J. N. Schneider-Ammann
Ammann Group Holding AG
et familles Ammann
Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –
Les sociétés et institutions proches du Pool Hayek mais n’en faisant pas formellement partie sont les suivantes:
Nom / Société Lieu Ayants droit économiques
Hayek Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
M. N. G. Hayek et membres de la famille N. G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions c / o Ernst & Young SA, Berne Représentées par
et personnes privées, Madisa AG)
J. N. Schneider- Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Wohlfahrtsstiftung der Renata AG Itingen –
Fonds de prévoyance d’Universo SA Neuchâtel –
Le groupe de M. N.G.Hayek contrôle directement, dans le cadre du Pool et des sociétés, ainsi que des institutions proches, au total
40.2% des voix (année précédente 40.0%) dont 4.8% est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 4.5%).
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle, au 31 décembre 2009, 7.5% des voix (année précédente 7.5%) dans le registre des
actions. Au 31 décembre 2009, aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire indi viduel avec une participation de plus de
5% n’est connu de la Société.
Le Swatch Group ne possède aucune participation croisée.