Programme - Barchen.fr

Risk ManagementRèglementationRIS-44Le blanchiment et le financement du terrorismeComprendre les implications de la 3ème directive2 Programme 2 DuréeLAB-LAT : enjeux, risques et sanctions• La réalité pure de la règlementation et de son applicationTransposition de la 3 ème directive européenne en droitfrançais(Ordonnance du 30 janvier 2009, décrets d’application et arrêtés)• Approche risques• Extension des obligations de connaissance du client• Extension des obligations déclaratives• Fraude fiscale : dispositions spécifiquesTP : Analyse des règles applicables à la gestion collectived’OPCMesures complémentaires de vigilance• Personnes politiquement exposées• Entrées en relation à distance• Produits ou opérations favorisant l’anonymat• Opérations avec des pays présentant des risques élevés• Examen renforcé de certaines opérationsTP : Distribution de produits financiersRisques et obligations de certains moyens de paiement :espèces, chèques et virementsLutte contre le financement du terrorisme• Gel des avoirs : quels sont les instruments concernés ?• Connaître la procédure à suivre• Quelles sont les limites du dispositif et quelles évolutionssont prévisibles ?Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacitécommerciale ?Programme compatible avec les connaissances requisespar l’AMF pour recevoir la Certification professionnelledes connaissances règlementaires des acteurs de marchés1 jour2 Objectifs• Maîtriser les obligations règlementairesen pratique et savoir les concilier avecles pratiques commerciales• Comprendre les nouvelles obligationset les mesures issues de la MIF• Comprendre les risques encourus auquotidien2 IntervenantMichel Petitprez2 QuandSession 1 : 16 mars 2010Session 2 : 02 décembre 20102 OùParis centre2 Combien780 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr44