Communiqué de presse Information réglementée - Lotus Bakeries

! Dominique Leroy et Benoit Graulich serontproposés comme nouveaux administrateursindépendants de LOTUS BAKERIES SAMr Paul Lippens et Mr Chris Dewulf ont assuré pendant 21 et 13 ansrespectivement la fonction d'administrateur indépendant en Lotus Bakeries,fonction que la nouvelle législation ne leur permet plus d'exercer. Leur mandatn'est donc pas remis en jeu.Il sera donc proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2009 denommer Madame Dominique Leroy et Mr Benoit Graulich comme administrateurde Lotus Bakeries SA, avec la qualification d'administrateurs indépendants.Madame Dominique Leroy est ingénieur commercial diplômée de la SolvayBusiness School. Elle a une carrière chez Unilever pendant 22 ans. Elle adébuté aux finances avant d'exercer différentes fonctions en sales et marketing.En 2007, elle a été nommée country manager d'Unilever Belgium, entrantégalement au comité de direction d'Unilever Benelux.Benoit Graulich est diplomé en droit, en management et en finance de laKatholieke Universiteit Leuven (KUL). Benoit Graulich a entamé sa carrière chezPricewaterhouseCoopers, avant d'occuper un poste à la Banque Artesia. En2000 il a été nommé partenaire chez Ernst & Young et actuellement il estpartenaire chez Bencis Capital Partners. Il exerce des mandats d'administrateurchez Wereldhave Belgium (Président), Van de Velde, Omega Pharma et Arseus.Après l'approbation de l'assemblée générale, le Conseil d'Administrationcomptera:- 5 administrateurs représentant l'actionnaire majoritaire, Bisinvest NV/Stichting Administratiekantoor van Aandelen Bisinvest en Lotus Bakeries:• Mr Karel Boone (par Charlofin NV), Président• Mr Matthieu Boone (par Beukenlaan NV), CEO• Mr Stanislas Boone (par Christavest Comm. VA)• Mr Johan Boone (par PMF NV)• Mr Anton Stevens

! - 2 administrateurs exécutifs:• Mr Jan Boone (par Mercuur Consult NV)• Mr Jan Vander Stichele (par CofigoMM BVBA)- 4 administrateurs indépendants:• Mr Jean-Luc Dehaene• Mr Herman Van de Velde (par Herman Van de Velde NV)• Mme Dominique Leroy• Mr Benoit Graulich (par Benoit Graulich BVBA)- 1 administrateur non-exécutif• Mr Johan Lokhorst (par Wolferen BV).La composition du Conseil d'Administration permettra ainsi d'exprimer de façonoptimale les principaux points de vue et expériences de ses membres.Lotus Bakeries en quelques motsLotus Bakeries se concentre sur des spécialités authentiques dans le secteur de labiscuiterie et de la pâtisserie, comme les speculoos, le pain d’épices, les spécialitésde pâtisserie, les gaufres et les biscuits pepparkakor. Lotus Bakeries, dont le siègesocial est établi en Belgique, est une entreprise dynamique d’envergureinternationale qui possède des sites de production en Belgique, aux Pays-Bas, enFrance, en Suède et au Canada ainsi que des organisations de vente en 9 paysEuropéens et aux Etats-Unis/Canada et un département d'exportation pour lesautres pays. Forte d’un effectif de 1.245 personnes, Lotus Bakeries produit et vend,sous les marques Lotus, Peijnenburg et Annas, des produits savoureux d’excellentequalité. Grâce au parfait équilibre entre tradition et innovation, Lotus Bakeries offreau consommateur un assortiment de produits unique en son genre. Le Groupe aclôturé l’exercice 2008 sur un chiffre d’affaires de 256,7 millions d’euros. Les actionsLotus Bakeries sont cotées sur Euronext Brussels.Pour plus de détails, veuillez vous adresser à : Matthieu Boone, CEO Filip Standaert, Secrétaire généralTél. : +32-(0)9-376.26.11 Tél. : +32-(0)9-376.26.11Fax : +32-(0)9-376.26.04e-mail : filip.standaert@lotusbakeries.comPlus d’informations sur Lotus Bakeries à l’adresse www.lotusbakeries.com