Brookfield

More documents

Recommendations

Info

être indépendants et non affiliés 1 aux termes des directives et des règles des autorités de réglementation des valeursmobilières et des Bourses.c) Initiation des administrateurs – L’équipe de direction de la société a la responsabilité de fournir un programme d’initiation et deformation destiné aux nouveaux directeurs.d) Réunions – Le conseil tient au moins quatre réunions régulières par année et une autre afin d’étudier le plan stratégique de lasociété. Le conseil est responsable de l’élaboration de l’ordre du jour. Avant chaque réunion du conseil, le président du conseilcommente les points à l’ordre du jour de la réunion avec le chef de la direction et le chef des finances. Les documents relatifs àchaque réunion sont distribués aux administrateurs avant chaque réunion.À la fin de chaque réunion régulière, les administrateurs indépendants et non affiliés se rencontrent sans la présence d’aucuneautre personne. Le président du conseil préside ces réunions.e) Comités – Le conseil a établi les comités permanents suivants afin d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités : audit,gouvernance d’entreprise et mises en candidature, ressources en personnel de direction et rémunération et gestion du risque.Des comités spéciaux sont mis sur pied, de temps à autre, afin d’aider le conseil en ce qui concerne des questions précises. Leprésident de chaque comité présente un rapport au conseil après les réunions du comité. Les pouvoirs de chaque comitépermanent font l’objet d’une révision annuelle par le conseil.f) Évaluation – Le comité de gouvernance d’entreprise et des mises en candidature effectue une évaluation annuelle del’efficacité du conseil dans son ensemble, des comités du conseil et des contributions de chaque administrateur. En outre,chaque comité évalue annuellement sa propre performance.g) Rémunération – Le comité de gouvernance d’entreprise et des mises en candidature fait des recommandations au conseilquant à la rémunération des administrateurs qui ne font pas partie de la direction. Lors de l’étude de la pertinence et de laforme de la rémunération, le comité cherche à s’assurer que cette rémunération reflète les responsabilités et les risquesqu’implique le fait d’être administrateur de la société et concilie les intérêts des administrateurs avec les meilleurs intérêts desactionnaires de la société.h) Accès à des conseillers indépendants – Le conseil et tout comité peuvent en tout temps retenir les services de conseillersexternes, financiers, juridiques ou autres aux frais de la société. Tout administrateur peut, sous réserve de l’approbation duprésident du conseil, retenir les services d’un conseiller externe aux frais de la société.i) Charte des responsabilités – Le conseil a adopté une charte des responsabilités à l’intention des administrateurs, qui spécifieles attentes de la société face à ses administrateurs en termes de compétences professionnelles et personnelles, derendement, de comportement, de conflits d’intérêts et de démission.Cette charte du conseil d’administration a été révisée et approuvée le 14 février 2013 par le conseil d’administration de la société.1 « Administrateur non affilié » désigne un administrateur a) qui ne détient pas une participation autre que minime dans la société (à l’exception de toute rémunérationfondée sur des titres gagnée en tant qu’administrateur) et b) qui, au cours des deux dernières années, n’a pas directement ou indirectement i) été un dirigeant de lasociété ou de ses sociétés affiliées respectives ou à l’emploi de celles-ci, ii) exécuté des services autres que minimes pour la société ou ses sociétés affiliées ouiii) exercé des activités significatives ou entretenu des relations professionnelles significatives avec la société autre que celle d’administrateur de la société. Aux fins decet examen, l’expression « minime » prend notamment en considération la pertinence de la participation de l’administrateur dans la société pour lui-même et pour lasociété.A-2 Brookfieldf Asset Management Inc. | Circulaire d’information de la direction de 2013
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.BUREAUX PRINCIPAUX BUREAUX RÉGIONAUXNew York – États-UnisBrookfield Place250 Vesey Street, 15 th FloorNew York (New York)10281-1023Tél. : 212-417-7000Téléc. : 212-417-7196Sydney – AustralieLevel 22135 King StreetSydney, NSW 2001Tél. : 61.2.9322.2000Téléc. : 61.2.9322.2001Hong KongLippo Centre, Tower One13/F, 130689 Queensway, Hong KongTél. : 852.2143.3003Téléc. : 852.2537.6948Dubaï – EAULevel 1, Al Manara BuildingSheikh Zayed RoadDubai, EAUTél. : 971.4.3158.500Téléc. : 971.4.3158.600Toronto – CanadaBrookfield Place, Suite 300Bay Wellington Tower181 Bay Street, Box 762Toronto (Ontario) M5J 2T3Tél. : 416-363-9491Téléc. : 416-365-9642Londres – Royaume-Uni23 Hanover SquareLondon W1S 1JBRoyaume-UniTél. : 44 (0) 20.7659.3500Téléc. : 44 (0) 20.7659.3501Rio de Janeiro – BrésilRua Lauro Müller 116, 21° andar,Botafogo – Rio de Janeiro –Brésil22290 - 160CEP : 71.635-250Tél. : 55 (21) 3527.7800Téléc. : 55 (21) 3527.7799MumbaiUnit 203, 2 nd FloorTower A, Peninsula Business ParkSenapati Bapat Marg, Lower ParelMumbai – 400013Tél. : 91 (22) 6600 0400Téléc. : 91 (22) 6600 0401www.brookfield.com NYSE : BAM TSX : BAM.A EURONEXT : BAMA
Page 1 and 2:
Brookfield Asset Management Inc.Bro
Page 3 and 4:
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.CIR
Page 5 and 6:
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR L’EXER
Page 7 and 8:
Q : Comment les droits de vote ratt
Page 9 and 10:
vente d’une participation dans Pa
Page 11 and 12:
Élection des administrateurs par u
Page 13 and 14:
M me Kempston Darkes est une admini
Page 15 and 16: M. Pattison est directeur général
Page 17 and 18: Lord O’Donnell a agit à titre de
Page 19 and 20: M. Flatt est chef de la direction d
Page 21 and 22: l) M. Flatt a siégé au conseil d
Page 23 and 24: 4. RÉSOLUTION CONSULTATIVE SUR L
Page 25 and 26: La société a deux catégories d
Page 27 and 28: Par l’entremise de ses administra
Page 29 and 30: Comité de gouvernance d’entrepri
Page 31 and 32: Le président du conseil gère les
Page 33 and 34: RAPPORT DU COMITÉ D’AUDITMANDATL
Page 35 and 36: RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE D
Page 37 and 38: RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DU RI
Page 39 and 40: Le tableau qui suit présente la r
Page 41 and 42: Attributions en options et en actio
Page 43 and 44: membres de la direction et ceux des
Page 45 and 46: À mesure que les membres de la dir
Page 47 and 48: Le conseil, sur les recommandations
Page 49 and 50: Dispositions relatives à la cessat
Page 51 and 52: Couverture du risque économique li
Page 53 and 54: obtention de résultats positifs po
Page 55 and 56: e) La valeur des attributions au ti
Page 57 and 58: Se reporter à la rubrique « Relat
Page 59 and 60: Attributions en options et sous for
Page 61 and 62: Le régime d’actions incessibles
Page 63 and 64: amener le prix d’exercice à un n
Page 65: ANNEXE ACHARTE DU CONSEIL D’ADMIN
show all

Brookfield

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?