Brookfield

Le président du conseil gère les activités du conseil et s’assure que les tâches énoncées dans sa charte sont exécutées avecefficacité par le conseil et ses comités. En outre, les tâches suivantes relèvent du président du conseil : établir l’ordre du jourde chaque réunion du conseil en consultant le chef de la direction et le chef de la direction financière; s’assurer que lesadministrateurs reçoivent l’information nécessaire pour s’acquitter de leurs tâches; veiller à ce que la structure des comitéssoit adéquate et faire des recommandations initiales à des fins de nominations aux comités; s’assurer qu’un système adéquatd’évaluation du rendement du conseil dans son ensemble, de ses comités et de ses administrateurs à titre individuel soit enplace et travailler en collaboration avec le chef de la direction et la haute direction de la société afin de contrôler les progrèsréalisés en ce qui a trait à la planification stratégique, à la mise en œuvre de politiques et à la planification de la relève. Leprésident du conseil préside également toutes les rencontres privées des administrateurs indépendants et non affiliés duconseil et il est chargé de s’assurer que les questions soulevées au cours de ces réunions seront étudiées avec la direction dela société et traitées en temps voulu.Le chef de la direction dirige la société et, conformément aux politiques et aux lignes directrices approuvées par le conseil,gère les activités de la société et supervise la réalisation de son plan stratégique. En outre, les tâches suivantes relèvent duchef de la direction : la présentation d’un plan stratégique annuel de la société au conseil à des fins d’approbation; laprésentation des plans d’immobilisations et d’exploitation visant à mettre en œuvre les stratégies approuvées de façoncontinue au conseil à des fins d’approbation; la prise en charge du rôle de principal porte-parole de la société; la présentationd’une évaluation annuelle de la haute direction et des plans de relève au conseil à des fins d’approbation; la recommandationde la nomination ou du congédiement de tout membre de la haute direction de la société, à l’exception du président duconseil, ainsi que conjointement avec le chef de la direction financière, l’assurance que des contrôles et des procédures sonten place pour garantir l’exactitude et la fidélité de l’information financière de la société et des informations qu’elle fournit aupublic.Relations de la direction avec le conseilLa responsabilité de la direction comprend la protection des actifs de la société et la création de valeur à long terme. Si lerendement de la direction se révèle inadéquat, le conseil a la responsabilité d’apporter des changements qui permettront à lasociété de réaliser un rendement satisfaisant. Les principes de gouvernance de Brookfield visent à encourager l’autonomie etla prise de décision efficace de la part de la direction, tout en s’assurant que le conseil d’administration de la société et sescomités effectuent un suivi minutieux.La haute direction de la société fait rapport au conseil d’administration et est responsable devant celui-ci. Le chef de ladirection de la société, Bruce Flatt, est également membre du conseil et Jeffrey Blidner, un associé directeur principal de lasociété, sera candidat au poste d’administrateur lors de l’assemblée. Au cours de ses réunions, le conseil s’entretientrégulièrement en privé avec les membres de la haute direction des échelons supérieurs, sans que les autres membres de ladirection soient présents. Le conseil se réunit également à la fin de chaque réunion du conseil sans la présence des membresde la direction et des administrateurs affiliés, sous la supervision du président du conseil.Les administrateurs membres de la direction et les administrateurs affiliés ne siègent à aucun comité du conseil, à l’exceptiondu comité de gestion du risque, auquel siège David Kerr, un administrateur affilié. Ils n’assistent aux réunions des comités quesur invitation des présidents des comités en question. Les comités se réunissent également sans ces administrateurs, à la finde toutes les réunions de comité.Responsabilités de la directionLe conseil d’administration estime qu’il est important d’élaborer un plan d’affaires annuel qui garantit la compatibilité desopinions des actionnaires, du conseil et de la direction à l’égard de l’orientation stratégique et des objectifs de rendement de lasociété, de même que l’utilisation efficace de ses capitaux propres. Une réunion du conseil est tenue chaque année afind’examiner les initiatives stratégiques et le plan d’affaires annuel soumis par la haute direction. L’approbation du pland’affaires annuel par le conseil accorde à la haute direction le mandat de mener les activités de la société conformément auxmodalités du plan, tout en sachant qu’elle a l’appui nécessaire du conseil. Les écarts importants par rapport au plan d’affairesannuel sont rapportés au conseil et étudiés par celui-ci.Brookfieldf Asset Management Inc. | Circulaire d’information de la direction de 2013 29