Brookfield

l) M. Flatt a siégé au conseil d’administration de Brookfield Office Properties Inc. de 1996 à 2009.Participation des administrateurs dans des filiales de la sociétéLe paragraphe ci-dessous décrit les titres avec droit de vote dans les filiales de la société dont les candidats au posted’administrateur ont la propriété véritable ou sur lesquels ils exercent le contrôle.M. Cockwell détient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 332 910 actions ordinaires de BrookfieldOffice Properties Inc., de 82 828 actions ordinaires de Brookfield Residential Properties Inc. et de 16 984 actions ordinaires deNorbord Inc. M. Flatt détient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 261 610 actions ordinaires deBrookfield Office Properties Inc., de 35 060 actions ordinaires de Brookfield Residential Inc. et de 500 actions ordinairesde Norbord Inc. M. Harding détient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 300 actions ordinaires deNorbord Inc. M. Kerr détient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 3 140 actions ordinaires de BrookfieldResidential Properties Inc. M. Liebman détient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 200 actionsordinaires de Brookfield Office Properties Inc. et de 46 actions ordinaires de Brookfield Residential Properties Inc. M. Linddétient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 3 900 actions ordinaires de Brookfield OfficeProperties Inc. M me Taylor détient un droit de propriété réel ou exerce un contrôle à l’égard de 1 000 actions ordinaires deBrookfield Office Properties Inc.Présence des administrateursEn 2012, le conseil d’administration et ses comités se sont réunis à 26 reprises au total. De ces réunions, quatre ont été desréunions régulières; une réunion visait l’étude du plan d’affaires annuel de la société et du plan stratégique à long terme; deuxont été des réunions extraordinaires, lesquelles ont été convoquées avec un préavis assez court afin de traiter de questionsprécises des affaires; cinq ont été des réunions régulières du comité d’audit; quatre ont été des réunions extraordinaires ducomité d’audit visant à traiter de questions précises; trois ont été des réunions du comité de gouvernance d’entreprise et desmises en candidature; trois ont été des réunions du comité des ressources en personnel de direction et de la rémunération etquatre autres ont été des réunions du comité de gestion des risques. Les tableaux des pages 10 à 18 de la présente circulairefont état de la présence des administrateurs à ces réunions. Des réunions privées des administrateurs indépendants, sans laprésence de la direction et des administrateurs affiliés, ont été tenues après toutes les réunions régulières et extraordinairesdu conseil et des comités.James K. Gray a été réélu à titre d’administrateur de la société lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire de la société, le10 mai 2012; il a siégé au conseil d’administration jusqu’à son départ à la retraite en novembre 2012. M. Gray a assisté à septdes sept réunions du conseil auxquelles il était admis à assister en 2012.Jack Mintz a été réélu à titre d’administrateur de la société lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire de la société, le10 mai 2012; il a siégé au conseil d’administration jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2012. M. Mintz, Ph. D, aassisté à six des sept réunions du conseil auxquelles il était admis à assister en 2012.Trevor Eyton a été réélu à titre d’administrateur de la société lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire de la société, le10 mai 2012; il ne se présente pas en vue de sa réélection à l’assemblée du 9 mai 2013. M. Eyton a assisté à sept dessept réunions du conseil auxquelles il était admis à assister en 2012.Seek Ngee Huat a été nommé au poste d’administrateur de la société par le conseil en novembre 2012 et il n’a été admis àaucune assemblée du conseil d’administration en 2012 à titre d’administrateur.3. NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNESur la recommandation du comité d’audit, le conseil d’administration propose le renouvellement du mandat de Deloitte s.r.l. àtitre d’auditeur externe de la société. Deloitte s.r.l., y compris les cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limitedainsi que les membres respectifs de leur groupe (collectivement désignés comme « Deloitte »), est le principal auditeurexterne de la société et de ses filiales qui sont des émetteurs assujettis (autres que Brookfield Renewable EnergyPartners L.P.). Deloitte et ses sociétés remplacées agissent à titre d’auditeur externe de la société depuis 1981. La nominationde l’auditeur externe doit être approuvée par la majorité des voix exprimées par les porteurs d’actions à droit de vote limité decatégorie A et par la majorité des voix exprimées par les porteurs d’actions à droit de vote limité de catégorie B qui votent àl’égard de la résolution.Brookfieldf Asset Management Inc. | Circulaire d’information de la direction de 2013 19