Brookfield

M. Flatt est chef de la direction de la société. Il représente celle-ci à titre de président du conseil et d’administrateur de GeneralGrowth Properties Inc. M. Flatt ne siège à aucun conseil externe. M. Flatt est entré au service de Brookfield en 1990.J. Bruce FlattÂge : 47 ansToronto (Ontario)CanadaAdministrateur depuis : 2001(membre de la direction) c)Domaines de compétences :Chef de la directionSecteurs d’activité : immobilier,électricité, infrastructuresMembre du conseil/comité Présence Total (%)Conseil d’administration 7 de 7 100 % 100 % Brookfield Asset Management Inc.General Growth Properties Inc.Brookfield Incorporações S.A.Brookfield Office Properties Inc. l)Brookfield Residential Properties Inc.Nominations aux conseils d’administration de sociétés ouvertes au cours descinq dernières annéesDe 2001 à ce jourDe 2010 à ce jourDe 2011 à 2012De 2011 à 2012De 2002 à 2010Nombre d’actions, d’actions à négociation restreinte, d’unités d’actions différées et d’unités d’actions à négociation restreinte dont l’administrateurest le propriétaire réel ou sur lesquelles il exerce un contrôle ou une empriseDate à laquelle($) d)Nombre d’actions à droit Nombre d’unités Nombre total Total de la valeurAnnée indirecte Quote-part k) restreinterestreinte($) e) respectéesde vote limité decatégorie ADétentiondirecte etd’actionsdifférées etd’unitésd’actions ànégociationd’actions,d’unités d’actionsdifférées etd’unités d’actionsà négociationdes actions, desunités d’actionsdifférées et desunités d’actions ànégociation restreinteLignesdirectricesen matièred’actionnariatles lignesdirectricesen matièred’actionnariatdoivent être2013 3 753 754 12 448 176 1 483 113 17 685 043 650 279 0762012 3 757 885 10 459 554 1 477 323 15 694 762 493 823 5222 501 000 RespectéesVariation (4 131) 1 988 622 5 790 1 990 281 156 455 554Options détenues e)Nombre total d’options non exercées1 997 500Total de la valeur des options non exercées ($) g)29 172 188M. Harding est actuellement président du conseil, Brookfield Global Advisory, et était président du conseil non membre de ladirection de la société de 1997 à août 2010. Il est administrateur et président du conseil de Norbord Inc., et administrateur etprésident du conseil de NexJ Systems Inc. Il est également administrateur de la Financière Manuvie, président du conseild’administration de l’Université de Waterloo, président du conseil des fiduciaires du Hospital for Sick Children et fiduciaire duMusée des beaux-arts de l’Ontario.Robert J. Harding, F.C.A h)Âge : 55 ansToronto (Ontario)CanadaAdministrateur depuis : 1992(affilié) b)Domaines de compétences :GouvernanceAcuité financièreGouvernement et politiquepubliqueSecteurs d’activité : électricité,infrastructures, ressources,services financiersMembre du conseil/comité Présence Total (%)Conseil d’administration 6 de 7 86 % 86 % Brookfield Asset Management Inc.Financière ManuvieNexJ Systems Inc.Norbord Inc.Papiers Fraser Inc.Western Forest Products Inc.Nominations aux conseils d’administration de sociétés ouvertes au cours descinq dernières annéesDe 1992 à ce jourDe 2008 à ce jourDe 2006 à ce jourDe 1998 à ce jourDe 2004 à 2009De 2006 à 2009Nombre d’actions, d’actions à négociation restreinte, d’unités d’actions différées et d’unités d’actions à négociation restreinte dont l’administrateurest le propriétaire réel ou sur lesquelles il exerce un contrôle ou une empriseDate à laquelle($) d)Nombre d’actions à droit Nombre d’unités Nombre total Total de la valeurAnnée indirecte Quote-part k) restreinterestreinte($) e) respectéesde vote limité decatégorie ADétentiondirecte etd’actionsdifférées etd’unitésd’actions ànégociationd’actions,d’unités d’actionsdifférées etd’unités d’actionsà négociationdes actions, desunités d’actionsdifférées et desunités d’actions ànégociation restreinteLignesdirectricesen matièred’actionnariatles lignesdirectricesen matièred’actionnariatdoivent être2013 720 800 121 009 497 333 1 339 142 49 240 2382012 720 800 504 806 491 563 1 717 169 54 029 383450 180 RespectéesVariation — (383 797) 5 770 (378 027) (4 789 145)Brookfieldf Asset Management Inc. | Circulaire d’information de la direction de 2013 17