Brookfield

M me Kempston Darkes est une administratrice de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, d’Enbridge Inc.,d’Irving Oil Co. et de Balfour Beatty plc. Elle est membre du conseil consultatif de la Women’s College Hospital Foundation et estune administratrice de Bridgepoint Health Foundation. M me Kempston Darkes était vice-présidente du groupe et présidente,Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient de General Motors Corporation.Maureen KempstonDarkes, O.C., O. Ont. h)Âge : 64 ansLauderdale-by-the-Sea(Floride)États-UnisAdministratrice depuis : 2008(indépendante) a)Domaines de compétences :Chef de la directionGouvernanceGouvernement etpolitique publiqueInitiatives de croissanceExpérience internationaleAcuité juridiqueSecteurs d’activité : fabricationd’automobiles, électricité,pétrole et gaz, chemins de ferMembre du conseil/comité Présence Total (%)Conseil d’administrationComité des ressources enpersonnel de direction etde la rémunérationComité de gestion durisquePrésidente7 de 73 de 34 de 4100 %100 %100 %Nominations aux conseils d’administration de sociétés ouvertes au cours descinq dernières années100 % Balfour Beatty plcBrookfield Asset Management Inc.Enbridge Inc.Compagnie des chemins de fer nationaux du CanadaThe Thomson CorporationDe 2012 à ce jourDe 2008 à ce jourDe 2010 à ce jourDe 1995 à ce jourDe 1996 à 2008Nombre d’actions et d’unités d’actions différées dont l’administratrice est la propriétaire réelle ou sur lesquelles elle exerce un contrôle ou uneemprise($) d) ($) e) Année de catégorie A différéesdifféréesrespectéesDate à laquelle lesNombre d’actions àdroit de vote limitéNombre d’unitésd’actionsNombre totald’actionset d’unitésd’actionsTotal de la valeurdes actions etdes unités d’actionsdifféréesLignes directricesen matièred’actionnariatlignes directricesen matièred’actionnariatdoivent être2013 — 22 499 22 499 827 2792012 — 19 791 19 791 623 714450 180 RespectéesVariation — 2 708 2 708 203 565M. Liebman est administrateur de l’American Law Institute et professeur de droit « William S. Beinecke » à la faculté de droit del’Université Columbia à New York, où il a auparavant occupé le poste de doyen. M. Liebman est également un administrateur deGreater New York Insurance Companies.Lance Liebman h)Âge : 71 ansNew York (New York)États-UnisAdministrateur depuis : 2005(indépendant) a)Domaines de compétences :GouvernanceGouvernement et politiquepubliqueAcuité juridiqueMembre du conseil/comité Présence Total (%)Conseil d’administrationComité de gouvernanced’entreprise et des misesen candidatureComité des ressources enpersonnel de direction etde la rémunérationPrésident7 de 73 de 33 de 3100 %100 %100 %Nominations aux conseils d’administration de sociétés ouvertes au cours descinq dernières années100 % Brookfield Asset Management Inc.Greater New York Insurance CompaniesTarragon Realty Corp.De 2005 à ce jourDe 1991 à ce jourDe 1998 à 2011Nombre d’actions et d’unités d’actions différées dont l’administrateur est le propriétaire réel ou sur lesquelles il exerce un contrôle ou une emprise($) d) ($) e) Année de catégorie A différéesdifféréesrespectéesDate à laquelle lesNombre d’actions àdroit de vote limitéNombre d’unitésd’actionsNombre totald’actionset d’unitésd’actionsTotal de la valeurdes actions etdes unités d’actionsdifféréesLignes directricesen matièred’actionnariatlignes directricesen matièred’actionnariatdoivent être2013 — 20 198 20 198 742 6962012 — 17 454 17 454 549 170450 180 RespectéesVariation — 2 744 2 744 193 526Brookfieldf Asset Management Inc. | Circulaire d’information de la direction de 2013 11