Brookfield

DEUXIÈME PARTIE – POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉENous traiterons des quatre questions suivantes à l’assemblée :1. La réception des états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, y compris le rapportde l’auditeur externe;2. L’élection des administrateurs, qui exerceront leur fonction jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle desactionnaires;3. La nomination de l’auditeur externe, qui exercera sa fonction jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle desactionnaires, et l’octroi aux administrateurs de l’autorisation d’établir sa rémunération;4. Le projet de résolution consultative sur l’approche de la société en matière de rémunération de la haute direction.Nous examinerons également toute autre affaire qui pourrait être soulevée en bonne et due forme à l’assemblée.En date de la présente circulaire, la direction n’est au courant d’aucune modification qui aurait été apportée à ces questions etne prévoit pas que d’autres questions seront soumises à l’assemblée. Cependant, le cas échéant, vous ou votre fondé depouvoir pourrez exercer les droits de vote rattachés à vos actions de la façon que vous ou lui jugerez appropriée. Lespersonnes désignées dans le formulaire de procuration auront un pouvoir discrétionnaire relativement à d’éventuellesmodifications ou questions nouvelles dûment soumises à l’assemblée et ces personnes voteront avec discernement.1. RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉSLes états financiers annuels de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 figurent dans le rapport annuel 2012 de lasociété. La direction examinera les résultats financiers consolidés de la société à l’assemblée et les actionnaires et les fondésde pouvoir auront l’occasion de discuter de ces résultats avec la direction. On peut consulter le rapport annuel sur le site Webde la société à l’adresse www.brookfield.com/notice_and_access et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Un exemplairepapier du rapport annuel sera envoyé par la poste à tous les actionnaires inscrits et non inscrits de la société qui en ont fait lademande l’an dernier. Les actionnaires inscrits et non inscrits qui ont choisi la réception électronique du rapport annuelcontinueront de le recevoir par courriel.2. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURSLe conseil d’administration se compose de 16 membres, qui seront tous élus lors de l’assemblée. Les statuts constitutifs de lasociété prévoient que les porteurs d’actions à droit de vote limité de catégorie A sont en droit d’élire la moitié du conseild’administration et que les porteurs d’actions à droit de vote limité de catégorie B sont en droit d’élire l’autre moitié du conseild’administration.Si vous détenez des actions à droit de vote limité de catégorie A, vous pouvez voter à l’égard de l’élection dehuit administrateurs. La candidature des personnes suivantes est proposée pour l’élection par les porteurs d’actions à droit devote limité de catégorie A : Marcel R. Coutu Lance Liebman Youssef A. Nasr Seek Ngee Huat Maureen Kempston Darkes Frank J. McKenna James A. Pattison Diana L. TaylorSi vous détenez des actions à droit de vote limité de catégorie B, vous pouvez voter à l’égard de l’élection dehuit administrateurs. La candidature des personnes suivantes est proposée pour l’élection par les porteurs d’actions à droitde vote limité de catégorie B : Jeffrey M. Blidner J. Bruce Flatt David W. Kerr Lord O’Donnell Jack L. Cockwell Robert J. Harding Philip B. Lind George S. Taylor8 Brookfieldf Asset Management Inc. | Circulaire d’information de la direction de 2013