Document de rÃ©fÃ©rence 2007 (.pdf 5.87 Mo) - Nexity

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ANNEXE 2Pour l’exercice 2007, les effets de ces conventions et avenants sont les suivants :Filiales concernéeMontant en eurosConventions d’assistance 16 255 000Nexity Entreprises 2 500 000Nexity Commerces 100 000Nexity Investissement 300 000George V Gestion 10 370 000Saggel Holding 1 300 000Villes & Projets 100 000Géprim 335 000Nexim 5 50 000Nexity Franchises 200 000Nexity Espana 300 000Nexity Belgium 310 000Nexity Portugal 140 000Nexity Italie 250 000Droit d’utilisation de la Marque 12 780 000George V Gestion 10 270 000Nexity Entreprises 1 450 000Nexity Investissement 20 000Géprim 420 000Saggel Holding 340 000Nexity Belgium 60 000Nexity Espana 70 000Nexity Italia 150 000Paris La Défense et Paris, le 14 avril 2008Les commissaires aux comptesSALUSTRO REYDELMembre de KPMG InternationalCONSEIL AUDIT & SYNTHESECommissariat aux comptesBernard CattenozAssociéPhilippe MathisAssociéJean-François NadaudAssocié248
ANNEXE 3RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONSDE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONET SUR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNEEn application de l’article L.225-37 du Code de commerce, le Président du Conseil d’administration doitrendre compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et des procéduresde contrôle interne mises en place au sein du Groupe.1. ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL1.1. Le Conseil d’administrationLa Société est constituée sous la forme d’une société anonyme à Conseil d’administration.Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2004, le Conseil d’administration a décidé de confi er la directiongénérale de la Société au Président du Conseil d’administration et a procédé à la nomination d’un Directeurgénéral délégué. Lors de sa réunion du 23 juillet 2007, le Conseil a en outre procédé à la nominationd’un Directeur général délégué aux synergies.Jusqu’au 23 juillet 2007, le Conseil d’administration a compté douze administrateurs. Depuis cette date,sa composition a été modifi ée, par suite de démissions et cooptations. Il compte désormais onzeadministrateurs. Trois d’entre eux ont été nommés par l’Assemblée générale du 28 septembre 2004, dontun sous condition suspensive, dont la réalisation avait été constatée le 26 octobre 2004 (introduction en bourse).Le 10 mai 2005, Messieurs Pascal Oddo et Miguel Sieler ont été cooptés en qualité d’administrateursen remplacement respectivement de LBO France Gestion, CDC Entreprises Equity Capital et NIP (lux) Sarl.Ces cooptations ont été ratifi ées par l’Assemblée générale du 31 mai 2005.La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Xavier Larnaudie-Eiffel a été nomméeadministrateur lors de l’Assemblée générale du 31 mai 2005.Les statuts de la Société prévoyant la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires,conformément aux dispositions légales, l’Assemblée générale du 31 mai 2005 a nommé Madame Martine Caretteadministrateur représentant les salariés actionnaires du Groupe.Monsieur Stéphane Richard a démissionné de son mandat le 23 mai 2007 et n’a pas été remplacé au seindu Conseil.Le 23 juillet 2007, Messieurs Charles Milhaud, Nicolas Mérindol et Alain Lacroix ainsi que la Caisse Nationaledes Caisses d’Epargne, représentée par Monsieur Guy Cotret, ont été cooptés en qualité d’administrateursen remplacement respectivement de Messieurs François Couchou Meillot, Christian de Labriffe,Antoine Zacharias et Jacques Brion. Lors de cette même séance, Monsieur Charles Milhaud a été nomméVice-Président du Conseil d’administration.Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration peut être assisté dans ses travaux parun à trois censeurs. Messieurs Jean-Louis Charon et Robert Daussun ont démissionné de leur mandat à effetdu 23 juillet 2007 et Monsieur Charles-Henri Filippi a été coopté en remplacement de Monsieur Robert Daussunle 23 juillet 2007.Enfi n, deux représentants du Comité d’entreprise participent aux séances du Conseil d’administration depuisle 29 septembre 2005, le renouvellement de leur mandat ayant été acté par le Conseil d’Administrationdu 26 avril 2007.Les mandats de Messieurs Alain Dinin, Hervé Denize, Charles Milhaud, Nicolas Mérindol, Alain Lacroix,Pascal Oddo, Miguel Sieler, de Madame Anne-Marie de Chalambert et de la Caisse Nationale des Caissesd’Epargne prenant fi n à l’issue de l’Assemblée générale des comptes amenée à se prononcer sur les comptes closle 31 décembre 2007, il est proposé à cette Assemblée générale de se prononcer sur le renouvellementde leurs mandats.249
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