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ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION,DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GÉNÉRALE 14CHAPITRE 14 : ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION,DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GÉNÉRALE14.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRINCIPAUX DIRIGEANTSUn descriptif résumé des principales stipulations des statuts et du règlement intérieur relatives au Conseild’administration, en particulier à son mode de fonctionnement et à ses pouvoirs, fi gure au paragraphe 16.1“Fonctionnement des organes d’administration et de direction”.14.1.1 Les membres du Conseil d’administrationLe Conseil d’administration compte onze administrateurs. Trois d’entre eux ont été nommés par l’Assembléegénérale du 28 septembre 2004, dont un sous condition suspensive, dont la réalisation a été constatéele 26 octobre 2004 (introduction en bourse). Le 10 mai 2005, Messieurs Pascal Oddo et Miguel Sieler ont étécooptés en qualité d’administrateurs en remplacement respectivement de LBO France Gestion et N.I.P. (lux) Sarl.Ces cooptations ont été ratifiées par l’Assemblée générale du 31 mai 2005.La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Xavier Larnaudie Eiffel a été nomméeadministrateur lors de l’Assemblée générale du 31 mai 2005.Les statuts de la Société prévoient la nomination d’un administrateur représentant les salariésactionnaires, conformément aux dispositions légales. L’Assemblée générale du 31 mai 2005 a nomméMadame Martine Carette, administrateur représentant les salariés actionnaires du Groupe.Monsieur Stéphane Richard a démissionné de son mandat le 23 mai 2007 et n’a pas été remplacé au seindu Conseil.Le 23 juillet 2007, Messieurs Charles Milhaud, Nicolas Mérindol et Alain Lacroix ainsi que la CNCE représentéepar Monsieur Guy Cotret ont été cooptés en qualité d’administrateurs en remplacement respectivementde Messieurs François Couchou-Meillot, Christian de Labriffe, Antoine Zacharias et Jacques Brion.Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration peut être assisté dans ses travaux parun à trois censeurs. Messieurs Jean-Louis Charon et Robert Daussun ont démissionné de leur mandat à effetdu 23 juillet 2007 et Monsieur Charles-Henri Filippi a été coopté en remplacement de Monsieur Robert Daussunle 23 juillet 2007.Enfi n, deux représentants du comité d’entreprise participent aux séances du Conseil d’administration depuisle 29 septembre 2005, le renouvellement de leur mandat ayant été acté par le Conseil d’administrationle 26 avril 2007.Les mandats de Messieurs Alain Dinin, Hervé Denize, Charles Milhaud, Nicolas Mérindol, Alain Lacroix,Pascal Oddo, Miguel Sieler, de Madame Anne-Marie de Chalambert et de la Caisse Nationale des Caissesd’Epargne prenant fi n à l’issue de l’Assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes closle 31 décembre 2007, il est proposé à cette Assemblée générale de se prononcer sur le renouvellementde leurs mandats.Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007, huit Conseils d’administration ont donné lieu à des réunionsphysiques et quatre Conseils ont donné lieu à des conférences téléphoniques.Le tableau ci-dessous présente la composition du Conseil d’administration de la Société, la fonctionprincipale exercée dans la Société par les membres du Conseil ainsi que les principales activités exercéesen dehors de la Société lorsqu’elles sont signifi catives et les autres mandats et fonctions exercés au coursdes cinq dernières années.137