Tableau n o I3-35 : Évolution du nombre <strong>de</strong> dossiers transmis à l’ANAEM2004 2005 2006 2007 (1) semestrePremier2008 (2)Nombre <strong>de</strong> dossiers parvenusà l’ANAEMNombre d’infractions constatées(emploi d’étranger sans titre)Nombre moyen d’infractionspar dossier671 779 1 010 1 164 7101 644 2 027 2 515 2 584 1 5492,5 2,6 2,5 2,2 2,2(1) dont Gua<strong>de</strong>loupe (36 dossiers – 51 infractions)(2) dont Gua<strong>de</strong>loupe (11 dossiers – 13 infractions) et Guyane (2 dossiers – 2 infractions)Source : ANAEMPour autant, ce dispositif <strong>de</strong>stiné à dissua<strong>de</strong>r <strong>les</strong> employeurs d’engager à leur service <strong>de</strong>s étrangers sanstitre <strong>de</strong> travail ne produit pas pleinement tous <strong>les</strong> effets qui en étaient attendus.En effet, bien que le nombre d’infractions constatées ait progressé <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 % en trois ans (1 644 en2004, 2 584 en 2007), ce qui illustre une nouvelle fois l’implication accrue <strong>de</strong>s services d’inspection et <strong>de</strong>contrôle dans <strong>la</strong> lutte contre l’emploi <strong>de</strong>s étrangers sans titre, le nombre <strong>de</strong> dossiers parvenus à l’ANAEMreste très en <strong>de</strong>çà du nombre réel <strong>de</strong> procédures établies.À titre d’exemple, en 2007, <strong>les</strong> services <strong>de</strong> police et <strong>de</strong> gendarmerie du département <strong>de</strong> l’Ain ont constaté33 faits d’emploi d’étranger sans titre. L’ANAEM a reçu 7 dossiers comportant 9 infractions. Dans le mêmeesprit, 130 faits ont été constatés dans le département <strong>de</strong>s Alpes-Maritimes, aboutissant à <strong>la</strong> transmissionà l’ANAEM <strong>de</strong> 45 dossiers comportant 91 infractions.En outre, ce constat est aggravé par un taux d’apurement qui reste encore faible au regard <strong>de</strong>s montantsmis en recouvrement. Ainsi, celui <strong>de</strong> 2007 a atteint 31,6 % contre 20 % en 2006. Le taux <strong>de</strong>s montants exigib<strong>les</strong>au titre <strong>de</strong>s dossiers 2008 mis en recouvrement est à ce jour <strong>de</strong> 18,4 %.4 – <strong>La</strong> lutte contre <strong>les</strong> frau<strong>de</strong>s à l’i<strong>de</strong>ntitéet <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> documentaire<strong>La</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité ne se limite pas à <strong>la</strong> seule frau<strong>de</strong> documentaire, qui se traduit par <strong>la</strong> modificationmatérielle d’un document, mais se manifeste également par une frau<strong>de</strong> plus complexe, fondée sur l’usurpation<strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité d’un tiers (français ou étranger) ou l’utilisation d’une i<strong>de</strong>ntité fictive. Lorsque cette frau<strong>de</strong>est commise par un ressortissant étranger fournissant <strong>de</strong> fausses informations lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution d’undossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> délivrance ou <strong>de</strong> renouvellement d’un titre, elle peut aboutir parfois à <strong>la</strong> délivranceindue d’un document administratif authentique.L’évaluation <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité en France est rendue difficile en raison, d’une part,<strong>de</strong> sa nature et, d’autre part, <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> réelle centralisation <strong>de</strong>s informations et d’harmonisation<strong>de</strong>s statistiques <strong>la</strong> concernant.114
4.1 – Une quantification toujours difficileL’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité est mal connue pour plusieurs raisons. Par nature, elle est difficileà déceler, car son but est bien d’empêcher l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> celui qui y recourt. De plus, elle n’est pastoujours dénoncée par ceux qui en sont victimes.<strong>La</strong> recherche <strong>de</strong> documents volés, <strong>les</strong> saisies <strong>de</strong> titres contrefaits ou <strong>la</strong> détection <strong>de</strong> fausses pièces par <strong>les</strong>personnels compétents permettent <strong>de</strong> constater <strong>la</strong> réalité <strong>de</strong> ce phénomène mais <strong>les</strong> modalités <strong>de</strong> samesure en France sont peu satisfaisantes, aucun outil ne permettant d’en définir réellement l’étendue.À ce jour, l’état 4001 constitue <strong>la</strong> seule base <strong>de</strong> données suffisamment précise pour donner une idée <strong>de</strong>l’importance <strong>de</strong> cette frau<strong>de</strong>. Néanmoins, il est considéré comme incomplet, car fondé uniquement sur<strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> documentaire qui ne constitue qu’un <strong>de</strong>s aspects <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité 1 .Pour permettre <strong>de</strong> mieux appréhen<strong>de</strong>r et donc <strong>de</strong> mieux lutter contre ce phénomène <strong>de</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité,le CICI a décidé, le 5 décembre 2006, <strong>la</strong> mise en œuvre d’un p<strong>la</strong>n national <strong>de</strong> lutte contre <strong>les</strong> frau<strong>de</strong>s àl’i<strong>de</strong>ntité commises par <strong>les</strong> ressortissants étrangers.Ce dispositif a été complété par le décret n o 2007-801 du 11 mai 2007, re<strong>la</strong>tif aux autorisations <strong>de</strong> travaildélivrées à <strong>de</strong>s étrangers, qui fait obligation à l’employeur, dans le cadre <strong>de</strong> l’embauche d’un sa<strong>la</strong>riéétranger, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une vérification préa<strong>la</strong>ble, auprès <strong>de</strong> l’administration, <strong>de</strong> <strong>la</strong> validité du titre <strong>de</strong>séjour ou <strong>de</strong> travail présenté.4.2 – Rappel <strong>de</strong>s dispositions du p<strong>la</strong>n national <strong>de</strong> lutte contre <strong>les</strong> frau<strong>de</strong>s à l’i<strong>de</strong>ntité commisespar <strong>de</strong>s ressortissants étrangersLe p<strong>la</strong>n national <strong>de</strong> lutte contre <strong>les</strong> frau<strong>de</strong>s à l’i<strong>de</strong>ntité commises par <strong>de</strong>s ressortissants étrangers, adoptéle 5 décembre 2006 par le CICI, s’articule autour <strong>de</strong>s principa<strong>les</strong> dispositions suivantes : création, au p<strong>la</strong>n national, d’un groupe interministériel d’expertise <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité(GIELFI). Cette entité associe <strong>les</strong> représentants <strong>de</strong>s ministères <strong>de</strong> l’Immigration, <strong>de</strong> l’Intérieur, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Défense,<strong>de</strong>s Affaires étrangères et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice et a pour mission <strong>de</strong> faciliter l’échange d’informations et <strong>la</strong> diffusion<strong>de</strong> bonnes pratiques, <strong>de</strong> formuler toutes propositions uti<strong>les</strong> pour améliorer <strong>la</strong> connaissance statistique <strong>de</strong><strong>la</strong> frau<strong>de</strong> et d’ai<strong>de</strong>r <strong>les</strong> autres administrations et organismes à se prémunir contre ce phénomène ; mise en p<strong>la</strong>ce d’un réseau national, départemental et consu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> référents pour <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong>frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité ; mise en œuvre, dans chaque ministère, établissement public <strong>de</strong> l’Etat, entreprise publique ou organismenational chargé d’une mission <strong>de</strong> service public confronté à <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> à l’i<strong>de</strong>ntité commise par <strong>de</strong>sressortissants étrangers, d’un p<strong>la</strong>n triennal (2007-2009) <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>stiné à l’ensemble <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>guichet ou <strong>de</strong> contrôle concernés ; é<strong>la</strong>boration dans chaque ministère, établissement public <strong>de</strong> l’Etat, entreprise publique ou organismenational chargé d’une mission <strong>de</strong> service public, d’un p<strong>la</strong>n triennal (2007-2009) d’équipement <strong>de</strong> matériels<strong>de</strong> détection <strong>de</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong> documentaire, dès lors que l’acuité <strong>de</strong> celle-ci le justifie.Parmi <strong>les</strong> dispositions prises figure <strong>la</strong> constitution d’un groupe <strong>de</strong> référents, dans chaque département,p<strong>la</strong>cé sous l’autorité du préfet. <strong>La</strong> circu<strong>la</strong>ire du 16 mars 2007 fixe <strong>les</strong> modalités <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> cesgroupes <strong>de</strong> référents. À ce jour, le ministère <strong>de</strong> l’Immigration a enregistré <strong>la</strong> création <strong>de</strong> 57 groupes <strong>de</strong>référents départementaux dont 2 outre-mer. Le premier séminaire annuel <strong>de</strong>s référents <strong>de</strong>s préfecturess’est tenu à Paris le 10 juin 2008.1. Rapport d’information du Sénat n o 439 (2004-2005) re<strong>la</strong>tif à l’i<strong>de</strong>ntité intelligente et au respect <strong>de</strong>s libertés.115
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