Renseignements Comptes consolidés concernant au 31/12/10 l’activité <strong>de</strong> l’émetteurRapport Notes annexes <strong>de</strong> gestionIl est précisé que le <strong>Conseil</strong> d’Administration répartit lesjetons <strong>de</strong> présence entre les administrateurs en fonction<strong>de</strong> leur présence effective aux réunions et en prenant enconsidération une pondération pour les <strong>de</strong>ux dirigeants ainsique pour les membres du Comité Stratégique et du Comitéd'<strong>Audit</strong>.Il n’y a pas d’autre engagement pris par la société au bénéfice<strong>de</strong> ses mandataires sociaux.Ratification <strong>de</strong> la cooptation <strong>de</strong> monsieurThierry Martel en qualité d’administrateurIl vous sera proposé <strong>de</strong> ratifier la cooptation <strong>de</strong> MonsieurThierry MARTEL, en qualité d’administrateur, intervenue lorsdu <strong>Conseil</strong> d'Administration du 6 mai <strong>2010</strong>.Le <strong>Conseil</strong> d’Administration62 : document <strong>de</strong> référence <strong>2010</strong>
Renseignements concernant Comptes l’activité consolidés <strong>de</strong> au l’émetteur 31/12/10Rapport Notes <strong>de</strong> annexes gestionListe <strong>de</strong>s fonctions exercées par les mandataires sociaux dans d’autres sociétés durantl’exercice <strong>2010</strong>Nom etprénom oudénominationsociale dumandatairesocialDatepremièrenominationDateéchéancedu mandatFonctionprincipaleexercéedans lasociétéFonctionprincipaleexercée en<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>la sociétéAutres mandats et fonctions exercésdans toute société en <strong>2010</strong>MonsieurJean-MichelAULAS20 juin 1983 AGOapprobationcomptes 2015PCAPDGOlympiqueLyonnaisGroupePDT ICMI, Membre comité d’audit Cegid Group, PDG Cegid, PCAQuadratus, ADM Civitas, Gérant Cegid Services, PDG OlympiqueLyonnais Groupe, PDT du Comité d'investissement du sta<strong>de</strong> <strong>de</strong>la société Olympique Lyonnais Groupe, PDG SASP OlympiqueLyonnais, ADM OL Voyages, ADM Association Olympique Lyonnais,ADM l’Ambassa<strong>de</strong> Limited.ICMI représentéepar MonsieurPatrick BERTRAND14 septembre1983AGOapprobationcomptes 2015ADM DGA ICMI Patrick BERTRAND : DG Cegid Group, DGD Cegid, DG Quadratus,PCA Civitas, ADM Expert & Finance, RP ICMI ADM OlympiqueLyonnais Groupe, au Comité d’investissement du sta<strong>de</strong>, RP ICMI -ADM Olympique Lyonnais Groupe- au comité d'audit <strong>de</strong> la sociétéOlympique Lyonnais Groupe, ADM et Vice-PDT Figesco, MCS AltaProfits, PDT l’Ambassa<strong>de</strong> Limited.MonsieurThierry MARTEL6 mai <strong>2010</strong> AGOapprobationcomptes 2013ADM PCA Amaline Assurances, DG GAN Patrimoine, RP GroupamaSA au <strong>Conseil</strong> d’Administration <strong>de</strong> Groupama Banque, ADM <strong>de</strong> laBanque Postale Assurances IARD, Gérant <strong>de</strong> Société <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong>Prestations Santé.MonsieurChristian COLLIN1 er février 2008 AGOapprobationcomptes 2013ADMPDTComité<strong>Audit</strong>DG Finance et Risques <strong>de</strong> Groupama, RP <strong>de</strong> Groupama SA au <strong>Conseil</strong>d’Administration <strong>de</strong> Silic, Vice-PDT et ADM Groupama Banque, PCAGroupama Asset Management, PCA Groupama Immobilier, PCACompagnie Foncière Parisienne, PCA Groupama Private Equity,ADM Banque Postale Assurances IARD, MCS et RP GroupamaInvestissements au CA Gimar Finance & Compagnie, ADM Star(Tunisie).MonsieurFranklin DEVAUX9 juin 1987 AGOapprobationcomptes 2015ADMADM Fondation Nicolas HULOT, ADM AéroClub <strong>de</strong> France, ADMCitizengate, ADM Falconsecurigate, Membre du Comité d’<strong>Audit</strong>Cegid Group.MonsieurLucien DEVEAUX4 novembre1997AGOapprobationcomptes 2014ADMDG FRD Holding SAS, DG RFD Participations SAS, DG GrangeTambour Participations SAS, MCS Deveaux SA, PCS Armand Thiery,PCS ECCE SA, Gérant Devlocation, ADM Lyonnaise <strong>de</strong> Banque.MonsieurJean-Luc LENART16 novembre2004AGOapprobationcomptes 2015ADMGérant ACLAM MCS IMAGINATION SAS, PCS KAYENTIS SAS, MCS Rhapso SA,MCS <strong>de</strong>s sociétés LOWENDALMASAI SA et LOWENDALMASSAIDéveloppement (fille et mère), ADM COMPARIO SA, Gérant ACLAMe.u.r.l, Gérant Les Sources SC, Gérant AMC LOURCINE SC,MonsieurJacquesMATAGRIN12 juin 2002 AGOapprobationcomptes 2013ADMGérant <strong>de</strong>NoirclercFenetrierInformatiqueMembre du Comité d’<strong>Audit</strong> Cegid Group, PDT Tout Lyon, ADMOlympique Lyonnais Groupe, Membre du Comité d’Investissementdu Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société Olympique Lyonnais Groupe, PCA AssociationOlympique Lyonnais, ADM OL Voyages, Gérant <strong>de</strong> Noirclerc FenêtrierInformatique, Gérant <strong>de</strong> la SCI Duvalent, ADM Bemore (Suisse).MonsieurMichel REYBIER21 mai 1997 AGOapprobationcomptes 2014ADMPCA Domaines Reybier, PDT MJ France, ADM GIE Hélipart, ADMPebercan.Monsieur Benoît<strong>de</strong> RODELLECdu PORZIC26 novembre2008AGOapprobationcomptes 2015ADMPDT RPA <strong>Conseil</strong>, PDT CIT COM, DG (1) ADM Civitas.(1)Jusqu’au 4 janvier 2011.document <strong>de</strong> référence <strong>2010</strong> : 63