Lire le rapport - April

More documents

Recommendations

Info

59Generali Euro Sept Dix Ans(SICAV)Generali Trésorerie (SICAV)FRANCE MORNAY (GIE)EXPERT ET FINANCE SAGenerali Investissement(SICAV)Foncia Pierre Rendement(SCPI)AdministrateurAdministrateurAdministrateurReprésentant Permanent de laFEDERATION CONTINENTALEAdministrateurReprésentant Permanent de laFEDERATION CONTINENTALEAdministrateurMembre du Conseil de SurveillanceStéphane DEDEYANapril Group SaReprésentant Permanent de la FEDERATION CONTINENTALE,Membre du Conseil de SurveillanceDate de démission : 30/11/2006Mandats et FonctIons en cours :GUARDIAN VIEPRUDENCE VIEhors groupePrésident Directeur GénéralPrésident Directeur GénéralGESTAN (SASU)DEXIA GENERALI SANTE SAOJH NOVACY SAReprésentant Permanent de GPA-Vie, membre du Comité ExécutifMembre du DirectoirePrésident du Conseil de SurveillanceJean GATTYapril Group SaMembre du Conseil de SurveillanceDate de démission : 11/12/2006Rocher Pierre 1 (SCPI)Membre du Conseil de SurveillanceMembre du Conseil de Surveillance ayant démissionnéau cours de l’exercice 2006 :Sylvie ROUSSILLONLA FEDERATIONCONTINENTALEARCHE SAGENERALI GERANCECOFIFO (SASU)EXPERT & FINANCEDirecteur GénéralAdministrateurAdministrateurReprésentant Permanent de GPA-IARD, membre du Comité ExécutifReprésentant Permanent de laFEDERATION CONTINENTALE,AdministrateurMandats et FonctIons en cours :JG SASJG Capital Management(ex JG Développement)Groupe IDI SAhors groupePrésidentPrésidentMembre du Conseil de SurveillanceMandats et FonctIons en cours :EM LYONUNIVERSITE LYON IIIMandats (hors groupe aprIL) exercés au cours des cInqdernIères années quI ne sont pLus en cours à ce jour :néantapril Group SaMembre du Conseil de SurveillanceDate de démission : 12/12/2006hors groupeProfesseur Chercheur enLeadership et DéveloppementPersonnelProfesseur en Managementet Ressources HumainesLA FRANCE ASSURANCESMandats (hors groupe aprIL) exercés au cours descInq dernIères années quI ne sont pLus en cours à cejour :TRIESTE COURTAGEARCHE SAGF SANTE (SASU)ASSUR’ANTILLES (SASU)COSERFI Martinique (SASU)Représentant Permanent de laFEDERATION CONTINENTALE,AdministrateurPrésident du Conseild’AdministrationPrésident du Conseild’AdministrationReprésentant Permanent de GPA-IARD, membre du Comité ExécutifReprésentant Permanent de GPA-Vie, membre du Comité ExécutifReprésentant Permanent de GPA-Vie, membre du Comité ExécutifMandats (hors groupe aprIL) exercés au cours descInq dernIères années quI ne sont pLus en cours à cejour :CAPITAL AUCTION SA12. Stock optionsPrésident du Conseild’AdministrationConformément aux dispositions de l’article L 225-184 duCode de commerce, l’Assemblée Générale est informéedes plans d’options mis en œuvre par le biais d’un rapportspécial, déposé sur le bureau de l’Assemblée Générale.02 (rapport) de gestion
6013. Nombre d’actions achetées ou venduespar la société au cours de l’exerciceSuite aux autorisations accordées par l’Assemblée GénéraleMixte du 27 avril 2006, nous vous informons quela société détient, au 31 décembre 2006, 171.575 actionsAPRIL, acquises au prix unitaire moyen de 40.57Euros, soit 0,42 % du capital social :§ valeur globale évaluée au cours d’achat :6.960.615,32 Euros§ valeur nominale totale des titres détenus :68.630,00 EurosCes acquisitions ont été effectuées afin d’animer le coursde Bourse de l’action de la Société au travers d’un contratde liquidité AFEI pour 38.625 actions et dans le cadre d’uneopération de croissance externe pour 132.950 actions.Au cours de l’exercice le total des achats réalisés par la sociétéest de 251 307 actions ; le total des ventes s’élève à91 822 actions, le cours moyen d’achat est de 40,46 Euros,le cours moyen de vente est de 38,76 Euros.Le montant des frais de négociation s’est élevé à37.041 Euros.14. Autorisation de mettre en place unprogramme de rachat d’actions etde réduire le capital par annulationd’actions autodétenuesNous vous proposons de conférer à nouveau au Directoire,pour une période de 18 mois, les pouvoirs nécessairespour procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époquesqu’il déterminera, d’actions de la société dans la limitede 5 % du nombre d’actions composant le capital socialsoit sur la base du capital actuel, 2 036 597 actions.Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée auDirectoire par l’Assemblée Générale du 27 avril 2006.Les acquisitions pourraient être effectuées en vue de :§ d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquiditéde l’action APRIL GROUP par l’intermédiaire d’unprestataire de service d’investissement au travers d’uncontrat de liquidité conforme à la charte de déontologieadmise par l’AMF,§ de conserver les actions achetées et de les remettreultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadred’opérations éventuelles de croissance externe,étant précisé que les actions acquises à cet effet nepeuvent excéder 5 % du capital de la société,§ d’assurer la couverture de plans d’options d’achatd’actions et autres formes d’allocation d’actions à dessalariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, notammentau titre de la participation aux résultats del’entreprise, d’un PEE ou par attribution gratuite d’actions,§ d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnantdroit à l’attribution d’actions de la société dans le cadrede la réglementation boursière.§ de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquisesconformément à l’autorisation conférée par la11ème résolution à caractère extraordinaire de l’AssembléeGénérale des actionnaires du 27 avril 2006.Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à80 Euros par action et en conséquence le montant maximalde l’opération à 162 927 760 Euros.Le Directoire disposerait donc des pouvoirs nécessairespour faire le nécessaire en pareille matière.15. Nomination de deux nouveaux membresdu Conseil de SurveillanceNous vous proposons de désigner aux fonctions de membredu Conseil de Surveillance, pour une durée de deux années,soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera surles comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 MonsieurAndré ARRAGO demeurant à HANOVRE (Allemagne)Silberstrasse 20b ainsi que Monsieur Jean-Yves NOUY,demeurant à LYON (Rhône), 18 rue Edouard Rochet.16. Renouvellement du mandat des membresdu Conseil de SurveillanceNous vous rappelons que les mandats des membres duConseil de Surveillance suivants, à savoir :Monsieur Bruno ROUSSET, Madame Vanessa ROUS-SET, Monsieur Xavier COQUARD, Monsieur Jean-ClaudeAUGROS, Monsieur Bernard BELLETANTE, MonsieurGilles DUPIN, Monsieur Philippe MARCEL et MonsieurGuy RIGAUD, viennent à expiration à l’issue de notre prochaineAssemblée Générale Ordinaire statuant sur lescomptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006. Enconséquence, nous vous proposerons de les renouvelerpour une nouvelle période de deux années.17. Délégations en matière d’augmentationsde capitalLes délégations de compétence et de pouvoirs quiavaient été adoptées lors de l’Assemblée Générale du 27Avril 2006 sont toujours applicables jusqu’à l’AssembléeGénérale statuant les comptes clos au 31 décembre2007. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de renouvelerces délégations.
Page 2:
10 ans1 2 3 4 5 6 7 8 9Un parcours
Page 6 and 7:
Projets d’avenirNotre groupe a en
Page 8 and 9:
10 années créatrices…Ne pas par
Page 10 and 11:
2000 2001 2002> Bourse- Progression
Page 12 and 13:
1120052007> Bourse- L’action surp
Page 14 and 15:
13Données boursièresL’actionnar
Page 16 and 17:
15Agenda 2007BNPA : croissance annu
Page 18 and 19:
17Amélioration dela rentabilité>>
Page 20 and 21:
19Internationalisation et virtualis
Page 22 and 23:
noté 10/1021Transparence et effica
Page 24 and 25:
23Les membres du Conseil de Surveil
Page 26 and 27:
25Les deux ComitésLe Comité de D
Page 28 and 29:
27Le business model d'APRIL GROUP>>
Page 30 and 31:
29La charte de l’entrepreneur APR
Page 32 and 33:
31L'organisation du groupe en pôle
Page 34 and 35:
334 5Le pôle APRIL GROUPDommages e
Page 36 and 37:
CFR35CGCA/GI2ACGCA et GI2A sont des
Page 38 and 39:
3710 années florissantes en innova
Page 40 and 41:
39Avoir toujours une longueur d’a
Page 42 and 43:
41ALLO Assurances change de nom pou
Page 44 and 45:
43Les risques dommages des PME :un
Page 46 and 47:
45APRIL Mobilité propose désormai
Page 48 and 49:
47Vie et épargne :un nouveau champ
Page 50 and 51:
49Des moyens dédiésPour répondre
Page 52:
51Distribution on lineL’outil web
Page 55 and 56:
544.1 le client4.1[Au cœur] du dé
Page 57 and 58:
564.2 les collaborateurs4.2D’acqu
Page 59 and 60:
58Les données sociales d'APRIL GRO
Page 61 and 62:
604.3 la collectivité4.3Depuis son
Page 63:
621 2 3 46 7 8 9 1005Le document de
Page 67 and 68:
2SommaireDocument de référence010
Page 69 and 70:
1 Responsable du document de réfé
Page 71 and 72:
2 Renseignements de caractère gén
Page 73 and 74: le paiement du dividende ou des aco
Page 75 and 76: 10Une fois par trimestre au moins,
Page 77 and 78: 122.2.5. Tableau d’évolution du
Page 79 and 80: 142.4. Marché des instruments fina
Page 81 and 82: 163.1.1. Principales activités d
Page 83 and 84: 183.1.3. Ventilation du chiffre d
Page 85 and 86: 203.4.1. Description des principaux
Page 87 and 88: 22CSF (Cabinet Serge Fisnot)APRIL G
Page 89 and 90: 24En milliers d’Euros Valeur de m
Page 91 and 92: 263.6.2.3. Procédures et moyens de
Page 93 and 94: 284 PatrimoineSituation Financière
Page 95 and 96: 30- Suivi des résultats de l’enq
Page 98 and 99: 33Gilles PARDICAGS SAPrésident du
Page 100 and 101: 35Erick BERVILLEMandats et FonctIon
Page 102 and 103: 37COFIFO (SASU)EXPERT & FINANCELA F
Page 104: 39Tableau récapitulatif sur les op
Page 109 and 110: 44La compagnie AXERIA Vie a obtenu
Page 111 and 112: 46Répartition géographique202Rép
Page 115 and 116: 50Procédures et moyens de suivi mi
Page 117 and 118: 52Les actions détenues par ces act
Page 119 and 120: 54Mandats (hors groupe APRIL) exerc
Page 121 and 122: 56CTAMB SNCGérantCAGS SAPrésident
Page 123: 58Patrick PETITJEANMandats et Fonct
Page 127 and 128: 6218. Eléments susceptibles d’av
Page 129 and 130: 643 Rapport du Conseil de Surveilla
Page 131 and 132: 66Le Comité de Développement Dura
Page 133 and 134: 68§ s’assurer que les activités
Page 135 and 136: 703/ Présenter les modes de foncti
Page 137 and 138: 72Toute information communiquée au
Page 139: 745 Rapport des Commissaires aux Co
Page 142 and 143: 77Bilan consolidé passifpaSSif au
Page 144 and 145: 79Tableau de flux de trésorerietab
Page 146 and 147: 2 Notes aux états financiers conso
Page 148 and 149: 3Les produits fi nanciers nets de c
Page 150 and 151: 5Les amortissements sont calculés
Page 152 and 153: 71.23. Provisions techniques descon
Page 154 and 155: 9La valeur de l’option est enregi
Page 156 and 157: 91APRIL SERVICE Lyon 493 481 881 10
Page 158 and 159: 933.5. Compte de résultat au 31 d
Page 160 and 161: 954.2. Actifs par secteurs d’acti
Page 162 and 163: 975. Notes sur le compte de résult
Page 164 and 165: 995.5. Autres achats et charges ext
Page 166 and 167: 1016. Notes sur le bilan6.1. Ecarts
Page 168 and 169: 103Plus ou moins-values latentes su
Page 170 and 171: 1056.5. Variation des soldes d’im
Page 172 and 173: 1076.9. Provisions techniques des c
Page 174 and 175:
1096.10. Provisions pour risques et
Page 176 and 177:
1117. Notes sur le tableau de flux
Page 178 and 179:
113Marchés de changeLe tableau ci-
Page 180 and 181:
115Analyse de sensibilité au risqu
Page 182 and 183:
1179.4. Risque de liquiditéLa plup
Page 184 and 185:
119Engagements de rachat des minori
Page 186 and 187:
04 04(comptes) sociaux3 5 6 7P. 122
Page 188 and 189:
123Bilan en K€en milliers d’eur
Page 190 and 191:
2 Faits caractéristiques125Assuran
Page 192 and 193:
127§ La valeur d’utilité des au
Page 194 and 195:
1293. Titres de participationrenSei
Page 196 and 197:
1316. Valeurs mobilières de placem
Page 198 and 199:
13314. Impôt sur les bénéficesL
Page 200 and 201:
5 Rapport spécial des Commissaires
Page 202 and 203:
137propres actions, les sommes corr
Page 204 and 205:
139Relevant de la compétence de l
Page 206 and 207:
141inforMationSDoCuMent De referenC
Page 208:
Siège social83-85, Bd Marius Vivie
show all

Lire le rapport - April

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?