Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

•••Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le Vice-Président et, à défaut, par un administrateurspécialement délégué à cet effet par le Conseil. À défaut, l’assemblée élit elle-même son Président.Le Bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée. »2 e résolution(Adoption des dispositions statutaires relatives à la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires dans le cadre del’article L 225-23 du Code de commerce ; modifications corrélatives des statuts)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires des sociétés anonymes,connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide, conformément à l’article L 225-23 du Code de commerce, d’introduire dansles statuts les dispositions relatives au principe et aux conditions de nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires et demodifier en conséquence les articles 11 et 13 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :Article 11 : Conseil d’AdministrationI – Dispositions généralesLe Conseil d’Administration est composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus.Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les personnes morales administrateurs sont tenues dedésigner, pour participer aux délibérations du Conseil d’Administration et, généralement, pour exercer leur mandat d’administrateur, unreprésentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il étaitadministrateur en son nom propre, sans que cette personne soit tenue d’être elle-même actionnaire.En cas de décès, démission ou révocation de son représentant permanent, la personne morale administrateur est tenue de notifier sans délai,à la société, par lettre recommandée, l'identité de son nouveau représentant permanent.Le mandat du représentant permanent doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur.L'acceptation et l'exercice du mandat d'administrateur entraînent l'engagement, pour chaque intéressé, d'affirmer à tout moment qu'il satisfaitpersonnellement aux conditions et obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul des mandats d'administrateur.II – Administrateur représentant les salariés actionnairesLorsque le rapport présenté par le Conseil d’Administration à l’occasion de l'Assemblée générale ordinaire annuelle établit que les actions détenues,dans les conditions de l’article L 225-102 du Code de commerce, par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui luisont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent, à la date de clôture de l’exercice sur lequel porte ledit rapport, plus de 3 % du capital socialde la Société, un administrateur représentant les salariés actionnaires doit être nommé par l'Assemblée générale.Cet administrateur sera choisi parmi une liste de deux candidats désignés par les salariés actionnaires dans les conditions législatives et réglementairesen vigueur. Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du Conseil de Surveillanced’un fonds commun de placement, au moins l’un des deux candidats est désigné par ce Conseil, parmi ses membres.Il sera soumis au vote de l’Assemblée générale autant de résolutions qu’il existe de candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre devoix étant nommé administrateur. En cas d’égalité des votes, le candidat nommé administrateur sera déterminé en fonction des critères suivants :le candidat ayant la plus grande ancienneté au sein de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 ; et à défaut,• le candidat le plus âgé.L’administrateur représentant les salariés actionnaires ne sera pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombremaximal de membres du Conseil d’Administration.Sous réserve de ce qui suit, le franchissement à la baisse du seuil de 3 % du capital social de la société postérieurement à la nomination del’administrateur représentant les salariés actionnaires sera sans effet sur son mandat.L’administrateur représentant les salariés actionnaires sera réputé démissionnaire d’office en cas de perte de sa qualité de salarié ou d’actionnaire(ou alternativement de membre du Conseil de Surveillance d’un fonds commun de placement).En cas de cessation des fonctions de l’administrateur représentant les salariés actionnaires pour quelque cause que ce soit ou de survenancede l’une des situations visées à l’alinéa ci-dessus, il sera procédé à son remplacement lors de la prochaine Assemblée générale ordinaireannuelle, sauf dans les deux hypothèses suivantes :a) lorsque à la clôture du dernier exercice précédent la cessation des fonctions ou de survenance de l’une des situations visées ci-dessus, leseuil de 3 % du capital social de la société n’était plus atteint ; oub) lorsque à la clôture de l’exercice au cours duquel l’administrateur représentant les salariés actionnaires a cessé ses fonctions ou perdu l’unedes qualités visées ci-dessus, le seuil de 3 % du capital social de la société n’est plus atteint.En cas de remplacement, le nouvel administrateur sera nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.